达坂城反恐怖工作制度

达坂城反恐怖工作制度（通用10篇）

达坂城反恐怖工作制度 篇1

新疆达坂城中广核风力发电有限公司反恐怖安全管理制度

第一条 为加强本公司治安保卫和打击违法犯罪活动，保证公司电力生产健康、有序发展，特制定本制度。

第二条 反恐怖防范工作按照“群防群治，以防为主，防治结合，管理从严，确保安全”的原则，实行分级管理、归口负责。

第三条 风电场场长是单位反恐怖防范工作的第一责任人，技术安全专工是单位反恐怖防范工作的主要责任人。

第四条 风电场应根据上级部门发布的治安保卫、防恐怖防范法规，制订符合本风场实际的各项治安保卫规章制度，并组织贯彻实施。

第五条 本企业应建立反恐怖防范工作的组织机构，成立反恐怖防范工作领导小组，配备专兼职治安保卫工作人员，定期或不定期组织治安保卫大检查，对不安全因素，要层层落实整改，消除隐患，保证安全。要建立定期组织检查和研究改进防范措施，落实反恐怖防范专项资金，购置开展工作所必需的安全防护器材和设施，保证反恐怖防范工作机制运转正常。

第六条 风场应建立健全反恐怖防范应急预案，定期组织全体人员学习培训，定期开展反恐怖防范应急演练，查找不足，修订完善预案，提高演练效果。第七条 应经常开展对职工、现场作业人员的法律法规、社会公德、职业道德、安全防范等方面教育培训，搜集内外部相关恐怖事件信息和案例，切实提高职工的遵纪守法意识、安全防范和安全生产意识。

第八条 风电场要加强与所在地公安部门的联系，积极参加辖区街道(社区)根据当地政府统一部署的综治工作。每年与当地公安部门签订警民联防协议，定期邀请派出所民警来风电场检查指导反恐怖应急管理工作，发现问题立即整改。

第九条 风电场应加强施工现场日常值班管理。节假日要实行管理人员值班值宿。值班值宿人员要按各自工作职责做好施工现场昼夜巡逻工作，原则上每四小时巡视一次，上升到反恐一级时每小时巡视一次，发现问题要及时向有关领导报告，必要时应及时报警，要做好值班值宿记录。

第十条 风电场应加强施工现场的门卫管理。门卫要认真检查进入本施工现场的人员、车辆、物资等，非本单位人员进入时要查验证件并进行登记，需写明来人单位、事由和联系人等事项，待核实无误后方可放行。坚决禁止社会闲散人员、恐怖分子进入风场现场。

第十一条 风电场应加强企业内部和工作现场的技防建设，施工现场重点部位应安装红外报警器、监控等设备，门卫室、值班值宿室应设置电话、对讲机，时刻保证通讯畅通、有效。新疆达坂城中广核风力发电有限公司反恐怖防范工作规范

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全我达坂城风电场反恐怖防范管理制度，及时、高效、妥善地完成达坂城风电场反恐怖试点工作的各项任务，维护社会稳定，根据我市风电场实际情况，特制订定本工作规程。

第二条 我风电场反恐怖防范工作在中广核风电有限公司和中广核风电有限公司新疆分公司反恐怖领导小组的指导下，实行分级管理，归口负责。

第三条 达坂城风电场反恐怖防范工作要牢固树立“安全第一、预防为主，教育与防范相结合”的原则，贯彻“群防群治，以防为主，防治结合，管理从严，确保安全”的方针。

第二章 组织机构及人员构成

第四条 风电场场长是单位反恐怖防范工作的第一责任人，技术安全是本单位反恐怖防范工作的主要责任人。

第五条 风电场应建立相应的反恐怖防范工作领导机构，配备专兼职工作人员，购置开展工作所必需的安全防护及通讯的器材，定期或不定期组织排查。

第六条 实行风场、班组二级反恐防范管理，建立以风场为主体，班组为基础，相关部门协同，辖区公安、医疗、消防共同参与的管理格局。风电场在分公司统一领导下，落实现场反恐怖防范工作。

第三章 内部管理

第七条 风电场应按照国家、省、市相关法律、法规及上级有关部门关于反恐怖防范工作的部署，制订相应的反恐怖防范工作方案和应急抢险机制，落实相关责任人。

第八条 风电场应定期组织召开反恐怖防范工作会议，研究协调工作中遇到的问题，部署本风场反恐怖防范工作，落实相关班组和个人布置的反恐怖防范工作任务和要求。

第九条 风电场应明确部各岗位的相关工作职责，分解落实风电场反恐防范工作职责和任务。各级人员应明确反恐怖防范工作职责，分解落实反恐怖防范工作任务到相关责任人。

第十条 风电场应建立健全反恐防范突发事件应急处置预案，针对工作生产过程中可能发生的突发事件，明确处置工作责任人、处置工作实施细则、处置工作组织实施、处置工作所需设备物资等。

第十一条 风电场应经常开展对职工、现场从业人员进行相关法律法规、社会公德和安全防范、反恐怖防范等方面教育培训，提高职工法律意识和安全防护技能。

第十二条 风电场要加强与所在地综治、公安、医疗、消防等部门的联系，积极协助公安保卫部门对政治刑事案件、治安案件、破坏事故和火警、火灾等的调查。

第十三条 风电场应加强日常检查及节日或重大活动期间的检查工作，积极开展内部排查，对重要目标、重要场所以及危化物品使用保管等环节进行梳理排查。

第十四条 电场应落实专人受理投诉，及时协调解决各类群体性纠纷，及时、准确掌握内外部反恐最新资讯，发现苗头性问题要及时上报有关部门。

第四章 现场管理

第十五条 风电场应加强施工现场的日常检查工作，对重要部位、重要场所、危化物品堆放及使用保管等环节进行滚动排查，定期检查，发现问题和隐患，及时解决和处置。

第十六条 风电场应加强施工现场的日常值班管理。工作生活区域24小时有治安保卫人员值班，节假日要实行管理人员值班值宿、领导带班。值班值宿人员要认真做好值班值宿记录。

第十七条 风电场应组织治安保卫人员对施工现场进行巡逻，发现问题要及时向有关领导报告，如有紧急情况应及时报警。要建立定时巡逻制度和巡视检查机制。

第十八条 风电场应加强施工现场门卫管理。认真检查进出施工现场的人员、车辆、物资等。非本单位人员进入时要查验证件并进行登记，外来车辆和物资进入时应检查登记。

第十九条 风电场应加强施工现场的技防建设，施工现场重点部位应安装红外报警器、监控等设备，值班值宿室应安装报警电话、对讲机，时刻保证通讯畅通、有效。

第二十条 施工现场实行实名制管理。配备专人负责实名制管理的各项工作，做好人员录用、人员登记、考勤，做到人员底数清、基本情况清、出勤记录清、进出现场时间清。

第二十一条 风电场应及时掌握员工思想动态，开展正确的世界观、人生观、价值观的教育，杜绝宗教活动进入风电场，严禁参加邪教等非法组织。坚决禁止社会闲散人员进入施工现场。

西街小学反恐怖防范工作制度 篇2

1．研究分析制度

每学年初学校反恐防暴工作领导小组组织召开反恐防暴工作会议，分析、部署反恐防暴工作，学校领导与各部门签订反恐防暴责任书；每学期末和学年末结合工作总结或安全工作考核情况通报反馈反恐防暴工作。原则上，每季度召开一次反恐防暴形势分析会，或者结合安全形势分析会、重点时节反恐防暴部署进行，重点传达上级精神，研究部署本校阶段性反恐防暴工作。2．督导检查制度

学校反恐防暴工作领导小组督促指导搞好校园反恐防暴演练，落实矛盾纠纷排查调处工作，对重点人员落实相应的稳控措施。结合学校安全工作检查、督查，对心防、物防、技防和反恐防暴演练等情况进行检查，落实隐患整改。做好校园反邪教工作，强化门禁管理，全面加强对外来人员、邮件物品的盘查管控，严密防范校园周边可疑人员和网上不法分子渗透、扰乱、破坏活动。3．重点防控制度

狠抓重要时间节点特别是上学、放学、周末时段和考场安全防护工作，构建“三道防火墙”。第一道：守校护门。主动加强与有关单位沟通联系，借助多方力量，全面抓好校园安定稳定工作，高度重视做好上、放学时段校门、考点及周边安全防护、交通疏导，实现领导靠前、力量到位、处置果断。学校大门未开放时，打开校门口的小门，让学生进入校内，落实有关管理措施等。第二道：安保防卫。严格落实校园安保制度，做好问询、登记和盘查。

小学反恐怖工作责任书 篇3

为切实加强学校安全工作，创造一个安全、文明、卫生的工作学习环境，确保师生人身的安全，为社会的一方平安作贡献，根据闽清县学校反恐怖工作责任要求，结合我校实际，制定本责任书。

一、工作目标任务

确保学校师生人身安全，有效控制各类侵害师生事故的发生，建设平安和谐校园。

二、工作职责和要求

（一）、人员责任：

1、校长为学校安全工作第一责任人，对学校安全工作总负责。并负责①校内外安全信息上报工作。②处理突发安全事件。

2、学校分管安全领导和安全专干①要规划部署并抓好反恐怖工作在本单位的落实 ②组织开展反恐怖宣传教育和相关知识、技能培训，提高队伍反恐怖工作水平③全面了解掌握本校师生员工的思想动态，做好教育引导工作，及时化解矛盾纠纷。

3、保安员负责开关校门、来访登记及校园周边可疑人员排查和门口车辆停放，疏导工作安全。

4、值日教师和带班领导要加强学校巡查，维持学校秩序；全面了解掌握当天本校师生员工的思想动态，做好教育引导工作，及时化解矛盾纠纷。

5、班主任和科任教师要全面了解掌握本班学生的思想动态，做好教育引导工作，及时化解矛盾纠纷；开展学生民族、宗教政策和相关法律法规的宣传教育，配合公安机关做好有宗教极端思想苗头学生的教育转化工作，坚决抵制“三股势力”向学校渗透。

（二）、工作要求：

1、严格执行学校安全工作制度，确保各自安全工作。

2、加强安全宣传教育，增强安全意识。

3、对所负责的安全工作范围，每周进行一次检查，每天进行巡查，发现问题及时向校长汇报，并及时采取相应措施，以予解决。

4、落实责任追究制，除追究安全事故直接责任人的责任外，将追究相关人员责任。

5、发生问题及时汇报，并立即到场，采取有力措施，防止事态扩大。

6、有效控制事故苗头发生，杜绝事故，必要时拨打110报警。

三、说明：

1、本责任书一式两份，双方各执一份。

2、本责任书自签字起生效。

白樟镇中心小学学校：

校长（签名）：责任人（签名）：

科技局反恐怖防范工作方案 篇4

为切实加强和提高市科技局反恐怖防范工作，将反恐怖防范工作应急措施转化为日常工作管理机制，根据《市反恐怖防范工作责任制（试行）》的要求，本着“落实责任、加强防范”的原则，结合科技局实际，特制定本方案：

一、指导思想

按照胡锦涛总书记提出的“务必将恐怖势力摧毁在行动之前”的总要求，以贯彻落实科学发展观为统领，高效、稳妥地处置各类恐怖袭击事件，把反恐怖防范工作纳入科技局治安防控体系范畴，扎扎实实地做好各项反恐工作。

二、工作目标

最大限度防止发生恐怖事件；最大限度防止高危物品丢失、被盗、被利用制造恐怖事件；最大限度预防发生影响国计民生灾害事故；最大限度确保应急预案的有效性。通过健全工作机制，细化工作措施，整合工作资源，提升预警能力，实现科技局反恐怖工作规范化、常态化、信息化。

三、工作原则

1、统一指挥原则。各科室必须在科技局党组的统一领导下，将反恐怖防范工作纳入议事日程，建立健全反恐怖防范工作协调机制，共同参与、协调做好反恐工作。

2、减少损失原则。务求将人员伤亡和财产损失及社会影响降到最低限度，全力维护国家、集体和公民的安全和利益。

3、快速侦办原则，采取一切措施和手段，快速处置恐怖、暴力事件；依法从重从快惩治恐怖犯罪分子。

4、遵守法律原则。严格依照国家法律开展处置工作，维护国家法律的尊严。

四、工作措施

1、开展反恐怖的宣传教育。各科室要有计划，有目的、有针对性地开展反恐怖工作及相关知识的宣传教育，以提高广大机关干部对反恐怖工作重要性的认识和对恐怖活动的警觉性，增强其防范恐怖的意识和能力，提高其快速反应和应急处置的能力。

2、加强情报信息工作。各科室要进一步完善情报信息网络，延伸情报信息的触角，增强情报信息的针对性和准确性，力争获取前瞻性，预警性的情报信息，并做到发现问题，及时汇报，妥善处置。要加强信息传播管理，控制信息传播范围。

3、加大防控力度。各科室要建立健全并严格执行设备要害、物质要害、机密要害等重点要害部位和办公场所、公共聚集场所等部位的安全保卫制度，组织人员对单位、库房、消防器材等进行排查。各科室要结合本部门实际，加强力量，开展普遍排查，逐一进行防控，坚决不留死角。

4、开展经常性的检查与督查。各科室要坚持三级安全检查制度，经常性地开展以查制度、查管理、查隐患为重点的安全检查，及时发现和堵塞漏洞，消除隐患；对重点要害部位，要加强值班巡逻工作。反恐怖防范工作领导小组要加强安全督查，督促各科室落实各项安全防范措施；对责任不落实或存在严重安全隐患的单位，要采取措施，强令其整改。

5、开展反恐演练。每年组织开展本单位反恐怖防范演练，检验岗位工作人员防范技能。

五、组织领导

科技局成立反恐怖防范工作领导小组，负责指挥、协调本局反恐怖防范工作。

组长： 副组长： 成员：

六、工作要求

1、提高认识，加强领导。要充分认识到当前反恐工作的严峻形势和做好反恐工作的极端重要性，以高度负责的精神、扎实的工作、严谨的措施真正把安全反恐防范工作抓紧、抓实、抓到位。以强有力的组织领导，各司其职，密切配合，认真负责地做好各项工作，落实工作责任，有效防控各类恐怖袭击事件的发生，确保机关安全稳定。

2、健全机制，确保实效。要建立健全集中统一灵敏高效的反恐应急机制。按照有关处置各类恐怖袭击事件应急预案的要求，建立渠道顺畅、组织指挥有力、具有权威性的指挥机制，建立各科室（单位）及时响应、工作环节衔接紧密、联动协调措施有力的快速反应机制，建立专业人员到位、专门装备到位、专项措施到位的应急救援机制。分管支出科室要加大防控投入力度，为快速高效处置突发性恐怖事件提供全方位保障。

3、要注意协调，密切配合。各科室在排查中要树立“一盘棋”思想，加强与本局各部门、周边乡镇村屯的沟通交流，互通情况，信息共享，确保外来人员不遗不漏，不留死角。一旦发现可疑人员线索和安全隐患，在向局反恐怖防范工作领导小组报告的同时，也要向相邻、相关单位应及时通报信息，共同做好防范工作。

龙陵一中反恐怖防范工作实施方案 篇5

为认真贯彻落实上级相关文件精神，结合《龙陵县教育系统校园反恐防范及涉校矛盾纠纷排查整治工作实施方案》相关要求，我校以“积极预防、妥善应对、合理处置、确保稳定”为原则，特制定以下反恐防范工作方案：

一、指导思想及工作目标

以党的十八大精神为指导，深入贯彻落实各级反恐工作的总体部署，以维护学校安全稳定工作为主线，以扼制影响教育教学顺利进行的犯罪活动为重点，深化学校安全监管，加强校园反恐怖防范宣传教育和演练，切实提高师生员工应急反应能力，确保学校安全与稳定。

二、组织领导

我校成立反恐怖工作领导小组。组

长：柏占亮（校长）

副组长：陈云良（党总支书）、吴国方（副校长）

成员：钟天荣（副校长）、吴家林（副校长）、张

京（校安处主任）、黎永增（政教处主任）、张自蕊（总务主任）、钟天德（政教副主任）饶世传（政教副主任）、各年级组长、各班主任

三、工作内容

（一）组织排查，消除隐患

对可能成为恐怖源的可疑人员、可疑物品、可疑车辆，必须逐一检查过滤，彻底排除嫌疑；对重点目标、重点区域（如校门口、食堂、实验室）的防护毫不放松，做到万无一失。主动加强与公安部门的联系、配合，收集涉及本单位的反恐情报信息；广泛发动教职工，形成群防群治态势。及时发现本单位面临 的涉恐威胁和安全防范等工作存在的问题，采取有效措施消除隐患。

（二）落实措施，严密防范

1、加强反恐工作制度建设。修订、完善现有工作制度，强化防范力度，着重加强人车出入登记、安全检查、值班巡逻、重点区域重要设施设备管理、危险物品管理和校内大型活动安全管理等方面的制度建设。

（1）严格落实值班制度。我校根据龙办电（2014）27号《关于进一步加强带班值班工作通知》对在编在岗人员排班值班，领导干部要轮流值班；要保证通讯畅通，保证人员随时待命，保证随时出动应对处置各种突发情况。

（2）严格执行门卫制度。对出入人员身份证管理制度，加强对非本单位、非公干人员的登记管理，对可疑人员应予以询问，对无正当理由者不允许进入。非公务外来车辆不得随意进入学校。

（3）建立健全反恐怖责任倒查追究制度。对出现反恐怖问题的，要倒查责任，追究相关责任人员的责任。

2、进一步完善校园安全基础设施建设。

（1）完善校园监控设施设备建设。学校在校园内安装监控摄像头96个，及时发现问题和解决问题。

（2）完善校园周边道路交通标识。主动联系相关部门，在学校周边设置“学校路段”的提醒标志。

3、加强对重要目标和重点部位的防范。明确重点防护目标（学生上下学时段校门口、接送学生车辆等），严格加强视频监控、内部防护、人员管理、隐患治理、应急管理等工作。规范水电、体育场地与器材等重要设施设备的使用和维护管理情况，规范易燃易爆、危险化学品等危险物品的存放与使用。

加强学生上下学管理。各学校门口必须安装监控探头；上下学前要有专人

在学校周边巡视，及时发现可疑情况；保安员（门卫）在上下学时间段，要在校门外维护秩序，必须佩带警棍、腰叉值班，保证学生安全；每天上下学时段，学校门前有带班领导、保安、值周学生共同值班，严格出勤制度，发现问题，及时解决。

4、要加强对涉恐重点人员的排查管控。全面排查和掌握本单位重点人员范围，建立涉恐人员数据库，加强动态管控，加强与公安等单位的配合。

5、要开展反恐防范宣传教育和培训。切实加强对师生员工的反恐宣传教育，组织学校反恐工作人员参加反恐专业知识培训。学校通过晨会、主体班会、“安全教育日”和“安全教育周”活动、黑板报等形式或载体对学生进行反恐怖公共安全教育；校长、主任、班主任、骨干教师等培训班增设反恐怖形势教育课程，增强干部教师的反恐意识，提高反恐工作能力。

6、确定《龙陵一中2014年校级领导班子带班、值班表》和《龙陵一中前门卫、男女生宿舍处置紧急突发事件应急预案》。研究制定、完善处置各类恐怖事件的应急预案；加强反恐装备、物资和通讯保障，加强值班备勤；开展以疏散逃生为主的反恐应急演练。发生突发性事件，应根据事件性质立即启动相关应急预案。发生恐怖袭击事件，应在迅速采取应急措施的同时，立即报告上级部门；根据上级部门的指示，采取相应的措施，如对事发现场进行实时监控、追踪，实施现场控制、封锁，配合有关部门进行现场处置和救援等，全力维护事发地的稳定，协助做好善后工作等。

四、工作原则和要求

1.加强领导、完善机构。将反恐怖防范工作纳入学校议事日程，高度重视，明确工作目标和任务，扎实开展校园反恐怖防范宣传教育工作。

2.加强督导，抓好落实。学校反恐领导小组要按工作职责亲自组织、参加学校的反恐怖工作的检查和指导，及时发现和解决有关问题。

3.建立机制，注重长效。要积极开展校园反恐怖防范宣传教育系列活动，落实各项工作规划，积累工作经验，形成校园反恐怖防范宣传教育的长效机制，促进校园反恐怖教育经常化、制度化。

xx中学反恐怖防范工作实施方案 篇6

为认真贯彻落实省市安稳办、反恐怖工作协调小组办公室相关文件精神，根据《福建省反恐怖防范暂行标准》要求，为确保学校教育教学工作顺利进行，维护学校安全稳定，以“积极预防、妥善应对、合理处置、确保稳定”为原则，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实省、市、县反恐工作的总体部署，以维护学校安全稳定工作为主线，以扼制影响教育教学顺利进行的犯罪活动为重点，深化学校安全监管，加强校园反恐怖防范宣传教育和演练，切实提高师生员工应急反应能力，确保学校安全与稳定。

二、机构设置及职责

1.成立反恐怖工作领导协调小组。组

长： XX（校长）130749690 副组长：XX（副校长）189658656 XX（副校长）13877683 XX（副校长）1498 成 员：

XX（总务主任）159563519 XX（总务副主任）138543889 XX（办公室主任）189658658 XX（教务副主任）1355386XX（教务副主任）158597983 XX（政教处主任）13559678 XX（政教处副主任）139602923 XX（政教处副主任）1380565 XX（教研室主任）155196 XX（教研室副主任）135717 XX（团委书记）*** XX（年段长）137772 XX（年段长）*** XX（年段长）138878 XX（年段长）138607427 XX（年段长）13749 XX（年段长）1595 保安 各班班主任

1.领导小组下设办公室，由傅伟杰负责演练方案制定，并负责加强对全校师生防恐反恐宣传教育工作。领导小组统一领导和指挥学校的反恐怖防范工作，研究部署反恐怖各项工作任务，积极预防恐怖事件的发生。

2.反恐怖防范工作领导小组下设办公室，由傅伟杰任反恐办负责人。负责收集、发布反恐工作信息，及时传达领导小组工作指令，加强预警，检查班级反恐防范措施的落实。及时总结、提炼经验和工作方法，做好宣传推广。发生恐怖事件后，及时调度、协调各方积极处置，使恐怖事件造成的影响减少到最低限度。

3.将反恐怖防范教育纳入学校安全教育内容。德育处选择反恐教育资料供各班选择教育，指导各班开展反恐怖防范教育，提高师生对恐怖事件的预警意识，提高师生自救自护能力和应对突发事件的能力。

三、实施步骤 1.动员部署。

制定学校反恐怖防范工作实施方案，召开反恐怖防范工作动员部署三个会议：领导小组会、全体教师会、家长会。宣传发动全体师生员工积极参与反恐怖防范工作各项活动之中。

2.全面推进。

（1）建立工作机制。建立学校反恐怖防范工作领导小组，负责制定学校反恐怖防范工作方案，落实相关工作负责人职责。

具体分工如下：

XX负责全面指挥反恐怖协调防范工作，督查措施的落实，制止恐怖事件等。

XX责协调联系安全部门，制定应急预案，指挥反恐怖演练，协调各方积极处置，与公安、医院联系，制止恐怖事件等。

各年级主任协助安保处开展反恐怖防范教育活动，组织安全演练，制止恐怖事件等。

XX负责收集、发布反恐工作信息，检查安防设施，加强反恐装备，督促门卫、食堂等重点部门工作，制止恐怖事件等。

各年段长、班主任负责收集、发布反恐工作信息，做好宣传工作，安排救护伤员，制止恐怖事件等。

（2）加强技防措施，加装监控设备，配备反恐器械。与派出所加强联系，畅通应急报警渠道。

（3）学校实行上课时间半封闭管理，加强门卫登记检查，对进入校园的人员严格登记, 禁止其车辆进入学校。要求校内教师亲自确认来访人员身份后方可接待，防止身份不明人员进入校园。

（4）校园门卫人员24小时值班守卫，对重点要害部位日检查，日记录，对校园周边可疑人员、车辆和物品提高警惕。

（5）开展反恐怖防范宣传教育活动。各班级要根据学生的特点开展反恐怖防范知识的宣传、教育和引导，增强师生员工的反恐意识。反恐教育要与日常课堂教学相结合、与校园宣传阵地相结合、与日常德育活动相结合，与教师师德培训相结合，尽力扩大教育面，提高教育的实效性。

（6）组织开展校园反恐怖防范演练。制定反恐应急预案，组织开展反恐演练，提高师生反恐防范的应急处置和规避危险的能力。

四、工作原则和要求

1.加强领导、完善机构。将反恐怖防范工作纳入学校议事日程，高度重视，明确工作目标和任务，扎实开展校园反恐怖防范宣传教育工作。

2.加强督导，抓好落实。学校反恐领导小组要按工作职责亲自组织、参加学校的反恐怖工作的检查和指导，及时发现和解决有关问题。

3.建立机制，注重长效。要积极开展校园反恐怖防范宣传教育系列活动，落实各项工作规划，积累工作经验，形成校园反恐怖防范宣传教育的长效机制，促进校园反恐怖教育经常化、制度化。

XX中学

达坂城反恐怖工作制度 篇7

汇报

按照XXX[2014]41号《XXXX关于做好反恐怖安全防范工作的通知》的要求，我院结合医院实际情况对安全防范反恐怖工作进行了重点的防范管理，现将相关工作总结如下。

医院及时传达XXXX反恐文件精神，认真落实应对措施，并明确强调，既要在思想上引起高度重视，又要在工作中狠抓落实，特别要加强医院员工的思想觉悟教育，统一思想，认清形势，切实增强做好反恐怖工作的责任感、紧迫感。号召全院员工坚定的围绕在共产党的领导下，坚决维护国家的稳定统一，维护医院的安全稳定。

医院是一处人员密集的公共场所，人员流动性大，同时医院还担负着反恐怖安全中的医疗保障工作，医院的安全保障不仅关系到社会稳定，也关系到反恐怖工作的顺利开展，为此医院在做好日常安全管理工作的同时，根据本次县卫生局反恐怖工作文件的要求，进行了如下工作：

1.制订了XXXXXX防恐怖、防破坏、防灾害事故应急工作预案，成立了相关领导小组，落实了人员责任。坚持行政领导24小时值班制度，保证信息畅通，确保在疑似暴恐事件发生时，第一时间报警（110或辖区派出所）。

2.对重点部位、重点设施的安全进行了排查，并制定措施加大对用气、供水、供电等设施的管理和安全保护力度。加大重要场所和人员密集区的安全巡视力度，确保医院设施和人员的安全，加强与属地派出所的协调联系配合，提升治安防范震慑力。

3.成立保卫科，加强专职保卫机构和专职治安队伍建设，加强专业培训教育，加强设施器材配备（与公安、保安等专业部门联系配备标准），提高目标单位第一时间先期应对暴恐袭击的能力。

4.加强干部职工和患者（医疗保健机构）防恐宣传教育，重点培训应急避险、疏散等常识和措施，适时组织应急演练，提高干部职工和患者自防协防、自救互救的意识和能力。发动干部职工深入开展群防群治工作，举报涉恐可疑人员、线索，打好反恐人民战争。

5.认真执行各项医疗制度和要求，规范医疗行为，提高医疗质量，确保医疗安全，避免医疗纠纷的发生。

6.进一步关注员工的日常工作生活，努力帮助员工解决实际工作、生活中遇到的问题，营造和谐的环境，避免群众矛盾事件的发生。

7.加强节假日期间的值班力量，强化值班制度，落实领导带班要求，随时做好应急处突的准备。

我们将认真按照XXXXX的部署要求，严格落实各项安保措施，加强安全防范工作，全力以赴确保医院就医环境安全和谐，维护医院的安全稳定。

达坂城反恐怖工作制度 篇8

第二阶段工作总结

根据《××县“反分裂斗争再教育、揭批暴力恐怖罪行活动”第二阶段实施方案》、《××县教育系统“反分裂斗争再教育、揭批暴力恐怖罪行活动”查摆揭批阶段实施方案》要求，我校深入开展“反分裂斗争再教育、揭批暴力恐怖罪行活动”查摆阶段工作，全面落实了查摆揭批阶段学教任务，现将我校第二阶段工作总结如下：

1.我校召开“反分裂斗争再教育、揭批暴力恐怖罪行活动”查摆阶段动员大会，以进一步提高全体师生的思想认识；

2.我校制定了××二中“反分裂斗争再教育、揭批暴力恐怖罪行活动”第二阶段实施方案及进度表；

3.我校广泛开展声势浩大的“大声讨”、“大揭批”活动，大力揭露和批驳民族分裂势力散布的种种谬论，揭露“三股势力”和“三种分子”的罪恶本质和现实危害，驳斥境内外敌对势力制造民族分裂、破坏祖国统一的错误思潮和政治图谋，使广大师生认清暴力恐怖活动不得人心，暴力恐怖分子丧心病狂，只能自投罗网、自取灭亡，更加认识到反分裂、反恐怖斗争的尖锐性、复杂性、长期性，进一步坚定同敌对势力做坚决斗争的信心和决心； 4.我校认真反思上世纪以来，我县范围内多次发生暴力恐怖案件血的教训，围绕“8.10”事件发生的根源，采取“群众提、自己找、领导点”等方式征求意见，分层查找思想认识上、政治立场上、工作纪律和方法上存在的问题和不足，特别是在稳定工作中存在的疏漏和薄弱环节；

5.我校召开领导干部民主干部生活会、党员民主评议大会、干部职工大会等，进行“查、摆、议”，开展批评与自我批评，对反馈的意见进行梳理讨论，分析、剖析问题透彻，层层写出自查报告，逐级客观公正的进行政治评鉴；

6.我校加大宣传力度，利用横幅、黑板报、宣传栏等积极营造浓厚的宣传氛围；

7.我校将学习教育贯穿于整个活动的始终，利用分组讨论、听讲座等形式进行学习；

8.我校着力为群众办好事，成功举办了青年教师集体婚礼活动，落实了青年教师房贷，解决了冬暖、优化了办公条件。

反恐怖法宣传 篇9

《中华人民共和国反恐怖主义法》为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据宪法制定。由中华人民共和国主席于2015年12月27日发布，2016年1月1日起施行。

第二十条 铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品，不得运输、寄递。

第二十一条 电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验。对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。

第二十三条 发生枪支等武器、弹药、危险化学品、民用爆炸物品、核与放射物品、传染病病原体等物质被盗、被抢、丢失或者其他流失的情形，案发单位应当立即采取必要的控制措施，并立即向公安机关报告，同时依照规定向有关主管部门报告。公安机关接到报告后，应当及时开展调查。有关主管部门应当配合公安机关开展工作。

任何单位和个人不得非法制作、生产、储存、运输、进出口、销售、提供、购买、使用、持有、报废、销毁前款规定的物品。公安机关发现的，应当予以扣押；其他主管部门发现的，应当予以扣押，并立即通报公安机关；其他单位、个人发现的，应当立即向公安机关报告。

第三十四条 大型活动承办单位以及重点目标的管理单位应当依照规定，对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品和交通工具进行安全检查。发现违禁品和管制物品，应当予以扣留并立即向公安机关报告；发现涉嫌违法犯罪人员，应当立即向公安机关报告。

第八十五条 铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位有下列情形之一的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款：

（一）未实行安全查验制度，对客户身份进行查验，或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的；

（二）对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的；

第八十六条 电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正；拒不改正的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款。

反恐怖主义融资 篇10

谈论国际反洗钱和打击恐怖主义融资就要介绍其现状以及国际上现有的有效斗争手段。但是首先，需要介绍洗钱活动本身。洗钱是一项涉及大量资金的犯罪活动。应该明确的是，大部分犯罪都是以谋利为目的。与经济犯罪相比，其他原因犯罪行为（如暴力犯罪和性犯罪）的数量微乎其微：谋取经济利益是犯罪的首要原因。

通常，犯罪行为越是跟金钱关系密切，犯罪分子越是大胆和危险。由此，精于筹划的犯罪组织可以获得高额的利润。正是这种犯罪组织给社会带来了特别重大的危害，远非一桩自行车盗窃案那么简单。举例来说，一个人偷了一辆自行车，他的行为固然是犯罪，但对社会远构不上什么威胁。但如果是一个有组织网络的犯罪团伙偷了十辆车，这对社会来说就是一个风险，因为从这些被盗车辆获得的金钱将集中于少数人手里，变成一股强大的力量。由此得出结论：正是经济实力的积累构成了犯罪组织的危险性。这些钱最初是现金，犯罪组织将其存在银行。从这一刻起，这些钱注定会经过一系列的操作，从一个国家到另一个国家，游遍全球，同时不停转变法律身份，但最终会从银行出来。一旦这一洗钱过程完成，这些钱就将重新被投入到一些不动产中，比如买入一些企业。接下来，这些企业就能赚钱让犯罪组织享用了。

这就是洗钱的流程。这一过程中，始终要搞清楚的是经济犯罪的三大基本要素：犯罪分子、犯罪行为和金钱。这一“分子链”里的薄弱点就是金钱。事实上，通过钱，有可能同时找到犯罪行为和罪犯。通常，犯罪所得本身就是犯罪的证据。在一些毒品走私中，毒品的痕迹可以从钞票上觅得，从而证明金钱和犯罪的关联。在其他领域中也有这种情况。另外，因为金钱与犯罪分子之间存在着直接联系，这笔钱就是确认犯罪分子身份的最佳手段。的确，如果犯罪分子希望享用这笔钱，他就必须亲自提取。于是他就试图消除自己与犯罪之间的关联，还有犯罪和赃款之间的关联，最终消除他本身与这笔钱之间的关联。这就是所谓的洗钱程序。

今天，仍存在着获利犯罪，即传统和典型的犯罪，如盗窃、贩毒、贩运人口……但也存在着更加狡猾的犯罪——金融犯罪，其形式可以从最简单的诈骗、滥用信任，到最复杂的、最缜密的，如股市犯罪或企业犯罪。

在这些犯罪之外，还有逃税和税务欺诈。有必要区分这两类犯罪，因为正如此次20国峰会中所见，该犯罪正日渐成为各国政府关注的中心。反税务欺诈和反洗钱斗争往往密切相关。然而，这两种犯罪形式之间存在着根本的区别。这个区别来自于资金的源头：税务欺诈的资金本身起初并不来自于犯罪行为，而这项活动将资金变成了“脏钱”。税务欺诈的资金来自于完全合法的收入，如商业或医疗服务的收入，即“干净的钱”。但是，进入到和洗钱同样模式的程序中，这些钱就变成了脏钱。犯罪所得金钱的最根本问题是，这些财富的积累使得犯罪集团异常强大，也异常危险。我们所说反洗钱斗争的对象就是这个洗钱的流程。

接下来，出现了另一个问题，即“为什么犯罪分子想把这笔钱隐藏起来”？第一个企图就是要掩盖这些财产的非法来源。其次，就是要抹消他和钱之间的联系。最后，犯罪分子企图躲过警察和司法机构的罚没。

现在我们来具体谈谈犯罪组织使用的洗钱手段。犯罪分子要做的第一件事就是将非法获得的现金转换成其他货币形式。要知道，犯罪资金总是以现金形式存在的，因为没有人用支票或信用卡来支付毒品走私费用！这笔现金非常危险，还可能很占地方：研究估算指出犯罪现金交易中现金体积可能非常大，甚至可以装满整整一个集装箱。这么大体积的现金很容易被发现。传统上走私分子首先进行的行动是将这笔钱拿到银行去，存到一个户头内。从此时起，洗钱的程序便开始了。起初钱一般是在不同国家之间流动，主要是些金融和避税天堂国家。这些资金传统上会转换法律身份，即逐步变为支付款、贷款等不同形式，由此形成了犯罪资金三重流动：实际流动、地理流动和法律身份流动，甚至可以说司法身份的流动（参见后文解释）。

洗钱机制本身包括三个目的：其一，给这笔钱加上“保护壳”，使其变得秘密，直至完全匿名。避税天堂国家实行的银行信息保密制度就使这个目的成为可能。其实，就是将这笔犯罪资金汇入实施银行信息保密制度的国家，由此，银行从不向警察提供任何有关该财产来源的信息。其二，是使这笔钱在法律上保密。这一方面可以通过法律身份不透明的实体来实现，如有些皮包公司当中，几乎无法确定谁是这笔钱法律上的受益者；另一方面，这可以通过将资金的法律属性改变来实现，即使看起来就像是完全合法的交易获利，如支付某一款项或归还借款等。其三，司法“保护壳”。实际上，这笔钱在国家之间流动时，洗钱人倾向于将其转入完全拒绝国际司法合作的国家。有此屏障，即便没有银行信息保密制度或者现有法律手段不透明等屏障，也无法获得这些财产来源的信息。从此时开始，钱便可被视为“洗过”，即无法再追查其来源或证明犯罪分子与赃款之间的联系。

犯罪组织将要用这笔钱进行投资，有三种可能的模式：首先，它可以将其投入奢侈品消费，买游艇、豪华车、高档衣服、去著名滑雪圣地度假等等；第二种投资的方式被称为“良家父”型投资，即所有人都可能进行的、比较保险的投资，如存款或购买知名大公司股票等；第三种投资方式是投入洗钱机器，如赌场。由此，犯罪组织会选择传统上人们用现金付款的企业或者生意进行投资。这可以使他们得以将赃款逐步兑入正常收入，由此转换为合法商业收入。赃款就是这样直接被洗干净的。这就是为什么犯罪组织主要投资赌场、酒店、餐饮店的原因，有一个案例就是著名的“比萨饼连锁店”。

“洗钱”一词就来自于洗衣店，因为起初在芝加哥，黑手党组织向洗衣店投注资金，人们通常在洗衣店付现金。毒品走私来的钱被投入这些店中，随即送到银行，作为商业收入堂而皇之地被存进银行，然而，其中就包含了贩毒赃款。这些向“洗钱机器”的投资不仅是洗钱的手段，而且有另一个作用，就是成十倍地增加了这些洗钱组织的工作能力。洗钱机制自我完善了。在20世纪90年代初，开始了针对毒品的斗争，当时决定要阻止犯罪分子再把赃款存入银行。的确，最简单的方法就是从第一个步骤就切断洗钱的链条：即钱被存入银行的时候。于是，银行被要求辨认客户身份，记录所有银行操作，向有关部门通报所有可疑交易。从那时起，犯罪组织再也不能向银行存钱了。但是，这当然没有阻止犯罪组织继续洗钱活动。它们找到了其他的手段让赃款进入金融运作体系之中：这主要是通过非银行金融机构实现的。它们不再把钱送到银行，而是拿到保险公司、股市、货币兑换所或者金融中介机构。这就是反洗钱斗争的第二个阶段，即犯罪组织利用非银行金融机构的阶段。于是，那里也开始实施客户身份辨认、交易操作全记录和通报可疑交易等措施。

随着非银行金融机构大门的关闭，犯罪组织转向了非金融机构，如赌场、酒店、餐饮店或者寻找非正式中介机构、中间人，这些中介收取佣金，通过地下转移机制将一笔现金转移到另一个国家。在中东和东南亚，这种中介机构特别的多。这个流程就是将一笔钱交给某个中间人，该人将在另一国给付同等价值的钱，而不会产生金钱的实际移动。钱还在国内，但是通过这个中介网络，其资金使用权转移到了马来西亚、索马里或者世界上其他国家。这个机制通常被恐怖组织使用。

另一种规避金融机构转换现金的手段是借助珠宝、贵金属商。这些商人通常在出售黄金、宝石的时候，接受现金。这样的交易完全没有登记，让赃款完全脱离资金形式，而珠宝贵金属在各国间可以轻松地转化成钱。

反洗钱的手段包括在一些非金融机构内建立客户身份认证、交易记录和可疑交易上报等机制。然而这并没有让犯罪组织灰心丧气。无法将犯罪所得赃款存储到银行或其他金融机构，它们就开始了非现金抵付的犯罪交易。今天，越来越多的犯罪组织采取非现金交易，交换其他形式的财产，这可能是黄金、钻石，也可能会是武器或者干脆就是消费商品，如电冰箱、烟、酒等。最有名的案例就是圣彼得堡的犯罪组织向哥伦比亚一个犯罪组织购买了大量的可卡因，他们用一货船的伏特加酒来付账，这批酒在巴拿马免税区内卸货销售。这样的交易中，没有现金出现，只有伏特加，这些酒随后被皮包公司在南美销售。这笔钱和这个渠道不仅使得哥伦比亚的犯罪组织得到货款，还同时享受到了关税上的优惠。我们还能够举出更极端的、类似逸闻一般的例子：美国和哥伦比亚之间，一个犯罪组织用黄金来支付赃款，他们把黄金熔铸成了钳子、榔头之类的工具。这些工具出口了，让出口公司还获得了增值税的退税。而这根本就不是一笔贸易，而是为了支付毒资。这个案件还同时构成了增值税退税欺诈。犯罪组织的想象力是没有尽头的！

那么为什么人们选择了针对洗钱行为进行斗争，而不是直接打击犯罪组织呢？因为人们意识到，随着20世纪80年代末犯罪组织实力的显著增强（如拉丁美洲的毒品集团），传统的打击有组织犯罪手段收效甚微。另外，资金是犯罪组织的致命弱点。在法国，一谈起犯罪，人们爱说：“找到那个女人！”这里我们同样可以说：“找到那笔钱！”因为钱可以让我们顺藤摸瓜，找到犯罪组织。

反洗钱斗争是一种针对最强大的、对社会威胁最大的犯罪组织的专门打击手段。这项斗争有两个目的：其一，震慑犯罪；其二，维护经济和金融稳定。

从震慑犯罪角度看，是要加强打击有组织犯罪的效率，即削弱犯罪组织的经济实力。但是，目的本身也包含通过网络自身及其金融资产获得打击犯罪网络的证据。要指出的是，在这些目的中，没有出现没收犯罪资金。其原因是，没收犯罪资金是一件好事，但是本身不是目的，我们常常会遗忘根本目的。当人们没收犯罪资金的时候，往往只做了一半工作。真正的目的是找到犯罪组织。这就是为什么，当人们自认为可以确定犯罪组织的涉案金额，可以论功行赏的时候，就搞错了目标。在震慑犯罪的目的之外，还必须注明经济金融目标。这个目标是为了保护金融体系的完整性，与洗钱流程的负面经济影响作斗争，最终通过预防措施，保证经济金融体系的稳定。这些目的比起震慑目的来，似乎显得更加虚幻，直到金融危机到来的那一天。贝尔纳·麦道夫不太高明的金融诈骗案典型地证明了犯罪对金融体系信心的摧毁作用。

现在要谈谈第二个问题，即反恐怖主义融资问题。有人会问，既然反洗钱斗争和反恐融资不是一个组织形式，为什么要将二者放到一起来谈？的确，恐怖组织融资和犯罪组织洗钱有很多的区别。恐怖组织手中的资金不一定是犯罪资金，恐怖组织在某些情况下可能有管理多种来源的大规模经济实力。基地组织的例子就是证明，因为这个恐怖组织有三到四种不同的资金来源。

恐怖组织的第一种资金来源就是犯罪所得。在这方面，它与犯罪组织没有区别。一般而言，我们可以认为恐怖组织的至少半数收入来自于犯罪活动。这些犯罪活动是带有恐怖组织特点的，因为每个组织的特长不同：基地组织多从其在阿富汗的鸦片交易中获利；但是我们看到在欧洲的犯罪组织，如西班牙的“埃塔”和科西嘉恐怖组织喜欢通过敲诈勒索获利，即在本地企业和个人身上敲诈钱财；其他犯罪组织通过绑架获得赎金，比如拉美和高加索恐怖组织。对于恐怖组织来说，还有其他的收入来源。最传统的是国家提供的资金，特别是在冷战时期，这种资助方式很流行。两个阵营习惯于支持恐怖组织，企图颠覆对方，如我们所知，意大利“红色旅”组织就是东部阵营支持的对象。冷战结束后，这些资金来源逐渐枯竭。人们于是发现恐怖活动和有组织犯罪之间的关系有所增加。近期，我们发现国家资助的恐怖活动有所抬头，伊斯兰极端主义组织的收入中有相当一部分是某些国家提供的。恐怖组织的另一传统收入来源是海外侨民资助。许多情况下，恐怖组织从本国或本运动在海外的社群中获得资金。这笔钱被提供给为本国独立或其他理由而斗争的恐怖组织。比如爱尔兰共和军的传统收入就是这个模式：这个爱尔兰革命组织资金中相当大的一部分就来自于在美国的爱尔兰侨民。泰米尔猛虎组织也同样，还有一些新兴国家在欧洲的侨民社群提供给恐怖组织活动资金，如库尔德人运动。

所以说，恐怖组织融资手段非常多样。它和犯罪组织有着一个根本的区别：犯罪组织的唯一目标是获利。对恐怖组织而言，获利只不过是实现某个事业或目标的手段。于是人们一定会问，既然两类组织特征不同，动机不同，为什么要用和打击洗钱活动同样的手段来打击恐怖组织呢？首先，这两类组织从A点到B点转移资金的渠道是相同的。其次，有一个共同的需求，即需要打击恐怖/犯罪组织经济实力的积累。基地组织之所以能威胁全球，就是因为它积累了足够的经济实力，足以对我们的社会构成根本性的威胁。最后，反洗钱的政策和反恐怖组织融资的政策完全相同，因为它们的根本目的是一样的。但是，恐怖组织融资和洗钱活动本身还是有着根本性的区别。

二、反洗钱的国际合作

国内司法环境取决于每个国家自身，然而，我们应该从国际的层面考虑，因为各国反洗钱斗争机制的相互协调已经越来越成为趋势。

反洗钱斗争有两个前提：首先是建立保证金融交易透明度的机制，这就为第二个前提——建立预警机制——创造了条件。洗钱犯罪是一种国际现象。洗钱的最初活动就是把钱从一个国家转移到另一个国家，因此有必要在所有国家建立协调一致的反洗钱机制。如果某一个国家没能建立这种机制，赃款就会不可避免地涌向那里。这也是反洗钱斗争必须国际化的原因：必须要协调各国现有的法律和实践，加强国际司法合作并使其更为有效。同时还要保证在国际范围内存在举证、追诉和没收的机制，例如司法程序或没收财产的转移机制。

20世纪80年代末，人们发现哥伦比亚的贩毒组织，如麦德林和卡利，不仅对哥伦比亚构成严重威胁，而且成为全世界的难题。这使得各国开始思考如何加强国际反洗钱斗争的手段，并签订了一系列国际协议。这主要是由国际组织制定的公约和建议。尽管这意味着浩繁的工作，但犯罪组织却不得不每每采取新的对策。每项协议就如同关闭了一扇通往洗钱犯罪的门。不过，通常是犯罪组织已经得逞，才亡羊补牢。因此，预防性斗争才显得更为重要。国际反洗钱斗争的基础性文献是1988年《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。该公约首次提出了洗钱的定义。它要求各国建立针对该违法行为的法律。需要指出的是，1988年公约为洗钱做了定义却没有使用“洗钱”这个术语，因为该词当时并不存在。当时，不仅在立法领域内没有“洗钱”这个术语，而且在各国的法律术语中也不存在。但是这一理念还是被定义下来了。因为所有的国家都必须首先在我们所说的“洗钱”方面达成一致，才能建立互助机制，以便更有效地打击洗钱犯罪。1988年公约要求签约国（目前，世界上绝大多数国家已经批准该公约）相应建立司法追诉机制，尤其是没收洗钱赃款的制度。没收从洗钱或违法行为获得的财产是一个复杂的问题。问题在于需要知道哪些是应该或能够没收的。例如，没收从贩毒中获利的钱是必然的。但是，假设这笔钱被用来买一栋建筑，其中一部分资金来源于贩毒，另一部分则是合法收入，那么我们可以没收这栋建筑吗？假设来自贩毒的钱被用来购买了商店并且该商店盈利，那么这些利润也可以被看作是洗钱的赃款吗？1988年公约回答了这些问题并要求各国不仅没收贩毒的收入，并且还要没收从该收入的间接获利或混入其中的钱。

如果各国之间没有合作的话，所有这一切努力都将付之东流。1988年公约规定各签约国有合作的义务，即使两国之间从未签署任何双边合作协定。这就意味着一个国家不能以没有合作协定为借口拒绝合作。1988年公约要求签约国对所提出的合作要求予以回复并列举了所有可以拒绝合作的情况。

此外，公约还建立了引渡、罪犯移交和司法程序移交机制。因此，在某种程度上，可以说该公约是反洗钱斗争的基础性文件。但是该文件也存在着明显的局限：首先，这是一部刑事公约，这就意味着它只能对洗钱行为进行追诉而无法建立可以识别洗钱活动的警报机制；其次，该公约局限于反毒品洗钱斗争；最后，该公约没有规定向犯罪发生国归还资金财产的措施。作为1988年公约补充的是另一个基础性文件，即反洗钱金融行动特别工作组（FATF）针对反资本洗钱提出的40条建议。创建之初，反洗钱金融行动特别工作组只有十几个成员国，目前已有34个国家和组织加入，其中包括中国。这一文件从最初的建议集已经在实际操作中演变得与公约具有类似的价值，尽管这40条建议还没有以公约的形式规定下来。这40条建议是1990年《维也纳公约》之后立即通过的，并由此设立了禁止赃款流入银行的机制。目前针对赃款进入银行问题存在三种机制。首先，建立客户身份识别制度。银行有义务识别所有客户的身份，而此前通常不会这样做：以前银行可以开匿名账户，现在则不可以；其次，交易记录保存制度。银行必须保留所有的金融交易记录档案，以便对已经完成的交易进行追溯；最后，这是最重要的或许也是最难以实施的一个机制，即可疑交易报告制度。银行必须要向有关机构声明所有可疑的交易。在一些国家，根据反洗钱金融行动特别工作组最初的建议，还有大额交易报告制度，如金融交易以现金形式进行并超过一定数量，银行必须特殊记录或报告。

可疑交易报告制度是一种非常特殊的制度，因为没有任何针对“可疑交易”的定义。造成这种空白的原因在于可疑交易与很多因素有关。如果一些因素发生了变化，那么在一种情况下是完全合法的交易，在另一种情况下就可能是可疑的。例如，某人把1万5千美元现金拿到一家银行，要求把这笔钱存入自己的账户并汇到巴拿马。如果这个商人是巴拿马裔，并且银行知道他做的是完全合法的生意，那么他这样做就没有什么可疑。相反，如果是一个退休者，申报收入很少，亦无其他收入来源，且从未涉足巴拿马，突然想要寄1万5千美元到巴拿马，那么这笔交易确实值得怀疑。如果他定期重复这样的行为，把钱存入同一个账户，那就更为可疑了。然而，了解这些情况的正是银行，需要银行雇员来判断哪种情况是可疑的，哪种情况是正常的。因此，反洗钱金融行动特别工作组设立了与该义务平行的另一项义务，即著名的客户信息了解义务。这一义务要求银行不仅要了解客户的身份，而且要了解他的职业，以及他的金融交易是在什么情况下进行的，因为依靠这些客户信息可以判断交易是否可疑。

反洗钱金融行动特别工作组的40条建议和1988年公约构成了反洗钱斗争的两个基础。前者保证了对犯罪资金流的辨认，后者则保证了国家间的对犯罪资金的追查和合作。然而，反洗钱金融行动特别工作组的40条建议和1988年公约遇到了同样的困难：一方面，它只针对贩毒资金；另一方面，这些义务只对银行有效。因此，必须修正这40条建议。先是在1996年，40条建议的行动领域扩大到其他犯罪；而后，非银行领域的其他金融机构交易也被纳入40条建议管辖范围内。

与此同时，各国协商制定了一项针对有组织犯罪的公约。该公约包含了上述原则性义务：公约对洗钱进行了定义，规定了没收或扣押义务以及国际合作义务，并将行动领域扩展到与有组织犯罪有关的所有违法行为。不久之后，各国协商签订了一项反贪污的国际公约。该公约特意援引了有关反洗钱斗争的所有要素，并要求各国为实现反贪而建立反洗钱机制。这份文献有许多值得注意的地方：一方面，该公约表明了反洗钱和反贪污斗争的密切联系；另一方面，这是第一个形成机制，确保被追缴贪污财产归还腐败犯罪发生国的公约。

同时，因为犯罪组织的策略已经发生了变化，有关反洗钱40条建议的完善工作也在继续。犯罪组织开始在保险市场投资。1996年，非银行金融组织也被纳入40条建议规定的范围内。由此，犯罪组织开始在金融系统以外洗钱。

2003年，反洗钱金融行动特别工作组40条建议的第三版得以通过。在该版本中，有义务报告可疑交易的范围扩大到非金融人员和企业，例如宝石商、贵金属交易商、房地产商等。此外，在40条建议的条款中还补充了针对公众政治人物的特别条款。这是指在任期内有可能受到腐败侵蚀的人，他们具有政治授权，如议员和大城市的市长（很明显，从反贪斗争的角度来讲，他们得到的政治授权需要达到一定的级别才有意义）；公众政治人物还包括高级官员、高级公务员、高级法官和军人。对公众政治人物名下的金融交易，银行、非银行金融机构及1988年公约特别指定的人员有细致检查、保持警惕的义务。

15年间，在建立国际机制方面，我们取得了巨大的进步。这些机制要求各国通过立法来打击洗钱。因此，今天洗钱对犯罪组织来说变得如此之难，以至于这些组织不再用钱交易，而倾向于以消费品作为犯罪活动的报酬。最近在墨西哥的发生了一个案件，一个犯罪组织由于无法将贩毒得来的钱投资，只能眼看着钱在屋子里发霉却束手无策，因为这笔钱既不能存进银行，也不能运走。

这能说明我们已经取得了反有组织犯罪斗争的胜利了吗？显然，我们离目标还很远。我们所做的一切还不能消除有组织犯罪，或消除犯罪本身。如果认为我们所进行的工作和司法的终极目的就是消灭犯罪，那是乌托邦式的幻想，是不可能的。我们不得不继续同有组织犯罪共同存在于社会中，就像我们必须接受地震、洪水这样的自然灾害一样。然而，我们可以做的，是将这些犯罪行为造成的危害降到最低，让实施犯罪更为困难。司法官的工作就是使犯罪分子的日子越来越难过。从这个角度来讲，我们在反洗钱领域内的工作已经取得了成效。

三、反恐怖主义融资的斗争

我们会发现这是一个比较新的领域，主要是从2001年“9·11”事件后开始的。这场袭击使得国际社会意识到，一个恐怖组织竟然拥有如此巨大的经济实力，以至于可以形成对全球的威胁。然而，奇怪的是，国际反恐怖主义融资的机制却在“9·11”事件前就已经建立了。

1999年，联合国通过了第一部命令各国扣押塔利班财产的决议，即联合国安理会第1267号决议。此外，联合国反恐怖主义融资公约也于1999年生效。该公约获得通过的故事是非常有趣的。当各国代表在纽约讨论该公约时，世界各国对反恐怖主义融资几乎没有兴趣。法国根据1267号决议提议打击恐怖组织的财产，以期限制恐怖主义发展。该提议由于其可行性而得到了各国的支持。公约的协商没有激发起人们的热烈讨论，却使它获得了最终的成功。由于公约没有引起热议，因此很快得以签署。公约的签署几乎没有引起争论或反对。公约取得了空前的成功，却从未有人大书特书。因为现存对恐怖主义的定义，是通过对恐怖活动的定义实现的，而各国从那以后再也没能就定义方面取得一致。实际上，为了使得各国能够在反恐领域内合作，就必须对“恐怖分子”有相同的定义。然而，以色列认定的恐怖主义在阿拉伯国家眼中可能并非如此；而西班牙认为的恐怖主义可能也得不到巴斯克居民的赞同。每一个国家对什么是恐怖主义、什么不是恐怖主义都有自己的理解，这就使得各国在恐怖主义定义问题上达成一致变得极为复杂。

1999年公约没有对恐怖主义本身给出定义，而是对什么是恐怖主义活动进行了定义：“意图致使在武装冲突情况下未积极参与敌对行动的平民或任何其他人死亡或重伤的任何其他行为，如这些行为因其性质或相关情况旨在恐吓民众，或迫使一国政府或一个国际组织采取或不采取任何行动。”该公约及该定义都得以顺利通过，但仍然没有引起各国的关注。以至于2001年，也就是“9·11”事件发生的那一年，只有4个国家批准了该公约。

“9·11”事件发生后，150多个国家先后批准了该公约。然而，有趣的是，此后各国试图协商一部关于恐怖主义的公约，但都无功而返，原因是各国始终无法在恐怖主义的定义上达成一致。1999年公约最终包括了1988年公约和反洗钱金融行动特别工作组的40条建议建立的机制，但只针对恐怖主义及其经济活动的斗争。继该公约之后，联合国安理会又通过了多项决议。这些决议列举了恐怖组织或是恐怖分子的名字，并要求，无论该项犯罪在本国刑法中是否成立，联合国所有成员国都务必扣押其财产。与反洗钱斗争的成果相比，反恐怖融资的成果不甚明了。因为恐怖活动和金钱之间的关系远比犯罪和钱之间的关系复杂。犯罪组织为利益而生，其存在的理由就是逐利，这是它唯一的目的。而恐怖组织却并不是围绕着“获利”这个目标建立的，但却使用获利为恐怖事业服务。另外，与犯罪组织相比，恐怖组织使用的渠道更为多样。恐怖分子的资金流动经常不通过金融渠道，而是通过彻底的非正式的渠道实现。此外，恐怖活动的实施通常不需要特别大量的资金，有人估计“9·11”事件大概花费了50万美元，这同它所造成的损失相比，成本实在是微不足道；而制造马德里爆炸案的花费甚至更少。