董事会会议记录免费

董事会会议记录免费（精选17篇）

董事会会议记录免费 篇1

时 间：

地 点：

参加人员：

会议议题：

纪要内容：

本次例会由×××召集，×××主持，×××记录。整个会议共持续×小时，会议听取××汇报，研究讨论了××，部署了××工作，现纪要如下：

决定事项如下：

1.×××××××××××××××。

2.×××××××××××××××。

3.×××××××××××××××。

4.×××××××××××××××。

附：××例会重点任务指令

×××

××年×月×日×

抄送：×××、×××、×××、×××、×××

附件：××会重点任务指令

编号： 日期：

董事会会议记录免费 篇2

关于董事会会议次数与公司业绩的关系有不少的研究 (赖建清, 李常青, 谢志锋, 2004) , 有的结论是董事会会议次数与公司业绩正相关, 有的结论是董事会会议次数与公司业绩负相关, 有的结论是董事会会议次数与公司业绩无关。本文认为, 上述这些研究存在两方面的局限, 第一, 董事会会议次数太多或太少都可能对公司业绩产生负面影响, 所以, 只有处于一定范围的董事会会议次数才会与公司业绩正相关, 超过或少于这个这个范围都会对公司业绩产生不利影响, 不对样本进行细分, 笼统地研究董事会会议次数与公司业绩的关系可能得出的结论不可靠;第二, 董事会的决策有些影响当年业绩, 有些影响以后年度业绩, 本年度的业绩可能受到以前年度董事会会议次数的影响, 也就是说, 董事会会议次数可能存在时滞, 不考虑这个因素, 只研究当年董事会会议次数对公司业绩的影响, 可能得出的结论不可靠。本文对上述两个方面进行了改进, 根据制造业上市公司的数据分析发现, 三年平均董事会会议次数在7.6—8.2次时, 董事会会议与公司业绩显著正相关, 低于7.6次或高于8.2次时, 董事会会议与公司业绩无关。

二、理论分析和研究假设

(一) 董事会会议次数与公司业绩正相关

Lipton&Lorsch (1992) 指出, 董事面临的一个最普遍的问题是缺乏时间去履行其职责, 足够的工作时间是董事履行监管职能的基本条件之一, 经常会面的董事能更好地履行其职责, 保护好股东的利益。董事会会议越频繁, 董事们也就越乐于履行那些与股东利益相一致的职责。Congeretal (1998) 发现董事会会议时间在提高董事会效力方面显得很重要。Byrne (1996) 认为董事因为兼职太多而造成时间太紧, 因而不能有规律地参加董事会会议并在会议上很好地发挥其监管作用。所以, 董事会会议有利于董事履行其职责, 从而更好地维护股东利益, 提高企业价值 (牛建波、李胜楠, 2008) 。有的观点认为, 董事会会议次数越多, 说明董事有充足的时间来执行监督职能, 表明董事会行为越积极, 甚至开会频率较高的董事会可能向市场传递报务报告质量更为可靠, 可以帮助公司取得更低的责任融资成本 (向凯, 2007) 。

(二) 董事会会议次数与公司业绩无关

Jensen (1993) 指出, 董事会会议往往是于事无补, 董事会在正常时期相对不活跃, 在出现问题时才会更活跃, 董事会会议是反应性的, 而不是提高公司治理水平的先知先觉的措施, 频率的董事会可能是董事会对困难时期的一种反应。同时, 董事会过分强调优雅和谦恭 (Politenessand courtesy) , 缺乏真理和率直 (Truth and frankness) , 结果是低效率得以持续存在。一些实证研究的结果也支持上述分析, 即董事会会议次数和公司业绩无关 (杨忠诚, 王宗军2008) 。此外, 频繁的董事会可能是企业经营业绩不佳的表现, 从而利用频繁的会议商订对策, 进行盈余管理 (杜兴强、周泽将, 2007;苏卫东、王加胜, 2007) 甚至财务舞弊 (Chen etal, 2005) 。有一种观点认为, 由于独立董事共事的时间非常有限, 并且, 例行性的事项占用了董事会会议的大量时间, 董事之间及董事与经理层之间无法有效地交流, 限制了董事对经理层进行有效控制的机会, 致使董事会会议不一定发挥作用。所以, 事实上, 董事会会议是充当了消防车的角度, 而不是改善公司治理的措施 (刘忠瑞, 2007;牛建波、李胜楠, 2008) 。

(三) 董事会会议次数与公司业绩关系复杂

董事会行为对公司绩效产生怎样的影响以及产生多大影响, 理论上并不能完全确定。一方面, 召开董事会会议是有成本的, 包括经理层时间、旅行费用、董事会会议费用等。另一方面, 召开董事会会议也是有好处的, 董事有更多的时间去交流、制定战略和监督经理层。如果董事会会议次数比必需的少, 过度强调会议成本, 董事会会议次数会与企业价值之间存在正相关关系。相反, 如果过分强调董事会会议的好处, 董事会会议频率将会与企业价值存在负相关关系。如果企业能合理地确定董事会会议召开的次数, 其收益会超过成本。所以, 年度内董事会会议次数与企业绩效之间存在着非线性关系, 即过少和过多的董事会会议次数均不利于企业绩效的提高, 只有适当数量的董事会会议才最有利于企业绩效的提高 (牛建波, 李胜楠, 2008) 。

(四) 董事会会议效果具有时滞

Vafeas (1999) 研究董事会会议频度与企业业绩之间的关系, 他发现, 企业业绩不好之后会, 高频度的董事会会议一般是跟随较差的企业业绩, 但在这之后, 企业业绩会改善。他认为, 这说明董事会是在企业出现问题之后才开始关心企业的问题, 是被动工作, 而不是主动工作。宁家耀和王蕾 (2008) 发现董事会会议次数与前期经营绩效显著负相关, 与当期和后期绩效显著正相关。宋增基、宁家耀和张宗益 (2008) 发现董事会会议频率与前期公司经营绩效显著负相关, 即董事会的行为是被动反映性的, 而不是事前反映的措施, 通过分组检验还发现, 公司经营业绩的下降明显导致了董事会从事更高频率的活动。

根据以上分析, 本文提出假设:

三年平均董事会会议次数在一定范围内时与公司业绩显著正相关, 在这个范围之外时, 董事会会议次数与公司业绩无关

三、研究设计

(一) 变量设计

参照Vafeas (1999) 、牛建波和李胜楠 (2008) 及宋增基、宁家耀和张宗益 (2008) 等的研究设计, 依存变量使用两个指标, 一是每股收益, 二是资产利润率, 都采用2007年的数据;解释变量采用2007年当年及前二年共三年的董事会会议平均次数;控制变量包括以下指标:第一大股东持股比例, 第一大股东性质 (区分为国有或民营) , 董事会规模, 独立董事比例, 董事长是否兼任CEO, 董事及高管持股比例, 股权制衡度 (第二大股东到第十大股东持股比例) , 企业规模 (用营业收入的自然对数表示) , 上述控制变量都采用2007年的数据。

(二) 样本选择和数据收集

本文的样本是上海证券交易所和深圳证券交易所2005年之前上市的制造类公司, 剔除部分为数据不全的公司, 共874家企业。选择制造类上市公司的原因是, 这类公司的市场竞争较为充分, 公司治理对公司业绩的影响可能较为显著, 垄断或管制等因素对公司业绩的影响可能较少。上述样本的数据都来源于国泰安 (CSMAR) 数据库。

四、实证分析

(一) 董事会会议次数的描述性统计

首先来看看2007年的情形。样本企业2007年董事会会议次数的分布情况如 (表1) 所示, 从表中数据可以看出, 大部分企业的董事会次数分布在6-10次, 绘成柱状图如 (图1) 所示, 从图形来看, 董事会次数可能不服从正态分布, 而是右偏。

受到2007年董事会次数分布情况的启发, 我们对2005年至2007年间的董事会平均次数也进行类似的描述性统计分析, 分析结果如 (表2) 所示。结果显示, 近三年平均董事会开会的次数为每年8.06次, 有50%的企业小于7.67次, 有50%的企业开会次数在6.67到9次之间, 开7次会的企业最多。会议次数是否服务正态分布的检验结果如 (表3) 所示, 结果说明不服从正态分布, 偏度1.826, 开董事会次数呈右偏态, 即个别企业董事会开的异常多, 最大值一年召开28次。按3σ原则判别数据的异常值, 为分析的客观性需要删除开会次数异常的企业。

(二) 董事会会议次数与公司业绩描述性统计

董事会会议次数与公司业绩的关系如 (图2) 和 (图3) 所示。图形显示, 董事会会议次数与公司业绩的关系可能较为复杂, 需要细分样本来进行统计分析。根据对董事会次数分布的描述性分析结果, 将样本企业按董事会会议次数划分为三个子样本, 一组是董事会会议次数大于平均数置信区间上限8.2次的企业组成的样本, 一组是董事会会议次数小于中位7.6次的企业组成的样本, 三是董事会会议次数介于两者之间的为一组。进行上述分组之后, 各组的公司业绩均值及差异显著性检验如 (表4) 所示。 (表4) 的结果说明, 董事会议次数小于7.6次和多于8.2次的资产利润率和每股收益均小于次数在中间范围的企业, 用方差分析比较三个组的效益的差异性, 检验结果对净资产利润率有明显影响, 各组间的效益差异有显著的统计意义。

(三) 董事会会议次数与公司业绩回归分析

设虚拟变量G1=1表示为董事会次数小于中位数7.6的企业, g2=1表示董事会次数在 (7.6—8.2) 的企业, 两个虚拟变量同时为0时表示董事会次数大于95%置信区间的上限8.2的企业。控制变量包括:第一大股东持股比例为c1, 第一大股东性质用c2=1表示国有控股, 董事会规模用c3表示, c5=1表示董事长兼任CEO, 第二大股东到第十大股东持股比例为c7, :用营业收入的自然对数表示企业规模为C8。根据上述设计, 董事会会议次数与公司业绩回归分析结果如 (表5) 所示。模型的结果说明正常的董事会开会次数在每年7.6—8.2次左右时对资产利润率有显著的正相关关系。影响效益的其它重要因素有第一大股东持股比例与业绩有正相关关系, 第一大股东性质为国有控股时效益小于共其它类型的企业, 第二大股东到第十大股东持股比例对业绩影响也显著。

五、结论和启示

本文研究董事会会议次数与公司业绩的关系, 根据沪深两市制造类上市公司的数据分析发现, 三年董事会会议次数在7.6—8.2次数时, 董事会会议与公司业绩显著正相关, 低于7.6次或高于8.2次时, 董事会会议与公司业绩无关。上述发现告诉我们, 过多的董事会会议可能是公司业绩不佳的反应性措施, 而过少的董事会会议次数可能是董事会未能恪尽职守的表现。所以, 董事会应该规范运作, 不能没有出现问题时不管不问题, 等到出现问题时再充当“消防车”的角色。

摘要：关于董事会会议次数与公司业绩的关系是众说纷纭, 本文引进时滞观点研究董事会会议次数与公司业绩的关系, 根据沪深两市制造类上市公司的数据分析后发现, 三年平均董事会议在七点六至八点二次时, 低于上述次数时, 董事会会议与公司业绩显著正相关, 董事会会议与公司业绩无关。因此董事会应该规范运作, 不能没有问题时对公司不管, 等到出现问题时充当“消防车”角色。

董事会会议记录免费 篇3

1在上午开会：何时开董事会都没问题，但毫无疑问，最有效率的时间是在上午8点或者更早，因为这时大家头脑清晰，不会为其他的工作安排而紧张。

2先说重要的事情：董事会通常都是为了要通过一些重要决议而召开，要先挑最重要的事情讨论。原因有二：其一，时间有限，如果有人提前离开了，可能就不够法定人数来表决了；其二，如果你要在会议中抛出有争论的重磅话题，最好先营造一个讨论表决的氛围。

3不要让大家难堪：在董事会中，最破坏气氛的一句话是“我们没有实现预期”，另外一句很伤害情绪的话是“我不知道”。如果你不知道，那就承认，然后在下一次董事会前去了解。不要忽视董事会的建议，会后应该按照决议去执行。如果你坦然承认不知道某个问题的答案，但对于其他问题都了如指掌，董事会还是会信任你的。

4让CEO做主要陈述人：大部分团队都希望向董事会展示自己团队的高效和付出。但董事会会议毕竟不像小学课堂中的那种“分享和告知”，并不强调数量上的“重在参与”，因此在70％的时间里CEO应该成为发言的主角，CEO的时间为20％，其他成员为10％(如果有的话)。

5陈述简洁：用尽可能简单的方式介绍清楚企业的情况。如果你有10个问题都被董事会成员讨论到了，那就该觉得幸运了。你可能想要360度的展示企业情况，但大多数董事会讨论的角度只是30度，集中在下面几个问题就好：1)什么事情正进展良好?2)遇到哪些困难了?3)你希望董事会怎么帮助?如果企业面临压力，可能还有几个问题也需要被关注：1)收入水平如何?2)应该如何提高?当然务必要告诉大家真实情况。

6不要制造“意外”：这是董事会管理中最重要的原则，你不要突然告知董事会一些令人惊讶的事情(可能有个例外是，销售大大超出预期)。如果有坏消息，你应该提前告知，这样在董事会会议召开时大家都有所准备，董事会成员已经平静下来了，而你正专注于解决方案，而不是问题本身，同时他们已经为你想到了解决问题的方法。

7提前推证自己的想法：在上一条原则下，也不要试图在董事会上“强行推销”某些观点，比如你想要改变商业模式，那就在开会之前请一些有经验的人进行讨论。通过这样的方式，你可能会发现自己的观点有哪些支撑，也会了解问题的核心。之后，也许你会放弃原本就不可行的想法，也就不需要在董事会会议上讨论了。

董事会第一次会议记录 篇4

召开方式： 现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案：

一、关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况： 议案一： 议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

董事会会议 篇5

一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。

金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。

1。会议议题的准备：

确定议题，明确召开董事会会议的目的。

议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。

2。会议材料的准备：

董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。

待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。

参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。

交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。

会议总结：对会议估价；决议与解释；贯彻会议精神的要求。

3。会议范围和出席人员的确定：

会议范围要控制；确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。

4。董事会的会议议程与时间、地点的安排：

一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。

5。董事会会议的会场布置：

一般以圆桌会议形式布置。

6。发出召开董事会的通知

董事会会议记录免费 篇6

会议审议通过了《山西省标准协会主要工作规则》、《山西省标准协会工作计划提纲》、《山西省标准协会内设机构名单》, 增选山西通用电缆有限公司董事长李宇和晋城市诚安物流有限公司董事长王四保为副会长。

与会同志还就有关事项提出了意见和建议。如建议充实协会专家队伍;加强与国家标委和中国标协的沟通联系;配合中标协组织好有关培训等。

董事会会议记录免费 篇7

2011年市慈善协会在巩固完善募捐工作长效机制的基础上，积极探索创新募捐方式，大力开展多种形式募捐活动，经常性募捐收入达到4101万元，比2010年增长160%。新建立11项冠名基金，基金总额度达到5872万元。救助支出2998万元，其中：助困1099万元，助学692万元，助医162万元，支持公益969万元。

会议明确，2012年在巩固中创新、在创新中发展的工作思路，发挥全市慈善协会系统整体联动工作机制的优势，力争在深化改革、创新机制上取得新突破，在服务大局、改善民生上取得新成效，在依靠社会力量、促进社会和谐上取得新进步。

会议确定，2012年围绕助学、助困、助医、助老、助孤等民生问题重点开展12个扶贫帮困项目。

董事会会议纪要 篇8

会议时间：200X年X月X日

会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

范文网【】

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：(签字)

200X年X月X日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

董事会会议记录免费 篇9

俞正声指出，宋庆龄先生是举世公认的伟大女性。为了继承和发扬她的伟大精神，邓小平等老一辈领导人倡导成立了宋庆龄基金会。30多年来特别是六届理事会以来，在党和政府的关怀下，在海内外友好团体和人士的热心支持下，宋庆龄基金会秉持“和平、统一、未来”宗旨，在增进国际友好、促进两岸交流、推动青少年健康成长等方面，做了大量卓有成效的工作，在海内外产生了积极影响。

俞正声强调，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视统战工作，作出了全面部署。宋庆龄基金会作为党领导下的人民团体，要认真学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，紧紧围绕党中央重大决策部署，探索新形势下联系服务各类群体的新途径、新方式、新举措，深入开展特色鲜明的两岸交流、民间外交，在服务青年人成长、成才、成功方面多下功夫，在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程中作出新贡献。

俞正声强调，各级党委和政府及有关方面要继续关心、指导和支持宋庆龄基金会各项工作。各位理事要认真履行职责，积极开拓创新，多做凝聚共识、凝聚力量、凝聚人心的工作。

中共中央政治局委员、中央统战部部长孙春兰，全国政协副主席王家瑞，中国宋庆龄基金会原主席胡启立参加会见。

孙春兰在大会开幕式上发表讲话。她指出，宋庆龄基金会第七届理事会第一次会议的召开，正值党的十八届六中全会刚刚闭幕之际。宋庆龄基金会要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党的十八届六中全会要求，准确把握定位，以中国梦为引领，广泛团结海内外力量，在复兴之路上形成共同奋斗的最大同心圆。要围绕党和国家中心工作，大力弘扬宋庆龄精神，紧扣基金会宗旨，突出工作重点，不断增强在民间外交、两岸交流、公益慈善和扶贫攻坚中的影响力。要加强自身建设，树立良好社会形象，切实维护好宋庆龄基金会的崇高声誉。

大会总结回顾了过去一届理事会的工作，审议并通过了基金会工作报告与基金管理工作报告，推举产生了新一届理事会领导成员。王家瑞当选中国宋庆龄基金会第七届理事会主席，马晓伟、郑建邦、胡正跃、龙明彪、王宁、杭元祥、井顿泉、庞丽娟当选理事会副主席。

本刊整理自新华社

董事会会议记录免费 篇10

一、四届一次理事会议以来的主要工作

中国种子协会 (以下简称协会) 第四届理事会自2006年10月成立以来, 在农业部、民政部的正确领导下, 在农业部有关司局和全国农技中心的支持下, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 全面贯彻落实科学发展观, 围绕农业部工作重点, 按照第四届理事会第一次会议通过的工作要点, 针对不断变化的种业发展形势, 积极工作, 取得了一定成绩。

(一) 会员队伍不断壮大

1、积极发展会员。

一是发挥分会的作用, 吸收会员;二是秘书处直接发展会员;三是在为行业服务中发展会员。两年来共吸收了94个单位作为新会员, 并已经四届四次常务理事会批准入会。到目前协会共有单位会员230个。

2、组建分支机构。

玉米种业分会、种衣剂分会和种子加工分会三个分支机构2007年底经民政部批准备案。2008年3-4月分别召开了成立大会和第一次分会理事会, 会上讨论了2008年度的工作。玉米种业分会还出版了三期《玉米种业分会通讯》。

3、召开省种子协会秘书长联席会。

2008年4月份在北京召开了各省 (区、市) 种子 (业) 协会秘书长联席会。会上请民政部有关人员解读国办[2007]36号文件, 交流各地协会情况和工作经验, 讨论共同开展的重点工作。这次联席会议, 加强了我们协会和各省级协会的工作交流, 会后多数省种子协会已申请加入了中国种子协会, 大大拓展了我们协会的覆盖面。

(二) 重点工作有声有色

1、开展玉米高产创建和高产潜力展示。

为配合农业部开展粮食综合生产能力增产行动, 2007年初协会组织了玉米品种高产竞赛活动, 共有68个企业、育种单位的72个审定品种参加了竞赛, 农业部还在山东莱州竞赛点召开了现场会。根据竞赛结果, 2007年底协会与全国农技中心联合印发了《关于2007年玉米品种高产竞赛结果的通报》, 并给获前五名的品种和单位颁发了证书。

2008年协会在征求企业意见和上年玉米品种高产竞赛的基础上, 开展了玉米品种高产潜力展示活动。活动在会员企业中开展, 自愿申报、专家审核、协会备案、统一验收和公布结果。8家企业的11个品种获得参展资格, 并参加了这一活动。高产潜力展示的验收工作已全部结束, 展示结果以协会文件形式进行了通报。这个活动得到了农业部的肯定, 后来成为农业部抓粮食增产的主要抓手。

2、开展专业领域的交流活动。

一是建立了玉米种业定期磋商机制。为探讨加快玉米种业发展的途径和措施, 推动玉米种子企业的合作和交流, 协会建立了玉米种业定期磋商机制, 先后在沈阳、北京和甘肃召开了三次玉米种业峰会。通过峰会, 主要玉米种子企业在压缩种子生产总量、稳定种子价格、维护市场秩序、加强合作共赢等方面形成了广泛的共识, 峰会为玉米种业分会的成立打下了基础。二是召开种衣剂会议。2007年初, 协会秘书处专门召集种衣剂生产企业和研究单位, 对种衣剂研究、推广工作进行研讨。会议就种衣剂分会的成立达成共识。三是组织种子加工机械生产企业、研究单位负责人参加的座谈会。会议交流了科研及生产信息, 研究了种子加工发展及成立分会的事宜。

3、促进杂交水稻种子出口。

我国的杂交水稻科研和生产世界领先, 杂交稻种子出口发展很快。根据企业反映, 2008年春天商务部停止杂交水稻种子出口配额发放, 致使待出口的种子滞留在港口, 可能对我国种子企业造成不良国际影响, 同时还可能造成企业不能兑现农户的制种款, 成为社会不稳定因素的隐患。我会秘书处在和商务部有关部门沟通的基础上, 致函商务部外贸司, 就尽快恢复杂交水稻种子出口提出理由和建议。商务部很重视我们的意见, 对逐步放开配额发放起到主要作用。

针对部分杂交水稻种子出口企业低价恶性竞争, 不注意质量的问题, 秘书处于2007年12月、2008年4月和2008年7月分别在北京、武汉和沈阳召开了国际交流合作分会筹委会及杂交水稻种子出口工作座谈会。会议对杂交稻种子出口价格形成了共识, 并就促进杂交稻种业发展、稳定杂交稻种子市场、实施“走出去”战略、加强行业自律进行了研讨。另外还商讨了成立种子国际合作交流分会筹备工作事宜。10月底针对杂交水稻种子出口市场低价倾销, 质量较差的现象又向农业部种植业管理司提出了“关于加强杂交水稻种子出口管理的建议”, 建议主管部门加强出口种子质量和价格监管。

4、关注良种补贴政策的落实。

中央财政对大豆、玉米、小麦、棉花、油菜、水稻良种实行补贴。这是一个重大的惠农政策。但一些地方在落实这一政策中操作不规范, 伤害了一些企业, 特别是大企业的利益。协会及时召开座谈会, 沟通情况。并将企业的意见和建议及时反馈给政府相关部门。

5、开展调研活动。

2007年常务理事常宏同志牵头完成了《关于杂交玉米制种基地管理的调研报告》, 孔令传、申雅娟两位副理事长组织完成了《关于建立缺陷种子召回制度的调研报告》, 常务理事袁国保和四川省种子站分别完成了《杂交水稻种子制种基地的调研报告》。这些报告在常务理事会上报告后, 已交给相关部门作为制定政策的参考。

2008年围绕“中国种业改革与发展”组织了调研。由孔令传、申雅娟和王雷三位副会长牵头, 经过三个多月的调研, 已形成了三个素材型的报告。在这次理事会上汇报后, 根据理事们的意见进行进行修改, 将形成报告报送相关部门。为政府有关部门制定产业发展政策提供参考。

6、举办了两次全国种子“双交会”。

第五届全国种子“双交会”已在安徽合肥市召开。第六届全国种子“双交会”在河南省郑州市举办, 首次引进会展商参加协办, 探索“双交会”逐步市场化的路子。全国种子“双交会”促进了种业的发展, 是种子行业规模最大的盛会, 已成为种业界交流信息的平台和展示行业成就的窗口。

7、加强国际交流。

为促进我国种子产业的国际交流与合作, 推动我国种子企业实施“走出去”战略, 我会邀请国际种子联合会 (ISF) 秘书长于2007年3月份来华工作访问, 为我国种子企业参与国际交流创造了良好的条件。同时, 应ISF的邀请, 协会派员参加了5月份在新西兰举行的2007年ISF世界种子大会, 并参加了成员协会国家秘书会议和专业会议, 与种业有关组织进行交流。2008年6月协会和全国农技中心派员参加了国际田间育种机械化协会第十三届代表大会, 副秘书长马志强当选为执委。2008年8月接待了台湾种子协会理事长来访。2008年10月份邀请越南种子协会参加第六届全国种子“双交会”并与越南就加强种子合作交流达成共识。这些交流活动, 扩大了我们协会的影响, 为今后对外合作交流打下了一定基础。

(三) 加强宣传指导, 提升服务质量

为加强协会的宣传工作, 秘书处于2007年初召开了协会参与主办的四个种子期刊的工作座谈会。会议议定了在《中国种业》、《种子世界》《种子》和《种子科技》四个期刊中开设协会工作专栏, 为协会理事赠送期刊, 开展优秀论文评选, 加强期刊的政策宣传等事宜。目前, 对协会提供的稿件, 各期刊均能在第一时间内同时刊登;每个理事单位可免费得到四个期刊中的两种。

根据去年关于开展优秀论文评选活动的要求, 2008年初协会共收到《中国种业》、《种子》、《种子世界》、《种子科技》四个期刊从2006、2007两年刊登的论文中推荐的80篇论文, 经协会组织的评审委员会评审, 评选出优秀论文63篇 (其中一等奖7篇、二等奖18篇、三等奖38篇) 。评选结果已在中国种子咨询网上公布, 并向论文作者颁发了获奖证书。

二、下一步主要工作

下年度工作的指导思想是深入学习贯彻党的十七届三中全会精神, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入贯彻落实科学发展观, 按照发展现代农业的要求, 增强责任意识和服务意识, 发挥参谋、咨询和协调作用, 使中国种业发展更好地为现代农业服务。

一是向政府部门提交中国种业发展的调研报告。二是进一步扩大会员队伍。抓紧筹建国际合作交流分会。三是积极呼吁《种子法》的修订的同时。推动有条件的省、区、市修订《种子法》实施办法, 通过地方立法, 进一步明确种子管理站 (局) 的执法地位。四是加强行业自律, 积极构建诚信体系, 引导会员单位诚信经营, 公平竞争, 共同维护市场秩序, 并通过行业评价, 向社会推荐诚信企业, 促进行业诚信体系建立和品牌树立。五是根据农业部即将召开的种子工作会议精神, 协助行政机关和各级种子管理机构健全区域试验、质量监控和信息服务三大体系;积极承担行政机关委托的工作。六是服务于农业部的高产创建工作。通过品种高产潜力展示, 挖掘优良品种潜力, 推出一批水稻、水麦、玉米、大豆的高产品种。七是进一步搞好宣传。协助办好四个种子期刊;创办中国种子协会网站, 给各会员单位特别是企业会员提供宣传展示的窗口和阵地。八是积极开展国际合作交流, 逐步把“双交会”办成国际性的;争取一批会员企业负责人至国外培训学习。

三、积极工作, 做好服务

全国农技中心主任夏敬源高度评价协会在促进种子行业发展上所做的工作, 表示作为挂靠单位将在人力、物力和财力上加强对协会支持。农业部种植业管理司马淑萍副司长在讲话中提出随着种子产业发展, 协会要加大工作力度的建议, 秘书处要认真研究落实。

万宝瑞会长在总结讲话中充分肯定四届理事会一次会议以来协会秘书处所做的工作, 强调协会要做好二个服务:一是围绕农业部工作重点开展协会工作, 按部里有关司局要求做好服务。二是为会员做好服务。积极反映会员合理要求和意见, 认真提出可行性对策建议。

对下一步的工作万会长强调, 一是认真学习贯彻党的十七届三中全会精神。这是全党全国当前的重要任务。十七届三中全会系统回顾了我国农村改革发展的光辉历程和宝贵经验。审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。这个《决定》是今后一个时期农业和农村工作的纲领性文件。我们要认真学习, 结合种子工作实际, 认真贯彻落实。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求, 发展壮大中国种业, 增强农业抗风险能力、国际竞争能力和可持续发展能力。

二是要整理升华调研报告。特别要注意我国农业连续5年丰收, 特别是国务院提出2020年我国粮食要增产1 000亿斤的目标任务, 要用准确的数字说明种子在当前及今后农业生产中如何发挥作用, 才能确保国家粮食生产;要找准制约当前种业发展的种子管理、科研育种和生产经营等三个方面关键问题;要分析产生问题的原因, 从机制、体制等方面深入分析探讨;要提出可行的对策建议, 建议要符合党的十七届三中全会精神。《决定》提出把建设社会主义新农村作为战略任务, 把走中国特色农业现代化道路作为基本方向, 把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求, 要积极探索创新体制机制。因此要遵循以上三个方面的指导思想, 从创新体制机制角度发展种子产业, 提出对策建议。

三是充分发挥分会的作用。协会作用的发挥, 主要靠分会。我们目前分会数量不多, 现有的三个分会要积极工作, 真正发挥作用。

四是积极为会员服务。我们协会既是沟通政府部门和会员单位的桥梁, 也是会员之家。为政府服务相对好办些, 为会员服务比较难, 因为会员越多, 诉求越多, 涉及面宽。我认为, 为会员服务主要是争取政策、反映意见和搭建平台, 特别是在搭建服务平台上, 各位理事要多出主意。

五是积极承担政府部门委托的工作。主要有两个方面:一是我们要以积极的态度和相应能力, 争取政府部门委托协会工作;二是政府部门主动委托给协会工作。种子协会工作要靠各位理事, 希望各位理事要认真完成秘书长或各分会交办的任务。同时希望农业部有关司局、事业单位能多委托协会工作。

董事会会议纪要 篇11

地点：深圳中国大酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：xxx

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

董事会会议纪要 篇12

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报

(一)公司第一届董事会的组建;

(二)关于第二轮增资议案：

(三)关于东莞**有限公司;

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

(二)会议审次董事会议上讨论;

(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

董事会会议记录免费 篇13

在本届会议中, 参会嘉宾重点围绕推动创新过程中, 加快商业模式的创新和管理创新, 以及加快促进工业化和信息化的深度融合, 改造提升传统产业等中心议题, 深入探讨了在新的经济形势下通过模式创新提升企业竞争力, 在未来的发展中赢取先机。

中国皮革协会常务副理事长兼秘书长李玉中作了《中国皮革协会2014年度工作总结》;中国皮革协会理事长苏超英介绍了当前皮革行业经济运行情况, 并提交《中国皮革协会2015年度工作计划建议》。会上, 通过了《关于中国皮革协会皮鞋旅游鞋专业委员会更名的议案》、《关于设立中国皮革协会鞋材专业委员会的议案》、《关于设立中国皮革协会毛皮经济动物养殖专业委员会的议案》、《关于推出“天然毛皮标志”证明商标的议案》、《中国皮革行业诚信建设的倡议书》等重要议案。

董事会会议记录免费 篇14

会议要求，按照中央构建社会主义和谐社会，大力发展社会主义和谐文化的要求，积极倡导社会主义荣辱观，改革创新本会文艺创作体制机制，努力营造团结、宽松、活跃的创作环境，凝聚吸引人才，着力培养高素质文艺创作队伍，加大创收和投入力度，支持不同创作主体的多样探索，充分激发文艺创作创新能力，释放文艺生产力，把中国国际文艺家协会、世界文艺杂志中文版、中国名家杂志这三个品牌推向一个新的高度。同时，还要积极做好协会会员队伍的发展工作。有许多文艺工作者或爱好者尚不清楚怎样才能成为本会会员，这表明我们在会员发展方面还没有建立一个比较畅通的渠道，从今年开始，我们应该在各省市全面设置分会，这样各地想参与本会的文艺家或爱好者便可通过自己所在省市的推荐吸收进来。从而达到不断壮大本会文艺队伍的目的。不断加强创新意识，以新思路和新举措谋求新发展。同时，要大力培养能够带动本会各艺术门类繁荣发展的精兵强将和领军人物，以开拓进取、顽强拼搏的精神扎实工作，创作出无愧于时代的精品之作。

本会常年法律顾问、中检（北京）法律实务中心主任吴伟民博士，执行主席兼秘书长刘云峰，副主席兼摄影家分会主席陈雅玲，副主席张文麟，副秘书长兼美术家分会主席、解放军总政治部黄寺干部管理局副局长顾正主大校，常务理事、收藏家分会常务副主席、人民日报新闻战线主编黄敬依女士，常务理事、书法家分会常务副主席、中国炎黄书画艺术研究会会长钱水卿，协会办公室主任张艳等出席会议。东方画刊杂志主任记者邱月、北京建工集团总经理林鹏程先生等也应邀出席了会议。大家都对本会今后的工作提出了很多建设性的意见。另外，著名书法家钱水卿先生为大家带来了一个巨大的惊喜，即给每位代表赠送一件十分精美的书法作品，使会议达到了一个出其不意的高潮。

世界文艺讯：2008年3月1日，中國国际文艺家协会2008年春节联谊会暨2008年第一次工作会议在北京国谊宾馆会议厅举行。

出席此次会议的文艺与企业界朋友有：美洲佛教文化艺术中心主任、著名书画家济明大师，中国人民解放军总政治部黄寺干部管理局副局长、中国画艺术委员会副秘书长兼办公室主任、中国国际文艺家协会副秘书长兼美术家分会主席、著名画家顾正主大校，瑞芳物业管理（北京）有限公司、北京市家荣保洁服务有限公司总经理陶海伦女士、中石油阳光酒店管理集团人事部经理赵克华女士，邯郸市奥成食品有限公司和邯郸市福缘房地产开发有限公司董事长姚刚先生，中国北京华圣德投资有限公司总经理、音乐教授冯秀颖女士，中国国际文艺家协会副主席兼摄影家分会主席、世界文艺杂志社常务副社长、全国摄影十杰、著名摄影家陈雅玲先生，中国国际文艺家协会执行主席、世界文艺杂志社社长兼总编刘云峰先生等十余人。会议由中国国际文艺家协会副秘书长兼美术家分会主席、中国人民解放军总政治部黄寺干部管理局副局长、著名画家顾正主大校主持，定居美国多年、书画作品被美国总统布什及政要收藏的济明大师就中华文化在美国的交流现状做了简要概述，在新加坡工作多年的陶海伦总经理为大家简单介绍了朝阳产业--物业管理在中国的广阔发展前景，姚刚董事长也就大家最为关心的房市问题谈了自己的看法。随后，大家共聚一堂，畅谈文学艺术事业的繁荣与发展，并就企业和文学艺术界如何加强联合，共同发展；企业如何树立文化品牌，提高企业文化品位等课题进行了深入的探讨。

会后，大家还兴致勃勃地参观了著名画家顾正主大校的画室。在欣赏品味顾大校应邀去美国举办个人画展而准备的作品的时候，与会者都对这位军旅艺术家精湛的画技赞不绝口，并纷纷在充满着泥土气息的美丽荷花条幅前合影留念。

另外，2月29日下午，刚从香港赶回北京的执行主席刘云峰和副主席陈雅玲先生以及副秘书长顾正主大校，还应邀与中共中央对外联络部安月军局长、山东莱阳市人大常委贾占蛟主任、全国人大办公厅中国民主法制出版社刘海涛主任、中国人民大学国际关系学院欧亚所副所长、《世界经济导刊》主编张旭先生、中国证监会于文强主任、最高人民法院王林清博士、财政部机关服务局丁丽明小姐、北京发改委领导刘长萃先生、中石油胜利饭店总经理刘毅先生、烟台市中级人民法院和莱阳市人民法院领导诸兴玉、王殿起、李国庆等各界人士进行了会晤与交流。

“中国铁建”董事会会议公告 篇15

中国铁建股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2008年6月13日发出，会议于2008年6月24日在北京市复兴路40号东院公司四楼会议室以现场方式召开。公司应出席会议董事为9名，全部出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长李国瑞先生主持，会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了各项议案，作出如下决议：

一、审议通过《关于向中土北亚国际投资发展有限公司增资扩股的议案》。同意公司利用自有资金对参股的承担尼日利亚拉格斯州莱基自贸区开发、运营、管理的中土北亚国际投资发展有限公司（以下简称“中土北亚公司”）增资人民币6500万元，公司全资子公司中国土木工程集团有限公司（以下简称“中国土木工程公司”）向中土北亚公司增资人民币2250万元。公司和中国土木工程公司增资完成后，加上其它投资方的增资，中土北亚公司的注册资本将由人民 1

币5000万元增加到人民币20000万元，公司持股比例由10%增加到35%，中国土木工程公司持股比例仍为15%，公司对中土北亚公司的直接和间接出资合计为人民币10000万元，占中土北亚公司全部注册资本的50%。

公司将尽快与其他投资方共同召开中土北亚公司的股东大会及

董事会，重组前后方管理层，注重防范风险，控制投资力度，积极稳妥推进项目的建设和开发。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中铁轨道系统集团有限公司投资新建高锰

钢辙叉项目的议案》。同意公司利用自有资金人民币15000万元，以增资方式投入公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司，用于新建高锰钢辙叉项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于中铁房地产集团有限公司调整股权结构和

增加注册资本金的议案》。同意公司出资受让全资子公司中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司和中铁建设集团有限公司所持中铁房地产集团有限公司（以下简称“中铁房地产公司”）共计60%的股权，将中铁房地产公司变为公司全资子公司，股权转让价款的计算方法为原始出资金额加计银行同期贷款利息。股权收购完成后，公司将以自有资金向中铁房地产公司增资，将中铁房地产公司注册资本由人民币5亿元增加至人民币20亿元。

中铁房地产公司是公司房地产业务板块的龙头企业，随着企业

发展、投资规模的扩大和股份公司对房地产业务的总体规划要求，其现有的5亿元注册资本金已远远不能适应发展要求，对银行受信的取得及投标工作均带来不利影响。公司出资认购中铁房地产公司增加的注册资本，将其注册资本由5亿元增加至人民币20亿元，能够有效解决前述问题，促进公司房地产业务板块持续稳定发展，确保股份公司房地产战略目标和利润指标的实现。为进一步理顺股权关系，顺利实现对中铁房地产公司的增资，公司需先收购中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司和中铁建设集团有限公司所持中铁房地产公司股权，将中铁房地产公司变为公司全资子公司。公司将尽快与被收购方达成协议，以期尽早完成对中铁房地产公司的增资。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于昆明主城东南二环快速系统改扩建工程BT

项目的议案》。同意公司以自有资金投资人民币84080万元实施云南省昆明市主城东南二环快速系统改扩建工程第二标段BT项目。

昆明市主城二环快速系统是昆明市交通畅通工程的关键性项

目，其中东、南二环工程全长14.153公里。公司中标该工程第二标段，即南二环段。该标段全长9.8公里，投标总报价240228万元；投标报价的融资利率为10.63%；项目资本金为总投资的35%，即84080万元，以企业自有资金投入，其余65%的资金采用银行贷款；投标的项目回购期为5年，回购比例依次为15%、20%、30%、20%和15%。

据初步测算，南二环主体工程成本为92441万元，报价为109412

万元，项目利润为16971万元，占报价的15.51%；关于投资收益方

面，按投标报价及融资利率计算，建设期利息为15234万元，回购期利息为87077万元，合计为102311万元；若资金成本按五年期贷款利率7.83%计算，项目净现金流量现值为21634万元，资本金收益率为9.43%。

如主体工程按10%收取利润，施工收益为10941万元；投资收益

21634万元，合计32575万元。该项目实际投资约为206363万元（总

投资-建设期利息-公司收取的利润），项目总收益率为15.78%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《中国铁建股份有限公司2008年全面风险管理报

告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《中国铁建股份有限公司总部机关机构设置方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

中国铁建股份有限公司董事会

公司董事会会议纪要 篇16

地 点： 董事长办公室

出席人： xxx管委办 **置业有限公司

记录人： **

内容：xxx管委会协助**置业有限公司对**大厦裙楼进行装修与招商

一、 **政府xxx管委会**民书记就区政府协助**置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：

1. 根据区领导指示xxx管委会对**大厦群楼招商与装修将给予 大力的协助并在政策上给予优惠;

2. 政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安 装工作;

3. 由xxx管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予 指导;

4. 协助**置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、 财政、交警*大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助;

5. **置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子， 倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。

二、 **置业有限公司董事长发言：

1. 首先感谢管委会对我公司的关心和支持;

2. 就群楼招商一事我公司已注册“**国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组;总协调：**副总裁;设计协调人：**、**;招商协调人：**;

3. 由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把**大厦裙楼打造成河西一流的购物中心;

4. 在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购 物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出;

董事会会议记录免费 篇17

会前, 召开了中轻企协常务理事会, 会长李玉娟主持会议。

会上, 与会代表首先认真听取了李玉娟会长做的工作报告。报告回顾了企协一年来的主要工作。李玉娟指出, 2009年我国经济遇到了前所未有的困难, 轻工企业在经营和管理上遇到了极大的困难和挑战, 企协换届后, 在中轻联的指导下, 明确了“以管理创新为切入点, 以提高企业管理水平为目标”的工作方针, 在为会员服务、为轻工企业服务和将企协工作融入中轻联和中国企联的各项工作等三个层面开展了四项主要工作, 初步打开了局面。

(一) 积极做好为企协会员服务的各项工作;

(二) 努力探索新形势下为轻工企业服务和工作的路子;

(三) 积极主动参与和融入中国企联的各项工作;

(四) 加强了企协自身建设。

李玉娟会长还提出了2010年的作安排和工作要点:

(一) 继续推进《规划》的实施, 努力进行管理创新。

今年轻工企业在管理创新方面要重点抓好四项工作:一是加快轻工企业的战略转型;二是要推进管理创新与其他创新相结合的全方位创新;三是着力推进轻工企业的信息化建设;四是扎实抓好企业管理基础工作, 逐步实现精益管理。

(二) 坚持服务宗旨, 千方百计做好为会员单位服务的工作。

会员单位是企协的宝贵资源和发展的基础。为会员服务要做好5个方面的工作:第一, 要加快培养高素质的轻工企业管理人才, 稳步开展轻工行业职业经理人培训和资格认证工作;第二, 加强调研和沟通, 抓好业务学习, 努力提高研究、指导轻工企业管理创新的能力;第三, 抓好协会网站建设, 办好“会员通讯”, 拓宽服务手段, 提高服务效率;第四, 继续有针对性地组织会员参加相关的高层论坛和讲座;第五, 做好会员的巩固、稳定和发展工作。

(三) 继续积极参与和融入中轻联和中国企联的各项工作。

(四) 努力加强自身建设, 积极开展工作创新, 提高为会员服务的能力。

李玉娟最后强调, 轻工企业管理是一个大的系统工程, 需要政府、企协、行业协会和企业的广泛参与, 希望通过本次会议的深入沟通和交流, 能够进一步凝聚共识, 总结经验, 拓宽思路, 推动轻工企业管理创新活动深入广泛持续地开展, 为我国轻工业的发展贡献自己的力量。

会上, 中轻企协副会长李同喜就企协今后开展的6项主要工作 (企业管理现代化创新成果工作、申报推荐中国企业新纪录工作、职业经理人资格认证工作、优秀企业家评选活动、企业文化工作和企业咨询诊断工作) 进行了宣讲和说明。

海尔集团战略部经理贾全兴、成都彩虹电器集团公司董事长刘荣富、贵州茅台酒股份有限公司企管部副主任车兴禹在会上做了典型发言。