打击治理电信网络犯罪汇报

打击治理电信网络犯罪汇报（共9篇）

打击治理电信网络犯罪汇报 篇1

XXXX农村商业银行股份有限公司 关于打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况自查工作的汇报

永州市办事处：

为落实打击治理电信网络新型违法犯罪的有关工作，我行根据《XX省农村信用社联合社办公室转发关于对商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展督导检查的通知》（XXX[2016]52号），结合我行实际情况，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪自查工作，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

我行下辖XXX个营业网点，至2016年3月末共发行各类银行卡XXXX张，其中，发行福祥借记卡XXXX张，福祥便民卡XXXX张，福祥福农卡XXXX张，福祥借记IC卡XXXX张，社保IC卡XXXX张，福祥医疗卡XXXX张，福祥惠民卡XXXX张。

二、自查情况

为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制此类违法犯罪活动蔓延势头，我行根据银监会《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》及上级行相关工作要求，将打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为当前的一项重点工作来抓，确保相关工作落到实处。

一是加强组织领导。为提高全行对打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关工作的认识，增强配合打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的责任感和自觉性，按照银监会、省联社、市办和公安部门的要求，结合实际，我行制定了《XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查工作方案》，成立了打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作领导小组，并坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，切实加强专项活动的组织领导。领导小组由董事长任组长，班子其他成员任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设自查工作小组，抽调查科技信息部、财务会计部、稽核审计部、办公室等部门负责人为成员，积极开展自查自纠。

二是积极开展自查。我行组织检查人员开展银行卡安全管理专项排查，严格核查开卡数量及执行实名制管理规定的落地情况，并进一步梳理业务办理流程，强化行业自律，提升内控水平。一是各网点、各部门对照银监发(2015]48号文件，逐项进行自我检查。对在自查过程中对发现的问题，能当即整改的，及时进行整改；不能当即解决的，要汇总上报，进行说明或列出整改计划，进行限期整改。二是总行自查工作小组对辖内网点进行了抽查，并将检查情况上报上级行社。通过自查和检查，我行共发行借记卡数量XXXX张（不含社保IC卡），其中同一客户开立4张以上借记卡的客户数量XXXX户，拥有4张以上借记卡客户的银行卡数量XXXX张；同一代理人代理开立3张以上借记卡的代理人XXXX人，同一代理人代理开立3张以上借记卡的数量XXXX张；对于公安机关司法机关正式提供的文件显示客户（持卡人、申请人、代理人等）曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡帐户经及相关验证工具的，同一法人行社对该客户开立的借记卡帐户超过2个（含）的客户数量为0户。留存的开卡身份信息不合规户数共XXXX户，其中姓名与身份证号不匹配的XXXX户，证件号码不存在的XXXX户。

三是组织开展宣传。活动期间，我行综合利用柜台、ATM终端、LED门楣、张贴海报、设置咨询台等群众喜闻乐见的形式深入开展宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手法和伎俩，特别提醒客户办理业务中，主动提示核查本人名下全部账户信息，若发现异常，及时处理，切实提高公众防范意识。

四、存在的问题

1、“对同一客户在同一法人行社开立的借记卡数量进行统计和归集”的问题，基层网点难于实现。目前的核心业务综合系统，基层网点只能查询客户在本网点的开户情况，不能查询客户在法人行内其它网点的开户情况。

2、对已办理超过4张以上借记卡的客户，未主动与开卡客户联系，现正在开展核查核实工作。

3、“对于开通网银业务、手机银行业务的，是否核对客户身份证信息并预留了客户本人实名登记的手机号码”的问题，目前我行暂无技术手段支持客户的手机号码是否为本人实名登记。

4、“对于个人客户主动申请要求对其名下非本人意愿办理的本地或异地银行卡进行处置的，营业网点在核实后，是否与客户签订协议，并中止了该银行卡的使用”的问题，现在还没有统一的“协议”文本。

五、今后工作打算

一是积极配合公安机关对涉案账户的协同查询、紧急止付和快速冻结工作。

二是进一步落实好账户实名制的规定和银行卡的安全管理，坚决杜绝违规开卡、乱开卡、批量开卡等。

三是对新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，必须要求预留本人实名登记的手机号码。

四是大力开展内部员工培训工作，落实“三问一告知”安全警示工作制度。

五是开展宣传，增强防范意识。利用多种形式对员工和客户开展宣传教育活动，引导正确认识打击电信网络新型违法犯罪工作的重要性，强化员工和客户的安全防范意识。

六是严格检查，严肃问责。切实做到不留死角、不走过场，确保工作取得实效。

XXXX农村商业银行股份有限公司

二0一六年五月十六日

打击治理电信网络犯罪汇报 篇2

各位领导，同志们：

按照会议安排，下面我就2021年全市打击治理电信网络新型犯罪工作情况进行通报，并对2022年工作进行安排部署。

一、工作取得成效

2021年，在市委、市政府的正确领导下，全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议各成员单位认真贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，以遏制、扭转电诈犯罪高发势头为目标，充分发挥职能作用，主动担当、密切协作、齐抓共管，全力推动各项工作任务落实，取得了明显成效。一是持续强化打击力度。全市共破获电信诈骗案件XX起（XX年破获XX起），同比上升XX％，抓获犯罪嫌疑人XX人（XX年抓获XX人），同比上升XX％；向受害群众返还被骗金额XX万元；打掉“两卡”违法犯罪团伙XX个，惩戒“两卡”人数XX人，抓获犯罪嫌疑人XX人，收缴银行卡、手机卡XX张；破获的“XX”专案，共抓获犯罪嫌疑人XX人，带破全国案件XX余起，涉案金XX余万元。实现了破案、抓人同比上升的工作目标。二是持续强化机制联动。落地核查上级推送线索XX条，抓获嫌疑人XX人，全部实施了精准落地打击；建立了报警人、110、反诈中心三方通话机制，24小时开展预警劝阻工作，全年共劝阻疑似被骗群众XX万人次，直接避免经济损失XX余万元；全年止付银行账户XX个，止付被骗金额XX万元；冻结涉案账户XX个，冻结资金XX余元。三是持续强化重点人员的管控。对我市的XX名涉诈前科人员、XX名高危人员、XX名境外回流人员、XX名“两卡”犯罪重点人员落实了人员跟踪管控和帮教措施；对我市XX名滞留缅北涉诈高危人员全部劝返核减完毕，核减率达到到XX％。四是持续强化精准宣传防范。在全市范围内开展签订《反诈告知书》XX万份，推广实名注册“国家反诈中心”APPXX万人，注册“XX卫士”微信反诈小程序XX万人；通过社会面、官方媒体等多种渠道宣传，发布诈骗预警信息、倡议书、制作反诈小视频、采访受害人案例式宣传等XX余次，全面提升群众识骗防骗能力。

二、当前打击治理电诈犯罪面临的问题和挑战

2021年以来，坚持打击、防范、管控、整治同步推进，但违法犯罪形势仍然严峻复杂，呈现出以下特点：一是发案呈逐渐上升状态，群众损失较大。电信网络诈骗犯罪依然是第一大刑事犯罪，XX年全市共立电诈案件XX，立案数与XX年（XX起）同比上升XX％；人民群众被骗损失金额达XX万元，被骗金额与XX年（XX万元）同比上升XX％；电诈案件占全年总刑事案件（XX起）的XX％，占全年侵财类案件（XX起）的XX％；平均每起电诈案件被骗金额高达XX万元，其中我市被骗金额最高的一起案件为XX万元。二是犯罪形式多样化，打击难度大。2021年电诈案件主要以网络贷款、刷单、冒充电商物流类诈骗案件为主，三类占到了发案总数的XX。不法分子主要利用电话、短信、网络传播诈骗信息，且电诈案件主要犯罪嫌疑人大多在境外，涉案资金账户遍布全国各地，破案难度大，公安机关一般打击的都是涉“两卡”犯罪人员，全链条打击难，返赃更难。三是受害群体面广，发案区域集中。从受骗群体职业来看，无业流动人员占比最高，占比为XX％，其次是务工人员占比为XX％；从受骗群体年龄看，受骗群体年龄主要集中在19至39岁占比为XX％；从受骗群体文化程度来看，初中学历占比最高，为总人数的38％；从受骗群体性别看，受害人男性占XX％，女性占50.86％；从发案辖区分布情况看，发案主要集中在XX镇（110起）人口比较密集的辖区，其次是XX镇（XX起）、X（XX起）镇厂矿企业较多的辖区。四是行业监管不力，出现黑灰产多发的被动局面。一些行业部门特别是市场监管部门、银行系统，主体监管、源头治理责任落实不到位，行业管理不规范，审批、监管、治理漏洞不堵塞，导致黑灰产业猖獗泛滥。2021年我市出现了未成年人、在校学生出售对公账户、网银U盾、银行卡、电话卡，出租微信号给电诈犯罪团伙使用的情况。五是反诈专业队伍薄弱，实体化运行推动缓慢。市反诈中心虽已投入运行，但公安大数据和智能化建设滞后，技术反制能力不强，预警拦截工作有较大差距；同时反诈专业队伍力量薄弱，仅有XX名工作人员，实战水平较低。六是市联席会议职能作用发挥不充分。去年XX月在市委、市政府的高度重视和支持下，成立了全民反电诈工作领导小组，并印发了相关工作实施方案、规范及考核机制等，明确了全民反电诈的职责任务、工作目标。但目前，防范打击电信网络诈骗仍未完全形成全社会齐抓共管合力，公安机关依然存在单打独斗局面，特别是推广实名注册“国家反诈中心”APP推动缓慢。按照市联席办要求，我市“国家反诈中心”APP实名注册率去年年底前要达到全市实有人口的XX％（XX万人），今年年底前要达到50％（XX万人），目前实名注册人数为X万人，距离目标任务差距较大，且在全市排名靠后。市联席办多次向各成员单位、镇（便民服务中心）下达推广注册任务、发送公安提示函，但仍有部分单位不够重视。推广实名注册“国家反诈中心”APP达到辖区实有人口总数XX的镇（便民服务中心）有：XX路便民服务中心，其余各镇（便民服务中心）均未完成，其中XX镇政府仅推广XX人（包含无效截图XX人），XX镇政府仅推广XX人。未报送全民反诈相关工作开展情况的单位有：市财政局、市电信公司、市移动公司、市联通公司、工商银行、建设银行、长安银行、邮政储蓄银行、西安银行。

三、2022年重点工作建议

当前我们面临的形势十分严峻，各部门要进一步提高思想认识，压实主体责任，强化工作措施，重点抓好以下四个方面的工作：

（一）深化思想认识，形成社会齐抓共管合力。

各部门要深刻认识打击治理电信网络诈骗犯罪的重要性、严峻性、紧迫性，将反诈工作作为当前的一项重点任务部署，坚决遏制全市电信网络诈骗犯罪多发高发势头。一是要充分发挥市联席会议的作用。二是要全面落实联席办各成员单位职责。三是要建立协作联动机制。各成员单位要全面落实监管主体责任，充分发挥各自职能优势和技术优势，形成责任明确、快速响应、密切配合、齐抓共管的工作格局。

（二）强化侦查打击，建设专业打击队伍。

深入“云剑－2022”专项行动，坚持严打方针不动摇，以打开路，以打促防。一是始终坚持严打高压态势，不断加强现案侦办、大案攻坚，尽快实现发案下降目标。二是持续推进“断卡”行动，大力整治黑灰产业，堵塞行业管理漏洞。三是有效管控重点人员。要做到底数清、情况明，逐人建档，及时掌握动态，最大限度防止流出作案，坚决防止出境作案。

（三）深入开展反诈宣传，强化预警反制。

各单位要以创建“无电诈镇、无电诈村、无电诈社区、无电诈单位”为契机。一是积极运用互联网新媒体平台，采取群众喜闻乐见的形式，深刻揭露诈骗手法，及时发布预警提示，深入开展无诈社区（单位）创建活动和反诈宣传“六进”活动，形成全民反诈强大声势。二是全力推广实名注册“国家反诈中心”APP，注册率要达到全市实有人口的50％（XX万人），实现快速监测发现、及时预警、拦截、封堵诈骗信息，从源头上切实做好反诈宣传防范工作。三是大力开展精准预警劝阻工作，对预警发现的潜在被害人员实施分级分类快速精准劝阻。

（四）强化反诈中心建设，充实反诈专业力量。

按照XX省市区级打击治理电信网络新型违法犯罪中心建设指导意见建设，将反诈中心打造成资源整合的数据中心，研判打击的指挥中心，部门联通的协调中心。充实加强反诈专业力量，做实做细接警止付、预警劝阻、研判侦查、防范宣传、行业治理等基础工作。通讯运营商、金融机构也应成立相应的工作专班，承担反诈防骗工作任务，其他成员单位也要有专人负责此项工作，确保形成齐抓共管的局面。

打击治理电信网络犯罪汇报 篇3

平湖市实验小学

平湖市实验小学于6月3日接到《中共平湖市委办公室平湖市人民政府办公室转发中共嘉兴市委办公室嘉兴市人民政府办公室关于在全市开展打击防范电信（网络）诈骗犯罪专项行动的通知》（平委办发〔2013〕84号）和《平湖市打击防范电信（网络）诈骗犯罪宣传周工作方案》（平综委办〔2013〕19号）以及平湖市教育局平教办安[2013]253号通知精神。在第一时间作了具体部署。要求德育处、校安办在端午节放假前积极利用各种宣传资源，通过全方位、全覆盖防范宣传，大力营造全社会共同参与的宣传舆论氛围，有效减少防控工作的死角漏洞，主动防范和阻止电信（网络）诈骗案件的发生，进一步提升全体师生防范电信（网络）诈骗犯罪案件的意识和能力。

二、活动措施

1.积极利用网络工具向师生宣传。5日通过校园网以及教师OA精灵平台向全体教师、班主任宣传网络诈骗犯罪的重要性。班主任将通过本周的班会活动，向学生宣讲防范电信诈骗知识。

2.加强学生家长的宣传教育。6日下午《预防电信（网络）诈骗，给全体学生家长的一封信》，覆盖率要达到100%。并在校讯通上告知每位家长认真阅读。加强对重点人群防骗宣传。对早出晚归不太关注新闻宣传的老人、农村学生家庭以及外来务工人员子女家庭等易受骗人群的防范宣传，提高大家的防骗意识。

3.加强防范工作长效措施。发挥学校这块特殊阵地，把电信（网络）诈骗防范宣传活动纳入平安校园创建工作内容，实行长期性规划和常态化管理，分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范宣传活动的组织领导，有重点、有节奏、有力度地推进活动的持续深入开展，确保防范工作取得实效。

附件：下发每位学生稿

防范电信（网络）诈骗，给全体学生家长的一封信

各学生家长

当前，电信（网络）诈骗犯罪活动猖獗，被骗案件高发，一些群众在经济上蒙受重大损失。为了您的财产安全，请您认真阅读此信，以增强防范电信诈骗的意识和能力，有效保护您的宝贵财产，同时，希望您将此信的基本内容转告您的家人、亲友和同事、邻居，以此形成坚实的社会防范基础，切实杜绝受害，有效遏制此类犯罪。

目前，电信（网络）诈骗犯罪的作案形式和手段多种多样，如：犯罪嫌疑人拨打家长电话，谎称其孩子被绑架，或称孩子突发重特大急病、车祸等意外伤害，要求汇款至指定的帐户进行诈骗；犯罪嫌疑人采用拨打电话的形式，冒充电信、税务或公、检、法机关工作人员，称事主有高额欠费、法院传票或涉嫌洗钱等犯罪情节，要求事主将资金转到所谓的安全帐号内；犯罪嫌疑人冒充税务、教育等单位工作人员称事主的住房、车辆或教育费用可以退还部分款项为名，进行诈骗；犯罪嫌疑人利用网络和电话、短信形式发布中奖信息，诱骗事主上当后让事主缴纳公证费、拍卖费等从而骗取钱财等等。

因此，请您必须做到：

1.对陌生人的电话或短信中涉及中奖、退税、低价购物等“好事”信息一律不要相信。

2.收到陌生人以各种身份（公安、银行、社保、教师、医生等）打来电话或发来“坏事”信息时，不要恐惧，应及时与本地相关部门联系确认，不要轻易相信。

3.绝不给陌生人转账或者透露账户、密码，绝不将陌生人手机和网银绑定。

打击两抢一盗犯罪汇报材料 篇4

%26shy;——xx派出所打击“两抢一盗”犯罪汇报材料

“两抢一盗”犯罪是直接危及到人民群众生命财产安全，人民群众深恶痛绝的严重刑事犯罪。打击“两抢一盗”犯罪，是维护国家长治久安，保障人民群众生命财产安全的大计，是公安机关“立警为公、执法为民”的具体体现。我所将坚决响应此次动员会的号召，认真贯彻落实各级领导关于打击“两抢一盗”犯罪的指示精神，群策群力，坚决消灭“飞车抢夺”犯罪，实现“两抢一盗”案件发案下降，侦破率上升的工作目标。

一、将打击“两抢一盗”犯罪工作提高到维护国家长治久安的高度来认识。我所制定了切实可行、职责明确的《打击“两抢一盗”犯罪长效机制实施方案》，明确所长为第一责任人，并取得xx街道工委的大力支持与配合。真正做到有班子，有专人负责，人员到位，经费到位。

二、深入基层，广泛宣传，全面发动人民群众参与打击“两抢一盗”犯罪的专项行动。我所将做好xx街道辖区各社区、村、居委会、驻街单位的宣传发动工作。一是召开全所民警大会，召开社区居委会基干、村组长、楼栋长、驻街单位保卫负责人会议，统一思想；二是在主要街面，“两抢一盗”犯罪高发区域悬挂、张贴打击“两抢一盗”犯罪的宣传横幅、标语；三是由巡逻民警、社区民警、巡防队员、基层干部在巡逻的过程中用电喇叭进行口头宣传，提醒广大人民群众增强安全防范意识；四是社区民警将打击“两抢一盗”犯罪的温馨提示及警民联系卡发放到社区居民手中，做到打击“两抢一盗”犯罪的宣传工作家喻户晓，人人皆知。

三、切实做好巡逻防控工作。我所将辖区分为街面和社区二大巡区，安排x名民警和x名巡防队员，进行24小时巡逻防控。一是街面由x名民警带x名巡防队员，分xx街道和xx街道两个巡区，安排二台警车进行巡逻，确保街面不发生“两抢一盗”案件。二是将辖区的x个社区划分为x个责任区，每个责任区由x名社区民警带x名巡防队员进行社区的巡逻防控工作，确保社区不发生“两抢一盗”案件。

四、彻底清查、整顿特种行业和房屋出租户，根除“两抢一盗”犯罪嫌疑人员的落脚点。我所将按照此次动员会的统一部署，加大对辖区内旅社、招待所、房屋出租户的清查、整治，对无证旅社、招待所坚决予以取缔，加大对违法房屋出租户的处罚力度，使“两抢一盗”犯罪嫌疑人无落脚之地。同时加大对二手机市场、废品店、摩托车修理店、金银首饰店等可能销赃场所的清查、整治力度，使“两抢一盗”犯罪无销赃场所。

打击电信网络诈骗工作简报 篇5

一是加强组织领导。迅速成立相应的工作机构，明确工作职责，由市局网络交易和合同监督管理处牵头负责此项工作，各处室(单位)各司其职，共同履责，充分用好各类宣传资源，全力构建部门联动、上下贯通的立体式、一体化宣传格局。

二是突出宣传重点。深入宣传省市决策部署和工作举措，集中宣传打击防范惩治的工作成果，展现依法从严惩处此类违法犯罪的坚定信心决心，广泛开展6大高发类案防范提示宣传，不断提高群众的防骗意识和识骗能力。

打击治理电信网络犯罪汇报 篇6

今年以来，县公安局在县委县政府统筹领导下，会同相关部门采取有力措施，积极开展好农民工工资支付专项检查工作，在各大企业的支持和配合下，全年未发生拒不支付劳动报酬案件，社会治安大局持续稳定。

岁末年初通常是企业工资拖欠问题集中爆发时期，为有效防止因企业工资拖欠引发集体讨薪等社会治安问题，12月14日，市公安局也专门下发通知，要求各地公安机关配合相关部门严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪活动，切实保障广大劳动者的合法权益，积极维护社会治安稳定。因此，我局将按照县委县政府和市公安局的部署，从三方面抓好此项工作：

一、高度重视抓认识

深入开展打击拒不支付劳动报酬犯罪活动，严厉打击恶意欠薪行为，实实在在保障劳动者的合法权益，是维护社会稳定的现实需要，也是深入贯彻落实党的十九大精神关于服务民生、服务发展要求的实际行动。我局将牢固树立以人民为中心的理念，站在维护农民工合法权益、维护社会公平正义、维护和谐稳定大局的高度，把保障农民工工资支付、打击拒不支付劳动报酬犯罪作为当前的一项重要工作来抓，全力维护岁末年初社会治安稳定。

二、强化协作抓落实

一是我局治安大队及各派出所将积极会同县人社局、县城乡建设委员会等有关部门深入重点地区、重点单位，认真排摸辖区企业工资支付情况，及时发现拖欠工资的苗头性信息。

同时，我局也会及时将获取的拖欠工资信息向有关职能部门通报，主动加强与有关行政执法部门的协调沟通，通过联席会议、信息通报等形式定期交换举报投诉、案件侦办等信息资源。二是会同人社局成立联合检查组，认真开展工资支付情况专项执法检查，进一步明确案件移送标准，规范移送程序，对拖欠数额较大、涉及人员较多的案件，派出民警提前介入，全程参与证据采集和案件协调工作。截至目前，我局配合县人社局、县城乡建委等相关部门单位，提前介入对涉及人员较多、金额较大的国泽光电、明悦天街、白家大佛寺等10余单位拖欠农民工工资的行为进行了调查核实，形成了证据材料。

三、重拳出击抓打击

一是对人社部门移送的涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件线索，我局将准确把握拒不支付劳动报酬的行为和立案标准，迅速组织精干警力审查立案，并查明犯罪事实、控制嫌疑人、组织证据移送检察院审查起诉，做到移送案件线索件件有落实。

二是对采用非法手段、极端方式讨薪或以拖欠工资为名讨要工程款的违法行为，采取教育和处罚相结合的方式严肃查处，对违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚，避免效仿；对涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任，决不姑息，坚决维护全县社会治安大局稳定。

电信网络诈骗犯罪典型案例 篇7

2016-05-132016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例，并介绍人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况，据悉，2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件。

案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案 【基本案情】

2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。

【裁判结果】

本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。现已发生法律效力。法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为。被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过电话与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大。希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。

案例2 河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案 【基本案情】

被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品。2012年10月至2013年7月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”。如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款。谢怀丰等人通过上述手段，共销售3 000余人次，涉及全国20余省份，涉案金额共计1 886 689.84元。

【裁判结果】

本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人谢怀丰、谢怀骋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以推销假冒保健产品的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的发起人，谢怀丰出资租赁从事诈骗活动的房屋，购买从事诈骗的器材、设备，组织进货，谢怀骋提供熟悉推销方法的话务员，二被告人均系主犯。据此，以诈骗罪分别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处罚金。

【典型意义】

本案是以推销假冒保健品为手段实施诈骗的典型案件。目前，我国老年人数量不断攀升。随着生活水平的提高，老年人日益注重养生和保健，社会上针对老年人推销保健品的情况较为常见。被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣多人，冒充老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，打电话向老年人推销假冒保健品，诈骗巨额钱财，且被骗老年人数众多，分布范围广，社会影响极为恶劣。希望广大老年朋友提高警惕，不要轻信通过电话推销保健品的人员，应通过正规渠道购买适合自己身体状况的保健品。

案例3 福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡出现异常虚假语音信息诈骗案 【基本案情】

2013年7月份，台湾地区人员“阿水”（另案处理）组织台湾被告人吴金龙等人前往老挝万象进行电信诈骗活动。该团伙在万象设置窝点，将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，谎称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”。待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的团伙一线人员，谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品，要求被害人向公安机关“报案”，并引导被害人同意由其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接给冒充公安人员的团伙二线人员接听。期间，二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的团伙三线人员，要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户，进行所谓的“资金清查比对”，以此手段骗取被害人钱财。吴金龙等人诈骗金额共计10 192 500元。

【裁判结果】

本案由福建省晋江市人民法院一审，福建省泉州市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人吴金龙等人以非法占有为目的，通过互联网等电信技术方式发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。其中，吴金龙负责召集、管理、培训人员，起主要作用，系主犯。据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年六个月至二年不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以发送医保卡出现异常的虚假语音信息实施诈骗的典型案件。随着我国医疗保险制度的逐步完善，参保人员已逐步实现全覆盖，医保卡已成为人们经常使用的卡种，与百姓生活息息相关。被告人吴金龙等人在境外设立窝点，设置三线人员分别冒充医保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员，先发送“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”的虚假语音信息，后通过三线人员的连环诈骗，套取被害人的个人信息，诱骗被害人将存款转至“指定账户”，从而骗得钱款。提醒广大医疗参保人员不要轻信医保卡出现异常的电话语音信息，更不要轻易在电话中将重要个人信息告知陌生人。

案例4 福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案 【基本案情】

2012年8月至2012年12月间，被告人曾江权伙同他人在福建省漳州市多个居民小区内租房作为诈骗窝点，在各窝点搭建可任意设置显示号码的网络电话平台，并安排被告人吕文忠等七人作为窝点负责人，组织窝点内人员实施诈骗。具体实施诈骗的人员分工配合，利用曾江权提供的台湾居民个人信息资料拨打电话，由冒充商店超市工作人员的窝点人员虚构台湾居民“因购物有错误付款须取消”的事实，再由冒充银行客户服务人员的窝点人员以“帮助取消上述分期付款业务”为由，诱骗台湾居民到ATM自动取款机操作，将银行存款转账到窝点人员提供的银行账户，从而骗取钱财。其中，台湾被告人颜安仁介绍能提供接收诈骗赃款的银行账户的台湾地区人员给曾江权，还用自己的银行卡为曾江权接收诈骗赃款。曾江权等人诈骗金额共计3 018 112元。

【裁判结果】

本案由福建省平和县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人曾江权等人以非法占有为目的，拨打不特定多数人电话，虚构事实骗取他人钱财。被告人颜安仁明知曾江权实施诈骗活动，而为其介绍他人提供通讯工具、网络技术支持；提供信用卡并转账、支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗。二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曾江权起组织、指挥作用，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处罚金。

【典型意义】

本案是以我国台湾居民为诈骗对象的典型案件。本案中，曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾结，针对台湾居民进行诈骗，由台湾被告人提供台湾居民个人信息资料和网络技术支持，并且提供信用卡用于转账、支取诈骗所得款项。大陆被告人设置窝点，通过拨打电话实施具体诈骗行为。本案的发布，表明无论犯罪分子来自何地，针对何人，只要触犯我国法律，必将受到法律的惩处。

案例5 福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案 【基本案情】

2013年11月至2014年1月，被告人上官永贵与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵提供食宿，并支付每日数百元报酬，雇佣被告人上官福水、上官生木取款。上官永贵与诈骗团伙事先联系后，带领上官福水等人前往广东省深圳市、惠州市、东莞市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账，一人取款时，其他人在旁望风。上官永贵等人参与为诈骗团伙提取、转帐诈骗赃款共计8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官永贵还采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计88 671.09元。

【裁判结果】

本案由福建省厦门市中级人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人上官永贵以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物，并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取、转账诈骗所得赃款，其行为已构成诈骗罪。其中，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永贵还系累犯，依法应当从重处罚。据此，以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪分别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

【典型意义】

本案是帮助诈骗团伙转取赃款犯罪的典型案件。随着电信网络诈骗犯罪的蔓延，社会上出现了专门为诈骗团伙转取赃款而牟取非法利益的“职业取款人”。这类犯罪分子通过频繁更换银行卡、身份证和手机号码，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取款，作案手段极为隐蔽，严重干扰、阻碍了司法机关打击电信网络诈骗犯罪活动。本案中，被告人上官永贵在与诈骗团伙共谋后，使用700余张银行卡，纠集、雇佣人员，专门为诈骗团伙转取赃款，其取款的行为直接关系到诈骗目的能否实现，已构成诈骗罪的共犯。本案的公布，在于说明为诈骗团伙转取赃款，依法属于共同诈骗犯罪，同样要受到法律的惩处。

案例6 湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案 【基本案情】

2014年4月至8月，被告人秦献粮分别伙同被告人康亮贤等人，以发送“代考”、“考后改分”等虚假信息进行诈骗。秦献粮事先购置银行卡、手机卡和QQ号，分配给康亮贤等人，而后，秦献粮找人发送虚假手机短信，谎称可以考后改分、代考等，并留下联系方式。如有人联系考后改分或代考，由康亮贤等人各自以“定金”等方式诱骗对方汇款至指定的银行账户，再将被害人信息交给秦献粮，由秦献粮冒充各地教育部门或人社部门的“领导”，以“保证金”等名义继续诱骗被害人汇款至指定的银行账户。秦献粮等人用此种手段诈骗十起，骗得金额共计60 700元。

【裁判结果】

本案由湖南省双峰县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人秦献粮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人钱财，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，秦献粮系主犯。据此以诈骗罪判处被告人秦献粮有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处康亮贤等被告人一年六个月至九个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是发送“考试改分”、“代考”虚假信息实施诈骗的典型案件。目前，各类从业资格和职业职称考试种类繁多，此类考试结果如何，直接关系到考生的就业、升职等个人利益。一些不法分子即利用个别考生或其家属的投机心态进行诈骗。本案中，被告人发送可以帮助“考后改分”、“代考”等虚假信息，以“定金”等方式先诱骗被害人汇款至指定的银行账户，而后又假冒教育部门工作人员等身份，以“保证金”等名义继续骗取被害人的财物，社会影响极为恶劣。希望广大考生及亲属以平常心面对社会竞争，不要心存侥幸，轻信此类虚假消息，应本着诚实付出的态度参加各类考试，共同促使社会进一步形成诚实守信、公平竞争的良好氛围。

案例7 海南省儋州市羊大记开设虚假机票网站诈骗案 【基本案情】

2014年7月起，被告人羊大记伙同他人开设虚假的代购机票网站“航空票务”，以实施网络诈骗。当被害人上网搜索到虚假的代购机票网站，并拨打电话4008928000联系时，即以“代购机票机器故障”或“票号不对，未办理成功”等为由，诱骗被害人到自动取款机进行操作，转账汇款至被告人指定的账号，羊大记负责取款。羊大记等人用此种手段诈骗二起，骗得金额共计49 573元。

【裁判结果】

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。法院认为，被告人羊大记以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，通过互联网骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人羊大记有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。

【典型意义】

本案是通过开设虚假机票网站进行诈骗的典型案件。目前选择航空方式出行的人越来越多，通过网络或电话订购机票也已成为常态。本案中，被告人通过开设虚假的机票网站，当被害人订购机票时，以“机器故障”等为由，诱骗被害人将钱款转账至被告人控制的银行账户，从而骗得钱财。希望群众在准备出行时，应向各大航空公司的正规官方网站或客服热线订票或进行退票、改签等操作，切不可贸然选择陌生网站并听从陌生电话的指挥进行转账汇款。

案例8 海南省儋州市陈洁发布电视节目中奖虚假信息诈骗案 【基本案情】

2014年7月起，被告人陈洁在百度吧、阿里巴巴等网站，发布关于在“中国好声音”、“星光大道”等栏目中奖的虚假信息，同时还发布关于“抽奖活动的二等奖是真的吗”、“中国好声音有场外抽奖活动吗”、“北京市中级人民法院电话是多少”、“北京市人民法院咨询电话是多少”等虚假咨询问题，并在网上予以回复，借此在网上留下虚假的“栏目组客服电话”或“北京市中级人民法院”、“北京市人民法院”的联系电话。当被害人拨打上述虚假联系电话咨询时，陈洁冒充客服人员或法院工作人员称，被害人所咨询的信息是真实的，并告知被害人如要领奖，需将“手续费”或者“风险基金”汇入指定的银行账户。陈洁用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计8 800元。

【裁判结果】

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人陈洁以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人陈洁有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

【典型意义】

本案是发布电视节目中奖虚假信息进行诈骗的典型案件。观看电视节目是老百姓喜闻乐见的休闲娱乐方式，近几年来，“中国好声音”、“星光大道”等电视综艺节目的收视率甚高，利用此类电视节目进行诈骗，潜在的被害人范围较为广泛，社会影响较为恶劣。本案中，被告人不仅在百度吧等网站发布电视栏目中奖的虚假信息，同时还发布“配套”的虚假咨询问题在网上予以回复，以此打消被害人的怀疑和顾虑。而后在被害人拨打领奖电话时，以“手续费”或者“风险基金”等名义，诱骗被害人将钱款汇入指定账户。此类作案手段具有很强的蒙蔽性。希望广大群众在看到电视节目中奖之类的信息后要提高警惕，向电视台或是电视栏目组官方网站、客服电话进行核实。此外，有关网站也应切实履行监管义务，对发布信息的真实性加强审核，防止犯罪分子利用网络平台进行诈骗。

案例9 广西壮族自治区宾阳县罗仁成、罗仁胜假冒QQ好友诈骗案 【基本案情】

2014年8月至11月，被告人罗仁成、罗仁胜利用在互联网上盗取的QQ号码或者利用将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属的QQ信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。罗仁成、罗仁胜用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计65 000元。

【裁判结果】

本案由广西壮族自治区宾阳县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人罗仁成、罗仁胜以非法占有为目的，通过QQ采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；罗仁胜明知是犯罪所得而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此以诈骗罪判处被告人罗仁成有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗仁胜有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。

【典型意义】

打击治理电信网络犯罪汇报 篇8

网络的迅猛发展在给信息交流带来快捷方便的同时，也使谣言“插上了翅膀”。特别是近几年来，随着手机短信、即时通讯工具和微博等新兴媒体的崛起，网络谣言也呈激增之势。从严重诋毁雷锋形象的虚假信息，到“7•23”动车事故中政府花2亿天价赔偿外籍旅客等耸人听闻的“内幕消息”经过微博发出并且经“意见领袖”转载后，个个都成了网络热点话题。

网络谣言具有隐蔽性、炒作性、攻击性、报复性、宣泄性、诱惑性、强迫性等特点，且不限于特定人群、特定时空、特定范围传播，已成社会‘毒瘤’，严重影响社会稳定，给正常的社会秩序带来现实或潜在的威胁，甚至损害国家形象，不能不引起全社会的高度警惕。8月21日，全国公安机关集中打击网络有组织制造传播谣言等违法犯罪专项行动拉开序幕。将“谣言并非止于智者，而是止于下一个谣言”奉为圭臬的“秦火火”、“立二拆四”等人，因涉嫌寻衅滋事罪和非法经营罪被北京警方刑事拘留。傅政华履新公安部副部长之后，第一把火烧向了网络犯罪。此次打击网络有组织制造传播谣言等违法犯罪专项行动赢得了基层群众的普遍赞誉。

基层群众认为，网络谣言散布的根子基于两大方面：一是社会管理和网站规范存在的漏洞是网络谣言得以散布和传播的主因；二是公民自身缺乏常识教育和理性思考成为了加重网络谣言散布的次因。

打击治理电信网络犯罪汇报 篇9

央行发布通知加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪

为贯彻落实中央领导的重要指示批示精神、国务院工作部署要求和《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，针对公安机关反映的电信网络新型违法犯罪情况，人民银行深入分析了其中支付环节存在的主要问题，研究制定了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，旨在有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益。

《通知》共七项二十条。针对目前电信网络新型违法犯罪案例暴露出支付环节存在的制度缺失、有章不循、监管不力、消费者宣传教育不到位等问题，《通知》要求加强账户实名制管理、加强转账管理、加强银行卡业务管理、强化可疑交易监测、健全紧急止付和快速冻结机制、加大对无证机构的打击力度、建立责任追究机制等。

其中，为落实账户实名制管理，《通知》指出，需全面推进个人账户分类管理，暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务，建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，加强对冒名开户的惩戒力度，建立单位开户审慎核实机制等。