董事长办公室职能细则

董事长办公室职能细则（精选4篇）

董事长办公室职能细则 篇1

董事长办公室职能细则

董事长办公室是公司行政监督和管理的协调中心，处于承上启下、组织实施、督察指导的管理地位，在行政隶属关系上归公司董事长直接领导，是董事长的事务保障单位，同时也是公司行政协调、公文管理、计划任务管理、授权体系管理、档案管理、法律事务管理、下属公司管理等工作的管理机构，其协调投资风险决策委员会、战略发展决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个机构。董事长办公室履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻公司领导的决策精神，督察任务执行情况及工作绩效，实施对总办系统的工作督导及业务管理。

一、投资风险决策委员会

投资风险委员会主要为公司重大投资项目审批和风险控制等事宜，确保公司资金安全、科学、高效使用，并获得预期收益，防止重大恶性的资金风险与损失。

（一）具体职责

1.为公司项目投资控制、规避、化解风险提出指导性意见。

2.对投资项目前期调查报告进行风险审查和风险评价,审查项目的完整性，对项目材料的合规性、合法性进行认定,评价项目风险。3.全面管理及运作公司各类投资项目,对发生风险的项目进行全方位的审查,控制项目风险的扩大,避免转化为不良项目。

4.调查风险项目产生的原因,得出调查结论。

5.就管理和处置公司不良投资项目提出可行性意见。

（二）议事规则

1.投资风险委员会实行一人一票制，每人拥有相同的投票权。

2.会议有关决议经全体委员的半数以上同意即可生效。3.为提高投资风险委员会决策的有效性与可行性，可临时指定相关部门核心成员列席和参与项目的审议与可行性研究。

4.经投资风险委员会否决的项目，公司董事长有权提出一次复议，间隔时间不得超过30天。

二、战略发展决策委员会

负责公司战略与管理创新的研究与实施，公司年度经营计划的制定与监督，辅助投资决策，管理公司无形资产与品牌。

（一）具体职责

1.把握国家宏观经济政策，进行影视行业的调查研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对企业造成的影响，发现主要发展机会与主要风险。

2.分析公司的经营现状以及各类业务在行业内的地位、优势与弱点，寻找新业务发展机会，进行可行性研究。

3.编制企业中长期发展战略规划及年度发展规划，对企业发展战略的实施进行跟踪，并及时提出合理化建议。

4.收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平,为公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。

5.审议战略管理、资产管理的基本制度。

6.审议公司内部管理机构及分支机构的设置，拟订公司法人机构的设置方案。

7.跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要提出调整建议。

（二）议事规则

1.会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。

2.会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员以及委员会咨询顾问等列席。

3.出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果和形成的有关意见和建议，应由董事长办公室审核、发文。

三、薪酬与考核委员会

负责制定公司人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司人员的薪酬政策与方案。

（一）具体职责 1.根据公司人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

2.薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

3.审查公司人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

4.负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

5.负责对公司经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议。

（二）议事规则

1.会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

2.会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席。

3.出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董办会。

四、审计委员会

负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

（一）具体职责

1.监督及评估外部审计机构工作； 2.指导内部审计工作； 3.审阅公司的财务报告并对其发表意见； 4.评估内部控制的有效性．

5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

6.公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

（二）议事规则

1.会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

2.必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

3.审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回 避。

4.出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

董事长办公室职能细则 篇2

关于公司《董事会秘书工作细则》的议案

各董事：

根据《公司法》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，同时为了进一步规范公司管理，根据提议公司制订《董事会秘书工作细则》（详见附件），请投票表决。

请各位董事投票审议。

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会 2016年9月16日

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范湖南汇湘轩生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法规的规定，参照证券交易所颁布的《上市公司董事会秘书管理暂行办法》、《股票上市规则》等有关规定，制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 任职资格和任免

第三条 董事会秘书的任职资格为：

（一）应具备大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

（二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力。

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的人员；

（二）本公司现任监事；

（三）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师, 不得兼任公司董事会秘书。

第六条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书可以由董事兼任。

第七条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则第四条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、法规、规章、股票上市规则、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。

第八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司所报告，说明原因并公告。

第九条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第三章 职 责

第十一条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任和相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第十二条 董事会秘书的主要职责：

(一)准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；

(二)董事会秘书为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司的指定联络人，负责准备和全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的文件；

(三)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；

(五)协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；

(六)列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

(七)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；

(八)负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；

(九)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及规定等规章制度对其设定的责任；

(十)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；

(十一)为公司重大决策提供咨询和建议；

(十二)全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求履行的其他职责。

第十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第四章 工作制度

第十四条 组织协调公司定期报告的编制工作，并在法定时间内按预先约定的时间披露定期报告。

第十五条 按照国家有关法律、法规和证券交易所《股票上市规则》的规定及时披露临时报告。

第十六条 公司信息披露的公告文稿应当简洁、清晰、明了，不得出现关键文字或数字错误，公告文稿不得存在歧义、误导或虚假陈述。

第十七条 公司信息披露应做到内容完整、不存在重大遗漏，提供文件资料齐备，符合相关要求。

第十八条 公司信息披露应做到内容和程序符合现行法律、法规、准则及相关指引。

第十九条 公司信息披露的文稿同电子文件应当一致。

第二十条 公司信息披露应严格按照《公司信息披露管理制度》履行相关程序。

第二十一条 董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会、监事会的监督。

第五章 法律责任

第二十二条 董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》的规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的责任，但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。

第二十三条 董事会秘书在履行职务时，出现违反有关公司法规、证券法规等有关规定的行为，或工作中给公司和投资者造成重大损失的情况发生，公司董事会将根据有关规定，免去其职务，情节严重者，公告或根据证券交易所及国家有关部门的处罚意见书进行处罚。

第二十四条 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的法律责任。

第六章 附 则

第二十五条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家有关法律、法规的规定执行。

第二十六条 本细则由董事会负责解释和修改。第二十七条 本细则自董事会通过之日起实施。

董事会如何成立的,有哪些职能 篇3

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董事会如何成立的，有哪些职能

随着股票市场的普及，我们都会听到董事会一词。然而，董事会由股东选举产生，董事会设立董事长一人，总裁由董事会任命，董事会可以行使表决权，决定公司的发展战略，并拥护公司的权利。接下来，由赢了网小编带您了解董事会如何成立的。

一、董事会如何成立

董事会的组成人员是董事。先要根据公司章程确定董事会的人数，再由股东会选举董事，然后，经选举的董事召开会议，再选举董事长、副董事长。董事会的组成人员是奇数，这样便于表决。董事会开会表决时，是实行票决制，即一人一票，少数服从多数。这与股东会的表决方式不同。股东会表决时，是按照出资比例行使表决权，即股权越高，表决权越大。

二、股东会行使下列职权

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

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(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会或者监事的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(十)修改公司章程;

(十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

三、董事会对股东会负责，行使下列职权：

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(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

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(十一)公司章程规定的其他职权。

经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)董事会授予的其他职权。公司章程对经理职权另有规定的，从其规定。经理列席董事会会议。

通过赢了网小编的详细介绍，相信您对董事会如何成立有了大体的知识框架，在文章中，我们能得知，董事会因为是由股东选出来的，所

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以董事会要对股东负责，必须保障广大股东的合法权益。股东大会和董事会行使不一样的权利，公司高管对董事会负责，听令董事会。

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本属性和

必要条件

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 依法必须招标的工程建设项目应当具备什么条件才能进 http://s.yingle.com/l/jz/703736.html

 工程施工与工程结算的关系

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 工程建立过程中业主方对质量怎么管理 http://s.yingle.com/l/jz/703734.html

董事长办公室岗位职责 篇4

董事长办公室现有人员3名，其中 董事长办公室副主任

任职人：能力要求：需要具有较高的组织、计划、协调、理解、判断力。具有较强的创新能力，对外联络能力和对内协调能力。辅助要求：要能熟练操作电脑，熟练驾驶车辆。

素质要求：要有良好的职业道德，坚持原则，诚实可靠，品行端正。洞察力强，秉公办事，要能保守秘密，工作勤奋，忠于公司，开拓进取。

工作职责：在董事长和总经理的带领下全面负责董事长办公室的日常接待工作，努力做到全方位服务。

部门职责

一、办公室内务：

1、每天准时上班，开窗通风。

2、每天将办公室中办公桌、椅、文件柜等擦拭干净，修整花木、清理枯叶、杂草。

3、为董事长备好茶水（在董事长到达办公室的同时），及时清理办公室内的卫生和杂物。

4、每天下班后要关闭电源，门窗等。

5、文件管理要流程齐全，分类合理、处理及时、合理规范。/ 3

二、来宾接待

1、来宾接待要彬彬有礼，热情接待。

2、要询问来宾的基本情况：有何目的、有无预约等身份情况。

3、索要名片，并做好记录并及时向董事长请示。

4、来电接听时，要仔细询问对方有什么事儿，是否需要转告并做好电话记录。

5、按董事长意愿进行引见，接待并添续茶水。

6、根据来客来访的时间及职务等级，征询领导意见后确认是否客餐、宴请。

7、董事长及公司领导交办的其他工作。做好记录、传达、事物的跟踪、督促、落实，并及时汇报。行政专员一名: 任职人：

能力要求：需要具有较高的理解、判断力和服务意识。具有较强的服从能力，对外联络能力和对内协调能力。工作职责：

1、考勤相关工作。

2、会议服务相关工作（日常会议、电话会议）。

3、来宾接待。

4、董事长办公室、韩总办公室、北二楼休息室的日常事务。

5、公司员工集团小号的办理。

6、董事长及公司领导交付的其它事务，做好记录、传达、事物的跟/ 3

踪、督促、落实，并及时汇报。行政专员一名: 任职人：

能力要求：需要具有较高的理解、判断力和服务意识。具有较强的服从能力，对外联络能力和对内协调能力。工作职责：

1、车辆管理（车辆派遣及管理、车辆违章确认）。

2、会议服务相关工作（日常会议、电话会议）。

3、来宾接待。

4、董事长办公室、韩总办公室、北二楼休息室的日常事务。