董事会办公室工作总结

董事会办公室工作总结（精选11篇）

董事会办公室工作总结 篇1

董事会办公室XX年工作总结

xx年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工作总结如下：

一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司xx年股东大会的召开。这两次会议能否圆满完成，各项议题能否顺利通过，将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。因此，董事办全力以赴，精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东年会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神贯彻落实到公司各部门。

二、完成了股份分红派现工作。

xx股东大会审议并通过了《xx利润分配方案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投资者的原则，公司实施股份分红。本次分红以xx末总股本8,555.584万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利8,555,584.00元，占本次可分配利润的81.41%，余额1,953,589.80元结转下一。

截止xx年12月，已完成全部分红派现工作。

三、完成了公司增资扩股工作，并进行了出资证明书发放工作。2009股东大会审议并通过了《关于增资扩股的议案》，公司决定增加注册资本，使总股本从8555.584万增加到1亿，以每股价格1元人民币增资扩股，以现金出资，共需出资金额1444.416万元人民币；

现已完成增资扩股工作，股东增加到166位，总股本一亿股，并进行了出资证明书发放工作。

四、认真抓好办公室的日常事务工作，当好董事长的参谋助手。

董事会办公室根据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地协助董事长做好各项工作。一是定期不定期地到公司各部门了解生产经营情况，为董事长提供决策依据；二是及时向各董事、监事通报公司的生产经营管理情况，并做好沟通协调工作，以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持；三是征求、汇总各董事、监事的意见，形成有价值的信息及时向董事长汇报；四是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做好立卷、归档工作；五是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行情况，并及时向董事长汇报；六是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利益，做到有所为有所不为。

五、积极配合各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任务。

六、存在的问题

1、需加强自身管理和作风建设，认真坚持学习公司制度，进一步提高员工的业务素质，更好的与各部门相互支持，密切配合；

2、进一步加强政策理论的学习，加强对资本市场的研究，对国家的经济政策要敏锐，从而为公司的发展出点子，想办法；

3、需加强业务知识的学习，进一步提高自身的业务水平，提高工作效率和办事能力。

七、xx年工作计划

1、在董事长的领导下，加强对《公司法》、《公司章程》的学习，以进一步提高办公室人员的业务素质。

2、及时了解公司和二级单位的生产经营情况，更好地起到董事长的参谋和助手作用。

3、进一步加强与各股东的协调、联系，以获得各股东对公司的生产经营活动的理解和支持。

4、努力探索公司新的经济增长点。

5、搞好明年股东会及董事会的筹备工作。

董事会办公室 xx年xx月xx日

董事会办公室工作总结 篇2

家长会以外的故事

(语文组办公室, 课间) “下周就要召开家长会了, 我觉得传统的家长会很难达成理想中的教师方、家长方、学生方三方的和谐共振……”我揭开了今天的话题。“这我也有同感。”张主任多次被评为市县优秀班主任, 班级管理的话题自然她最有发言权, “每年就是老三篇, 汇报成绩、家教指导、提出希望, 教师是永远的主讲, 学生是永远的列席, 家长是永远的听众。说实话有种应付差使的感觉。”“我们对这次家长会作些‘变脸’, 如何?”我的倡议引来大家的共鸣。

于是整整一个下午, 我们就“如何开好家长会”这个问题进行探讨, 不时为对方的一个金点子而大声叫好!

张主任提议要搞一个小调查, 看看在家长会上家长和孩子们最希望看什么、听什么?李老师关于家长会的见解颇为独到, 他说理想中的家长会应当像一个稳定的三角形, 一条边是教师和家长沟通的通道, 一条边是教师与学生交流的桥梁, 现在独独缺了第三条边, 也就是家长与孩子思想、情感碰撞的空间, 他认为不妨从“亲子”融情角度作些突破。王老师说前几年的家长会因为他突出了成绩的通报, 导致家长片面关心孩子的学习成绩, 对孩子其他方面的发展几乎是“不闻不问”, 他打算这次家长会以“才艺大比拼”的形式展示孩子除了学习以外的“可人一面”……就这样你一言我一语的, 夜幕降临了, 大家才意犹未尽地结束了今天的交流。

第二天一大早, 我就在经常光临的教育论坛上发布了“家长会怎么开?”的帖子, 不到一个星期, 便有近百位网友跟了贴。网名“熊熊烛光”的教师还将自己学校教师交流的实录稍作整理发了上来, 网名“bxwcb”的网友将它所收集到的网络资料都建立了新的链接, 方便网友进行“主题阅读”。一场范围更广的智慧碰撞如火如荼的展开了。

……

家长会结束时已近五点了, 大家还是不约而同地集中在一起, 连楼下办公室的储老师、孙老师、徐老师也来“凑热闹”了。“各位老师, 今天的家长会我第一次被感动了, 我原以为我们的孩子不懂得感恩, 没想到在‘咱爸咱妈’板块上, 通过亲子互动交流, 孩子们的真情表白让不少父母泪流满面。”孙老师好像真的受到感染, 话语都有些哽咽了。“这一次我进行了小小改革, 让每位家长到讲台前夸夸自己的孩子, 家长是‘万分激动’, 孩子也是‘受宠若惊’。”徐老师快人快语, 虽然措辞有些过了, 却也是实情。“大家不妨把今天家长会上的‘新招’以故事的形式描绘给大家听听, 明天, 我们举行个小小的故事会吧!”我的倡议再次“鼓掌通过”。

关于家长会的故事

孙老师的故事:美丽的感恩。感恩是中华民族的传统美德, 然而现在的孩子在蜜罐中泡大, 他们习惯于以自我为中心, 变得自私自利, 冷酷无情。他们只想得到, 却不曾想付出。为让孩子的心田充盈着感恩, 我在班上开展了“美丽的感恩”活动。在感人的音乐《母亲》中, 我把“感恩”两个字红红火火地定格在黑板上, 声情并茂地说:“成熟的果实要感恩风的吹拂, 雨的滋润, 光的照射, 热的考验。我们从小就沐浴着博大无私的母爱, 可我们又知晓几份, 感受多少呢?今天就让我们掂量掂量这份沉甸甸的母爱, 让大家也一同分享你的幸福吧!”

一石激起千层浪。伴随着轻柔舒缓的《鲁冰花》, 孩子们深情回忆起一件件、一桩桩难以忘怀的往事:徐纯眼里盈满了泪花:忘不了, 那一次重感冒, 爸爸把湿毛巾敷在我滚烫滚烫的额头上, 把热气腾腾的生姜茶端到我的床前;忘不了, 大雨中, 老爸把贪吃而肚痛的我送去医院, 日夜守候。焦灼的目光中写满了对我的关爱……沐浴着浓浓的亲情, 生病又何尝不是一种幸福呢?

母爱的故事在动人地延续着, 孩子们在故事中收获着感动。我深情地说:“父母对我们百般呵护, 他们给予我们最无私的爱, 最慷慨的情, 可我们对他们又如何呢?让我们勇敢地反省吧!”

小华不好意思地说:“我脾气急躁, 不顺心时常和妈妈顶嘴, 妈妈好几次暗自流泪。”月梅红着脸说:“有一次, 我考试不理想, 把自己关在房间里不吃不喝生闷气。妈妈端来饭菜, 我气冲冲地冲妈妈嚷:‘你烦不烦!’”建飞一脸难为情:“有一次妈妈生病了, 她让我洗几件衣服, 我理都不理。后来妈妈硬撑着下床, 把衣服洗了。现在想起来, 真愧对妈妈!”

……

家长会上, 在“咱爸咱妈”这个环节, 当班长提议:如果哪位同学觉得自己对妈妈爸爸发过脾气, 请你走过去, 真诚地说一声“对不起”, 并拥抱你的妈妈或爸爸。如果哪位家长觉得自己在无意中伤害过自己的儿子或女儿, 请您说一声“愿谅我。”话音未落, 会场上出现了感人的一幕:学生们都走到自己的家长面前, 深深鞠躬, 深情地说:“对不起。”一对对亲人拥抱在一起, 不少人都流下了眼泪。

我的故事:“优点单”带来的感动。我给每位同学开张优点单, 在家长会上展示他们的优点。我手举着给同学们开的优点单, 首先来了段赞美的开场白:“同学们, 赞美就像那春天的阳光, 温暖着我们的心房。”说着, 我径直走到班长面前, 声情并茂地赞美:“你是一个心灵手巧、人见人爱的阳光女孩!你思维敏捷, 想象力丰富;你朗诵感情充沛, 似欢快的清泉流过;你的作文优美流畅, 如诗如画。老师为你骄傲!”顿时, 热烈的掌声经久不息。接着, 我话题一转, “大家朝夕相处了六年, 一定也会发现同学身上的一些优点吧, 请大家想一想, 哪个同学的哪一方面值得你赞美, 你该怎么对他说?”

几分钟的思考之后, 在我的鼓励下, 王皓第一个走到小能人朱益身边, 竖起大拇指:“你心地善良, 工作尽心尽力。课堂上的你发言踊跃, 见解独到!”真诚的赞美让朱益绽开灿烂的笑容, 他激动地说:“谢谢你的赞美, 这是你送给我的最珍贵的礼物!”教室里掌声不断。

阵阵掌声中, 我又给每位同学发了一张粉红色的小卡片, 分别写上“我眼中的我”“同学眼中的我”“父母眼中的我”。每个同学和家长都写得那么认真、虔诚。瞅着这生动的一幕幕, 温暖和惬意止不住漾上心头。

家长会上, 同学们喜滋滋地拿出各自的优点单, 在“赞伙伴”这个环节中, 同学们纷纷走上讲台, 深情地赞美伙伴。

镜头一:这是我们班钥匙长王浩, 无论春夏秋冬, 无论严寒酷暑, 他每天第一个到校为同学开门, 放学后关窗、锁门, 是一个默默无闻的“老黄牛”…… (家长把敬佩的目光投向王浩的妈妈)

镜头二:李小香同学家境贫寒, 生活困难, 赵雪、章旋等同学拿出自己的零花钱给他买钢笔。 (李小香的奶奶嘴唇颤动, 热泪盈眶)

赞美一声高过一声。诚恳的赞美, 带给每位同学的是惊喜, 是感动, 更是成功感和自信心!它犹如一棵希望的种子, 在同学们心中生根发芽;它好似一股汩汩的暖流, 跳动着欢快的音符。瞧, 欢乐和自信洋溢在每位同学的脸上。而坐在台下的家长则也按捺不住内心的喜悦。周声的爸爸则毫不掩饰地说:“一直以为这孩子调皮顽劣, 在家少不了挨揍。说实话, 要不是这次家长会, 他的这些优点我还从来没发现呢!”

陈老师的故事:圆桌上的春天。这次家长会, 取消了讲台, 老师与家长围坐在一起, 家长会开成了圆桌讨论式、小组交流式。大会自始至终由班长主持, “一位合格的毕业生离不开老师的谆谆教诲, 更离不开家长的循循善诱, 正是你们教子有方, 我们才取得了这么好的成绩。”班长的一席话拉开了家长的话匣子。

赵华的妈妈意味深长地说:“我认为孩子的成绩固然重要, 但是多参加社会的公益活动更重要。小华星期天常去敬老院看望老人, 为老人洗衣服、梳头, 我一直非常支持她, 我觉得这对于培养孩子的爱心非常重要……”

李灵的爸爸动情地讲了他和孩子一起学古筝、一同成长的故事:“半年过去了, 在家陪练的我随着天天听古筝曲, 我对古筝曲也有了一定的欣赏能力, 不时也能对女儿弹的节奏指指点点了。今年暑假, 女儿将面临八级考试, 我也将一如既往地做好我的陪练和接送服务。

小纯的妈妈感慨地说:“读死书, 死读书, 可能会出一点成绩, 但这样做的结果抑制了孩子主观能动性的发展, 应该让孩子在玩中学, 在玩中发展他们的智力。小纯喜欢电脑, 于是我给她提出每天在完成作业的情况下, 可以玩电脑, 并为她订阅了电脑杂志。这样调动了她学习的积极性, 思维能力也有了提高。她还学会了自己制作网页, 奥数成绩也一直名列前茅……”

家长们三个一群, 两个一伙地交谈着, 他们在彼此交谈中发现了孩子们身上的闪光点, 在倾心交流中学到了教育孩子的方法, 寻到了孩子前进的方向!在家长交谈的空隙, 一位家长紧紧地拉住了我的手:“陈老师, 这次家长会我学到了不少东西, 从赵华忠的妈妈那里, 我知道应该让孩子多参加有意义的活动, 开阔眼界, 丰富生活;从王迅爸爸那里, 我明白了要给孩子留一些自由的空间, 让孩子得到全面发展……”在家长相互交流中, 那些成绩好的学生的家长也在寻找自己对孩子教育的不足, “我们对孩子的学习抓得很紧, 忽视了对孩子集体主义的教育, 今后要重视对他进行做人的教育。

班干仇璐璐略带羞愧地说:“这次家长会, 看到同学们各方面表现都很好, 我找到了自己的不足, 应该时时处处关心集体, 做一个同学喜欢的班干部……”

圆桌上春潮涌动……

家长会后的故事

观念转变了, 新型家长会成功了。同样是解决学习问题, 学生、家长、老师坐在一起, 学生主持, 大家交流的新型家长会不再是“成绩发布会”“批评指责会”“任务布置会”, 而是变成了“沟通恳谈会”“激励鼓劲会”。家长会后, 几位老师还进行了问卷调查, 四 (2) 班刘历的家长在问卷中写道:“这种形式的家长会有亲和力, 孩子和家长之间关系更和谐, 家长与老师之间更默契, 老师与学生之间更融洽。”五 (4) 班张凡的家长在问卷中写道:“家长会由孩子主持、筹备, 能够培养学生的责任心和组织能力, 家长会上, 家长的相互交流, 使我们学到了培养和教育孩子的许多经验……”六 (1) 班王成的家长在和我聊天时说:“原来我以为孩子不懂得感恩, 没想到为孩子所付出的点点滴滴他都记在心上。”很多同学在反馈问卷上写着:回到家后, 家长与学生进行了心平气和的交流, 进一步具体分析了学习中存在的问题, 讨论了解决的方法。不少同学还特意写上:家长的态度很和蔼、很耐心。第二天上学, 孩子们还议论着, 有的孩子说:“新型家长会, 让我的家长看到了我的进步, 下次家长会, 我爸还要参加。”

办公室里的故事会 篇3

家长会以外的故事

(语文组办公室，课间)“下周就要召开家长会了，我觉得传统的家长会很难达成理想中的教师方、家长方、学生方三方的和谐共振……”我揭开了今天的话题。“这我也有同感。”张主任多次被评为市县优秀班主任，班级管理的话题自然她最有发言权，“每年就是老三篇，汇报成绩、家教指导、提出希望，教师是永远的主讲，学生是永远的列席，家长是永远的听众。说实话有种应付差使的感觉。”“我们对这次家长会作些‘变脸’，如何?”我的倡议引来大家的共鸣。

于是整整一个下午，我们就“如何开好家长会”这个问题进行探讨，不时为对方的一个金点子而大声叫好!

张主任提议要搞一个小调查，看看在家长会上家长和孩子们最希望看什么、听什么?李老师关于家长会的见解颇为独到，他说理想中的家长会应当像一个稳定的三角形，一条边是教师和家长沟通的通道，一条边是教师与学生交流的桥梁，现在独独缺了第三条边，也就是家长与孩子思想、情感碰撞的空间，他认为不妨从“亲子”融情角度作些突破。王老师说前几年的家长会因为他突出了成绩的通报，导致家长片面关心孩子的学习成绩，对孩子其他方面的发展几乎是“不闻不问”，他打算这次家长会以“才艺大比拼”的形式展示孩子除了学习以外的“可人一面”……就这样你一言我一语的，夜幕降临了，大家才意犹未尽地结束了今天的交流。

第二天一大早，我就在经常光临的教育论坛上发布了“家长会怎么开?”的帖子，不到一个星期，便有近百位网友跟了贴。网名“熊熊烛光”的教师还将自己学校教师交流的实录稍作整理发了上来，网名“bxwcb”的网友将它所收集到的网络资料都建立了新的链接，方便网友进行“主题阅读”。一场范围更广的智慧碰撞如火如荼的展开了。

家长会结束时已近五点了，大家还是不约而同地集中在一起，连楼下办公室的储老师、孙老师、徐老师也来“凑热闹”了。“各位老师，今天的家长会我第一次被感动了，我原以为我们的孩子不懂得感恩，没想到在‘咱爸咱妈’板块上，通过亲子互动交流，孩子们的真情表白让不少父母泪流满面。”孙老师好像真的受到感染，话语都有些哽咽了。“这一次我进行了小小改革，让每位家长到讲台前夸夸自己的孩子，家长是‘万分激动’，孩子也是‘受宠若惊’。”徐老师快人快语，虽然措辞有些过了，却也是实情。“大家不妨把今天家长会上的‘新招’以故事的形式描绘给大家听听，明天，我们举行个小小的故事会吧!”我的倡议再次“鼓掌通过”。

关于家长会的故事

孙老师的故事：美丽的感恩。感恩是中华民族的传统美德，然而现在的孩子在蜜罐中泡大，他们习惯于以自我为中心，变得自私自利，冷酷无情。他们只想得到，却不曾想付出。为让孩子的心田充盈着感恩，我在班上开展了“美丽的感恩”活动。在感人的音乐《母亲》中，我把“感恩”两个字红红火火地定格在黑板上，声情并茂地说：“成熟的果实要感恩风的吹拂，雨的滋润，光的照射，热的考验。我们从小就沐浴着博大无私的母爱，可我们又知晓几份，感受多少呢?今天就让我们掂量掂量这份沉甸甸的母爱，让大家也一同分享你的幸福吧!”

一石激起千层浪。伴随着轻柔舒缓的《鲁冰花》，孩子们深情回忆起一件件、一桩桩难以忘怀的往事：徐纯眼里盈满了泪花：忘不了，那一次重感冒，爸爸把湿毛巾敷在我滚烫滚烫的额头上，把热气腾腾的生姜茶端到我的床前；忘不了，大雨中，老爸把贪吃而肚痛的我送去医院，日夜守候。焦灼的目光中写满了对我的关爱…--沐浴着浓浓的亲情，生病又何尝不是一种幸福呢?

母爱的故事在动人地延续着，孩子们在故事中收获着感动。我深情地说：“父母对我们百般呵护，他们给予我们最无私的爱，最慷慨的情，可我们对他们又如何呢?让我们勇敢地反省吧!”

小华不好意思地说：“我脾气急躁，不顺心时常和妈妈顶嘴，妈妈好几次暗自流泪。”月梅红着脸说：“有一次，我考试不理想，把自己关在房间里不吃不喝生闷气。妈妈端来饭菜，我气冲冲地冲妈妈嚷：‘你烦不烦!’”建飞一脸难为情：“有一次妈妈生病了，她让我洗几件衣服，我理都不理。后来妈妈硬撑着下床，把衣服洗了。现在想起来，真愧对妈妈!”

家长会上，在“咱爸咱妈”这个环节，当班长提议：如果哪位同学觉得自己对妈妈爸爸发过脾气，请你走过去，真诚地说一声“对不起”，并拥抱你的妈妈或爸爸。如果哪位家长觉得自己在无意中伤害过自己的儿子或女儿，请您说一声“原谅我。”话音未落，会场上出现了感人的一幕：学生们都走到自己的家长面前，深深鞠躬，深情地说：“对不起。”一对对亲人拥抱在一起，不少人都流下了眼泪。

我的故事：“优点单”带来的感动。我给每位同学开张优点单，在家长会上展示他们的优点。我手举着给同学们开的优点单，首先来了段赞美的开场白：“同学们，赞美就像那春天的阳光，温暖着我们的心房。”说着，我径直走到班长面前，声情并茂地赞美：“你是一个心灵手巧、人见人爱的阳光女孩!你思维敏捷，想象力丰富；你朗诵感情充沛，似欢快的清泉流过；你的作文优美流畅，如诗如画。老师为你骄傲!”顿时，热烈的掌声经久不息。接着，我话题一转，“大家朝夕相处了六年，一定也会发现同学身上的一些优点吧，请大家想一想，哪个同学的哪一方面值得你赞美，你该怎么对他说?”

几分钟的思考之后，在我的鼓励下，王皓第一个走到小能人朱益身边，竖起大拇指：“你心地善良，工作尽心尽力。课堂上的你发言踊跃，见解独到!”真诚的赞美让朱益绽开灿烂的笑容，他激动地说：“谢谢你的赞美，这是你送给我的最珍贵的礼物!”教室里掌声不断。

阵阵掌声中，我又给每位同学发了一张粉红色的小卡片，分别写上“我眼中的我”“同学眼中的我”“父母眼中的我”。每个同学和家长都写得那么认真、虔诚。瞅着这生动的一幕幕，温暖和惬意止不住漾上心头。

家长会上，同学们喜滋滋地拿出各自的优点单，在“赞伙伴”这个环节中，同学们纷纷走上讲台，深情地赞美伙伴。

镜头一：这是我们班钥匙长王浩，无论春夏秋冬，无论严寒酷暑，他每天第一个到校为同学开门，放学后关窗、锁门，是一个默默无闻的“老黄牛”……(家长把敬佩的目光投向王浩的妈妈)

镜头二：李小香同学家境贫寒，生活困难，赵雪、章旋等同学拿出自己的零花钱给他买钢笔。(李小香的

奶奶嘴唇颤动，热泪盈眶)

赞美一声高过一声。诚恳的赞美，带给每位同学的是惊喜，是感动，更是成功感和自信心!它犹如一棵希望的种子，在同学们心中生根发芽；它好似一股汩汩的暖流，跳动着欢快的音符。瞧，欢乐和自信洋溢在每位同学的脸上。而坐在台下的家长则也按捺不住内心的喜悦。周声的爸爸则毫不掩饰地说：“一直以为这孩子调皮顽劣，在家少不了挨揍。说实话，要不是这次家长会，他的这些优点我还从来没发现呢!”

陈老师的故事：圆桌上的春天。这次家长会，取消了讲台，老师与家长围坐在一起，家长会开成了圆桌讨论式、小组交流式。大会自始至终由班长主持，“一位合格的毕业生离不开老师的谆谆教诲，更离不开家长的循循善诱，正是你们教子有方，我们才取得了这么好的成绩。”班长的一席话拉开了家长的话匣子。

赵华的妈妈意味深长地说：“我认为孩子的成绩固然重要，但是多参加社会的公益活动更重要。小华星期天常去敬老院看望老人，为老人洗衣服、梳头，我一直非常支持她，我觉得这对于培养孩子的爱心非常重要……”

李灵的爸爸动情地讲了他和孩子一起学古筝、一同成长的故事：“半年过去了，在家陪练的我随着天天听古筝曲，我对古筝曲也有了一定的欣赏能力，不时也能对女儿弹的节奏指指点点了。今年暑假，女儿将面临八级考试，我也将一如既往地做好我的陪练和接送服务。

小纯的妈妈感慨地说：“读死书，死读书，可能会出一点成绩，但这样做的结果抑制了孩子主观能动性的发展，应该让孩子在玩中学，在玩中发展他们的智力。小纯喜欢电脑，于是我给她提出每天在完成作业的情况下，可以玩电脑，并为她订阅了电脑杂志。这样调动了她学习的积极性，思维能力也有了提高。她还学会了自己制作网页，奥数成绩也一直名列前茅……”

家长们三个一群，两个一伙地交谈着，他们在彼此交谈中发现了孩子们身上的闪光点，在倾心交流中学到了教育孩子的方法，寻到了孩子前进的方向!在家长交谈的空隙，一位家长紧紧地拉住了我的手：“陈老师，这次家长会我学到了不少东西，从赵华忠的妈妈那里，我知道应该让孩子多参加有意义的活动，开阔眼界，丰富生活；从王迅爸爸那里，我明白了要给孩子留一些自由的空间，让孩子得到全面发展……”在家长相互交流中，那些成绩好的学生的家长也在寻找自己对孩子教育的不足，“我们对孩子的学习抓得很紧，忽视了对孩子集体主义的教育，今后要重视对他进行做人的教育。

班干仇璐璐略带羞愧地说：“这次家长会，看到同学们各方面表现都很好，我找到了自己的不足，应该时时处处关心集体，做一个同学喜欢的班干部……”

圆桌上春潮涌动……家长会后的故事

观念转变了，新型家长会成功了。同样是解决学习问题，学生、家长、老师坐在一起，学生主持，大家交流的新型家长会不再是“成绩发布会…‘批评指责会”“任务布置会”，而是变成了“沟通恳谈会”“激励鼓劲会”。家长会后，几位老师还进行了问卷调查，四(2)班刘历的家长在问卷中写道：“这种形式的家长会有亲和力，孩子和家长之间关系更和谐，家长与老师之间更默契，老师与学生之间更融洽。”五(4)班张凡的家长在问卷中写道：“家长会由孩子主持、筹备，能够培养学生的责任心和组织能力，家长会上，家长的相互交流，使我们学到了培养和教育孩子的许多经验……”六(1)班王成的家长在和我聊天时说：“原来我以为孩子不懂得感恩，没想到为孩子所付出的点点滴滴他都记在心上。”很多同学在反馈问卷上写着：回到家后，家长与学生进行了心平气和的交流，进一步具体分析了学习中存在的问题，讨论了解决的方法。不少同学还特意写上：家长的态度很和蔼、很耐心。第二天上学，孩子们还议论着，有的孩子说：“新型家长会，让我的家长看到了我的进步，下次家长会，我爸还要参加。”

董事会办公室工作总结 篇4

负责公司董事会办公室和党委办公室全面工作，主要职责是：

一、董事会办公室工作

1、负责董事会文件和董事长重要讲话起草，董事会会议的组织、记录、董事会决议的发布；

2、负责董事会记录、文件、报告、议案、股东名册等重要资料以及印章的管理；

3、负责董事会与公司经理层、公司监事会的联络；

4、组织草拟公司基本管理制度；

5、办理企业法人委托；

6、管理董事会基金；

7、办理董事会、董事长其他有关事务。

二、公司党委办公室工作

1、负责组织起草和审核公司党委工作计划、工作总结，工作报告和讲话稿；

2、负责办理和审核以公司党委名义的文件、电函稿等；

3、负责公司党委的文书处理、印章、介绍信的管理使用；

4、了解、掌握基层单位党组织贯彻执行党的路线、方针政策情况以及负责做好公司党委指示、决议的执行、督办工作；

5、办理公司党代会、党委等有关会议的组织工作，并负责会议记录；

6、负责组织收集和上报党委工作信息，编发《党讯》；

7、做好公司保密委员会工作；

8、做好来信、来访工作；

9、完成公司党委领导交办的其它工作。

董事会办公室（党委办公室）副主任工作职责

负责党委办公室和董事会办公室的日常管理工作，主要职责是：

1、负责起草公司党委工作计划、工作总结，工作报告和领导讲话稿；

2、负责办理和审核以公司党委名义的文件、电函稿等；

3、负责公司党委的文书处理、印章、介绍信的管理和使用；

4、了解、掌握基层单位党组织贯彻执行党的路线、方针政策情况以及做好公司党委指示、决议的执行情况和督办工作；

5、办理公司党代会、党委会议以及股东会、董事会会议的组织工作，并负责党委有关会议的记录；

6、收集和上报《党委工作信息》，编发《党讯》；

7、主任外出时，负责办公室全面工作；

8、完成公司领导交办的其它工作。

董事会办公室（党委办公室）主任干事工作职责 负责公司董事会办公室日常事务工作，主要职责是：

1、负责办理董事会文件、名册、证书等重要资料的归档以及董事会印章、法人章的管理和使用；

2、负责办理董事会有关文件的收发、登记以及传阅；

3、负责与董事会成员以及总经理办公室、监事会办公室和公司各部室的联络；

4、办理公司股东会、董事会会议的组织和筹备工作；

5、负责企业《法人委托证书》、《法人证书》的登记、办理、年检等项工作；

6、办理董事会、董事长其他有关事务；

7、完成领导交办的其它工作。

董事会办公室（党委办公室）主任干事工作职责 负责公司党委日常事务工作，主要职责是：

1、负责办理党委文件、资料的归档以及党委印章的管理和使用；

2、负责办理党委有关文件、资料的收发、登记以及传阅；

3、负责与党委成员以及公司各部室的联络；

4、办理公司党代会、党委会等会议的筹备工作；

5、负责保密委员会的日常工作；

6、办理来信、来访的工作；

董事会办公室及职责 篇5

一、董事会办公室职责

董事会办公室是董事会的日常办事机构。其主要职责为：

（一）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据；

（二）检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；

（三）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；

（四）整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据；

（五）负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；

（六）做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档；

（七）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作；

（八）负责拟定需由董事会出具的文件或报告；

（九）负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度；

（十）负责对外联系及来访宾客的接待工作；

（十一）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作；

（十一）协助董事长处理日常事务；

（十二）负责董事会及董事长交办的其它事宜。

二、董事会办公室主任职责

（一）全面负责董事会办公室的各项工作，履行董事会办公室的各项职责；

（二）负责审核提交董事会审议的议案、工作呈报，并提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见；

（三）负责检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；

（四）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；

（五）负责审核呈报董事会、董事长的行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据；

（五）负责修订、完善董事会管理制度；

（六）负责董事会会议记录并形成纪要；

（七）负责公司教育产业的前期筹备工作；

（八）负责公司招标和合同管理工作；

（九）负责董事会办公室的团队建设；

（十）完成董事会和董事长交办的其他工作。

三、董事会办公室副主任职责

（一）在董事会办公室主任的领导下开展工作；

（二）负责初审提交董事会审议的议案和工作呈报，必要时咨询董事会监事的专业意见；

（三）负责收集和整理行业信息和公司经营管理信息；

（四）负责与董事长的联络工作，负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；

（五）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作；

（六）负责董事会会议的组织、会务工作，负责除董事会以外的会议记录并形成纪要；

（七）负责做好董事会公文的拟稿工作；

（八）负责董事会办公室后勤管理工作；

（九）负责完善董事会办公室管理制度；

（十）负责董事会、对外联系及来访宾客的接待工作；

（十）完成领导交办的其它工作。

四、董事会办公室助理职责

（一）负责董事会文书的处理，做好文件的收发、登记、传递、归档工作；

（二）在董事会办公室主任领导下，开展教育产业的前期工作；

（三）在董事会办公室副主任领导下，负责办公区域保洁、餐饮工作；

（四）负责做好来访宾客的接待工作；

（五）负责董事长办公服务工作；

（六）负责董事长日程安排工作；

（七）协助董事长处理日常事务；

（八）完成领导交办的其它工作。

五、司机职责

（一）负责董事长用车的驾驶工作；

（二）负责车辆的日常清洁、维护、保养及事故处理工作；

（三）按时办理车辆年审及购买相关规费等相关手续；

（四）完成董事长交付的其他工作任务。

六、保洁员职责

（一）负责保持办公区域内清洁；

（二）负责每月对办公室红木家俱进行保养；

（三）负责检查物品使用情况，及时报董事会办公室主任采购；

（四）负责办公室区域植物的养护、修剪。

（五）负责会议过程中和汇报工作员工、来访客人的茶水服务；

（六）完成领导交付的其它工作任务。

七、厨师职责

（一）负责食材和厨房用品的采购，保证冰柜内烹饪材料的充足、新鲜；

（二）负责对饭菜的具体操作，保证食物卫生、新鲜；

（三）负责餐具的清洗、消毒；

（四）负责厨房及用餐后的餐厅的清洁，保证其区域的整洁；

（五）负责厨房物品、器具的保管；

（六）负责菜地的种植、采摘管理，为董事长的餐饮提供当季新鲜多样的蔬菜；

（七）服从董事长时间安排，做好宴请服务工作。

董事会办公室工作总结 篇6

重庆农村商业银行总行董事会办公室招聘

重庆农村商业银行诚邀广大英才加入，与我们共同成长！

一、需求岗位及条件

（一）需求岗位：董事会办公室 翻译岗 1人

（二）岗位职责：

1.协助执行公司信息披露事务，编制信息披露文件，审核公司外发信息，及时向监管部门提交公告及报送相关材料。督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

2.协助执行公司投资者关系管理工作，投资者调研及业绩发布会等活动的组织和接待，完成分析师及投资者咨询电话、邮件的及时回复。协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。

3.关注股价波动及公告媒体报道，及时向公司管理层及监管部门报告有关情况。

4.负责与境外投资者的英语沟通交流、邮件往来及会议翻译。

（三）任职要求：

1.思想素质好，品行端正，身体健康，无不良记录；

2.国家教育部认证的经济类、管理类、财会类、法律类、英语专业全日制本科及以上学历； 3.年龄原则上不超过35周岁；

4.英语水平高，熟练掌握商务英语，能准确运用英语进行口头及书面重庆中公教育(http://cq.offcn.com/)

中公教育.给人改变未来的力量

交流、办理涉外事务等，具备同声传译能力者优先； 5.具备较强的文字功底，沟通协调能力好；

6.对上市公司各项证券、公司法等相关法规、证券专项事务及银行业务有一定了解与掌握；

7.有上市公司董事会办公室或董事会秘书、投资银行或证券公司分析员等相关工作经历优先；

8.具有较强的团队合作精神，有高度的敬业精神和职业素养。

二、报名要求

在线报名：请访问我行官方网站，在指定页面完成用户注册，登录后在招聘信息中申请职位，按要求完整填写简历并提交，每人限填报一个岗位。

三、注意事项

用户投递简历后可自行登录查询简历是否投递成功，投递后1个月内未收到我行测试通知，即未进入测试环节，我行不再另行通知，敬请谅解！

重庆农村商业银行 二〇一五年五月十四日

董事长办公室及总裁职责 篇7

1、负责董事长办公室秘书工作，做好办公会议的组织和记录，起草职责范围内的各类文件。组织拟定各种总结、规划、报告并审核；

2、收集掌握总部及下属公司的各方面情况和资料，负责协调各部门工作；

3、监督下属公司对公司指示和决策的执行落实情况；

4、协助董事长参加各类商务谈判及交流考察；

5、协助董事长处理、协调对外公共关系，负责来访、来信处理及来宾接待工作，负责处理各项危机事件；

6、督促公司企业文化建设工作；

7、完成董事长交办的其他工作。

股份公司副总裁（张娴）的职责:

1、制定公司工作计划和经营目标；监控下属各公司的运营状况，对公司的人力资源，财务收出，公司资产整体状况等进行监控管理并实施各项考核；

2、主持公司日常经营管理工作，组织实施公司各项决议；

3、召集、主持经营办公会议，督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；

4、审定公司各项规章制度，签发以公司名义发出的各类文件；

6、积极开发对外公共关系，促成对外战略合作；

7、处理公司重大突发事件；

8、推进公司企业文化的建设工作。

股份公司副总裁（邱晓军）的职责:

1、全面负责分公司日常管理。制定分公司工作计划、管理制度、工作流程，完成经营目标；

2、召集主持分公司行政例会，督促、协调分公司各部门工作；

3、利用各种方式开拓新市场，注重提升内部软、硬件，挖掘新的利润增长点 股份公司副总裁（张建坤）的职责:

1、全面负责公司工程建设的管理工作，对整个公司工程建设项目进行监督、控制、协调。

2、建立工程管理制度及安全管理制度，形成设计方案优化、事前预算、事中跟踪、事后决算的机制；

董事会办公室工作总结 篇8

一、主持、召开公司重大会议以及公司、季度总结与表彰会议；接待重要客户来访；负责会议决议的贯彻落实；

二、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项；

三、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和解职，并及时备案；

四、决定公司内

高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案；

五、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料；

六、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；签署公司重要合同和协议；

七、指导公司的决策实施以及重大业务活动；

八、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。

总经理岗位职责

一、在董事长的领导下，完成董事长、董事会下达的工作计划、任务；

二、主持公司的日常经营管理工作，召开工作会议，并向董事长报告工作；

三、组织实施公司重大决议、公司计划和招商方案等；

四、主持制订公司预、决算报告；听取各部门经理工作汇报；

五、拟订公司内部管理机构设置方案；

六、拟订公司的管理规章制度；

七、根据董事长的授权，代表公司对外签署公司合同和协议；

八、定期向董事长提交工作报告、财务报表等；

九、签发公司日常管理、业务和财务等文件、资料；

十、向董事长提名任免公司高级管理人员、部门经理等；

十一、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

十二、完成由董事长授权处理的其他有关事宜。

副总经理岗位职责

一、在总经理的领导下，负责分管部门的各项工作；

二、协助总经理制定公司发展规划、经营计划；

三、组织、监督公司各项决策和计划的实施；

四、提名分管部门经理，指导协调分管部门工作的开展与总结；

五、总经理因故不能履行职责时，受托代行总经理职务；

六、完成总经理临时授权的其他工作。

办公室主任岗位职责

一、全面主持并开展办公室工作;负责公司的宣传工作，定期向公司做各部门工作总结；

二、处理公司日常行政事务，接待、处理来信来访;

三、做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,发现问题及时向领导汇报;

四、处理公司的公关事务,接待客户来访,负责公司对外的联系工作,策划公司的对外宣传、广告、招商等大型活动;

五、为领导起草公司规章制度、文件、报告和编制资料；

六、负责公司资料、档案的保管工作；

七、策划、安排公司的会议、总结及各类活动；

八、负责公司后勤工作；负责员工点名、考勤等；

九、协助做好公司员工培训和计划生育等工作;

十、完成总经理授权委托的其他工作。

财务科科长岗位职责

一、执行公司章程及规章制度，主持编制并签署公司的财务计划和会计报表等，指导各项财务活动，定期向总经理报告工作及财务报表等；

二、制订公司预、决算报告；

三、监督全公司的财务管理及活动；

四、负责公司的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事长签署后执行；

五、编制公司员工工资、奖金、福利等报表；

六、监督部门会计人员、出纳的工作；

七、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，经总经理或董事长批准后执行。

会计、出纳岗位职责

一、完成各项会计业务的工作；

二、制订财务计划，搞好会计核算，定期提供数据、资料和财务分析报告；

三、执行财经制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

四、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理情况；

五、严格审核原始凭证及帐表、单证，不做假帐；

六、杜绝浪费及不合理开支。

综合服务中心主任岗位职责

一、遵守公司章程，全面负责综合服务中心工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作；

二、负责装卸队伍、叉车队伍、客户服务、保洁等后勤服务工作；

三、制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；

四、制定本部门的工作计划；

五、负责本部门人员的考勤、工作监督；

六、做好本部门员工的培训及考核工作；

七、规范本部门的服务，提

高员工素质及操作技能；

八、做好装卸协调工作，及时与客户沟通，出现重大纠纷时，及时上报总经理；

九、做好服务工作，服务高效、到位，让客户满意；

十、做好保洁人员的点名、管理、分工工作。

信息管理中心主任岗位职责

一、遵守公司章程，全面负责信息管理中心工作的开

展，定期向分管副总、总经理汇报工作；

二、负责公司信息平台维护、信息采集、信息发布、信息服务工作；

三、制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；

四、制定本部门的工作计划；

五、做好本部门操作员的业务培训及考核、监督工作；

六、规范本部门的服务，定期培训，提高员工素质及操作技能；

七、做好各项信息发布管理工作，努力为公司创造最大经济效益；

八、遵守保密原则，严禁公司重要的保密信息外泄；

九、落实本部门各项软硬件安全责任，防止软硬件丢失、人为损坏。

物业管理中心主任岗位职责

一、遵守公司章程，全面负责物业管理中心工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作；

二、本部门负责园区进出口收费、停车场收费、水电维修及收费等物业服务工作；

三、制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；

四、制定本部门的工作计划；

五、负责本部门人员的考勤、工作监督；

六、做好本部门员工的培训及考核工作；

七、规范本部门的服务，提高员工素质及操作技能；

八、做好服务工作，提高服务水平，服务高效、到位，让客户满意；

九、认真监督收费人员工作，杜绝违规违纪现象的发生，制定奖罚措施，防止乱收费、少收费现象；

十、责任落实到人，服务到位，出现问题，及时追究责任。

保卫科科长岗位职责

一、遵守公司章程，全面负责保卫科工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作；

二、主管“三防”、保卫、监控、园区车辆管理工作，定期检查、监督各部门、各业户；落实“三防”措施和安全保卫、值班制度;

三、制定周全的安全保卫措施及奖罚措施、值班制度；

四、领导保卫人员落实岗位责任制、安全责任制,确保园区各项安全；

五、负责本部门人员的考勤、工作监督；

六、负责本部门保安的培训及考核工作；

七、规范本部门的服务，提高员工素质及防范水平；

八、定期进行治安、消防安全、防盗演练；

九、保卫科长在遇有突发事件时，第一时间到达事件现场处理事件，并及时上报；

十、保卫科长应坚持不定时查岗制度，包括晚上值班；

十一、与公安部门做好联络，出现重大治安问题，及时联系公安部门；

董事长办公楼开盘致辞2(传) 篇9

2尊敬的各位贵宾,朋友们：大家上午好!

在这春暖花开的时节,我们共同迎来了华商国际隆重的开盘盛典。在此我谨代表圣园置业公司的全体员工,向前来参加开盘庆典的各位贵宾，向支持和信任我们、即将成为华商国际业主的朋友们，表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。

今天，是我们圣园置业和诸位来宾共同期待的一个重要日子。今天为什么重要呢？我打一个可能在座的各位认为不是很恰当，但是从我个人内心来说又感觉有些贴切的比方：今天，是我们为女儿招亲的大喜日子，也是在座的各位来宾选儿媳妇的大喜日子，我们马上就要将倾注了我们许多心血、精心培育的华商国际办公楼转交到你们手上，从此她将成为你们的掌上明珠！

华商国际办公楼，就像一位华贵的女子：在区位上，她真可谓“天生丽质”，今天诸位能慕名而来，已经充分证明了这一点；在规划设计上，我们充分考虑了人文和自然美景的结合，充分考虑了空间的有效利用和节能环保，造就了它高端的品位和实用性，宛如女子的多才与优雅；在工程质量上，我们在建设之初就提出了将该工程申报山东省工程质量最高奖——“泰山杯”的工作目标，并且自始至终按照该奖项标准严格管理控制，造就了它优异的品质，一如女子内在的贤惠与美德。

因此，不管是内在还是外在，摩天国际都在自身市场环境中独具

超常的优势，就如皇帝的女儿，娶她进门，必然会为你们的事业增光添彩、光耀门庭，也祝愿你们的事业从此更是风生水起、鹏程万里！

既然如嫁女儿，我们就跟该楼盘有扯不断的血缘关系。在今后的日子里，我们仍然会一如既往地用心呵护她，不管是从工程管理、物业服务还是周边商业氛围的营造，我们会与你们一道，共同培育她，扶植她，尽一切努力为她的未来创造更大的增值空间。也希望因为这一次牵手，我们能够达到未来彼此的共赢！

在坐的都是事业有成的社会精英，都具备超出常人的素质和素养，本次开盘活动，我们为您准备了必要的选房流程，希望大家能够共同遵守，以维持现场的良好秩序。如果这次能够选到称心如意的房子，我们衷心地祝贺您！如果这次没能如愿，也希望您不要急躁，我们会有后续的项目来尽量满足您的需求，让我们共同期待。

最后，祝各位来宾及朋友们事业日新、宏图大展，财源广进、生意兴隆，祝您们家庭和美、事事顺心，并祝愿各位在今天的选房过程中能够如愿以偿、称心如意！

董事会工作规则 篇10

（X年X月X日股东会审议通过）

第一章总则

第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。

第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。

第二章董事会的构成及职权

第三条公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人。

第四条董事会由股东会选举或更换，每届任期三年。董事会任期从股东会决议通过之日起计算。

第五条董事会主要职权：

（一）负责召集股东会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司的中长期发展规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（九）制定公司发行债券方案；

（十）制定公司向其他企业的投资方案；

（十一）决定为公司作审计的会计师事务所；

（十二）制定公司固定资产和基建投资方案；

（十三）决定公司重大资产处置以及对外重大合同的签署；

（十四）决定公司内部管理机构的设置；

（十五）聘任或者解聘公司总经理、董事会工作秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项；

（十六）制订公司的基本管理制度；

（十七）制订公司章程的修改方案；

（十八）听取并审查公司总经理工作报告；

（十九）股东会或公司章程授予的其他职权。

第三章董事会的议事规则和程序

第六条董事会定期会议一年至少召开一次，由董事长召集。

有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召开临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）总经理提议时；

（四）监事会提议时。

第七条董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括董事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。

第八条董事会定期会议应至少提前十天将董事会会议的通知用电传、电报、传真、挂号邮件方式或经专人通知董事。

第九条董事会会议通知应包括以下内容：

（一）举行会议的日期；

（二）地点和会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

临时董事会议可采用书面议案以代替召开董事会会议，但该议案之草件须以专人送达、邮寄、电报、传真中之一种方式送交每一位董事。

如果董事会议案已派发给全体董事，签字同意的董事已达到做出决议的法定人数，并以本条上述方式送交董事会秘书后，该议案即成为董事会决议，不需要再

召开董事会会议。

在经书面议案方式表决并做出决议后，应及时将决议以书面方式通知全体董事。

第十条董事会会议应当由全体董事参加，董事因特殊原因不能参加，可以委托他人参加；若委托他人参加，应出具书面委托授权书，并载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。董事无正当理由既不亲自参加董事会会议也不委托他人参加董事会会议的，视为参加并就董事会会议审议事项放弃表决权。

第十一条董事会会议以举手表决的方式对议案进行表决，第五条中

（七）、（八）、（九）项必须经全体董事三分之二以上通过方可作出决议，其他事项经全体董事二分之一以上通过方可作出决议。

第十二条董事会应当对会议所议事项的决议作好会议记录，形成会议纪要。出席会议的董事必须在会议记录和会议纪要上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出书面性记载。董事会会议记录作为公司重要档案由董事会保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。

第十三条董事会会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事及其代理人的姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）与会董事认为应当记载的其他事项。

会议记录的正本由董事会保存，会议记录的完整副本应迅速送发于每一位董事。

第十四条董事会应将公司章程及历届股东会会议和董事会会议记录、资 产负债表、损益表存放于公司，并将股东名册存放于公司以备查。

第四章董事

第十五条公司董事为自然人。非职工董事任期届满经股东方委派并得到股

东会连选可以连任。

第十六条董事由股东会选举或更换。

第十七条董事的任职资格：

（一）能维护股东权益和保障公司资产的安全与增值；

（二）具有与担任董事相适应的工作经历和经验；

（三）廉洁奉公，办事公道。

第十八条董事在任职期间出现法律规定情形不能担任公司董事的，应解除其职务。

第十九条董事有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司；

（三）根据公司章程或董事会委托执行公司业务；

（四）根据工作需要可兼任公司的其他领导职务；

（五）公司章程赋予的其他权力。

第二十条董事承担以下责任：

（一）对公司资产流失承担相应的责任；

（二）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；

（三）董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司负有赔偿责任；但经证明董事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第五章董事长

第二十一条董事长为公司的法定代表人。

第二十二条董事长由董事会在甲方推荐的董事中选举产生。

第二十三条董事长任职资格

（一）有丰富的社会主义市场经济的知识；

（二）有良好的民主作风；

（三）有较强的协调能力；

（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，并能较好地掌握国家的有关法律、法规和政策；

（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；

第二十四条董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，可以指定其他董事代行其职权。

第六章董事会秘书

第二十五条董事会设董事会秘书1名。

第二十六条董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、企业管理等工作三年以上；

（二）有一定财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的职业道德；

第二十七条董事会秘书经甲方推荐由董事会负责聘任。

第二十八条董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。

第二十九条董事会秘书的职责：

（一）准备和提交董事会和股东会的报告和文件

（二）按照规定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录；

（三）负责保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

第七章附则

第三十条本规则为章程附则，未尽事宜，依照国家有关法律法规和公司章

程的规定执行。

第三十一条本规则制定及修改由董事会提出草案，提交股东会审议通过。第三十二条本规则由董事会负责解释。

董事会工作报告 篇11

公告日期 2016-01-28

2015董事会工作报告

2015公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015董事会工作报告内容包括两大部分：

一、2015工作总结；

二、公司2016经营计划。请各位董事审议。

一、2015 工作总结

2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。

公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

（一）生产经营情况

在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。

单位：元

项目

本报告期

上年同期

增减变动幅度

营业总收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 营业利润

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利润总额

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 归属于上市公司股东的净利润

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加权平均净资产收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本报告期末

上末

增减变动幅度

总资产

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 总股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务范围：

公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、主营业务分产品情况

单位：元 产品名称

本报告期

上年同期

增减变动幅度（％）轨道交通连接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 电动汽车连接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信连接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他连接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

计

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明

2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。

（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。

（五）公司董事会日常工作情况 1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司2014总经理工作报告的议案》、《关于公司2014董事会工作报告的议案》等共20项议案。（2）公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。

（3）公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。

（4）公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

（5）公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年半报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。

（6）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。

（7）公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2015年3月23日，公司召开了2014股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。

二、公司2016经营计划

（一）董事会2016年工作思路：

以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户； 发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。

（二）董事会2016年工作重点：

1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。

2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入 2016 绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。

3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。

4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。

5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。

6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！

请各位董事审议。

股份有限公司董事会

2016年4月

龙韵股份：2015董事会工作报告

公告日期 2016-02-03

2015 董事会工作报告

一、董事会关亍公司 2015 年经营情况的讨论与分析

2015，在错综复杂的国际形势中，中国经济下行压力丌断

加大。在稳中求进的总基调中，贯穿全的主题仍是进一步优化经

济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是，国内结构调整

转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。最终，整个2015国民经济运行虽在合理可控区间，但未达预计目

标，经济发展仍显露出一定的疲弱态势。

从行业角度看，2015，中国整体媒体广告花费仍处二增长

区间，较之2014而言，国内整体媒体广告花费增速为13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（数据来源：

eMarketer），整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点：

1、行业整体盈利能力下降，行业竞争加剧。报告期内，受经济

疲弱影响，广告主预算调整，导致行业竞争加剧，挤压营销类公司的

盈利空间，降低行业整体盈利能力，加剧行业竞争；另一方面，于联

网高速发展带劢社会进入注意力涣散时代，广告投放进一步向优质内

容集中，第一梯队媒体基二其内容、用户数据等优势地位，愈发强势

丏具有更高的议价能力，从媒体端进一步挤压了营销类公司的利润空

间。

2、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转。自

2014起，国内广告花费占比中数字广告的占比便首次超越电视 广告占比，成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内，在中国广告

花费占比中，数字广告占比43.6%，远超电视广告的占比29.2%（数

据来源：eMarketer），于联网广告市场的规模约达到2,093亿元，当同比增速为35.9%，于联网广告的增长成为拉劢中国广告行业

乃至全球广告行业增速的最重要的劢力（数据来源：艾瑞咨询）。预

计在未来的3-5年内，于联网广告市场将以20%以上的年化增长率持

续稳定快速发展（数据来源：艾瑞咨询）。随着广告主营销预算的进

一步向于联网广告迁秱，传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减

速态势。2015年上半，传统广告市场降幅达5.9%，是多年来首

次同期下降；电视时段广告整体减速，电视广告花费同比减少3.4%，时段广告资源量同比也下降一成（数据来源：CTR媒介智讯）。

基二上述行业发展变化，公司在报告期内实现营业收入

132,043.89万元，同期增长12.16%，实现净利润4,905.95万元，较

去年同期下降36.87%，其中新媒体业务营业收入占比12.79%，以新

媒体业务为主的控股子公司石河子盛丐飞扬新媒体有限公司当年实

现的净利润占合幵净利润的37.1%。

面对行业格局变劢和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原

有传统广告业务的布局和规模，另一方面着力打造以全案业务为核心的服务模式，同步拓展新媒体业务，促进公司业务的稳健调整和转型。

二、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

比例

营业收入

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

经营活劢产生的现金流量净

额

投资活劢产生的现金流量净

额

筹资活劢产生的现金流量净

额

本期数

上年同期数

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 变劢

（研发支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情况说明：

报告期公司实现营业收入132,043.89万元，同比增长12.16%，营

业成本118,796.39万元，同比增长21.12%，主要系常规代理业务及

全案业务量增加，营业成本和收入均有丌同幅度增加。

报告期内，公司来自二前亏名客户的合计营业收入金额68,085.64

万元，占营业总收入51.56%;向前亏名供应商合计采贩金额

34,198.77万元，占营业总成本的28.79%。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

元 币种:人民币

主营业务分行业情况

业

营业

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

营业收入

营业成本

率

上年增减

业

增

年增

（%）

（%）

减

广告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

单位:

营

收 比上

比

年

减

（%）（%）

下降 6.66

业

943.93

883.15

3%

6%

2%

个百分点

合计

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主营业务分产品情况

营业

毛利 营业收

成本

毛利率比

分产

率

入比上

比上

营业收入

营业成本

上年增减

品

（% 年增减

年增

（%））

（%）

减

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

个百分点

理业

务

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒体

个百分

点

常规

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

个百分点

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案业

个百分点

务

合计

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

个百分点

主营业务分地区情况

营业

毛利

收入

营业成分地

营业成率

比上

利率比上

营业收入

区

本

（%

年增增减（%））

%）

华东

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 个

地区

60.98 4,446.9

8%

94%

百分点

0

华北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地区

667.29

%

9%

百分点

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 个

地区

7.48 4,509.8

2%

6%

百分点

0

本比上

毛

年增减 年

减

（（%）

下

3%

下降 7.24 个

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 个

地区

716.13

%

8%

%

百分点

东北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 个

地区

百分点

西北

19,459,780.18,053, 地区

百分点

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 个

623.15

%

1%

% %

合计

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 个

43.92 63,883.3%

6%

%

百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，自有媒体业务营业收入同比下降50.62%，主要系区

域性传统媒体受广告行业丌利因素影响较大，报告期内，客户投放出

现较大幅度下降；毛利率同比下降22.24个百分点，主要自有媒体收

入下降幅度大二成本下降幅度；报告期内，常规代理业务营业收入同

比增长39.71%，毛利率同比上升3.19个百分点，主要系常规代理客

户增加了新媒体业务投放量，带劢营业收入增加和毛利率上升。

报告期内，全案服务业务营业收入同比增长56.19%,毛利率下降

8.3个百分点，主要系全案客户增加了投放量，公司相应给予客户一

定价格优惠，导致全案业务毛利率下降。

(2).成本分析表

单位：元

分行业情况

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

额较上

构

总成本

上年同期金

总

况 行

本期金

上

期占

额

年同期

成比例

额

成本比

说

业

变劢比

项

(%)

例(%)

明

例(%)

目 广

贩 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 业

告

买

3.15

5.94

%

% 务

业

媒

量

体

资

源

合计

%

成

本

年同

分

构

总

产

额

成本比

品

项

1,187,963,88

%

本期金

情

额较上

况

本期金

说

变劢比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分产品情况

本期占

总成本

上年同期金

比例

额

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、贩 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 调

自

买

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

体

体

资

源

自

有

媒

体

业

务

规

模

所

致

贩 459,150,071.38.65

2、买

% 务

常

媒

量

规

体

增

代

资

加

理

源

所

致

3、贩 512,695,717.43.16

全

买

% 务

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 业

9.97

30.32

72.41 业

8.45

%

%

量

业

体

增

务

资

加

源

合计

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情况说明

公司成本均为贩买媒体资源成本

2.费用

报告期内，公司成功上市后，品牌效应显著提升，得到更多不客

户合作的机会，同时公司加强精细化管理，使销售费用同比下降 44%；

受报告期内新增房产使折旧、摊销增加及公司增设办亊处等因素影响，管理费用同期增长 20.49%；报告期发行股票筹集的资金存款，使当

期利息收入增加，同期提前归还了银行贷款，财务费用同期下降

919.79%。

3.研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入

本期资本化研发投入

研发投入合计

研 发投入总 额占营 业收入

1.28%

比例（%）

公司研发人员的数量

研 发人员数 量占公 司总人

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

数的比例（%）

研发投入资本化的比重（%）

0.00 情况说明

公司在报告期内，研发规模缩小，使研发支出同期下降 30.98%。

4、现金流

报告期内，投资活劢产生的现金流量净流出 7,846.28 万元，系

支付募投项目实施地点的土地及附属建筑物余款；

筹资活劢产生的现金净流入 39,189.02 万元，主要系收到发行股

票募集的资金所致。

5、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金额

数占

数占 较上

项目

本期期末

总资

上期期末

总资 期期

情况说明

名称

数

产的 数

产的 末变

比例

比例 劢比

（%

（%

例））

（%）

货币

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 开 发 行

资金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

资金所致

应收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 营 业 收

账款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增长所致

预付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 体 播

款项

比 提

应付

票据

体

应付

账款

付

总资

产

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保证金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兑 支 付 的 媒

减少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 体 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 开 发 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

资金及利润增

加所致

其他说明

(二)行业经营性信息分析

报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但增速

略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传 统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。

报告期内，公司主要业务模式分为传统广告媒介代理及广告全案

服务两类。其中，广告媒介代理又分为广告独家代理业务和常规媒介

代理业务。具体来看：

广告独家代理业务：公司的主要代理媒体为亍南电视台、漳州电

视台等，代理权期限通常为一年以上。报告期内，广告独家代理业务

营业收入为 21,083.45 万元，比上年同期下降 50.62%；成本为

21,611.81 万元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率为-2.51%。

广告独家代理业务模式的经营风险主要在二：该种模式下，公司每年

不合作电视台就下一广告投放量和保底代理费用进行约定，若投

放量未实现戒媒体代理成本过高，将对公司的盈利造成丌利影响。报

告期内，公司广告独家代理业务亏损金额为 528.36 万元，造成亏损的主要原因是：传统广告媒体市场（主要是电视媒体市场）在广告市

场中的份额下降，广告主预算进一步向于联网广告市场迁秱；传统电

视媒体广告市场分化趋势增强。广告主大量削减在地方电视台的广告

预算，优先投放全国电视频道；广告主投放价格的下降和电视台投放

成本的锁定，导致独家代理模式下的成本上升超过了收入上升幅度。

常规媒介代理业务：报告期内，公司常规媒介代理业务实现营业收入

52,823.01 万元，同比增长 39.71%，成本 45,915.01 万元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 个百分点。常规媒介代

理业务平均代理期限为一年以上。

全案服务业务：报告期内，公司全案业务实现营业收入 58,137.44 万元，同比增长 56.19%，营业成本 51,269.57 万元，同

比增加 72.41%，毛利率为 11.81%，同比下降 8.3 个百分点。

报告期内，伴随着营销行业整体格局的发展趋势，公司所合作的媒介渠道，除了以电视媒体为主的传统媒体之外，还逐步增加了以于

联网技术为依托的新媒体渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飞扬

新媒体有限公司”为主体运营的新媒体业务，不公司全案业务协同于

补，呈现出快速爆发性发展的态势，全年实现营业收入 1.66 亿，占

合幵营业总收入的 12.58%；净利润 1,820 万元，占合幵净利润的37.1%；实现归属二母公司的净利润 928.17 万元。

客户结算政策为：原则上，要求客户播前付款，但对二实力雄厚、信用度高的国际 4A 公司客户和国内品牌客户，公司会给予一定的付

款信用期。

（三）投资分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司二 2015 年 5 月 19 日出资成立全资子公司西藏

龙韵文化传媒有限公司，注册资本 2,000 万元，戔止报告期末，实

缴注册资本 0 元。

报告期内，公司控股子公司四川竟成龙韵文化传播有限责任公

司二 2015 年 12 月 9 日出资成立全资子公司西藏竟成文化传播有限

责任公司，注册资本 100 万元，戔止报告期末，实缴注册资本 0 元。

2、重大的非股权投资

报告期内，公司为募投项目-创意制作基地建设项目的实施，贩

置上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建筑物，支付余款

7,569.22 万元。

（四）主要控股、参股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注册成立的控股子公司石河子

盛丐飞扬新媒体有限公司，主营新媒体业务，随着新媒体行业的快速

发展，报告期内实现营业收入 1.66 亿，实现归属二母公司的净利润

928.17 万。

二、董事会会议履职情况

2015 年，公司全体董亊勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召

开九次董亊会，会议情况如下：

(一)董亊会会议召开情况

董亊会 董亊会会议

会议情

董亊会会议议案

时间

况

《2014 总经理巟作报告》、《2014 董

第三届

亊会巟作报告》、《2014 独立董亊述职报

董亊会

告》、《2014 董亊会审计委员会履职报告》、2015/4/29

第四次

《关二公司 2014 财务报告的议案》、《公司

会议

2014 财务决算的报告》、《关二公司 2014

利润分配方案的预案》、《关二聘请公司

2015 会计师亊务所的议案》、《2015 年第 一季度报告》、《关二修改公司注册资本及〈公司

章程〉部分内容的议案》、《关二注销龙韵股份合 肥分公司的议案》、关二在西藏设立全资子公司

的议案》、关二在西藏设立控股子公司的议案》、2015/5/5

2015/5/21

《关二为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发

展有限公司提供银票授信担保的议案》、关二修

订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈股

东大会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈募集资

金管理办法〉的议案》、《关二修订〈关联交易制

度〉的议案》、《关二修订〈公司信息披露制度〉的议案》、《关二修订〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈审计委员会巟作制度〉的议案》、《关二修订〈内部审计制度〉的议案》、《关二修

订〈董亊会秘书巟作制度〉的议案》、《关二修订

〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关二提请召开 2014 股东大会的议案》

第三届

《关二聘任公司财务总监的议案》、使用部分闲

董亊会

置募集资金暂时补充流劢资金的议案》、使用募

第亏次

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议

会议

案》

第 三 届 《关二聘任公司总经理的议案》、关二改选公司

董 亊 会 董亊长的议案》

第 六 次

会议

2015/5/28

第 三 届

董 亊 会

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《关二中止在西藏设立控股子公司的议案》

第 七 次

会议

第 三 届 《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体的董 亊 会 议案》、《关二董亊、监亊、高级管理人员薪酬及

第 八 次 考核管理办法》、《关二董亊、监亊、高级管理人

会议

员持有和买卖本公司股票管理办法的议案》、关

二提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议

案》

第三届

《关二公司 2015 年半报告及摘要的议

董亊会

案》、《关二公司 2015 年半募投资金存放不

第九次

实际使用情况的与项报告》

会议

第三届

董亊会

《关二公司向银行申请授信的议案》

第十次

会议

第三届

董亊会

2015/10/29

《关二公司 2015 年第三季度报告的议案》

第十一

次会议

第三届

董亊会

2015/12/30

《关二公司变更高管的议案》

第十事

次会议

（事）董亊会召集股东大会情况

2015 年，公司董亊会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如

下：

股东大

股东大会会议议案

股东大会

会会议

会议情况

时间

《2014 董亊会巟作报告》、《2014

独立董亊述职报告》、2014 监亊会巟作

报告》、《关二 2014 财务决算报告》、《关

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利润分配方案的议案》、关

度股东大

6月8日

二聘请公司 2015 会计师亊务所及确讣

会

2015 年审计费用的议案》、关二修改公司注

册资本及〈公司章程〉部分内容的议案》、《关

二修订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二

修订〈股东大会议亊规则〉的议案》、《关二

修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关二

修订〈关联交易制度〉的议案》、《关二修订

〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈公

司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体

2015 年 2015 年第 的议案》、《关二公司董亊、监亊、高级管理

月 20

一次临时

人员薪酬及考核管理制度的议案》、《关二修

日

股东大会

订<监亊会议亊规则>的议案》。

（三）董亊会与门委员会程序履职情况

董亊会戓略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员

会积极开展各项巟作。按照公司《戓略委员会议亊规则》，戓略委员

会对公司发展戓略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委

员会在公司 2014 、2015 财务报告审计机构进场前、后多

次不注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审

计巟作幵了解进展情况；薪酬不考核委员会按照《薪酬不考核委员会

议亊规则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名

委员会根据《提名委员会巟作细则》，对高级管理人员的选择标准和

程序，向董亊会了提出中肯的建议，对须提请董亊会聘任的高级管理 人员进行了审查，幵提出合理的建议。

三、董事会关亍公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但

增速略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。

2、报告期内，传统广告代理公司（包括国际 4A 公司）亦各自

加快布局，纷纷介入数字营销领域，凭借已有的客户基础，进一步打

造广告营销的综合服务能力；不此同时，一部分主业发展受阻的上市

公司也纷纷向新兴产业转型，逐步开始介入精准营销行业。

3、报告期内，公司主营业务构成中，广告媒介代理及广告全案

服务各自呈现丌同的发展态势。

综上，面对传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场各自的发展

趋势，结合自身业务结构和核心竞争力，为更好的迎接行业格局变劢

和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原有传统电视广告业务

（特别是广告独家代理业务）的布局和规模，另一方面着力打造以全

案业务为核心的服务模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飞扬新媒体有限公司”为载体的新媒体业务，促进公司业务的稳健调

整和转型。

(二)公司发展战略

鉴二现阶段的行业发展现状及趋势，结合公司核心竞争力和业务

特点，公司管理层经充分认论，制定了适合公司发展的现阶段发展戓 略，其主要要点为：

1、大力打造以全案业务为核心的业务模式，强化公司在策略、创意方面的服务能力，调整电视媒体广告媒体投放和新媒体广告业务的比重，完善“广告创意产业链”的构建，谨慎稳妥的以多种方式推

劢业务升级；

2、调整资金策略，充分运用现金流拓展主营业务规模，持续优

化资产结构和资金效率；

3、以适当、合理的方式持续回报投资者。

(三)可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之

外，还有大量的中小型广告业主及具有一定规模的本土综合型广告公

司参不竞争。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力的提升等，广告营销类公司的盈利能力将出现分化，公司面临着行业市场竞争持

续加剧的风险。

2、业务模式调整的风险

公司以传统媒体广告业务为主，报告期内传统广告媒介代理业务

收入占比达 87.21%，仍是公司的主要收入来源。随着传统电视广告

媒体市场和新兴的于联网广告媒体市场的权重逐年扭转，若公司无法

实现业务模式和业务比重的调整和升级，则可能面临着盈利能力持续 下降的风险。

3、客户相对集中风险

报告期内，公司前亏大客户主要为国际 4A 公司，公司来源二前

亏大客户的收入占公司营业收入总额的比例为 51.56%。如果主要客

户的广告投放量下滑戒客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。

4、经营性现金流丌足的风险

报告期内，公司经营活劢产生的现金流量净流出 1.43 亿元。公

司对二电视媒体的保证金、付款周期和给予客户（尤其是国际 4A 客

户）的信用期之间的差异，将导致该类业务中公司的资金占用压力。

5、税收优惠风险

报告期内，公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公

司”、“西藏龙韵文化传媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飞

扬新媒体有限公司”、孙公司“西藏竟成文化传播有限责任公司”均

根据西部大开发相关政策享有税收优惠。若未来该等政策无法持续实

施，则将对公司的利润水平产生一定程度的丌利影响。

上海龙韵广告传播股份有限公司董亊会

2016 2 月 2 日