第一届股东会会议议程

第一届股东会会议议程（通用13篇）

第一届股东会会议议程 篇1

XXX有限公司 第一届股东会会议纪要

一、时间： 年 月 日

二、地点：本公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：1、2、3、4、审议通过公司章程； 审议选举公司董事； 审议选举公司监事；

关于公司设立后产生的即时信息网上公示事项。

经全体股东研究决定，一致通过以下决议：1、2、3、审议通过公司章程共计 八 章 二十九 条。选举 为公司董事，任期三年； 选举 为公司监事，任期三年。

4、依法履行《企业信息公示暂行条例》法定义务，同意公司设立后20个工作日内，通过企业信用信息公示系统向社会公示股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息，并由公司法定代表人指定一名工商联络员网上填报公示。

以上决议内容，经全体股东表决，持赞同意见股东所代表的股权数，占出席股东会议的股东所持股权总数的100%，持反对或弃权意见的股东所代表的股权数，占出席股东会的股东所持股权总数的0%。股东签字：

****年**月**日

第一届股东会会议议程 篇2

会议及报到地点:重庆申基索菲特大酒店 (重庆市九龙坡区科园二路137号)

会议注册费:2009年2月1日前人民币700元;2月1日后人民币800元。

论文征稿事宜:

1、论文投稿只需论文摘要 (中英文) 。摘要要求500字以内的规范书写, 摘要应为四段式, 包括目的、方法、结果、结论基本形式。

截稿日期:请自即日起至2009年1月30日止积极投稿 (以邮戳为准) 。

2、论文摘要投寄至:重庆市渝中区袁家岗友谊路1号重庆医科大学附属第一医院骨科

孟纯阳医生或杨雪梅小姐收 (注明“论坛投稿”)

邮编:400016 电话:023-89011202

电子邮件: yxm-820825@sina.com或153032882@qq.com

证书颁发:注册并参加会议者, 将颁发国家级继续教育项目Ⅰ类学分10分。

会议网站:www.cqguke.com

论股东会会议的股东出席比例 篇3

关键词：股东会；股东会会议；股东出席比例

一、股东会与股东会会议

股东会，也称股东大会，是指依法由全体股东组成的公司权力机构。股东会会议，是指股东会为行使职权而召开的，由达到法定或公司章程规定比例的股东或股东委托代理人出席的会议。

股东会与股东会会议存在着千丝万缕的联系，因而讨论股东会会议的有效性是必要的。有效股东会会议的有效形式要件包括：①会议时间合规定。公司法对有限责任公司的股东会规定了定期会议，定期会议则必须按规定的时间召开。②会议程序合规定。股东会议的提议召开、召集、通知和主持在公司法中都有明确的规定。③出席会议的股东比例合规定。关于股东会会议要多少股东或者总共多大表决权比的股东出席才能有效，是一个比较复杂的问题，理论界对这方面的研究不是很多，公司法也没有明确规定。正因为如此，在下文中，笔者将主要从理论的层面尝试对这一问题进行分析和探讨。

二、关于股东会会议的股东出席比例的理论问题

我国公司法没有对这点作出明确的规定，容易给人一种错觉，即只要有人依法提议或者召集股东会会议，就一定可以召开。其实不然。股东参加或者积极参加股东会会议是一种常态，但也不能排除股东怠于参加股东会会议这种非常态的出现。公司法未作明文规定，在现实中可能引发多种问题。[1]180

（一）股东权利滥用

股东权利滥用，是指股东行使权利的对象不当，或者出于非正当理由而怠于行使其权利致使股东会会议无法进行。具体说来，表现在以下两个方面：

1.少部分表决权可能通过重大决议。公司法第104条规定：“股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。”这里强调了出席会议的股东表决权，至于出席了占总表决权多少的股东，则没有说明。如果出席股东会会议的股东所持表决权不足一半或者更低，再乘以2/3，则持多数表决权的股东就被变相剥夺了发言的权利。

2.股东会会议不能正常举行。公司法虽然没有规定出席股东会会议所必须的股东比例，但在公司章程中可能有规定。如果一部分股东出于个人目的，而拒不参加股东会会议，则拟举行的股东会会议可能因没有达到规定的股东出席比而无法举行。

（二）股东权利被侵害

这是与股东权利滥用相对应的。股东权利的滥用必然导致对其他股东权利的践踏。具体说来，表现在以下两个方面：

1.股东权利不能得到有效实施。现实中，小股东的权利往往不能得到有效实施。如在召集股东会会议时，大股东不出席，则股东会会议可能根本无法召开，或者召开了也形不成决议。小股东虽然积极履行职责，而事实上不可能达到其所期望的目标，股东权利行使得不到有效结果。

2.股东权利被回避。公司法对有限责任公司和股份有限公司的股东会会议在召开前多少日通知股东。但由于没有规定出席会议的股东比，致使某些股东不参加也可以举行会议并形成决议；则其他股东很可能在通知方式上做手脚，避免某些股东参加会议。例如，故意以不合理的通知方式通知，致使某些股东不能及时参加；或者趁某些股东自身有重大问题需要处理时通知，致使其被迫放弃会议。

（三）公司运转不灵

股东会是公司的最高权力机构，决定公司的重大经营决策事项。股东会有其法定的职权，而且这些职权只能由其自身行使。所以，作为股东会权力主要运行方式的股东会会议出现问题，势必会从根本上影响整个公司的运作。股东会会议的股东出席比对这一问题的影响表现在以下两个方面：

1.与会股东未能达到公司章程规定的比例，股东会会议不能召开。股东会会议不能召开，则股东会的权力也无从先例行使，更不用谈形成决议了。

2.因股东的缺席不能形成决议。股东会会议的召开可能不受缺席股东的影响，但是在表决时可能达不到公司法或公司章程要求的表决权比，于是形不成决议。

三、对股东会会议的股东出席比例的思考

我国公司法没有规定股东会会议的股东出席比例，是一大缺失。而我国的其他立法以及国外立法中有相关规定，公司法不妨借鉴和参考。1994年颁布的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第22条规定：“……拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数1/2的，公司可以召开股东大会……”这里是以有表决权的股份数比来计算的，其本质是一样的。美国《标准公司法》规定，除公司章程另有规定外，有表决权的股份之多数拥有者亲自或由代理人出席会议，应构成股东会议的法定人数；但在任何情况下，法定人数也不应少于在会议上有表决权股份的1/3构成。[1]185 前者只要求有表決权股份的一半的股东出席就可以举行会议，而后者的最低要求更低，只要达到1/3就可以。这里都没有规定大多数，想来是为了处理公平与效率的关系。

我国多年以来谋求经济的快速发展，在处理公平与效率的问题上一直走的是“效率优先，兼顾公平”路线。但这显然不利于保护股东利益，同时也不利于公司决策。按照我国公司法的有关规定，公司某些重大事项应经代表公司表决权2/3以上的多数通过。仅规定小比例的股东出席，可能根本达不到这种要求。考虑到现行公司法第104条的规定，建议将出席股东会会议的股东比定为最低不少于所持表决权的2/3。

参考文献：

股东会会议记录 篇4

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司（以下简称“公司”）【】年第【】次临时股东会如期召开，现将该次股东会有关事项记录如下：

一、本次股东会于【】年【】月【】日在【地点】召开，会议由公司董事会召集，董事长【】主持会议。

二、出席本次会议的股东及股东代表共【】人，代表股份【】股，占公司总股本的【】%。其中【】、【】、【】等【】名自然人股东出席了本次会议并表决；【】公司委派【】代为出席并表决。董事【】、【】、【】列席本次会议，董事【】委托【】代为列席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、大会就相关议案及所述具体事项的方案进行充分的讨论，并就议案及方案的内容以记名投票的方式进行表决。

四、评议及表决结果

1、审议通过/未通过（请选择并删除另一个）《关于****的议案》。

表决结果：同意【】股，占有表决权股份数的【】%；反对【】股，占有表决权股份数的【】%；弃权【】股，占有表决权股份数的【】%。

2、审议通过/未通过（请选择并删除另一个）《关于****的议案》。

表决结果：同意【】股，占有表决权股份数的【】%；反对【】股，占有表决权股份数的【】%；弃权【】股，占有表决权股份数的【】%。

五、主持人宣读本次会议的决议，出席会议的股东全体通过并签字。

六、主持人宣布本次大会结束。

召集人保证本会议记录的内容真实、准确和完整。

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司

【】年【】月【】日

（以下无正文，下接《河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司【】年第【】次临时股东会会议记录》签字页）（本页无正文，为《河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司【】年第【】次临时股东会会议记录》签字页）

列席会议的董事签字：

****：****：

****： ****

第一届股东会会议议程 篇5

股东会会议决议

根据《公司法》的有关规定，我公司于2009年12月30日时在六盘水多玩动漫有限责任公司办公室召开临时股东会会议。

此次会议于会议召开前15日由王静口头通知全体股东，全体股东王静、黄艳按时到会。会议由王静主持。

经全体股东研究决定：

1、组建创办六盘水市钟山开发区多玩动漫有限责任公司并签署本公司章程；

2、成立以王静、黄艳为成员的股东会。公司注册资金10万元，其中王静出资人民币5万元，占公司股份的50%；黄艳出资人民币5万元，占公司股份的50%；

3、选举王静为本公司执行董事兼总经理（法定代表人）。

4、选举黄艳为本公司监事。

5、公司住所：贵州省六盘水市钟山区水西南路1号201室。

6、公司经营范围：电子游艺。

以上决议由股东按出资比例行使表决权，经全体股东表决通过。持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的100% 全体股东签名：

六盘水市钟山开发区多玩动漫有限公司

第一届股东会会议议程 篇6

会议接受膝关节半月板相关内容的论文, 从中推选出优秀稿件做大会书面交流。请提交约600 字的中文摘要 ( 建议包括目的、方法、结果、结论4 个部分, 采用Word格式) , 寄往电子邮箱: yundongyixue304@ 163. com。需注明作者姓名、单位、联系电话和手机号码。截稿日期: 2014 年3 月20 日。

联系电话:13366761012 ( 章亚东) 18611109275 ( 孙大铭)

邮政编码:100048

老股东股东会议纪要 篇7

时间： 201年月日

地点：

出席人：

主持人：

记录员：

会议内容： 讨论股东股份转让事宜

会议决议：经股东会讨论，同意形成如下决议：

一、同意将其所持公司 15%的股份（股本金 30万元实缴资本万元）转让给。

二、同意将其所持公司 15%的股份（股本金 30万元实缴资本 30万元）转让给。

三、股份的转让不经过公司账户，由双方直接交割。

四、公司新的组织机构设置，人员构成及章程的修改由新的股东会讨论决定，在新的组织机构设置和构成人员到位后，公司原设的组织机构予以解散，任职人员所任职务自动解除。

股东会议决议 篇8

时间：X年X月X日

地点：公司办公室

会议性质（定期、临时）：股东会第一次定期会议

会议通知时间及方式：X年X月X日由XXX口头通知全体股东 到会股东：XX

会议召集及主持人：会议由XXX召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去XXX执行董事兼经理；

2、免去XXX监事；

3、任命XXX为新执行董事兼经理，任命XXX为公司监事。会议决议的表决结果;

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无

第一届股东会会议议程 篇9

按照《国务院关于同意建立全国农民合作社发展部际联席会议制度的批复》精神,8月27日,全国农民合作社发展部际联席会议召开了第一次全体会议。会议听取了当前农民合作社发展情况的汇报,研究部署了当前联席会议要抓好的重点工作,审议了《国家农民合作社示范社评定及监测暂行办法(讨论稿)》。

会议认为,开展农民合作社示范社的评定及监测非常必要,对农民合作社规范化建设将起到重要作用,各成员单位赞同尽快制定下发《国家农民合作社示范社评定及监测暂行办法》。会议强调,要充分发挥联席会议作用,不断推动工作机制创新,合力推进农民合作社规范发展。各部门要按照职责分工,切实抓好今年中央1号文件对农民合作社的新要求新部署的落实。联席会议办公室要加强情况沟通和交流,深入开展调查研究,充分发挥好联系和服务的作用。

近年来,我国农民专业合作社蓬勃发展,数量快速增长。截至今年6月底,全国依法登记的农民专业合作社达到82.8万家,约为2007年底的32倍;实有成员达6540多万户,占农户总数的25.2%。覆盖产业逐步增多。涉及种养、加工和服务业,其中种植业约占45.9%,养殖业达27.7%,服务业占18.6%,涵盖粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶等主要产品生产,并逐步扩展到农机、植保、民间工艺、旅游休闲农业等多领域。同时,合作社能力不断增强。越来越多的专业合作社从简单的技术、信息服务向农资供应、统防统治服务延伸,由产前产中服务向产后的包装、储藏、加工、流通服务拓展。合作社已经成为当前我国农业农村改革发展的一大亮点。

据了解,全国农民合作社发展部际联席会议于7月24日经国务院批准成立,由农业部牵头,发展改革委、财政部、水利部、国家税务总局、国家工商总局、国家林业局、银监会、全国供销总社组成,负责农民合作社重大政策调研、研究提出政策建议、协调落实扶持政策、制定国家农民合作社示范社评定监测办法等。

股东大会会议通知 篇10

议审议通过了《关于确定召开 2016 年度股东大会时间的议案》，现将召开股东大

会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东阿阿胶2016年度股东大会;

2、股东大会的召集人：公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2017年5月23日(星期二)上午9点

(2)网络投票的.时间：

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2017 年 5 月 23 日 上 午

9:30-11:30，下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00

至5月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

结果为准。

6、会议的股权登记日： 2017 年 5 月 18 日(星期四)

7、出席对象：

(1)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度报告及摘要》;

2、《关于公司2016年度董事会工作报告》;

3、《关于公司2016年度监事会工作报告》;

4、《关于公司2016年度财务决算报告》;

5、《关于公司2016年度利润分配预案》;

6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》;

7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》;

8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》;

9、《关于公司投资金融理财产品的议案》;

10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。

上述议案第5、7、8、9项属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东)利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第7项需要

第一届股东会会议议程 篇11

温家宝说, “十一五”时期是我国发展进程中极不平凡的五年。面对国内外复杂形势和一系列重大风险挑战, 中国共产党团结带领全国各族人民, 全面推进改革开放和现代化建设, 国家面貌发生了历史性变化。

温家宝表示, “十二五”是全面建设小康社会的关键时期, 是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。从国际看, 世界多极化、经济全球化深入发展, 和平、发展、合作仍是时代潮流。从国内看, 我国发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变, 政府宏观调控和应对重大挑战的能力明显增强, 社会大局保持稳定。综合判断国际国内形势, 我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

股东会议决议(变更法人) 篇12

股东会决议

月议室 召开。本次会议召开的时间和地点，已于 14 日以前以 电话 方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。

召集主持。经代表公司表决权的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

司注册资本的**%）全额转让给***；

本的**%）全额转让给***；

陈艳秋以货币出资***万，占***%，出资时间***年***月***日；***以货币出资***万，占***%，出资时间***年***月***日；

职务；选举***为监事，免去李冠飞的监事职务。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

股东（法人）盖章、（自然人）签字：

第一届股东会会议议程 篇13

1月27日上午, 由国家建筑材料工业技术监督研究中心和中国散装水泥推广发展协会组织的《机械喷涂砂浆——国家行业标准》 (以下简称《标准》) 第一次工作会议在成都召开。武汉理工大学、同济大学、上海建科院、太原理工大学、北京京城久筑建筑材料有限公司、浙江益森科技股份有限公司、乐山科固奇建筑工程有限公司等科研院所及企业共30多家主编、参编单位参会。

会上, 与会代表对《标准》初稿进行了讨论, 对下一阶段将要进行验证试验工作作了部署, 对提供样品的企业、验证试验的科研院所进行了分工。会议确定了下一步工作计划, 决定在圆满完成验证试验工作基础上, 六个月后召开第二次工作会议, 提出《标准》的征求意见稿。

机械化喷涂是推广预拌砂浆的重要途径, 是预拌砂浆高效率、高质量、减轻建筑工人劳动强度的重要体现。预拌砂浆在中国发展十多年来, 机械化施工得到了很大提升, 发展预拌砂浆机械化喷涂已成业界广泛共识。然而, 由于行业内对于预拌砂浆机械化施工和机械喷涂没有统一标准, 严重影响了预拌砂浆机械化施工的推广应用, 使机械化施工始终成为困扰和制约预拌砂浆产业发展的重要瓶颈之一。为彻底解决这一困扰行业发展的热点问题, 由国家建筑材料工业技术监督研究中心和中国散装水泥推广发展协会牵头组织制定《机械喷涂砂浆——国家行业标准》。此项工作的启动, 必将对解决我国预拌砂浆产业发展难题, 加快推动我国预拌砂浆产业机械化施工的推广应用, 促进我国预拌砂浆产业快速健康可持续发展具有重要的意义。