公司法召开股东会

2024-08-27

公司法召开股东会（共10篇）

公司法召开股东会篇1

如何合法合规地召开公司股东会

股东会是公司最高权力机关，公司最重要、最根本的事项都是由股东会决定，例如，选举董事监事、修改公司章程、分配利润、增资减资、合并分立、解散清算等。股东会会议的召开应当遵循公司法及公司章程的规定，否则股东会的决议便存在法律瑕疵，有可能导致决议不成立或者决议无效或者决议可撤销。

本文旨在对召开公司股东会会议的法律规则（尤其是程序规则）进行梳理和介绍，以供相关单位和个人参考；如果您在实务中遇到任何有关公司股东会方面的法律问题，我们也乐于提供咨询服务（联系方式见文末）。为了行文的方便，本文将所讨论的公司限定为设立了董事会、监事会的有限责任公司，其他公司（如股份有限公司、未设董事会的有限责任公司等）可照此类推，当然，细节上会有一些差别。

一、何种情况下应当召开股东会股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议，是指按照公司法或公司章程的规定定期召开的股东会会议。就有限责任公司而言，公司法并未规定何时召开定期会议，而是交由公司章程来决定。在实务中，绝大多数的公司章程是规定“定期会议每年召开一次”，也就是我们经常所说的股东会，也有的规定半年开一次（半股东会），甚至每个季度开一次（季度股东会）。

临时会议，是指定期会议之外的股东会会议。《公司法》第39条规定：“代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。”一方面，只有这三种人提议，才可能召开临时股东会；另一方面，只要这三种人提议，就必须召开临时股东会。

二、谁是会议召集人

如果公司要股东会，必然面临的一个问题是，由谁来负责召集此次会议，也即由谁来负责会议的通知、会议的安排等。根据《公司法》第40条的规定，股东会会议的召集人有三个顺位：首先应当是董事会召集；董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集；监事会不召集的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集。

举例而言，甲是某公司股东，持股比例为30%，如果甲要提议召开临时股东会，应当这样操作：甲以股东身份向公司董事会发出《关于提议召开XX公司临时股东会的通知》；如果董事会不同意召开临时股东会，或者在收到甲的提议后未作出任何反馈的，则甲有权向公司监事会发出《关于提请召集XX公司临时股东会会议的通知》；如果监事会接到通知后不召集股东会会议的，甲可以自行召集此次临时股东会。

三、如何发出会议通知关于股东会会议通知，应当注意以下问题：1通知人。召开股东会会议，应由会议召集人发出会议通知。2通知的对象。股东会由全体股东组成，因此召开股东会会议应通知公司全体股东，无论该股东持股比例多少、持股时间长短、是否违反了出资义务。3通知的方式。公司法并未规定必须采取书面方式发出会议通知，因此，即便是口头通知也未尝不可。不过，为了留存证据，避免就是否通知了某股东发生争议，最好还是采取书面方式通知股东参会。为稳妥起见，我们建议，召集人除了将会议通知通过特快专递寄送给全体股东，还应通过电子邮件、微信、短信等多种方式将会议通知发送给各股东。4通知的时间。《公司法》第41条第1款规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。”6通知的内容。就有限责任公司而言，公司法并未规定会议通知应包括哪些内容，但一般认为会议通知应具备三要素，也即时间、地点、审议的事项。

四、哪些人出席会议、列席会议

1.出席人员。任何股东均有权出席股东会会议。股东既可以亲自出席，也可以委托代理人出席会议并行使表决权。代理人出席股东会会议的，应当持代理人本人身份证件以及股东出具的授权委托书。授权委托书一般应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名、盖章。2.列席人员。《公司法》第150条规定：股东会或者股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

五、谁是会议主持人

股东会会议的召集人和主持人有所不同，召集人的主要职责是发出会议通知，面向的是全体股东；主持人的主要职责是掌握会议进程、维持会议秩序等，面向的是出席会议的股东。根据《公司法》第40条的规定，股东会会议的召集人不同，其主持人也各有不同，具体而言：

1.董事会召集。若股东会会议是董事会召集，则董事长是主持人。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

2.监事会召集。若股东会会议是监事会召集，则监事会是主持人。

3.股东召集。若股东会会议是股东召集，则由该股东自行主持。

六、如何对议案进行表决

对议案的表决是股东会会议最核心的一项内容，实务中需要注意以下几个问题： 1.谁享有表决权？原则上，所有出席会议的股东均享有表决权。

2.关联股东需要回避表决吗？对于上市公司，相关规则比较明确，也即股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。对于上市公司之外的其他公司，法律并没有强制要求关联股东回避表决，唯一的例外是，《公司法》第16条规定：“……公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。”

3.如何确定股东所享有的表决权？《公司法》第42条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。”至于该条所规定的“出资比例”究竟是“认缴的出资比例”还是“实缴的出资比例”，理论界和实务界存在不同的认识，通说认为应为“认缴的出资比例”。

4.采取何种方式表决？出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。至于以何种方式发表表决意见，公司法并未明确规定，实践中有些公司采取记名方式投票表决，有些公司采取的是举手表决。5.如何通过决议？股东会的决议有普通决议和特别决议之分。一般而言，股东会作出普通决议，应当经代表二分之一以上表决权的股东通过。股东会作出特别决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。《公司法》第43条第2款对特别决议进行了规定：“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”

七、如何制作会议记录？

《公司法》第41条第2款规定：“股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。” 会议记录一般记载以下内容：（1）会议时间、地点、议程、召集人；（2）会议主持人以及列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员；（3）出席会议的股东和代理人；（4）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（5）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（6）计票人、监票人姓名等。

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公司法召开股东会篇2

关键词：股东会决议撤销权,形成权,利害关系,诉讼方式

2005 年10 月27 日修改公布的《中华人民共和国公司法》第22 条规定:“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”该规定在我国的公司基本法层面上确立了股东对股东会、股东大会或董事会决议的撤销权(以下简称股东会决议撤销权),赋予股东有权提起撤销之诉,对于保护中小股东和公司的利益具有重要意义。但该条规定的缺陷在于,无论从解决公司法上纠纷的实际需要出发,还是以比较法的角度视之,《公司法》就此种诉讼类型的有关实体和具体程序方面的规定仍显粗疏,甚或尚付阙如。最高人民法院2007 年3 月发布的《关于适用〈公司法〉若干问题的规定》(二)(征求意见稿)曾涉及此制度,但在最终颁布的解释中删掉了有关该制度的规定,说明当前人民法院如何具体审理这类纠纷案件,还处于边实践、边总结经验的摸索阶段。因此,有必要对之加以深入、系统的研究,使相关立法和司法得到进一步完善。

一、股东会决议撤销权的概念及性质

综合参考有关国家的立法表述,借鉴国内外有关专家学者的研究,所谓股东会决议撤销权是指在股东会、股东大学或者董事会的召集程序或者决议方法违反法律、行政法规或者公司章程,或者显著不公正,或者决议内容违反法律、行政法规时,股东自股东会决议通过之日起在法定期间内得请求人民法院撤销该决议的权利。

民事权利的种类众多,依据民事权利行使的目的不同,可以将民事权利分为支配权、形成权、请求权、抗辩权。支配权是指主体对权利客体可直接加以支配并享受其利益,同时排斥他人干涉的权利。形成权是指“当事人一方可以以自己的行为使法律关系发生变动的权利,如追认权、撤销权、抵销权等”。请求权是指权利人得请求他人为特定行为(作为、不作为)的权利。抗辩权则有广义与侠义之分,广义上的抗辩权是指妨碍他人行使其权利的对抗权,至于他人所行使的权利是否为请求权在所不问。而狭义的抗辩权则是指专门对抗请求权的权利,亦即权利人行使其请求权时,义务人享有的拒绝其请求的权利。

股东会决议撤销权为形成权,此为德、日、韩和我国台湾地区均没有异议之通说。依据公司法理论,股东依据自己的意思表示请求人民法院撤销所在公司股东会、股东大会或者董事会所做之决议,人民法院经过审理认为股东撤销之要求符合法律规定,则判决撤销之,使之无效。这符合形成权的概念及要件,“得依权利人一方的意思表示而使法律关系发生、内容变更或消灭而称为形成权……形成权系赋予权利人得依其意思而形成一定法律效果的法律之力,相对人并不负有相对应的义务,只是受到拘束,须容忍此项形成及其法律效果”。当然该项权利须按照法律规定以诉讼方式行使。

二、股东会决议撤销权的事由及主体资格

1、股东会决议撤销权的法定事由

股东行使股东会决议撤销权的法定事由,各国立法规定大同小异。根据我国《公司法》第22 条之规定,股东可以行使股东会决议撤销权的法定事由主要包括:一是股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程;二是股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反公司章程。国外立法通常将股东会、股东大会或者董事会决议的程序或者内容违反法令、章程时,或者程序显著不公正时出现的问题称为股东会决议的瑕疵。据此,可以将股东行使股东会决议撤销权的法律事由概括归纳为:召集程序瑕疵;决议方法瑕疵;决议内容瑕疵。

2、股东会决议撤销权的主体资格

《公司法》第22 条将股东会决议撤销权的享有主体界定为“股东”。是否所有的股东均享有此权利,《公司法》及其司法解释均未作出明确规定。但理论界对此已经形成共识,即:不是所有的公司股东均可享有此权利。但至于哪些股东可以享有此权利,以何种标准来界定享有此权利的股东,理论界存在不同的观点。笔者认为,任何一个适格股东均可成为撤销权的行使主体,判断股东是否为“适格股东”的标准即为该决议是否与之有利害关系。股东权益受此决议影响之股东均可享有撤销此决议之权利。在此基本资格基础上,还需注意以下几种特殊情形的撤销权享有主体资格问题。

(1)未出席股东会、股东大会之股东的主体资格。股东没有出席股东会、股东大会的原因主要有三:“一是股东未受合法通知,因为不知情而未参加股东会,二是股东收到会议通知,但被不当拒绝因而未能出股东会,三是股东收到会议通知,但其基于自身原因放弃参加股东会”。根据公司法之理论,股东会、股东大会决议已经作出,即对包括未出席会议的股东在内的所有股东产生法律上的约束力,股东会、股东大会决议的瑕疵对缺席会议股东具有利害关系,因此,未出席股东会、股东大会之股东具备行使撤销权的主体资格。

(2)无表决权之股东的主体资格。没有表决权的股东是否有资格行使股东撤销权,素有肯定说与否定说之别。根据公司法理论,股权的权能众多,除表决权权能之外,还有质询权权能、知情权权能、监督权权能等。无表决权之股东只是没有表决权,但监督权、质询权、知情权等尚存,其对公司的公正运营具有利害关系,无表决权股东行使撤销权即是其监督权、质询权等的必然。因此,无表决权之股东的主体资格毋庸置疑。

(3)决议作出后取得股东资格之股东的主体资格。取得股东资格的途径主要有两种,一是购买其他股东转让的股权,取得股东资格(继受取得);二是通过购买公司发行的新股取得股东资格(原始取得)。对此情形,理论界存在“决议形成当时所有规则”,即决议形成之时享有股权的股东才有资格行使撤销权。对此观点,本文不予认同,原因还是在于决议对于这些新加入的股东具有利害关系。因此,决议作出后取得股东资格的股东享有撤销权。

(4)表决时投赞成票之股东的主体资格。对此情形,国外立法及国内理论界有“股东异议说”,即只有在表决时明确表明异议的股东才有资格行使撤销权。股东在表决时头赞成票,原因众多,如不知股东会、股东大会的召集程序不合法、不知道表决事项违法等。因此,应当允许股东对此情形行使反悔权,即即使是表决时投赞成票的股东仍然可以行使撤销权。

三、股东会决议撤销权的程序

对于股东行使股东会决议撤销权的程序,《公司法》第22 条规定,股东会决议撤销权必须以向人民法院提起诉讼的方式行使,即提起撤销之诉。这就涉及到如何确定被告、向哪里法院起诉、起诉期限、诉讼担保等问题。

1、被告的确定

撤销之诉的“既判力涉及到以公司为中心的所有的法律关系,如果将公司以外者作为被告会产生公司法律关系转为他人之间的诉讼的问题”。因此,股东会决议撤销之诉必须以公司为被告。虽然只有公司才是适格被告,但第三人对决议瑕疵可以持有反对的利害关系,例如提出营业转让决议的撤销诉讼时,受让人等就对决议撤销持有反对的利害关系,应允许这种利害关系人依据民事诉讼法上诉讼第三人制度的相关规定参加诉讼。

2、管辖法院

我国《公司法》及司法解释未对股东会决议撤销之诉管辖问题作出明确规定,但该问题并非不能得到解决。依据现行民事诉讼法等法律确定管辖的原则,由被告住所地或者与诉讼标的直接相关的公司住所地人民法院管辖,这样既便于当事人进行诉讼,也方便法院调查审理案件事实。

3、起诉期限

各国(地区)公司立法对股东会决议撤销之诉的起诉期间规定有所不同,自决议之日起,德国规定为1 个月内提起,台湾地区规定为30 日内提起,韩国为2 个月内提起,日本规定3 个月内提起。我国《公司法》采用了60 日的方案。从法律性质上看,这里的起诉期间当属权利逾期不行使即失效的除斥期间,而非诉讼时效。

4、诉讼担保

我国《公司法》第22 条第3 款规定,股东提起股东会决议撤销之诉的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。毋庸质疑,我国着手完善有关决议瑕疵之诉的类型,考虑赋予更多具有诉的利益的主体的诉权的同时,防范滥诉的问题应借助健全诉讼担保制度来实现。至于担保的价额、方式等问题留待法官根据具体的案情酌情自由裁量就是了。当然也可在以后颁布的有关公司司法解释中规定一定的标准和原则。

四、股东会决议撤销权的法律后果

对于股东行使股东会决议撤销权的法律后果,《公司法》第22 条规定:“公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”最高人民法院2007 年3 月发布的《关于适用〈公司法〉若干问题的规定》(二)(征求意见稿)第8 条规定:“人民法院判决股东会、股东大会或者董事会决议无效或者撤销时,应当确定决议失去法律效力的时间和判决对因履行该决议发生的其他法律关系是否具有溯及力。”正式发布的该解释虽然将此条规定删除,但股东会决议被撤销之后的法律后果自然应考虑此后果。根据无效民事行为的理论及相关法律之规定,股东行使撤销权成功,将会引起以下两方面的法律后果。

1、对公司内部事务的影响

对此情形,《公司法》第22 条规定的很清楚,即向公司登记机关申请撤销变更登记以恢复原状。

2、对公司外部事务的影响

公司法召开股东会篇3

逐步进行人员调整

在未来的几个月，高宝将继续致力于持久能力和结构性调整措施以及新的现场理念并且通过外包不属于与集团印刷机相关的核心竞争力的更多业务以减少附加值涉入的深度。在现如今约6200个工作岗位中，通过实施该等措施，将裁减1100～1500个工作岗位。尽管相关各方均尽其努力以找到社会可接受的解决方案，但进行裁员是不可避免的。考虑到必须遵守所通知的给定期限以及必不可免的重组安排，在2015年結束之前，公司将通过分步措施进行人员调整。

但不是单方面缩减

Bolza-Schünemann明确表示，Fit@All项目并非仅仅是一个重组项目。他说：“我们的目标是达到总体成本基数，基于此成本基数，10亿欧元的销售额将会给集团带来适当的盈利。我们并不希望过分地节约或缩减成本，这是为什么开拓潜在增长领域是集团调整战略的另一支柱的原因。”

在这方面，BolzaSchünemann还提到高宝能够进一步予以拓展的特殊应用，例如钞票和数字印刷、金属印刷和编码以及去年新收购的子公司KBA-Flexotecnica和KBAKammann。此等特殊应用目前正融入世界第二大印刷机制造商的国际市场占有率，并为高宝以往并不提供相关服务的柔性包装和中空容器的直接装饰开辟了发展市场。

新的集团和管理层结构

据Bolza-Schünemann所述的内容，高宝正在规划一个新的集团和管理层结构，旨在成为一家权利分散、高度灵活的印刷机制造企业。担任明确界定的利润职责的生产、单张纸胶印、卷筒纸胶印和特种印刷机部门应在科尼希&鲍尔股份公司的庇护下开展经营活动。

受特殊开支影响的2013年财务报表

在回顾2013年时，Bolza-Schünemann提到适用于报纸和商业印刷的卷筒纸印刷机以及单张纸胶印机的需求，此等需求仍大大低于预期。集团销售额约11亿欧元，受特殊开支影响之前的营业利润为2450万欧元，特殊开支高达1.552亿欧元。

在对股东发表谈话时，Bolza-Schünemann说道：“1.552亿欧元的特殊开支可能看上去金额比较大，但是，我们在编制2013年财务报表时已考虑可能存在并且可以接受的所有可预见的风险和费用。这将保证，在2014年和2015年实施Fit@All项目期间，在资产负债表和相关财务方面是安全的。如果没有这些金额较大的特别项目，集团将产生1710万欧元的税前利润。”

2014年前景展望

根据5月9日公布的2014年第一季度财政数据，相较相对疲软的2013年第一季度，2014年取得了良好的开端。新的订单量增长至2.415亿欧元，增长了20.8%，销售额增长至2.134亿欧元，增长了11.9%。

尽管目前的经济和政治环境有些不稳定，Bolza-Schünemann将集团销售额从10亿欧元增至11亿欧元和特别项目支出前的积极经营成果确定为2014年的目标。

高宝第8 9届年度股东大会（AGM）由Martin Hoyos博士主持，Martin Hoyos博士还是律师、审计师和高宝监事会（自2014年3月7日起）主席。会议地点为德国维尔兹堡沃格尔会议中心。

上市公司股东大会召开的注意事项篇4

注意事项

一、股东大会召开地点、方式及股东参加方式

（一）召开地点

上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。

（二）召开方式

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（三）股东参加方式

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

二、关于网络投票

（一）股东登记信息的报送

（《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》）

1、信息公司的委托

上市公司和证券公司可以委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）提供股东大会网络投票相关服务，并分别与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。

2、对股东登记的报送

上市公司应当在股东大会召开三个交易日以前，向信息公司报送股权登记日登记在册的全部股东数据。

证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后两个工作日内向信息公司报送用于投票的股东账户。

证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照上市公司股东大会通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过本所交易系统申报表决。

（二）投票方式及不同投票表决的计算方式

1、投票方式

上市公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

2、不同投票表决的计算方式

上市公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）网络投票的时间

1、交易日召开原则

上市公司股东大会应当在本所交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行。

2、开始时间和结束时间

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（四）股东大会网络投票结果的统计与查询

1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（“议案组”系指由多个需逐项表决的议案所组成的议案组。）

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

3、上市公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方可进行公告。上市公司可以委托信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

4、股东大会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站并按该网站规定的方法查询自己的有效投票结果。

三、关于股东出席的相关问题

（一）股东出席股东大会的权利

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，上市公司和召集人不得以任何理由拒绝。

（二）股东或代理人参加股东大会要求的证件

股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（三）对股东资格的合法性的验证

召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

四、关于其他出席列席人及主持人

（一）股东大会出席人和列席人

上市公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

（二）主持人及更换

1、股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2、监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

3、股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

上市公司应当制定股东大会议事规则。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

五、关于工作报告和股东质询

（一）关于工作报告和述职报告

在股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

（二）关于股东质询

董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

六、关于股东表决

（一）表决股份数统计

会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

（二）关于表决回避

股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（三）关于累计投票制

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（四）一般提案的表决方式

除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

（五）关于对提案修改

股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

（六）关于重复表决的处理方式

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）关于股东表决意见种类

1、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、关于计票和监票

（一）表决前的计票和监票

股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

（二）表决时的计票和监票

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

八、关于结束时间及表决结果的宣布

（一）会议结束时间、表决结果宣布

股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

（二）对表决结果的保密义务

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

九、关于股东大会决议

（一）关于股东大会决议的内容

股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。具体包括以下内容：

1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的说明；

2、出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及其占上市公司有表决权股份总数的比例；

3、每项提案的表决方式、表决结果；未完成股权分置改革的上市公司还应当披露分别统计的流通股股东及非流通股股东表决情况；涉及股东提案的，应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情况；未完成股权分置改革的上市公司涉及需要流通股股东单独表决的提案，应当专门作出说明；

4、法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。

（二）提案未获通过的公告

提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

（三）股东大会决议的报送

召集人应当在股东大会结束后，及时将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和法律意见书报送上交所，经上交所同意后披露股东大会决议公告。

上交所要求提供股东大会会议记录的，召集人应当按要求提供。

十、关于会议记录

（一）会议记录负责人及记录内容

股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；

3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

4、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

5、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

6、律师及计票人、监票人姓名；

7、公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

（二）会议记录的签署

召开股东会通知篇5

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

会议出席对象：

法人股东：

个人股东：

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的.公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

联系地址：

联系人：

电话：

特此通知

关于召开临时股东会的通知篇6

1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；

2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后；

3、会议地点一般选在经营所在地

4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。

______________________公司

关于召开临时股东会的通知

致：公司股东：_________ 我公司定于

****年**月**日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、本次会议基本情况

会议时间:

****年**月**日_________

会议地点: ___________________________

召集人: _________ 主持人：

召开方式:现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：以下无正文。

______________________公司_________

年月日

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

确认回执

______________________公司_________：

本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

以下无正文。

股东：（亲笔签字或盖章）

公司法召开股东会篇7

有限责任公司由于规模小、股东少, 相对于股份有限公司股权更集中, 公司更容易被控制。形成这样不利于参股股东的局面, 除控股股东或实际控制人原因外, 参股股东方面责任主要有三:一是从公司设立之初, 有些参股股东错误认为自己是“配角”不是“主角”, 在制定公司章程时不依法争取自己的合法权利 (参与权、知情权和监督权等) ;二是参股股东利益在受到损害后, 不知从何处入手依法维护自己合法权益, 贻误良机;三是参股股东在公司设立后投资保值增值的责任意识淡化, 导致其投资成为“水中月, 镜中花”。本文就如何保护参股股东合法权利及实现股东权利的法律途径与大家作粗浅探讨。

一、公司章程是参股股东实现股东权利的前提

公司章程的制定, 不仅关系到公司设立行为是否有效, 而且也直接影响到有限责任公司设立后的运营效果。《公司法》只是为公司的章程制定提供了基本要求和框架, 在许多方面给予公司章程更高的自由度, 股东可根据拟设立公司的具体情况去充实具体内容。笔者认为, 对参股股东而言, 相对必要记载事项和任意记载事项的约定是维护自己合法权利的最有利方面。在公司设立之初, 制定公司章程时可以通过平等协商来行使或维护自己合法权利。章程中不能明确的, 要在投资合作协议中给予明确, 以保证己方利益。

1. 股东会表决方式是参股股东保障其权利的先决条件。

《公司法》第37条明确规定:“有限责任公司股东会由全体股东组成, 股东会是公司的权利机构, 依照本法行使职权。”股东参加股东会是法定权利。按公司法原理, 股东会表决权的行使原则上采取人数主义, 而不采取资额主义。人数主义是指每一股东不管出资多少, 都有一个表决权;资额主义是指用章程规定按出资多少、比例分配表决权。《公司法》第43条明确规定:“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是, 公司章程另有规定除外。”参股股东在参与制定公司章程时, 可以利用该法条中但书的规定, 在公司章程中规定股东会表决权采取人数主义, 这样可为参股股东建立起行使和维护自己合法权利的平台。《公司法》第44条也作出了对股东会的议事方式和表决程序, 可以由公司章程规定的规定。再如, 《公司法》第16条规定:“公司向其他企业投资或者为他人提供担保, 按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议。”上述事项法律仅仅为公司章程提供了选择范围, 并没有作出明确规定。笔者认为, 参股股东应利用这一法律规定, 抓住制定公司章程的有利时机, 协商在公司章程中明确上述事项由股东会决定。

2. 明确股东会与董事会职责权限是参股股东保障其权利实现的关键。

许多公司章程只是简单按照《公司法》的规定制定, 概括性强, 操作性弱, 忽视了公司章程的一个重要作用就是要划分并细化这两个机构的权限。参股股东一般能进入股东会, 可是未必能进入董事会。控股股东或实际控制人对应由股东会研究或表决的重大事项, 以其控制的董事会进行决定, 损害参股股东的合法利益。例如, 《公司法》第38条第1项规定股东会有权“决定公司的经营方针和投资计划”;第47条第3项规定董事会有权“决定公司的经营计划和投资方案”。但是, 因为法律缺乏更明细的权限说明, 到底何种程度是经营方针, 何种程度为经营计划, 在实践中有时是难以说清的。公司章程是公司的“基本法”, 是公司高效运行的重要法律文件, 是维护公司利益、股东利益、债权人利益的自治规则, 是公司股东和高级管理人员的行为准则。笔者认为, 在股东筹备公司章程时, 应当予以充分的重视, 注意体现全体股东的意志, 尤其是参股股东, 根据公司自身的情况, 将章程条款进一步明确, 协商选择适合保护自己合法利益的规定, 以防止控股股东独断专行, 越过股东会, 操纵董事会, 擅自决定重大事项, 损害参股股东的合法利益。

二、合法地位是参股股东实现股东权利的基础

1. 参股股东依公司章程规定出资要足额到位。

《公司法》第28条规定, 股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的, 应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的, 应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照上述规定缴纳出资的, 除应当向公司足额缴纳外, 还应当向已按期足额缴纳出资股东承担违约责任。

2. 参股股东应依法向公司索取出资证明书。

《公司法》第32条规定, 有限责任公司成立后, 应当向股东签发出资证明书。出资证明书是表现有限责任公司股东地位或股东权益的一种要式证券。它是有限责任公司章程以外的一个重要文件。出资证明书的签发, 是《公司法》规定的设立有限责任公司的必经程序。有限责任公司与股份有限公司不同, 其资本不划分为股份, 公司也不发行代表股东权益的股票。但是, 有限责任公司股东也有自己的出资额, 因此, 公司必须提供给股东一种表征其股东地位和股东权益的书面凭证。这种书面凭证就是我国《公司法》上所称的出资证明书。

3. 公司股东严格禁止抽回出资。

《公司法》第36条规定, 有限责任公司股东在公司登记后, 不得抽逃出资。有限责任公司是一些股东经过一定协商达成共同出资意愿, 经批准登记而成立的公司, 是以一定的资本结合而组成的经济组织, 具有资合性质。从公司法理论上看, 有限责任公司的资本, 采取严格的资本确定、维持、不变的原则。其资本总额及每一个股东的出资额及出资形式, 均须记载于公司章程, 并须由公司股东足额缴纳。因为股东在出资之后, 公司的资本、业务、人格和机构早已独立, 股东除非依法经过其他股东同意, 并经过法定程序, 否则无法通过正常的渠道抽回其出资。为此, 《公司法》第201条规定, 公司的发起人、股东在公司成立后, 抽逃其出资的, 由公司登记机关责令改正, 处以所抽逃出资金额5%以上、15%以下的罚款。

三、依法维权是参股股东实现股东权利的保障

公司经营过程中, 许多参股股东对经营管理不注重, 对经营情况不闻不问, 只知道拿红利。这往往导致公司被个别股东、董事所操控, 进而弄虚作假, 隐瞒真相, 坑害投资人的利益。公司明明盈利了, 他们却说亏损了;公司明明盈利多, 他们却说盈利很少。参股股东对公司情况一无所知, 就向待屠的羔羊任人摆布。笔者认为, 参股股东要改变这种不利的现状, 必须要全面了解《公司法》及公司章程赋予股东的权利, 并按照其规定及时采取维权行动。由于本文篇幅有限, 仅举几例, 抛砖引玉。

1. 依法知情权。

《公司法》第34条规定股东有权复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的, 应当向公司提出书面请求, 说明目的……?这一详细而具体的规定为参股股东深入了解公司经营 (下转第71页) (上接第67页) 活动提供了法律保障。股东是公司财产的最终所有人, 依法享有股东权利, 有权了解公司财产的使用情况及有关经营情况。股东要行使经营决定权, 了解公司经营方针、发展计划和重要人事任免等情况, 可以查阅和复制股东会会议记录。股东要全面了解公司情况, 也可查阅和复制董事会会议决议和监事会会议决议。财务会计报告的查阅, 是股东了解财产使用情况、落实股东的知情权、监督管理公司经营活动的前提。

2. 依法追偿权。

《公司法》第20条第2款规定公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任。但是在实际经济活动中, 公司控股股东通过各种途径控制着公司, 擅自挪用公司的财产, 或者与自己的财产、账目、业务混同。在这种情况下, 公司实际上已失去了独立地位, 该独立法人地位被控股股东滥用了。公司章程规定公司出售重大资产需股东会特别决议通过;公司控股股东无视章程的规定, 不经法定程序, 强令公司经营管理层出售该资产, 构成股东权利的滥用。对股东滥用权利的行为, 给公司和其他股东造成损失的, 滥用权利的股东应承担赔偿责任。这样规定有利于规范股东行为, 促使股东依法、正当行使权利。

3. 依法救济权。

股东间基于信任关系成立了公司, 应共同协调促进公司的发展, 而某些控股股东却偏离当初的信任关系, 擅自主张, 欺压参股股东, 彼此人合的基础已被动摇, 作为受欺压的参股股东完全有理由选择退股方式以维护其利益。《公司法》规定股东退出公司必须满足两个条件:一是具有《公司法》第75条规定股东可以退股的三种法定情形。只要有三种情形中的一种情形出现, 股东就可以退出公司。二是对股东会上的决议投了反对票。依据《公司法》的规定, 属于股东会职权范围的决定事项, 股东会应当依法作出决议。只有在股东会对上述事项进行决议时, 投反对票表示不同意进行该事项的股东才可以退出公司;投赞成票的股东因其对所表决的事项并无异议, 就不能以上述事项为由, 要求退出公司。另外, 《公司法》第75条还规定了股东退股的法定程序及司法救济方式。

四、投资保值增值是参股股东的责任和义务

随着建立社会主义市场经济步伐的不断加快, 特别是国务院有关部门职能的调整, 已逐步将大部分军工企事业单位推入市场经济浪潮之中, 更多的企事业单位要靠市场生存和发展。由此, 对外投资控股、参股公司的资本运作逐渐成为企事业单位向市场“掘金”或扩大经营规模的首选方式, 也是加快实现国有资产保值增值的必然选择。对外投资参股要做到:一是要慎重选择投资合作伙伴。在市场经济初级阶段, 由于受体制不健全、市场变化、诚信缺失、潜规则等多种因素的影响, 选择良好的投资合作伙伴尤为重要。二是要对投资回报进行评估、论证和预测。股东作为投资人, 其投资的目的就是为了获取利润。对投资的方向、前景、方式和回报等要进行法律评估论证, 防止出现重大决策失误。三是积极依法行使股东权利。从签署股东合作协议、制定公司章程等方面入手, 维护己方合法权益。在公司运行中, 应加大对参股公司的参与管理, 利用《公司法》赋予股东的查阅公司账目权、知情权等介入参股公司的管理, 保证己方派出代表能够如期参加股东会、董事会, 以便在该公司股东会、董事会行为不利于己时, 在法定期限内用法律维护自己的权益。四是加强对出资代表的责任考核。企事业单位应制定出资代表考核评价体系, 对损害单位利益的出资代表要进行责任追究, 以此督促出资代表认真履行参股股东的责任。

综上所述, 参股股东应坚持股东之间无“配角”和“主角”之分, 对投资而言, 都是“主角”。通过产权管理、参与决策等方式, 以参与参股公司法人治理机构 (股东会、董事会、监事会) 管理为主渠道, 加强投资责任意识, 依法行使己方的合法权利, 防止国有资产流失, 实现投资安全性和增值性的目标。

参考文献

[1].兵器工业集团公司法律风险防范指南.兵器工业出版社, 2008

[2].江平, 李国光主编.最新公司法理解与应用.人民法院出版社, 2006

公司法召开股东会篇8

关键词：中小股东权益保护

一、中小股东权益保护的意义

在公司制度发展初期，为了鼓励投资、聚集资金、加快经济的发展，确立了资本多数决的原则。该原则对平衡股东之间的利益有着重要的意义。它强化了大股东的地位和责任，减少大股东的投资风险，对提高公司的运行效率和决策具有重要的作用。但是，公司不仅是股东盈利的工具，也是股东进一步投资发展的平台和载体。在公司中，谁的出资份额多，谁就可以控制股东会，谁控制股东会谁就控制了公司，谁就可以运用公司的全部资源。为此，在公司中存在大股东和中小股东之间的博弈，存在大股东侵害中小股东的情况。中小股东处于弱势地位而使其权益经常受到侵害。侵害主要来源两个方面：第一，不称职的管理层造成的损害，这种损害是所有股东都要承受的，少数股东当然也会受其害；第二，大股东利用控制地位损害中小股东的利益而增加自身的利益。而在现实中，大股东利用其控制地位损害中小股东权益的事件屡见不鲜。保护中小股东权益已经十分必要，从国外的立法趋势上看，越来越多的国家开始加强中小股东权益的保护，有关中小股东权益保护的相关制度和立法也日益完善。

二、我国《公司法》对中小股东权益保护的基本规定

我国关于中小股东权益保护的相关规定主要体现在《公司法》中，2006年1月1日开始施行的《公司法》在中小股东权益保护方面，建立了一套相对比较完善的制度体系，对中小股东权益的保护具有重要意义。

1.股东大会召集请求权和召集权

我国《公司法》第101条规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应当在2个月内召开临时股东大会。第102条规定，股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，有副董事长主持；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。可见，我国关于股东大会的召集请求权和召集权的规定中，有关规定是比较完善的。

2.股东提案权

股东提案权是指股东在股东大會召开前或召开期间通过法律规定的方式向股东大会提交请求大会决议的事项。股东会议有权对公司的重大事项做出决议，但通常都是被动的，因为相关事项的议案或者方案都是由董事会事先准备好的，在股东会议上只能是或者接受或者否决。为了弥补这一缺陷，法律通常都会赋予股东提出临时提案的权利。《公司法》第103条第2款规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。”该条是关于股东临时提案的规定，这无疑对中小股东是有利的，为中小股东的临时提案权提供了法律依据。

3.股东知情权

（1）根据《公司法》第三十四条第一款：股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东的知情权是行使其他权利的前提条件，因此让中小股东了解公司运作必须赋予其知情权。令第一百六十六条规定：有限责任公司应当依照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东。股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅；公开发行股票的股份有限公司必须公告其财务会计报告。赋予股东知情权，使中小股东对公司内部事务有充分了解，使其能真正参与公司运营，免受大股东滥用权利来保护自身合法权益。

（2）赋予股东查阅公司会计账簿的请求权，让中小股东及时知道公司经营状况。《公司法》第三十四条第二款规定：股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。股份有限公司，尤其是上市公司中小股东众多，而且能力有限，信息缺乏，因此，赋予中小股东查阅权，扩大其信息渠道，引导理智选择，做出正确的投资决策。同时也利于公司规范自身的行为。

（3）确立建议、质询权，更好地保障中小股东的知情权。根据《公司法》第九十八条：股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。令第一百五十一条规定：股东会或者股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。这两条规定明确规定了股东享有质询权，对中小股东的切身利益，中小股东可切身行使质询与建议权，从而保障中小股东知情权与加强对公司董事、监事、高级管理人员的监督。

4.股东股份回购请求权

我国《公司法》第75条规定，有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理价格收购其股权：①公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利。②公司合并、分立、转让主要财产的。③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。可见，我国《公司法》对异议股东回购请求权的适用条件是非常严格的。五年不分配利润，已经与中小股东投资获利的初衷相违背，而且还是连续五年盈利，这种要求过于苛刻，而且很难界定。这对中小股东的保护是非常不利的。因此，我国应通过司法解释对认定五年连续盈利的标准做出规定。

参考文献：

[1]陈姗姗.试析公司法对中小股东权益的保护.《青年科学（教师版）》，2014年3期

召开临时股东会议的通知篇9

股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30

二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

xx中电高新数据科技有限公司

公司法召开股东会篇10

一、召开会议基本情况

1、召集人：董事会 2、2010年4月20日召开的公司第五届董事会第九次会议经审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司法》的有关规定。

3、召开时间：2010年5月13日上午09:30—11:30（会议签到时间为上午9:00—09:30）

4、召开方式：现场会议

5、出席对象：

1）截止2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司常年法律顾问；

6、会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议事项合法完备。

2、会议审议议题如下：

1）审议《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

2）审议《2009年度监事会工作报告》 3）审议《董事会换届选举的议案》 4）审议《监事会换届选举的议案》 5 审议《2009年度财务决算报告》 6 审议《2009年度利润分配方案》审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》审议《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》 9 审议《关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》

以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续，领取出席证和会议资料。

2、登记时间：2010年5月13日上午9:00—09:30。

3、登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室。

4、法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时，除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东授权委托代理人登记和表决时，除出示个人股东身份证、股东证券帐户卡和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

四、其他事项

1、授权委托书必须注明对每项议案的表决意见，若委派人未作具体指示，表示代理人可以按照自己的意愿进行表决。本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人：傅加林宋涛电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227

五、授权委托书（见附件）特此公告。深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一○年四月二十二日附件：授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：兹委托（先生/女士）代表本人（本机构参加深圳赤湾