保险公司印章管理自查报告

2024-08-24

保险公司印章管理自查报告（精选10篇）

保险公司印章管理自查报告篇1

*******公司印章管理自查报告

***分公司：

根据总公司下发《某文件》（文件号）文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，***公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：

一、***公司专门成立项目小组对2014年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：

组长：*** 执行组长：*** 成员：*** *** ***

二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果

（一）***公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。

（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

（三）***公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。

（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

（六）***公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，***公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

特此报告。

***公司

***年**月**日

印章管理自查报告篇2

二、印章管理方面：

一是逐步健全相关制度体系，保障管理工作落实到位；二是公司与印章保管使用人全部签订印章管理责任书；三是

严格按照上级要求，做到指定专人保管、双人管理，即由承保、理赔部门负责人指定专人保管，且保管使用人不与单证管理人员同为一人。

中学印章管理及使用自查报告篇3

根据《利津县机构编制委员会办公室关于创建事业单位印章管理示范单位的实施意见》的文件精神，为有效防范因印章管理不善引发案件风险。我校对本校印章的使用、保管情况进行了一次自查，想将有关情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

我校成立了以校长为组长，为副组长的“印章管理及使用自查领导小组”。根据山东省人民政府《关于加强事业单位监督管理的意见》（鲁政发„2012‟27号）、山东省机构编制委员会办公室山东省公安厅《关于印发<山东省事业单位印章管理办法>的通知》（鲁编办发„2012‟14号）和省、市、县有关文件精神，对照《创建事业单位印章管理示范单位检查考核评分标准》，对我校印章管理使用情况进行自查。

二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力的保障。

为使学校公章管理规范化、制度化，保证公章的权威性和严肃性，明确公章的使用权限和范围，严格事务审批程序，规范用印行为，提高服务质量和办事效率，根据上级有关规定，结合学校实际，制定了《利津县盐窝镇北岭中学印章使用管理制度》。对印章的刻制、管理和使用提出了明确的要求，对印章的操作程序、管理责任、监督检查及违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范，杜绝了隐患风险的发生。

1、印章的规格、式样符合印章管理的相关规定，印章是由利津县公安局统一监督刻制的。印章名称与县事业单位监管机关登记的事业单位法定名称相一致，文字登记的事业单位法定名称相一致。文字是国务院公布的简化汉字，字体为宋体。

2、严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记。由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。

3、保管严密，认真落实专人保管。我校印章由郭忠宗同志负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。

4、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖、领导不预签、人在章在、人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出均按规定办理了交接手续。

利津县中学

公司管理自查报告篇4

一、收购发票管理情况

我公司严格按照《XX省国家税务局收购发票管理办法》管理好收购发票，做到凡是发生收购业务的均开具收购发票，没有用自制收购凭证代替。对收购发票仅限于本公司自己填开使用，没有转借、转让、买卖、dai开等情况。

二、销售农产品零税负的情况

我公司销售农产品出现零税负情况，主要是我公司销售农产品的附加值一般都较低，而在销售农产品过程中需要消耗电、包装物等，这些都是17％的抵扣税款，形成了低征高扣现象，以致出现销售农产品零税负情况。

三、需要整改情况

公司财务管理工作自查报告篇5

减小字体增大字体作者：佚名来源：本站整理发布时间：2009-7-6 22:08:44

[内容提要]:公司财务管理工作自查报告:我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完(欲查看更多精品文章请访问〖范文之家w...我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完(欲查看更多精品文章请访问〖范文之家〗)

整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

公司印章管理规定篇6

公司印章(包括印鉴章)是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强公司公司印章的使用和管理，确保公司印章的正确使用，提高公司印章使用的严肃性、合法性，特制定本规定。

一、本公司的各类公司印章应指定专人保管。使用公司印章必须填写《公司印章使用申请表》，须经领导批准或授权后方可使用，任何人不得擅自使用公司印章。

二、凡本公司与财务有关的报表及相关材料可授权财务部经理审核批准后用章。

三、凡本公司职工需要单位盖章证明的一般性事项、单位介绍信，以及与人事有关的报表、材料，可授权人力资源部经理审核批准后用章。

四、凡本公司与经营有关的报表、合同、协议、证明及相关材料，可授权经营部经理审核批准后用章。

五、凡本公司其它行政类用章，可授权综合办公室经理审核批准后用章。

六、单位领导外出期间必须用章的重大事项，由综合办公室负责人请示领导后，经领导同意可代为用章，并做好用章登记工作。

七、公司印章原则上不得携带外出使用，特殊情况确需携带公司印章外出的，必须经公司领导批准，并由公司印章保管人一同前往（财务部用章暂时除外，但财务借章需财务相关负责人本人来借）。公司印章当天下班前必须归还，如有特殊情况当天不能归还的，需总经理批准。

八、公司印章一律不得用于填写不全或空白的介绍信、纸张、单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理批准，由综合办公室在登记表中注明用途，未使用的必须及时交回。

九、有印章使用审批权的人员必须严格控制印章使用范围，对印章的使用负有全部责任。

十、公司印章保管人应妥善保管印章，所有印章使用均需进行登记签字，印章保管人在盖章前需检查印章使用申请表是否有批准人签字以及事由与用章的一致性，严防被他人非法使用。

公司印章管理规定篇7

1、目的为保障公司权益，加强公司各类印章的管理，规范公司印章的保管、使用、遗失、废止等，特制定本规定。

2、范围

适用于江苏利士德化工有限公司（下称公司）及各部门的印章管理。

3、内容

3.1公司印章包括公司公章、合同专用章、财务专用章、公司法人章、公司各部门章。

3.2公司公章由集团总裁办保管，1号合同章、法人章、财务专用章由集团财务部保管，2号合同章由公司财务部保管，部门章由分管副总保管。各单位应采取严格的保管措施，对印章的保管、使用负责，确保印章不丢失，不损坏，能够正常使用。

3.3必须加盖公章的有：

3.3.1以公司名义上报政府相关部门的年度计划、总结、请示、报告等文件或报表。

3.3.2对外签订的非合同类经济往来文件等。

3.3.3必须使用公司公章的其他文书、函件和证明材料等。

3.4使用公司公章，必须由总经理或相关管理副总同意，经行政管理部办公室审核后由行政管理部办公室统一至集团总裁办盖章。

3.5除财务部处理日常财务业务外，各部门需使用财务专用章、法人章的，必须由总经理或相关副总签字同意，经财务部审核后由财务部统一至集团财务部盖章。

3.6公司项目建设涉及的合同、除原料采购外的所有采购合同签署一律使用1号合同专用章，原料采购和销售合同、协议的签署一律使用2号合同专用章，原则上不得以公章代替合同专用章。如因业务需要、时间紧急，需以2号合同专用章替代1号合同专用章时，必须经总经理逐笔书面审核同意，相关手续资料由经办人及时办理，财务部对此负有监督审核责任。

3.7非经总经理书面批准同意，任何人不得带公章、合同专用章外出。外带公司印章的，必须妥善保管，并于当日归还，确需跨日归还的需事先说明情况。

3.8对不符合用章规定的申请，印章保管部门有权不予用章。如有争议，由总经理裁决。

3.9公司各部门章均具有行政意义，各分管副总对加盖部门章的有关文件的正确性、有效性、责任性负全责。

3.10印章的损毁、遗失、废止处理

3.10.1如2号合同专用章受到损毁、遗失，公司财务部应立即向集团财务部报告，并说明原因。

3.10.2如部门章受到损毁、遗失，相关副总应立即向行政管理部办公室报告，并说明原因。

3.10.3当公司名称变更或组织机构变动时，原相关印章即废止。对各类废止的印章，均应上交。

3.11印章的效力

公司印章管理办法篇8

第一章总则

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。此办法适用于百利集团的印章管理。本办法未尽事宜或界定不清的呈请集团总经理或集团董事长裁决。

二、集团董事会授权由财务部全面负责公司总部的印章（各类印章共计20枚）管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。销售管理部经理处存放公司总部公章、合同章、董事长签名章各一枚，以供非正常上班时间备用，使用流程同第九条，所有单据由销售管理部经理事后转交集团财务部。

第二章印章的雕刻

三、印章雕刻的申请、审核和批准：由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经系统副总/总监或分公司总经理/分厂副总审核，集团总经理批准方可雕刻。

四、印章雕刻：经过批准后的雕刻申请，统一由采购部办理。

第三章印章的领取和保管

五、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。

六、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

七、公司建立印章管理表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。

八、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第四章印章的使用

九、公司各级人员每次需使用印章须按要求填写印章使用单（见附件1），将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。各类印章使用应具备的条件及审核权限应为：

（一）、集团总部：

1．各类行政章仅限于与之相对应的性质文件方能盖。（业务→业务，合同→合同）

2．合同章（含①广州市百利文仪实业有限公司上海分公司合同专用章；②上海百利文仪实业有限公司合同专用章；③广州市白云韦卓办公家具厂合同专用章；④广州市百利文仪实业有限公司合同专用章）的使用：经销单合同经部门经理、分管系统总监/副总审核批准后盖章；直销单合同（含系统销售单等直接与甲方签署的）一律需评审（经法务专人评审条款，财务经理评审价格及付款方式，制造副总评审货期，销售总监综合评审），最终经集团总经理批准后，将合同递财务，由财务指定专人盖章。市场部所有对外行为均需盖章。

销售合同盖章时，须有订货产品清单，且报价审核后的附件（单价、金额等）需体现审核过程，即要有审定人的签名，否则不予以盖章。

3．公章（含①广州市百利文仪实业有限公司上海分公司；②上海百利文仪实业有限公司；③广州市白云韦卓办公家具厂；④广州市百利文仪实业有限公司；⑤百利文仪集团（中国）有限公司）的使用：适用于以公司名义发文情况下，经总经办审核，集团总经理签署，由财务指定专人盖章（部分合同需加盖公章情况下，公章使用权限等同合同章）。

4．私章（含①“甄玉婵”两枚；②“梁纳新”两枚；③“梁敏宁”两枚）的使用：适用于签发支票、文件等，须经过其本人或其授权人确认，方可盖章。如合同中需使用私章，征得同意后也可办理。

5．董事长签名章（大、小各一枚）：适用于需其签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等；原则上须经其书面确认（使用《印章使用单》）后方可盖章，特殊情况下可通过电话确认（应有记录），事后补签单。

（二）、各下属公司：

1．各类行政章仅限于与之相对应的性质文件方能盖（业务→业务，合同→合同，财务→财务）。

2．合同章（含总部及各分公司名义合同章）的使用：销售人员签订合同、订购单，须有各部门总监的签名方可盖章；采购部使用合同章须经分管系统副总签名，基建、设备须经董事长签名后方可盖章。

3．公章（含总部及各分公司名义的公章）的使用：公司之间各类证明文件需有各部门总监签名方可盖章，投标书的加盖章需各分公司总经理签名后方可盖章，采购部使用公章须经分管系统副总签名，基建、设备须经董事长签名后方可盖章。

4．人力资源用章、行政章的使用：由人力资源部经理签名后盖章。

十、经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。通过审批后的销售订单递至财务盖章，无特殊情况一般规定五分钟内给予落实。

十一、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

十二、在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。

十三、集团总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。

十四、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。

十五、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。

十六、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交财务部归档。

十七、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《印章借用申请单》（见附件2），注明事项，经集团总经理批准后方可由区域经理级以上（含）人员携带使用。

十八、公章的使用决定权归集团总经理，其他各印章的使用决定权由集团总经理根据实际工作需要进行授权。

第五章印章的作废和销毁

十九、印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。

二十、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请（见附件3）经系统副总/总监或分公司总经理/分厂副总审核，集团总经理批准后方能销毁。

第六章责任

二十一、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司总经办报告。

二十二、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

二十三、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第七章附则

xxx公司基础管理工作自查报告篇9

2016年基础管理工作自查报告

为全面贯彻落实华电煤业基础管理工作要求，我公司领导高度重视、积极组织、有力部署，经过近一年的努力，制度建设、流程建设、班组建设、定额管理、7S管理、员工管理、档案管理等7项基础管理工作得到较好的完成，现将我公司2016年基础管理工作总结如下：

一、各项基础管理工作稳步推进、不断强化

（一）制度流程建设

为明确公司管控模式与各层级职能定位，规范重要业务领域管控程序，修订了适应公司业务发展需要的《xxx公司管理纲要》。

对公司制度全面修订，重点对煤炭销售、工程管理、物资计划、合同管理、招议标等业务领域制度进行了建设，新建了《非经营性煤炭管理办法》等31项制度，对57个重点流程进行了优化。通过制度流程的精益化，实现公司煤炭生产、洗选、运输、销售的高效协同，控制各项成本，提升公司运营效率和效益。

将制度执行纳入公司组织绩效考核体系，定期和不定期进行制度检查，促进公司制度的实施落地。

加强制度学习与培训，开展制度考试活动。将制度学习与中层干部大讲堂活动有效结合，每周组织一次集中学习培训活动，形成制度学习的长效机制。建立了公司通用必学制度考试题库及 1 各岗位工作制度考试题库，自主开发了制度考试系统，组织进行了全员制度考试。

（二）班组建设

1、安全环保型

（1）创新‚安全三导法‛，构建本质安全班组

在集团公司、华电煤业大力推进‚五型班组‛建设的大背景下，xxx公司的大力支持下，xxx煤矿连采二队秉承‚团结、民主、学习、创新‛的班组管理理念，坚持‚以人为本、全员尽责、防治并举‛为着力点，通过不断地摸索总结，提炼出了以‚班前教导、班中指导、班后引导‛为核心内容的班组‚安全三导法‛，通过实施班组‚安全三导法‛，规范了班前、班中、班后的工作流程，提高了员工的安全防患意识，降低了员工习惯性违章次数，增强了员工的技能操作水平，提升了班组安全管理水平，构建了班组‚本质安全‛的有机系统。

（2）建章立制，明确职责。公司制定了《xxx煤矿‚三违‛连带考核制度》，明确了‚三违‛考核要与区队当班班组长以上领导干部进行挂钩，确保作业现场形成人人管安全的良好局面。同时，责令各区队班组结合自身实际制定、完善、更新队内、班内各项规章制度，从源头保障了安全生产。利用每天班前会等时间，集中对制度进行贯彻学习，并有针对性地对员工进行提问与考试，使员工对规章制度熟记于心，真正做到安全教导‚有法可依‛、‚有章可循‛。完成了全矿范围内层层签订安全生产责任状 2 和安全承诺书工作，形成了个人对班组、班组对区队、区队对煤矿的安全承诺网络，明确岗位职责，承担安全责任，加大班组互保联保力度，把安全目标的落实划分到每一名员工身上，做到权责一致。

（3）全面推行‚岗位描述、手指口述‛安全确认法工作。制定并下发了《xxx煤矿关于全面推行‚岗位描述、手指口述‛安全确认工作法的通知》、《xxx煤矿关于开展‚岗位描述、手指口述‛安全确认法比赛方案的通知》文件，并严格督查与执行。在现场作业操作过程中，通过岗位描述，使员工清楚本岗位的安全职责、工作要求和流程，达到自我指导的目的。通过手指口述，使员工在每一道工序前确认动作是否到位、是否安全、能否操作。同时公司严格按照通知要求对各单位开展情况进行考核评比，并对开展好的单位进行了奖励。

（4）狠抓‚三违‛，形成了‚讲‘三违’、抓‘三违’、惩‘三违’‛的长效机制。加大日常对员工安全知识教育力度，不定期在井下进行‚三违‛人员及‚零点查岗‛行动，重点加强对各区队岗位工的监督检查，坚决杜绝员工习惯性违章和擅离职守现象存在，确保生产安全。对‚三违‛人员进行了警告或处罚，并且进行‚三违‛学习。

（5）深入开展隐患排查治理。建立完善岗位级、班组长级、跟班级、区队级、矿级全方位立体式五级隐患排查机制。工作现场作业操作前，员工必须进行危险源辨识，在源头处消除安全隐 3 患，确保员工在一个安全的环境中生产作业。井下工作中，班长持续进行隐患排查，对检查出的问题立即进行整改。

2、管理质量型

（1）细化管理，确保工程质量达标。班组在作业时，严格按照规程措施和质量标准化验收细则作业，加大安全质量监督，施工完毕后，及时进行质量验收，坚决杜绝不合格工程，班组在每项工作结束后对工程质量进行绩效打分，分数直接与员工工资挂钩，提高员工工作积极性。同时，班长把员工每天的工作量细化到每一项工作任务上，分数按劳分配，奖罚当班兑现。对于零星工程，班长根据工作量大小及员工工作效率进行综合打分，有效提高员工积极性。班组每月根据员工表现，通过全班投票和绩效考核分数综合评比，选出当月的优秀员工并以工分奖励。工作面环境和现场文明施工要遵守煤矿安全规程和质量标准化相关要求。

（2）加强机电检修，降低机电事故影响时间。机电管理严格落实机电设备管理制度和相关规定，执行‚两票三制‛，落实包机责任人，设备完好率为100％。日检、周检、旬检无遗漏，杜绝机电故障影响、消灭机电事故。设备操作严格遵守操作规程和作业流程，每天安排专人做好数据收集和记录，掌握井下所有设备运行状况，及时消除隐患和故障。

（3）开展浪费诊断工作和OEE活动，全面推行精益化管理。

公司连续三个月开展了三次浪费诊断活动，对资金、原料和设备 4 的显性浪费和人力、时间和空间的隐性浪费进行诊断，共诊断管理浪费46项，生产浪费82项。并且进行了逐项整改。

公司通过印发《xxx公司机电设备综合效率OEE测算管理办法》，和对现场设备写实记录的梳理和分析，发现影响OEE指标的主要影响因素是计划维修、非计划维修以及系统不可控因素（原煤仓位的影响、预防性检修以及煤层环境的影响），同时有针对性的对各区队找出的问题对症下药。

（4）加强台帐管理，保障硬件投入，确保班组建设‚软‛‚硬‛管理双提升。根据《华电煤业煤炭企业‚五型‛班组考核细则》，各班组按照细则要求，逐项整理，根据各班组的实际情况，制定、完善了相应的班组制度，及时更新，制定了相应的台账，并严格执行，确保各项管理有据可依，提高班组管理水平。加大硬件投入，全面规范班组活动室。公司已于去年对各区队班组活动室进行了装修、统一布臵，更换了旧的桌椅、宣传牌板等，室内墙面进行了重新粉刷，解决了整体班组硬件水平层次不齐的现象。今年，公司对新成立的三个队伍（综掘一队、综掘二队、探放水队）的会议室硬件设施进行了配备，确保新成立队伍班组基础设施良好，同时，充分借鉴xxx公司多年的先进班组建设经验，使新组建队伍班组建设站在了更高的起点上。

3、清洁节约型

（1）增产量、保煤质、提采率。充分发挥班组作用，做到科学组织、合理分配，以有限的人员使原煤产量最大化，提高吨 5 煤工效。注重班组现场管理，降低原煤含矸率，达到商品煤产量最大化。及时钻探工作面顶底煤，使原煤采出率最大化。

（2）严格班组材料考核，降低生产成本。班组是节支降耗的排头兵、主力军，节支降耗从班组做起，实现最大限度降低生产成本。公司将吨煤考核指标分解到各区队、再由区队分解到班组，通过严格兑现节奖超罚考核机制，使班组材料费得到有效控制，各班组所更换的配件等要办理出库登记，月底由材料员进行核对并考核。班组熟练使用全面预算系统，加强材料领用管控、材料每日消耗上传系统，严格按吨煤、进尺考核。班组定期组织人员维修井下回收的旧设备、工器具，通过鉴别利用价值，实现物资利用最大化。做好设备定期保养维护，最大程度延长设备使用寿命，节约成本。

（3）多措并举，鼓励回收废旧物资。煤矿为降低生产成本，出台了废旧物资回收管理办法，加大对废旧物资回收奖励力度，首先，制定了废旧物资回收奖励标准，月末根据回收票据，在工资总额中予以兑现，区队通过二次分配将其分配给相应的班组和对应的员工，提高班组员工回收积极性。同时，对于回收上的、可复用的物资，根据交接票据折合额度，降低相应单位材料考核指标。例如综放二队，本共回收废油1664升，截齿460个、π型钢梁24根，锚杆8124根，锚杆托盘5398个，锚索托盘624个和油桶720个。通过多项措施实施，吨煤成本相对考核吨煤指标（0.8元）降低了0.14元。

4、学习创新型

（1）开展学案例、讲案例。以全国安全生产活动月为契机，通过剖析真实案例，使员工受到安全教育，提高安全意识。每月及时组织全体干部员工对系统内部及全国各地发生的各起重大事故进行深入的学习与事故原因剖析，深刻吸取教训。针对所学案例，各班组持续开展‚每人讲一案例‛活动，通过对案例的讲解，达到反省自己、教育他人的目的。

（2）互帮互学，岗位练兵。班组内同一工种技术过硬的员工与技术偏低的员工签订师徒协议，确保人才输出不间断。在班组内，持续开展一对一帮教活动，不同工种的员工之间相互签订协议，互学互助，共同提高，使全班人员都成长为技术能手。班组内不定期开展岗位练兵活动，通过以赛促学的形式，不断提升班组人才队伍建设水平。班组鼓励、支持员工参加职业资格培训，考取相关资格证书，提升业务技能操作水平。

（3）技能培训，考学互补。每天学习一项岗位安全要点，每周定期开展案例剖析，每月对规程进行学习考试，在日复一日的安全教导下，逐步帮助员工养成安全习惯，全面提高员工安全素养。每周进行专门的业务技能培训，保证每位员工都能得到提升。定期进行业务技能及井下现场实操考试，检查员工的真实技能水平。班组把安全生产、安全培训、井下现场安全隐患排查等项目与员工绩效工资挂钩，使员工的安全观念由‚要我安全‛逐步转变为‚我要安全‛。

7（4）注重‚一专多能‛复合型人才培养。在检修班和生产班之间，形成各岗位人员的流动培养模式，让一些业务接受能力强、肯钻研、不怕苦的年轻人定期在各岗位上接受实践操作培养，提高全方位业务能力，使全能型复合人才在检修和生产之间的分配更加合理。

（5）以技术革新创造效益。各区队成立了青年创新创效示范小组。连采一队已完成包括转载点自动喷雾装臵、延伸皮带调节装臵在内的多个项目。综放一队成立乔杰锋创新创效工作室，并分别在技术改造、修旧利废、文化创新引领等方面取得了显著成效。今年，累计创造包括‚安馨号‛设备列车头油脂存放架、顺槽进液管支撑小车、进水管水质过滤器、单轨吊管线风动拉移器等小改小革创新成果12项，创造直接经济价值近60万元；实现了煤机遥控器、电器线路板等修旧利废项目十余项，为企业节约资金近20万元。综放二队《综放工作面后部刮板机机头自动调高装臵》荣获华电煤业集团公司 ‚五小‛成果一等奖、《综放工作面后部刮板输输机卸料口调节装臵的设计、制作与安装》荣获华电煤业集团公司 ‚五小‛成果二等奖、《KJZ3-1500-9组合开关进口驱动单元整流装臵的技术攻关》荣获华电煤业集团公司

‚五小‛成果三等奖，为区队提质增效工作发挥了重要作用。

（6）开展区队经验交流活动，提高区队班组管理水平。7月份，由华电煤业安全监察局和政治工作部联合主办，在xxx、肖家洼煤矿承办，举办了为期三天的区队经验交流会。通过现场 8 观摩和经验交流，展示出了各单位区队内部管理好的经验和做法，促进了各单位互相学习，取长补短，既交流区队班组的工作经验，又解决了区队、班组管理中存在的问题。增进了各单位班组建设的相互了解，探讨班组管理问题，交流管理经验，为提高管理水平发挥了重要作用。

5、人文和谐型

（1）围绕重心，开展活动。在班组内，开展各类安全月活动，开展劳动竞赛和技术比武，全面提高员工自身能力水平建设。紧跟上级单位步伐，定期开展爱国爱企教育，全面提升员工政治素养。开展各类学习竞赛活动，将各类好建议、‚金点子‛收集起来，推动区队创新工作。

（2）心系员工，贴心服务。区队长、班组长定期走访员工，尤其是在外租房人员，和有思想问题的员工，解决他们工作和生活上遇到的问题，使他们更加安心的工作。逢年过节慰问家庭困难的员工，送上班组的祝福。每季度到员工家中进行安全宣讲，发放安全手册，强调用电用火安全，真心为员工考虑。每逢大型节日，都会为员工准备礼物，举办小型联欢活动，使员工在班组里感受到家的温暖。联系员工家属了解工作环境，促进家庭和谐，疏导工作压力。统计所有员工的生日，生日当天送上所有人员的祝福，并且班组在当天会为每位员工奖励额外的绩效分数，温暖员工的心，使其更加感恩的工作。

（3）公开透明，民主管理。员工每日得分、出勤统计和工 9 资绩效等员工关心的内容全部公开上墙，接受全体人员监督，确保员工利益不受损。班内每个季度与党小组民主生活会相结合，组织一次民主会议，进行批评与自我批评，并由班组成员对班组长以上管理人员进行测评。班组定期在班组内部进行测评，测评形式采用无记名打分形式进行彼此评议，评选优秀员工和管理人员。开通心语信箱，倾听班组员工的心里话、合理化建议，员工可以畅所欲言，为班组的发展建言献策，充分发挥民主公开的作用。

（三）定额管理

材料定额管理工作持续稳步推进，完成从‚试行‛到‚优化‛的阶段性计划，为公司提质增效进一步提供了有力支撑。

1、修订《xxx煤矿材料考核管理办法》、《xxx煤矿全面预算系统考核管理办法》，实现了材料使用、定额管理的有效管控，经营管理科按月考核，严格兑现，不定期到井下现场检查、核实，实现材料计划-领用-使用-回收的全过程闭环管理。

2、修订《内蒙古蒙泰xxx煤业有限责任公司个人工器具管理办法》，规定了各单位、各工种工具发放标准、发放日期和考核办法，公用工器具领用、周转实现台账化管理使工器具得到规范化管理。

3、严格执行《xxx煤矿物资回收管理办法》，提高各单位回收物资积极性，最大限度回收井下废旧物资，制定回收奖励标准，对各单位回收到地面的废旧物资由机电科、生产技术科、经营管 10 理科联合到厂验收，签收物资回收单据，按照奖励标准从工资总额中予以兑现。对于回收并可重复利用的物资，机电科、生产技术科开具的废旧物资重新利用转接手续，并在月底绩效考核中材料考核指标中予以核减相应指标，通过采取该办法，提高了材料使用率，而且大幅度减少了材料浪费现象。

4、细化材料考核。煤矿材料考核实行三级考核制度，公司考核煤矿，煤矿考核区队，区队考核班组。材料费分解到班组，材料考核实现了由原考核区队到现考核班组，有效降低了公司材料消耗。

5、废除二级库机制。为规范公司物资管理，公司今年将二级库机制废除，统一由供应站管理，避免了物资积压、退库等现象，对降低公司库存也起到积极作用。

（四）7S管理

按照集团公司整体部署，2016年是集团公司煤炭产业7S管理的全面推广阶段，xxx公司认真贯彻落实《集团公司关于煤炭产业推行7S管理的指导意见》和《华电煤业7S管理推广总体方案》文件精神，xxx公司先后成立7S推进领导小组、组织召开7S管理启动会、7S管理试点阶段总结表彰暨全面推进动员会，将7S管理作为公司提升管理水平和实现提质增效的重要战略举措来抓，按照公司7S实施整体方案，经过宣传、培训、诊断、制定打造方案，到组织实施等各环节的努力，截止2016年7月首批试点单位7个样板区精品工程的打造工作顺利完成，为公司 11 全面推进7S管理奠定了坚实基础。

1、成立机构，明确责任

7S的推进是一项系统工程，牵涉企业的方方面面，必须建立强有力的组织机构，明确具体职责，有效调动和整合各方面资源和力量，积极推进方案、计划、措施的制定和落实，确保该项工作高效有序的开展。对此，公司成立了以党委书记、总经理王泽民为组长，公司其他领导班子成员为副组长，各部门主任、各单位负责人为成员的7S管理工作领导小组，同时从各单位抽调懂生产、精管理的人员组成7S推进办公室，负责7S管理推进的组织协调，形成了公司统一指挥，部门各司其职，各单位具体落实的组织体系。

2、统筹规划，思路统一

在7S样板区打造过程中，注重7S打造工作与全面提升企业管理水平深度融合，确立了“4321”的工作思路，即四个统一，三个结合，两个同时，一个导入，确保7S管理标准规范、有机结合、有条不紊地进行，全面提升企业管理水平。

四个统一：一是设计统一，试点单位根据生产实际需求报送的各类标识、点检、危险源预控（KYT）、流程等牌板，7S推进办统一进行整合、规划和设计；二是标准统一，各试点单位检查、验收参照集团公司煤炭产业《技术规范》的标准统一执行；三是样式统一，将所有同一型号、不同区域的设备标识的样式统一；四是形式内容统一，对点检、危险源预控（KYT）、流程等牌板的 12 内容，由7S推进办牵头组织相关各业务部门、实施单位负责人及各分管领导，按照国家或行业标准进行会审，保证试点单位的各类牌板形式和内容统一。

三个结合：一是7S管理与安全质量标准化结合，在安全质量标准化的基础上，通过7S管理将其进一步细化和量化，植入到7S管理的标准和规范中，进一步巩固和提升安全质量标准化水平。二是7S管理与提升员工能力素质结合，通过培训、技能大赛、技术比武等各项活动，全面提升员工队伍素质；三是7S管理与企业文化建设结合,提升公司整体竞争力。

两个同时：一是7S管理与精益化管理同步开展，实现提质增效，扎实做好7S管理试点工作的各个环节。同时,通过认真学习精益化管理知识，结合自身实际，因地制宜，开展管理和生产浪费诊断活动和设备综合效率（OEE）。二是7S管理与企业品牌形象同步开展，以7S管理为手段，继续做好“安馨”文化理念的推广和普及，营造浓厚的文化环境氛围。

一个导入：一是广泛动员培训，公司自2015年开始，始终将7S管理培训与公司日常管理想结合；不定期聘请中国矿业大学教授到公司进行7S管理基本知识和推行工具授课讲座，以加深员工对7S管理的了解和认知。二是全方位的鼓励引导，开展7S讨论交流会议，鼓励员工将自己的想法参与到7S管理的点点滴滴；动员广大职工向7S建设提供金点子、合理化建议，以嘉奖的方式激发员工的参与热情。

3、试点先行，样板打造

在开展7S管理的过程中，公司全体干部员工高度重视，齐心协力，积极的投入到样板区打造活动中，多措并举，使样板区打造取得了实效。具体措施如下：

一是加强培训，提升员工对7S管理的认识。上半年，公司先后参加组织了多项7S管理工作专题培训，其中集团公司举办了三期7S管理培训班，共计32人分批次参加；公司特聘中国矿业大学卢松泉教授，为员工系统地讲解了7S管理知识；公司内部也组织了12次7S管理培训。通过多次培训，公司上下进一步凝聚了共识，树立了信心，保证了7S推进工作有章可循。

二是充分发挥7S推进办作用。一是明确7S专员岗位职责，确保工作例会、区域管理、现场督导、宣传工作、收集资料、制度完善等各项工作的稳步推进。二是充分发挥督导师在样板打造中的监督和指导作用，实现专人对接协调，保证发现问题能够及时整改、落实。三是加强督导师、推进办和推进领导小组之间的交流和沟通，对于发现的问题能够群策群力，制定最佳方案予以解决。四是坚持每天组织召开碰头会，每周召开例会，布置、检查、总结推进计划完成情况。

三是领导不定期到现场检查、指导工作，确保7S管理“不走样”。公司领导多次牵头组织相关单位负责人到煤矿井下、选煤厂、地面等试点单位现场进行调研指导，高标准、严要求，对于查找出的不足方面要求限期整改，保证了样板区打造朝着正确 14 的方向推进。

四是及时展示7S成果，营造积极向上的7S管理氛围。公司通过网站及时更新发布7S管理动态，并在公司微信公众平台开辟了“7S专栏”、编制出版了“7S+5E专刊”(5E即每人、每事、每时、每物、每处)，在公共区域设立“7S管理看板”，通过多种平台宣传展示，及时有效地介绍、宣传7S相关知识和推进成果，让员工随时了解7S推进过程，提高对7S管理的认识，激发参与7S样板区打造的热情。

五是按时召开7S管理试点阶段总结表彰会，总结通报7S管理试点工作情况，并对获得7S管理试点阶段先进单位和先进个人进行表彰。为公司全面推进7S管理开好局、起好步，激励公司全员参与7S管理，做到人人都是7S管理的管理者，也是7S管理的执行者。

4、多措并举，全面推进

在对试点单位样板区完成验收，公司于2016年8月份全面推进7S管理，截止2016年9月，7S推进办共收集来自公司所属部门、区队、车间全面7S管理打造现场诊断及方案44份，不论是部门办公室还是区队、车间的生产一线，7S管理基本涵盖了公司管辖的所有范围。

一是对公司部门办公室进行全面的清理、清扫、整理、整顿活动，截止10月初，煤矿各区队全面进行安全质量标准化再提升活动，洗煤厂共计对79台设备机体、溜槽、各钢梁框架，以 15 及各介质煤泥桶、泵、管路进行了除锈刷漆亮化；对主洗1-8楼6844平米地面进行了修补亮化刷漆。

二是以打造行迹化管理为方向、以提高员工素养为目标，按照7S管理技术规范要求，将生产现场管路按用途进行分色刷漆，张贴流向标识箭头，对设备喷绘编号，对清扫水管喷绘定点盘放区域，对各阀门标注开关指示，对工具箱等一系列目视化打造活动。通过7S管理的全面开展，有效地提升了现场工作人员的自觉性、主动性和积极性，为复杂错综的现场环境提供了指引性，提高了工作效率，提升了职工素养。

三是精心规划，让安全管理实现全覆盖，安全工作是一切工作之首，在全面打造7S管理工作的过程中，始终把7S建设和现场的安全管理有机结合起来，让7S管理服务于生产、服务于安全。

四是将安全隐患、合理化意见的征集和改善，作为日常基础工作来抓。为确保生产一线人员作业安全，除了在每日班前会中的强调外，不定期对生产现场进行针对人、机、环、管的动态检查，并在班组、岗位间开展安全隐患和合理化意见的征集活动，通过整改治理、严格考核，有效地保障了现场人员的安全作业和设备的安全运行。进一步增强了员工按章操作的意识，使遵章作业的底线意识和杜绝事故的红线意识入脑入心。

5、精益求精，突出亮点

公司自7S管理启动以来，组织相关部门，对相关操作流程、16 危险源识别、点检内容进行全面的梳理完善，将精益化管理理念和安全质量标准化等要求落实到7S过程中，从本质上提升安全生产和精益化管理水平。各试点单位以打造“管理亮点”为出发点，积极主动地开展各项工作，成效显著。其中，综放一队通过认真分析井下实际情况，结合公司安馨文化，打造出具有7S特色的“安馨号”设备列车；综放二队将7S管理向前移，受井下工作面空间狭小等坏境影响，在设备地面大修期间，提前对设备进行7S打造；在井下生产现场，对设备列车进行整体打造，实现目视化管理，改善了以往凌乱的场面；选煤厂充分利用节假日停产期间和检修期间开展“洗澡活动”，对所有油迹斑斑、生锈掉漆的机电设备、皮带架进行了清扫，恢复了设备本色，并组织人员对车间地面进行刷地坪，规划行走路线等，使主洗车间面貌焕然一新；物资供应中心供应站通过对库房、场地进行整理、整顿后，实现了物资摆放整齐，取用方便，重要物资存放实现了目视化管理，确保了安全库存，降低了库存积压；机电队以7S管理为契机，对回收上来的管路、电缆钩进行整理、刷漆、修复，并整齐码放，给回收场地腾出了空间，加大了回收物资复用率。

自推行7S管理以来，通过积极采纳合理化建议，围绕如何提高工作效率等问题进行讨论，小改小革、发明创造应运而生，在降低职工劳动量的同时，使工作效率得到显著提升。例如，综放一队利用磨损严重、不能再利用的皮带小托辊制作成进液管路“支撑小车”，解决了管路在拉移过程中严重磨损的问题，避免 17 了不必要的经济损失。综放二队乳化液箱及附属泵的设计与制造，解决了人工搬运乳化液桶费时费力的问题，降低了工人劳动量；超前支护退锚装置，避免了工人登高作业问题，保证了安全，节约了成本。物资供应站在墙上合理高度刷上统一宽度的一层漆，解决了办公室坐椅摩擦墙壁问题。机电队的移动灭火器，移动消防沙箱改造，解决了消防器材人工搬运困难问题，提高了搬运速度，为处理应急安全问题节省了时间。

6、验收成果，形成机制

为及时总结7S试点经验，激发员工的改善热情，形成比、学、赶、超的良好氛围，公司于7月底，按照“自我评价与公司验收”相结合的方式对试点单位样板区进行验收。

通过样板区打造后，现场管理井然有序，标准化水平显著提升，工作环境明显改善，创新成果不断涌现，工作效率逐步提升。

确保巩固打造成果，提升员工素养的养成，各单位在实施过程中，通过作业前高标准要求，作业中工艺精准控制，作业后总结提升，确保7S推进工作达标。同时采用“三不定”考核，即不定时，不定人，不定点，以此动态考核，确保7S动态达标，逐步建立7S管理长效机制。

一是通过7S打造后，各样板区工作现场地面干净、设备见本色，宣传、点检看板内容符合要求，吊挂整齐，安全警示线醒目，物品摆放有序，标识清晰、整洁、统一，告别了以往的脏乱差，员工工作心情舒畅，工作效率得到提升，安全得到保障。

二是员工工作效率逐步提高，精神面貌焕然一新。7S管理是一个先改变环境，再通过环境改变人的过程。在7S的推进过程中，员工积极参与，对自己的工作尽心尽力，切身体会到7S给工作带来的影响，比如找工具更加容易，操作失误明显降低，检修效率显著提高，工作心情更加舒畅，组织协调更具活力，使员工对实施7S管理有了更大的信心和决心。

三是制订出台xxx公司《2016年7S管理推进方案》、《7S管理督导师管理办法》、《7S管理激励办法》、《7S管理考评管理办法》、《7S管理推进管理办法》、《7S管理工作样板区验收技术规范》等奖罚机制。

（五）员工及人事档案管理

今年以来，我们xxx煤业公司人力资源部认真贯彻落实今年历次人力资源管理工作例会精神，按照《华电煤业集团有限公司干部人事档案管理办法》、《华电煤业集团有限公司干部人事档案审核验收标准》和有关人员关于人事档案管理工作的宣讲，在公司领导高度重视和大力支持下，联系实际夯基础、强硬件，提质量，使人事档案管理工作质量有了很大提高。

1、配备了专人

由于人资部在一段时期内无专责人事档案管理员，积累了大量人事档案材料没有入档，如“员工录用审批表”、“员工工龄变更函”、“岗位协议书”、“职业技能鉴定表”、“学生报到就业证”、“干部任免文件”等共计1886件，还有782套人事档案材料没 19 进行十项内容分类。鉴于人事档案管理工作存在的问题，公司领导十分重视，责成人资部选择了一名专责档案管理员，彻底改变了人事档案管理工作“说起来重要，做起来不要”的失控状态。

2、夯实制度建设

人事档案管理工作是人力资源管理的基础，管好人事档案是合理利用人力资源的保障。针对存在的问题，我们首先从整章建制入手，按照《华电煤业集团有限公司干部人事档案管理办法》等要求，先后制定了以下五项制度：《内蒙古蒙泰xxx煤业有限责任公司人事档案库房管理制度》；《内蒙古蒙泰xxx煤业有限责任公司人事档案管理员岗位职责》；《内蒙古蒙泰xxx煤业有限责任公司人事档案查借阅制度》；《干部人事档案转出审批表》；《人事档案库房“六防”日检记录》，这些制度的建立，为人事档案管理工作规范化奠定了基础。

3、强化硬件建设

为落实《华电煤业集团有限公司干部人事档案管理办法》，我们在人事档案管理的硬件方面投入了资金，创造了新的条件。

一是更换了人事档案库房，由原来三楼308室搬到了四楼406室，使用面积由原来的11平方米增加到了55平方米，库房内墙面进行了粉刷，从根本上改变了人事档案库房的环境，达到了档案库房每千卷20~25平方米的要求，达到了档案库房、查阅室、办公室三室分开的要求。

二是新购了8个四门铁质档案柜，更换了原来使用的三组 20 15节双门铁柜（原来使用的人事档案柜是两种规格，一种是四门铁质柜，另一种是双门铁柜。双门铁柜容积小存量少，档案卷夹拥挤，存放取出不便），扩大了存储空间，既改变了存储条件，达到了整齐划一，又方便了使用。

三是强化“六防”管理。我们在人事档案库房内配置了两个手提式干粉灭火器，增强了库房安全防火功能。还配置了温、湿度计，使库房内的“六防”监测功能处于可控状态。

4、规范化整理人事档案

一是做了材料的归档工作，对在一度时期内积累的散材料逐个进行了彻查彻理，先后鉴别、整理、装订归档了“员工录用审批表”、“员工工龄变更函”、“职业技能鉴定表”、“学生报到就业

证”、“岗位协议书”、“干部任免文件”等共计1886件。

二是按照人事档案十项内容进行了分类。共计分类了782套，所需分类纸张打孔7820张，使人事档案材料内容达到了条理清晰，查阅方便，改变了过去人事档案内容材料大杂烩的状况。

三是接收、鉴别、整理、加工装订了新建人事档案112套。四是在网上录入了人事档案名册，建立了纸质人事档案名册，并在员工人事档案夹上标注了档案编号、姓名、籍贯，方便了人事档案的查阅。

（六）档案管理

1、档案管理体制建立健全

我公司通过先后制定完善《档案管理制度》、《电子文件归档管理办法》、《档案工作突发事件应急处置预案（试行）》等制度，加强档案归档、借阅审批流程管控力度。使公司档案管理工作有章可循，有据可依，从而保证了公司各类档案的完整性、准确性、系统性和规范性。

2、加强投入保障档案工作有效运转

一是加大财力投入。近年来，公司陆续投入38万元资金对档案室进行改扩建，先后购置了防磁柜4个、密集架57列，购置空调、档案室专用空气加湿器，于2015年底建成占地440平米的符合国家规范的现代化档案室。

二是加大人力投入。公司配备专职档案员2名，成立了由公司领导兼任组长的项目档案工作领导小组，在各部门及生产车间设兼职档案员25名，为确保档案工作有序开展，对项目档案管理人员进行全面系统的培训。并取得上岗证；还组织专（兼）职档案员到档案管理工作开展好的企业参观学习，汲取先进企业档案管理经验，促进公司档案基础管理水平的提升。进一步优化了档案管理组织机构，提高了档案管理水平。

3、档案基础设施建设情况

根据档案管理的实际需要，公司配备档案办公室1间，档案阅览1间，档案库房2间，实现了档案库房、阅览室及办公室三分开。档案库房基本能容纳20年以上的档案。配备了办公桌椅、电脑等基本的办公设施，基本上满足了办公需要。在工具方面，22 先后购置了温湿度计、加湿器、空调。使档案工作人员在管理、监测方面有了可靠的物质保障。并配备了灭火器，安装了避光窗帘，安装了防盗门及防盗窗等具备了防盗、防火、防光、防虫、防尘等条件，二、存在的问题

（一）制度流程建设

1.部分部门（单位）负责人、分管领导重视程度不足。

2.部分制度流程建设专管员学习动力不足，能力有待提升。

3.部分制度存在已制定但尚未执行情况。

（二）班组建设

1.内业管理方面，班组受员工文化水平制约，内业管理质量有待提高。

2.定期考试方面，部分班组每月一考受员工文化水平制约，尚不能做到闭卷考试，故不能按照要求将考试结果全部纳入绩效考核。

3.班组开展各项文体比赛、劳动竞赛、技术比武、岗位练兵等活动积极性不高，对公司或区队的活动组织依赖性较强，导致工作开展效果不理想。

4.班组信息化管理水平不高，相比于集团公司系统电厂单位，公司班组日常工作记录主要依赖纸质资料，信息化程度较低。

（三）定额管理

1.定额手册未正式试行，定额标准有待完善。

2.部分实际材料消耗情况未能做到及时跟进。

（四）7S管理

1.7S管理是一项长期反复的工作，由于部分职工对7S管理的认识还是不够深刻，导致7S管理存在流于形式的问题，且成果难以长期保持。

2.7S管理后期工作亮点少。

（五）员工及人事档案管理

1.人资队伍较为年轻，经验不足。

2.基础工作不扎实、不能持续开展，如各项台账管理尚不完善，合同管理、培训管理、组干管理、社保管理等仍有很大提升空间。

（六）档案管理

1.非纸质档案（声像档案、照片档案和电子档案等）移交不齐全、不完整。

2.移交的档案资料整理不规范。

3.档案数字化、信息化工作不到位。

4.档案编研工作开展效果不明显。

三、下一步工作计划

（一）制度流程建设

下一步会根据公司组织架构调整及部门职能划分重新梳理公司制度建设目录，组织开展2017年制度修订完善工作；结合公司制度内容的变化和部门职能的调整，按照精益化管理的思 24 想，对各部门重点业务流程进行梳理和规范，并对日常工作表单进行修订和完善，完善基础管理的同时，通过流程优化的手段，推进公司精益化管理的进程。

严格执行公司《制度管理办法》和《流程管理办法》，对各部门新修订和下发的制度/流程，严格审核和会签程序，对于不符合制度/流程印发程序的部门将纳入月度绩效考核；继续开展月度制度/流程专项督查活动，将检查考核结果纳入月度绩效考核，确保制度/流程的有效执行；强化制度学习与宣贯，对于各部门新修订和下发的制度，要求及时组织学习与宣贯，并留有学习记录备查，使广大员工能够及时了解公司制度新规定，能够按制度办事、按流程办事。

（二）班组建设

1、全面推广班组安全‚三导法‛

安全‚三导法‛紧紧围绕班组工作，规范了班组安全生产的各项活动，下一步，公司将继续对其完善，制定好班组各项标准作业流程和配套管理办法，在全公司范围内推广。

2、继续开展特色班组创建活动

在整理和总结各单位建设特色型班组工作实绩和经验教训的基础上，制定相应的管理制度，明确特色型班组应达到的标准和评价原则，提高建设特色型班组工作的可操作性；制定相应的考核和奖惩办法，调动各单位建设特色型班组的积极性，从而在各个专业、各个单位均树立几个具有鲜明特色和突出成绩的特色 25 型班组，并通过经验的总结、提炼，进行广泛的推广，在‚五型‛标杆班组达标创建的基础上，开展公司特色班组建设活动。

3、落实激励措施，完善考核办法，加强过程管理

根据华电集团、华电煤业和xxx公司出台的各项加强班组建设的文件精神，在认真落实的基础上，提高班组‚争先创优‛、标准化建设的工作热情，通过树典型、立标杆，以先进典型引路，推动公司班组建设水平的全面提升，促进‚标杆班组‛、‚优秀班组‛不断涌现。

结合班组管理工作实际，对班组建设管理考核办法等进行修订、完善，对各项考核内容实施细化、量化，进一步增加可操作性，使各项考核工作落到实处；同时，进一步加大奖惩力度，落实班组管理各项激励措施，使各项考核工作取得实效。

加强班组建设的过程管理，将过程管理开展情况作为考核各单位班组建设工作的重要内容，促进各单位认真做好过程管理工作，经常深入一线班组进行检查、指导、督促，及时发现班组在各项管理工作中存在的问题，及时发掘班组管理中的创新成果和亮点，切实达到常态化管理要求，不断提高班组的安全管理、文明生产、基础管理、综合管理和专业管理工作水平。

4、积极实施班组建设同业对标

结合公司创标杆班组工作的开展，将同业对标工作延伸到班组。针对不同类型班组特点，对班组各项管理工作实施指标量化，初步建立班组建设同业对标指标体系，形成班组建设同业对标指 26 标体系数据库；通过对华电集团标杆班组经验材料和其他各项班组建设成果的总结、提炼，做好班组建设最佳做法的收集，形成班组建设同业对标最佳实践数据库。在此基础上，通过定期的指标分析、对标实践，形成学先进、找差距、抓管理、创一流的良好班组建设氛围，推动公司系统班组建设工作水平的全面提高。

班组建设工作是一项长期的工作，任重而道远。xxx公司还有很多需要提升的地方，我们将按集团公司和华电煤业班组建设的思路，本着‚落实责任、务求实效‛的原则，建立‚五型‛班组建设的长效机制，积极、稳妥的实施各项改进措施，全力打造班组建设标准化管理，开展特色班组建设，提高班组的综合素质，推动xxx公司班组建设再上新台阶。

（三）定额管理

1.加强材料定额管理，每半年修订一次材料定额标准。继续强化内部管理，争取2017年进一步降低材料费用。

2.日常工作节点化、流程化，提高工作效率。

（四）7S管理

1.通过宣传表扬推行7S管理工作中涌现的先进事迹、先进人物以及取得的优秀成果，让公司广大干部职工感受到7S管理带来的变化，以提高广大干部职工推行7S管理的积极性。

2.加强常态化管理，坚持每旬检查每月测评的管理模式，根据日常工作中发现的新问题不断完善7S管理制度。

3.加强内部交流、外部学习，借鉴推行7S管理好的工作经验，不断丰富7S管理的内涵。

（五）员工及人事档案管理

今后我们要继续按照《华电煤业集团有限公司干部人事档案管理办法》、《华电煤业集团有限公司干部人事档案审核验收标准》、《华电煤业集团有限公司干部人事档案审核验收评分细则》等，进一步强化人事档案管理工作，具体做好以下几项工作：

1、以严细认真的态度做好人事档案材料的接收、鉴别、整理、加工、装订归档工作。认真做好个别人事档案材料的搜集、装订、归档工作。

2、严格执行《人事档案库房管理制度》，做好‚六防‛日检工作，确保人事档案库房天天达标。

3、根据人事档案材料差异，把部分应该拆除的金属物拆除。

4、加强人事档案专责人员的学习与管理。人事档案管理员要严格执行《人事档案管理员岗位职责》六条规定，要坚守岗位，遵守纪律，使人事档案始终处于安全保密状态之中。

（六）档案管理

1.进一步健全和完善各项档案管理制度，力求内容全面、规范，严格按照制度规范要求整理、移交档案资料。

2.加大非纸质档案（声像档案、照片档案和电子档案等）材料的收集归档工作，提高各类档案的归档率、完整率和准确率。

3.提高档案信息化管理水平，实现档案管理信息化、数字化服务。

4.加大力度开展档案编研工作，继续做好档案日常管理工作。

5.做好迎接档案专项验收工作。

新年将至，面对新挑战、新要求，xxx公司将坚定不移地秉承‚强基‛理念，狠抓制度建设、流程建设、班组建设、7S管理、定额管理、员工管理、档案管理等基础管理工作，服务大局、顺势而为、精准发力，为精益化管理、提质增效攻坚打下坚实的基础。

内蒙古蒙泰xxx煤业有限责任公司

公司证件、印章管理制度篇10

公司印章指公司公章、合同章、财务章、人名章及发票专用章，公章、合同章、财务章及人名章由综合部负责管理，发票专用章由公司财务出纳负责管理并按照相应的管理流程审核用印，未经董事长或监事长批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经董事长或监事长批准并严格办理交接手续。

证件是指企业营业执照（三证合一）等生产经营中所需的企业证件及个人证件（包括法人代表证明书等）。证件申办及年审：由综合部根据需要统一到相关部门办理。

一、印章管理与使用：

1、一般性介绍信及身份证明，须经董事长或监事长审核后，方可盖章，以备查；

2、所有需要加盖公司印章的文件资料用印时，必须由申请用印部门填写《印章使用申请表》，由主管部门领导审核后方可用印。合同、协议及意向书用印备案留存时，必须留存一份原件。用印应遵循“一事一批”的原则，同一事项不重复审批。对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；

3、印章禁止带出企业外使用，如因特殊需要，必须经董事长或监事长批准，由相关人员2人以上携带前往，用后立即带回；

4、印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经董事长或监事长以上领导同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；

5、印章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有董事长或监事长及相关负责人的签字，不得随意盖章；

6、印章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；

7、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如印章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；

二、公章、合同章、财务章、人名章使用流程： 1）项目负责人提出申请。填写《印章使用申请表》，;2）董事长或监事长批准签字；董事长或监事长不能及时签字的由其电话或短信进行授权批准； 3）印章保管人员审阅、了解用印内容；

4）印章保管人员对申请人资格进行核准并在《印章使用登记表》上登记，由印章保管人盖戳；

三、证件管理与使用

1、各部门因工作急需借用公司相关证件原件，须登记借用，并在借用登记表上注明使用时间、事由及相关事项。经董事长或监事长同意后，到综合部办理借用登记手续。

2、各部门因工作急需复印公司相关证件，按上款履行手续后，由综合部复印，并在复印件上注明其复印的用途再加盖公司公印章。

3、使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证证件遗失，应及时向综合部报告。凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用当事人或部门承担和赔偿。

四、责任与义务：