处置非法集资汇报

处置非法集资汇报（通用9篇）

处置非法集资汇报 篇1

ⅩⅩⅩⅩ年打击和处置非法集资行动的汇

报

按市、镇有关打击和处置非法集资行动文件的要求，ⅩⅩ高度重视，迅速开展专项整治，取得了较好的整治效果，全镇金融秩序稳定。现将相关情况汇报如下:

一、上半年工作基本情况

一是加大宣传力度，营造打非氛围。我镇通过召开吹风会、发送金融法规宣传单、打电子字幕标语等形式对打击和处置非法集资行动的必要性和紧迫性进行了说明，发动群众远离非法集资、要求相关经营主体规范自身行为。

二是严厉打击非法集资广告，规范广告经营行为。我镇对辖区内广告经营主体进行了专项检查，对涉嫌企业进行了突击检查，暂未发现非法集资广告行为。

三是开展专项检查整顿，严肃查处非法集资。我镇分别于2011年12月中旬、ⅩⅩ年3月下旬、6月上旬、中旬对担保投资公司、农民专业合作社及涉非企业进行调查摸底和清理整顿，分别在2011年12月中旬、ⅩⅩ年3月下旬发放了行政告诫书4份。我镇自7月份以来坚持每周必查，继续在全镇保持强力监管的高压态势。

二、上半年打非行动取得的成效

我镇七月以来每周对涉非的企业进行一次实地检查，未发现有新的集资行为:

1、大丰市鼎诚互惠担保有限公司、大丰市宇灿担保有限公司经约谈已停业，其中鼎诚互惠担保已办理了清算备案。

2、大丰市双龙担保有限公司当事人查无下落，该公司已进入吊销程序。

三、下一阶段工作计划

下半年，我镇将在上半年取得的工作成果的基础上，继续加大打非工作力度，进一步深入开展打非工作，确保全镇无非法集资活动，维护全镇金融市场的稳定。

一是加大组织力度。在现有的打击非法集资和处置非法集资工作领导小组的领导下，加大组织工作力度，抽调精兵强将开展工作，确保打非工作的组织实施。

二是加大宣传力度。继续加大开展打击和处置非法集资工作的宣传力度，通过开展专题宣传活动、发放宣传单、流动广播车等形式，进村入户地宣传非法集资的危害，提高群众的防范意识，要求各经营主体规范经营。在全镇营造打非的浓厚氛围。

三是加大查处力度。每周对涉非企业进行实地检查，每月对投资担保公司、经济合作组织进行调查摸底。加大检查力度，有效规范各经营主体的经营活动，确保能及时发现问题。对各经营主体涉非的经营活动，进行限期督查整改。

处置非法集资汇报 篇2

一、近年来南京市涉众型经济犯罪的基本情况及特点

2012年以来, 南京市公安局经侦部门共立案侦查非法集资案件112起, 其中非法吸收公众存款案98起, 集资诈骗案14起;破案108起;刑事拘留148名犯罪嫌疑人, 逮捕81人;受害人群12670余人, 涉案金额达37亿余元。案件呈现出如下特点:

(一) 发案呈明显上升趋势, 多集中于金融繁华地区

从目前的发案数量看, 与2011年度相比有明显上升的趋势。横向上看, 个案涉案金额、发案总量等方面呈增长趋势, 涉案金额过亿元、受害人数近千人的涉众涉稳案件屡见不鲜。从发案地点来看, 多以商贸中心区域写字楼内为主。涉案人员多租用一定规模的高档写字楼, 营造所谓的实力雄厚、信誉良好、业务庞大的假象, 骗取受害人信任, 实施违法犯罪活动。

(二) 犯罪手法不断翻新, 具有很强的迷惑性

以非法集资犯罪为例, 由直接吸收存款发展到各种生产经营、投资理财名义, 案发领域呈现多元化。犯罪分子多以合法公司名义假借发行证券、上市融资、投资理财、期货期权交易等形式, 再以“股权”、“原始股”等金融专业术语迷惑受害人, 手段更加隐蔽, 诱骗性极强。

(三) 组织结构严密, 呈现传销式、家族式等多种团伙犯罪形式

涉众型经济犯罪中, 从预谋犯罪到设立公司、招募人员到具体逐步实施, 都是有计划、按步骤进行的。很多案件中, 犯罪人借鉴传销企业的报酬奖励分派模式, 培育发展一些“骨干”成员, 主犯之间或是父子、夫妻、老乡关系。特殊的亲情关系既巩固了犯罪组织结构, 又易形成案发后的“攻守同盟”, 给侦查工作带来障碍。

(四) 侵害目标针对性强, 弱势群体受害面广

从被害人人数和结构看, 被害人既包括了下岗职工、退休人员等弱势群体, 也有国家工作人员、公司企业等高学历人员, 年龄结构涵盖老、中、青年, 弱势群体受害面广。

二、涉众型经济犯罪案件侦办难点

(一) 调查取证难度大

涉众型经济犯罪中嫌疑人往往在资金链断裂前已有谋划, 公安机关介入侦查时, 大多数主要犯罪嫌疑人已经潜逃, 涉案财务账册、电子数据等重要证据已被隐匿、销毁、灭失, 许多公司也没有正规的账本和会计制度。实务中仅依靠犯罪嫌疑人的供词进行核查, 使得巨额集资数额的核查工作进展缓慢。

(二) 追赃挽损困难

犯罪人在实施犯罪过程中, 往往用后期收取的资金支付前期投入本金、高额回报或提成, 涉案资金已消耗在犯罪活动的各个环节, 加之涉案资产产权不明、权属纠纷、变现手续复杂等原因, 案件中挽回损失的资金数额与犯罪数额相比往往所占比例很少。

(三) 司法实践存在疑难争议

该类犯罪往往披着合法外衣与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相交织、正常交易与违规操作相混合的方式, 造成了在司法实践中取证难、定性难的情况。如非法吸收公众存款犯罪已经成为司法机关对集资诈骗犯罪“非法占有目的”认定不了时的兜底条款。

(四) 维稳形势严峻

受害群众在心理盲目无助的情况下情绪不稳定, 极易受他人煽动, 引发串联群体上访、聚众冲击党政机关等过激行为, 严重影响社会的和谐稳定。如清退资金比例若达不到集资群众的心理预期, 集资群众将会采取更加激烈的方式索赔, 维稳工作面临严峻的挑战。

三、涉众型经济犯罪的处置与防范对策

(一) 积极争取党委政府重视支持, 健全联络协作机制

在党委政府的领导下, 建立大维稳工作格局, 完善处置涉众型经济案件群体性事件工作预案和制度。公安机关与工商、税收等相关部门加强经常性联络与协作机制, 在日常工作中加强对公司、企业经营行为的监管, 及时发现涉众型经济犯罪线索及苗头。

(二) 多警种协作配合, 及时固定调查取证

应当迅速收集、固定证据, 工作中要特别注重对于账薄、记账本等能够反应资金流动证据的搜查, 及时会同网监部门、技侦部门对电子证据进行搜集, 防止账册账目的转移、销毁。

(三) 控制犯罪嫌疑人, 全力追赃挽损

把抓捕嫌犯和追赃挽损作为案件侦办的重要环节。坚持控制在先的原则, 防止因嫌疑人离境外逃。迅速查清嫌疑人的资产及资金走向, 发现、控制、追缴、封存非法资产。

(四) 做好社会维稳工作, 加强防范宣传

公安经侦部门要根据事件的发生、发展和变化, 注意做好稳定受害人的工作, 注重把及时接待上访群体延伸为集中取证的有利时机, 依法、有理、有节平息事件, 全力维护社会稳定。在处置过程中要讲究工作方法与技巧, 通过面对面宣传, 及时准确公布有关信息, 消除群众对立情绪。

(五) 健全信息研判机制, 提高主动打击能力

全面深入地搜集苗头性、预警性的涉众型经济犯罪信息, 对辖区内经济活动异常的公司企业进行分析研判, 挖掘和获取深层次情报信息, 从而做到主动发现、主动出击, 提高工作的主动性和针对性。

摘要：近年来, 以非法吸收公众存款、集资诈骗为主要表现形式的涉众涉稳型经济犯罪数量大幅上升。笔者根据公安经侦部门打击该类犯罪的工作实践, 对南京市非法集资类犯罪的现状及特点进行了分析, 总结了该类案件的侦办难点, 并粗浅地提出了打击和防范建议, 以期为积极防范和控制该类犯罪提供参考。

处置非法集资目标责任书 篇3

为保护广大居民合法利益，有效遏制非法集资活动，维护正常经济金融秩序，贯彻落实上级防范和处置非法集资工作要求，现就本社区防范非法集资活动签订目标责任书如下：

一、明确责任，把防范非法集资当作重要工作。明确社区居委会主任作为第一责任人，社区党组织和居委会把防范打击非法集资活动作为维稳的重要工作，配合上级开展打击防范工作，营造群防群治的社会氛围。

二、积极宣传，提高居民防范意识。随时清理辖区内非法集资小广告；采取召开会议、讲座，悬挂横幅，张贴宣传画等多种形式，宣传国家关于严厉打击非法集资的法律法规，帮助广大居民提高识别能力，增强防范意识，自觉抵制非法集资。

三、加强管理，坚决遏制非法集资活动蔓延。要求社区片管员定期巡查分管片区，及时发现疑似非法集资企业；联系辖区内楼宇物业了解商务楼内理财公司情况，及时上报信息并掌握动态。

四、妥善处置，周密做好维稳工作。积极协助上级单位处理打击非法集资活动的善后问题，对受骗参与非法集资的群众及时做好教育、安抚工作，消除不良影响和隐患，维护社会稳定。

秦淮区人民政府洪武路办事处 社区居委会

责任人： 责任人：

打击和处置非法集资典型案例分享 篇4

“肥油”不流外人田

——山东德州陵县向春油脂非法吸收公众存款案

一家原本正常营业的企业，却干起了向企业内部人员融资的勾当，妄想全员获利，最终却全员受害。

案情回顾

2011年l1月，陵县公安局经侦大队陆续接到社会人员报案称：山东向春油脂有限公司自2005年6月份至今，大肆进行融资活动。

经侦查，自2005年6月份至今，由豆某某（时任山东向春油脂有限公司董事兼总经理、法人代表）决定以山东向春油脂有限公司的生产经营需要为由，在山东向春油脂有限公司职工内部开始融资。后经过口口相传的方式，融资范围逐渐由公司内部发展为社会不特定人员。在收到融资款后，由山东向春油脂有限公司会计为交款人出具两联收据，交款事由为股金，现资金链条断裂，致使4100余万元融资款无法偿还，受害人近600多人。

作案手段

向公司内部职工融资，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具体工作由台某某（时任该公司监事）经办。

案件查处 1．领导重视

鉴于该案涉案金额较大、涉及人员较多，经侦大队立即将案件相关情况向县公安局党委进行了汇报，县局党委根据案件情况，并提请德州市公安局经侦支队同意，立即启动了《处置涉众型经济犯罪案件突发事件应急预案》，并报请县委、县政府批准，抽调县公安局经侦、网监以及审计、检察等部门精干人员组成专案组，对此案进行侦查。各级领导多次听取案情汇报，研究侦查方案，提出侦查方向，为侦破此案提供了有利的条件。

2．整体作战

案件发生以后，由县委、县政府牵头，成立了由公、检、法、审计参加的联合工作小组，检察院提前介入，该案中向春油脂公司收到融资款后，为掩盖其非法吸收公众存款的行为，给融资户出据的是股金单据，经和检察机关沟通，根据实际案情，其行为应认定为变相非法吸收公众存款行为。审计部门对该公司账目进行全面审计，对资金流向和融资数额进行了确认，为侦破此案打了基础。

3．以打促防，全力维稳

依法办案的同时，始终将维护稳定工作贯穿于办案的全过程，在接待报案时，对报案人提出的情况、反映的问题逐个进行登记、解答，并一再向受害人申明利害关系，希望涉案受害人积极配合，依法维护自身合法权益，不要信谣传谣，共同维护社会稳定。在侦办过程中，针对陵县民间借贷的现状，起草了《关于打击非法融资的通告》通过电视等形式向全县人民播放，教育广大人民群众认清非法融资的形式和危害，有力地维护了社会稳定。

案件警示

处置非法集资汇报 篇5

黄土乡处置非法集资突发事件应急预案

一、总则

（一）编制目的

对非法集资突发事件早发现、早预警，依法、快速而有效地处置非法集资突发事件，最大程度地减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失，保障全县经济、金融安全，维护社会稳定。

（二）编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国家金融突发事件应急预案》、《黄土乡金融突发事件应急预案》等法律法规和有关规定。

（三）适用范围

本预案适用于本乡行政区域内非法集资突发事件的监测预警及应急处置。

二、工作原则

（一）坚持在乡政府的统一领导下处置非法集资突发事件，各村、乡有关部门按照处置工作要求履行各自职责，既强调统一指挥，又注重各部门间的协调配合，做到通力协作、密切配合、资源共享、形成合力，共同打击非法集资活动。

（二）坚持属地管理、明确责任、信息互通、维护稳定的原则，事发地要结合实际，依法、快速、高效处置非法集资突发事件。

（三）各村、乡有关部门应顾全大局，科学决策，依法开展对非法集资突发事件的处置，做到事实清楚、定性准确、打击有力。同时，稳妥处置非法集资突发事件，防止事态扩散和蔓延，避免对社会造成严重的负面影响。一旦引发群体性事件，应依法做好工作，确保社会稳定。

三、应急处置指挥体系及职责

（一）应急处置组织机构

成立黄土乡非法集资突发事件应急处置领导小组（以下简称处置领导小组），其组成人员有：

组 长：曾昭堂 乡党委副书记、政府乡长 副组长：杨 森 乡党委委员、人大主席 杨煦强 乡党委委员、党委副书记 刘晓东 乡党委委员、政法委书记 陈明洪 乡党委委员、武装部长 杨秀涛 乡党委委员、政府副乡长 冯翠花 乡党委委员、政府副乡长 成 员：陈崔进军田永刚冉启河 跃肖玉叶汤晓东杨再进田陈宇黎 进冉茂万田景周罗 涛肖国东高伟劲肖明飞杨 涌田碧华乡党委委员、计生协会会长乡政府副乡长 派出所所长

乡党政办副主任

综治办干事 派出所副所长 乡扶贫办主任 信用社主任

黄土办事处总支书记 李家办事处总支书记 司法所所长 民政办主任 安监站站长 乡企站站长 财政所所长 文广站站长 乡妇联主席

田永祥 乡监察室主任

领导小组下设办公室，办公室设在乡社会治安综合治理办公室，由刘晓东同志兼任办公室主任，肖玉叶、汤晓东、杨再进、田陈宇等同志负责具体办公。

必要时，处置领导小组组长可指定其他部门参与。各成员单位应指定1至2名联络员负责有关联络事宜。

（二）应急处置组织机构职责

1、处置领导小组职责：负责统一领导、指挥全乡非法集资突发事件的应急处置工作，决定启动和终止本预案；确定乡有关部门和相关村在应急处置过程中的具体职责分工；分析、研究非法集资突发事件的有关信息，制订应急措施；指挥、协调乡有关部门和相关村实施应急措施，并商请司法机关予以配合；决定重大应急处置措施和新闻报道的有关事项；负责处置工作中的其他重要事项决策。

2、处置领导小组办公室职责：负责收集、整理、上报有关信息资料，并向有关部门通报非法集资突发事件信息；督促、检查乡有关部门和相关村落实应急处置措施；按照处置领导小组的要求组织召集会议；组织有关部门和村做好政策宣传和解释工作；完成乡政府和处置领导小组交办的其他事项。

3、处置领导小组成员单位职责：

乡政府办公室（扶贫办）：根据乡领导及领导小组要求，对相关工作进行综合协调。

乡文广站：负责加强新闻媒体管理工作，根据领导小组制定的统一口径，引导新闻媒体正面报道。必要时，召开新闻发布会通报事件有关情况，防止谣言蔓延，稳定集资人情绪。

金融机构（信用社）：负责非法集资情况的调查、核实，及时向领导小组反映情况，提出建议；对地方金融机构受到冲击、各方救助失败和监管部门确实不能解决的，在请示上级并获得授权的情况下上报金融稳定再贷款支持。负责处理职责范围内的事项；向乡政府报告有关信息；提出启动本预案的建议；制订处置工作方案；上报相关金融机构依法监管非法集资突发事件当事人及其主要关联人的资金账户、资金流动情况，防止资金抽逃转移。

公安派出所：参与或指导、协调非法集资突发事件的应急处置工作，对有关犯罪嫌疑人进行调查取证，必要时采取强制措施，查处犯罪行为；维护社会秩序，防止出现群体性事件，保障处置工作顺利开展。

乡综治办：参与处置非法集资活动引发的群体性事件的现场秩序维护、现场劝导等工作。

乡司法所：加强相关法律知识的宣传教育，及时做好民事纠纷的调解工作；研究处置过程中涉及的法律问题，与有关司法部门协商提出解决办法。乡监察室：负责对参与非法集资案件的干部进行教育管理，督促其限期退出，对拒不配合、情节恶劣造成严重后果的，按照相关要求和有关规定严肃处理。

各有关村：在处置本辖区非法集资突发事件中发挥重要作用，负责保持当地社会稳定；确定处置非法集资突发事件的应急指挥机构和相关人员，明确职责，保障事发单位正常经营，防止引发社会不稳定事件；及时向处置领导小组报告事件动态及处置情况。

其他部门：在乡政府统一领导下，根据本部门的职责规定，配合做好非法集资突发事件的相关处置工作。

四、预防预警机制

（一）信息监测

行业主管（监管）部门应建立处置非法集资的监测预警制度，落实责任部门和人员。通过单位或个人举报、新闻监督、日常监管等方式，监测预警本行业涉嫌非法集资活动的各类信息，重要信息应及时上报乡处置领导小组办公室。

行业主管（监管）部门应建立信息采集登记制度，对各类涉嫌非法集资活动信息进行收集整理。

1、重视单位或个人对涉嫌非法集资活动的举报，向社会公开举报电话、信箱、地址等举报方式和渠道，认真受理来信、来访、来电，及时做好登记等工作。

2、建立审读制度，定期不定期对报刊杂志、广播电视、互联网等公共媒体发布的广告、宣传等经济活动信息进行监测、跟踪和分析，从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索，根据需要及时通报新闻单位进行正确舆论引导。

3、在行业履职过程中发现涉嫌非法集资活动线索的，应做好工作记录，收集和保全相关证据。

4、认真处理上级机关、相关单位或异地政府通报的涉嫌非法集资活动线索。

处置领导小组办公室除处理来自各方面的涉嫌集资活动线索外，还要负责做好与有关成员单位之间的信息报告、通报和交办工作。

公安机关直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向乡政府和处置领导小组通报。

（二）预防预警行动

各行业主管（监管）部门应将其主管（监管）职责范围内发生的非法集资突发事件在1小时内向处置领导小组办公室提出预警报告。

五、应急响应

（一）应急响应级别

非法集资突发事件根据其发案范围、涉案人数、金额和影响程度等，分为一般非法集资突发事件（IV级）、较大非法集资突发事件（III级）、重大非法集资突发事件（II级）、特别重大非法集资突发事件（I级）四级。当非法集资突发事件分级指标有所交叉，难以判定级别时，应按相对较高一级对待。当非法集资突发事件随时间推移升级后，按升级后级别的程序处置。

1、一般非法集资突发事件（IV级）：指因非法集资人数超过50人、非法集资金额超过2万元，有可能引发影响全乡经济社会稳定的非法集资突发事件。

2、较大非法集资突发事件（Ⅲ级）：指因非法集资人数超过100人、非法集资金额超过5万元，有可能引发影响全乡经济社会秩序稳定的非法集资突发事件。

3、重大非法集资突发事件（Ⅱ级）；指因非法集资涉及多个乡镇，且参与非法集资人数超过500人、非法集资金额超过10万元，有可能引发影响全县经济社会秩序稳定的非法集资突发事件。

4、特别重大非法集资突发事件（Ⅰ级）：指因非法集资涉及多个乡镇，且参与非法集资人数超过1000人、非法集资金额超过50万元，有可能引发影响全省经济社会秩序稳定的非法集资突发事件。

（二）应急响应启动

对一般非法集资突发事件，处置领导小组办公室接到报告后提请乡处置领导小组，研究决定启动本级应急处置预案。

对较大、重大、特别重大非法集资突发事件，处置领导小组办公室及时向上级非法集资应急处置指挥机构报告，启动上级应急处置预案，上级启动应急处置预案时，本应急处置预案同时启动。处置领导小组在上级非法集资应急处置指挥机构的统一领导和指挥下开展工作。

（三）信息报告和处理

最先获悉发生非法集资突发事件的部门或机构，应在第一时间内向有关部门或机构报告，报告应客观真实，形式规范。

1、报告内容

包括事件所涉机构名称、地点、时间；事发原因、性质、等级、可能涉及金额和人数、危害程度、影响范围、社会稳定情况；事态发展趋势、可能造成的损失、采取的应对措施；其他与事件相关的内容。

2、报告程序

非法集资突发事件发生后，乡各有关单位或村应在2个小时内向处置领导小组办公室报告。

处置领导小组办公室接报后，应迅速报告处置领导小组，提请启动本级应急处置预案。

较大、重大和特别重大非法集资突发事件发生后，要按规定程序报乡政府及上级相关部门。

（四）应急处置

1、处置领导小组成员单位应各司其职，利用本部门的业务资源、专业技术和工作经验，采取有效措施开展应急处置工作。

2、处置领导小组根据需要派出应急工作组指导开展应急处置工作。

（五）信息发布

非法集资突发事件的消息发布遵循实事求是、及时准确的原则。

乡信用社、乡扶贫办会同乡文广站，按照有关规定，做好信息发布工作。

（六）应急结束

处置非法集资突发事件工作结束后，由处置领导小组作出决定，由处置领导小组办公室宣布应急处置工作结束。

六、善后处置

处置领导小组办公室应对非法集资突发事件处置工作进行总结评估，针对处置过程中暴露出的问题，修改完善应急预案，提出修订完善监管措施、评级体系和风险预警机制的相关建议。

七、应急保障

（一）通信保障。处置领导小组成员单位应与乡有关部门保持必要联系，建立金融风险信息沟通机制。处置领导小组办公室要加强与事发村和相关部门的联系，确保信息畅通。应急处置工作中所有通信和信息传递应严格遵守国家保密规定，确保文电高效、迅速、准确、畅通运转，不得延误。

（二）安全保障。各有关部门应确保工作场所的安全性和保密性，确保有关工作人员的人身安全。

（三）队伍保障。处置领导小组成员单位应加强应急处置队伍建设，根据工作需要及时补充人员。

八、监督管理

（一）宣传、培训和演练

乡各行业主管（监管）部门应加强处置非法集资突发事件应急知识的宣传，组织开展业务培训和应急演练，提高应急处置人员和社会公众应对非法集资突发事件的实战能力和水平。

（二）责任追究

对在处置非法集资突发事件工作中玩忽职守且造成重大损失的，要依法给予责任人行政处分；违反法律的，依法追究法律责任。

（三）监督检查

处置领导小组办公室会同有关部门对预案实施情况进行监督检查，确保应急措施落实到位。

九、附则

（一）本预案经乡政府批准后实施。

（二）本预案自印发之日起施行。

黄土乡人民政府 二○一一年三月十日

主题词：经济管理 非法集资 应急预案 抄送：县政府、县政法委，县金融主管部门。黄土乡人民政府办公室 2011年3月10日印发

处置非法集资汇报 篇6

暨第二次局际联席会议上的讲话

同志们：

新春伊始，我们就在这里召开全市处臵非法集资工作暨第二次局际联席会议，充分说明了抓好此项工作的极端重要性。会议的主要任务是：总结通报2008年全市处臵非法集资工作开展情况，分析研究当前工作形势，安排部署下一阶段全市处臵非法集资工作任务。刚才，南江县、市公安局、市维稳办、巴中银监分局、市处非办分别就有关工作情况作了汇报发言，总的看来，近年特别是自去年建立处臵非法集资局际联席会议制度以来，全市处臵非法集资工作机制初步建立，主管、监管部门工作责任明确落实，工作合力逐步形成，工作重点鲜明突出，工作成绩值得肯定。在此，我代表市人民政府向在座的各位并通过你们向为我市处臵非法集资工作作出辛勤努力和贡献的各位同志致以衷心的感谢和诚挚的问候。下面我讲几点意见。

一、提高认识，统一思想，进一步增强做好处臵非法集资工作的责任感、使命感和紧迫感

要抓好处臵非法集资工作，必须首先弄清楚什么是非法集资。在处臵非法集资第一次局际联席会议上，我专门讲到了这方面的内容，但是，非法集资的形式和特点在不断变化，我们处非联席会议的成员也在变化，所以，在这里有必要再做一些重复和强调，今后，联席会议办公室要加大对这方面情况的通报和宣传。

第一，从非法集资的形式和特点看，非法集资情况复杂，表现形式多样。从目前案发情况看，非法集资大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。特别是以生产经营合作为名的非法集资涉案金额较多，需要引起高度关注。非法集资的主要特征：一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。如未经批准吸收社会资金，未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购包销产品等方式支付回报，有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

第二，从其发生发展的趋势看，近年来，非法集资活动在我国的许多地区频繁发生，在个别地区呈蔓延之势。涉及行业越来越多，涉及地区逐渐扩大，涉案金额也越来越大，并且花样不断翻新，隐蔽性和欺骗性越来越强，不仅使受害人群不断扩展、受损金额不断增大，还加大了有关部门查处的难度。从省上通报的情况看，2008年我省发生的“达州宏生”、“汉唐实业”、“川大三康”、“成都芝元”等非法集资重点案件，都已经成为影响当地或全省社会稳定的严重问题。从南江县刚才汇报、市公安局和市维稳办刚才通报的情况看，巴中民间借贷活跃，群众普遍缺乏金融常识，更缺乏风险意识，虽然我们巴中目前尚未发现有大的非法集资案件，但并不能保证就是一片净土。在这里要特别提到，前几天，市政府收到省政府办公厅《关于做好“兴邦公司”涉嫌非法集资案件处臵工作的通知》，国务院处臵非法集资部际联席会议通报，安徽省公安机关破获了安徽亳州兴邦科技开发有限公司涉嫌非法集资案件，该案涉及全国多个省（市、区），涉案金额巨大，而且涉及到四川包括巴中在内的11个市州，这为我们敲响了警钟。

第三，从非法集资的危害看，非法集资是一种以合法手段掩盖非法目的的犯罪行为，社会危害性极大。一是扰乱了市场经济秩序。非法集资活动以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展。二是严重损害群众利益，影响社会稳定。非法集资有很强的欺骗性，容易蔓延，犯罪分子骗取群众资金后，往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿，使受害者损失惨重，极易引发群体事件，甚至危害社会稳定。三是损害了政府的声誉和形象。非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名，既影响了国家政策的贯彻执行，又严重损害了政府的声誉和形象。四是容易诱发其他经济犯罪活动的发生。一些企业本来只是为了迅速融资，但采取这种高风险的非法手段，迟早会出现巨大的资金漏洞，极易导致行贿、贪污、诈骗甚至更严重的刑事犯罪活动。

第四，从处臵非法集资工作角度看，党中央、国务院高度重视处臵非法集资工作,近年来始终把处臵非法集资工作作为保持经济健康发展和维护社会稳定的大事、要事来抓。省委、省政府多次召开会议和制发文件对处臵非法集资工作提出要求和作出部署。市委、市政府也十分重视此项工作，2008年上半年成立了全市处臵非法集资局际联席会议，制定了《巴中市处臵非法集资局际联席会议制度》和《巴中市处臵非法集资实施办法》，对做好全市处臵非法集资工作作出了具体安排。可以说，抓好处臵非法集资工作，是维护国家政治稳定的迫切需要，是维护人民群众切身利益的迫切需要，是维护经济金融稳健运行的迫切需要，也是我们打好老区建设发展翻身仗的迫切需要。

各县（区）政府、各有关部门必须进一步提高认识，统一思想，把思想和行动统一到维护经济安全、社会稳定与构建和谐社会的大局上来，统一到维护人民群众的切身利益上来，深刻认识处臵非法集资活动的重要性、紧迫性、长期性和艰巨性，进一步增强做好处臵非法集资工作的责任感、使命感和紧迫感。

二、标本兼治，综合治理，进一步增强做好处臵非法集资工作的针对性、科学性、实效性

处臵非法集资是一项长期的、复杂的系统工程，既要治标，更要治本；既要堵邪门，更要开正道，积极疏通合法的投融资渠道，逐步建立“堵疏并举，防治结合”的综合治理机制。一是要建立健全防范预警机制，努力防范于未然。要建立群众举报、新闻媒体监督、主管监管部门日常监管相结合的非法集资防范预警机制，从制度上保证我市处臵非法集资工作的顺利开展。市、县（区）各有关部门要注重深入基层、深入群众、深入重点行业多方进行风险摸排，力求及早掌握线索、摸清情况，及时向政府汇报，使政府对辖内非法集资处臵工作做到心中有数、有的放矢、处臵及时。要畅通举报渠道，对于群众举报的线索要及时调查，争取早发现早控制。要加强日常监管，对于新闻媒体上刊登的虚假广告欺骗、误导社会公众行为的，有关部门要严肃查处；要加强对企业合法经营行为的监管，争取在非法集资处于萌芽状态时及时发现和处臵，把损失降至最小；要严格市场准入，严格审核，避免此类非法公司以合法身份登上经济舞台，把发生非法集资的可能性扼杀在摇篮里，真正做到预防在先。二是要从严从快打击，切实增强威慑效果。各地各有关部门对发现的非法集资案件和问题，要按照“把矛盾化解在当地，把问题解决在萌芽状态”的原则，坚决果断，从严从快，打早打小，一方面要全力防止风险的扩大与蔓延，一方面要铁腕惩治，强力震慑违法犯罪分子和警示引导社会公众。调查处臵过程中出现的困难与问题，要及时与市处非办、市公安局联系沟通，确保案件处臵及时有效。这里我要特别说一下，关于安徽兴邦公司非法集资案涉及巴中的问题，各县（区）和巴中银监分局、市公安局、市工商局等相关部门要按照省上提出的七条工作要求，认真调查，摸清情况，及时处臵。同时，要顺藤摸瓜，举一反三，针对非法集资的主要形式，集中对全市情况进行一次全面摸排，争取主动。三是要加大宣传教育，提高公民防范意识。要坚持打防并重，充分利用各类宣传工具，加强宣传教育，增强社会公众的法律意识和金融风险防范能力，引导其形成良好的投资理财观念，营造良好的社会环境。要充分利用报刊、电视、广播、互联网等传媒手段，开辟专栏宣传依法惩处非法集资的法律法规，提示风险，提高社会公众的风险意识和识别能力。要通过典型案例以案释法，深入社区、村组宣传非法集资的特点及其严重危害，通过剖析典型案例，教育群众认清其骗人本质，引导群众远离非法集资。同时要提醒投资者风险自担原则，预防群体性事件发生。四是要疏通投融资渠道，压缩非法集资空间。非法集资产生的原因之一就是目前我们的投融资体系尚不完善，投融资渠道还不很通畅。一方面是企业发展需要资金却难以从正规渠道融到资，一方面是现在百姓手中有了钱却难以发挥出生钱效益，这就成了非法集资滋生的土壤。各县（区）政府要积极加快投融资体制改革，努力完善投融资平台，积极营造优良的金融生态环境。金融管理部门要积极督促金融机构强化创新能力，提升服务水平，针对城乡居民实际需求，开发和提供适合我市企业和居民生产生活需要的各种投资和理财产品，积极支持各类正常的资金需求，并提供高效、便捷的服务，满足新形势下广大人民群众金融服务需求，不断压缩非法集资的活动空间。同时要准确界定和区分正当的民间融资与非法集资，对于正常的民间融资，要密切关注，加强引导，研究探索符合巴中实际和适应经济发展需要的民间融资综合监管体系。

三、加强领导，形成合力，努力构建处臵非法集资工作长效机制

处臵非法集资工作是一项复杂的系统工程，政策性强，涉及面广，情况复杂，敏感度高，需要各县（区）、各有关部门齐抓共管，通力协作，密切配合，形成合力，共同营造对非法集资活动的高压态势，对各种形式的非法集资行为予以有效的惩治和打击。行业主管、监管部门要把好一线关，将本行业处臵非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确机构和人员，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。各成员单位要在联席会议的统一组织协调下，加强信息共享，充分利用联席会议这一平台，主动沟通、获取和发布信息；要畅通沟通渠道，尽快建立和完善各个层面的定岗联络和信息报送制度；要加强工作配合，在处臵工作时要主动配合，积极联手，确保处臵工作有力有序有效推进。

各县（区）政府是本辖区内处臵非法集资工作的第一责任人，要落实处臵责任，从建立工作机制到监测预警、风险提示、调查取证、性质认定、处臵善后、维护稳定、宣传教育、法制建设等各个环节和层面，都要责任到位，工作到位。要按照“依法处臵、属地管理、行业归口”的原则，加快建立健全本县（区）处臵非法集资的工作机制和工作制度，做到职责明确，工作落实。非法集资活动一经认定，各县（区）政府要负责做好本地区案件查处、处臵善后和维护稳定的工作；涉及多个地区的，市处非办要加强协调，有关县（区）政府之间要加强沟通衔接，共同做好相关工作。同时，要制定风险处臵预案，防止引发群体性事件，确保社会稳定。要把惩处非法集资工作纳入社会治安综合治理范畴，因不履行工作职责，导致工作出现重大失误的，要追究相关责任者的责任。

建立以银监会牵头的处臵非法集资部际联席会议，是国务院在新形势下建立健全处臵非法集资工作机制所作出的一项重大决策。这种处臵非法集资的工作机制，在我们巴中就体现为处臵非法集资局际联席会议，召集单位为市银监分局。局际联席会议要充分发挥组织协调作用，建立联合执法机制和制度，明确工作程序和方法，加强信息沟通和日常联络。同时，要加强对行业主管、监管部门和人员的工作监督，对因工作不力导致矛盾升级，以致引发大规模群体性事件的，要强化问责，追究责任。各成员单位要理解支持召集单位开展工作，共同有效推进全市处臵非法集资工作。各级处非办要规范内部工作程序，改进工作方法，强化工作责任，不断提高工作效率和工作质量。同志们，市委、市政府对处臵非法集资工作高度重视，社会各界非常关注。希望大家下去后按照今天的会议精神，认真履行职责，扎实开展工作，努力为推进全市经济社会平稳健康发展做出新的更大贡献。

处置非法集资汇报 篇7

自查报告

根据教体局精神，我校认真学习了《xxx市教育体育局关于进一步做好教育体育系统防范和处置非法集资工作的通知》文件，校领导高重视，并立即开展了教职工是否参与非法集资的排查工作。

一．召开全体教师会，认真学习《通知》精神，积极宣传，统一思想认识，远离非法集资，认清参与非法集资的危害性严重性，并教育广大教职工必须严格遵守各项制度，自觉抵制非法集资。并迅速成立了《防范和处置非法集资工作领导小组》： 组长：xx 副组长：xxx 成员：xxx xx xxx xxx xxx xxx xxx 学校并充分利用学校广播、校报（刊）、板报和宣传栏等传统媒体及微博、微信和校信通等新型媒介，加大宣传力度，提高广大师生对非法集资活动的识别能力，使更多的人免受非法集资的危害。遵守党纪国法，遵守教师职业道德规范。

二、认真开展排查。

1、我校非法集资风险专项排查领导小组再次对全体教职员工进行了重点排查，每位教职员工写了自查报告，并上报家庭及配偶电话，便于了解教师8小时以外情况，采取多种排查方式，确保排查到每位员工、做到不留空挡。做到每位员工是否有其他借贷关系或为他人担保借贷情况，以及是否有不良信用记录。并在办公室营造浓厚的合规文化氛围，通过排查，通过实地调查、走访了解，确保了应查尽查，不留死角。

2、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对被举报人情况一经查实立即上报处理。

3、经过排查，我学校及43教职工未发现有非法集资、非法委托、非法理财、非法咨询等不正当行为。

三、将来工作重点：由于非法集资严重影响了金融持续和社会稳定，给社会带来极大的风险，此次排查虽然已结束，但是在今后工作中我校会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资现象的发生，为学校今后健康持续发展提供坚实的保障。

下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。我校还将进一步将强教师风险防范和职业道德教育，采取多种形式组织教师学习非法集资的案例，引导教师认清危害性，吸取教训，确保此类案件不在我校老师身上发生。同时，将强职业道德教育，自我约束，树立xx一中好形象。

xxx区xx一中

处置非法集资汇报 篇8

贵阳人民政府办公厅关于转发贵阳市处置非法集资联席会议制度的通知

(筑府办发〔2009〕162号)

各区（市、县）人民政府、市政府有关工作部门：

《贵阳市处置非法集资联席会议制度》已经市人民政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

二○○九年十月十日

贵阳市处置非法集资联席会议制度

根据《国务院关于同意建立处置非法集资联席会议制度的批复》（国函〔2007〕4号）精神，为切实做好贵阳市处置非法集资相关工作，加强各有关部门和各区（市、县）人民政府间的协调配合，经市人民政府同意，建立贵阳市处置非法集资联席会议（以下简称联席会议）制度。

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院处置非法集资的方针政策，按照“地方为主、部门配合、明确职责、打防并举、综合治理、重在治本”的工作思路，在市人民政府的统一领导下,会同有关部门和各区（市、县）人民政府建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制。

（二）结合贵阳市实际，研究完善处置非法集资的相关政策措施，及时、准确、有效地预防、认定和处置非法集资。

（三）制定处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“反应灵敏、配合密切、应对有力”的工作机制、上下联动的宣传教育体系、齐抓共管的监测预警体系、准确有效的性质认定体系、稳妥有力的处置善后体系和及时灵敏的信息汇总报告体系。

（四）组织有关部门对涉嫌非法集资案件进行性质认定，由有关部门依法作出认定结论。重大案件的认定意见按程序报批。

（五）指导、配合各区（市、县）人民政府建立处置非法集资组织协调机制，督促、协调各区（市、县）人民政府按照市处置非法集资工作机制和工作程序要求，开展相关工作。

（六）汇总各区（市、县）人民政府、各行业主管部门、金融监管部门报送的处置非法集资工作情况，并报市人民政府及省处置非法集资联席会议办公室。

（七）完成市人民政府交办的其他工作。

二、联席会议组成人员

召 集 人：申振东（市委常委、常务副市长）

副召集人：杨 青（市政府常务副秘书长）

李怀舟（市政府金融办主任）

罗 霞（贵州银监局现场检查二处处长）

成 员：令狐兵（人民银行贵阳中心支行金融稳定处处长）

温丽萍（贵州证监局稽查处副处长）

许炳刚（贵州保监局法制处副处长）

杨 宇（市纪委常委、秘书长）

高 艳（市委宣传部常务副部长）

翟晓辉（市中级人民法院常务副院长）

何志坚（市人民检察院常务副检察长）

周 翔（市发改委常务副主任）

余永贵（市公安局副局长）

张海涛（市财政局常务副局长）

阳筑翠（市建设局机关党委书记）

余永贵（市农业局纪委书记）

肖建华（市商务局副局长）

孙惟谦（市林业绿化局纪委书记）

朱启樯（市法制办副主任）

王运生（市工商局副局长）

王家义（市应急办副主任）

邓德明（市信访局副局长）

联席会议下设办公室，设在市政府金融办，承担联席会议日常工作，落实联席会议的有关决定。市政府金融办主任李怀舟兼任联席会议办公室主任。联席会议办公室设联络员，由成员单位有关处（室）负责人担任。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，报联席会议审批，按程序报备。联席会议可根据工作需要，通知相关部门参加。

三、工作规则

联席会议不定期召开，由召集人负责召集，特殊情况，受召集人委托，可由副召集人召集开会。根据工作需要，可以召集全体会议或部分成员单位会议。

（一）研究重要政策事项、工作机制以及重大非法集资案件时，召集全体会议。

（二）研究非法集资处置事项时，视具体情况召集有关部门成员参加会议。

联席会议议定的事项，以联席会议纪要形式印发有关方面，并报送市人民政府；对议定的重大事项，按程序报批。

四、工作要求

各成员单位要按照职责分工，主动研究处置非法集资工作，切实履行本部门职责；要积极参加联席会议，认真落实联席会议议定事项；要互通信息，互相配合，齐抓共管，形成合力，充分发挥联席会议的作用。

各成员单位提出的议题，需提前报联席会议办公室，并根据需要做好保密工作。

五、各成员单位分工

（一）市政府金融办：负责组织召集成员单位相关会议，承办联席会议的日常具体工作，负责联席会议制度、工作机制等相关制度的起草工作，负责组织情况分析通报、案件排查、信息反馈等工作。

（二）人行贵阳中心支行：参与对非法集资活动的调查及相关工作。

（三）贵州银监局：负责收集、提供银行业系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作；参与联席会议制度、工作机制等相关制度的起草工作，参与组织情况分析通报、案件排查、信息反馈等工作，参与市处置非法集资联席会议组织的案件性质认定工作等。

（四）贵州证监局：负责收集、提供证券系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（五）贵州保监局：负责收集、提供保险系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（六）市委宣传部：负责处置非法集资的宣传教育和舆论引导工作，以及新闻媒体涉及打击非法集资宣传的管理。

（七）市中级人民法院：配合行业主管、监管部门，制定完善处理非法集资行业管理制度；配合制定宣传教育规划，开展宣传教育活动；依法审理涉及非法集资的犯罪案件。

（八）市人民检察院：配合行业主管、监管部门，制定完善处理非法集资行业管理制度；配合制定宣传教育规划，开展宣传教育活动；对涉及非法集资的犯罪案件依法批捕、提起公诉。

（九）市发改委：负责处置非法集资涉及相关产业政策、办法的制订、修改和协调工作，以及非法发行企业债券等行为的性质认定和处置善后工作。

（十）市公安局：配合和协助联席会议办公室组织日常工作，负责依法对非法集资案件进行侦查、打击和处理，负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全的维护工作等。

（十一）市监察局：负责对参与、支持非法集资活动的涉案机关和公职人员的查处工作等。

（十二）市财政局：负责财政系统内非法集资活动的前期调查和认定工作，完成市人民政府交办的处置非法集资活动的有关事项。

（十三）市建设局：负责收集、报告城建系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十四）市农业局：负责收集、报告农业系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十五）市商务局：负责收集、报告商务系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十六）市林业绿化局：负责收集、报告林业系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十七）市法制办：负责配合相关部门做好本市非法集资处置工作相关规章制度的起草、审查、修改工作。

（十八）市工商局：负责对涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资活动等。

（十九）市应急办：负责指导相关部门编制本市涉及非法集资的突发公共事件应急预案，并负责应急预案的审核；协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设；指导各区（市、县）政府、市政府有关工作部门应急体系和应急信息平台建设等工作；协助处置非法集资突发公共事件。

（二十）市信访局：负责本市涉及非法集资信访工作，收集、报送非法集资信访信息。

附件：贵阳市处置非法集资联席会议工作机制附件：

贵阳市处置非法集资联席会议工作机制

为充分发挥市处置非法集资联席会议（以下简称联席会议）的作用，加强市直有关部门和各区（市、县）人民政府的协调配合，对非法集资实施综合治理，加大打击力度，维护正常的经济金融秩序，经市人民政府同意，制定贵阳市处置非法集资联席会议工作机制。

一、建立健全监测预警体系

各区（市、县）人民政府和行业主管、监管部门负责对本地区、本行业非法集资的监测预警。要建立本地区、本行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时作出处理。一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时通报各区（市、县）人民政府和联席会议。各区（市、县）人民政府要做好前期调查取证工作，对社会影响较大、性质恶劣的，应先行采取必要措施，防止事态进一步扩大。

对监测预警中发现的跨地区非法集资案件，由联席会议负责协调确定主办区（市、县）。其他有关区（市、县）要在主办区（市、县）人民政府的组织协调下，负责本辖区案件调查取证及相关处置工作。

二、及时准确认定案件性质

各区（市、县）人民政府和各有关部门对政策界限清楚的非法集资案件，要果断处置，做到防微杜渐；对认定存在困难的，按程序报联席会议。

（一）对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下原则进行：

1．事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由案发区（市、县）人民政府组织当地银监、公安、行业主管或监管等部门进行认定。性质认定后，由案发区（市、县）人民政府组织进行查处和后续处置。

2．重大案件，跨区（市、县）且达到一定规模的案件，前期调查取证事实清楚且证据确凿，但因现行法律法规界定不清而难以定性的，由案发区（市、县）人民政府提出初步认定意见，上报联席会议，由联席会议组织认定，由有关部门依法作出认定结论。

3．经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。

（二）对区（市、县）人民政府上报的案件，按照以下程序处理：

1．区（市、县）人民政府提出案件性质认定申请，连同初步认定意见、处置预案和有关调查取证材料，报联席会议。

2．联席会议对区（市、县）人民政府上报案件进行初步审查。初审不符合有关要求的，应补充完善后重新上报。初审符合要求的，联席会议组织有关部门对案件进行认定，由有关部门依法作出认定结论，并及时将认定意见反馈区（市、县）人民政府。重大案件的认定意见按程序报批。

市公安局专项立案侦查的案件，需要由联席会议组织性质认定的，按照区（市、县）人民政府上报案件性质认定程序进行。

三、稳妥做好处置善后工作

非法集资一经认定，区（市、县）人民政府要负责做好本地区处置非法集资案件的组织查处和债权债务清理清退等处置善后与维护稳定工作，联席会议及有关行业主管、监管部门要积极配合、协调和监督指导。

区（市、县）人民政府要建立有效的后续处置工作机制，坚持公平、公开、公正、透明的原则，做好处置善后工作。非法集资案件有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由区（市、县）人民政府会同行业主管、监管部门、组建单位或批准单位负责债权债务清理清退等工作；没有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由区（市、县）人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退等工作。对跨区（市、县）的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地的区（市、县）人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由金额最多的区（市、县）人民政府牵头负责，组织协调其他涉案区（市、县），制定统一的债权债务清理清退原则和方案，相关区（市、县）人民政府要积极配合，并负责做好本地区工作，保证处置工作顺利进行。

为加强信息互通与共享，确保市人民政府全面掌握全市处置非法集资工作情况，联席会议建立处置非法集资信息汇总报告制度，各成员单位和区（市、县）人民政府要建立本部门、本地区日常报告制度。联席会议负责督促各成员单位和区（市、县）人民政府做好信息报告工作，并负责向市人民政府、省处置非法集资联席会议办公室提交贵阳市处置非法集资工作的相关报告。

四、加强对社会公众的宣传教育

要加强宣传教育，引导社会公众增强法律意识和识别能力，自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资蔓延。

联席会议负责制定、组织实施打击非法集资的宣传教育规划，对成员单位和区（市、县）人民政府开展此项工作进行督促和指导，并负责组织协调新闻单位开展全市范围内的宣传教育活动。要广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。各区（市、县）人民政府要按照宣传教育规划，结合本地区实际，制订相应的宣传计划，切实抓好落实。

对各区（市、县）人民政府和行业主管、监管部门发现并通报的涉嫌非法集资的案件，联席会议应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门要积极采取有效措施，正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。

处置非法集资汇报 篇9

(皖政办明电[2007]20号)

各市人民政府，省直有关部门：

中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于依法处置非法集资活动的通知》(皖办电〔2006〕8号)印发后，各地、各有关部门采取一系列措施打击非法集资。但由于多种原因，非法集资活动并没有从根本上得到有效遏制，部分地区还呈现出扩大化苗头，非法集资手法也不断翻新和变换，如不及时依法严厉打击，将严重危害地方经济安全和社会稳定。针对当前非法集资出现的新动向，根据省政府领导要求，现就进一步做好依法处置非法集资工作紧急通知如下：

一、高度重视，认清非法集资的危害性

据有关部门不完全统计，截至2007年3月末，我省涉嫌非法集资活动已涉及到17个市，集资额20亿元左右，少数企业非法集资活动跨至多省市。非法集资企业多以农产品种养、开发等名义，采用投资入股、承诺高额回报等方式，在宣传上营造多种氛围，对社会不特定群体进行非法集资。参与集资的人员结构复杂，大多数是中老年人、农民以及文化程度较低、自我保护意识较差的群体。少数不明真相的群众，受高额回报的影响，不顾客观经济规律，为非法集资企业做宣传。相当一部分群众由于缺乏市场调查，盲目投资。随着这些企业集资规模的不断扩大，需要支付的股息、红利不断增加，企业本身没有加工、销售的产业链，不可能通过正常的生产获得高额利润来回报投资者，只有依靠不断募集资金来维持。集资企业中相当一部分管理混乱，对募集的资金不作任何投资，同时通过多种手段大量转移或藏匿资金，甚至当作个人财产挥霍乱用。由于没有经济实体做支撑，这些企业没有任何偿债能力。目前部分企业已基本停止集资款的兑付，绝大部分企业资金链随时可能断裂。一旦企业崩盘或企业高管携款外逃，极易造成社会不稳，甚至引发群体性事件，给当地社会稳定带来极大的风险。各地、各有关部门要进一步统一思想，从构建和谐社会、保护好群体利益的高度出发，切实提高对非法集资危害性的认识，克服畏难情绪和等待观望的思想，加强对处置非法集资工作的统一领导，建立专门的工作班子，果断处置非法集资活动，坚决把非法集资猖獗的势头压下去。

二、明确职责，进一步完善工作机制

处置非法集资是一项综合性的系统工程，各级银监、公安、工商、财政、税务、新闻宣传等部门要在当地政府统一领导下，按照皖办电〔2006〕8号中明确的职责分工，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”方针，统一组织，加强配合。各地要按照《安徽省人民政府关于建立安徽省处置非法集资联席会议制度的

通知》(皖政秘〔2007〕43号)要求，抓紧建立有效的工作机制，形成及时灵敏的信息报送体系、齐抓共管的监测预警体系、准确有效的性质认定体系、稳妥有力的善后处置体系、上下联动的宣传教育体系，切实做到“反应灵敏、配合密切、应对有力”。特别是要加大监测预警力度，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和职能部门查处等信息采集渠道，及时发现非法集资苗头，以防事态扩大。

三、区别对待，依法坚决打击非法集资活动

各地要对本地涉嫌非法集资企业的基本情况进行一次全面摸排，准确掌握集资企业动向。区别涉嫌非法集资企业的不同情况，根据集资规模、性质和经营状况，按照“打早、打小”的指导思想，打击一批，取缔一批，规范一批，有效控制非法集资蔓延的势头。

对少数集资规模较大的重点企业，要进一步加强监控，逐一研究和制定工作方案，择机处置，坚决依法予以严厉打击。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，各地要制定详细的打击方案，不要等待观望，立即予以取缔。

对有实业支撑、有较为明确发展方向并符合产业政策的企业，如果出现集资苗头，各地要加强指导，督促有关部门对其经营模式、发展的可行性进行科学论证，督促整改，规范其经营行为，并帮助企业解决融资难问题，切实做到“打防结合、堵疏结合”，促进企业合法经营，不能任集资苗头发展。

对跨区经营、定性较为困难的集资企业，各地要搜集整理有关证据材料，及时上报省处置非法集资联席会议办公室。

四、进一步做好应急准备工作，切实维护社会稳定

非法集资一经认定，各地要及时成立专案处置领导小组，建立有效的处置工作机制。要事先制定应急预案和处置善后方案。在处置非法集资过程中，一旦出现突发事件征兆，要立即根据其性质和危害程度，及时启动本地区突发事件应急预案，组织有关责任部门及时实施紧急处置行动，及时控制事态的发展和蔓延，切实维护社会稳定。

五、加强领导，形成打击非法集资的合力

各级政府要切实负起打击非法集资的责任，要明确一名政府分管领导专门负责处置非法集资工作，要充实处置非法集资的人员力量，落实办案经费。要进一步加强部门之间配合，建立联动机制，构建畅通的信息交流渠道，实现信息共享。要共同加强对涉嫌非法集资企业的监管，一旦发现问题，各部门之间要进行风险提示，防止风险的扩大与蔓延。

六、加大宣传，净化环境

各地要进一步加大处置非法集资活动的宣传力度，及时宣传报道非法集资行为的新动向、新特征、新手法和危害性，及时报道一批典型案例，大力宣传非法

集资活动不受法律保护，由此带来的损失，政府不予代偿，消除部分群体仍然存在的侥幸心理，铲除滋生非法集资活动的土壤。各地要进一步加强对广告宣传的监督检查，严格纪律，各有关新闻媒体要严格把关，不得刊登有非法集资倾向的企业图片和报道。要在新闻宣传深度和宣传形式上下功夫，采取群众喜闻乐见的形式，让有关法律法规和基本经济常识深入人心，积极引导和提醒群众培养投资风险意识，提高群众对非法集资行为的识别能力，创造一个合规经营、理性投资、规范发展的社会环境。

安徽省人民政府办公厅

二○○七年五月八日