有限公司股东会决议(一般变更登记范本)

有限公司股东会决议(一般变更登记范本)（精选11篇）

有限公司股东会决议(一般变更登记范本) 篇1

（有限公司变更登记范本，仅供参考）

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》有关规定。股东成员：、、其中出席会议股东：、、共代表%的表决权 缺席会议股东：

会议议题：商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司名称由变更为；

二、公司住所由变更为；

三、公司经营范围由变更为；

四、同意免去原执行董事（法定代表人）XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长（法定代表人）XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事（法定代表人），XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。

五、六、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。确认股东新的出资数额如下：

股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

1、XXX。。。。。。。。。。。。

2、XXX。。。。。。。。。。。。

七、同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。

。。。。（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明）

八、修改公司章程中的相关条款。

九、全体股东共同委托XXX（身份证号码：）办理工商变更登记手续。

全体股东签字（或盖章）：

XXXX年XX月XX日

有限公司股东会决议(一般变更登记范本) 篇2

案例一:

南京市某公司原有自然人股东A和自然人股东B, 其中A为法定代表人。2002年10月, 该公司向工商行政管理部门申请股东变更登记, 申请将股东B的全部股份转让给自然人C, 公司提交的材料齐全, 符合法律的要求, 工商行政管理机关依法予以了核准登记。2003年5月, 股东B向工商行政管理机关投诉, 称该公司2002年10月股东变更的登记申请材料上自己的签名是他人代签的, 其本人对此并不知情, 该变更登记并非其本人真实的意思表示, 要求撤消该变更登记。

工商行政管理机关经调查取证查明:

该公司2002年10月的股东变更材料上股东B的签字全为代签, 但股东A称是股东B委托其签字的, 该次变更登记是股东B真实的意思表示;股东B坚持该次变更其完全不知情, 不是其真实的意思表示。

二、问题分析

笔者认为, 根据《民法》和《公司法》的相关规定, 股东之间的出资关系和股权转让关系首先是一个民法上的合同关系, 而工商行政管理机关的登记行为是对该民事行为进行确认, 产生公示公信的效力。工商行政管理机关注册登记的行政行为是基于股东之间的合同行为这个更为基本的民事行为的, 工商行政管理机关的登记核准实行的是“准则主义”, 即只要符合法律规定的条件, 工商机关有权利也有义务作出准予登记的行政行为, 工商行政管理机关的登记行为本身并不产生新的独立的法律上的权利义务关系, 只是对已有的民事法律关系在行政管理角度予以确认。因此, 对于发生的因为代签造成虚假登记同时引发的股东纠纷, 在不涉及其他债权人利益的情况下, 在本质上是一个民事纠纷, 通过民事诉讼途径来解决是最彻底和直接的。

根据公司法的规定, 工商机关是法定的公司登记机关, 对登记中的虚假行为进行查处是法定的职权, 股东发生权益纠纷, 在选择司法救济的同时, 当然也可以选择行政救济, 这是当事人的权利;行政机关收到当事人有证据的举报后, 应该进行调查处理, 否则将构成不作为。但为了降低行政成本, 也为了当事人彻底解决问题, 应该先鼓励当事人通过司法途径解决, 然后根据司法判决作出相应的行政行为, 这样同时也可以避免调查不清的错案风险。

虽然工商机关有对虚假登记进行调查的义务, 但并不是一有股东举报就立刻调查取证。这首先因为行政机关的行政资源是有限的, 不能无限度的使用, 另外, 工商机关在登记过程中进行的是形式审查, 在没有其他证据的情况下, 根据公示公信原则, 应当推定该申请材料是真实有效的。所以当事人应当提交能证明登记虚假的初步证据, 比如登记材料的笔记鉴定, 厉害关系人的证人证言等。否则, 工商机关将陷入永无休止的股东纠纷。

虽然工商行政管理机关在公司登记过程中进行的是形式审查, 但笔者认为, 在对虚假登记进行调查处理过程中, 不应该还是采取形式审查的标准, 就事论事, 只要登记材料签字虚假就认定为虚假登记。因为, 这是对之前登记行为的重新判断, 是为了解决纠纷, 还事实以本来面目, 采取的应当是实质审查的标准, 应当以“是否是股东真实的意思表示”作为是否虚假的判断标准。如果股东之间确实有变更登记的真实意思表示, 仅仅是为了方便而找人带签 (字) , 不应认定为虚假。

虽然在对公司虚假变更登记的查处时, 应当按照实质审查的标准进行, 但这并不意味着工商行政管理机关要承担全部的举证责任。因为法律只要求工商机关在登记时进行形式审查, 而由当事人对申请材料的真实性负责;如果在对虚假登记查处时承担实质审查的全部举证责任, 无疑意味着让行政机关承担保证申请材料真实的法律责任, 形式审查责任就变成了实质审查责任, 这显然不符合法律的规定, 现实中也是无法操作的。

对于该类型的虚假登记, 笔者认为在目前的情况下, 工商行政机关不应当主动介入而启动行政程序, 应当坚持被动的依当事人申请而启动行政程序, 除非该虚假登记直接影响了社会公共利益, 因为在不直接影响社会公共利益的情况下, 由于虚假登记引起的股东纠纷本质上是一个民事纠纷。提出申请的股东应当承担相应的举证责任, 即至少有证据能够证明该登记申请有较大的虚假倾向, 然后工商机关启动行政程序进行调查, 要求纠纷对方股东答辩或 (下转第87页) (上接第90页) 说明, 如果纠纷对方股东不答辩, 则按照民法中的优势证据原则, 由其承担举证不利的法律责任;如果对方股东提出了相当的答辩或说明, 无法形成优势证据, 则由提出申请的股东对登记材料进行鉴定, 鉴定结果直接作为登记申请是否虚假的证据, 从而在无法实现事实真实的情况下, 实现法律的真实。工商行政机关在调查中应当中立和相对消极。

对于同时存在的多次虚假登记材料, 或者在虚假登记之后又存在真实的登记申请问题, 笔者认为:工商机关的变更登记之间有的是有机联系的, 而有的是可以独立存在的, 比如变更经营范围和变更住所这两次变更登记就相对独立, 而如果涉及到股东的变更, 由于变更登记需要股东的同意 (部分或全部) , 就和之后的其他任何变更有机联系起来, 比如一次股东变更 (人员变更而非股份比例变化) 就和后面的经营范围和住所变更有机联系, 如果该股东变更虚假, 后面的变更就了失去了存在的基石, 虽然不能认定后面的变更行为是虚假的, 但可以认定其缺少存在的基础, 因此是无效的。所以有机联系的多次变更登记, 时间最靠前的认定为虚假, 后面当然是无效的, 而无论之后是否有真实的变更登记。

对于虚假的变更登记, 如果其他股东又予以追认, 是否还要撤消呢, 笔者认为除非撤消会影响社会公共利益, 否则应当撤消后由股东重新申请变更登记;因为行政法上并没有民法的事后对效力待定行为可以追认的规定, 虽然麻烦, 但却是必须的。

三、案件的处理

有限公司股东会决议(一般变更登记范本) 篇3

陕西绿邦精细化工有限公司于二〇一二年一月四日在绿邦公司会议室召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有杨志岗、窦恺、张永录等，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

公司经营范围由：化工项目筹建，纸张、建材、化工设备、橡塑产品（危险化学品除外）销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）；变更为：氯化石蜡、盐酸，次氯酸钠的生产经营，纸张、建材、化工设备、橡塑产品的销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）。

二、修改公司章程相关条款。

股东：

陕西绿邦精细化工有限公司

二〇一二年一月四日

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第二条：化工项目筹建，纸张、建材、化工设备、橡塑产品（危险化学品除外）销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）

现修正如下：

公司的经营范围：氯化石蜡、盐酸、次氯酸钠，纸张、建材、化工设备、橡塑产品的销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）。

二、其它条款不变。

陕西绿邦精细化工有限公司

法定代表人：

有限公司股东会决议(一般变更登记范本) 篇4

一、会议基本情况： 时间：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日

地点：________

性质：临时会议。

二、会议通知的情况及到会股东情况：（包括会议通知时间、方式；到会股东情况、股东弃权情况）

ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（会议通知时间会议召开时间提前15天）电话通知各股东；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全体股东到会，无弃权情况。

三、会议主持人（法定代表人或其指定人）___________，记录人_________。

四、会议决议及表决情况：经_____________________________________公司全体股东充分商议，一致同意达成以下决议：

1.同意公司变更经营范围，由原来的“______________________________”变更为“___________________________________________________________”。

2.同意公司变更住所，由原住所“_______________________________”迁移至“________________________________________________________”

3.同意免去________________公司执行董事（法定代表人）职务。

4.同意选举________________同志（身份证号码___________________）为公司执行董事（法定代表人）。

5.同意免去__________公司董事/监事职务；同意选举________________同志（身份证号码___________________）为公司董事/监事。

6.同意____________（身份证号码：____________________）将持有公司_____％（人民币____________万元）的股份转让给________________（身份证号码：________________________）。公司其他股东同意放弃股份优先受让权。

7.同意实施200 _______ 年______月______日修改的公司章程修正案。公司对经营管理机构不作调整。

原股东盖章签字：

全体股东（新股东）盖章签字：

________________________公司（盖章）

________年______ 月 ______日

注： 使用时，请根据实际情况将没有涉及到变更事项的内容删除掉。根据公司法规定会议通知时间应当于会议召开前十五日。

1.本范本适用于有限公司变更登记事项时提交；

2.股东签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

3.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打印。

________________________公司

章程修正案

（______年_____月______日公司全体股东会议通过）

经__________________________________________公司全体股东充分商议，一致同意对公司章程作如下修改：

一、变更公司经营范围，同意将原章程第 _____ 章 第 _____ 条“_______ _________________________________________________________________。”修改为“_________________________________________________________________________________________________________________________。”

二、变更公司住所，同意将原章程第 _____ 章 第 _____ 条“____________ ________________________________________________________________。”修改为“___________________________________________________________________________________________________________________________。”

三、变更公司……，同意将原章程第 _____ 章 第 _____ 条“_________________ _________________________________________________________________。”修改为“__________________________________________________________________________________________________________________________。”

法定代表人签字：

___________________________________公司（盖章）

________年______ 月 ______日

注：

1.本范本适用于有限公司变更涉及章程修改事项时提交；

2.法定人代表人签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

3.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打印。

_____________有限公司股份转让合同

（示范文本）

转让方：

（甲方）住所：

受让方：

（乙方）住所：

本合同由甲方与乙方就_____________有限公司的股份转让事宜，于___年___月___日在玉林市订立。

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条

股权转让价格与付款方式

１.甲方同意将持有_____________有限公司_____%的股份共_____万元人民币出资额，•以_____万元人民币转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股份。

２.乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。

第二条

保证

１.甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在______有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

２.甲方转让其股份后，其在______有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。

３.乙方承认______有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。

第三条 盈亏分担

本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方、即成为______有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条 费用负担

本公司规定的股份转让有关费用，包括：全部费用，由（双方）承担。

第五条 合同的变更与解除

发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同。

1.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

2.一方当事人丧失实际履约能力。

由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

3.因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。第六条

争议的解决

1.与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。2.如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。第六条 合同生效的条件和日期

本合同经__________有限公司股东会同意并由各方签字后生效。

第八条

本合同正本一式4份，甲、乙双方各执壹份，报工商行政管理机关一份，_____有限公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方（签名）：

乙方（签名）：

****年**月**日

注：

1.本范本适用于有限公司的股东之间和股东向股东以外的人转让出资，申请办理股东变更或股东出资比例变更备案的，应提交《股份转让协议》；

2.股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定人代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

3.本合同如需公证或鉴证，应在条款中定明；

4.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打印； 5.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

【6】 公司变更登记提交材料规范

1、《公司登记（备案）申请书》。

2、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件。

3、法律、行政法规和国务院决定规定公司变更事项必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件。

4、关于修改公司章程的决议、决定（变更登记事项涉及公司章程修改的，提交该文件；其中股东变更登记无须提交该文件，公司章程另有规定的，从其规定）。

◆ 有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议。◆ 股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签署的股东大会会议记录。

◆ 一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。

◆ 国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。

5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）。

6、变更事项相关证明文件。

◆ 变更名称的，应当向其登记机关提出申请。申请名称超出登记机关管辖权限的，由登记机关向有该名称核准权的上级登记机关申报。

◆ 变更住所的，提交变更后住所的使用证明。

◆ 变更法定代表人的，根据公司章程的规定提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明及身份证件复印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部门出具的证明。

◆ 减少注册资本的，提交在报纸上刊登公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。应当自公告之日起45日后申请变更登记。

◆ 变更经营范围的，公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“（限分支机构经营）”字样。

◆ 变更股东的，股东向其他股东转让全部股权的，提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。

股东向股东以外的人转让股权的，提交其他股东过半数同意的文件；其他股东接到通知三十日未答复的，提交拟转让股东就转让事宜发给其他股东的书面通知；股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明；新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件。

公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

人民法院依法裁定划转股权的，应当提交人民法院的裁定书，无须提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明和其他股东过半数同意的文件；国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构划转国有资产相关股权的，提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构关于划转股权的文件，无须提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。

◆ 变更股东或发起人名称或姓名的，提交股东或发起人名称或姓名变更证明；股东或发起人更名后新的主体资格证明或者自然人身份证件复印件。

◆ 以上各项涉及其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记，按相应的提交材料规范提交相应的材料。

7、公司营业执照副本。

注：

新公司股东会决议(范本) 篇5

股东会决议

时间：2015年5月27日 地点：公司办公室 召集人：陈江龙

参加人：陈江龙，周家平会议内容如下：

一：新公司成立，各股东的股权情况如下：陈江龙出资200万元，占公司股权的60.61%；周家平出资130万元，占公司股权的39.39%。出资期限：2060年1月1日。

二：公司股权变更后，全体股东一致同意重新选举陈江龙为公司执行董事（法定代表人）；重新选举周家平为公司监事。三：重新制定公司章程，并到工商部门办理变更登记手续。全体股东签字：

有限公司股东会决议(一般变更登记范本) 篇6

第[ ]届第[ ]次股东会决议（关于股权转让方面）

时间：

地点：

股东参加人员：

主持人：

记录人：

应到会股东[ ]方，实际到会股东[ ]人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

一、同意转让方[ ]将其在上海abc有限责任公司[ ]%的股份转让给受让方[ ].二、同意修改后的章程。

三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

全体股东签字盖章：

股东会决议(变更股东) 篇7

会议时间：年月日。

会议地点：

到会股东情况：应到股东人，实到人，代表%股权。

会议主持人：

一、会议议题：

1、讨论变更公司股东；

2、讨论通过公司章程修正案。

二、会议决议内容：

1、同意公司将原有公司股份的出资额元，占出资比例%，转让给。

2、股份转让后，各股东的出资金额及出资比例为：

（1）出资万元人民币，占公司股份%；

（2）出资万元人民币，占公司股份%；

3、公司章程修正案经全体股东讨论，一致同意。

公司全体股东签名：

1、自然人：

2、自然人：

3、法人股东：

年月日

变更经营范围的股东会决议 篇8

一、在原经营范围的基础上增加：***(上述经营范围以公司登记机关核准为准);

二、通过修改后的公司章程;

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日30日内向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：同意***万股，占总股数100 %

变更股东的决议怎么写 篇9

地点：公司会议室

应到人数：XX人

实到人数：XX人

主要议事：

经某公司全体股东协商，一致同意作出如下决议：

一。同意XXX接收XXX在某公司X%(出资额为人民币X万元)的股权，同时对已接收部分享有相应的权利和承担义务。

现有股东出资情况：

①XXX出资X万元人民币，占注册资本的XX%，

②XXX出资X万元人民币，占注册资本的XX%。

二。同意公司章程修正案。

三。其他事项不变。

有限公司股东会决议(一般变更登记范本) 篇10

股东会会议决议

根据《公司法》的有关规定，我公司于2009年12月30日时在六盘水多玩动漫有限责任公司办公室召开临时股东会会议。

此次会议于会议召开前15日由王静口头通知全体股东，全体股东王静、黄艳按时到会。会议由王静主持。

经全体股东研究决定：

1、组建创办六盘水市钟山开发区多玩动漫有限责任公司并签署本公司章程；

2、成立以王静、黄艳为成员的股东会。公司注册资金10万元，其中王静出资人民币5万元，占公司股份的50%；黄艳出资人民币5万元，占公司股份的50%；

3、选举王静为本公司执行董事兼总经理（法定代表人）。

4、选举黄艳为本公司监事。

5、公司住所：贵州省六盘水市钟山区水西南路1号201室。

6、公司经营范围：电子游艺。

以上决议由股东按出资比例行使表决权，经全体股东表决通过。持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的100% 全体股东签名：

六盘水市钟山开发区多玩动漫有限公司

申请贷款股东会决议范本 篇11

股东会董事会决议

（个人合作经营模式）

兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆（或机械设备）按揭贷款，贷款金额（大写）元整，期限为 个月，用于购买，经本公司股东（董事）于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：

一、同意

所购工程车辆（或机械设备）以 公司名义抵押（或抵押公证），合作经营期限长于上述贷款期限。

二、该工程车辆（或机械设备）实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆（或机械设备）的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。

三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌（或抵押公证）、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。

四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。

所有股东/董事签名:

单位名称：（公章）