冀中能源(000937)2010年度独立董事述职报告

冀中能源(000937)2010年度独立董事述职报告

冀中能源(000937)2010年度独立董事述职报告 篇1

冀中能源股份有限公司

2010年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，我们作为公司独立董事，在2010年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务，冀中能源(000937)2010年度独立董事述职报告。

现就我们2010年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

报告期内，我们严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：

2010年，公司共计召开了八次董事会会议(第四届董事会第十二至第十九次会议)，出席方式、次数及投票情况如下表：

报告期内公司独立董事出席会议情况表独立董事本年应参加董现场出通讯表委托出缺席

姓名事会次数席次数决次数席次数次数

吴淼3 10 1

1王纪新5 14 00

宋淑艾8 25 10

杨化彭8 35 00

史际春8 25 10

赵保卿8 15 20

报告期内公司独立董事行使表决权情况表

会议名称时间出席情况表决意见

第四届董事史际春、宋淑艾、杨化彭

2010年

1会第十二次现场出席；吴淼、赵保卿全部同意

月8日

会议委托杨化彭出席。

第四届董事宋淑艾、吴淼、杨化彭、2010年

4会第十三次赵保卿现场出席；史际春全部同意

月7日

会议委托赵保卿出席。

史际春、宋淑艾、杨化

第四届董事

2010年4彭、赵保卿以通讯方式表

会第十四次全部同意

月25日决；吴淼因公出国，未出

会议

席会议。

第四届董事2010年8史际春、杨化彭、王纪新全部同意

会第十五次月23日现场出席；宋淑艾、赵保

会议卿分别委托王纪新、史际

春出席会议。

第四届董事史际春、杨化彭、王纪

2010年10

会第十六次新、宋淑艾、赵保卿均以全部同意

月24日

会议通讯方式表决。

第四届董事史际春、杨化彭、王纪

2010年1

1会第十七次新、宋淑艾、赵保卿均以全部同意

月12日

会议通讯方式表决。

第四届董事史际春、杨化彭、王纪

2010年1

1会第十八次新、宋淑艾、赵保卿均以全部同意

月19日

会议通讯方式表决。

第四届董事史际春、杨化彭、王纪

2010年1

2会第十九次新、宋淑艾、赵保卿均以全部同意

月6日

会议通讯方式表决。

报告期内，吴淼先生因任期届满六年，不再担任公司独立董事，经公司2009年年度股东大会表决通过，选举王纪新先生为公司独立董事，述职报告《冀中能源(000937)2010年度独立董事述职报告》。

作为公司第四届董事会独立董事，在查验公司第四届董事会相关会议资料的基础上，我们认为，公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司2010年度经营活动情况保持了持续关注，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立

意见：

发表日期独立意见内容

关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银

2010年1月8日行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易议案的独立意见

关于《2009年度内部控制自我评价报告》等事项的独立意见

2010年4月7日

关于聘任王纪新先生为公司新任独立董事的独立

意见

关于控股股东及其关联方占用公司资金暨对外担

2010年8月23日保情况的专项说明及独立意见

关于公司聘任总工程师之独立意见

2010年11月19关于公司向控股子公司提供委托贷款暨关联交易

日的议案的独立意见

三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

作为公司第四届董事会独立董事，报告期内，我们忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了核查和监督，并结合公司生产经营实际情况，对公司的关联交易、内部控制情况、选聘董事及高级管理人员、财务资助等相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权益。

四、报告期自身学习情况

报告期内，我们积极通过多种方式加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规，尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，进一步提高了履职能力。

五、其他事项

报告期内，独立董事无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011年，作为公司独立董事，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿

二一年四月七日