有限公司章程(不设董事会、监事会)

有限公司章程(不设董事会、监事会)（共8篇）

有限公司章程(不设董事会、监事会) 篇1

聚美德（北京）暖通科技有限公司章程

第一章

总

则

第一条

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由

赵娟

出资设立

聚美德（北京）暖通科技有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章

公司名称和住所

第三条

公司名称：

聚美德（北京）暖通科技有限公司。

第四条

住所：

北京市房山区阎富路66号院2号楼1层A0866（集群注册）。

第三章

公司经营范围

第五条

公司经营范围：技术开发；施工总承包；专业分包；劳务分包；园林绿化工程；物业管理；维修空调制冷设备、电子产品；租赁机械设备；建筑物清洁服务；销售机电设备及配件、五金交电、消防器材、日用杂品、电子产品、装饰材料、机械设备、金属材料、体育用品、厨房用具、卫生间洁具、家用电器、空调制冷设备、环保设备、采暖设备；家居装饰及设计；委托加工风机。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）

第四章

公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额

第六条

公司注册资本：

500

万元人民币。

第七条

股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资期限、出资方式如下：

股东姓名（或名称）

认缴出资数额(万元)

出资期限

出资方式

赵娟

500

2048年05月30日

货币

第五章

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条

股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（八）对发行公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

第九条

股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

第十条

公司不设董事会，设执行董事一人，由股东

产生（注：可为“选举”或“委派”等）。执行董事任期

年（注：3年以下），任期届满，可连选连任。

第十一条

执行董事行使下列职权：

（一）负责向股东报告工作

（二）执行股东的决定；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十二条

公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

第十三条

公司不设监事会，设监事

人，由股东

产生（注：可为“选举”或“委派”等）。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十四条

监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东

提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

第六章

公司的法定代表人

第十五条

执行董事为公司的法定代表人。

(注：也可为经理，由股东自行确定）

第七章

股东认为需要规定的其他事项

第十六条

公司的营业期限

年，自公司营业执照签发之日起计算。

第十七条

有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东决定解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第十八条

一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

第八章

附

则

第十九条

公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十条

本章程一式

份，并报公司登记机关一份。

法定代表人签字并盖公司公章：

（注：变更登记时适用）

****年**月**日

有限公司章程(不设董事会、监事会) 篇2

改革开放以来，特别是党的十六大以来，国有独资公司在建立法人治理结构方面，进行了积极探索，取得了重要进展，但公司治理仍然存在不少问题。

1.1 人员结构设置不合理

国有独资公司董事几乎全部是由内部人组成，导致内部人控制。董事会内部缺乏相互制衡、自我约束机制。董事会与经理层交叉兼职，导致董事会与经理层之间的决策与执行制衡机制失灵，监督缺乏独立性和有效性，甚至出现利益多元化倾向，也就是常说的“屁股指挥脑袋”。

1.2 产生方式不合理

我国《公司法》第50条确认了董事会对公司经理层人员的选拔和聘任机制。然而事实上，由于行政化委任制仍然是国有企业经营管理者选用的主导方式。党政部门既向企业派党委书记、董事、董事长，还要管理经理、副经理，公司控制权的配置规则被扭曲，公司内部的权责关系被打乱，导致公司的经营失误无人负责;出现了三种倾向，一种是把公司分权、制衡体制看成是“董事会领导下的经理负责制”，董事长处处以“法定代表人”和“一把手”自居，事事要“领导”总经理，经理班子一切听从董事会的安排，不能独立开展工作，导致企业经营管理效率降低。另一种则是总经理与董事长唱对台戏，认为都是在经营国有企业，同为上级部门任命，为什么要听你董事会的呢?因而，不管你董事会的决策怎么做，经理班子就是不接受，形成两张皮。第三种是董事会与经理班子成员高度重合，虽然避免了“两张皮”的问题，但是，董事会被经理班子控制，董事代表股东利益的作用失效，董事会形同虚设，企业被内部人控制，董事会对经理层的监督制衡成为空话。

1.3 董事长、总经理一身兼使公司制权责关系难理顺

在现有公司治理体制中，董事长兼任或实际兼任总经理，成为公司经理班子的行政首脑，决策权与执行权合一，导致国有独资公司治理机构的监督机制缺失，决策主体忙于日常事务、经理层失去董事会监督甚至董事长自己给自己(总经理)定工资等职能混淆、权责混乱的情况。

1.4 运作方式不合理

董事会、党委、经理层是有不同运作、决策方式的。董事会是集体决策，个人负责制，而经理层是总经理负责制，党委是集体决策、集体负责。许多国有独资公司把决策作为权力象征，为了避免矛盾，多采用联席会方式集体研究，集体决策，集体负责。

1.5 治理机制虚化

董事会结构不合理必然导致治理机制虚化，表现为议事决策多，监督制衡少。由于都是内部人士，又交叉任职，因此大家都“商量”办事。对公司战略规划、年度计划、预算、重大投资、并购、董事和经理人的业绩、薪酬等也只能“协商、平衡”，谈不上监督制衡，责任追究。公司治理要么滥用职权，决策越位，要么形同虚设，监督不到位。

1.6 监督机制不健全

公司的监控是公司治理结构的重要部分。目前国有独资公司主要通过各级国有资产监管机构派出的监事和企业职工组成的监事会行使监控职能，这种监控体系的主要问题是：一是派出的监事会人员不具体参与被监督公司的经营管理，对公司的行为所掌握的信息远不如直接内在于公司的董事会和总经理充分，因而存在着明显的信息不对称性，信息的不对称使监事会工作人员对公司高级经营管理阶层的监督难以有效，监事会主要是事后监督，事前监控难到位。二是在我国，由职工代表出任的监事与公司实际上存在着一种隶属关系，因此很难行使监督权，在现实中由公司或公司工会出面提名选举的职工监事，因其与公司要么存在一种内部行政隶属关系，要么存在一种雇佣关系，在缺乏法律保障的情况下，职工监督权的行使不具有任何现实意义。

2 完善国有独资公司董事会监事会经理层及关系的对策建议

2.1 完善国有独资公司董事会建设

国有独资公司董事会在公司法人治理结构中处于十分重要的地位，加强董事会建设是完善公司治理的首要任务。

⑴确立董事会在国有独资公司治理中的核心地位。

董事会在公司法人治理结构中处于十分重要的地位，发挥着重要作用。一方面，董事会是股东利益的忠实代表，是保护股东合法权益、体现股东意志的制度依托，是实现出资人职责到位的最终体现。另一方面，董事会负责企业的重大决策，对企业进行战略性监控，并负责选聘、评价、考核、激励经理人员，是企业内部深化改革、加强管理、提高效率的重要保证，是企业市场竞争力的制度基础。董事会能否充分发挥作用，在很大程度上决定着公司治理的有效性，决定着现代企业制度建设的成败。因此，董事会在公司治理中占据核心的地位，对国有独资公司来说，就更强化了这一核心地位。国有独资公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权。除公司的合并、分立、解散、增加或减少注册资本和发行公司债券必须由国有资产监督管理机构决定外，国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。所以，应该确立董事会在国有独资公司治理中的核心地位。

⑵落实由董事会选聘经理层的职权。

探索党管干部的原则与市场化选聘经营者的有机结合，建立与公司法人治理结构相适应的市场化用人机制。根据《公司法》，以及国务院国资委《关于国有独资公司董事会建设的指导意见》，董事会履行选聘或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘副总经理、财务负责人的职权;负责对总经理的考核，决定其报酬事项，并根据总经理建议决定副总经理、财务负责人的报酬。但是由于我国政治体制改革滞后于国有资产管理体制改革的要求，国有独资公司董事会并没有得到应有的职权，从而严重影响了国有独资公司董事会发挥作用。因此，要还董事会的经营管理者选择权，不能由出资人来确定企业的经理班子，更不能由上级党委来任命，经理班子要由董事会来聘任或解聘。应建立与公司法人治理结构相适应的市场化用人机制，逐步实现出资人代表与经理班子分层管理的体制。董事会、监事会成员代表出资人利益，由出资人委派或推荐;而经理班子则由董事会聘任，由职业化、专业化的经营管理人才组成，通过市场进行配置。根据国企改革的实际情况，初期可采取在董事会任免总经理前先向国资机构报告、备案，或国资机构可以推荐但要接受董事会评估认可等过渡办法。实行这种制度如何与“党管干部”原则协调，是必须探索的问题。“党管干部”主要指党对干部的政治把关。探索适于企业的经营者人事管理制度是党的既定方针;“政治关”只要原则透明应不难把握;董事会决策总经理人选时要对候选人进行选考，有个过程，结合这个过程，可以解决“政治关”问题。只要积极探索，国有独资公司由董事会决定经理层的制度是可以建立起来的。同时，要积极探索董事会选聘经理和实现市场化配置的途径，经理人员聘任时从市场中来，解聘后回市场中去，通过竞争优化人才配置，打破“干部”的终身制，才能真正建立符合公司法人治理结构的用人机制。

⑶建立外部董事制度，改善董事会的构成结构。

建立外部董事制度，是国有独资公司加强董事会建设、完善法人治理结构的需要，实行外部董事制度，对完善国有独资董事会建设具有以下几个方面的作用：

一是实现公司决策权与执行权分开。建立外部董事制度，大多数董事不在执行层兼职，不负责执行性事务，决策权与执行权就能分开。

二是实现董事会集体决策。如果没有外部董事，董事会成员与经理人员高度重合，即使董事会采取了集体决策的形式，副总经理对总经理负责的体制要求，也会影响董事行使表决权的独立性。建立外部董事制度，除总经理外，董事与经理人员不重合，董事可以根据自己的判断独立地行使表决权，从而保障董事会真正实现集体决策。

三是实现董事会管理经理层。这是董事会的一项重要职能，也是公司法人治理结构的一项根本制度。其前提是董事会成员中外部董事应当占多数，以避免董事与经理人员高度重合，自己管理自己。

⑷完善国有独资公司董事会机构建设，设立薪酬与提名、审计、战略等委员会。

要使国有独资公司真正按照《公司法》运行，建立规范的董事会，使其以发展战略、重大投融资以及选聘、考核、激励总经理为工作重点。应参照各国董事会普遍实行的制度，国有独资公司董事会内应设立发展战略、提名、业绩评估与薪酬委员会，使董事或董事会能对一些技术性的问题进行更深入的讨论，有利于董事分担责任，减少利益冲突。其中，战略委员会主要负责对公司战略及有关的重大投资的审议;薪酬委员会主要负责确定公司董事和高级管理人员的薪酬支付办法，并对股票期权等重大激励事项提出方案;提名委员会主要对董事会所有新的任命提出推荐人选。

2.2 完善国有独资公司监事会建设

⑴继续坚持和完善国资委外派监事制度。

《公司法》规定“国有独资公司监事会主要由国务院或国务院授权的机构部门委派的人员组成，并有公司职工代表参加”，确立了派出监事会制度。继续坚持和完善国资委外派监事是克服企业内部人控制，实现国家所有者与企业内部人两大主体平衡的需要。坚持外派是出资人维护权益和信息对称知情权的需要;是监督职能与管理职能应该分设的客观要求。国资委作为出资人代表，向国有独资公司派出董事，必须要同时派出监事，这样才能保证国资委作为出资人代表的身份和权力，国资委才能在拥有对董事进行考核激励权的同时，拥有对监事的考核激励权。也只有这样，国有独资公司的治理关系才能真正理顺。

⑵保证职工监事的独立性。

由于职工监事与公司实际上存在着一种隶属关系，因此很难行使监督权，因此，应积极探索职工监事的管理机制，应当把与其相关的待遇及职位变动的管理独立出来，对涉及职工监事利益的相关处理应该在公司管理层与监事会协商后才能作出决定，以保证职工监事的独立性。

⑶完善监事会的监督模式，建立三结合监督模式。

监事会的职责主要包括：以财务监督为核心，检查企业经营业绩是否真实;检查企业重大决策事项、经营行为是否合规合法;监督企业经营重大风险;对董事会、经理层、财务负责人等公司高管作出任免奖惩建议等。要真正实现监事会的上述监督职能，应采取三结合的监督模式：一是对董事会决策的监督与对经理层执行的监督相结合，加强对执行层的监督，加大对董事会决策的监督力度;二是财务监督与行为监督相结合，重点加大行为监督力度，包括对董事和经理的行为监督;三是事中监督与事后监督相结合，目前监事会工作重点往往放在事后监督，应加大事中监督即当期监督的力度。

⑷利用监督成果，加强监事会对董事、经理的人事评价权。

监事会的监督对象包括董事会、全体董事和经理，那么，监事会就天然地拥有对董事会、全体董事、经理的评价权。监事对他们的评价必须成为董事、经理绩效评价系统的重要组成部分，因此，监事会应该积极利用监督成果，对董事会、全体董事和经理进行人事评价，从而借助监事会的人事评价影响董事和经理的人事任免、考核和激励，这应成为监事会的重要任务之一。

2.3 理顺董事会、监事会、经理层之间的关系

⑴明确董事会、监事会和经理层之间的权责边界。

健全国有独资公司法人治理结构，必须明确董事会、监事会和经理层之间的权责边界。这样才能界定清楚决策机构、执行机构和监督机构的权责边界，构建完整的责任体系。董事会是决策机构，对企业的发展战略、重大投资等进行决策，对出资人负责，承担资产保值增值的责任，保证国有资本功能的有效发挥。经理层是执行机构，对董事会的决策组织实施，对董事会负责，承担企业的生产经营责任。监事会是监督机构，对董事会、经理层经营行为和公司财务等进行监督，对出资人负责，保证国有资产不受侵犯。权责边界清晰了，责任也就明确了。董事会代表出资人的利益进行决策，经理层尽心尽力执行董事会决策，监事会忠实履行对董事会和经理层的监督，各司其职，各负其责。

⑵完善董事会与监事会关系。

完善国有独资公司董事会与监事会的关系，一是要界定董事会与监事会在监督经理层上的职责关系，董事会对经理层的监督只限于执行情况的监督主要包括： (1) 经理层执行董事会决策的监督; (2) 决策执行进度和深度的监督; (3) 决策执行过程中资源使用情况监督，包括资金使用、国有资产保值增值等。监事会对经理层的监督是全面的监督，包括： (1) 检查企业贯彻执行有关法律法规情况; (2) 检查企业财务，查阅企业的财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性; (3) 检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况; (4) 检查企业执行者的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。二是完善监事会对董事会的制衡机制，包括： (1) 完善监事会对董事会决策过程的监督，通过列席董事会会议、听取有关汇报、查阅有关资料等监督其决策程序的合法性、正当性以及决策本身的科学性和风险性; (2) 完善监事会对董事会的评价机制，对董事会的治理结构、行为和业绩实行全面的整体评价; (3) 完善监事会对董事个体职业行为和业绩的监督和评价，对董事个体的德、能、勤、绩提出评价意见，评价结果应作为董事任免、考核和奖励的重要依据。三是完善董事会与监事会的沟通机制，包括建立监事会主席与董事长之间的沟通机制、监事会与外部董事之间的沟通机制、监事会与董事会审计委员会的沟通机制等。

⑶正确处理董事会与经理层的关系。

首先，要保证董事会对经理层的相对独立性。无论是重大决策还是聘任经理人员，董事会应该独立于经理层做出客观的选择，这是决策与执行分权制衡、董事会制衡经理层的需要。但是，由于国家公务员不得兼任公司董事、经理，社会上尚未形成职业化的董事队伍等原因，不少国有独资公司领导班子成员分别兼任董事会成员和经理人员，且董事长兼总经理。这种董事会成员与经理人员高度重合的状况，使董事会中缺乏真正意义上的股东代表，为公司内部人控制留下了制度的漏洞;因此，应从制度上限制在经理层兼职的董事数量，董事会与经理层要减少交叉任职，董事长和总经理原则上不得由一人兼任。

再就是要正确处理好董事长与总经理的关系，尤其是在目前绝大多数董事长都是坐班的、非外部董事的情况下，如何做到既不弱化董事会、董事长的职权，又能够充分发挥总经理以及经理层在执行性事务中的作用，需要制度性的安排。而相关法律关于这方面的规定比较原则，难免出现“尺度”如何把握的问题。董事长与总经理职责的性质是不同的，一个是决策层面的，一个是执行层面的，但两者之间没有一条截然分明的界限。董事会的运作重点在于全方位的沟通，要通过专门委员会参与到战略、薪酬、考核等提交董事会决策的方案的具体制定中，而不是仅仅定位在最终的审查上;要加强决策的科学性、规范性，通过相关规章制度的制定和实施，防范企业经营和财务风险，而不是陷入到具体事务中，把董事会、董事长的职责定位在“权力”、“审批”方面;要以指导和帮助经理人员搞好企业的经营和发展为出发点，及时指出总经理和经理层工作中存在的问题或就有关问题进行讨论，而不是以对立的态度、审查者的姿态对待经理层的工作;要把握住对经理人员的考核、薪酬以及经理人员的继任计划等关键内容。沟通是双向的，总经理和经理层要主动与董事会、董事长沟通，向董事会报告工作，对董事会公开、透明，形成董事长与总经理既职责分明又协调配合的关系。

2.4 规范工作程序，健全公司治理结构的机制建设

法人治理结构能否有效运行关键是机制。国有企业法人治理结构建设的重点应放在机制上，而机制建设的重点在程序和流程的规范上，以保证其有效运行。

⑴规范各组织机构的工作流程和程序。

在明确权责边界的基础上，重点要规范董事会、监事会、经理层的议事规则和办事程序，使法人治理结构的运行制度化、具体化、流程化。规范工作流程和程序，不是简单地解决“谁说了算”的问题，关键是解决“谁说得对”的问题。当前要重点研究建立董事会集体决策及可追溯个人责任的议事、决策制度，出资人选任、考核董事会成员，董事会选聘、考核经理层成员，总经理依法行使用人权等重点难点问题。通过规范工作流程，使董事会能够科学决策，经理层能够高效执行，监事会能够有力监督。

⑵加强各组织机构之间的沟通和协调。

董事会、监事会和经理层之间虽然职责不同，存在着相互制衡的关系，但同时它们应该是协调统一的一个整体，有着保证国有企业改革发展的共同目标。这就需要各机构之间有一个良好的沟通机制，否则就可能出现决策难、执行难、监督难的问题。董事会没有与在第一线的经理层进行有效沟通，决策的科学性会受到影响;经理层没有与决策层进行沟通，执行也会受到影响;监事会不与决策层和执行层沟通，有效监督也很困难，或者监督的成本会很高。建立各机构之间的有效沟通机制，最重要的是建立信息披露制度。要积极引进现代先进的信息技术等科技手段，搭建信息沟通平台，解决好信息不对称问题。通过沟通机制建设，实现权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间在制衡中协调，在协调中制衡，在合作中监督，在监督中合作。

摘要：从政治体制、国有企业发展历程、中国传统文化等三方面, 分析了造成国有独资公司治理问题的原因, 提出了完善董事会建设, 完善监事会建设, 理顺董事会、监事会、经理层之间的关系以及规范工作程序、健全公司治理结构的机制建设等四条对策建议。

关键词：完善公司治理,问题,对策建议

参考文献

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理事会章程 篇3

中国第一大报《人民日报》是中国最具权威性、最有影响力的报纸，作为中共中央机关报，人民日报承担着每天向中国和世界传播与介绍中国共产党和中国政府的方针、政策的重任，倍受海内外读者关注及各国政界和商界的高度重视。

《人民日报海外版泰国月刊》以中泰双语出版，中泰两国同步发行，是《人民日报海外版》在东南亚国家出版的第一本月刊，旨在加强对中泰间的信息沟通，让泰国读者进一步了解发展中的中国，同时也为中国国内各阶层精英提供最为精准地泰国资讯。

为发挥媒体的品牌与资源优势，加强中泰企业、机构以及政府部门间的交流与合作，积极推动《人民日报海外版泰国月刊》的持续和健康发展，特成立《人民日报海外版泰国月刊》理事会。

2.组织机构与组织原则

2.1 理事会由支持《人民日报海外版泰国月刊》发展的中、泰企、事业单位、相关政府部门、民间机构以及社团组织组成

2.2 理事会受《人民日报海外版泰国月刊》主管和主办单位的指导

2.3 理事单位分理事长单位、副理事长单位、理事单位三个类别。相关单位的领导相应出任理事长、副理事长、理事

2.4 理事会每届任期一年，可以一次性选择连任两届或多届。如届满不提出变更或退会，视为自动连任

2.5 理事会设总干事，由《人民日报海外版泰国月刊》负责人出任。理事会办事机构为秘书处，秘书处设在《人民日报海外版泰国月刊》编辑部

2.6 理事会每年召开一次会议，总结研究理事会的工作

3.入会条件

3.1 遵守《人民日报海外版泰国月刊》理事会章程，执行理事会决议

3.2 积极参加理事会组织的各项活动

3.3 按时交纳理事费（理事长单位每年10万元人民币、副理事长单位每年5万元人民币、理事单位每年1万元人民币）

4.理事单位入会程序

4.1 填写《人民日报海外版泰国月刊》理事会入会申请表

4.2 出具有关证明材料，理事会审核

4.3 理事会秘书处向已批准的理事单位发入会通知

5.理事费缴纳

新加入的理事单位，在接到确认为理事单位的通知后，于一周内向《人民日报海外版泰国月刊》理事会交纳当年的理事费。连任的理事单位每届任期到后一月内向《人民日报海外版泰国月刊》理事会交纳理事费

6.理事单位的权利

6.1 理事长单位、副理事长单位：

6.1.1 为理事长单位、副理事长颁发由《人民日报海外版泰国月刊》理事会统一印制的《理事长证书》、《副理事长证书》以及特制牌匾

6.1.2 在每期《人民日报海外版泰国月刊》醒目位置全年刊登理事长、副理事长单位名称，理事长、副理事长姓名和职务

6.1.3 对理事长单位、副理事长单位及其主要负责人进行采访和宣传报道

6.1.4 每年对理事长单位免费赠送《人民日报海外版泰国月刊》两个整版彩页广告，对副理事长单位每年赠送一个整版彩页广告

6.1.5 《人民日报海外版泰国月刊》主办的各类重要活动中优先邀请理事长单位、副理事长单位领导作为嘉宾出席

6.1.6 为理事长单位、副理事长单位提供中泰相关政策咨询，通过秘书处专人协助解决理事长单位、副理事长单位的有关问题

6.2 理事单位

6.2.1 为理事颁发由《人民日报海外版泰国月刊》理事会统一印制的《理事证书》以及特制牌匾

6.2.2 在《人民日报海外版泰国月刊》全年刊登理事单位名称、理事姓名和职务

6.2.3 对理事单位取得经验通过媒体优先进行采访和宣传报道

6.2.4 对理事单位交纳的理事费，理事单位在《人民日报海外版泰国月刊》刊登广告时可全额充抵广告费

6.2.5 《人民日报海外版泰国月刊》主办的各类活动中优先邀请理事出席

6.2.6 为理事单位提供咨询，通过秘书处协助解决理事单位的有关问题

7.理事退会、更换与资格取消

7.1 理事单位有退会的自由。要求退会，应当以书面的方式向理事会秘书处提出，经总干事签字备案即可

7.2 理事长、副理事长和理事由于个人工作变动或其他原因在任期内不能继续担任时，由理事单位提出新的人选报给理事会秘书处更换

7.3 理事单位违反《理事会章程》或不按时缴纳理事费，取消其相应的理事单位资格

8.附则

8.1 理事会成员对章程有建设性建议，经提出修改后执行

8.2 本章程解释权归《人民日报海外版泰国月刊》理事会秘书处

《人民日报海外版泰国月刊》理事会

有限公司章程(不设董事会、监事会) 篇4

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XXX有限责任公司章程

第一章 总则

第一条 公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。

第二条 公司名称：*****有限责任公司

第三条 公司住所：

第四条 公司由2个股东出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司

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享有股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。

股东名称（姓名）证件号（身份证号）

甲 *** *********************

乙 *** *********************

第五条 经营范围：*********************************

第六条 经营期限：长期。公司营业执照签发日期为本公司成立日期。

第二章 注册资本、认缴出资额、实缴资本额

第七条 公司注册资本为**万元人民币，实收资本为**万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。

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第八条 股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间一览表。

股东名称（姓名）认缴情况 实缴情况

认缴出资额 出资方式 认缴期限 实缴出资额 出资方式 出资时间

货币 实物 货币 实物

甲

乙

第九条 各股东认缴、实缴的个公司注册资本应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。

第十条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓

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名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司个执一份。出资证明书遗失，应立即想公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。

第十一条 公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。

第三章 股东的权利、义务和转让出资的条件

第十二条 股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。

第十三条 股东的权利：

一、出席股东会，并根据出资比例享有表决权；

二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；

三、选举和被选举为公司执行董事或监事；

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四、股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；

五、公司新增资本金或其他股东转让时有优先认购权；

六、公司终止后，依法分取公司剩余财产。

第十四条 股东的义务：

一、按期足额缴纳各自所认缴的出资额；

二、以认缴的出资额为限承担公司债务；

三、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资；

四、遵守公司章程规定的各项条款；

第十五条 出资的转让：

一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资；

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二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自出资比例形式优先购买权。

三、股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第四章 公司的机构及高级管理人员的资格和义务

第十六条 为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、执行董事和监事，负责全公司生产经营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。

第十七条 本公司设经理、业务部、财务部等具体办理机构，分

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别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体事务。

第十八条 执行董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法律的规定。

第十九条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第二十条 公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。

第二十一条 有下列情形之一的人员，不得担任公司执行董事、监事、经理：

一、无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；

二、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪；被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾五年者。

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湘西自治州人民政府办公室印发湘西自治州村道 http://s.yingle.com/y/jt/1068335.html

 共同认可事故发生的事实

http://s.yingle.com/y/jt/1068334.html

 2018交通事故死亡赔偿标准计算

http://s.yingle.com/y/jt/1068333.html

 太原市发展和改革委员会关于申请批准小店区小 http://s.yingle.com/y/jt/1068332.html

 昆明市公路路政管理办法

http://s.yingle.com/y/jt/1068331.html

 道路交通安全违法行为处罚记分标准 http://s.yingle.com/y/jt/1068330.html

 关于请复核和补充公路建设从业单位和人员行为 http://s.yingle.com/y/jt/1068329.html

 转发省交通厅等部门关于清理整顿道路客货运输 http://s.yingle.com/y/jt/1068328.html

 自驾游交通事故后的处理流程

http://s.yingle.com/y/jt/1068327.html

 赣州市人民政府办公厅关于印发进一步规范县（http://s.yingle.com/y/jt/1068326.html

 交通事故责任认定期限的知识

http://s.yingle.com/y/jt/1068325.html

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 交通部关于转发《关于发布＜工程建设标准强制 http://s.yingle.com/y/jt/1068324.html

 批转市交委拟订的《天津市公路货物运输管理办 http://s.yingle.com/y/jt/1068323.html

 事故当事人撤除现场后，一方反悔怎么办 http://s.yingle.com/y/jt/1068322.html

 交通事故责任六大划分原则

http://s.yingle.com/y/jt/1068321.html

 宁夏回族自治区道路货物运输管理办法 http://s.yingle.com/y/jt/1068320.html

 交通部公路司关于公布《公路工程抗冻设计与施 http://s.yingle.com/y/jt/1068319.html

 咨询律师告诉您出了交通事故应该怎么办 http://s.yingle.com/y/jt/1068318.html

 南昌市城市公共汽车电车客运管理条例［已被修 http://s.yingle.com/y/jt/1068317.html

 支线飞机机场管理建设费管理办法实施细则 http://s.yingle.com/y/jt/1068316.html

 逮捕交通肇事者需要哪些证据

http://s.yingle.com/y/jt/1068315.html

 甘肃省人民政府办公厅关于批转省计委甘肃省实 http://s.yingle.com/y/jt/1068314.html

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 重庆市人民政府办公厅转发市交委市公安局市纠 http://s.yingle.com/y/jt/1068313.html

 交通事故九级伤残赔偿标准

http://s.yingle.com/y/jt/1068312.html

 重庆市人民政府关于同意设置高枧等公路收费站 http://s.yingle.com/y/jt/1068311.html

 陕西省人民政府关于西部大通道阿北线陕西境黄 http://s.yingle.com/y/jt/1068310.html

 关于印发《新疆维吾尔自治区交通系统公路基础 http://s.yingle.com/y/jt/1068309.html

 发生交通事故司机怎么办

http://s.yingle.com/y/jt/1068308.html

 交通部关于修订《公路工程技术标准》(JTGB0l－ http://s.yingle.com/y/jt/1068307.html

 交通事故死亡赔偿项目有哪些

http://s.yingle.com/y/jt/1068306.html

 关于2018年交通基本建设质量监督工作的意见 http://s.yingle.com/y/jt/1068305.html

 云南省景东彝族自治县县乡公路管理条例 http://s.yingle.com/y/jt/1068304.html

 济南女大学生撞童弃童，同行帮助逃离是否构成犯罪 http://s.yingle.com/y/jt/1068303.html

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 关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见 http://s.yingle.com/y/jt/1068302.html

 玉林市人民政府办公室关于加快人民路大南路南 http://s.yingle.com/y/jt/1068301.html

 深圳规定轻微交通事故不快速撤离将被罚款 http://s.yingle.com/y/jt/1068300.html

 重庆市人民政府关于开县郭天公路郭家至正坝段 http://s.yingle.com/y/jt/1068299.html

 从沪交通事故案件谈肇事逃逸处罚 http://s.yingle.com/y/jt/1068298.html

 交通部关于对《汽车旅客运输规则》有关条款解 http://s.yingle.com/y/jt/1068297.html

 白银市人民政府关于加快农村公路建设步伐的实 http://s.yingle.com/y/jt/1068296.html

 小学生交通事故案例解析

http://s.yingle.com/y/jt/1068295.html

 怎样给外国人送达交通认定书

http://s.yingle.com/y/jt/1068294.html

 成都市人民政府办公厅关于印发成都市高速公路 http://s.yingle.com/y/jt/1068293.html

 宁波市公路养护管理条例

http://s.yingle.com/y/jt/1068292.html

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 交通肇事致人重伤逃逸

http://s.yingle.com/y/jt/1068291.html

 当事人未在交通事故现场报警的该怎么处理 http://s.yingle.com/y/jt/1068290.html

 交通部关于提高工作效率规范超限运输审批许可 http://s.yingle.com/y/jt/1068289.html

 交通事故保险理赔中的免责条款有哪些 http://s.yingle.com/y/jt/1068288.html

 江西省公路规费征收管理条例

http://s.yingle.com/y/jt/1068287.html

 关于发布《公路交通安全设施设计技术规范》（http://s.yingle.com/y/jt/1068286.html

 怎样保护交通事故的现场

http://s.yingle.com/y/jt/1068285.html

 河南省洛阳市人民政府关于进一步加强城市区内 http://s.yingle.com/y/jt/1068284.html

 驾驶员在交通事故现场的处理方法 http://s.yingle.com/y/jt/1068283.html

 交通肇事责任认定时间

http://s.yingle.com/y/jt/1068282.html

 四川省人民代表大会常务委员会关于修改《四川 http://s.yingle.com/y/jt/1068281.html

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 浙江省交通厅转发交通部关于开展收费公路资产 http://s.yingle.com/y/jt/1068280.html

  交通事故赔偿范围 http://s.yingle.com/y/jt/1068279.html 对违法行为人当场处以罚款处罚的，应当按照什么程序实施 http://s.yingle.com/y/jt/1068278.html

 关于印发《江苏省农村公路建设质量管理办法》 http://s.yingle.com/y/jt/1068277.html

 交通部关于公布公路工程施工企业资信登记复审 http://s.yingle.com/y/jt/1068276.html

 电动车撞人全责怎么赔

http://s.yingle.com/y/jt/1068275.html

 交通部关于印发《关于整顿和规范公路建设市场 http://s.yingle.com/y/jt/1068274.html

 租用铲车出事故，出租人亦承担责任 http://s.yingle.com/y/jt/1068273.html

 长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市农村公 http://s.yingle.com/y/jt/1068272.html

 宁夏回族自治区公路两侧建筑控制区管理办法 http://s.yingle.com/y/jt/1068271.html

 小碰小擦车主可讲数处理

http://s.yingle.com/y/jt/1068270.html

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 关于印发《公路交通出行信息服务工作规定》（http://s.yingle.com/y/jt/1068269.html

 交通事故协议书范文

http://s.yingle.com/y/jt/1068268.html

 发生交通事故后，在现场应当采取什么措施保护自身安全 http://s.yingle.com/y/jt/1068267.html

 重庆江北国际机场及其航空安全管理规定 http://s.yingle.com/y/jt/1068266.html

 交通事故伤残鉴定部门是法院推荐的吗 http://s.yingle.com/y/jt/1068265.html

  交通部 http://s.yingle.com/y/jt/1068264.html

海南省人民政府办公厅关于召开全省农村公路建 http://s.yingle.com/y/jt/1068263.html

 处理交通事故适用法律

http://s.yingle.com/y/jt/1068262.html

 福建省发展和改革委员会关于东山县西埔经亲营 http://s.yingle.com/y/jt/1068261.html

 国内航空货物运输保险条款

http://s.yingle.com/y/jt/1068260.html

 道路交通事故赔偿标准及计算方法 http://s.yingle.com/y/jt/1068259.html

 辽宁省公路条例 http://s.yingle.com/y/jt/1068258.html

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 中华人民共和国交通部公告第7号-关于发布公路隧 http://s.yingle.com/y/jt/1068257.html

 交通事故的处理期限

http://s.yingle.com/y/jt/1068256.html

 轻微交通肇事逃逸的处罚

http://s.yingle.com/y/jt/1068255.html

 云南省收费公路管理条例

http://s.yingle.com/y/jt/1068254.html

 广州市人民政府关于瑞康路工程建设的通告 http://s.yingle.com/y/jt/1068253.html

 直接财产损失赔偿费的计算公式及相关法规 http://s.yingle.com/y/jt/1068252.html

 浙江省交通厅办公室转发国家发改委办公厅 http://s.yingle.com/y/jt/1068251.html

 交通事故损害赔偿诉讼流程

http://s.yingle.com/y/jt/1068250.html

 交通肇事逃逸后自首

http://s.yingle.com/y/jt/1068249.html

 关于进一步完善“五纵二横”鲜活农产品流通绿 http://s.yingle.com/y/jt/1068248.html

 潍坊市人民政府关于加快农村公路改造的意见 http://s.yingle.com/y/jt/1068247.html

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 外国人在我国发生交通事故怎么办 http://s.yingle.com/y/jt/1068246.html

 交通部关于印发全国超限运输车辆行驶公路通行 http://s.yingle.com/y/jt/1068245.html

 法律关于交通事故处理的期限

http://s.yingle.com/y/jt/1068244.html

 关于同意将汽车客运服务员等21个职业（工种）列 http://s.yingle.com/y/jt/1068243.html

 全责的交通事故类型有哪些

http://s.yingle.com/y/jt/1068242.html

 威海市人民政府办公室转发市建委等部门关于市 http://s.yingle.com/y/jt/1068241.html

 上海海关关于对跨关区公路转关集装箱货物施加 http://s.yingle.com/y/jt/1068240.html

  怎样进行现场勘察 http://s.yingle.com/y/jt/1068239.html 危险驾驶罪和

交通肇事

罪一样吗

http://s.yingle.com/y/jt/1068238.html

 交通部关于请搜集公路建设从业单位和人员行为 http://s.yingle.com/y/jt/1068237.html

 公共航空旅客运输飞行中安全保卫工作规则 http://s.yingle.com/y/jt/1068236.html

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有限公司章程(不设董事会、监事会) 篇5

设立时提供的设董事会设监事会的一人有限公司章程示范文本

有限（责任）公司章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由 出资，设立 有限（责任）公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

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（五）审查批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（八）对发行公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

（十一）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。

。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责）对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

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公司根据董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

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承

诺

书

今有自然人

（身份证号码：）申请在贵工商局设立自然人独资有限责任公司，郑重承诺仅办理此一家自然人独资有限责任公司，本人承诺不再投资设立其他的自然人独资有限责任公司，此一人公司不再投资设立新的法人独资公司并对所提供的材料真实性负责。

投资人签字：

××公司企业年金理事会章程 篇6

第一章 总 则

第一条 本理事会定名为“天津市万顺置业有限公司企业年金理事会”（以下简称理事会）。

第二条 理事会是本公司企业年金最高决策和内部管理机构。理事会受广大员工委托，作为本公司企业年金基金受托人，代表广大员工对本公司企业年金进行决策和管理。

第三条 理事会依据《中华人民共和国劳动法》及《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》等法规的规定，并遵循员工及企业利益至上原则、规范审慎原则进行企业年金的管理和营运。

第四条 理事会接受企业年金行业监管机构、职工代表大会的指导和监督。第五条 企业年金理事会全体理事是企业年金基金的共同受托人，全体理事共同承担受托人职责。

第六条 企业年金理事会理事履行诚实信用、谨慎、勤勉的义务，按照受益人利益最大化处理企业年金管理事务。

第七条 理事会是非盈利机构，不得从事任何形式的营业性活动，理事会理事不得以任何形式收取费用。

第二章

理事会的主要职责

第八条 企业年金理事会理事的受托职责主要包括：

（一）选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人以及中介服务机构；

（二）制定企业年金基金投资策略；

（三）编制企业年金基金管理和财务会计报告；

（四）根据合同对企业年金基金管理进行监督；

（五）根据合同收取企业和职工缴费，并向受益人支付企业年金待遇；

（六）接受委托人、受益人查询，定期向委托人、受益人和有关监管部门提供企

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业年金基金管理报告。发生重大事件时，及时向委托人、受益人和有关监管部门报告；

（七）按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录至少15年；

（八）国家规定和合同约定的其他职责。

第九条 企业和职工可授权企业年金理事会行使以下职责：

（一）订企业年金方案，提交职工代表大会审议，并报劳动保障部门 备案；

（二）及时收集并审核企业与职工的信息及变更情况；

（三）建立企业年金的协商机制；

（四）组织企业年金的相关培训，向职工解释说明企业年金方案；

（五）确定当年公司企业年金的缴费比例；

（六）负责审定有突出贡献或给公司造成重大损失的及受到各类处分的职工增加或减少企业年金的公司缴纳比例；

（七）受理职工的支付、转移申请；

（八）企业和职工授权企业年金理事会的其他职责。

第三章

理事会的组织机构及人员组成

第十条 企业年金的管理机构是公司企业年金理事会，由公司领导、人事部、财务部、职工代表等组成，其中职工代表不少于总人数的1/3。

第十一条 理事会设理事长1名，行使以下职权：

（一）、召集、主持理事会会议；

（二）、代表理事会签署有关重要文件；

（三）、对下属机构进行授权；

（四）、检查理事会决议及有关制度的执行情况。第十二条 理事会设副理事长1名，协助理事长开展工作，并可根据理事长的授权全部或部分行使上述职权

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第十三条 理事会设秘书1名，可由1名理事兼任，负责会务、议案的提交、联络、起草理事会文件、起草与受托机构的协议、有关投资的日常工作及对受托机构的日常监督等。

第五章 理事会的内部管理

第一节 会议制度

第十四条 企业年金理事会议的决策实行投票表决制，每位理事拥有一票表决权，每一票具有同等效力。

第十五条

企业年金理事会实行定期会议制度，每半年至少召开一次例会，对重大问题进行决策，每期会议须超过半数理事出席，方可举行。会议由理事长召集和主持，理事长不能履行职务时，由理事长指定副理事长或其他理事主持。

第十六条 企业年金理事会应在例会召开之前5个工作日，将会议时间、地点及讨论事项以书面形式通知各理事。第十七条 有下列情形之一的，可以召开临时会议，临时会议出席人数不得少于全体理事的三分之一。

（一）企业年金基金投资出现重大亏损；

（二）委托的账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构在企业年金管理过程中出现重大违法违规行为；

（三）委托的账户管理人、托管人、投资管理人及中介机构经营出现危机；

（四）理事长认为必要时；

（五）三分之一以上理事联名提议时；

（六）监督管理委员会提议时；

（七）出现可能使企业年金基金财产受到重大损失的其他事项。

第十八条 理事应亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他理事表决或根据事先接到的会议通知中的讨论事项，用书面形式表达意见，署名后提交给理事会。第十九条 企业年金理事会决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由全体理事半数以上投赞成票通过；特别决议应当由三分之二以上的全体理事投赞成票，方

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可通过。第二十条 下列事项由理事会以特别决议通过：

（一）企业年金计划方案的修订；

（二）选择、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构；

（三）投资策略的制定；

（四）理事的增补、更换与罢免；

（五）企业年金理事会章程的修改；

（六）审议通过企业年金理事会的管理制度；

（七）受托管理合同、账户管理合同、托管合同及投资管理合同的重大变更；

（八）普通决议认定会对企业年金计划产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第二十一条 企业年金理事会议对表决通过的事项，应形成书面决议，并由参加投票表决的理事签名。

第二十二条

理事会议应有会议记录，会议记录应记载以下内容：

（一）出席会议的理事姓名及人数；

（二）召开会议的日期、地点；

（三）会议主持人姓名、会议议程；

（四）每一表决事项的表决结果；

（五）认为应当载入会议记录的其他内容。第二十三条 会议记录由出席会议的理事和记录员签名，并分发给全体理事。作为理事会档案保存，保存期为十五年。

第二节 机构设置及工作制度

第二十四条 企业年金理事会应设立理事长一名，副理事长一名，理事长与副理事长由全体理事选举产生，理事长对理事会的运营负全面责任，理事长不能行使职责时，由其指定的副理事长或其他理事代为行使。第二十五条 企业年金理事会应下设办公室、投资决策委员会及监督管理委员会。

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第二十六条

兼任。理事会办公室应至少包括2名专职人员，理事会办公室负责人应由理事第二十七条 理事会办公室的主要职责是：

（一）起草与修订企业年金理事会管理制度，提交理事会审议；

（二）拟定选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构的方案，提交理事会议审议；

（三）组织实施企业年金理事会议审议通过的选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构的方案；

（四）监督账户管理人、托管人及投资管理人及中介服务机构职责履行情况，并拟定账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构评估报告，提交理事会审议；

（五）执行理事会的各项决议；

（六）负责与账户管理人、托管人及投资管理人及中介服务机构协调；

（七）解答企业和职工有关企业年金的咨询；

（八）建立与维护企业年金基金管理的业务档案；

（九）拟定企业年金基金管理报告，提交理事会议审议；

（十）编制企业年金基金财务报告，提交理事会审议；

（十一）拟定理事会议议题，提交理事会审议；

（十二）承担理事会议的会务工作；

（十三）理事会授权的其他职责。第二十八条 企业年金理事会应明确规定理事会办公室及其负责人的权限，理事会办公室负责人在权限范围内直接行使决策权，对超越权限的事项应向理事长或其授权人汇报，必要时提请理事会议表决通过。

理事会办公室负责人应至少每月一次向理事长或其授权人汇报企业年金基金管理情况。第二十九条 投资决策委员会可由理事及理事会办公室人员组成，也可外聘专业人

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士参加，但其负责人应由理事兼任。委员会委员不得少于3人，且总人数不得为偶数。理事会可以书面授权投资决策委员会，行使最高投资决策权。第三十条 投资决策委员会的职责：

（一）拟定投资决策制度和投资风险管理制度，并提交企业年金理事会审议；

（二）按企业年金理事会授权制定投资策略，并按权限提交企业年金理事会审议；

（三）组织实施企业年金基金投资策略，并对实施情况进行监控；

（四）每月向企业年金理事会理事长或监督管理委员会报告企业年金基金投资情况；企业年金基金投资出现重大亏损时，应及时向理事长或监督管理委员会报告；

（五）根据市场变化、政策变化和投资需求变化等情况，及时调整企业年金基金调整策略，并及时按权限提交企业年金理事会审议；

（六）及时分析投资管理人提交的企业年金基金投资报告和风险评估报告，出具分析意见，并及时向企业年金理事会报告；

（七）协助监督委员会监督投资管理人的履约行为；

（八）企业年金理事会授予的其他职责。

第三十一条 监督管理委员会由理事组成，并至少包括一名职工代表理事，委员会委员不得少于3人，且不得为偶数。企业年金理事会可以授权监督管理委员会代为行使监督权利。第三十二条 监督管理委员会的职责：

（一）检查企业年金理事会制度的制定及执行情况；

（二）对选定的账户管理人、投资管理人、托管人及中介服务机构职责履行情况进行监督；

（三）编制企业年金基金管理监督报告；

（四）提议召开临时理事会议；

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（五）企业年金理事会章程规定的其他职责。

第三十三条 监督管理委员会应至少每季度向理事会提交企业年金基金管理监督报告，出现可能造成企业年金基金财产损失的事项时，应及时向理事长或其授权人报告。

第三节 人员管理

第三十四条 企业年金理事会理事应具备下列条件：

（一）具有完全民事行为能力；

（二）无违法及重大违纪记录；

（三）具有良好的个人品质；

（四）具有行使职责所要求的独立性；

（五）具备行使理事职责所必需的知识与经验；

（六）国家法律法规规定的其它条件。

第三十五条

企业年金理事会理事应当诚实守信，谨慎、勤勉地履行义务，最大限度地保障委托人及受益人的权益，并不得以任何形式收取费用。

理事对企业年金受托管理事务中的违法违规行为及由此造成的损失承担连带责任。第三十六条

企业年金理事会理事少于最低人数限制的，应增补理事。第三十六条 第三十七条 企业年金理事会理事可以向企业年金理事会提出书面辞职。

企业年金理事会理事在任职期限内调离企业的，其理事资格自行终止，企业年金理事会可另行补选理事。第三十八条 第三十九条 企业年金理事会可根据需要增选新的理事。

对于企业年金理事会理事，企业、职工大会或职工代表大会30人以上联名，可以向企业年金理事会提出罢免要求。

罢免要求应当写明罢免理由。被提出罢免的理事有权在理事会议上提出申辩意见，也可以书面提出申辩意见。

企业年金理事会理事的罢免须由全体理事三分之二以上表决通过。第四十条 企业年金理事会理事有下列行为的，撤销其理事资格：

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（一）有法及重大违规行为；

（二）利用企业年金基金财产为其谋取利益，或为他人谋取不正当利益的；

（三）不再具备第二十二条规定的理事应具备的条件；

（四）企业年金理事会章程规定的其他情形。

第四十一条 专职人员由企业年金理事会聘任，企业年金理事会应明确制定专职人员的岗位职责，专职人员直接向理事会办公室负责人汇报工作。

第四十二条

专职人员应诚实信用、履行尽职、勤勉、谨慎义务，严禁利用企业年金基金为自身或他人谋取利益。

第四十三条

企业年金理事会应制定专职人员及理事的考核办法，定期对专职人员及理事进行考核评估，对不合格的及时进行更换。

第六章 章程修改程序

第四十四条 修改本章程，须理事会全体会议表决通过。

第四十五条 修改后的章程须在理事会会议表决通过后15个工作日之内发布。

第七章 附 则

第四十六条 本章程由理事会全体会议表决通过，自

年

月日起实施。第四十七条 本章程由理事会负责解释。

一人有限责任公司董事会设置浅论 篇7

董事一般由股东选任,董事组成的董事会又决定经理等管理层人选。地位上讲,董事会居于公司治理结构的中枢,可谓公司治理结构的核心,董事会既是意思决定或决策机构,又是业务执行机构;从功能上讲,股东会是公司权力机关,对公司重大事项享有决定权,董事会则对公司经营事项进行决策,同时执行股东会决议。董事会在公司运营管理过程中承担着极为重要的职能,且董事会(或行使董事会职能的执行董事)是法定公司必设机构。因此,合理设置董事会是实现股东意志,保障股东权益的必由之路和关键手段。

以现行《公司法》为依据,以是否设立股东会为标准,有限责任公司可分为一般有限责任公司和一人有限责任公司(以下简称“一人公司”)。一般有限责任公司设立股东会,其股东会由全体股东组成,股东数量限定为2个以上50个以下;一人有限责任公司不设股东会,股东数量为1个。一般有限责任公司股东控制公司的主要途径为选任董事,董事一方面对公司负责,另一方面维护其受委股东的权益,一般有限责任公司董事会内部即存在一定的权力制衡。一人公司则因其股东单一,法律确认其不应设立股东会,但是否设立董事会由其股东决定,一人公司是否应设置董事会以及如何设置董事会不可一概而论,应根据公司实际需要乃至公司股东的形态进行综合考量。

根据《公司法》第五十七条第二款的规定,一人有限责任公司的定义为只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。股东为自然人的一人公司,从其法律关系及管理需求层面而言最为简单。股东为法人的有限责任公司,因其法人股东的法人类型或股权结构不同,因此对其董事会设置存在法律上和管理上的复杂要求。本文拟从股东为自然人或有限责任公司的角度,对一人公司的董事会设置进行探讨。

一、股东为自然人的一人公司董事会设置

(一)董事会设置的立法取向

无论一般有限责任公司还是一人有限责任公司,董事由股东选任是为一般原则,只有一个自然人股东的一人公司是否需要设置董事会?《公司法》第五十条对有限责任公司董事会设置的规定从股东人数和公司规模进行考量,“股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。”也就是说,法律对一人公司是否设置董事会问题的态度持设置任意主义,也即既可设置董事会,也可不设董事会而只设一名执行董事。

(二)董事会设置的实践分析

实践中,自然人股东的一人公司大多为中小企业,经营资本有限,股东多自任执行董事。如此安排,一方面为了经营事权的集中,另一方面股东出于管理效率和经济性的考虑,也不愿组成董事会,如聘任他人作为董事,难免权力的分散,并且较易造成公司内部关系的复杂化,如自任董事的股东以其股东身份在董事会中独断,则董事会极易沦为有名无实的机构,徒增公司消耗与支出,并不能实现效率最高与效益最大的目标。

也正是因为上述原因,立法者在一人公司董事会设置的问题上赋予了股东更多的权利。

(三)公司权力制衡思考

一人公司其本质仍为公司,股东人格与其设立的公司人格分离,又根据法律,一人公司仍需履行公司法上的义务,包括设置相互制衡的治理结构。但一人公司特别是自然人股东一人公司现实中往往股东权、董事权及经理权合一,均由该自然人股东享有,其本质为股东权的放大。

公司法原理上董事会制约平衡股东、经理的设计在一人公司中难以体现,唯一可制衡股东的管理权力仅余监事权,但《公司法》规定,股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一至二名监事,不设监事会。据前述分析,股东设置监事会制约自身权力的可能性较低,即使因法律的强制性规定设立监事, 股东在监事的选任上仍有事实上的决定权,且监事制度的立法初衷为监事向股东负责,对董事、经理等管理人员开展监督,因此,监事对股东监督进而制约股东权力,缺乏法理上的依据以及客观上的可操作性。

现行法律规制下的自然人股东一人公司难以避免股东集权,股东权的肆意将带来股东操纵公司,损害公司、公司员工及公司债权人的较大风险。有必要对公司法进行相关修正,在各种形式的公司特别是自然人股东一人公司中贯彻分权制衡的法律原则,通过法律规范一人公司权力机构、执行机构和监督机构之间的内部机构设置及运作模式,强化董事、董事会、监事、监事会的职能,形成与股东权具有制衡能力的执行权和监督权机制。

二、股东为法人的一人公司董事会设置

根据现行民事法律规范,法人分为企业法人与非企业法人, 企业法人又以其组织形式分为公司法人和非公司法人,本文旨在探讨公司相关问题且以有限责任公司为对象,因此,股东为法人的一人公司在本文中限定为:一是股东为一般有限责任公司的一人公司,二是股东为一人有限责任公司的一人公司。

与自然人股东的一人有限责任公司不同,法人股东的一人公司有如下特点:第一,其规模有可能较大,如大型企业集团将其某个业务板块以设立独立法人的形式进行运作;第二,目标公司股东虽为单一有限责任公司,但其如为一般有限责任公司,仍存在其股东对目标公司的权力与控制竞合关系。根据以上分析, 无论从理论上还是实践上,法人股东的一人公司治理结构都较之自然人股东的一人公司更为复杂。法律并未对不同类型股东的一人公司的治理结构作出明确具体的规定,这意味着股东具有较大的自由权利设计目标公司的治理结构。具体到董事会设置,目标公司股东为一般有限责任公司或一人有限责任公司,应分开研究。

(一)股东为一般有限责任公司的一人公司董事会设置

如前述,当目标公司股东的股东不唯一时,虽然形式上目标公司董事会设置由股东决定,但目标公司股东的股东(以下简称上级股东) 仍可通过对目标公司股东行使股权来实现对目标公司的控制,如在公司章程中规定对公司所设子公司相关事宜经由股东会审批等。一定程度上讲,目标公司受其股东的直接控制,受其上级股东的间接控制。

1. 股东为一般有限责任公司的一人有限责任公司不设股东会的弊端。又根据《公司法》第六一条的规定“一人有限责任公司不设股东会”,上级股东通过意思机关直接控制目标公司难以实现,只能通过设立董事会选任董事的方式实现对目标公司的间接控制。但《公司法》对一人有限责任公司董事会的设置并未如对股东会一样做出禁止性规定,而是将是否设置董事会的权力赋予了公司股东或公司。一人有限责任公司的股东执行其股东也就是目标公司上级股东的意志,一人有限责任公司不设立股东会的可能弊端是,某种程度上,上级股东中的大股东意志可以直接干预目标公司,目标公司由此一定程度上丧失独立性,或者以目标公司独立人格为“面纱”侵害上级股东中的小股东或其他方权益。法律不宜对一人有限责任公司股东会做出强制性规定, 而应由公司依据其需要而决定是否设立股东会。

2. 股东为一般有限责任公司的一人有限责任公司董事会设置思考。因现行法律规定不得违反,立法造成的不利可以通过对一人有限责任公司设置董事会来进行一定程度的消解。《公司法》 关于有限责任公司相关事宜的表决,在股东会层面,以股权比例为表决权依据,在董事会层面则以董事人数为表决权依据,且各股东选任的董事比例法律并未规定必须遵循股权比例,此外,鉴于董事会的中枢位置,其对大股东占据优势的股东会具有一定的制衡作用。因此,建议目标公司设立董事会以消解目标公司被上级股东中的大股东所操纵的风险。上级股东在拟定目标公司股东之章程时,应将公司设立子公司的相关事权特别是确定治理结构的权力合理配置,如欲制衡大股东权力,则应依据公司股东会、董事会的大股东影响程度,将上述事权赋予股东会或董事会。

(二)股东为一人有限责任公司的一人公司董事会设置

股东为一人有限责任公司的一人公司与股东为自然人的一人公司从形式上来看更为相似,但实质上仍有较大差异,核心之处即在于股东的自然人属性和法人属性。自然人的意志具有唯一性,其本人所表示之意思即股东意思;而法人股东即本文语境下的有限责任公司性质的股东,因其资合兼人合的公司特点决定了法人股东所做的意思表示是企业所有者及管理者经过协商、争论和妥协之后形成的法人意思,其意思的形成要比自然人复杂的多。但无论股东意思形成经历怎样复杂的过程,最终表示于外的仍是一个人、一个法人的意思。至于法人股东的股东即便不是一人有限责任公司,因其层级过多,对目标公司的影响从逻辑上讲已经相当弱化,不再对上级股东进一步区分分析。

1.董事会设置必要性分析。前已述及,自然人股东的一人公司,自然人股东往往身兼数职,独揽决策权与执行权,甚至监督权。其原因一方面源于股东的自然人属性,股东对公司的严密控制是其内在需求;另一方面则与公司规模及业务有关,规模小且业务简单的一人公司确无设立庞杂的治理结构之必要。同理,规模小或业务简单的法人股东一人公司也无设置董事会的必要, 只需依法设置执行董事,并保障执行董事的一般独立性即可。

但股东为一人有限责任公司的一人公司虽然股权结构简单,但其规模及业务并非与股权结构复杂程度正相关。特别是大型国资企业背景下,国有企业集团往往以全资子公司形式开展业务,其子公司多注册资本巨大,且业务链绵长,从科研开发到产品销售,涉及一般公司经营管理的全流程、全范围。在该等情形下,以执行董事行使经营决策权显然不足以满足公司的实际需要,并且可能引发董事权独大,进而侵害股东及公司权益。因此,一人公司股东为一人有限责任公司公司时,仍应根据一人公司的实际,而不是仅依据股东数量来判断是否设置董事会。

2.董事会设置职能分析。在应设置董事会的股东为一人有限责任公司的一人公司中,董事会的作用从偏重于各股东对公司的控制转向公司实际运作的需要。如一人公司的规模庞大或业务复杂,单一股东的力量很难实现既控制公司又促进公司良性发展的目标,于是,股东的权力势必向董事会进行一定的转移, 股东与董事会之间的委托代理法律关系显著,这是指一般的情形。此外,国资公司较为特殊,将在后文有所阐述。

此时,董事会设置的核心之处即在于董事的选任上。从合法性的角度来看,一人公司如非国资公司只要董事数量符合《公司法》之规定即可,至于董事的任职条件,或称应具有的职业能力与专业素养则由公司自行设定。公司股东更应考虑的是董事会的职能及其与经理层的关系,是偏重于经营决策管理还是业务监督指挥,从而最终确定董事人选。

三、国资公司全资子公司董事会设置

国资公司全资子公司从类别来讲仍属于法人股东的一人有限责任公司,因其在现阶段受政治体制及其母公司治理结构模式的影响,与一般意义上的一人公司有所不同,具有单独研究的意义,并且对其进行研究可一定程度透视国资监管机构与国有公司之间的关系。

(一)董事会与股东的关系

与一般一人公司不同,国资公司全资子公司董事会很难出现集权情形,相反,其由于体制及国企管理惯性的影响,独立性难以得到保障,这主要缘于股东及经理层对董事会权力的侵蚀。 股东也就是上级国资公司对子公司的管理行政化色彩较为浓厚,对于子公司控制更为严密,本应董事会决策事项的权限往往上收于股东或股东会。子公司运营管理主要源于股东的行政化授权而不是章程的规定,在狭窄的授权体系下,市场独立主体地位不足,折射到董事会上,则体现为董事会的“虚弱化”,董事会的存在更多体现在程序上的意义,属于董事会的经营决策事项通常需提请股东进行行政化审批。因此造成子公司的市场活力降低,在国资企业集团内部形成类似计划经济的体制。

(二)董事会与经理层的关系

在现代公司制度下,经理层本应属于董事会的辅助执行机构,但由于一定原因,经理层与董事会一直存在较为激烈的竞合关系,经理层的“力量”超越董事会的情形也并不罕见。“在理想的法律规划中,公司经理的地位是有限的:他们只负责执行董事会的政策和做出的决议,他们自己并不是公司政策的制定者和公司决议的决定者。……然而,实际上,公司经理人的实际地位和自由裁量权远远超出了这一法律规划的设想。”这一现象在国资公司体系中更为常见。

从人事任免角度看:董事会与经理层的关系,在一定程度上,仍然是董事会与股东的关系的反映。股东以行政管理方式掌握着子公司的人、财、物等,根据《公司法》应由董事会聘任的经理层,往往由股东直接选任,从隶属关系来讲,董事会难以真正制约和监管经理层。

从信息掌握角度看:由于经理层是公司日常业务的实际操作者,这一点造成经理层与董事会之间信息的不对称,该情形使得董事会在履行职责时,倾向于依赖经理层的决定,董事们相信经理层拥有最充分的信息并且最了解公司,这样,经理层极易控制董事会的决策进而控制公司。

从议事体制角度看:根据《公司法》等规定,董事会的召集要经过较为复杂的程序,使得董事会不能对公司经营中的重要问题作出迅速反应,不得不将权力下放于经理层。

(三)董事会职能的强化

国资公司全资子公司董事会职能的强化应与股东及经理层的职能调整同步进行,方能实现现代公司制度设计的初衷。

对于股东而言,回归其权力机关本位,只对《公司法》规定的诸如章程修订、增减注册资本、公司的分立与合并等涉及公司生存与发展的关键性事项行使决定权,将日常经营管理的决策权归之于董事会。对于公司日常经营管理包括董事会决议尽可能避免干预,保障董事会乃至整个子公司的法定独立性。

对于经理层而言,董事会应依法行使经理层的任命权,经理层向董事会负责,对其经营管理效益负责,而对公司决策不承担责任,董事会监督经理层的具体经营管理行为。同时,鉴于现有体制,可适当将经理层部分人员纳入董事会成为董事,此举一则可以节约人力资源成本,二则可以充分发挥经理层的专业能力及管理经验。但应注意的是,根据《企业国有资产法》第二十五条的规定,经理(总经理)不得兼任董事长,因此应在合法的基础上,考量董事会的职能需求,慎重选任董事经理。完善经理层与董事会的信息报告机制,确保董事会及时掌握必要信息,避免信息不对称产生的权力失衡现象。

摘要：一人有限责任公司因其股东的属性、公司规模及业务的不同,在董事会设置方面应在法律允许的范围内,充分运用法律赋予的权利,针对不同情形,妥善设置董事会并保障董事会职能的实现。国资公司全资子公司作为特殊的一人公司,董事会的设置更应谨慎为之,依据法律的规定及现代公司制度的原则,保持董事会的独立性并积极发挥作用,进而推动国资公司健康持续发展,并向现代公司转型。

有限公司章程(不设董事会、监事会) 篇8

董事会对公司和股东负责，同时有义务将其利益最大化。董事会还要承担起兼顾和公平对待其他利益相关者利益的职责。在这个范围内，他们还必须遵守环境和社会的标准。因而，董事会的关键目标，是通过对公司事务的集体指导保证公司的繁荣和可持续发展，同时满足股东和有关的利益相关者的正当利益。

（一）董事会的关键任务。（1） 关注战略管理，进行重大经营决策。（2） 推动企业文化建设。董事会通过设定公司愿景、使命和价值观并进行宣扬推广，为公司的健康发展提供指南。（3） 选择和激励经理人员。（4） 健全公司的控制体系。董事会应不断的审核公司内部制度，以确保所有管理者的责任清晰。（5） 监管经营层、董事会成员和股东之间的潜在的利益冲突。

（二）董事会的核心能力。（1）会计和财务能力：保证股东价值的提升。（2）业务判断能力：应有良好的业务决策纪录。（3）管理能力：理解一般的管理趋势以及特定的产业潮流。（4）应对危机的能力：拥有至少一位在短期和长期危机中发挥作用的，有能力和时间保证的董事。（5）产业知识：不断地应对产业独有的新机会和威胁，应至少有一位具备特定产业相关知识的董事。（6）国际市场：要在逐渐全球化的经济中取得成功，应有人了解全球的业务发展趋势的重要性，具有国际业务第一手知识和一定的经验。（7）领导能力：董事会要具备吸引、激励领导团队并调动其活力的能力，应至少有一位成员掌握授权技巧并具备激励优秀人才的能力。（8）战略和视野：董事会的重要作用是批准公司战略并监督执行，以确保公司良好业绩的持续性，因此应拥有至少一名成员，他能够鼓励创新，洞察业务发展趋势并使之概念化，能够评价战略决策，不断地使组织迎接挑战并使之视野清晰，能够以战略性的洞察力为组织提供方向指引。

二、成为有绩效的董事会

（一）董事会成员应有效地履行职责。董事会成员受托责任的两个重要方面：谨慎和忠实，它要求董事会成员基于完全信息，忠实、诚信、勤勉和审慎地履行职责，代表全体股东的利益，平等对待股东。在履行其职责时，董事会不应被视作和当作不同支持者的个别代表的集合体。董事会工作的一个重要作用是让董事会成员承担起他们的职责并以尊重所有股东的方式履行他们的义务。通过对董事提供培训和专家指导，使董事会的工作效率和效果最大化。

（二）保证董事会的选聘和任命过程的正规化、透明性。通过制定规范、透明的董事选任程序，保证董事的聘选过程公开、公平、独立。选举董事会成员是股东的基本权利，股东应该能够参与董事会成员的提名和选举投票过程。董事会在董事的提名和选举过程发挥着重要的作用。董事会有义务确保提名过程透明并受到普遍认可。

（三）董事会的构成。董事会的人数及成员构成应符合有关法律法规的要求，并保证其能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策；董事会应具备合理专业结构。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会对公司事务，应该能够行使客观独立的判断。这意味着董事会在组成和结构上，对于经营管理层的独立性和客观性。这要求有足够数量的董事会成员独立于经营管理层。

董事长负责召集和主持董事会会议；由董事长签署董事会重要文件；根据董事会决议，签发公司高级管理人员的任免文件或聘书；在董事会休会期间，代表董事会行使相应的职权，涉及公司重大利益的事项提交董事会集体决策。公司在适当的时机引入独立董事（或外部董事）。独立董事可以对董事会的决策产生重大影响。他们对于评价董事会和经营管理层的业绩表现带来客观的视角，对潜在的利益冲突的事项行使客观独立判断的任务。

（四）董事会议事规则。议程是公司治理的中心。一个衡量董事会有效性的关键是董事们是否经常参入到议程中。董事会要定期召开会议，董事会会议要严格按照规定的议事程序进行，公司应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，使及时地获得一定形式的高质量信息，以有效地履行职责。

（五）建立绩效评价与激励约束机制。公司建立公正透明的董事会、董事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事会自我评价的主要方面是：董事会确定其任务和设立年度目标的能力；董事会目标的实现程度，董事会决策、建议、获得的信息和采取行动的效果；董事会的资源和才能。对董事会成员评价的主要方面是：出席会议的频次、参与议事决策的态度、所赞成议案经实践证明不可行而造成损失的程度。

三、制定董事会工作标准的目的和要求

（一）制定董事会工作标准的目的。（1）为公司董事更好地履行职责提供指南，使董事知道如何以集体和个人的方式处理董事会事务和履行职责。（2）提供一个使公司董事会得以发展，维护和评估其公司治理绩效与实践的框架。（3）帮助改进董事会的绩效，进而提高整个公司的绩效。（4）通过规范性文件，帮助董事会保持稳固和清晰的结构，在各项活动中有效行使职能。（5）明确选择适当的董事集体地组织和领导，董事会才能发挥其真正的潜能。

（二）对制定董事会的工作标准的要求。（1）文件应言简意赅。（2）便于记忆和执行。（3）引入国际化视角，向国际的标准看齐。

参考文献：