幼儿园规章制度汇编（共4篇）
幼儿园规章制度汇编 篇1
学校规章制度汇编
（一）行政管理篇
党支部书记职责
1、党支部要发挥政治核心作用，认真贯彻和执行党的路线、方针和政策，坚持全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持做好学校的思想政治工作。
2、参与学校规划，工作计划和重大问题的决策，充分发挥党组织核心保证作用，支持校长工作，起监督作用。
3、抓好党的自身建设，贯彻“党要管党，从严治党”的方针，努力提高党组织的战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，做好发展党员和培养积极分子的工作。
4、做好干部的培养、选拔和考察工作。
5、领导并支持工会、教代会、团、队的工作，协调有关部门的工作。
6、按支部委员会集体讨论的意见，负责贯彻、落实和监督。
7、组织召集支部委员会和党员大会，并开展有关工作。
8、组织并抓好教职工的思想政治工作，了解和掌握教职工的思想工作和生活情况。
9、制定党支部工作计划，开好民主生活会，开展批评与自我批评，解决出现的问题。
10、协助抓好学校的各项工作。
校长工作职责
1、负责督促本校全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和政府的法令、法规和有关政策，端正办学指导思想，按教育规律办学，认真完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。
2、负责制定学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施，树立良好的学校三风。
3、按照《小学管理规程》，认真组织实施《义务教育法》和《实施细则》，保证质量完成普及初等义务教育的各项工作任务。
4、建立健全教职工岗位责任制和各项规章制度。负责学校教职工的聘任、调配、考核奖惩和其它管理工作，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化
业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性，尽心尽力为教师排忧解难，注意保护教师的身心健康。
5、建立健全德育工作机制，坚持管理育人、教育育人、服务育人的工作方针，搞好学校、家庭、社会三结合教育，创设一个有利于师生身心健康发展的良好环境。
6、领导和组织教学工作。坚持以教学为中心，全面安排本校的各项工作。严格执行义务教育课程计划，按照教学大纲的要求，保证按期完成教学任务，开展教学研究活动，总结推广教学经验，不断提高教育教学质量，深入教学第一线，学习教育业务，科学管理学校。
7、认真执行学校体育和卫生工作条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的安全教育，落实安全措施，防止事故发生。注意劳逸结合，减轻学生过重的课业负担，努力改善学校环境，增进学生的身心健康。
8、管好、用好学校经费，督促管好、用好校舍、设备，做好学校后勤工作，配合镇、村发动社会、群众支持学校，改善办学条件。
教导主任工作职责
1、在校长领导下，制订并实施学校教学工作计划，及时编排教师任课表等，加强各科组的领导和管理，检查督促各科组落实学校计划，及时如实向校长汇报。
2、审阅各科组计划，通过参加科组活动，听取期中汇报和期末总结，了解科组落实计划的情况。
3、协助校长做好班级工作评估和教师评奖工作。有计划组织教师学习，转变教育思想，更新教育观念，提高业务和管理水平。
4、通过与老师个别谈话，听课、检查学生作业，分析学生的学习成绩，召开师生座谈会等方式，了解教学情况，帮助教师改进教学方法，实现以教学为中心的整体改革，努力提高课堂教学质量。
5、组织教师举办观摩课，专题探讨课，总结交流教学经验，培养教学骨干，对教学效果差的老师给予具体帮助，努力提高教师业务水平。
6、抓好教学研究活动，落实教学常规，加强对教师日常教学工作的考核。安排好教师代课工作，指导调节各科作业，减轻学生的课外作业负担，努力提高课堂教学质量。
7、抓好教学质量管理。统计各班期中、期末考试成绩，加强对科组和教师工作的评估，对科组和教师尽量做到客观评价，做好教学工作的总结和推广先进
经验。
8、抓好教师的业务学习和青年教师的进修。
9、抓好班主任工作，定期组织召开家长会。
总务主任职责
总务主任在校长领导下，负责学校的总务工作。职责如下：
1、每学期结合学校实情，拟定计划，并组织实施。完善后勤管理制度并落实到工作过程中，循章办事，制度管人。召开后勤工作会议，期末做好后勤工作总结。
2、每学期按校园环境管理的有关规定，对校园环境设施进行一次全面检查，提出修缮意见，经学校行政会议研究后，组织实施。
3、检查督促有关人员抓好校园环境卫生，负责校园的绿化、美化、净化，创建花园式的学校。
4、新学期初，落实教学设施、教具、办公用品、课本、簿籍等的准备工作。
5、办好学校食堂，管好师生宿舍，改善师生生活条件。
6、检查、督促保管人员履行职责，管好学校的财产，定期清点，做到帐卡物三符合。每学期组织一次清点，每学年组织对各室校产清点并办理续借、移交手续。清点情况要及时如实向校长汇报。
7、执行公物损环、丢失报告制度和赔偿制度，并督促有关人员及时补给、维修，以免影响正常教学秩序。
8、对多功能教室等教学设备要加强管理，落实责任制，督促有关人员正确使用，做好维护、防盗、防火的工作。
9、协同班主任对学生进行爱护公物的教育，公物损环要及时组织教育、赔偿、维修。
10、严格控制开支，对学校的用水、用电等要规定制度，严加管理。
11、制订管理制度，严肃公共钥匙的保管使用制度。督促学校保卫人员抓好创安工作，定期组织检查，及时消除不安全因素。加强寄宿生管理，每周检查一次，并定期听取各方面的意见，不断改进生管工作。
少先队辅导员工作职责
1、根据上级有关少先队工作的指导和学校德育工作计划，制定少先队工作计划和主要活动日程安排表，期末做好总结。
2、主持召开中队辅导员会议，研究布置少先队工作，学习和讨论有关少先
队工作的文件精神，交流经验，听取各类意见，不断改进工作。
3、建立健全大队委组织及少先队监督岗的执勤工作，做好干部的培养，定期召开队干部会议。
4、根据学校的工作中心，做好宣传工作，定期有计划地出好黑板报，布置好橱窗，组织好“红领巾广播站”工作。
5、负责指导和检查各中队少先队活动，组织开展评优活动，定期组织少先队大队活动，组织参加上级组织的各类少先队竞赛活动，并争取优秀成绩。
6、加强队室建设，认真做好资料收集和管理，队室建设规范化。
7、配合校德育处做好其他德育工作和有关评比工作。
8、组织辅导员开展少先队工作研究与经验交流，努力探索少先队工作规律。
班主任工作职责
1、班主任按照德、智、体、美、劳全面发展的要求，关心、教育、管理学生，开展班级工作。
2、向学生进行思想政治教育和道德教育，保护学生身心，培养学生良好的道德品质和心理素质，教育学生遵守学校的各项规章制度。
3、教育学生努力完成学习任务，会同各科教师教育、帮助学生明确学习目的，端正学习态度，掌握正确学习方法，提高学习成绩。努力培养优秀生，抓好后进生。
4、教育、指导学生参加学校规定的各种劳动，养成良好的劳动习惯、生活习惯和卫生习惯。
5、关心学生课外兴趣活动，指导学生参加各种有益于身心健康的科技、文娱和社会活动，鼓励学生发展正当的兴趣和特长。
6、进行班级日常管理，建立班级常规。指导班委会和中队工作，培养学生干部，提高学生自理能力，把班级建设成为奋发向上团结友爱的集体。
7、负责联系和组织科任老师商讨本班的教育工作，思想情况，协调各种活动和课业负担。
8、深入班级，全面了解学生，学年结束时，用辨证发展的观点做好学生思想评定和有关奖惩工作，填好学生评估手册。
9、填写学生学习成绩档案，学生身体健康档案及班级工作日志；及时将学生在学校的各方面情况反馈给家长，争取家长的配合与支持；按时完成学校布置的各项任务。
10、制定学期班主任工作计划，拟定班级三年发展计划，写好阶段班主任工作总结。
科任教师工作职责
1、努力学习党的路线、方针、政策、法规和教育教学理论，不断提高思想水平和业务能力。
2、严格按学校安排的课程表上课，无经学校同意不得随意调课，在授课中做到根据学生的年龄和心理特征，因材施教，启发诱导，调动学生学习的积极性和主动性，使学生掌握学科的基础知识和基本技能，培养学生分析问题、解决问题的能力。
3、教书育人。从思想、学习、生活等方面关心、爱护学生、管教管导、正确教育管理学生，热情协助少先队开展工作。
4、主动协助班主任开展工作，参加班级思想教育序列活动和其他重大教育活动。
5、组织学生参加本学科的课外兴趣小组活动和健康有益的文体活动，鼓励学生适当参加社会实践活动。
6、主动协助班主任做好学生家长工作，与班主任一起参加班级家长会，自觉承担本学科的义务工作任务。
7、积极参加校内的教学研究活动，认真总结教学经验，写好教学论文，虚心学习别人的先进经验，积极参加业务进修，不断更新知识。
8、组织相应学科的兴趣小组活动，负责相应文体活动的组织，音乐、美术老师还须负责学校的宣传工作。
年级组长职责
一、安排好本年级办公室环境工作。
二、抓好本组各班的班风、学风建设，做到组里有模范班，班里有模范组，争做优秀级组。
三、拟定好本年级同科的教学计划，掌握好各学科进度，搞好平时本组各学科检测工作。
四、关心青年教师的进修。组织观摩教学，专题讲座。定期检查考核本组教师的教育教学效果，负责向教导处汇报工作。
五、组织管理本年级政治、业务学习，组织参加各种富有创新实践意义的活动，并做好记录。及时掌握教情学情及时研究，教研工作开辟教学教研工作新局
面。
六、及时反馈信息，落实好学校各项中心工作，做好年本级组团结，协调工作。充分调动每个教师工作积极性。
七、帮助班主任做好学生的思想品德教育工作和安全教育及班级学理，把好各种表格验收。
八、做好考勤工作，协助教导处调配好顶、代课工作。
教研组长职责
一、组织学习业务知识和教育理论。团结并督促全组教师执行教学任务。并按照教学大纲的要求，圆满完成教学任务。
二、制定教研组计划，检查本科各年级的教学计划。
三、关心本组教师思想，工作和生活，充分调动每个教师工作积极性。
四、关心青年教师的进修。组织观摩教学，专题讲座。定期检查考核本组教师的教案和教学效果，负责向教导处汇报工作。
五、认真抓好备课小组的工作组织集体备课，积极开展教育教学研究活动。自己带头并发动教师，及时总结教育教学经验，撰写教学教研论文。
财会人员职责
一、编制学校经费预决算，计划地合理使用资金。要贯彻勤俭办学的方针，精打细算，开原节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行年中要事实求实地编制好决算，作好财务工作总结。
二、认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算帐记帐、报帐工作。
三、严格按照预算计划办事。发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全，向一切违反财经纪律，弄虚作假虚报冒报等损害国家利益的行为作做斗争。
四、根据预算包干的要求，严格审查各部门的用款计划，检查各部门对财物的安排使用情况发现问题，及时纠正。
五、定期向学校领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支帐目，主动接受群众的监督。
门卫人员职责
一、坚守工作岗位，认真履行工作职责，有较强的工作责任心。
二、对外单位来校办事人员，主动询问，进行登记，热情接待，要掌握去向、出入时间，搞好校门周围的治安工作。
三、上课时要关大门，严禁闲散人员、车辆进入校园，保持校园周围和值班室清洁卫生。
四、认真搞好自行车停放工作，对不听指挥乱停放的车辆，门房工作人员有权教育处理。
五、对全校教职员工，随便从学校带出任何物品必须登记，没有合法手续，门卫人员有权收回。
六、做好学生信件的收发工作，做好学校分配的其它临时性的工作。
七、门房工作人员因玩忽职守，造成事故的，后果均由自己负责。
实验教师职责
1、认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握所教学每个实验的原理，方法、仪器性能和操作技巧，认真制定和执行实验教学计划，按进度完成实验教学任务。
2、带头遵守实验室各项规章制度，尊重和支持实验员的工作。
3、认真备课，精心设计好每个实验方案，认真填写实验通知单按规定提前通知实验员，并切助实验员做好实验前的各项准备工作。
4、督促学生做好实验的课前预习。在学生明确实验目的原理，步骤和方法之后，再指导学生进行操作。
5、学生第一次接触的实验，要先示范，并向学生认真交代清楚实验中的注意事项。复杂实验要指导学生分步完成。
6、实验中，要巡回指导，及时纠正不正确的操作方法，认真解答学生提出的各种疑难问题。
7、加强安全教育，保证实验安全，如发生意外事故，应及时妥善处理。
8、经常对学生进行爱护公物和勤俭节约的教育，保持实验室内设备和仪器完好无陨。
9、实验完毕，要进行认真的讲评和总结，指导学生写出实验报告，并认真批改。
10、积极参加实验教研活动，不断提高实验教学水平。
11、积极开展自制教具活动。
12、积极组织学生开展课外科技实验活动。
学校安全防范职责
一、校长是学校安全防范工作的领导者。校长对学校的安全防范工作每学期
都要做出具体安排，并且经常对学校安全防范工作进行检查指导。
二、学校安全防范领导小组要对全校学生的安全教育工作做出具体布署，坚持组织师生开展以防火、防毒、防危险、防疾病，防食物中毒等安全防范教育活动。
三、班主任对班级学生的校内安全负有直接责任。班主任要充分利用班队会，思想品德课，板报等阵地。经常对学生开展安全防范教育。提高安全防范意识。
四、班级安全防范工作，由班主任要做出具体安排，发现不安全因素，消除在萌芽状态。
五、班主任组织好学生课内外活动、不得随意离岗，不做危险性游戏。
六、学生放学时，班主任及时组织学生，整队带到校门口，护送学生走出校门。否则引起的后果，班主任负有主要责任。
七、参加学校及上级部门安排的校内外活动时，班主任要对学生进行安全防范教育，负责组织管理好学生，因教育和组织管理不到位而造成的事故，班主任负直接责任。
八、禁止学生骑自行车上学。由此产生的不良后果，班主任负一定的责任。
九、值班教师在学生上操、放学时，组织好各班学生有秩序上下楼或离校，因拥挤等造成的安全事故，值班教师承担直接责任。
十、教师不得随意让学生在学校规定的时间早到校或晚离校，由此引起的安全事故将由其承担直接责任。
十一、学校门卫要认真履行门卫职责，上班期间不得允许师生随意出校园。负责好师生的自行车摆放。学生放学时提前十分钟摆放好“红领巾安全通道”警示牌，护送学生从通道过马路。
十二、学校值班人员在放学后要清理滞留的学生，检查教室、办公室、实验室等学校房舍门窗等是否上锁。
十三、由本人造成的安全事故，在各项考核及评优中实行一票否决制。
教职工办公制度
1、教职工必须按时上班，严格遵守有关的规章制度，不得迟到、早退，如有特殊情况需向有关主管人员说明情况；因故不能到校上班时，必须按学校请假审批规范程序办理正式请假手续，不依规范程序办理手续的按旷工处理。
2、树立高度责任感，忠于职守，服从安排，全身心投入，努力做好本职工作。上班办公时精力集中，讲求效率和质量，不做与工作无关的事情。
3、有固定岗位时间的教职工，要坚守岗位，不能随便离岗。有必要暂时离开岗位时，须向部门领导或同事告示去向。非工作需要，上班时间一般不外出门。
4、上班时间不处理私事，不在办公场所处理个人生活事务和吃零食。
5、保质办公场所、教学区的安静，禁止高谈阔论，喧哗吵闹，不闲聊、嬉闹，不乱窜办公室。
6、不在工作场所长时间接待来文亲友，以免影响自己和他人的正常办公。
7、上班时间一般不拨打私人电话，如遇急事，可到传达室打电话。
8、切实履行岗位职责和工作常规，不得相互推委、扯皮，应及时处理的工作，要有落实，有结果，有汇报。
9、任何人不得利用工作之便，向学生家长收取财物，不参加家长宴请。
10、保持工作场所整洁卫生，每天进行清理打扫，一周大扫除一次，保持办公室桌面整洁，物品摆放要求大体整齐划一。
11、爱护公共设施和办公、教学、生活设备，节约水电，要有防火防盗的安全意识。下班离开前，必须严格检查水电调入与门窗情况，确保安全。
教职工会议、学习制度
1、全体教职工都要积极参加教育主管部门、学校、级科组组织的会议、学习、教研活动或其他公益活动，以提高政治思想觉悟、教育教学业务水平，以提高教育教学质量。
2、各级各部门组织的会议或活动，无特殊情况，每个教职工要积极参加。确因未能参加，必须先向校长请假。如未请假又不出席者，作旷工论处。
3、要树立较强的时间观念，要准时到会。不早退、不中途离场、不随意走动。
4、遵守会议纪律，培养良好会风。与会议无关的书籍、报刊不得带入会场。要尊重会议主持者，开会时不交头接耳，不随意喧哗，不做与会议无关的其他事情。要认真听讲、认真领会会议精神，并做好会议记录。
5、会后按有关要求，积极组织学习，讲座会议精神，并坚持贯彻执行。对领导布置的任务。要想办法按时做好。
教职工请假制度
1、教职工凡请公假、病假、事假(包括婚丧假)等，必须事先办理请假手续。手续不齐备或擅自调整工作者，均以旷课旷工处理。对急病而不能事先办理请假手续的，可事先托人通知校长室、教务处，事后第二天必须办理手续。
2、审批权限：由校长室批准。临时性外出，向年级组长请假并填表
3、准假原则：
（1）凡病假必须持正式医院(人民医院、中医院)证明方可。
（2）学校无关的公假一律不予批准。
（3）要请的公假、事假，必须在安排好功课或工作的前提下，才予以批准。
（4）婚、丧、事假、产假及长期连续请病假，按国家有关政策规定处理。
（5）哺乳假应由本人向学校提出申请，经校长批准方可。
（6）请假期满要及时到校长室销假。
4、具体请假程序及奖惩方法根据市教体局下发的文件执行。
学校精神文明建设制度
一、学校精神文明建设要坚持高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真贯彻党的基本路线，着眼于新的形势，不断开拓创新，促进学校各项事业的健康发
二、在学校党支部的领导下，成立由校长任组长的精神文明建设领导小组，下设办公室，由行政校长任办公室主任。
三、建立健全党支部统一领导、校文明办组织协调、有关部门各负其责、全校积极参与的精神文明建设领导体制和工作机制。
四、精神文明建设领导小组要定期召开工作会议，研讨精神文明创建工作，定期进行检查、抽查和阶段性总结，切实做到常抓不懈。
五、加强以“八荣八耻”为核心内容精神文明建设的舆论宣传工作，编写精神文明建设简报和宣传资料，认真总结精神文明建设的先进事迹和模范人物，树立典型，营造积极向上的舆论氛围。
六、结合学校实际，每年制定精神文明建设活动方案，力求做到重点突出、责任明确、措施有力、效果明显。
七、认真组织、广泛开展群众性精神文明创建活动。
1、抓好党的建设，主要包括领导班子建设、党员队伍建设。
2、抓好思想政治工作，包括时政教育、理论学习、学生德育和教职工思想政治工作及学生管理、校园建设、军民共建工作、名类创先争优活动等。
3、普及法律知识和依法治校工作，主要包括依法进行行政管理、教学科研、后勤服务、安全、环境卫生、社会治安综合治理工作等。
贫困学生救助制度
为贯彻落实《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》(国发［ 2003］ 19 号)和教育部、财政部、国务院扶贫开发领导小组下发的《关于落实和完善中小学贫困学生助学金制度的通知》（教财［ 2001］ 17 号）精神 ,切实保障适龄儿童少年接受和完成义务教育，巩固提高我校“普九”成果，特制定本制度。
一、救助对象:本辖区内确因贫困辍学和面临辍学的义务教育阶段学生。
（一）父母亲双方或单方亡故，家庭生活特别困难的；
（二）父母亲双方或单方下岗，家庭依靠城镇最低生活保障金生活的；
（三）特困残疾人子女和残疾学生；
（四）父母亲双方或单方常年生病，基本丧失劳动能力，家庭生活特别困难的；
（五）因遭受严重的天灾人祸，导致家庭生活特别困难的。
二、救助标准:对贫困学生的救助，依据学生家庭经济困难的不同程度，根据市教体局要求执行。
三、申请及审核程序
（一）学生向学校提出申请，填写《贫困学生申请表》。
（二）村委会签署意见，交学校审查后汇总上报。
四、救助金筹措
学校应通过多种途径，结合社会各界捐助，筹措设立中小学助学专项资金。
（一）每年安排专项经费，救助贫困学生。
（三）学校必须用于贫困学生的“两免一补”，本学期未使用完可结转下学期使用，不得挪作他用。
（四）充分发挥社会各界在捐资助学中的作用。积极鼓励机关、团体、企事业单位和公民捐资助学。
五、救助金管理使用
（一）建立健全管理机构
学校成立贫困学生救助工作领导小组，校长任组长，成员由各级部组长组成。制定实施助学办法，发动和组织社会各界的捐资助学。
（二）救助金的发放与跟踪
1、救助金一年发放两次，在每学期开学第二周内完成，按救助学生的数量与标准发放。
2、对所有接受救助的学生，建立专门个人档案，并跟踪调查救助金使用情
况。
3、校工作领导小组每年组织助学金使用情况专项检查，对违规行为，依法对责任人员进行严肃处理；情节严重，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
（二）师德师风篇
1、教师是人类灵魂的工程师，教师的职业道德素质高低，直接关系到青少年学生的健康成长，学校党支部、行政、工会等部门要将教职工师德教育工作摆在重要位置，并常抓不懈。每年要有计划、措施和总结。
2、采取多种形式，大力加强教师职业道德教育。教师职业道德教育是教师队伍建设的重要内容，要不断加强对教工进行《中小学教师职业道德规范》的教育。使《规范》的内容深入人心，并付诸实施。要利用组织学习、座谈、演讲、印发学习材料、向教育战线的先进人物学习等形式加大宣传力度，使爱岗敬业、教书育人和为人师表成为教职工的自觉行动。使广大教工严格遵守《规范》要求，全面贯彻党的教育方针，忠诚党的教育事业。
3、要把教职工贯彻《规范》情况列入教职工的岗位责任制，并定期检查和考核。
4、学校党政工各级领导要主动学习，言传身教，率先垂范。
师德考核制度
1、教师职业道德建设是加强中小学德育工作和全面推进素质教育的关键环节，必须切实抓落实，定期检查和考核。
2、对教师职业道德的检查和考核要与教育教学的检查和考核同步进行，与年度考核同步进行，应成为对教工检查和考核的重要内容之一。
3、对教工师德考核的内容包括：政治理论学习和活动、遵纪守法、以法执教、为人师表、爱岗敬业，热爱学生，尊重家长，廉洁从政，团结协作。4、每年对教工的师德考核采用自查自评、年级组初评、学校审定的程序进行。5、工会、教导处负责师德教育平时的检查工作。
（1）工会加强组织师德建设的各项活动。
（2）教导处负责对教师工作态度、工作质量、以法执教、爱岗敬业情况的检查，召开学生座谈会，征求意见并整理。
（3）少先大队负责召开家长会，征求家长对学校及教工师德建设的意见、建议并整理。
师德奖惩制度
1、学校建立定期表彰制度，对职业道德高尚的教师和职业道德建设成绩突出的组进行表彰奖励，并大力宣传他们的先进事迹。
2、对“品行不良，侮辱学生，影响恶劣”的教师，加强教育，限期改正，保证教师队伍的基本素质。
3、积极鼓励，并配合家长会、学生座谈会和社会有关方面对学校教工师德进行监督、评议，学校认真听取各方面的意见和建议，积极改进工作。对教工的意见及时反馈，要求整改。
师德监督制度
加强师德监督，是提高教师自身形象，做到为人师表的重要保障，依据《中小学教师职业道德规范》结合我校工作实际特制定本制度：
1、加强对学习时间的检查和考勤，对学习笔记每学期检查不少于两次，对不遵守学习纪律的人员给予批评，情节严重的给予处分。
2、加强党组织的监督，学校党支部对师德建设各项活动和各个阶段工作进行验收检查，发现问题及时纠正。
3、发挥社会力量的监督，聘请师德建设监督员，参与监督让学生和家长评价学校、教师，向社会发放师德调查问卷。
4、设立举报箱、公开举报电话、安排接待接待群众来信来访的具体人员，处理好群众的意见。
“师德规范”承诺制度
为建设一支思想品德高、教育理念新、教学业务精、奉献精神强的教师队伍，努力办让家长放心、社会满意的教育，根据上级教育部门精神，特制订如下承诺制度：
1、学期初全体教师要签订“教师职业道德承诺书”。
2、爱岗敬业，尽职尽责。不准教师在教育教学中有违背教师职业道德的行为，杜绝不备课进课堂、课堂上随便讲、酒后进课堂、带手机进课堂等现象。
3、热爱学生，教书育人。不准教师讽刺、歧视、侮辱学生，杜绝体罚和变相体罚学生的行为。
4、廉洁从教，为人师表。不准教师向学生推销教辅资料及其他商品，不准
索要或接受学生、家长财物以及接受家长宴请，杜绝从事第二职业等以教谋私的行为。
5、严谨治学，依法执教。不准在招生、收费等工作中有不正之风和违纪行为，杜绝一切败坏教师声誉的失德行为。
6、学期末根据学生评教、家长评教及教师互评等对教师职业道德进行全面考核。如有违犯教师职业道德现象者，期末绩效工资直接定为末等，不准享受奖金及福利待遇，并根据情节分别给予书面检查、待岗、不申报高一级职称等处理。造成严重后果影响恶劣的依法追究其法律责任。
政治理论学习制度
政治理论学习是增强党员、教师宗旨意识、角色意识、身份意识、形象意识和行为意识，加强政治修养的重要途径，是关系党的教育事业兴旺发达的战略任务。为真正把政治理论学习落到实处，特制定本制度。
一、政治理论学习要根据党和事业发展的需要，按照上级中心工作的要求，以及当前政治形势的需要，结合具体情况，安排学习计划和内容。
二、政治理论学习分为集中学习和个人自学。集中学习由党支部负责组织，个人自学按照整体规划自行安排。学习时间为单周周五下午教职工会议，学习前要做好准备，保证学习时间，不得无故挤占。
三、政治理论学习由党支部负责组织安排，并负责制定理论学习计划。学习方法要灵活多样，做到全面系统学习与专题研讨相结合，自学与集中学习相结合，写心得体会与专题讨论相结合，要切实保证学习质量。
四、党员教师每人必备专用学习笔记本，坚持记学习笔记，无论集中学习还是自学都要认真做好学习笔记，每次学习笔记不得少于 500 字。
五、学习要坚持理论联系实际，要注意把学习到的理论知识应用到实际工作中去，把学习理论同提高政治素质、理论水平、工作能力和解决实际问题结合起来，同提高觉悟、自觉意识和改造主观世界结合起来，并能创造性地开展工作。
六、为了保证学习效果，要建立学习考勤制度，并纳入到双文明建设考核中。对无故不参加学习者要进行批评教育，使其提高对学习重要性的认识。
七、职能部门要根据学习规划安排好学习用书和辅导材料。
八、要加强对理论学习的领导，各部门主要领导对政治理论学习负主要责任，并督促学习计划和制度的执行情况。
（三）后勤管理篇
财务管理制度
1、学校财会人员要认真学习上级有关财务方面的文件，严寒财经纪律和学校规章制度，坚持原则，廉洁奉公。
2、按规定及时、认真记好各类凭证，务必仔细审核，严格把关；对上级布置的各类财务报表要及时报送。
3、正确及时做好结帐，报帐工作，结帐时帐帐相符，帐款相符。
4、现金和支票必须存入保险箱，支票和印签必须分人保管，空白支票不得预告盖章；库存现金不得超过规定限额。
5、种类收费必须符合上级有关部门的文件精神，并按规定出具收款凭证，任何个人不得擅自向学生收取任何费用。
6、财务报销实行“财务审批一支笔”制度，报销凭证必须符合规定，并有审批人、经办人两人签字。
7、学校各种物品的采购及仪器设备的添置，一律由后勤处统一办理，平时各部门需购买物品，须填写“申请购单”，由后勤处或校长审批后执行，不得“先斩后奏”。
8、因公出差或其它原因需暂时借款的人员，应填写借款单，经校长批准方可支取，报销时根据凭证，按实结算。
9、财务人员应坚持勤俭办校方针，牢固树立为教学服务，为师生服务的思想，做到精打细算，开源节流。
校舍校产管理制度
1、保持校舍的卫生，绿化、美化、净化，为全校师生创造一个优美、舒适的工作、学习、生活环境。保持工作由各班学生、各教研组及各科室负责。
2、全校师生员工对保持校舍卫生要尽职尽责，尽心尽力。
3、不准在校园、校舍内乱扔、乱倒、乱堆垃圾。
4、环境卫生要做到“四无”（无垃圾、尘土、污物、痰迹）“四洁”（庭院、楼梯、走廊、水房厕所）“四不”（不随地吐痰、乱倒垃圾、乱扔果皮、乱泼污水）。
5、加强校舍管理，经常对校舍消防、疏散通道、安全出口、门窗检查与维修。
6、强校舍安全管理。学校校舍、设施应当符合国家建筑设计规范标准，防
火、防盗、防水、防雷电等功能齐全。应当有完好的照明设施和突然停电的应急措施。
7、学校应当定期对校舍进行勘验检查和维修。凡经市级以上教育、建设行政主管部门鉴定的危房，学校必须立即封闭停用，采取措施进行修缮、加固或翻新。新校舍未经质检部门验收不得使用。
校舍设施维护管理制度
为确保校舍设施安全完整，优化育人环境，全面提高教育质量，学校总务处应对校舍经常进行检查维修养护，保证随时发现问题及时维修，对校舍定期查勘鉴定，发现重大安全隐患立即向上级主管部门汇报并立即封闭停用，按有关规定加固或排除。大中修项目由学校提前上报主管部门审批实施。
1、门窗应保持完整无损，开启灵活，玻璃五齐全，门油漆完好，门每两--三年油漆一次。应保持牢固，无虫蛀，无锈蚀，不松动不变形。
2、楼（屋）面保持不渗漏，无破损，无杂物，平整完好，排水畅通。
3、墙体应保持完好、平直、牢固、无裂缝，不弓凸，不倾斜，外墙面应保持粉刷均匀完好不起壳，不剥落，内墙面应保持平整光洁，每三年粉刷三次。
4、楼地面应保持平整完好，无空鼓，无裂缝，无破损。
5、落水管应保持完好无锈，每年刷漆一次。
6、散水保持完好无渗，房屋周围应保持排水畅通。
7、水、电、暖设施定期检测维修，严防跑、冒、滴、漏，确保畅通安全。
8、学校根据校园规划，合理布局，专人负责，进行绿化美化，保证做到三季有花，四季常青，景点相宜，充分发挥环境育人的作用。
9、校园内严禁从事一切影响校园秩序的活动，非学校人员不得随意进入校园，假期要做好护校工作。学校运动地要保持平整完好，构筑物及一切辅助设施要保持坚定、整齐、美观。
10、学校内全部设施、财产、物资由管理职能部门总务处全面负责。
设备维护管理制度
1、设备包括教学、办公、生活等一切设备、仪器、器械、图书等。
2、学校的一切设备都应登记建帐(卡、表)，定期清查，做到帐表卡物相符，确保各类设备的完整。
3、学校设备要分类保管，加强养护，定期检查，及时维修。教学仪器设备要按有关专业技术要求进行管理，保持良好可用状态。
4、露天体育器械每年全面整修油漆一次，保持完好，牢固。
5、课桌凳二至四年维修一次，并及时维修和更换，保持完好牢固、平整光洁。
6、根据各类设备的不同特点和要求，采取相应措施，做好防火、防盗、防腐、防潮、防蛀等方面的安全工作。
7、配备财产总管理员负责全校的财产管理，各有关处室要设置财产管理员，具体负责本处室的财产管理工作，形成一种专管、兼管、群管的管理体制。
8、学校的土地、房屋及一切设施、物资财产在正常使用管理过程中要确保档案、帐务及表卡的正常运转，随时登记填卡、记帐，归并入档，定期核对。
9、帐卡调整，必须通过总管理员，不得私自调整。登记的固定资产帐要连续使用。会计、总管理员、部门管理员每季度核对一次帐目，以保持证帐相符、证帐相符。
10、财产管理员在保证物资卡片的正常运转过程中，要确保卡片的安全保护工作，要不重不漏，不得遣失，在会计、总管理员、部门管理员核对帐目的同时，与总管理员核对物品的数量，为师生服好务，保证教育教学工作的正常进行。
资产报废、报损制度
1、学校各类财产物资的报损报废都要按审批权限范围，由保管部门（或个人）填写报损报废申请单，查明原因后交校长室审批同意方能注销。
2、教学仪器设备因正常报损报废减少时，由各实验室保管员填写报损报废单，按审批权限逐级上报审批，办理报损报废手续。
3、报损报废单教导处、总务处、学校领导审批的一式三联，一联交实验室留存，一联交校产管理员，一联交会计室。
4、低值易耗品由于使用时间长等原因报损报废时，应由使用部门填写报损报废单一式三联，经校产管理员签字，部门主管审核后，经分管校长审批，减少登记清册上的数量，交回报损报废的原物后给予注销；
5、图书破损或其他原因损失需注销时，应填写图书注销申请表，经教导处主管主任审核，分管校长审批后，填写图书注销分类表、申请表和分类表各一式三份，一份自存，一份交校产管理员，一份交会计室，各自据以登记有关账册；
6、录音磁带、录像带、VCD、碟片等音像制品因使用时间过长等正常原因损坏而不能使用的，应填写报损申请表，经教导部门、总务部门核定，分管校长同意后方能报损，报损申请一式三份，一份自留、一份和报损的原物交校产管理员，一份交会计室，各自据以登记有关账册。
教育收费公示制度
1、要通过设立公示栏、公示牌、公示墙等形式，对学校的杂费、借读费等所有收费进行公示。
2、教育收费公示的内容包括省政府规定的收费项目和标准、收费依据、收费范围、计费单位和投诉电话等。
3、严禁将超标准收费、自立项目收费等乱收费行为通过公示合法化。
4、学期末，要向学生家长公示本学期学校收费情况，接受家长与社会的监督。
5、对于各种代收费，要及时与学生结算，并将使用、剩余和结算情况张校公布，严禁克扣学生的代收费。
收费管理制度
1、严格执行“一证、一卡、两公开、四统一”的收费管理制度。
2、凭经物价部门核准的《收费许可证》，由收费员收取，任何人不得无证收取任何费用。
3、《收费公开卡》上必须由学生家长签字，严禁为应付检查由学生和老师代签。收费公开卡必须及时填写，整理归档。
4、各项收费和代收费必须使用财政部门统一印制的收费票据和代收费票据，严禁使用白条收费或无票据收费。
5、必须公开收费项目和标准，公开收费的使用情况，实行收费公示制度。
6、按照教育部门统一部署，统一时间进行收取，坚决制止私自收费。
7、把向学生收取的各项费用全部纳入财务统一管理，按规定使用。
8、实行“收支两条线”的管理办法，严格支出范围，规范支出用途。
（四）安全管理篇
安全保卫工作制度
学校的安全教育保卫工作是社会治安综合治理的重要组成部分，学校在社会治安综合治理中有着不可替代的重要作用，为加强社会治安综合治理，做好工作为学校教育教学工作正常运转创造一个良好的学习环境，为此，特制定以下措施：
一、加强对学校安全教育工作的领导
为做好学校安全教育工作，学校成立安全教育领导小组，由校长任
组长，副校长、教导主任、总务主任任副组长。各班班主任任成员的安全保卫教育领导小组，学校领导靠上抓，各班主任亲自抓。整个学校安全教育保卫工作形成各司其责，齐抓共管的局面。学校班级定期召开安全教育大会或座谈会，学校对在安全教育工作中卓有成效的班级和个人进行表彰奖励，对因不重视这项工作而发生重大问题的班级和个人，要进行严肃的批评或给予必要的处分。
二、进一步加强师生的思想政治教育工作，依靠全体师生搞好学校的安全教育工作。
要进一步加强学校的思想政治工作，坚持不懈地对广大师生进行坚持党的“一个中心，两个基本点”的基本路线和建设有中国特色的社会主义教育，以及理想教育，道德品质教育和法制教育，把小学生思想道德课中的遵纪守法教育坚持下去，并不断完善。使每个学生逐步养成文明的举止和习惯，培养遵纪守法的观念。
三、进一步加强对学生日常行为的教育和管理
学校要认真贯彻和学习《中小学生日常行为规范》，并根据本校的具体情况制定出实施细则和校规。在新生入学教育时要集中一段时间对学生进行行为规范及本校校纪、校规的教育，并使这种教育经常化，学校注意对行为规范和校纪校风的贯彻情况进行检查评比。
四、进一步加强校园秩序管理
要认真执行国家教委颁布的《中小学校园环境管理的若干规定》，进一步加强和整顿校园秩序的管理，要加强学校的卫生制度，校外人员进入学校要履行登记手续。并遵守学校的规章制度。不得危害校园治安。
五、加强学校内部的安全保卫工作和安全防范制度的建设
要健全学校保卫机构，加强保卫工作队伍的建设，充分发挥他们在社会治安治理工作中的作用。要加强微机语音室、图书室、实验室的管理，建立健全以岗位责任制为中心的安全保卫制度，严防盗窃。做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。”
安全报告制度
学校的安全教育工作是社会治安综合治理的重要组成部分，学校在社会治安综合治理中有着不可替代的重要作用，为加强社会治安综合治理，做好工作为学
校教育教学工作正常运转创造一个良好的学习环境，为此，特制定以下制度：
一、加强对学校安全教育工作的领导：
为做好学校安全教育工作，学校成立安全教育领导小组，由校长任组长，副校长、教导主任、总务主任任副组长。各班班主任任成员的安全保卫教育领导小组，学校领导靠上抓，各班主任亲自抓。整个学校安全教育保卫工作形成各司其责，齐抓共管的局面。学校班级定期召开安全教育大会或座谈会，学校对在安全教育工作中卓有成效的班级和个人进行表彰奖励，对因不重视这项工作而发生重大问题的班级和个人，要进行严肃的批评或给予必要的处分。
二、进一步加强师生的思想政治教育工作，依靠全体师生搞好学校的安全教育工作。
要进一步加强学校的思想政治工作，坚持不懈地对广大师生进行坚持党的“一个中心，两个基本点”的基本路线和建设有中国特色的社会主义教育，以及理想教育，道德品质教育和法制教育，把小学生思想道德课中的遵纪守法教育坚持下去，并不断完善。使每个学生逐步养成文明的举止和习惯，培养遵纪守法的观念。
三、进一步加强对学生日常行为的教育和管理：
学校要认真贯彻和学习《中小学生日常行为规范》，并根据本校的具体情况制定出实施细则和校规。在新生入学教育时要集中一段时间对学生进行行为规范及本校校纪、校规的教育，并使这种教育经常化，学校注意对行为规范和校纪校风的贯彻情况进行检查评比。
四、进一步加强校园秩序管理：
要认真执行国家教委颁布的《中小学校园环境管理的若干规定》，进一步加强和整顿校园秩序的管理，要加强学校的卫生制度，校外人员进入学校要履行登记手续。并遵守学校的规章制度。不得危害校园治安。
五、加强学校内部的安全保卫工作和安全防范制度的建设：
要健全学校保卫机构，加强保卫工作队伍的建设，充分发挥他们在社会治安治理工作中的作用。要加强微机语音室、图书室、实验室的管理，建立健全以岗位责任制为中心的安全保卫制度，严防盗窃。做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。”
安全工作“一票否决”制度
一、班级工作：各班主任要强化责任意识，对班级管理细心、认真。对班级
学习、纪律卫生要负责。否则不能评为流动红旗班。
二、各家室负责人对其管理的家室要认真负责，家室内卫生、安全、使用记录要及时整理，保持室内外卫生整洁。否则不能评为优秀家室。
三、门卫人员要认真履行职责，由于工作疏忽造成安全事故者，将扣发工资。
租赁户要积极配合学校搞好安全工作，认真履行学校的各项规定，否则将终止合同。
安全工作会议制度
为了切实加强学校安全工作，落实安全责任制，及时研究制定安全防范措施，消除事故隐患，杜绝各类事故的发生，根据《国务院特大安全事故行政责任追究的规定》精神，特制定本制度。
一、安全工作会议是学校领导班子对全校安全工作进行专题研究的办公会议。
二、安全工作会议由校长或委托分管安全工作的副校长负责召集，各班主任、家室负责人参加。
三、防范安全事故工作会议每月至少召开二次，也可根据情况召开多次。具体时间一般为每月第一、三周一召开，遇特殊情况可提前或推后召开。
四、安全工作会议对下列事项进行研究和决定：
（一）传达上级机关、上级领导就安全工作所作的重要指示、通知，研究贯彻落实的措施。
（二）落实解决问题的措施及责任人，落实安全责任。签定安全工作责任书。
（三）坚持“安全第一，预防为主”的方针，研究分析我校安全形势，针对存在问题，制定措施，形成决议。
五、根据会议形成的决定，写入学校工作记录。
六、工作会议决定的问题和事项，各班级必须坚决贯彻执行，不得推诿拖延。
安全教育制度
为认真落实学校的安全工作，杜绝安全事故的发生，特制定安全教育制度。
一、建立健全安全教育网络，加强对师生进行安全教育，切实增强学生的安全防范意识和自救能力。
二、制定并实施好学校卫生计划，加强健康课的教学，让学生养成良好的饮食习惯，预防肠道传染病及食物中毒，建立健康的生活方式。
三、制定并实施好安全教育计划。
1、加强交通安全常识的教育，让学生了解道路交通标志，交通安全的常识，遵守交通规则。
2、加强安全用电教育，让学生了解电对人体的伤害，如何避免触电事故，正确使用家用电器的方法，触电后的应急方法。
3、加强消防安全教育。让学生安全使用燃气灶具，了解消防安全标志图例，学会发生火灾后如何自救和逃生的方法。
4、加强校园安全教育，让先注重课间活动的安全，体育活动的安全，校园劳动的安全，自然实验的安全。
校长安全工作职责
校长是学校行政主要负责人，对学校工作全面负责，是学校安全工作的第一责任人，其职责如下：
1、牢固树立安全第一的思想和法制观念，将安全工作提到重要工作日程，掌握和自觉遵守国家的各类安全法律、法规。
2、全面领导学校安全工作，分配安全工作任务，制定安全工作计划，总结安全工作。
3、参加上级召开的有关安全工作的会议及学习培训，定期组织召开安全工作会议，部署安全工作。
4、熟悉组织学校各类大型活动安全措施和审批权限，指导安全工作，并就安全工作中的问题给予指示。
5、做好安全方面紧急情况下的总指挥工作。
6、增加安全经费投入，努力改善办学条件。
7、督促副职做好安全工作。
8、副校长协助校长做好安全工作，具体实施安全工作计划，制定制度、措施、具体领导教职工做好安全工作，是安全工作的具体实施者。
副校长安全工作职责
分...
煤矿主扇规章制度汇编 篇2
1.门口必须悬“要害场所，闲人免进”警示牌。
2.进入要害场所人员必须有矿安全科及设备科人员陪同，一切闲杂人员均不得进入要害场所。
3.所有进入要害场所的外来人员均应填写“要害场所外来人员登记薄”，此薄应妥善保存。
4.所有进入要害场所的人员不得防碍值班人员操作，不得操作设备，要遵守该处各项规章制度。
5.要害场所内不得存放无关物品，值班人员要保持该处清洁、整齐。
6.在要害场所值班人员要坚守岗位，不脱岗。在接班人员未到之前不得离岗。
主扇司机岗位安全生产责任制
主扇司机要真正做到熟悉准确的操作风机，保证矿井通风及风机系统的安全运行，认真遵守和履行各项规章制度。
1.主扇司机必须持有《岗位资格证书》和《特种作业人员操作资格证书》方能上岗，无证不得操作。
2.坚守岗位，不得擅离职守，对井下作业人员与设备的安全负责，确保矿井通风及风机系统安全运行。
3.操作中集中精力，谨慎操作，规范操作。严格执行《主扇风机操作规程》和《煤矿安全规程》不违章操作，拒绝任何人的违章指挥。
4.加强责任心，做到“三知”（知设备结构、知设备性能、知安全设施的作用原理）“四会”（会操作、会维修、会保养、会排除故障）“五严”（严格执行交接班制度、严格执行操作规程、严格执行要害场所管理制度、严格巡回检查、严格进行岗位练兵）。
5.监视主扇风机的运行，掌握运行的状态，主扇风机出现异常和运行状态变化时应及时向调度室和科区值班人员汇报，且能准确描述现象和过程，为矿领导和科区负责人、维修人员提供可靠信息。
6.配合维修工检修，检修期间应执行各项作业制度，坚持一人操作一人监护，检修完毕后进行试车，试车正常后方
可验收。
7.认真填写“五录”（交接班记录、巡回检查记录、设备润滑记录、人员进出记录、运转日志），负责机房及设备的通风、降温和防火、防雨工作、保持设备与环境卫生整洁干净。
8.爱护管理使用好工具，看管机房内资料图板，节约用料，保持设备及机房内外的整洁。
9.主扇风机司机注意监视风机运行情况不得擅离职守。
现场交接班制度
1.交班人：
1.1 交班人必须等接班人到现场后，方可履行交接班手续。严禁非现场交接班。
1.2 交班人要观察接班人精神状态，若有病态和酒容，交班人员应拒绝交班，并立即向科区值班领导汇报。
1.3 交班人员在交班时要认真检查设备运转情况并作好记录，对材料，配件及工具的增减，灭火器材是否齐全，其它不正常现象进行记录在案，并做好跟踪记录与检查。
1.4 交班人员将当班设备运行情况、设备环境各种记录必须详细无误。在交接巡检时若设备出现故障，必须及时进行处理，不能处理的应及时通知维修人员维修并上报科区领导，落实责任，记录在案。
1.5 交班人在交班前必须将洞室内外和提升设备的卫生打扫干净，整理好工具、备件等物品。
2.接班人：
2.1 接班人必须准时到现场与交班人进行交接班，不得耽误或不接班。
2.2 接班人必须了解上一个班设备的运转情况，并与交班人查看设备，确认正常后再进行交接工作。
2.3 在交接巡检时设备出现故障，交接人员必须共同进行处理，不能处理的必须上报科区后，方可履行交接手续。
3.接班人认为一切完好、妥善，可以接班后应在交接班日志本上签字，完成正常交接程序。
4.有下列情况之一者不交接班：
4.1 双方不在现场不交接班； 4.2 记录不全不交班。
5.接班人未到岗，交班人不得离岗，当班问题未得到有效处理的，不准交班。
干部上岗查岗制度
1.科区领导应每周对通风机房进行一次巡查。
2.分管矿领导应每月定期到风机房巡回检查一下，及时了解风机运行状态。
3.机电工程技术人员应至少每两天到主扇风机房巡查一次，做到供电运行、设备状况心中有数，及时协助当班人员解决技术问题，不能解决的问题应及时向上级领导汇报。
4.机电管理人员上岗检查后，应将检查项目、内容、存在问题和处理意见，填写在记录薄上。
5.机电管理人员上岗查岗主要内容是：
1)三大规程执行情况，各种制度执行情况，文明生产情况和司机纪律情况。
2)检查消防器材的管理情况，对不符合项要求进行现场整改。
3）检查机电设备的运行情况，发现问题安排电工、司机现场处理，现场不能解决的必须在 2 日内解决。
4）对照通风机完好标准、质量标准化标准进行检查，对不符合项组织安排电工、钳钳工 2 日内进行整改。
5）检查其它设施安全状况，（如房屋、风门、防爆门等）。
6）检查记录填写情况。
巡回检查制度 1.巡回检查由值班人员按巡回检查表认真执行，接班人员接班后将设备根据要求巡回检查一次。
2.巡回检查要按规定的检查路线图和检查内容依次逐项进行检查，不得遗漏。
3.接班时由交班司机填写巡回检查记录，凡有数据的均应如实填写。
4.巡回检查记录应装订成册，并保存两年以上以待检查。
5.在巡回检查中发现问题除认真填写记录外，应立即处理，重大问题应请示上级领导。
设备包机管理制度
为加强我矿机电设备的科学管理，提高设备的维修质量，充分发挥设备的效能，延长使用寿命。保证设备的经济运行，更好地为生产服务，现就我矿使用的主要设备，实行定人定岗的包机制度，作出以下规定：
1、包机人员必须培训合格，持证上岗。
2、主要设备实行班组长监督制。
3、设备的操作人员必须了解设备的构造、性能及零部件的使用，时刻掌握设备的运行情况是否良好，及时处理故障。
4、班组长要每星期查看工具与配件齐全，各项记录齐全，并督促组员严格执行操作规程，岗位责任制，交接班制度。认真填写各种记录。
5、包机人员必须实行包运转、包维护、包检修，做到“三懂”（懂操作规程、懂设备性能、懂设备原理）。“四会”(会操作、会保养、会修理、会判断和处理事故)，听从班组长指挥，服从班组长安排。
6、包机人员每周至少一次到现场了解情况，发现问题及时解决。
7、包机单位必须把机电设备、电缆，分到每一个人，做到挂牌留名，名负其责。
8、包机人要责任心强、熟悉业务，总结经验、布置任务、提出要求。
主通风机反风操作规程
1.通风机司机必须服从领导，听从矿调度室的指挥，平时要检查反风设备，熟悉反风设备的操作规程。
2.反风设备要做到结构简单，坚固可靠，操作灵活方便，能保证司机一人单独在 10 分钟内反风操作完毕，顺利反风。并保证反风的风量不少于正常风量的 60％。
3.反风操作规序：压紧防爆盖，停止在用风机，按下再用风机对应变频器上的 FWD 按钮运行风机，观察电压表、电流表及负压计并记录。
4.恢复正常通风操作顺序：停止在用风机，按下再用风机对应变频器上的 FWD 按钮运行风机观察电压表、电流表及负压计并记录，恢复防爆盖。
5.反风时要每隔 10 分钟观测记录一次风压，电压，电流，功率指示，Ｕ型水柱计，随时观察风机运转状态，发现问题及时汇报。
6.反风时，司机不准擅自离开岗位，遵章守纪。
主通风机切换操作流程
向调度室汇报开始倒机
关闭在用主通风机 II 级电机变频器
关闭在用主通风机 I 级电机变频器
关闭在用主通风机蝶形阀门
开启备用主通风机蝶形阀门
启动备用主通风机 I 级电机变频器
启动备用主通风机 II 级电机变频器
观察运行风机仪器仪表并记录
向调度室汇报倒机结束
消防责任制度
1.当班司机至少有一人参加过消防安全知识培训。
2.必备消防器材：
1）沙箱、沙袋以及防火锹、镐、钩、桶等。
2）灭火器材：二氧化碳灭火器、干粉灭火器等。
3）25m 的消防软管。
3.消防灭火器材要认真的做好定期检查，防止失效。
4.沙箱的沙量不得少于 0.23m，防灭火器具不得挪作他用，消防器材应及时补充。
5.消防用水要有一定的压力和水量。
6.严格遵守交接班制度，每天下班负责检查门窗、电源、发现不安全因素要立即整改，重大问题及时汇报。
7.在机房内严禁堆放杂物和易燃易爆品，并严禁烟火。
8.岗位司机有责任管理现场内的消防设施，对灭火器做到会使用、勤保养、常检查、保持灭火器良好的状态。
9.开展班组的防火安全、宣传活动，执行防火规章制度，对严重违章制止不听得，有权越级报告。
10.遇到紧急情况，应立即报矿调度室和科区领导或拨打“119”，并立即采取正确的灭火方式，控制火势蔓延。
防爆抽出式轴流风机技术参数表
名称 参数
型号 FBCDZ NO.28 风量 5200-12000m³/min 叶片角度 38°/44° 功率 2×400Kw 电机型号 YBF2 400-8 转速 742 转/分 电压 660/1140v 电流 468/270A 轴承型号 6328/C3.NU328/NU222(轴伸端/非轴伸端)
电机生产厂家 佳木斯电机股份有限公司
频率 30Hz-50Hz 生产日期 2008.12 生产厂家 山西运城市安运风机有限公司
北区主扇司机操作规程
一、一般规定
1.主扇风机司机必须专职专责。
2.主扇风机司机必须经过培训考试合格方准持证上岗操作。
3.主扇风机司机必须熟悉风机—般构造、工作原理、技术特征、供电系统及地面风道系统和各风门的用途。
4.主扇司机必须严格执行交接班制度和本工种岗位责任制、不脱岗、不窜岗。
二、启机前的检查 1.检查机械各部螺栓有无松动，并及时紧固；风扇叶片是否正常，有无裂纹和摩擦机壳现象，风门有无漏风现象。
2.检查制动器装置是否灵活可靠，轴承是否按规定注油。
3.检查传动部分是否灵活。
4.检查配电柜、变频器电流、电压、轴承测温仪、负压计等指示是否正常，电器接地是否良好。
5.在冬季还应检查主风筒是否结冰。
6.检查风门是否在正常启动位置。
三、主扇风机运行操作 1.主扇风机启机操作 1)打开蝶形风门(运行风机)； 2)查看控制箱开度显示表指示风门是否打开；
3)按下 I 级电机控制变频器运行按钮； 4)按下 II 级电机控制变屏器运行按钮； 5)观察变屏器显示电压、电流、负压并记录； 2.主扇风机停机操作 1)按下 I 级电机控制变频器停止按钮； 2)按下 II 级电机控制变屏器停止按钮； 3)关闭蝶形风门； 4)查看控制箱开度指示表指示是否关闭； 3.主扇风机切换操作 1)按下运行风机 I 级电机控制变频器停止按钮； 2)按下运行风机 II 级电机控制变频器停止按钮； 3)关闭运行风机蝶形风门； 4)打开备用风机蝶形风门； 5)按下备用风机 I 级电机控制变屏器启动按钮； 6)按下备用风机 II 级电机控制变屏器启动按钮； 7)观察变屏器显示电压、电流、负压并记录 六、反风操作 1)按下运行风机 I 级电机停止按钮； 2)按下运行风机 II 级电机停止按钮； 3)待运行风机停机后，按下运行风机 I 级电机控制变屏器反转按钮，按下主扇风机 II 级电机控制变屏器反转按钮。按下主扇风机 I 级电机控制变频器启动按
钮，按下主扇风机 II 级电机控制变频器启动按钮。
4)观察变频器电压、电流、负压并记录；
煤矿主扇风机房电气保护试验制度
为了保证主扇供电安全，消灭电气隐患使供电系统保护可靠运行，特制定乌东煤矿主扇风机房电气保护试验制度。
一、电气试验必须在机电矿长和机电队长的领导下进行，以掌握设备动态，保证设备正常运转。
二、电气试验标准必须按照有关规定认真执行，试验人员应掌握正确的试验方法，确保人身及设备安全。各种试验必须留有记录存档。
三、绝缘工具要求 （1）对于使用于 10KV 电压等级的绝缘手套，每年试验一次。
（2）对于井上使用的绝缘、鞋绝缘手套，每半年试验一次。
（3）对于上述绝缘用具除每年定期试验外，在使用中由于受机械损伤、电弧烧伤，放电，受潮后均随时试验。
四、电缆试验 （1）对于高压配电点所引出的高压电缆，按规定每年做一次预防性试验。
五、高低压电器设备的试验 （1）高压电机按规定进行每年一次的预防性试验。
（2）高压柜按规定每年对避雷器及小车进行耐压试验。
（3）按规定每年对高压柜继电保护进行一次试验。
六、接地检查 （1）井上防雷接地装置，每季必须进行一次。
七、其他 1.每星期由机电技术员负责对主扇风机轴温报警装置进行一次
水泥公司企业管理规章制度汇编 篇3
工艺技术管理
一、总
则
第一条
为加强我公司水泥生产工艺管理，根据《水泥企业工艺管理规程》、《水泥企业质量管理规程》及我公司生产工艺技术特点，特定本规程。
第二条
本规程是我公司工艺技术管理的法规性和纲领性文件，是全公司工艺管理工作必须遵循的规定。各部门凡涉及到工艺管理工作的有关文件，均不得与本规程相抵触。
第三条
工艺管理的任务是：坚持“质量第一、工艺先行”的方针，通过强化以窑、磨为中心，以质量、环保为线的全过程工艺管理体系，运用数理统计方法进行分析，优化生产过程中工艺参数，提高全过程的工艺管理水平；不断吸收、应用新技术、新工艺，提高质量检测水平，建立工艺定额技术档案，从而达到优质、稳产、低耗、环保的目的。
第四条
本规程由公司总经理负责审批，主管副总经理组织实施，日常管理工作由生产安全处负责。各个管理环节要求职责明确，奖罚分明。对违背本规程导致生产遭受损失者应追究责任，严肃处理。
二、管理体制和职责
第一条
在总经理、主管副总经理领导下，生产安全处负责全公司的工艺技术、环保管理工作，矿山分厂负责矿山开采工艺管理工作，质控处负责产品质量管理工作，必要时设置专职采矿工艺管理工程师、窑工艺管理工程师、磨机工艺管理工程师、质量管理工程师及环保工程师，形成全公司性的工艺、质量管理体系（环保与润滑也可以合并组成单独专职机构）。
第二条
生产安全处负责全公司工艺管理工作。其职责是：
（一）组织制定本公司的工艺管理制度，协同质控处制定质量管理制度和设计配料方案。
（二）审定主机的台时产量、消耗定额和主要的工艺技术参数。
（三）协同生产分厂解决生产过程中出现的主要工艺技术问题，指导生产分厂的工艺技术管理工作。
（四）负责组织贯彻 ISO14001 和 ISO18000 标准，不断健全完善环保管理体系和职工安全卫生管理体系。
（五）组织相关部门和技术人员对工艺系统进行标定。
（六）组织采用新技术、新工艺，试制新产品，提高产质量，降低原燃材料的消耗。把环保工作纳入日常工作中，做到零排放。
（七）组织编制和实施技术改造和实施施计划，提出工艺设计方案。
（八）负责全国新型干法水泥厂技术经济指标月报的交流和技改技措报表的上报。做好工艺技术资料的积累和保管工作。
第三条
质控处负责产品生产全过程的质量管理、控制和检验工作。其职责是：
（一）组织有关部门制定质量管理制度，主要质量内控指标，原、燃材料的技术要求和质量事故处理办法等，并监督执行。
（二）严格执行产品国家标准，有权制止任何违章行为，确保出厂水
泥合格率 100%，富裕强度合格率 100％。
（三）建立健全严格的检验制度，研究采用先进可靠的测试手段和质量控制方法。
（四）负责设计配料方案。
（五）配合生产安全处搞好应用新技术、改进新工艺、研制新产品等实验研究工作，并提供有关实验数据。
（六）负责提供并及时公布质量控制指标的考核成绩。
（七）贯彻执行 ISO9001 系列质量管理标准，灵活运用数理统计等方法对质量波动进行分析，提高质量控制水平。
（八）针对生产过程中出现的质量问题及时组织召开质量分析会。
（九）会同销售公司定期进行用户访问、征求意见，改进产品质量；研究开发市场需求、企业适销对路的新品种水泥。
第四条
专职工艺管理工程师在各自部门负责人的领导下，其任务是：
（一）负责各自分管系统的工艺技术管理，提出各自系统的工艺技术参数和技术保证改进措施，做好原始记录和技术台帐的登记、统计、分析总结工作，并将有关技术参数上报生产安全处。
（二）负责主机的单项测定，提出系统的产量、质量、消耗定额，参加有关工艺技术活动。
（三）审查员工提出的工艺技术合理化建议，并及时上报生产安全处。
（四）宣传、执行公司制订的质量管理制度，提高控制指标的合格率，改进产品质量。
（五）研究生产过程中出现的各种工艺技术问题，参与技术攻关。
（六）参与实施技术改造工作。
三、矿山系统工艺管理 制度
第一条
矿山开采工艺管理原则是：矿山生产必须遵守“采剥并举、剥离先行、贫富兼采”原则。根据矿山复杂的地质情况和现有的生产工艺特点，在满足质量要求（或质量指标）的条件下，合理划分采区，充分合理利用矿产资料，对不同品位的矿石进行最佳搭配，保证矿山采剥的正常比例关系。用现有的开采技术，保证均衡稳定的向厂区合格的矿石。实现安全、优质、稳产、高效、低耗的目标。
第二条
依据矿山地质资料、生产实际及开采技术条件的变化情况，制定符合矿山生产实际和经济效益好的最佳“三率”值；开采回采率大于95％。
第三条
采矿设备（一）根据露天开采工艺特点，为保证均衡地、连续地采出矿石，必须保持一定的贮备矿量：开拓储量为 12 个月的矿石产量，可采矿量为 6个月的矿石产量。
（二）确定挖掘设备最小工作线长度，石灰石矿山一般为 120-150米，最小工作平台宽度为 30-40 米，台段高度为 14 米及工作面的推进方向。
（三）剥离物应一次运到排土场，避免多次倒运。
（四）排土场应选在开采境界以外，不得压盖矿体。
（五）确定合理的开采顺序，及时开拓新水平，保持均衡采比。
第四条
矿山开采
（一）根据矿山的地形地质图，年末现状图，生产任务及矿山生产能力编制《年度采掘计划》和《月作业计划》。
（二）根据“采剥并举、剥离先行、贫富兼采”，覆盖土和白云质灰岩应尽量搭配，充分利用矿产资源，降低矿石成本。
（三）各品级矿石搭配后，要满足质量要求。
（四）品位波动严重的层次要尽量划出，并研究其分布规律、性质、规模，对品位差的进行搭配使用。
（五）保证高品位矿层的开采条件，以确保矿山质量复杂的区段品位突然下降时，能有优质矿石进行搭配。
第五条
穿孔（一）根据矿体岩石的硬度和可凿性，选择适合的钻机和钻头，并确定冲击器，保证较高的钻进速度和较低的损耗，保证较高的设备利用率和较低的台班费。正确选用钻头和钻杆直径的配合，保证有足够的气流速度和空气量排出岩渣。不断总结经验，确定最优的转速，冲击频率和轴向给进力。
（二）不断总结经验，确定最佳穿爆参数：炮孔直径、炮孔网距、炮孔深度及炮孔倾角的数据。按穿爆参数的要求进行穿孔，保证钻机穿孔质量。
第六条
爆破（一）根据矿体贮存条件、矿岩特点、开采方法、钻机穿孔质量，不断总结经验，编制《爆破设计书》。
（二）选择合理的布孔参数、装药量和装药结构、起爆方法、起爆顺序及起爆间隔时间，优化爆破参数，力求获得最佳爆破效果，减少根底和降低大块率。控制爆破后矿石大块粒度，粒度≤1.2 米的合格率为大于
90%，尽量减少不合格大块所占的比例，减少二次爆破。爆堆高度应合理，要满足挖掘设备的作业要求，且矿石量不宜小于挖掘机十天的装载量。遇大溶洞和裂隙时，选择合理的混爆宽度。
（三）距离最终边坡 30 米范围内，宜采用控制爆破，减少爆破对边坡的破坏作用。
第七条
挖掘和运输（一）加强挖掘设备的管理和维修，使设备处于良好技术状态，不断提高操作水平，在装载作业中做到稳、准、快、满，提高挖掘设备和汽车的工作效率。
（二）挖掘设备的生产能力同穿、爆、运输等环节配合。
（三）在确保安全的前提下，合理选择挖掘设备和汽车的相对工作位置，缩短铲装设备作业时间。
（四）挖掘设备在同一工作面上作业时，相邻两台挖掘设备之间最小距离不得小于相应卸载作业半径之和的两倍。
（五）矿车有效载重量应与挖掘机的铲斗容积保持合理的比例关系，以提高铲装的效率。
（六）根据《月作业计划》，钻孔取样、爆堆取样的分析数据，制定《控矿计划》。在指定品级区段选择推进方向，合理使用高品位矿层，保证开采品位。不同品位的矿石合理搭配，保证持续稳定供矿，确保预均化堆场每堆石灰石的质量为 CaO≥44.5％，其中 MgO<2.0％。努力降低损失率.第八条
根据生产需要，及时进行主机设备单项技术测定，每两年进行一次全面技术标定。
第九条
做好原始记录和技术台帐，并妥善保管。
第十条
破碎储存（一）检查板锤、反击板和破碎机内壁防护衬板等的磨损情况，总结磨损规律，选用合适的优质材料，延长使用寿命，及时合理更换板锤，反击板和衬板，保证破碎机正常生产。
（二）不断总结经验，合理调整反击板的距离，满足破碎粒度要求，求得最佳综合破碎效果。
（三）喂入破碎机的石灰石粒度≤1.0m，砂页岩、铝矾土粒度≤50mm，破碎后石灰石粒度≤65mm 占 90％以上。破碎后砂岩铝矾土粒度≤50mm(>90％)。
（四）破碎后入预均化堆场堆料量应大于 20000 吨。保证堆、取料机的正常稳定运转，充分发挥预均化作用、提高均化效果。
四、生料系统工艺管理制度
第一条
生料系统工艺管理原则是：根据现有的均化条件、配料计量设备和立磨工艺，保证入磨物料连续、均衡、稳定，寻求和确定合理的立磨操作工艺操作参数，提高粉磨效率，确保系统稳产运转，降低电耗，达到生料易磨易烧。
第二条
严格控制配料的稳定，保证出磨生料成分的稳定，调配库原料配比偏差范围±0.5%，全月合格率≥90%；严格控制入磨石灰石粒度70mm 筛余≤10％，合格率占 90%以上；辅料粒度 50mm 筛余≤10％，合格率占 90％以上。入磨石灰石水分<2％，砂岩、铝矾土水分<5%，铁质原料水分<15%，综合物料水分<12％；控制出磨生料水分<0.5%，细度 0.08mm方孔筛筛余<16％，0.2mm 方孔筛筛余<1.5％；出磨生料：CaO：K±0.3%，合格率≥85%；Fe 2 O 3 :K±0.2%，合格率≥85%。
第三条
立磨操作要求注重窑磨一体化原则，对于喂料量与循环量、风量、碾磨压力、磨盘挡环高度、喷口环通风面积、选粉机转速与叶片倾角及产品细度等工艺参数要适时调整，以保证料、风平衡，负压工况，力求最佳粉磨效率，避免大块、铁质入磨，确保立磨平稳安全运转。磨机操作过程中几个重要工艺参数列表如下：
序号
测点名称
数量
中控室功能
参数范围
最小
正常
最大
单位磨机出口 气体温度 1 指示，报警，调节 80 95 110 ℃ 2 磨机出口 气体压力 1 指示，报警 0 75 100-mbar 3 磨机 进出口压差 1 指示，报警 0 50 80-mbar 4 磨机振动 1 指示，报警 0 2.5 20/30 mm/s 5 磨机减速机 轴承温度 1 指示，报警
40～50 75/85 ℃ 6 磨机减速机 润滑油温度 1 指示，报警 18
47/49 ℃ 7 磨机 主电机电流 1 指示，报警 0 300 340 A 8 研磨压力 1 指示，报警
-mbar 第四条
保证生料均化库各设备正常稳定运转，确保卸料稳定，充分发挥生料库的均化作用，生料库存料位≥70%(最低 50%)。
第五条
选用优质耐磨件，延长磨损件的使用周期，定期测量、记录磨损情况，及时调整和更换，保证立磨的运转率。
第六条
充分利用所有收尘设备，使用时间大于磨机运转时间。保证
收尘设备正常稳定运转，收尘设备零部件损坏、脱落后及时更换或修补,加强密闭堵漏。粉尘排放浓度达到国家标准，实现清洁生产。
第七条
确保各计量设备准确可靠，灵活可调。设备处负责所有仪表、计量设备的检查、校正、维护、保养，保持灵敏、准确，定期标定。
第八条
磨机单独装设电表，考核主机产品单位分步电耗(从喂料始至入库止)。
第九条
定期测定粉磨的相对易磨系数，每季度由生产安全处（磨工艺管理工程师）委托化验室测定一次，当入磨物料特性发生变化时，由化验室事先做相对易磨系数，并将结果及时报给生产安全处。
第十条
烧成分厂原料工段和中控室要及时认真填写生料系统相关的记录如产量、质量、消耗、设备运行参数等，严格执行质控处下达的各项质量指标。
（一）控制入磨物料粒度、水份。根据入磨物料、循环负荷和产品质量情况，及时调整喂料，做到均匀喂料，稳定操作，中控室原料磨操作员如实填写操作记录，保持完整并妥善保管。每月五日前中控室把磨机生产记录表收集整理，送交生产安全处。
（二）及时进行磨机单项测定，一般 1-2 年进行一次全面的技术测定。
（三）分厂应对选粉机定期进行检查，防止选粉机风叶磨损，影响磨机产、质量。
第十一条
生产安全处（磨工艺管理工程师）建立磨机技术管理台帐，每月进行技术小结，季、年度进行全面的技术总结，包括磨机产、质量、消耗定额等技术经济指标完成情况，对主要操作数据及其它措施实施效果，进行全面分析，为下一个生产周期稳定运行提供依据。
五、窑外分解工艺管理制度
第一条
预分解系统（一）预分解系统的工艺管理原则是：稳定入窑生料的分解率，优化系统热工制度，做到定时检查清理，防止结皮和堵塞，搞好系统的密闭堵漏。
（二）保持窑喂料系统各设备正常运转及风机的风压、风量稳定，保证卸料及喂料的稳定，充分发挥生料库的均化作用。
（三）现场巡检人员定时检查各旋风筒翻版阀的动作情况，定时检查和清理各级旋风筒锥部及下料管、上升烟道及分解炉等处，防止结皮过多引起堵塞。加强和完善空气炮的维护和使用。
（四）及时调节分解炉喂煤量和入炉三次风量，使煤粉在分解炉内充分燃烧，温度分布均匀。入窑物料分解率控制在 90%-95%，分解炉出口气体温度控制在 890℃±10℃，五级筒出口气体温度控制在 870℃±10℃之间，一级筒出口气体温度在 310℃-330℃之间，不得大于 350℃。
（五）合理调节窑尾高温风机的转速和阀门开度，三次风门开度，稳定系统各处压力和温度，一级筒出口气体氧气含量控制在 3%-5%，一氧化碳含量控制在 0.1%以下。
（六）定时检查各级旋风筒、分解炉及联接管道、窑尾上升烟道、窑头喷煤管等处的耐火衬料情况，如有损坏及时修补或更换。
（七）定时检查各级旋风筒、分解炉及联接管道，以及上升烟道等处的观察门、清扫孔、翻板阀等，加强密闭，防止漏风。
（八）系统堵料后及时组织人员清理并做好安全防护工作。
（九）确保喂料、喂煤系统的稳定，出现波动及时处理。
第二条
回转窑系统（一）回转窑系统工艺管理原则是：根据生料入窑前预热分解的特点，合理确定回转窑系统的风、煤、料、窑速和系统各部温度、压力等技术参数，处理好窑与分解炉、预热器、篦冷机的相互关系，稳定全系统的热工制度，保护好窑皮，提高快转率。延长安全运转周期，加强密闭堵漏，提高热效率和收尘率，实现优质、高产、低耗和安全文明生产。
（二）提高回转窑中控操作技术水平，坚持前后兼顾，预打小慢车，克服大变动的操作方法。保持火焰顺畅有力，防止顶火逼烧，提高快转率，（基准窑速下的运转时间占全部运转时间的百分率）回转窑基准速度3.5r/min，做到薄料快烧。合理确定并稳定窑内物料填充率，生料喂料量应控制在目标值±1%以内，并与窑速相适应。高度重视结圈、结大蛋、堆雪人的预防控制，及时控制处理产生的趋势，从而避免窑况的恶化，影响正常运行。
（三）全系统设备要满足生产工艺的要求，排风、喂料、喂煤各设备计量准确、调节灵活、运行稳定，系统密闭装置要完好、可靠。
（四）窑内煤粉要充分燃烧，窑尾温度一般控制在 1050±50℃之间，氧气含量控制在 1%-2%，一氧化碳含量控制在 0.1%以下。
（五）根据生料成分、喂料量及煤粉质量的变化情况及时调整操作参数，保持燃料完全燃烧，提高熟料质量，减少黄心料，做到结粒细小均齐，提高熟料易磨性能。熟料游离氧化钙是决定熟料质量及反映熟料烧结程度的一项重要指标，必须严格控制，含量控制在 1.5%以下，立升重是反映熟料烧结程度的重要指标，熟料的立升重控制在 1300±75 克/升范围内，天熟料强度大于 56.0MPa。
（六）调节好火焰形状和喷煤管位置，喷煤管操作参数控制位置:点火时应与窑口平，正常操作可内移 300mm。稳定热工制度，延长回转窑耐火衬料的使用寿命。胴体表面正常温度<380℃，超过时及时采取措施处理。发现窑皮蚀薄或脱落及时补救，做到掉砖红窑停（有砖红窑及时采取有效措施）。因故停窑或计划检修时，对窑衬料进行全面检查，发现衬料蚀薄、松动、炸裂、脱落均及时修补或更换，确保下一个周期的安全运转。
（七）提高回转窑的运转率，改善设备配（备）件的材质和质量，加强设备的计划检修和日常维护，建立健全设备巡检制度。回转窑年运转率达到 85%以上。努力延长回转窑安全运转周期，窑的安全运转周期要达到100 天以上，安全运转周期计算方法规定如下：
1.红窑必停计算中断。使用镁质窑衬时，及时采取措施。
2.实施补挂窑皮，不算中断。
3.因窑内掉砖、换砖引起的停窑，要计算中断。
4.窑系统发生重大设备事故，引起停窑，要计算中断。
5.设备、计划检修或事先发现缺陷、停窑处理（有检修计划、检修报告或处理结圈），不算中断。
6.因外界影响（缺电、燃、原料引起的停窑），不算中断。
7.停车时间，均不算入运转周期内。
注:回转窑系统，是指从燃料喷射、喂料设备到熟料进库、废气经窑尾大袋收尘器或排风机排出的所有设备和装置（不包括余热锅炉系统及高温风机进口膨胀节）。
（八）严格控制原燃材料中有害成分含量，入窑生料一般控制在如下范围：K 2 O+Na 2 O<1.0%、C1<0.015%
克分子比(硫碱比)=（MOL SO 3）/(MOL K 2 O+MOL Na 2 O)＝0.8-1.2％ 当所用原燃材料中有害成分超出上述范围，采取搭配或禁止进厂等措施加以解决。
（九）确定合理的配料方案。稳定熟料率值，缩小波动，石灰石饱和系数(KH)控制范围为 k±0.02，合格率不得低于 85%，硅率和铝率控制范围为 k±0.10，合格率不得低于 85%。入窑生料和煤粉的质量指标要严格控制，生料细度 0.080MM 方孔筛筛余≤16%，生料氧化钙滴定值为目标值±0.30%，合格率不得低于 85%。入窑煤粉的灰粉和挥发份相邻两次检测的波动范围控制在±2.0%以内,煤粉细度为 0.080 毫米方孔筛筛余量小于12%，水分不大于 1.5%。
（十）生料消耗应<1.65kg/kg-ck，火砖消耗<0.6kg/kg－ck，熟料热耗应低于 720Kcal/kg-ck。窑与分解炉煤粉比例: 窑: 炉=35-40:65-60。
（十一）降低窑灰溢出量。收尘器及其附属设备加强管理，处于完好的状态，其年运转率应为主机运转率的 95%以上，降低收尘器的过滤风速，防止旁路和偏流，提高收尘器的效率。排放浓度要达到国家标准。收下的窑灰均匀稳定、连续喂入窑内，不允许时开时停。
（十二）突然停电时，迅速开启保安电源，启动窑辅助电机慢转窑，启动高温风机的辅助电机，把窑头喷煤管从窑内拉出窑外。
（十三）所有热工仪表和测试仪表及计算机设备保证其完整、灵敏、准确。回转窑操作记录必须完整，及时、逐项、如实记录。记录项目应包括：窑速、排风、喂煤、台时产量、立升重、游离氧化钙、入窑生料成分、废气温度、CO 含量、窑头、窑尾负压等。回转窑操作记录妥善保管，每月五号由中控室收集交生产安全处统一保管，定期分析指导生产。
第三条
篦冷机系统
（一）篦冷机系统的管理原则是：合理控制风量和风压、篦速，加速熟料冷却，提高二、三次风温，减小热损失；冷却机的熟料温度低于 65℃十环境温度。
（二）及时调节篦床速度，做到布料均匀，在篦床各项参数许可下，尽可能保持厚料层操作，提高二次风温，减少风室漏风。
（三）突然停电时，迅速利用保安电源开启窑头罩冷却风机和一次风机。避免篦板及喷煤管烧坏。
（四）控制入窑头电收尘气体温度小于 250℃，温度大于 250℃时，采取掺冷风等措施以保护电收尘器、提高电收尘器效率。
（五）停机时检查篦冷机内篦板和浇注料的完好情况，如有剥落破裂等及时修补或更换。
（六）加强设备管理，掌握设备的篦板磨损情况，定时加油。隔板、风室要完整。观察孔、检修门、活动联接处要密闭完好，防止漏风。各部位管道阀门灵活可调，防止螺丝松动或篦板脱落，定期检修或更换篦板。
（七）加强熟料破碎机、排灰阀及输送设备的管理，使之安全运转，定期检查和更换锤头，保证出破碎机的熟料粒度小于 25mm。
（八）及时清理窑头电收尘器内的积灰，维护好振打装置，定期检查极板磨损和变形情况，防止气流短路现象。
（九）系统温度、压力等仪表定期校正，确保显示准确。
（十）做好各项原始记录，采取科学方法定期分析原始记录，指导生产。
（十一）根据生产需要及时对回转窑进行单项测定，一般 1-2 年进行一次全面热工标定及热平衡计算。
（十二）全系统的耐火材料要合理配套，制订合理的库存储备定额和
领用制度，需要更换品种时，分厂与生产安全处进行讨论研究，书面提请公司领导批准后，由供应部采购。
（十三）耐火砖的砌筑及不定型耐火材料浇注的施工服从技术人员的指导，并严格按《水泥回砖窑用耐火材料使用规程》第四章《窑衬的施工》进行操作。
（十四）更换衬料严格执行烘烤制度，根据衬料材质、更换数量、气候条件等确定烘烤方案，窑衬烘烤时不准发生温度骤降和局部衬里过热，烘烤时间必须连续进行，不得中断。
（十五）砌砖人员要经过培训，保证砌转质量。
（十六）耐火材料均应入库房中，严禁露天存放，防止雨淋，同时注意通风。
（十七）吸湿性较强的耐火砖存放在耐火材料库内，尤其是碱性镁铬砖注意防水防潮。
（十八）不同品种、规格的耐火材料（含火泥）必须分别堆放，并有明显表记，表明材料的品种、规格、数量和进出库日期，便于维修使用时查找识别。
（十九）在重叠堆放的情况下，应根据形状、材质来堆放，容量小、硬度小及易脆的物品堆放在上面。
（二十）耐火材料在装卸和搬运的过程中须轻拿轻放，避免碰撞损坏。
（二十一）有时效的耐火材料存放时间不能太长，已受潮变质的材料不能用。
（二十二）供应部收货后会同烧成分厂和生产安全处窑工艺管理工程师，及时对耐火材料的质量进行抽检。发现质量问题必须通知耐火材料厂家到现场处理。
（二十三）烧成工段建立耐火材料使用情况台帐，并上报生产安全处。
（二十四）耐火材料库每月出具库存报表，报送生产安全处，会同烧成分厂提出需求计划，经总经理批准后由供应部负责购置。
六、煤粉制备系统工艺管理制度
第一条
煤粉制备系统的管理原则：按照煤的物理性能，在安全运转的条件下，选用最佳的操作参数，做到煤、风、压力、温度相互适应，提高粉磨效率，保证回转窑和分解炉用煤的数量和质量。
第二条
进厂原煤质量控制指标：烟煤挥发份 V≥22.0％，水分≤8％，热值 Q>23000KJ/Kg，含硫小于 1.0％。
第三条
进厂原煤按化验室指定进入堆棚，不同煤质不得混合堆放。进均化堆场的原煤，严格按质控处通知搭配。
第四条
控制入磨原煤粒度，加强磨机操作，根据质量要求和操作参数，经常调节有关参数，做到均匀喂料，确保煤磨操作稳定。
第五条
入窑煤粉控制指标：烟煤煤粉细度（0.08mm 筛筛余）﹤12％，水分 1.0％。入磨原煤水分﹤8％，粒度一般不超过 50 毫米。
第六条
制定合理的系统工艺技术参数，煤磨入口气体温度最高340℃（正常 270℃），煤磨分离器出口气体温度控制在 60-80℃。调节研磨压力，控制磨机振动值，及时排渣。
第七条
加强磨机磨辊、分离器、拉杆、隔绝门、风管等部位密封堵漏,定期清理积灰。
第八条
煤粉制备系统必须搞好收尘，排放气体含尘浓度﹤50mg/NM3，室内﹤6mg/NM 3。收尘设备有专人管理，保温设施完好，振打装
置保持正常，所有收尘系统、管道必须畅通，设备完好。全系统设备必须完好，密闭装置要完善、可靠，防止结露，及时清理积灰，定期维修。
第九条
惰性气体设施和 CO 监测装置、防爆阀门或安全阀门一定要灵活可靠，并定期检查、校验。自动报警装置必须完好，报警设定值和安全防爆阀任何人不得随意改变。长时间停窑检修（一周以上），煤粉仓尽可能卸空，防止煤粉自燃，以确保系统安全生产。
第十条
各计量秤定期校准，确保计量确准确性。
第十一条
中控室将磨机的台时产量、细度、水分、原煤性能、电耗等记录在台帐上，并报生产安全处。
七、水泥粉磨系统工艺管理制度
第一条
水泥粉磨系统工艺管理原则：充分利用辊压机—水泥磨—选粉机联合终粉磨工艺的优势，寻求和确定合理的研磨体级配、最佳的装载量；充分利用计量监测仪表，DCS 控制系统等先进技术手段，优化工艺操作参数，保持各仓能力的平衡和料、球、风、选粉效能的相互适应，以保持系统负压工况，提高粉磨效率，降低电耗，实现优质、高产、低耗，确保安全文明生产。
第二条
根据入磨物料的易磨性、磨机负荷一仓音频、磨尾负压、出磨物料温度、斗提负荷、循环负荷率和选粉效率等参数，合理调整磨机喂料量、磨内通风及各挡板开度，努力做到磨机平稳，控制好磨头仓和水泥库料位，提高磨机粉磨效率。
第三条
缩小入磨物料粒度，充分利用电磁除铁器和金属探测仪严防铁器喂入，做到均匀喂料，避免发生过饱过空现象，混合材料、石膏和助
磨剂的掺加量，应按规定的数量均匀掺入，防止杂物进入辊压机。
第四条
辊压机的喂料要保持一定的料压，因此必须控制稳流称重仓的料位在 60-80％，确保辊压机正常工作；辊压机电机电流一般控制在25-30A，料饼厚度一般控制在 20-40mm，液压压力一般控制在 8-8.5Mpa。同时相应调整水泥磨系统喂料量，控制打散机回料量，用好称量控制回路和斗提负荷控制回路，维持辊压机和磨机能力平衡，有利于系统连续运转。
第五条
入磨石灰石粒度不大于 25 毫米，混合材料、石膏不大于 30毫米；熟料一般不大于 25 毫米；熟料入磨温度一般不超过 100℃。
第六条
认真填写操作记录，妥善保管。应用数理统计方法进行分析，减少波动。
第七条
定期测定物料的相对易磨系数，作为挤压粉磨系统工艺参数调整的依据。方法为：以平潭标准砂为标准样品，用化验室小磨将等量的标准样品和被测物料（取入磨物料平均样经破碎，选 5-7 毫米粒度的作为样品），分别以相同的时间粉碎、所得比表面积之比，即为相对易磨系数。
第八条
定期清仓补球。清仓时研磨体要分仓，分规格仔细拣选、过磅，按配球方案装入磨内。每次清仓补球均需记录。逐步实现研磨体拣选、过磅、装球机械化。每次清仓和定期补球时，要仔细检查研磨体和篦、衬板等，发现缺陷及时处理。在运转中发现衬板或螺丝松动、脱落，必须立即停磨，拧紧、补镶。
第九条
根据需要在磨机作业期间，定期或及时取样，用 0.20和 0.08毫米方孔筛作筛余曲线试验，检查粉磨效果。
第十条
凡配球方案，选粉设备和磨内结构改进时，应将前后的筛余曲线、台时产量、产品细度（比表面积）、原材料性能、研磨体配比和电耗等，按时登记在统一的技术台帐上，并进行分析比较。为充分发挥选粉
设备的效能，根据产品质量要求，合理制定选粉设备的操作参数。
第十一条
磨机收尘设备及通风管道应加强管理。要有保温设施。零部件损坏、脱落，要及时更换或修补。加强密闭堵漏，防止漏风，磨头要经常保持负压状态。
第十二条
充分利用现有收尘设备，其使用时间要大于磨机运转时间。排放浓度要达到国家标准。
第十三条
设备处要积极定期检查、校正仪表和计量设备，保证控制系统的正常运行。
第十四条
每台磨机要装设电表，分别考核主机产品单位电耗和产品单位分步电耗（从喂料始至入库止）。
第十五条
根据生产需要进行磨机单项测定,一般 1-2 年进行一次全面的技术测定。
八、水泥包装系统及商品熟料工艺管理制度
第一条
严格执行质控处下达的包装通知单，并按通知单规定的品种、强度等级、编号、库号和搭配比例进行包装或装车、码垛，严禁混编、混袋。
第二条
定期对包装机微机称进行校正，保证袋重符合规定。袋重控制大于 50-1Kg，20 袋总重必须大于 1000Kg，保证合格率 100％。
第三条
商品熟料要按化验室规定搭配放料，做到强度稳定，地磅计量准确。
第四条
收尘设备和通风管道有专人管理。零（部）件损坏、脱落，及时更换或补修。加强密闭堵漏，防止漏风，熟料库底卸料区域保持负压，防止熟料外溢，改善工作环境和劳动条件。
第五条
商品熟料按规定进行检验，并建立台帐。
第 二 部分
生产管理
一、总
则
第一条
工艺管理细则（一）目的和范围 为加强工艺生产管理，优化操作技术保持工艺生产线的运行稳定，加强新技术、新材料、新工艺的消化吸收，提高工艺过程中的热效率和收尘效率根据《干法窑生产管理规程》，特制定本管理细则。本细则适用于制造分厂生产工艺各工序的管理。
（二）回转窑工艺管理 1.回转窑工艺管理原则 遵循生产技术规律，制定合理的经济技术指标，确定料、煤、风和窑速的合理技术参数，稳定热工制度，提高运转率、延长安全运转周期；实现优质、高产、低消耗、文明安全生产目标。
2.回转窑系统的设备要满足生产工艺要气，风、煤、料、窑速要匹配，一次风、二次风、三次风、排风机及喂煤系统要灵活可调；窑头、窑尾、烟室、预热器等处的密闭装置要完整、严密；冷却机、喷煤管、收尘系统及其附属设备都要保持完好。
3.不断提高回转窑操作水平，加强煅烧操作，严格控制好工艺参数在合理的范围内，坚持前兼顾，避免偏烧，提高运转率，严禁跑黄料，防止跑煤。
4.严格控制熟料游离氧化钙和熟料升重在合适的范围内。
5.保持燃料完全煅烧，减少黄心料，控制结粒细小均匀，并保证得到充分的骤冷，以提高熟料易磨性能，保证熟料质量。
6.努力降低窑尾废气温度，缩小波动范围，窑尾过剩空气要严格控制在合适的范围内。
7.进厂原煤要按质量分堆存放，搭配使用，煤粉质量务必严格控制均匀，满足煅烧要求，做好煤料对口工作，确保熟料质量合格。
8.所有均化设备均需保持正常，并正确使用，要保持均化堆场自动堆取料，保证八组分配器正常工作，均化库要保持自动下料。
9.努力降低原燃材料的消耗。
10.改善回转窑预热系统和冷却机系统的热交换装置，提高系统热效率，合理使用冷却风量，提高二（三）次风温，使出冷却机的温度小于65℃+环境温度。
11.为掌握烧成带耐火砖和窑皮情况，每小时应检查窑胴体温度，及时判断窑皮变化，在窑况不正常或发现有耐火砖掉出，风料、煤突然变化时，应勤加检查。交接班时必须交清窑皮和窑体温度变化情况。
12.挂窑皮期间，参照操作规程或作业指导书进行，热工制度必须稳定，严格控制结粒，严禁跑生料、结大块或烧流现象投料初期的喂料量应适中，以后根据窑皮情况和煅烧情况逐渐增至正常。
13.合理的喂料量是稳定回转窑热工制度的前提，三班统一操作，尽量减少波动。较大的变动（包括重大操作参数的变更，需经分厂工艺技术人员、分厂领导批准，应急处理时做好记录，说明理由）。
14.在正常运转时，如果窑皮蚀薄或垮落，应立即进行处理补好，挂好窑皮，以防“红窑”。严格执行“掉砖红窑必停严禁压补”的规定。
15.防止窑灰逸出。收尘器及其附属设备要加强管理，运行中要有运行记录，检修时要做好检查检修记录应保持设备完好状态，提高收尘器的收尘效果，排放浓度要达到国家标准。收下的窑灰要合理利用。
16.尽力延长回转窑安全运转周期，烧成带使用镁质耐火砖，各带窑衬应相应配套，改善设备配件的材质，加强设备管理，做好维护与计划检修工作。安全运转周期计算方法如下：
（1）掉砖红窑必停计算中断。使用镁质窑衬，有砖红窑时要及时采取措施，补挂窑皮，不算中断。
（2）因窑内掉砖、换砖引起停窑，计算中断。
（3）回转窑系统发生重大设备事故，引起停窑，4 小时以上者计算中断。
（4）设备计划检修或事先发现缺陷，停窑处理（有检修计划、检修报告或处理结圈、结皮）不算中断。
（5）因外界影响（缺电、燃料、原料）引起停窑，不算中断。
（6）所有停车时间，均不算入运转周期内。
17.建立健全窑衬材料保管和砌筑责任制。参照“水泥回转窑用耐火砖材料使用规程”和“回转窑工艺检修操作规定”。
18.计划检修或因故停窑后，应对窑喷煤管、冷却机、预热器、三次风管等部位的耐火砖和浇注料全部检查，并有详细检查报告（报告时间以停窑计不超过 24 小时）。风蚀薄、松动、歪斜、脱落者应修补更换，更换情况也要详细记录。
19.回转窑热工仪表，应由计量管理部门定期校正，保持完好、灵敏、准确，充分发挥已有热工仪表的作用，并不断充实完善，根据生产需要及时对回转窑进行单项测定。
20.操作记录必须完整，逐项如实记录所有记录，技术测定的原始数据，技术总结合热工标定资料等应妥善保管定期归档。
21.燃料、生料消耗量和熟料产量，必须力求准确，记录设备要有专人管理，定期检查校正，库存量每旬盘点一次。
（三）回转窑工艺技术参数要求 1.回转窑运转率在 92%以上。
2.熟料 f-cao、强度、升重达到规定要求。
3.原煤的灰份、挥发份、水份数据达到规定要求。
4.消耗：
（1）平均熟料耗生料≤1.60。
（2）平均熟料热耗＜3.178MJ。
（3）每吨熟料耗砖 0.7kg。
5.正常操作时窑胴体温度应小于 400。
6.篦冷机余风温度≤280℃（不带余热发电）。
7.篦冷机篦板温度≤250℃。
8.各部位参数（主要）。
（1）五级筒物料温度：860℃-880℃。
（2）窑尾烟室废气温度：1050℃±50℃。
（3）五级筒出口温度：860℃-890℃。
（4）一级筒出口温度：小于 340℃。
（5）三次风温度：900℃-1000℃。
（6）DD 炉出口温度：870℃-900℃。
（7）窑头负压：-50-150Pa。
（8）窑尾负压：-200-300Pa。
（9）出预热器氧含量：2-4%，CO 含量≤0.02%。
（四）磨机工艺管理 1.磨机工艺管理原则（1）减小入磨物料粒度，正确使用设备，寻求最佳配合参数，保持系统良好工况，提高粉磨效率，降低电力消耗。
（2）改善磨内结构的材质，延长使用周期，改进磨内结构形式，充分发挥能力传递效率，提高磨机效能，挖掘生产潜力。
（3）根据入磨物料粒度和产品质量情况及时调整喂料和分离器速度，做到均匀喂料，避免发生料层过厚过薄现象，防止杂物进入磨内。
（4）及时了解入磨物料的粒度和易磨性变化，特别是砂岩的硅含量的变化，并根据变化情况，及时调整入磨的喂料量及相关参数。
（5）必须坚持定检制度，定检时应详细检查磨内衬板磨辊、磨盘、辊支架、喷口环、架体的筒及磨机内其它零部件的磨损情况，并有详细记录，凡出现裂纹、变形、必须及时更换。
（6）紧固时应在磨内仍有一定温度情况下进行；ATOX-50 磨在磨辊外沿与内沿磨损量之差大于 50 时，应进行掉面使用，当磨辊与磨盘的磨损量之和接近液压拉伸杆的冲程，必须更换磨辊或磨盘衬板，以确保磨机正常工作。
（7）ATOX-50 磨辊在磨机衬板更换或掉面后，依次运行 8、24、72小时进行磨辊螺栓的紧固，紧固时应在磨内仍有一定温度情况下进行，各螺栓的紧固力矩见《ATOX-50 原料立磨使用维护要领书》。
（8）加强磨机的维护保养，原则上每周对磨机及辅机设备进行检查，主要包括各油站及密封风机、入磨系统；ATOX-50 磨辊密封一般三月各加一润滑脂，每个辊一次加 150-200 克，中心架侧可偏多，在 100 克左右，外侧在 50 克左右即可，加油时应在磨辊热态加，并且要旋转磨辊，防止损坏油封。
（9）所有仪表、计量设备，分厂要有专人管理，计量、设备部门负责检查、校正，保持其灵敏、准确。
（10）岗位要认真填写操作记录，分厂应建立磨机技术管理台账，详细记录下列事项：产、质量、设备运转情况，磨损件的磨损和更换情况，定期检查原材料的性能和主要经济指标的完成情况。
（11）每月要进行一次工艺运行小结，季度要进行全面的技术总结，包括磨机产、质量、电耗等主要技术经济指标完成情况。主要操作数据及技术措施实施效果，需进行全面分析，由生产安全处组织召开专题总结会。
2.ATOX-5 生料磨工艺管理及技术参数。
3.为了保证系统工况稳定，物流畅通，规定各库库位如下：
（1）均化库料位必须保证在 40%以上，如低于 40%或空深大于 20 米时，窑必须限产运行，以确保库位上涨，稳定出库物料成分，均化库自动下料，八嘴分配器必须保证工作正常。
（2）原料分配料库位控制在 60%以上，石灰石库在雨季时，要检查库的积料情况，可根据具体情况进行计划清库；砂页岩库要根据积料情况进行计划清库。
（五）煤磨工艺管理细则 1.定期对磨机进行检查和预检修，要求根据煤粉仓料位每周安排磨内检查，检查耐磨件的磨损情况和各运动部件的螺栓松动情况，制定详细的磨机检查表对照检查，并对检查出的问题进行预检修，检修时间一般不超过 3 小时。
定期对磨机研磨体消耗进行检测并记录，并记录磨机运行的产量和质
量及电流等参数，并根据运行状况调整补充研磨体。
2.确保原煤的料流通畅 （1）根据原煤的水份和天气情况不定期安排清理原煤仓工作。
（2）定期对取料机及原煤输送系统进行检查和预检修（可与清仓同时进行）。
（3）在雨季取料机取料不得过大，防止煤水份过大而造成下料口下料不畅堵塞。
（4）保持出料皮带地坑无积水，雨天勤抽地坑积水。
3.保持各挡板处于正常工作状态，以确保系统稳定的风温风量，并保持出磨温度可控可调。
4.定期对气体分析仪进行检查，探头清堵，确保 CO 测检仪正常工作。
5.与窑操作员保持密切联系，努力稳定窑的工况和稳定篦冷机一、二段层压，以达到稳定入磨风温风量的目的。
6.确保磨主袋收尘收尘工作正常。
（1）每日必须对袋收尘运行状况进行一次全面的检查，包括卸料系统并进行详细记录。
（2）袋收尘的供气压力要求达到 0.5Mpa 以确保系统清灰彻底，确保系统压差不大于 1500Pa。
（3）定时对储气罐放冷凝水，防止压缩空气含水量过大，糊袋造成磨机压差过大。
7.煤粉仓的安全使用 （1）为防止煤粉仓因长期固定的料位而使仓内煤粉过高，在遇仓温超过 60℃，立即进行拉仓处理。
（2）保持充 CO 2 管路畅通，并保持有足够的 CO 2 气储存，并定期检查，确保随时可充 CO 2。
（3）在有特殊原因停窑，煤粉仓存有煤粉，预计贮存时间超过 24小时，需向仓内充 CO 2，并关闭仓上所有阀门，或向仓内铺盖生料粉，铺盖不少于 5 吨。
（4）如袋收尘或煤粉仓有自燃时，应立即停止主袋收尘风机，关闭系统挡板，将仓用空，并检查更换袋收尘滤袋。
（5）保持煤粉仓防爆阀安全可靠，处于完好状态。
（六）工艺事故管理 1.工艺事故的定义（1）工艺质量事故：因工艺设计不当，上下道工序匹配不合理，设备陈旧等造成自身能力下降，在实际生产中长期不能达到生产需要，称为工艺质量事故。
（2）工艺责任事故：因工艺操作失误，巡检不到位，故障处理不及时，技术整改方案落实不力，造成停产、减产或产品质量问题等称为工艺责任事故。
2.工艺事故的分类：
（1）一般工艺事故：生产线或主机停机 1 小时以上，1 天以内（含 1天）。
（2）重大工艺事故：造成生产线中主机停机 1 天以上，6 天以内（含6 天）。
（3）特大工艺事故 ①造成人员重大伤亡事故的。
②造成设备爆炸、车间失火、厂房到倒塌的。
3.工艺事故的时间计算：一般情况下，工艺事故计算时间是从发生设
备停止运转到开机正常运转时间，停机过程中因备件或其它因素造成的检修，恢复等待时间扣除。
4.工艺事故损失的计算 （1）造成设备损坏的按设备管理相关制度执行。
（2）造成主机停产的按停产期间所能生产的产品量计算。
（3）事故处理过程中所需的人工费、机械费等。
（4）事故处理当中涉及到以上内容应合并计算。
5.工艺事故的防范 （1）技术人员、操作员、巡检人员应努力提高技术水平，熟练掌握操作规程和设备的性能，维护保养知识。
（2）对工艺或设备缺陷加强整改。
（3）每月召开一次质量例会，分析现场出现影响工艺、质量方面的各种问题并提出解决方案。
（4）针对工艺事故的原因，制定包括技术措施和管理措施两方面的防范措施。
（5）技术措施必须首先落实，在强调管理措施。
（6）制定的防范措施要从实际出发，稳定可靠，落实防范措施要有责任人、期限和标准。
（7）在没有落实防范措施前，又无临时可靠地保证措施不得恢复生产。
6.工艺事故的报告与处理 （1）工艺事故发生时的紧急处理措施 ①出现可能要发生工艺事故的预兆，自己又不能确认时，应采取必要的预防措施，不让事态扩大，同时向调度、工艺主管和分厂领导汇报，相
关人员要立即赶往现场或控制室或根据情况报告迅速提出处理意见。
②事故一旦发生，操作人员应采取紧急措施，包括按操作程序停车、停料等（注意按操作规程操作，不可手忙脚乱），防止事故的进一步扩大和蔓延，若有人员伤亡，应立即抢救。
③在紧急处理后，立即向调度和公司领导报告事故发生经过、事故发生部位、时间、已采取的紧急处理措施，以及事故有无进一步扩大的危险等。
（2）工艺事故的处理 ①事故发生后，操作巡检人员应如实地、毫不隐瞒地在交接班记录中详细记录发生的事故部位、时间、经过、采取的紧急措施及设备目前状况等，并签名，并在 36 小时内写出事故经过报告给分厂和相关部门。
②一般事故由分厂决定处理方案，并组织力量进行处理。
③重大事故应在保护现场的同时，报告生产设备处、分管副总经理，察看现场后研究决定处理方案。
④各单位事故处理人员在接到检修处理任务的电话、口头或出事通知后，不得以任何理由拖延、推诿。必须全力以赴抢修处理。操作、巡检人员必须主动配合，协助有关人员进行抢修处理。
⑤特大事故由公司分管领导组织设备处和组织部门等单位成立调查组进行处理，造成人员伤亡，按相关规定定性处理。
7.事故的责任分析与处罚 （1）事故的处理本着“四不放过”的原则，目的在于使事故责任者、领导和职员都受到教育，吸取教训，采取有效措施，避免同类事故的发生。
（2）事故责任者确定后，根据事故发生的原因，参照各类技术参数和规程进行分析，连同有关人员的过失以及与促成事故是否有因果关系来
确定事故的连带责任者和管理责任者。
（3）按责任分工和工作态度追究个人职责范围内因工作不负责而造成事故的责任。
（4）按事故隐患来源追究责任者（上一班或几个班就已经存在事故隐患而没有及时处理，应追究这几个班责任），发生在整个操作过程的各个环节中，追究最初造成事故隐患的责任；一个隐患涉及多方面管理、操作责任的，以追究对事故原因发生作用的一方为主。
（5）按操作规程追究责任，在责任分析中追究属于明显违反操作规程的责任。
（6）因管理者决策错误，或工作不到位，防止措施不力，或姑息迁就，对发生事故处理不力，而使事故重复发生，或因官僚主义、违章指挥、冒险蛮干，迫使工作人员违章作业而造成事故的，由决策者、指挥者或指令者负责。
（7）因拆除、毁坏、挪动安全装置、安全警示牌或对安全装置维护管理不当造成事故的。或明知安全装置失效而进行操作发生事故的，由当事人负责。
（8）因配料失误，计量不准，参数显示不正确，以及已发现的事故隐患未能及时整改，又未采取有效的防范措施或在事故后虽有有效的防范措施，但未得到很好的落实，致使同类事故重复发生的，应由有关管理者负责。
（七）对违反本规定者按考核制度执行考核，处罚职员按奖惩办法执行。
第二条
生产管理的任务 生产管理的任务可概述为通过计划、组织、控制、考核等办法，把投
入生产过程中的劳力、设备、物资、工具、动能、资金信息等生产要素有机的结合起来，用最经济的方法生产出满足客户需求的产品。
第三条
生产管理的主要内容 生产准备管理是指对生产过程的组织策划、工时测定、劳动组织与分工、文明生产等。
（一）生产计划管理 生产计划管理是指编制生产计划、作业计划、计划分配等。
（二）生产控制管理 生产控制管理主要包括进度控制、在产品控制、质量控制、周转与考核。
（三）生产指挥机构 生产指挥机构是指导、协调公司生产的指挥机构，下设调度室、安全环保科，负责公司生产、安全管理工作。
第四条
生产调度的职责及权利（一）职责 1.负责组织、协调、指挥当班期间分厂的生产作业及设备维护管理。检查、督促、落实各项生产任务指标及其他任务的完成情况。
2.负责并及时掌握对当班期间的原燃材料、生产、半成品、成品的入库和在库情况。
3.与质检部门协调落实生产质量指标完成及水泥包装成品出厂和装车情况。
4.根据现场设备实际运转情况，对需要维修的设备建议、协调分厂处理并提出要求及维修计划，掌握维修进度情况，做好运转前的准备工作。
5.当设备运转中发生故障，应立即赶赴现场，积极调查分析故障原因，
组织、协调分厂机修人员尽快处理，使停机时间降低到最小程度。
6.负责当班期间生产现场的巡检及设备定检管理和生产巡检员工的劳动作风纪律。
7.当发生重大故障或遇到紧急情况时，应及时向主管领导汇报，并一一向上级领导汇报，并组织本班人员采取应急或防范措施，避免事态扩大造成事故。
8.负责落实当班员工的各项规章制度遵守情况，确保人身和设备的安全，提高设备运转率。
财务内控管理制度汇编 篇4
●负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。
●负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。
●负责组织公司编报各种产品日常效益测算。
●负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。
投融资管理 ●按预算做好全年投融资计划。
●组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。
●负责到期贷款还本付息计划工作。
●负责资金平衡计划工作。
●负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。
价格与成本费用管理 ●组织公司制定成本核算规程、成本费用管理制度。
●制定成本费用管理制度，负责组织公司编制产品成本计划和短期预测。
●负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。
●负责组织编制月、季、成本异动分析报告。
●负责公司成本费用考核工作，指导公司开展车间班组成本核算。
●监督关联交易价格，规范公司与合资企业之间的关联交易价格。
税务与关联交易管理 ●负责组织公司对税法规定的贯彻落实及税收文件资料的收集、整理工作。
●负责组织公司进行税收筹划，提出合理的纳税方案，督办公司减免税业务。
●负责定期组织公司的税收情况进行分析，定期向主管领导汇报。
●配合稽查、审计、税务等部门以及上级公司的检查，发现问题，及时组织整改。
●监督公司关联交易协议的签订，降低关联交易引发的税务风险。
资产股权管理 ●制订并规范资产的购置、使用、调拨、损毁、报废、处置等相关的制度、流程。
●对公司所辖资产的使用及维护情况实施监督管理。
●定期组织公司资产盘点，编制资产盘点报告。
●制订并规范股权管理等相关的制度、规定和流程。
●负责公司股权的管理，动态跟进下属公司股权结构。
●参与、监督公司股权收购、转让、重组、清算等事项。
财务绩效管理 ●负责财务队伍建设，建立、健全公司及公司关键财务人员岗位责任制。
●负责制定财务人员绩效考核方案。
●负责财务人员绩效考核工作。
●负责财务人员培训工作。
项目成本管理 ●负责建立、完善、落实《项目成本管理办法》及相关制度。
●负责组织或委托第三方审计对项目完工进度、项目决算进行审核。
●负责对合同付款及投资执行情况进行审核与跟踪，及时反映在建项目的成本控制情况。
●参与及监督项目的招投标审核工作。
●参与工程项目的概预算审核，组织项目竣工决算工作、协调开展决算审计。
●负责建立非生产性支出超预算预警机制，对预算外重大非生产性支出的合理性进行监督与审核。
第二部分 部门工作职责 第三部分 财务管理制度 目 录 一、费用报销管理制度 二、资产管理制度 三、会计核算规范管理制度、四、会计档案管理制度 五、货币资金管理办法 六、票据及财务印鉴管理办法 七、财务人员工作交接管理办法 费用报销管理制度 第一章 总则 一、目的 为规范费用报销行为，减少不必要的开支，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制定本制度。
本制度规定了差旅费、车辆使用费、交通费、业务招待费、通讯费、办公费、报销单据粘贴规范、个人借款、备用金借款的具体管理要求。
二、适用范围 本制度适用本公司。
第二章 差旅费报销管理 一、差旅费定义 差旅费是指员工因工作需要，受企业派遣前往异地洽谈业务、开发市场、协调处理企业事务、开会、学习等活动发生的费用。
二、差旅费范围 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、伙食补助和通讯补助。
三、出差申请单（一）员工报销差旅费必须附经审批通过的《出差申请表》。
（二）出差人员超标乘坐交通工具，需在《出差申请表》中得到领导事先审批。如未在《出差申请表》中填写或信息不完整的，则需另外提交《超标准乘坐交通工具申请表》。
四、差旅费标准（一）出差住宿费及出差补助报销标准 1、国内地区（金额单位：人民币元）人员报销层级 北上广深 一类地区 二类地区 三类地区 住宿费 补助 住宿费 补助 住宿费 补助 住宿费 补助 中高层 800 200 500 200 350 180 300 160 中层及以下 600 180 400 180 300 160 260 140 注：层级由公司人力行政部负责认定。
2、国内地区分类：
北上广深：北京、上海、广州、深圳四大城市；
一类地区：直辖市、经济发达城市。包括天津、重庆、厦门、大连、烟台、青岛、宁波、温州、福州、杭州、西安、济南、长春、太原、南京、西藏地区；
二类地区：各省省会或其他类似于省会的地区及包头、唐山、苏州和常州。鄂尔多斯市东胜区、康巴什新区、独贵塔拉镇(含七星湖)视同二类地区；
三类地区：其他地级市（或等同于地级市）、旗（县）及以下地区。如内蒙古的临河、集宁、乌海、赤峰、通辽；
杭锦旗、鄂前旗、库伦、达拉特旗等。
3、境外地区（金额单位：人民币元）项目 一类地区 二类地区 三类地区 住宿费 补助 住宿费 补助 住宿费 补助 中高层 2000 800 1500 500 1000 300 中层及以下 1500 500 1200 300 800 200 4、境外地区分类：
一类地区：日本、阿拉伯联合酋长国、伊朗、科威特、沙特阿拉伯、巴林、法国、荷兰、意大利、德国、丹麦、比利时、瑞士、西班牙、英国、希腊、美国；
二类地区：韩国、马尔代夫、伊拉克、也门、阿曼、以色列、巴勒斯坦、文莱、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、东帝汶、泰国、新加坡、黎巴嫩、土耳其、卡塔尔、香港、澳门、台湾、埃及、南非、埃塞俄比亚、肯尼亚、罗马尼亚、塞尔维亚、马其顿、斯洛文尼亚、波黑、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴西、阿根廷；
三类地区：除一、二类国家（地区）以外的。
凡上述没有涉及到的国家，参照同地区同等经济消费水平国家标准执行。
5、报销职务层级 5.1差旅费报销的员工职务层级仅作为差旅报销时使用；
5.2差旅费报销的员工职务层级划分按公司人力行政部相关规定执行。具体划分标准如下：
层级 包含范围 备注 高层 中高层 中层及以下 6、交通工具乘坐标准 序号 职 级 可搭乘交通工具 1 高管 国际航班商务舱、国内航班经济舱、高铁商务座、动车一等座、火车软卧、轮船一等舱 2 中高管 国际国内航班经济舱、高铁一等座、动车一等座、火车软卧、轮船二等舱 3 中层及以下 高铁二等座、动车一等座、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车 6.1出差人员可在职级类别允许搭乘的交通工具范围内自行选择交通工具，票价实报实销；
6.2出差人员购票时正常支付的订票手续费用，因企业原因退票或改签费，凭正规发票实报实销；
报销退票或改签费，需附经分管领导审批同意的退改签说明；
6.3公务乘机可随机票报销一份人身意外保险费；
6.4企业董事长、总裁的随从人员可参照同行领导层级乘坐交通工具，票价实报实销；
6.5聘请外部专家、顾问、演员和记者等人员搭乘航班出差的，由相关人员发起《超标准乘坐交通工具申请表》，审批后方可报销；
6.6出差人员乘坐火车时，购买列车餐车茶座的费用不纳入车船费报销；
6.7出差往返火车站、机场等发生的交通费可入车船费据实报销；
7、员工外出参加会议期间的差旅费报销 7.1由会议主办单位统一安排食宿的，企业不予报销住宿费，每天支付50元的出差补助；
7.2未安排食宿的，按本制度中差旅报销标准报销；
8、员工外出实习、参加非学历培训和进修期间差旅费报销 8.1外出培训人员由培训单位解决食宿的，不予报销住宿及出差补助，仅报销出发地至目的地的往返路途费用；
8.2培训单位不解决食宿的，按本制度中差旅报销标准报销；
9、长期驻外人员差旅报销，不按本制度执行；
10、司机及其他人员差旅费报销 10.1公务车司机出车发生的过路费、过桥费、停车费及燃油费凭票按车辆使用费报销，住宿费按标准报销差旅费；
10.2工伤员工外出看病的，可视同为出差报销差旅费，住院期间不予报销住宿费。补助按照企业差旅费标准的70%发放；
随行护理人员按照其日收入*护理期限*护理人数支付（由护理人员所在单位出具其收入证明，由工伤医疗机构出具医嘱证明或诊断书确定护理时间和护理人数）；
内部派出协调人员按照差旅费标准报支费用；
11、员工报销差旅费发票规范 员工报销差旅费时必须提供出差期间目的地真实、有效的住宿费、餐费等发票；
12、境外差旅报销规定 12.1需附境外消费清单；
12.2报销凭证须附中文说明，并由经办人签字确认；
12.3因国际差旅目的地使用货币不同，出差人员按使用的外币与业务实际发生期间的人民币汇率计算各项标准。
13、差旅费报销时效要求 13.1出差人员必须在出差结束、回到企业后的第二个工作日起两周内报销发生的差旅费（节假日顺延）；
13.2发票涉及增值税专用发票的如超过360天抵扣期的，相关税费由出差人承担。
14、长期外派至项目所在地，不适用本制度。
第三章 车辆使用费报销管理 一、车辆使用费定义 车辆使用费是指公务用车产生的油费、通行费、停车费和车辆保险费等。
二、车辆使用费范围 车辆使用费包括企业公务车辆出车费，私车公用的车辆费。
三、车辆使用费报销管理（一）公务车车辆使用费报销管理 1、企业公务车包括所有权为企业的车辆及长期租赁的车辆；
2、企业公务车使用，需先申请后报销；
车辆管理部门负责审核用车事项的真实性、合理性；
3、企业签订合同租用的车辆，企业承担的租赁费列入租赁费报支。
（二）私车公用车辆使用费报销管理 1、使用私车办理企业事宜，报销车辆使用费时按公务车车辆使用费报销规定执行；
2、私车公用统一按1.3元/公里的燃油标准进行报销；
第四章 交通费报销管理 一、交通费定义 交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围 交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理（一）市内交通费报销管理 1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理 1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费 1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由车辆管理员负责。油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单” 列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费 企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
第五章 业务招待费报销管理 一、业务招待费定义 业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。
二、业务招待费报销范围 业务招待费报销包括企业自有食堂招待、外部招待两种形式。
三、业务招待费报销管理（一）自有食堂招待业务招待费报销管理 1、企业自有职工食堂，发生招待时一般由职工食堂安排，费用统一由食堂管理人员报支。接待申请人按企业规定填写公务派餐单。具体流程由企业自行设定；
2、企业自有职工食堂，但因特殊原因在食堂外安排招待的，报销业务招待费时，仍需要按照统一规定填写公务派餐单，实行一餐一单；
3、上述方式接待，在报销时需附经审批的公务派餐单、用餐明细清单及正规发票。派餐单是否符合要求由企业业务财务自行判定。
（二）外部招待报销管理 无职工食堂的企业员工报销业务招待费，不需填写公务派餐单，根据实际业务发生情况在预算范围内凭正规发票据实报销，实行总额控制。
（三）业务招待费发票要求 业务费发票出具地、日期须和招待地、招待日期相一致，不能交叉使用。
第六章 通讯费报销管理 一、通讯费定义 通讯费是指因工作需要而产生的固定电话费（含网络）、手机通讯费等。
二、通讯费报销范围 通讯费包括固定电话费（含网络）和手机费。
三、通讯费报销管理（一）固定电话费 固定电话费（含网络）由各企业在核定的预算标准内据实报销，按部门分摊核算。
（二）手机通讯费 手机通讯费由各企业按制度核定标准按月纳入职工工资进行发放，不按报销方式发放。
第七章 办公费报销管理 一、办公费定义 办公费是指因工作需要购买的办公文具、纸张印刷品、报纸杂志费、图书资料费、邮寄费等。
二、办公费报销范围 办公费包括办公用品、文印费、邮寄费、资料费、办公耗材等。
三、办公费报销管理（一）办公费用按预算核定的标准逐月分解报销，一个预算内可以累计使用。报销办公用品时须附从开票系统打印出具的销货清单并加盖销售单位发票专用章，否则不予报销。
（二）企业可安排统一部门对企业各部门的办公用品进行统一采购，开具一张发票，报销时分摊到各部门。报销时除附发票和加盖销货单位发票专用章的办公明细清单外，还需附费用分摊清单。
（三）构成固定资产的办公及采购支出，按资产购置程序完成报销。
第八章 报销单据粘贴规范管理 一、报销单据粘贴规范管理 员工有义务在系统中及时提交费用报销单据，同时提交真实有效票据。当年发生的费用必须于当年12月31日前完成报销。对偏离事项酌情处罚。
（一）单据粘贴规范 1、所有发票全部分类粘贴至A4纸上。为提倡节能环保，尽量利用已使用过一面的A4纸（不含机密信息），实物票据粘贴在未使用的一面上,不可双面粘贴；
2、除差旅、用车、交通费报销单外，其余所有单据发票必须平铺粘贴在A4纸上，不能重叠或折叠；
所有原始单据粘贴不能超出A4纸边缘，应在横向A4纸左侧2公分处开始粘贴，空出装订区域；
单据四周必须粘贴严实，不留空隙；
3、所有单据须按报销业务和项目（系统上报账单上的项目，如办公费、业务招待费等）分类整理并按照每类单据的时间先后顺序从左到右，从上到下依次粘贴在A4纸上；
4、如差旅费：
4.1需先粘贴车船费票据，再粘贴住宿费票据，后粘贴补助票据；
4.2如多地出差，可按出差地先后顺序粘贴，先粘贴A地车船费票据、A地住宿费票据、A地补助票据。再逐一粘贴B地车船费票据、B地住宿费票据、B地补助票据等（注：火车票需单张平铺四周全部固定粘贴于A4纸，勿重叠粘贴，否则极易脱落）；
5、如车辆使用费和交通费 5.1车辆使用费需先粘贴燃油费票据，再粘贴过路过桥费票据，后粘贴停车费票据及其他票据；
5.2交通费需先粘贴打车票，再粘贴公交充值票等。各类票据必须分类粘贴，更加便于审核，提高审核效率；
6、增值税认证发票抵扣联不用粘贴 6.1不可抵扣的业务除外，不可抵扣的业务包括职工福利费等；
6.2小规模纳税企业无法进行抵扣的除外，需交于企业业务财务处进行认证抵扣；
7、无需扫描上传报销的原始单据，如差旅费、车辆使用费和交通费报销，可重叠粘贴。但必须确保单据至上而下、从左至右，均匀排列粘贴在A4纸上，不可将票据集中粘贴在A4纸中间或一边，以免造成中间厚四周薄或一边 厚其他地方薄的情况，以至影响档案装订。每张发票必须直接粘贴在A4纸上，不能粘贴在另外的发票上。所有单据确保粘贴牢固，避免传递过程中脱落；
8、所有原始单据粘贴完毕后，将每一份报销单对应的所有票据及支持附件按照报账系统上的报账项目进行顺序整理，再将从报账系统打印的报销单封面粘贴至对应报销单据最上面。每份单据不要用订书钉装订，也不要用回形针，以免传递过程中单据的丢失。
第九章 员工个人借款管理 一、员工个人借款定义 员工个人借款是指员工因公临时性借款，主要用于零星、紧急或专项用途的费用开支。
二、员工个人借款管理（一）员工借款管理 员工借款时，由借款人本人发起《借款单》，经审批同意后，出纳根据审批后的纸质借款单予以支付。
（二）员工还款管理 员工因公借款应在公务结束后的七个工作日内报销且员工借款周期不得超过60天；
有未还清借款的员工报销时必须先冲销借款，冲销后的剩余报销款，方可支付给员工。
（三）管控措施 1、员工个人借款执行“前款不清后款不借”的原则。
2、财务部门每月向本企业负责人提供员工借款催收单，本企业负责人有权根据催收单，责令借款人报销费用或归还借款。若因审批不当或未及时清收而形成呆死账，所造成的损失由企业负责人全额承担；
3、员工未及时报销借款费用或归还借款的，财务部门可在发放工资、补贴及分红等各种款项前，告知人力部门优先扣除其未归还的借款部分。
第十章 考核与评价 一、费用报销人员保证发票真实有效，粘贴、扫描完整规范；
对于不规范粘贴、扫描附件的报销人员全公司通报。
二、当年发生的费用应在当年12月31日前报销，跨报销的费用按报 销金额的10%对经办人进行处罚。
第十一章 附则 一、本制度由公司财务部归口管理并负责解释。
二、本制度自审批生效之日起执行。
资产管理制度 第一章 总则 一、目的 为规范公司资产管理工作，防止资产流失，明确企业资产管理及使用的权责关系，根据《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》及其它国家有关法律法规和规章制度，结合业务流程，制定本制度。
二、管理原则 资产管理坚持统一政策、分级负责与归口管理相结合、责权利相结合的管理理念，本着激活“沉没资产”（不能给企业带来直接或间接效益的资产）、优化“呆账资产”（长时间没有被利用或者使用的资产）、培育“高回报资产”的原则，力争通过加强资产的有效管理，实现公司资产价值最大化。
本制度涉及的资产是指固定资产和无形资产。
三、适用范围 本制度适用于本公司。
第二章 固定资产管理制度 一、固定资产的定义（一）固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计的有形资产（二）固定资产同时满足下列条件的才能予以确认：
1、该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2、该固定资产的成本能够可靠地计量；
3、根据公司规定，将单位价值2500元以上且符合上述标准的定义为固定资产（低于2500元的电子设备，是否需要列入固定资产由企业业务财务自行判断）。
二、固定资产的购置管理（一）企业固定资产购置包括企业自建、外购、融资租赁等。
（二）企业必须严格按照经董事会审批同意实施的固定资产购置计划，开展资产新增及固定资产更新改造项目购置工作。
（三）按照《长期资产购置审批流程》执行固定资产购置审批。
（四）日常固定资产的购置采购金额50万元以下，依据非招标采购方式管理制度执行；
采购金额50万元（含）以上，依据招标管理制度执行。
（五）固定资产购置必须要与供应商签采购合同，且采购款项必须以公对公方式结算。
（六）各企业固定资产购置必须履行交接验收程序，确保账卡物一致，财务部门、实物管理部门和使用保管部门的购置资产信息一致。
（七）各企业自建工程，应及时进行项目竣工验收、编制竣工决算报告、办理固定资产移交手续。外购及融资租赁固定资产，经办部门应及时办理固定资产交接手续，填制固定资产验收报告，连同有关批准文件、合同、协议、发票等，发起审批流程办理固定资产入账手续。
（八）所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。
三、固定资产验收管理（一）固定资产交付（送货供应商应备妥发票、产品质量保证书或保修卡、使用说明书、送货单等资料及拟采购的商品）或者完工时，应由申请购置部门会同业务财务部门以及资产管理部门共同办理资产验收；
在建工程等完工时，必须由公司其他专业部门会同工程部及申请购置部门办理资产验收；
其他需要专门机构检测的设备，如有必要，可请相关部门协助进行检测后办理资产验收，资产验收项目包括：资产名称、品牌、规格型号、数量、生产厂家、附件资料及机器性能检测等；
如需要调试方可办理验收的（调试一般指大型生产线或机械的组装后经过一段时间的运行、检查、调整过程），申请部门及供应商调试成功后办理验收手续，验收完毕后填制《固定资产验收单》。固定资产验收单一式三联，使用部门、资产管理部门、业务财务部门各存一份。
（二）凡在验收中发现问题，应做好记录，并由资产管理部门督促经办人员立即办理退换或索赔手续，并按合同索赔条款处理。
四、固定资产编码管理（一）固定资产编码规则 1、企业对固定资产实行编码管理，实物管理部门统一印制固定资产卡片，并对每项固定资产进行编码标识；
2、固定资产在使用前必须先办理完毕入账手续，填制固定资产卡片并粘贴在固定资产实物规定的位置；
各使用部门必须保证所管理的固定资产标识的清晰、完整。固定资产分配编码填制卡片以后，方能由使用部门领用；
3、编码规则：固定资产卡片编码由系统自动生成唯一编码，至少包括公司账套号-固定资产类别编码-卡片流水编码；
实物资产粘帖的固定资产卡片编码应与系统编码一致；
4、已经编号的固定资产发生盘亏、报废、调拨或者出售等，其编号予以注销，不再使用，以免发生混淆。
五、固定资产使用管理 固定资产使用实行使用部门负责制，原则上谁使用谁负责。
1、除房屋、建筑物等由资产本身性质决定需由企业或部门管理外,其它各项资产都要确定专门管理人。资产在用的，使用人为管理人；
资产未用、停用或在维修而暂时没有使用人的，由各级资产管理部门负责管理；
2、各企业（部门）负责人是本企业（部门）固定资产使用和管理的责任人，对本企业（部门）的固定资产负有全面的管理责任。没有明确资产管理人或管理人难以确定的,由各级资产占有企业主持工作的领导负责；
3、企业内部固定资产使用人变更，资产管理部门应及时在盘点时对相关信息进行变更。
六、固定资产修理管理（一）固定资产大修 1、固定资产的大修理计划由固定资产主管部门和使用部门共同制定，经业务财务部门审核后，报企业负责人批准，列入预算，预算编制细化至月；
2、通过大修理后，凡符合下列条件之一的应确认为改扩建支出记入固定资产成本：
2.1使固定资产的使用年限延长；
2.2使固定资产的生产能力增大；
2.3使产品质量提高；
2.4使企业生产成本降低。
（二）固定日常维修 固定资产的日常修理，由固定资产管理部门负责，费用列入当期损益。
七、固定资产处置管理（一）固定资产处置包括资产的出售、转让、对外投资、非货币性资产交换、债务重组、毁损报废等。
（二）各企业对本企业所拥有的固定资产进行处置时必须经过审批流程审批后方可进行，未经审批不得进行处置。
（三）对于超出本企业审批权限的固定资产处置要报上报公司决策机构审批。
（四）固定资产处置由各企业经办部门根据有关批准文件组织实施，连同有关批准文件、合同、协议、单证等，报送业务财务部门办理资产处置手续。资产处置完成后，经办部门应负责催收转让价款。
（五）各企业固定资产发生盘亏时，使用保管部门要负责查明原因，根据资产盘点 表及时填制《资产盘盈盘亏单》，按规定权限履行相关审批程序。
八、固定资产盘点（一）每半终了后的次月资产管理部门与业务财务部对半发生变化的固定资产进行盘点。
（二）固定资产使用单位每半年要对本单位的固定资产进行一次全面清查、盘点。根据资产使用状态，应将资产分为在用优良资产、在用沉没资产、闲置优良资产、闲置沉没资产、毁损报废资产；
根据资产变现能力，应将资产分为即时可变现资产、年内可变现资产、未来可变现资产、无法变现资产；
实物管理部门及企业业务财务部门要对资产盘点清查结果进行确认，将盘盈、盘亏结果按照资产盘点汇总表上报公司财务部。
1、优良资产指企业拥有或控制的，能为企业带来未来收益，有较高的预期回报率的资产，包括企业在用及准备出售的资产；
2、沉没资产指企业以前购置或拥有的，在可预见的未来不能给企业带来收益，无法创造价值的资产，包括企业在用的不能直接创造价值的办公楼、食堂等资产，以及闲置无使用价值的资产；
3、毁损报废的资产指由于自然灾害或责任事故等原因造成了毁坏和损失的资产，以及由于磨损或陈旧，不能继续使用的资产；
4、在用资产指已投入使用的机械设备、运输设备、生产设备、仪器及试验设备等生产性固定资产以及已投入使用的非生产性固定资产、无形资产和存货等；
5、闲置资产指已停用一年及一年以上，且不需使用的，或是已被新购置具有同类用途资产所替代的资产。
九、固定资产核算管理（一）固定资产的分类 公司固定资产核算按实物形态分为：
1、房屋建筑物；
2、机器设备；
3、运输设备；
4、电子设备；
5、井巷资产；
6、管道资产；
7、其他设备。
(二)固定资产初始计量 1、公司购入固定资产应当按照历史成本进行初始计量，其成本包括公司为构建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理的、必要的支出。
1.1外购固定资产的初始计量：包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；
1.2企业自行建造的固定资产初始计量：由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
1.3投资者投入的固定资产初始计量：应按投资合同或协议约定价值确定成本，但合同或协议约定价值不公允的，应按固定资产的公允价值确定；
1.4融资租入的资产的初始计量：应当按照最低租赁付款额现值与租赁资产公允价值的较低者进行计量；
1.5接受捐赠的资产的初始计量：
1.5.1捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；
1.5.2捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值；
1.5.2.1同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值；
1.5.2.2同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为其入账价值；
1.5.2.3如受赠的系旧的固定资产，按照上述方法确认的固定资产原价，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；
1.6债务重组取得的固定资产初始计量：应按固定资产公允价值确定其入账价值；
1.7非货币性资产交换取得的固定资产初始计量，应当以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；
1.8盘盈的固定资产的计量：
1.8.1如果同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；
1.8.2如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。
（三）固定资产折旧 1、固定资产折旧的定义 指固定资产在使用过程中，逐渐损耗而消失的部分价值。固定资产被损耗的该部分价值应当在其有效使用年限内分期摊销，形成折旧费用，计入各期成本。
2、固定资产折旧方法 累计折旧统一选用：平均年限法（二）。
3、企业对所有的固定资产计提折旧，除以下情形：
3.1已提足折旧仍继续使用的固定资产；
3.2单独计价作为固定资产入账的土地；
3.3处于更新改造过程中的固定资产。
4、固定资产的折旧年限及净残值率 序号 固定资产分类 折旧年限（年）年折旧率（%）净残值率（%）1 房屋建筑物 20-40 2.38-4.85 5 2 机器设备 5-30 3.17-19.40 5 3 运输设备 5-10 9.90-19.40 5 4 电子设备 3-15 6.33-32.33 5 5 井巷资产 25 1.90 5 6 管道资产 20 4.75 5 7 其他设备 3-15 6.33-32.33 5 5、固定资产后续计量 5.1后续支出的资本化 与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。企业将固定资产进行更新改造的，应将相关固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧。固定资产发生的可资本化的后续支出，通过“在建工程”科目核算。待固定资产发生的后续支出完工并达到预定可使用状态时，再从在建工程转为固定资产，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。
5.2后续支出的费用化 与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当根据不同情况分别在发生当期确认为损益。
（二）固定资产减值 会计期末企业的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额（指资产的销售净价，与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，两者之间较高者)低于账面价值的差额，应计提固定资产减值准备。
（三）固定资产处置 1、应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。
2、冲销被清理固定资产的原值和已提折旧，将被清理资产的净值转入“固定资产清理”账户的借方。
3、以资金核算收回价款及支付清理费用。
4、将固定资产清理净损失（收益）转入“营业外支出（收入）”账户的借方（贷方）。
第四章 无形资产管理制度 一、无形资产定义（一）无形资产定义 无形资产是指同时具有下列四个特征的资产：
1、由企业拥有或者控制并能带来未来经济利益；
2、不具有实物形态；
3、具有可辨认性；
4、属于非货币性资产。
（二）无形资产确认条件 无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1、与无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
2、该无形资产的成本能够可靠地计量。
二、无形资产保管管理（一）公司应配备专人保管无形资产。保管无形资产的人员应当具备良好的业务素质和职业道德,遵纪守法。
（二）对接触无形资产中公司核心技术实行授权批准,严禁未经授权的机构或人员接触公司的核心技术。
三、无形资产使用（一）公司应指定可接触公司专利技术和非专利技术的人员,并与其签订保密协议。
（二）有权使用公司专利技术和非专利技术的人员每次使用,保管人员均应在登记簿上登记,详细记录使用人、时间、时长、目的、批准人。
（三）出租、出借无形资产,由管理部门会同业务财务部门按规定报经批准后予以办理,并签订合同协议,对无形资产出租、出借期间所发生的维护保全、税负责任、租金、归还期限等相关事项予以约定。
（四）公司应定期对拥有的专利、专有技术等无形资产的先进性进行评估。至少在每年年末由无形资产管理部门和业务财务部门对无形资产进行检查、分析,预计其给企业带来未来经济利益的能力。无形资产存在可能发生减值迹象的,按照减值准备会计政策的规定计提减值准备、确认减值损失。
（五）对于无形资产的购置、验收、编码、调拨、处置,参照本制度第三章固定资产管理制度相关规定执行。
四、无形资产核算管理（一）无形资产分类 1、权利型无形资产（如土地使用权、矿产开采权、水权）；
2、关系型无形资产（如顾客关系、客户名单等）；
3、组合型无形资产（如商誉）；
4、知识产权（包括专利权、商标权、版权等）。
（二）无形资产初始计量 公司无形资产初始计量时应当按照历史成本进行初始计量。
1、购入的无形资产初始计量：购入无形资产的成本包括其购买价格（含进口税和不能退还的购货税款），以及可直接归属于使资产达到预定可使用状态的支出，包括法律服务费等。任何销售折扣和回扣均应在计算成本时扣除。对于分批取得发票购入的无形资产通过在建工程-无形资产科目过渡进行核算。全额取得发票后一次性转入无形资产科目；
2、投资者投入的无形资产初始计量：其入账价值通常按投资各方确认的价值确定；
3、接受捐赠的无形资产初始计量：
3.1捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；
3.2捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：
3.2.1同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值；
3.2.2同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为其入账价值；
4、自行研发的无形资产初始计量：企业应将自行开发过程划分为两个阶段，即研究阶段和开发阶段。研究阶段不会产生应于确认的无形资产，因此，这个阶段发生的支出或费用应在发生当期确认为损益。而在开发阶段，则可能产生应予确认的无形资产，开发费用应予资本化。
5、非货币性交易换入的无形资产初始计量：
5.1如换出资产与换入无形资产不同类，则换入无形资产的成本应以收到的资产的公允价值计量，如收到补价，应将补价扣除；
5.2如所换出资产与换入无形资产同类，则换入无形资产应按换出资产的账面价值入账。
6、债务重组取得的无形资产初始计量：应按无形资产公允价值确定其成本。
（三）无形资产摊销 1、企业摊销无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止；
2、企业选择的无形资产摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，应当采用直线法摊销。
3、企业至少应当于每年终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；
4、企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，按使用寿命有限的无形资产的有关规定处理。
（四）无形资产处置 企业处置无形资产，应将所得价款与该项无形资产的账面价值之间的差额，计入当期损益(营业外收入或营业外支出)。
第五章 资产权证管理（一）资产的产权证公司人事行政部管理。
（二）对于资产权证，应建立资产台账、并实时更新台账信息，对权证原件严格进行整理、保管、归档。
（三）对于资产权证的有效性进行监督，督促管理部门对权证有效期续展。
（四）资产权证主要包括但不限于房屋产权证、土地使用证、商标权证、专利权证、特许权证及其他权属档案资料等。
（五）每季度财务部门与权证管理部门对权证信息进行核对，确保实物与记录信息一致。
第六章 考核与评价（一）各企业资产每半年盘点一次，资产盘点表数据是否真实有效（包括资产状态和使用状态）；
未按时盘点的资产管理部门负责人处以2000元罚款；
（二）各企业资产账实不符的，对资产使用部门负责人、资产管理部门负责人及业务财务部门负责人各处以2000元罚款；
第七章 附则 一、本制度公司财务部归口管理并负责解释。
二、本制度自审批生效之日起开始实施。
会计核算规范管理制度 第一章 总则 一、目的 为了加强会计基础工作，统一会计核算形式，保证会计信息质量，建立规范、高效的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《会计电算化规范》《企业财务准则（2006）》及其他有关财经法律法规，结合公司发展战略，特制定本制度。
本制度规定了会计核算管理、核算处理管理，结账、单体报表编制及信息服务管理。
二、管理原则 公司应当严格执行国家相关会计法规和本制度的规定，加强会计基础工作，保证本公司的会计工作有序进行。
三、适用范围 本制度适用于本公司会计核算规范管理工作。
第二章 会计核算管理 一、会计核算定义 以货币为主要量度，对公司的生产经营活动或预算执行的过程与结果进行连续地、系统地记录，定期编制会计报表，形成一系列财务、成本、成本指标，据以考核经营目标或计划的完成情况，为经营决策的制定综合平衡提供可靠的信息和资料。
二、会计核算原则 客观性原则：可比性原则，明晰性原则，历史成本原则，实质重于形式原则，权责发生制原则，及时性原则，划分收益性支出与资本性支出原则，配比性原则，相关性原则，一贯性原则，谨慎性原则，重要性原则。
三、会计主体 指会计工作为其服务的特定公司或组织，是会计人员进行会计核算时采取的立场以及在空间范围上的界定。本公司是独立的会计主体，且每个公司只能是一个会计主体。每个会计主体只能设立一个账套进行会计核算。四、会计科目设置（一）合法性原则：指所设置的会计科目应当符合国家统一的会计制度的规定。
（二）相关性原则：指所设置的会计科目应当为提供有关各方所需要的会计信息服务，满足对外报告与对内管理的要求。
（三）实用性原则：指所设置的会计科目应符合公司自身特点，满足公司实际需要。
五、会计核算办法 各公司必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，会计账簿，编制财务会计报告。任何公司不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。
（一）会计核算的范围 1、款项和有价证券的收付；
2、财物的收发、增减和使用；
3、债权债务的发生和结算；
4、资本、基金的增减；
5、收入、支出、费用、成本的计算；
6、财务成果的计算和处理；
7、需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。
（二）会计 会计自公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币 会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的公司，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。
（四）各公司采用的会计处理方法，前后各期应当一致，不得随意变更。
（五）会计账簿 使用财务核算系统进行会计核算的，其会计账簿的记录、核算、更正，必须符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。
会计账簿，必须以经过审核的会计凭证为依据。会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。
发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一记录、核算，不得私设会计账簿记录、核算。
定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。
各核算主体每个会计结束后的3个月内完成核算系统会计账簿的打印工作，并分类装订成册，在封面加盖公司财务章，存档保管。
（六）会计凭证 列入核算范围内的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交财务部门。财务人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向公司负责人报告。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
原始凭证记载的各项内容均不得涂改，原始凭证有错误的，应当由出具公司重开。
会计凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。
（七）单体会计报表编制管理 1、单体会计报表的范围：资产负债表、利润表、所有者权益（或股东权益）变动表、现金流量表（主表及附表）、往来抵消表（资产负债表项目、现金流量项目、利润表项目）、往来款账龄管理分析表（非关联企业）、资产数据核对及统计表；
2、单体会计报表出具时限要求：
每月1日：业务处理截止日；
每月2日：结转、记账截至日；
每月3日：报表生成上报。
（八）财务报告 财务会计报告应当根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制，并符合国家统一的会计制度关于财务会计报告的编制要求、提供对象和提供期限的规定；
其他法律、行政法规另有规定的，从其规定。
财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告，其编制依据应当一致。有关法律、行政法规规定会计报表、会计报表附注和财务情况说明书须经注册会计师审计的，注册会计师及其所在的会计师事务所出具的审计报告应当随同财务会计报告一并提供。
公司提供的担保、未决诉讼等或有事项，应当按照国家统一的会计制度的规定，在财务会计报告中予以说明。
财务会计报告应当由公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；
设置总会计师的公司，还须由总会计师签名并盖章。
公司负责人应当保证财务会计报告真实、完整。
（九）会计记录 会计记录的文字应当使用中文。
第三章 结账管理 一、结账定义 结账是为了总结某一个会计期间内的经济活动的财务收支状况，据以编制财务会计报表，而对各种账簿的本期发生额和期末余额进行的计算总结，是出具报表的前提。
二、结账基础（一）各企业结账前完成银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对，做到账证相符；
银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符；
银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符；
完成现金流量校验；
出具银行调节表；
出具票据、现金盘点表。
（二）计提各项税金；
计提投资收益；
增值税科目结转。
（三）物资、材料、资产账账一致，账实一致。
（四）完成往来核销；
完成成本结转；
损益结转。
三、结账流程步骤及责任人 结账流程步骤及责任人参照附表《总账业务分工切分表》。
四、反结账 结账后，公司原则上不允许反结账。因监管要求、数据披露、重大差错（金额重大、性质严重）等原因必须进行反结账操作、对当期经济业务进行调整时，应通过填制《反结账、取消报表上报申请表》，企业财务负责人审批同意方可执行。
第四章 附 则 一、本制度由公司财务部归口管理并负责解释。
二、本制度自审批生效之日起开始实施。
会计档案管理制度 第一章 总则 一、目的 为加强公司会计档案管理工作，统一规范各企业会计档案的保管，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计法》及中华人民共和国财政部 国家档案局令第79号——《会计档案管理办法》，结合本公司实际情况，制定本办法。
二、管理原则 为维护本公司经济利益、合法权益和还原历史真实面貌，各企业要确保会计档案妥善保管、有序存放、严防毁损、散失和泄密。
三、适用范围 本制度适用于本公司。
第二章 会计档案管理 一、会计档案的定义 会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告、文件合同等会计核算专业材料或重要文件。
二、会计档案具体归档范围：
（一）会计凭证类：原始凭证、记账凭证。
（二）会计账簿类：科目余额汇总表，总账，明细账，日记账（包括现金、银行存款日记账），固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿（如表外业务备查簿）。
（三）财务报告类：月度、季度、财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。
（四）重要的文件合同类：融资合同、担保合同、抵押合同、质押合同、保险合同、评估合同、审计合同、公证书、募集说明书、税务稽查报告、税务机关或政府部门出具的减免税文件、各类债券发行的批复和合规文件、其他国家及行业监管（管理）机构出具的重要文件资料等。
（五）其他会计档案类：银行存款对账单及余额调节表，各类资产盘存表，国地税税务申报表，土地证、房产证、会计人员工作移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册等。
三、会计档案的归档要求（一）会计凭证按月装订立卷，会计人员每月将打印好的记账凭证连同原始凭证粘贴在一起，按记账凭证序号排序组卷，不得空号、跳号。
（二）会计账簿按立卷，在会计终了后按各类会计账簿分别整理、组卷。货币资金日记账（含日记总账）和其他账簿要分开单独立卷。
（三）财务报告按立卷，报告要与月度、季度报告分别组卷。
（四）文件合同类按季度分类立卷。
（五）其他会计档案按分类立卷。
四、案卷封面的编制（一）重要的文件合同类和证件类资料不加封面，直接归档原件。
（二）会计凭证类、会计账簿类、财务报告类及其他会计档案封面必须包括的要素：
1、档案名称：如会计凭证，会计账簿，季度、中期或财务报告，其他会计档案等；
2、单位名称：填写立卷单位的全称，并加盖与编制单位名称相符的财务专用章；
3、类目名称：记账凭证，**明细账，现金、银行日记账等；
4、年月：会计凭证填写起止年月，除会计凭证外其他会计档案填写所属 ；
5、数量：会计凭证填写本月册数、册号，会计账簿填写本度度会计账簿册数、册号，其他会计档案填写所属；
6、编号：会计凭证需填写起止编号，其它类会计档案可根据实际管理需求确定是否编号；
7、责任人：由财务负责人和立卷人签名或盖章；
8、保管期限：见后附会计档案保管期限表；
9、全宗号、目录号、案卷号：由公司档案管理部门填写。
第三章 会计档案的保管和移交要求 一、会计档案的保管 公司每年形成的会计档案，由财务部门编制《会计档案保管清册》。《会计档案保管清册》一式两份，一份作为当年会计档案的组成部分归档保管，一份留存财务部门备查。各企业历年会计档案均应编制留存《会计档案保管清册》。
公司的会计档案保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为10年、30年两类，从会计终了后的第一天算起。公司纸质会计档案的最低保管期限如下表所示。
序号 档案名称 保管期限 备注 一 会计凭证 1 原始凭证 30年 2 记账凭证 30年 二 会计账簿 3 总账 30年 4 明细账 30年 5 日记账 30年 6 固定资产卡片 固定资产报废清理后保管5年 7 其他辅助性账簿 30年 三 财务会计报告 8 月度、季度、半财务会计报告 10年 9 财务会计报告 永久 四 其他会计资料 10 银行存款余额调节表 10年 11 银行对账单 10年 12 纳税申报表 10年 13 会计档案移交清册 30年 14 会计档案保管清册 永久 15 会计档案销毁清册 永久 16 会计档案鉴定意见书 永久 17 重要的文件合同类 10年 二、会计档案的移交（一）公司当年形成的会计凭证，在会计终了后，暂由财务部门保管一年，期满后半年内移交本企业档案部门统一保管，其它会计档案在会计终了后半年内一次性移交。无档案机构的企业，在没有设立档案机构期间，由财务部门承担保管责任。
（二）会计档案移交时，移交双方应按照二级类目、、组织机构、保管期限排列顺序填写《档案移交清单》和《档案案卷目录》。交接时双方逐卷清点核对，履行签字手续，加盖部门印章。《档案移交清单》和《档案案卷目录》分别由档案部门和财务部门按会计档案移交清册的保管年限留存备查。
（三）各企业永久保存的会计档案，在本企业保存十年后，向公司档案管理部门移交保管。
第四章 会计档案的查阅和利用 查询和借阅会计档案必须执行所在公司档案管理相关规定。
第五章 会计档案的销毁 公司保管期满的会计档案，在与企业现行债权债务无任何关联、不存在任何法律纠纷的前提下，可以按照以下程序进行销毁：1、由本企业档案部门会同财务部门提出销毁请示，编制《会计档案销毁清册》，列明拟销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止和档案编号、应保管期限、已保管期限、拟销毁时间等。2、由所在企业财务负责人和企业负责人对销毁请示签署意见，由公司内控中心、督审委、财务部心就销毁请示签署意见，并共同派出人员进行鉴定和监销。3、销毁后由参与销毁的各方在《会计档案销毁清册》上签字。
各企业会计档案案卷销毁后，应在案卷总目录和案卷目录上注明该卷已销毁，案卷号永久保存，新收进的案卷不能顶替该号。
经鉴定需继续保存的原始凭证应单独抽出另行立卷，并在《会计档案销毁清册》和案卷目录的备注栏中分别注明抽出的记账凭证号和新编案卷号。
第六章 附则 一、本制度由财务部归口管理并负责解释。
二、本制度自审批生效之日起开始实施。
货币资金管理办法 一、目的 为加强公司资金管理，确保货币资金安全完整，提高资金运营效率，促进公司货币资金规范操作，特制定本办法。
二、适用范围（一）、本办法所指的货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金（含外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、存出投资款）。
（二）、本办法规范的对象为本公司。
三、岗位管理（一）、本公司的出纳员为货币资金的直接责任人员。
（二）、所有货币资金的收取和支付只能由出纳进行，禁止其他人员直接接触公司的现金和现金支票。
（三）、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作。
（四）、本公司应严格履行货币资金的授权审批制度。对于特殊事项和意外应急事项须临时收付资金，须按审批程序中规定的人员口头同意后先予办理，事后及时补办手续。禁止未经授权操作货币资金，禁止超越权限批复资金。
四、资金计划（一）、本公司的资金实行计划管理。
（二）、各公司于每月23日前将下月资金计划提交至本公司财务部审核，各公司财务负责人于每月24日前将本月资金计划执行情况和下月资金计划（公司负责人、财务负责人签字）报送至财务管理中心；
本公司财务管理中心于每月25日前完成对所属公司资金计划的审核汇总；
每月26日总管理中心召开资金调度例会，对本月资金收支计划的完成情况进行通报，确定下月资金收支计划。会后由财务管理中心将审定的资金计划下发各公司执行；
每月26日各公司财务负责人根据下发的资金计划，填写《亿利资源集团资金计划》，并录入NC系统；
财务管理中心审核汇总后上报亿 利资源集团资金管理部。
（三）、各公司、各项目部应严格按照批准的资金计划收付资金。
（四）、资金计划在执行期间，由于项目预算调整、出现无法预测的经济业务等原因，需进行调整的，由本部门提出申请，财务部门审核后，报常务副总裁审批。
五、支付程序（一）、支付申请：各用款单位或个人需向外付款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、是否属于预算内款项或列明预算金额、支付方式、支付时间，并附经济合同或相关证明文件，参照《重大款项支付流程》、《内部员工公务借款流程》、《预算内费用报销流程》、《对外捐赠、赞助审批流程》等执行。
（二）、支付审批：审批根据第十二条中相应的审批流程中规定的权限和程序对支付申请进行审批，对不符合规定的资金支付申请，审批人应予以拒绝。
（三）、支付复核：相应的会计人员对批准后的货币资金支付申请进行复核，主要复核的内容为：
1支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。
2手续及相关单证是否齐全。
3金额计算是否正确。
4支付方式、支付单位是否妥当。
5支付办理：出纳员必须根据审核无误的支付凭证办理货币资金支付，并按时间顺序及时登记现金、银行存款日记账。
6出纳员根据审核无误的支付凭证支付资金后,根据支付资金的种类在审批凭证上加盖“现金付讫”或“银行付讫”章，在附件上加盖“附件”章。
六.现金管理（一）、现金的使用范围 本公司及其所属各公司、各项目部只能在下列规定范围内支付现金，除此之外，财务支付款项一律通过银行转账支付：
1职工工资、奖金、津贴、补贴。
2个人劳务报酬。
3根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
5出差人员必须随身携带的差旅费。
6零星支出。
7中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
超过结算起点以上的现金支出应报财务负责人批准。
（二）、现金的库存管理 1 本公司的现金限额的核定，由财务部门根据现金支用量的多少结合本公司具体情况确定，报分管领导批准后执行。
财务部门应严格执行核定的库存现金限额，超出部分应即时存入开户银行。
经批准可以收取现金的机构和部门，当日收取的现金下班之前必须全额交给出纳或存入开户银行。不得以任何名义将公款存入个人账户。
库存现金必须全部存入保险柜。出纳违反规定私自在外存放现金给公司造成损失的，负责赔偿全部损失；
未造成损失的，每发现一次对出纳处罚300元，财务负责人处罚100元。
出纳应妥善保管保险柜钥匙和密码，并经常更换密码，不得随意将保险柜钥匙交给他人，否则给公司造成损失的由出纳负责赔偿全部损失。
单位保险柜在未经财务负责人同意的情况下，不得存放私人物品。凡经发现，一律作为公款现金溢余处理。
（三）、现金收支的日常管理 1 公司取得的现金收入，应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，应妥善保管，并做好安保工作。
不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条抵库。收入的现金必须入账反映。
对于现金收入，出纳员必须当面点清款项并验明货币真假；
对于当面没有履行点验手续或当面履行点验手续而由于工作失误事后发现短缺或假币的，由出纳员负责赔偿。
出纳人员应当建立健全现金和银行存款日记账，逐笔登记货币资金的收入和支出，账目要日清月结。每日下班前要盘点库存现金，与开户行核对银行存款，做到账款相符、账实相符。若有差异要及时向财务负责人报告，查明原因及时处理。
财务负责人每月至少要组织抽查盘点一次库存现金，并做好盘点记录。盘点记录作为会计档案保管。
七、银行存款管理（一）、结算范围 本公司各企业在生产经营过程中，与其他有关单位和个人（供应商、客户、公司员工等）发生各种结算业务，除按本办法第5.1条的规定可以支付现金以外，一律要通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。
（二）、账户的开设：
本公司各企业、各项目部应当严格按照国家和亿利资源集团财务管理中心的有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算业务。
（三）、账户的使用 1 本公司各企业、各项目部应当严格按照《支付结算办法》的规定使用银行账户。
本公司各企业、各项目部不得出借银行账号，任何人不得利用公司银行账户办理公司业务之外的收支结算。
不准签发空头支票和没有资金保证的其他票据，不准签发远期支票。
本公司会计每月必须核对当月的银行对账单并编制银行存款余额调节表；
对调节事项必须查证原始凭证；
对调节不符的事项应查明原因，及时向财务负责人报告。银行存款余额调节表作为会计档案保管。
八、其他货币资金管理（一）、本公司对外发生的经济往来，除用现金和银行存款结算外，还可采用其他货币资金结算办法，主要包括：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金和信用证存款等。
（二）、其他货币资金统一由财务部门管理。
（三）、财务部门应建立明细分类账和台账，确定专人负责及时记账和督促有关业务部门清理。
九、本办法归口财务部管理和解释，从审批生效之日起执行。
票据及财务印鉴管理办法 一、目的 为加强本公司票据、印鉴管理，严格结算制度，严密工作手续，保证票据、印鉴的安全、完整，堵塞票据、印鉴使用、管理中的漏洞，制定本办法。
二、适用范围 本办法所称票据是指现金支票、转账支票、汇票等重要银行票据、单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据和内部结算凭证，其中，内部结算凭证是指由单位报账员填开的费用报销单、申请付款单和借款凭证等，财务印鉴指各家银行的预留印鉴及领导的各种手章、财务转讫章。
三、具体规定 1、明确各会计岗位职责，规范传递手续，禁止制证、复核两个岗位由一人兼任，加强内部牵制，做好事前、事中、事后稽核。
2.建立银行票据使用登记制度。支票、汇票等重要银行票据经管人员在购买、签发票据时应即时登记《银行票据登记薄表》，登记内容包括购买、签发票据时间、使用单位、开户银行、票据种类、号码、使用内容、金额、经办人员。支票、汇票等重要银行票据发生退票、作废等事项，票据经管人应顺序登记、妥善保管退回和作废的票据，连同《银行票据登记薄》一并归档备查。
3.单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据送交会计报账时，对经审核合法、合规的应及时编制记账凭证，并在单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记，记账凭证经复核无误后，经管人应妥善保管，月末按顺序装订成册交档案保管人归档，并及时编制档案清册。
4.经审核不能报账的外部、内部原始凭证应及时退回并说明原因。
5.规范会计内部结算凭证的使用。单位以外部、内部原始凭证报销时应填开“费用报销单”。进行结算入账款项及预付账款时，而暂时无原始凭证的，填开“申请付款单“。因公出差借款或补充备用金的，填开“借款凭证“。
6.票据管理出现过失行为（如票据丢失、毁损等），影响会计核算正常进行并给公司带来损失的，财务部门将给予相关责任人通报批评、后果严重的给予罚款或解除劳动合同。
7.各企业应严格管理财务印鉴，因业务需要已刻制多套印鉴的，须将印鉴进行编号管理，建立印鉴管理台账，详细记录印鉴使用情况。印鉴需进行分离保管，财务专用章由出纳以外的人员专人保管，印鉴的使用须经财务负责人审批。
8.财务印鉴管理人负责各银行账户的管理，包括提现、转款、背书等与银行有关的各种款项的收付管理并负责与银行对账，经财务负责人审批后方可使用。
9.对外提供的各类财务文件或对外提供担保需要加盖财务印鉴的，由财务负责人和公司负责人批准方可加盖。
10.对于票据和财务印鉴的使用必须严格遵循以上规定，违法以上规定使用者出现问题的由直接责任人承担，后果严重的给予罚款或承担民事责任。
11.本办法归口财务部管理和解释，从审批生效之日起执行。
财务人员工作交接管理办法 一、目的 为保证财务工作的有序进行，保证财务信息及财务资料的安全、完整，特制订本制度。
二、具体规定(一).财务人员因工作调动或因故离职，必须将本人所负责的工作全部移交接替人员，未办清交接手续和所经办的账务核对不符或由其追索的债权尚未清回的，不得调动和离职。
(二).财务人员工作交接应由移交人、接管人和监交人三方共同完成，一般会计人员交接，由本单位财务负责人或会计主管负责监交；
会计主管工作交接财务负责人监交；
财务负责人工作交接由督审委审计后，股东方派人监交。
(三).移交工作必须在账账、账表、账证、账实相符的前提下进行，接收人必须逐项核对清点接收，交接完毕后，交接双方和监交人必须在移交清册上签名，以明确责任；
移交清册一式四份，交接双方各执一份，存档一份，报送股东方一份。
(四).移交时必须编制移交清册，列明移交内容，包括会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿（注明起止号）、发票、文件、未了事项说明、个人保管使用的办公用品和其他会计资料等。实行会计电算化的，应在移交清册上注明财务软件用户名及密码、财务软件数据备份及有关资料、实物。移交时必须按照清册逐项移交，所有的会计资料必须完整无缺，如有短缺必须查明原因，及时处理。移交内容主要包括以下几方面：
1基本情况及会计核算情况说明 1.1注册资本总额，如有增减变化列明原因；
1.2业务范围、业务特点和主要结算方式介绍；
1.3本及以前的纳税申报表原件及所有税种的填制说明；
1.4会计报表、统计报表的编报种类、编制要点及报送单位、报送时间节点；
1.5其它内部或外部需要填报的表格与资料说明；
1.6其他应收款、应收账款金额、形成原因，到期日、逾期部分的主要原因、目前采取的催收措施以及收回金额预测等；
1.7资产负债主要科目介绍及增减变化原因；
1.8重大的财务收支及财务人员的情况介绍；
1.9对移交的遗留问题，写出书面材料。
2财务档案和资料交接 2.1财务相关印章、证件；
2.2空白及已用发票、支票，相关领购及使用登记簿；
2.3现金、存单、有价证券及保险柜钥匙、密码；
2.4银行对账单及余额调节表；
2.5会计核算制度和财务管理制度；
2.6历年会计账簿、会计凭证、原始凭证等会计基础档案，上一及以前的会计报表、财务审计报告原件；
2.7上报当地有关部门的各种申报、统计报表；
2.8固定资产有关档案；
2.9各种保险有关档案；
3重要文件；
3.1其它财务档案及电子文档。
(五).接替人员应该继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账。实行会计电算化核算的单位，应为接替人员重新授权或建立新的用户名、密码，并立即禁用移交人原使用的用户名、密码。
(六).财务工作交接过程当中，凡本规定中未尽事宜应由监、交、接三方协商后，报财务负责人批准后处理。
(七).财务交接工作结束之后，移交人不得保留任何财务数据备份，并对交接报告由监、交、接三方签字之前的财务工作负全部责任；
接管人应对所有交接工作与报告进行核对，并对签字之后的财务工作负全部责任。接替人在继任期间对于交接报告中的未尽事宜有权向移交人追查资料，同时，移交人有义务给予解答和协助。因交接人的原因造成损失的，公司保留追究与处罚的权力。
(八).临时工作交接 会计人员临时离职或者因其他原因暂时不能工作的，要办理临时交接手续。临时离职或因病不能工作需要接替或代理的，财务部门必须指定专人接替或者代理，并办理会计工作交接手续。
(九).临时离职或因病不能工作的会计人员恢复工作时，应当与接替或代理人员办理交接手续。
(十).移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交手续的，经财务负责人批准，可由受托人代办交接，但委托人应当对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
(十一).移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的合法性、真实性承担法律责任。即使接替人员在交接时因疏忽未发现所交接会计资料的合法性、真实性方面存在问题，如事后发现，仍由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已移交为由推脱责任。
(十二).移交人员对移交的财务信息和资料有保密义务。
(十三).本办法归口财务部管理和解释，从审批生效之日起执行。
第四部分 业务审批流程 财务业务流程目录 1.公务(个人)借款审批流程 2.预算内费用报销流程 3.月度资金计划内重大款项支付流程 4.固定资产、无形资产采购的采购申请 5.固定资产、无形资产采购询比价审批 6.固定资产、无形资产报销入账及应付款的支付 公务（个人）借款审批流程 注：网络报销系统上线的公司借款人登录网报系统按要求填写借款单。
预算内费用报销流程 注：网络报销系统上线的公司报销人登录网报系统按要求填写报销单。
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