监事会第一次会议决议

监事会第一次会议决议（共12篇）

监事会第一次会议决议 篇1

武汉中百：第五届董事会第一次会议决议公告

2005-11-01 06:40

证券代码：000759

证券简称：武汉中百

编号：2005-9号

武汉中百集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司第五届第一次董事会会议通知于2005年10月21日以电子邮件 和传真方式发出。会议于2005年10月31日在公司本部25楼会议室召开。会议由汪爱群先生主 持，应到董事12人，实到9人，其中独立董事余玉苗、赵曼因公出差，分别委托独立董事谭力 文、佘廉代行表决权，董事魏永新因公未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经审议，全票通过如下议案：

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举汪爱群董事为公司第五届董事会董事长，俞善伟董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

二、审议通过《公司董事会各专门委员会成员组成的议案》

1、战略委员会由谭力文、汪爱群、张锦松、余玉苗、赵曼五人组成，召集人谭力文。

2、提名委员会由佘廉、俞善伟、魏永新、谭力文、赵曼五人组成，召集人佘廉。

3、审计委员会由余玉苗、魏永新、黄其龙、谭力文、赵曼五人组成，召集人余玉苗；

4、薪酬与考核委员会由赵曼、汪爱群、魏永新、余玉苗、谭力文五人组成，召集人赵曼。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会研究决定，拟续聘杨晓红为公司第五届董事会秘书（董事会秘 书资格需经深交所审核无异议后方能正式聘任），任期三年。

四、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子的议案》

根据公司董事长提名，董事会研究决定，续聘张锦松为公司总经理，任期三年。

经总经理提名，董事会研究，聘任俞善伟、程军、张冬生、王辉、杨晓红、赵琳为公司 副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第五届董事会负责，行使有关职权，负责公司 行政工作（新一届经理班子简历附后）。

五、审议通过《关于同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保的议案》

为近一步扩大经营规模，发挥连锁经营的扩张能力，资源共享，公司拟继续为四家下属 控股子公司-武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百百 货有限责任公司、武汉中百电器连锁有限公司贷款提供担保，支持其发展壮大。2004报 告期内，公司为全资下属企业提供担保额合计2.18亿元，占公司净资产的26.67%。

公司本届董事会拟同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保，根据《公司章程》的 有关规定，担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30%。

武汉中百集团股份有限公司

董

事

会

二○○五年十月三十一日 班子成员简历：

张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员、会计师。曾任公司总会计师兼董事会 秘书、副总经理，现任公司董事、总经理。

俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任公司总经理助理、副总 经理，现任公司副董事长、党委副书记、副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董 事长，武汉中百物流配送有限公司董事长兼总经理。

程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任公司办公室主任、总 经理助理、副总经理、董事。现任公司副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经 理。

张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，经济师。1999年加入武汉中百集团，并任公司副总经理。

王辉，女，1962年出生，本科学历，中共党员。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任 公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。

杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员。曾任公司经理办公室主任、秘书处主 任、董事会秘书。2003年起任公司副总经理兼任董事会秘书。

赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓 储超市有限公司副总经理。2004年起任公司总经理助理并兼任人力资源部部长。

独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的意见书

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉中百集团股份有限公 司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届第一次董事会选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

1、任职资格合法。本次选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。

2、程序合法。公司董事长、副董事长的选举，公司高级管理人员的聘任程序合法。

3、同意董事长、副董事长的人选及聘任的高级管理人员。

独立董事：谭力文、余玉苗、赵曼、佘廉

二○○五年十月三十一日

监事会第一次会议决议 篇2

会议审议通过了《山西省标准协会主要工作规则》、《山西省标准协会工作计划提纲》、《山西省标准协会内设机构名单》, 增选山西通用电缆有限公司董事长李宇和晋城市诚安物流有限公司董事长王四保为副会长。

与会同志还就有关事项提出了意见和建议。如建议充实协会专家队伍;加强与国家标委和中国标协的沟通联系;配合中标协组织好有关培训等。

监事会第一次会议决议 篇3

________________________公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

（l）公司名称：____________________________

（2）公司注册资本________万元，公司股东为： ___________________________________________

（3）公司经营范围：____________________________

（4）通过公司章程；

（5）公司设立董事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司董事会董事；

（6）公司设立监事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司监事会监事；

（7）指定本公司拟任员工________（或者：委托中介代理机构________）办理本公司登记事宜。

全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：

文圣拳第一届年会理事会补选决议 篇4

经中华文圣拳武学研究理事会研究决定，确定理事会理事补选名单如下，望各位理事在今后弘扬和传播文圣拳武学工作中取得优异成绩。

1、补选黄凌魁先生、杨承华先生、魏训强先生、肖守太先生、关广帝为副主席职务；

2、补选黄凌魁先生、魏训强先生、扈玉良先生、李若现先生、张丽光先生为副秘书长。

3、补选理事：关广帝、魏训强、杨承华、肖守太、陈尚广、张仁奎、李景良、张振华、张乃平、贾仰勇、王文涛、孔令太、杨承宽、刘继成、王善哲、李念喜。

补选后中华文圣拳武学研究理事会理事成员36人。

第五届第一次教职工大会会议决议 篇5

会议决议

2012年12月14日下午，和静县第八小学召开了第五届第一次教职工大会。应到代表43人，实到39人，特邀领导2人，共41人参加了会议。

会议听取并审议了校长申健同志的《学校工作报告》、会计吐尼沙同志的学校《经费工作报告》《校长书记的述职报告》，讨论修订了《和静县第八小学绩效考核实施细则》。通过审议和表决，作出如下决议：

一、通过了《学校工作报告》和《财务工作报告》；

二、会议通过《校长书记的述职报告》

三、宣布了民主测评的结果。

四、会议讨论通过了和静县第八小学修订版《绩效考核实施细则》，并决定本考核从通过之日起执行。

五、校长对提案进行答复。

和静县第八小学教职工大会

监事会第一次会议决议 篇6

会议成果

CIPRA常务副会长兼秘书长郑砚农在会议上做了《第三届理事会工作报告》, 认真总结了第三届理事会成立以来七年的工作经验, 并提出了当前的主要任务和努力方向。四位主任委员张润霞、郭惠民、黄小川和李曦分别代表地方组织工作委员会、学术工作委员会、公关公司工作委员会和企业公关工作委员会做了工作报告。会议审议并通过了《关于第四届理事会及领导机构选举的报告》、《关于修订协会章程的报告》以及《关于调整会员收费标准的报告》。

会议选举产生了第四届理事会及其领导机构。增补国务院新闻办副主任王国庆、全国政协科教文卫体委员会副主任蒋效愚、国家外文局常务副局长郭晓勇、博鳌亚洲论坛秘书长龙永图为副会长。外交部副部长翟隽、民政部民间组织管理局副局长贾晓九在会上充分肯定协会七年来所取得的成绩, 希望协会在新一届理事会的领导下, 继续在行业建设、民间外交和专业咨询等方面做出努力, 为我国改革开放和现代化建设事业做出更大的贡献。

何鲁丽、李蒙向柴泽民等12位协会成立以来为行业发展做出突出贡献的德高望重的老同志颁发了“杰出贡献奖”。远海鹰等6位长期为协会提供专业咨询支持的资深专业人士被协会聘为“咨询专家”。信诺传播副总裁张心宏在接受记者采访时表示, 作为“咨询专家”, 今后会继续保持对身边公关需求的敏感, 密切关注国际上新的公关行业动态, 并积极向国际推介中国公关的状况和经验。

战略机遇

改革开放30年来, 特别是进入21世纪以来, 国际、国内形势发生了重大变化, 中国公共关系业迎来了快速发展的战略机遇期。郑砚农告诉记者, 从国际上讲, 世界出现多极化趋势, 中国提出的和平、合作、发展、共赢的发展理念得到国际社会的认同。一个国家要屹立于国际舞台, 不仅需要以经济为代表的硬实力, 还需要文化建设、国家形象等软实力, 而这正是公共关系可以发挥作用的地方。

而国内, 我国经济社会各方面建设全面推进, 综合国力不断加强, 各级政府、企事业单位对公共关系的了解日益加深, 并开始引入公共关系专业服务, 在改善政府公共服务、塑造城市形象、打造企业自主品牌、应对危机事件等方面的意识和水平逐步提高。

此外, 中国的公关行业也有了长足发展。大多数本土公关公司都已经有了十年的历史, 很多公司已经进入到主流社会中, 公关公司的价值也开始得到体现。

公关公司工作委员会2009年度主任委员、迪思传媒总裁黄小川告诉记者, 目前中国经济高速发展, 新媒体的出现给公关业带来了前所未有的机遇。奥运会、世博会和城市形象推广都是公关业发展的大好机遇。在CIPRA的指导下, 公关行业迎来了一个高速发展的新时期。

自第三届CIPRA理事会选举以来, CIPRA取得了很多标志性的进步。2007年7月, CIPRA取得了联合国经社理事会的特别类咨商地位, 标志着协会不仅作为国内的一个行业组织, 同时作为一个非政府组织已进入国际社会。2008年11月, CIPRA成功举办了第十八届世界公共关系大会, 让世界认识了中国的公关界, 也让中国公关界了解了国际公关的水平。2009年6月, 协会通过了国家民政部首批行业协会资质认证, 并成为国家表彰的全国先进民间组织, 表明CIPRA对中国公共关系行业的管理能力得到了国家的认可。

“在发展方向上, 协会已经从原来的民间外交组织逐渐变为对公关行业实施指导、管理和监督职能的行业组织。”郑砚农告诉记者, 随着国内公关行业的迅速发展, CIPRA对于行业指导和监管的力度也在逐渐加大。尤其是在取得行业资质以后, 与过去比, 协会就有了一种带领行业健康、持续发展的责任, 在今后的工作中, 除了做好原来的工作以外, 更重要的是如何带领行业, 为经济发展和社会进步、构建社会和谐发挥作用。

挑战仍存

公共关系在我国只有20年的发展历史, 还是一个相对年轻的行业。郑砚农在《第三届理事会工作报告》中指出, 社会对公共关系价值的认知还有待提高, 专业服务水平、地区发展差异、人力资源瓶颈等仍制约着公共关系行业为国家经济建设和社会发展做出更大的贡献。

目前, 公共关系行业出现了很多变化, 需要专业服务的领域越来越多, 公关公司的市场变得更大更广泛。这就需要协会引导行业朝着专业化、职业化、规范化的方向发展, 尤其是在市场竞争激烈的条件下, 要更加强调规范化, 行业协会应该规范市场, 提升整个行业的职业道德。

郑砚农告诉记者, 在专业化、职业化、规范化方面, 公关行业的发展面临挑战。首先, 公关行业的专业水平还有很大的提升空间。需要提高公关行业的入门门槛, 给客户提供专业、高品质的服务。其次, 公关行业的人才瓶颈亟待解决。公关是管理、战略层面的事情, 公关公司需要有一批资深专家, 公司的专业培训也需要加强。再次, 经济危机下公关行业如何保持稳定发展?一方面, 要求在新的环境下保持创新, 主要是技术创新, 将最新的网络技术运用到公关传播中, 提升传播效果, 节约传播成本;另一方面, 金融危机的爆发引发了企业的诚信危机, 在后金融危机时期, 要将公关与企业社会责任结合起来, 以改善企业的弊端。

在协会的指导方面, 作为2009年度公关公司工作委员会主任委员, 黄小川对记者说, 今后委员会将继续推动社会对公关行业的正确认知, 为公关行业争取更多的政府政策的支持。团结大多数行业领先的公司, 建立一系列行业规范和评价标准, 推动行业规范和标准的实施。

监事会决议公告 篇7

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)监事会以书面议案方式召开会议。本次监事会会议通知及文件于2017年2月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2017年2月20日。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的`监事7名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

1、《关于建议委任陈玉华监事为监事会财务与内部控制监督委员会主任委员的议案》

自2017年2月20日起，陈玉华先生担任监事会财务与内部控制监督委员会主任委员。

表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。 陈玉华先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

2、《关于建议委任高兆刚监事为监事会履职尽职监督委员会委员的议案》

自2017年2月20日起，高兆刚先生担任监事会履职尽职监督委员会委员。

表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。 高兆刚先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

特此公告

中国银行股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十一日

★ 公司决议范本

★ 公司放假公告

★ 公司监事会公告

★ 决议范文

★ 公司吸收合并公告

★ 公司规章制度公告通知

★ 董事会决议模板

★ 董事会决议范本

★ 股东决议范本

监事会第一次会议决议 篇8

为了认真落实xxx有限责任公司章程，健全组织机构，解决加气块项目建设遇到的问题，我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。

会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持，国电电力酒泉发电有限公司xxx；XX房地产开发有限责任公司xx参加了会议。

会议主要议题是：研究讨论董事会、监事会组成人员；选举产生董事长、监事长；明确领导分工；确定宏泰建材有限责任公司机构设置；研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。

会议在充分酝酿讨论，发扬民主的基础上，认真采纳各方意见，主要议题达成共识。现将会议纪要如下：

一、关于董事会组成人员和董事长选举。

会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。

二、关于监事会组成人员和监事长选举。

会议同意监事会由XXX三人组成，推荐选举xx同志为 监事长。

三、关于董事会、监事会人员工作分工。xx：主要抓好公司全盘工作。

XX：负责与李锐落实资金，协调外事业务。xx：担任总经理职务，负责项目建设、材料供应。XX：负责外事业务，办公室业务，资金落实。xx：负责财务监督，指导、检查财务经营状况上报董事会。

XX：履行监事会职责，积极配合工作，从基础工作做起，监督企业运行，加强财务管理，确保企业运营、财务工作运行规范。

xx：负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范，确保财务工作有序进行。

XXX：全面负责项目建设工作，监督工程建设的各项合同签定、材料供应，确保项目早日建成投产。

四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则，确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理，xxx同志担任副总经理。

五、关于项目建设当前急需解决的几个具体问题。会议认为，加气块项目建设进入关键阶段，为了确保项 目按计划进行，当前要急需解决以下几个问题，并抓紧落实。

1、责任到位。xx任副总经理，负责项目工程建设尽快进入角色，抓好各项工作的落实。尚玉明、武兴华、茹国定三位同志按分工，抓好工程进度。

2、落实急需资金。近期双方各自筹措200万元，垫付设备款，确保主要设备按时安装。

3、项目前期设计的年产30万m³加气砌块生产线需8条蒸压釜，建设20万m³生产线6条蒸压釜，不能满足市场需求，车间建成再增加2条蒸压釜要拆除车间才能安装，为了车间建设一次到位，决定30万m³加气砌块生产线的8条蒸压釜一次建设安装到位。

4、选派财务人员。从社会公开招聘一名会计，开始建立财务账目和财务运行工作。

5、做好合作项目的签字仪式。时间定在4月下旬，地点：酒泉宾馆。邀请人员：另行确定。

监事会第一次会议决议 篇9

一、《决议》文风的特点

一是鲜明朴实、文字凝练。全文共列举了当时红四军党内军内需要解决的8个方面问题, 并分别从问题的表现、问题的根源、纠正的方法三个方面进行论述, 没有虚话和套话, 开门见山直奔主题, 给人以耳目一新的感觉。决议中的文字言简意赅, 没有过多的修饰语, 让人一看就一目了然, 适宜于不同文化层次的官兵阅读和学习。

二是条理清晰, 论证严密。文件按照“问题-原因-措施”的逻辑脉络和“实践-理论-实践”认识规律, 层层推进、事理结合、史论并用, 对每一问题都归纳列举几种现象, 针对现象剖析原因和根源, 在分析查找原因的基础上, 提出解决问题的办法和措施, 给读者留下了深刻印象。

三是分析透彻、操作性强。《决议》针对红四军内部存在的问题毫不隐瞒地、实事求是地进行了分析梳理, 无论是关于党内教育问题、红军宣传问题, 还是士兵政治训练问题、优待伤兵问题都有很强的针对性, 特别是提出解决问题的办法, 既具体全面, 又具有很强的可操作性。

四是问题集中, 思想深刻。《决议》在分析红四军党内存在诸多问题的同时, 并没有开“中药铺”, 而是梳理归纳了红四军内部非常紧要的8个方面问题, 其中3个问题涉及党的思想、组织和教育, 另外5个问题涉及军队政治工作和政治机关建设的基本原则、基本制度和基本方法。尽管所讲的问题细小, 但其中涵盖着红四军建党、建军的根本方向和根本制度问题, 时至今日, 虽然列举的现象和问题有的早已不存在了, 但决议体现的思想要求和基本方法, 仍然对我军的思想政治建设具有重大的现实指导意义。

二、《决议》对改进文风的启示

(一) 平实化作风是优良文风的内在根源

文风体现作风, 作风决定文风, 不良文风的总根源, 主要在于形式主义、官僚主义。因此, 我们要贯彻落实胡主席在十七大报告中指出的:要改进学风和文风, 精简会议和文件, 反对形式主义、官僚主义, 反对弄虚作假。一是反对形式主义的作风, 提倡实事求是的作风。形式主义的主要表现就是以会议落实会议、以文件落实文件、以讲话落实讲话;就是写文章大标题套小标题, 一二三四, 甲乙丙丁, 作报告一国际, 二国内, 三边区, 四本部, 就是有人总结的“词典”一样:开幕没有不隆重的;闭幕没有不胜利的;讲话没有不重要的;鼓掌没有不热烈的;领导没有不重视的;看望没有不亲切的;工作没有不扎实的;班子没有不团结的……套话连篇、穿靴戴帽, 实则言之无物, 不知所云。所以, 我们应积极响应习近平同志的号召, 坚决纠治“长、空、假”的文风, 大力倡导“短、实、新”的文风, 少讲一些正确的“废话”, 多讲一些管用的实话, 少讲驳不倒但没有用的“真理”, 多讲反映客观事实的话, 少讲一些照本宣科的话, 多讲一些有感而发的话。二是反对官僚主义的作风, 提倡密切联系群众的作风。作为人民的公仆, 不深入基层、不深入群众, 是很难写出解决问题的文章、说出人民群众爱听的话, 只有从思想和感情深处把人民群众当主人、当先生, 在实际生活中“望闻问切”, 才能形成新思想、新观点、新论断、新举措, 才能体现群众意愿, 合呼群众心声, 让群众看得懂、听得进。三是反对弄虚作假的作风, 提倡求真务实的作风。弄虚作假的主要表现就是夸大其词, 文过饰非, 把个别的写成普遍的, 把偶然的写成必然的, 把计划写成总结, 把理想写成现实。

(二) 大众化语言是优良文风的时代特征

《决议》通篇没有晦涩难懂的词汇, 没有马克思主义经典作家的高深理论, 其中所列举的现象都是日常工作与生活中常见的, 群众所关心的, 所用的词汇都是官兵能够听得懂、听得进去的通俗语言, 如“上门板”、“闲杂人”、“卖假膏药的”等官兵一听就懂的直白语言。语言是思想的载体, 也是社会形态的反映。因此, 语言必须体现时代性, 突出大众化, 才能有生命力、吸引力。党的十七届四中全会明确指出:要推进马克思主义中国化、时代化、大众化。所以, 我们应该紧跟时代的主旋律, 紧贴实际, 在写文章、作报告时少一些高深理论、多一些通俗语言, 少一些陈词滥调、多一些新鲜语言, 少一些官场化语言、多一些群众化语言。在当今信息化社会, 大众化语言的一个时代标志就是网络化语言。不懂得网络语言, 就不会懂得当今社会流行的一些“暗语”, 不会明白年轻人的“心”。所以, 我们不仅要学习和运用马克思主义经典作家的经典语录, 更要学习和运用人民群众的新鲜语言, 不仅要学习和运用古人语言中有生命力的东西, 更要学习和运用网络语言中有价值的词汇, 及时掌握和了解网络流行语及其含义, 用辩证的观点和科学的态度接纳和汲取网络语言, 调整和创新语言风格, 滋养和丰富语言系统, 走进广大网民的语言世界, 用他们喜闻乐见的新鲜语言同他们交流, 在相同的语境中增强思想交流的效果。

(三) 严密性论证是优良文风的逻辑要求

监事会第一次会议决议 篇10

来源：《广州日报》

全会表决通过了《中国共产党广州市第九届委员会第十一次全体会议决议》

审议通过《中共广州市委、广州市人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》

扎实推进社会服务管理改革创新

率先加快转型升级建设幸福广州

张广宁主持第二次全体会议 万庆良作总结讲话

● 这次全会是在全市上下认真学习贯彻胡锦涛总书记在庆祝中国共产党成立90周年大会上的重要讲话精神以及省委十届九次全会精神的关键时期召开的一次重要会议。全会深化了思想认识，明确了目标任务，确立了思路重点，完善了政策措施，交流了经验体会，取得了丰硕成果，达到了预期目的● 我市街道社区和镇村社会服务管理改革创新的大政方针已定，接下来的关键是突出重点，狠抓落实。要努力在深化街道社区和镇村社会服务管理体制机制改革、加快家庭综合服务中心建设、加快建设便民电子政务服务平台、大力培育和规范社会组织发展、关心关爱外来人口、建立和完善社区服务管理公众参与体系六个方面下功夫、出实效，率先取得新突破

● 下半年要突出抓好五个方面工作：突出重点抓落实，着力保持经济平稳较快增长；坚持高端发展，加快推动产业转型升级；巩固提升“五个更”，着力提升城市环境建设和管理水平；全力奋战60天，努力争创全国文明城市；以落实十件民生实事为重点，努力保障和改善民生

本报讯（记者毕征、何雪华 通讯员史伟宗）中共广州市委九届十一次全会昨日上午闭幕。全会表决通过了《中国共产党广州市第九届委员会第十一次全体会议决议》，审议通过了《中共广州市委、广州市人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》，讨论了《中共广州市委、广州市人民政府关于加强和创新镇村社会服务管理的意见》、《关于街道、社区服务管理体制改革创新的实施办法》、《关于加快街镇家庭综合服务中心建设的实施办法》、《关于创新完善政务和信息网络提升社区服务水平的实施办法》等四个文件。省委常委、广州市委书记张广宁主持第二次全体会议，市委副书记、市长万庆良作总结讲话。会议指出，这次全会是在全市上下认真学习贯彻胡锦涛总书记“七一”重要讲话以及省委十届九次全会精神的关键时期召开的一次重要会议。全会认真总结我市今年上半年工作，全面部署下半年及今后一个时期的工作，研究部署加强和创新社会服务管理工作，对广州加快建设国家中心城市和全省宜居城乡“首善之区”具有重大战略意义。全会深化了思想认识，明确了目标任务，确立了思路重点，完善了政策措施，交流了经验体会，取得了丰硕成果，达到了预期目的。

会议强调，我市街道社区和镇村社会服务管理改革创新的大政方针已定，接下来的关键是突出重点，狠抓落实。各级党委、政府和各部门要认真学习领会中央、省委和市委的决策部署，深刻认识加快推进街道社区和镇村社会服务管理改革创新的重要性、紧迫性，大力弘扬“敢想会干为人民，和谐包容共分享”的广州亚运精神，把推进街道社区和镇村社会服务管理改革创新作为建设幸福广州的重要抓手，把社会建设放在与经济建设同等重要的位置，从六个方面下功夫、出实效，率先取得新突破。

一是在深化街道社区和镇村社会服务管理体制机制改革上下功夫。按照管理、服务、执法“三位一体”的要求，组建街道政务服务中心、综治信访维稳中心和街道综合执法队，同步推进家庭综合服务中心的建设，切实解决好“单位人”成为“社会人”后的服务管理问题，确保2012年完成街道机构组建及人员整合工作。创新镇村社会服务管理模式，探索建立外来务工人员专门服务管理机构和本地人外来人共管模式，实现基层组织由“管理型”向“服务型”转变。二是在加快家庭综合服务中心建设上下功夫。全面推进街道家庭综合服务中心建设，推广政府购买社会服务模式，逐步实现公共服务社会化、专业化、市场化。今年全市所有条件成熟的街道都要开展家庭综合服务中心建设工作，到2015年全市街镇实现家庭综合服务全覆盖。三是在加快建设便民电子政务服务平台上下功夫。将“智慧广州”建设与加强社会服务管理有机结合起来，建立市、区（县级市）、镇（街）、社区四级政务服务网络，形成以一站（政务服务中心）、一台（社区服务管理信息平台）、一库（社区服务管理对象信息库）、一网（四级信息网络）、一页（市民服务信息网页）、一卡（市民社保卡）为核心的服务体系，使市民不出社区就能享受“一站式”服务，让市民“足不出户”就能享受政务服务和公共服务。四是在大力培育和规范社会组织发展上下功夫。充分发挥人民群众在社会建设中的主体作用，促进社会组织规范有序发展，健全公共财政对社会组织资助激励机制，搭建服务社会组织培育与发展平台，鼓励社会资本投资建立非营利性公益服务机构，发挥工青妇残等人民团体在社会组织服务管理中的重要作用，加强社会工作人才队伍建设，到2015年全市实现每万人中有5名社工。五是在关心关爱外来人口、构建和谐劳动关系上下功夫。为外来务工人员提供积分入户、子女入学、就业指导、技能培训、法律援助等服务。建立健全外来务工人员权益协调机制、保障机制和矛盾调处机制，加强企业劳资纠纷排查预防和调解，完善突发性事件介入处置机制，构建和谐劳动关系。今年要做好3000名外来务工人员积分入户广州工作。六是在建立和完善社区服务管理公众参与体系上下功夫。建立健全以社区为平台的民意诉求和维护群众权益机制，建立健全街道党工委、社区居民委员会和公职人员、党代表、人大代表、政协委员与社区居民沟通联络机制。深入开展社区文明创建活动，共同构建平安和谐幸福社区。

会议从五个方面对做好下半年工作、完成各项工作任务进行部署。一是突出重点抓落实，着力保持经济平稳较快增长。抓好目标分解落实、经济运行调控、重点新项目落地、招商选资和服务保障。按时间节点推进今年目标任务，加大对重点行业和重点领域的经济运行监测分析。加快推进101个重点项目、特别是60个总投资在20亿元以上特大项目建设。抓好“新广州·新商机”系列推介活动签约项目的跟踪落实工作。围绕十大战略性基础设施、六大战略性发展平台以及战略性主导产业发展的需要，策划组织好下半年招商选资活动。积极对接做好三大国家级开发区、南沙新区、中新广州知识城、天河智慧城、国际生物岛等的全球招商活动。二是坚持高端发展，加快推动产业转型升级。加快推动传统农业、低端制造业、传统服务业和加工贸易行业企业转型升级，重点围绕金融保险、商贸会展、现代物流、文化创意、汽车制造、重大装备、新一代电子信息技术、生物工程技术、新材料、新能源和节能环保等领域，着力构建现代产业体系。认真落实《广州国家创新型城市建设总体规划（2011－2015年）》，以构建连接全球的城市创新体系为基础，全面提高自主创新能力。贯彻我市《关于加快发展民营经济的实施意见》，实施民营经济“腾飞”计划，促进民营经济发展壮大。严格落实节能减排问责制和“一票否决制”，推动节能减排和节约集约用地。三是巩固提升“五个更”，着力提升城市环境建设和管理水平。巩固发展“天更蓝、水更清、路更畅、房更靓、城更美”的“大变”成果，继续抓好空气环境、水环境、交通环境、人居环境综合整治和城市美化绿化和精细化、科学化管理，全面改善城市形象、提升城市品位、展示羊城魅力。四是全力奋战60天，努力争创全国文明城市。把创建工作作为“头号工程”来抓，狠抓问题整改、确保不留“死角”，狠抓安全管理、确保大局和谐稳定，狠抓群众反映的突出问题、着力提高市民满意度，狠抓迎检准备、全面展示创文成果，确保今年进入全国文明城市行列。五是以落实十件民生实事为重点，努力保障和改善民生。着力加强物价监管，抓好“菜篮子”工程，确保主要商品供应和价格稳定。加快推进保障性住房建设，年底

前全部解决登记在册的7.72万户低收入家庭住房困难问题，坚决遏制房价过快上涨。着力抓好食品安全工作。继续做好对梅州市、茂名市、阳江市和新疆喀什疏附县帮扶工作，落实北部8个贫困镇206个贫困村的帮扶任务。进一步扩大社保覆盖面，实现五大险种参保人数比上年增加81万人次的目标。着力提高城乡医疗保障水平，完成城镇职工基本医疗保险市级统筹，提升农村三级医疗卫生服务质量和水平。着力抓好就业工作，实现全市新增就业30万人和城镇登记失业率控制在3.5％以内的目标。切实保障低收入弱势群体的基本生活。会议期间，与会同志围绕张广宁所作的工作报告和市委、市政府《关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》等文件稿进行了热烈讨论。大家高度评价了市委常委会今年以来的工作，充分肯定了近年来我市在加强和改进社会服务管理特别是街道社区服务管理方面取得的积极成效，对加强社会建设服务管理的工作部署和思路举措表示完全赞同，对我市进一步加强社会建设、创新社会管理提出了许多好的意见和建议。市编委办、市科技和信息化局、市民政局、市人力资源和社会保障局以及越秀区、荔湾区、萝岗区党委主要负责同志就贯彻落实全会精神作了发言。

董事会决议 篇11

董事会决议

董事会召开时间：XX年XX月XX日

召开地点：北京市XXXXX号（依据执照上公司住所填写）应到董事X人

实到董事X人

代表股权数额100%

主持人：XXX

记录人：XXX

经全体董事一致同意，本次董事会形成如下决议：

1、免去XXX公司董事长职务；

2、解聘XXX公司经理职务；

3、选举XXX为公司董事长；

4、聘任XXX为公司经理。

全体董事亲笔签字：

200X年X月X日

董事会决议[范文模版] 篇12

时间：2011年6月20日

地点：济南生态福迪生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊

丁红 主持人：于东菊

内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于2011年6月20日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经董事会研究全票通过，一致同意一下决议：

1、总投资5000万人民币在平阴县锦水街道办事处子顺北村建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地40亩。

2、于东菊自筹4000万元，丁红自筹1000万元。

济南生态福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 关于高档环保板生产项目建设的申请报告 绿色生态、细木工板平阴发政委：

一、项目概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址：平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻村山路，北邻村山路，项目总投资5000元，建筑总面积：13640平方米，其中办公楼7500平米，车间6000平米，其它附助设施140平方米，？产高楼绿色生态板材50万张，产值过5000万元，生产线二条。

二、市场分析

高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

三、项目建设要求

该项目经论证分析，符合国家产业改策，也符合国家环保政策产品市场潜力巨大，阳光产业的向导，经财务测算具有明显的？？社会，生态效益优势，项目的所用工艺全理，方案可行？？效益，社会效益，生态效益显著，为此，该项目切实可行。报告？？ 查批复

济南生态福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 关于高档绿色生态细板生产项目的环评申请报告平阴县环保局

一、项目要概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址为平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩，东邻村山路，西邻村山路，南邻村路，北邻村路，项目建设规模13640平方建立办公楼7500平方米车间6000平方米其他附助设施140平方米，总投资5000万元。年产高档绿色环保板材100万张，产值过5000万元。高档绿色环保装饰板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南京林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细木工板系列产品，经多方考察论证，高档绿色生态细木工板生产问世，填补了山东乃至全国北方市场的空白，特别是高质量、高品位的绿色环保人造板材，在山东各地市场缺口极大，此项目扩产投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业奠定了升级的平台，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态细木工板行业的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

该项目的环境保护，一是生产加工的高档绿色生态细板全部用环保材料；二是使用的生态胶粘剂属于专利产品，其理论技术参数均达到国家标准；三是设备噪音小，白天低于50PB；四是生产无废水、无废气、无废液排放；五是节能环保型锅炉只用于职工用热水，排放流量极小。

以上证明，该项目符合国家产业政策，也符合国家环保政策，不存在“三废”排放问题，有明显的经济、社会、生态效益优势，项目所用的工艺合理、方案可行，经济效益、社会效益、生态效益显著。

报告当否

请批复

济南生态福迪生物科技有限公司