股东决定范本

股东决定范本（共7篇）

股东决定范本 篇1

部分*ST国药流通股股东向《股市动态分析周刊》记者表示，*ST国药此番定增方案看上去很“美好”，但实际上所有的利益都指向了大股东和实际控制人，“保壳”是虚，实则是用资本运作的方式增加对上市公司的股权控制，以及延缓重组时间，方便实际控制人另作重组安排。但如此一来，中小股东的利益受到侵犯，并且资产重组时间的无限制延长也让中小股东难以忍受。

突如其来的定增方案

事实上，2012年8月，由*ST国药实际控制人钱汉新、腾国祥等人运作的以地产资产注入上市公司的重组方案因政策原因而告吹。在*ST国药2010和2011年连续亏损的背景下，钱汉新、腾国祥只能设法通过债务和解、获取财政补贴款、出售公司土地资产等方式，使得*ST国药2012年实现了1.19亿元的净利润，缓解了危机。但因2012年末*ST国药的所有者权益仍为—4866万元，所以仍被实施退市风险警告。

在今年3月间，*ST国药还通过股东大会、澄清公告等方式强调，实际控制方仰帆投资（上海）有限公司旗下的除房地产以外的其他资产，如电线电缆、汽车配件、绿色食品加工等，大股东及实际控制人没有将这些资产注入上市公司的计划。

并且，*ST国药还特别明确，自上次重组失败后，大股东及实际控制人没有对公司再次实施重组的计划。

然而，自上述公告后，时间还未超过6个月，*ST国药实际控制人即抛出现金定增方案。在这份方案中，仰帆投资拟拿出5.04亿元以5.04元/股的价格认购1亿股*ST国药定增股份。定增完成后，钱汉新、腾国祥作为实际控制人，其对*ST国药的控制权将从原来的16.59%上升到44.81%。

“保壳”说法存明显漏洞

《股市动态分析》周刊记者了解到，*ST国药实际控制人方面在此次定增方案出台之际，向外界如是传达了5亿资金注入方案的意图：通过注入资金的方式，补充上市公司营运资金，改变公司资不抵债的困境，为公司现有业务发展提供较为充足的营运资金，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。也有利于为公司在适当时机培育和发展符合公司实际情况、盈利能力较强并可持续发展且符合国家产业政策的新业务提供资金支持，从而增加利润增长点。

不过，在*ST国药的中小股东看来，这样的意图表述有着明显的漏洞。

记者了解到，不少投资者质疑的焦点首先就在*ST国药“保壳”的问题上——为2012年获得财政补贴并且出售公司土地资产后，*ST国药的负债已经大规模下降。今年一季度*ST国药继续实现盈利，所有者权益为—3421万元。与其它ST公司大量负债所不同的是，*ST国药目前负债规模较小，要实现所有者权益转为正值并不一定非要靠大规模的资金注入。

而“为公司现有业务发展提供较为充足的营运资金”更让投资者无法理解。*ST国药原有的药品零售业务日渐萎缩，在2012年仅有约800万元的营业收入，而钢材贸易业务在2012年也仅有4115万元营业收入。值得强调的是，钢材贸易业务的营业收入是2012年新设立的子公司鄂欣实业开展钢材贸易取得的收入，该项业务的毛利率仅为1.74%，投入5亿元资金去发展这一业务看上去并不像是理性的做法。

实际控制人的如意算盘

*ST国药在今年一季度末的总资产为3966万元，公司账面上的货币资金为3494万元，换言之，除了一些货币资金和一个上市的“壳”之外，*ST国药并没有太多其它运营资产。因此有相当多的*ST国药中小股东认为，与其注入5亿元资金，倒不如把一些运营资产装入上市公司来得实在。

不过，钱汉新、腾国祥等人的5亿元定增方案显然是“醉翁之意不在酒”——如果定增方案得以实施，实际控制人对上市公司的股份控制权将从原来的16.59%上升到44.81%，即从原来较弱的控制权转变为接近绝对控股。同时，由于实现了极强的控制权，5亿元的资金事实上也就变成了“左手倒右手”的游戏，资金不过是从一个账划到了另外一个账上，实际的运用决策权并未发生本质变化。而就是这样一个对实际控制人来说近乎于没有成本的“资金游戏”，却可以使得实际控制人大大提升在上市公司的持股比例！

“公司现在没有什么业务，此时不注入资产却注入现金，这样的定增方案有何用？”有*ST国药投资者如是向记者提出了疑问。

本刊记者亦就上述诸多疑点向公司方面求证，不过截至发稿时止，并未获得来自公司方面的回复。

中小股东欲联合否决

*ST国药实际控制人的做法引发了大量中小投资者的不满，在定增方案抛出后，公司股价即连续两天触及跌停，部分投资者已经选择了“用脚投票”的方式。

一人有限公司股东决定参考范本 篇2

有限责任公司股东决定

有限公司股东于 年 月 日作出决定，决定内容符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，内容如下：

1、同意。

2、同意。……

股东：（签名或盖章）

年 月 日（公司盖章）

注：决议内容参考

（一）事项变更的情形：

1、同意公司名称变更为：“ ”。

2、同意公司经营范围变更为：“ ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。

4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。

本次新增注册资本人民币 万元由股东以 方式认缴出资，于 年 月 日前缴足。（增资的格式）

本次减少注册资本人民币 万元由股东减少出资人民币 万元。（减资的格式）

公司注册资本变更后股东的出资情况如下：股东姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。

5、同意（原股东）将占公司注册资本 %的股权，共 万元以 万元转让给（新股东）。

6、同意免去 的执行董事职务；同意任命 为执行董事。同意免去 的监事职务，任命 为监事。同意免去的 经理职务；聘任 为经理。（设执行董事格式）

同意免去、、、的公司董事职务；同意任命、、、为公司董事，其中、为通过

方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务；同意任命、、为公司监事。（设董事会格式）

7、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。

（二）成立清算组的情形：

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为、、……等 人。

3、担任本公司清算组负责人。

（三）公司注销情形：

1、审定确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。

独资股东决定 篇3

一、公司名称：沁水县海平工贸有限公司

二、公司住所：沁水龙港镇杨河社区马坪沟202号三、公司注册资本：人民币30万元，为公司股东在公司登记机关登记的股东认缴的出资额，公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。自然人股东崔海江认缴出资额为人民币30万元，出资方式为货币出资，占注册资本的100%，已于2月全部足额缴纳。四、公司经营范围：土石方挖掘、工程机械租赁、场地平整、井场相关服务、货物搬运、道路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。五、决定由崔海江担任公司执行董事(法定代表人)，并兼任公司经理职务;决定由许庆锋担任本公司监事，行使公司监督职权职务。六、制订并通过公司章程。七、决定委托许庆锋办理公司注册登记手续。八、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效并承担一切责任。以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律法规的有关规定。

股东签字(盖章)：

法人独资企业股东决定 篇4

股东决定书

根据《公司法》及公司章程的规定，股东XXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出如下决定：

议题：

一、股东决定对公司住所进行变更。原公司住所：XXXXXXXX 变更后公司住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、股东决定解聘XXXXXXXXXXXXXXX执行董事、法定代表人职务。

三、股东决定解聘XXXXXXXXXXXXXXXXX监事职务。

四、股东决定聘任XXX（身份证号：）担任XXXXXXX公司执行董事、法定代表人。

五、股东决定聘任XX（身份证号：）担任XXXXXXXXX监事。

六、股东决定制定新的公司章程，原公司章程作废。

七、本决定一式三份，股东盖章后即生法律效益，并执一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。

股东盖章：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

股东决定工商局样板(一人公司) 篇5

时间：年月日

地点：XXXXXXXXXX有限公司

参加人员：公司股东

主持人：XXX

决议事项：

一、股东同意设立XXXXXXXXXXX有限公司。

二、公司类型：有限公司（自然人独资），出资方式：货币，注册资本：10万元，实收资本：10万元。

三、公司地址：XXXXXXXXXXX。

四、经股东研究决定任命XXX为XXXXXXXXXX有限公司的执行董事（根据章程约定执行董事为公司的法定代表人），任命XXX监事一职。

五、股东制定公司章程

六、此决议决定后公司到有关部门办理相关手续。

股东会决议范本 篇6

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：同意公司下―步经营发展事项。

股东会决议范本 篇7

1、**，货币出资98.7万元，第一次出资46.7万元，于6月24日到位，第二次出资15万元，于6月24日，第三次出资37万元，于6月26日到位;

2、**，货币出资0.5万元，于196月24日到位。

股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务

按法律规定承担责任.

股东签字：

长春**有限公司