董事会换届选举议案

董事会换届选举议案（共12篇）

董事会换届选举议案 篇1

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

上述13位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述13名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

附：第二届董事会董事候选人简历：

董事会换届选举议案 篇2

不过公结果令人大跌眼镜, 所有原董事会成员均以超过75%的支持率高票当选。备受争议的现任CEO杨致远的支持率更是高达85%。

8月6日, 在股东们的一片质疑声中, 雅虎公司不得不再次清点股东大会投票结果。新的投票结果公布, CEO杨致远的支持从85%下跌到66.3%, 董事长罗伊·博斯托克的支持率更是从79.5%跌至60.4%, 接近“下课”边缘。

而雅虎方面给出的解释仅是“由于技术性原因, 反对票被漏计”。

董事会议案通讯表决利弊调查 篇3

平均而言,治理比较规范的上市公司每年召开的董事会次数一般至少在8—10次以上。但有意思的是,越来越多的公司董事会会议和表决偏好采用通讯方式。据了解,不少公司的董事会议事原则其实对董事会会议召开的方式和表决方式做了规定:一般是董事会会议以现场召开为原则;必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

一般性理解,通讯表决似乎高效、快捷、低成本,但不便于深入沟通,决策可能偏于草率。实际情形是否真的如此?过度依赖通讯方式将对董事会行为产生怎样的影响?为此,本刊记者对部分上市公司董秘、独立董事进行了调查。

是否采用重在议题

采用通讯方式举行会议并进行表决的一般流程是:提前沟通需要讨论决策的事项,以形成共识;按照规定发出会议通知和审议的议案;给出充裕的时间与董事会办公室讨论修改议案内容;在确定的时间内使用不固定的方式将表决票给计票人;最后形成会议决议。那么通讯会议和表决是否已写进公司章程和董事会议事规则呢?公司一般会在什么情境下采取这一会议形式呢?记者调查发现,通讯方式是否采用因企而异,与董事会所议议题直接相关。

中远航运董秘薛俊东表示,目前董事会采用通讯表决方式是常用的一种方式,股东大会则较少用通讯表决方式,至多是使用现场加网络投票方式。虽然公司章程以及公司董事会议事规则未就使用通讯表决方式进行规定,但作为董秘,“我会根据议题的重要性,来作出上述的判断,希望以后能建议公司制定通讯表决方式细则”。他进一步解释说,有时候董事会审议的议题并不多,而且议题比较简单,或者有时一些董事忙于公务,委托开会的人数较多,这些情况下,一般都会采用通讯表决方式。

一家高速公路公司的董秘说,“董事会采用通讯表决的形式是普遍存在的,但股东大会一般不允许。关于通讯表决方式,我们公司细则里有,一般不存在争议的,又便于履行职责的会用这种方式。涉及重大事件,有不同意见的,或者法律上有规定的,不会采用通讯形式。”

中化国际董秘刘翔表示,他们公司章程有明确规定,一般有突发事项须董事会决策,或简单会议,董事人数无法凑齐的情况下才会通讯表决。

不少上市公司的异地董事会成员较多,它们如何开会表决?

南京银行董秘汤哲新告诉记者,通讯表决范围嵌入在南京银行的章程条款中。一般对于单项、偶然、紧急且符合通讯表决形式的董事会议题,或者上次董事会会议期间已议未决事项,采取通讯表决方式。外地董事多的董事会可能会经常使用此种方式。

“我们有外地董事,但会尽量争取让他们赶过来开现场会议。通讯会议和表决形式也用过,但次数不多。”南海发展董秘金铎告诉记者,“有些事项,时间上来不及会采用这种方式,主要是考虑便捷性。多数是上次董事会已分析讨论过,有些条件尚未成熟,没有立即作决定,下一次采用通讯方式。”

采访中记者发现,央企董事会的会议形式也各有不同。

上海国际金融学院院长陆红军在某央企上市公司担任独董,他表示,自己所在的公司大多数情况下是采用现场会议,通讯会议是很少的。一般的通讯表决,是先开会讨论,等正式签字时会采用通讯形式。而另一家大型央企的董秘则承认,他们主要使用通讯表决方式,“当然我们都是按照证监会和交易所的明确规定来实施的。”

利弊之辩

通讯方式举行会议进行决议与传统的现场会议形式各有何利弊?它在便捷的同时会否削弱沟通,降低会议的质量?

中远航运董秘薛俊东认为,通讯表决的优势对有些议题来说很明显。例如季度报告,就是一个报告,一个简单的议题,如果开一次现场会议的话,十几个人,国际间飞来飞去,不仅浪费成本还增加环境污染,现场会议也没有太多的效果。他同时指出,明确什么样的议题可以通过通讯表决方式,什么样的议题必须要现场会议,各公司从完善公司治理的角度,根据自己的实际,写进董事会的议事规则,这样可以进一步完善公司治理水平。

陆红军则比较认同面对面的沟通效果,“我觉得董事会作为决策机构,进行表决肯定是要讨论的,而讨论应该是当面沟通好。”他说,“现在董事会一般在开会前按规定把一些准备资料发过来,开会时董事们讨论、提问,然后再表决。董事会不是说通讯表决完事,是要负法律责任的。”

南京银行董秘汤哲新也更倾向于传统方式。“经由面对面讨论并决策的现场会议显然是沟通最直接、最充分的,这样可提高议事的决策效率。但可能带来议题松散,会议拖沓冗长,议事效率反而不高的情况。通过电话、电视会议等通讯形式,可以紧扣议事主题。”他表示,通讯会议的劣势是,会议的气氛不如现场会议浓,与提案人交流不那么充分,而且不利于董事们之间的情感交流,支撑决策议题的宽度也可能因这种形式收窄。若议题技术难度较大,对决策的满意度会造成一些影响。但会前董事们良好有效的沟通,董事会办公室提供更详实的资料,可能会弥补通讯表决的缺陷。

“我个人感觉这些会议和表决形式没有什么优劣之分。”就职于某央企董事会办公室的朱雪华很直接地说,无论什么形式的会议,都会在会前沟通,然后走个形式。如果议题有问题,一般都会在开会之前就解决了,上会的议题不过是很少的,除非是那种大股东发起的敌对性的兼并收购。

中国社科院世界经济与政治所公司治理中心主任鲁桐认为,通讯方式的董事会会议也是一种开会形式,不能一味排斥,有些议题在以前经过充分的协商和讨论,如果就修改后的方案进行表决,可采取通讯方式。这样能争取效率,不足之处是无法使董事们充分讨论和沟通。

滥用将导致负面影响

尽管对通讯方式举行会议进行表决见仁见智,但受访者普遍认为,过度采用这一方式将带来负面影响。

“我知道有些公司是不经开会讨论,直接把东西寄给董事签字。董事们没有办法啊,东西拿来了,不得不签。通讯会议,文件可以送过来,但是肯定没办法讨论。” 江苏农垦集团的外部董事王志新说,“农垦集团一般是一些小事情才会采用通讯的形式,但是必须警惕的是,这个不能成为惯例。”

陆红军认为,过多地采用通讯会议表决,是上市公司对公司治理、对中小股东和经营者都不负责任的态度。他说,“很多公司的问题是需要董事会面对面讨论的。有些行业管的范围广,下面的子公司地域也分布广,董事会对问题充分讨论,董事才能行使权力,如果过多地采用通讯表决方式的话,肯定对董事行权不利。”

“不瞒你说,我担任独董的公司,现场开会只有一两回吧,多数是通讯会议形式。但我觉得这不是问题的关键,只是一种沟通的形式而已,关键是另外的问题。”一位在多家上市公司担任独董的食品业专家认为,很多上市公司是今天给材料,明天就让表态。这不仅是公司治理的理念问题,更多的是缺乏经营管理素养的问题。同时,董事会不是说开会才起作用,更多的需要平时非正式的沟通。平时没有微观的点滴积累,忽然就表决,是很尴尬的。

公司董事会议案 篇4

董事会议案

一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项

二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理年度工作报告; 2、审议20年度财务决算方案; 3、审议公司工作经营计划; 4、审议20年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。

成立子公司董事会议案 篇5

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

法定代表人：高庆寿

注册资本：1000万

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限：长期

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增补董事的议案 篇6

本议案经控股股份有限公司(以下简称“公司”)于x年4月25日下午在xx省xx市滨江区华美达酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况如下：

由于公司董事桂女士不幸病逝，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名张女士为董事候选人(简历详见附件1)，任期至第六届董事会任期届满。

董事会换届选举议案 篇7

经到会理事民主选举, 吉林省手工业合作联社第八届常务理事会由7人组成, 他们是 (按姓氏笔画排序) :

左福新 (女) 吕凝孙玉德岳平郎宝君姚忠龙常明。

二、八届理事会主任、副主任选举结果

经到会理事民主选举, 吉林省手工业合作联社第八届理事会主任常明, 副主任姚忠龙。

大会执行主席 (签字) :

总计票人 (签字) :

总监票人 (签字) :

吉林省手工业合作联社八届一次理事会议

关于董事辞职的议案 篇8

宁波海运5.86+0.071.21%工商银行4.68+0.040.86%交通银行6.22+0.040.65%民生银行8.97+0.010.11%招商证券16.77-0.05-0.30%性承担个别及连带责任。

公司董事会于3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。

公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

董事会换届选举议案 篇9

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第一条 独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。

（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

二、《创业板上市规则》的相关规定：

3.1.1 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并报本所和公司董事会备案。

前述机构和个人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人）声明及承诺书》时，应当由律师见证，并由律师解释该文件的内容，前述机构和人员在充分理解后签字盖章。

3.1.2 上市公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明：

（一）直接和间接持有本公司股票的情况；

（二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则或者本所其他相关规定受查处的情况；

（三）参加证券业务培训的情况；

（四）其他任职情况和最近五年的工作经历；

（五）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况；

（六）本所认为应当说明的其他情况。

3.1.3 上市公司董事、监事和高级管理人员应当保证《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.1.4 上市公司董事、监事和高级管理人员在任职（含续任）期间声明事项发生变化的，应当自该等事项发生变化之日起五个交易日内向本所和公司董事会提交有关该等事项的最新资料。

3.1.5 上市公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送本所备案。独立董事选举应实行累积投票制。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

3.1.6 本所在收到前条所述材料的五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于本所提出异议的独立董事候选人，上市公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议等情况进行说明。

三、《创业板上市公司规范运作指引》相关规定： 第一节 董事、监事和高级管理人员选聘 3.1.1 上市公司应在公司章程中规定规范、透明的董事、监事选聘程序，保证董事、监事选聘公开、公平、公正、独立。

3.1.2 上市公司股东大会在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制。3.1.3 董事、监事、高级管理人员候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下列情形：

(一)最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(二)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；(三)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

(四)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

(五)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。以上期间，按拟选任董事、监事、高级管理人员的股东大会或者董事会召开日截止起算。董事、监事、高级管理人员候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事、监事、高级管理人员候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会或者监事会报告。董事、监事、高级管理人员候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为董事、监事、高级管理人员候选人提交股东大会或者董事会表决。

3.1.4 上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

3.1.5 董事会在聘任上市公司高级管理人员之前，应当考察该候选人所具备的资格、经营和管理经验、业务专长、诚信记录等情况，确信所聘任的高级管理人员正直诚实，了解有关法律法规，具有履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本指引规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3.1.6 董事会秘书应当由上市公司董事、经理、副经理或财务总监担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经本所同意。

3.1.7 独立董事任职资格应符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上市公司高级管理人员培训工作指引》(以下简称《培训工作指引》)、《深圳证券交易所独立董事备案办法(2008 年修订)》(以下简称《备案办法》)等相关规定。

本所根据上述规定对上市公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核。本所认为独立董事候选人存在违反《指导意见》、《培训工作指引》或《备案办法》第三条所列情形的，本所可以向上市公司发出独立董事任职资格的关注函，上市公司应在股东大会召开前披露本所关注意见。

本所认为独立董事候选人存在违反《指导意见》、《培训工作指引》或《备案办法》第三条所列情形，且情形严重的，本所可以对独立董事候选人的任职资格提出异议。对于本所提出异议的人员，董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

四、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定：

（一）上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。上市公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

五、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定：

第三条 除本办法第二条规定外，本所还重点关注独立董事候选人的以下情形：

（一）过往任职独立董事期间，经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的；

（二）过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的；

（三）最近三年受到中国证监会及其他有关部门处罚的；

（四）最近三年受到证券交易所公开谴责或通报批评的；

（五）同时在超过五家以上的公司担任董事（独立董事）、监事或高级管理人员的；

（六）年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的；

（七）不符合其他有关部门对于董事、独立董事任职资格规定的；

（八）《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》中规定的有关情形；

（九）影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

独立董事的提名人应当就独立董事候选人是否存在上述情形进行核实，并做出说明。

第五条 上市公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》）以传真的形式报送本所，同时以特快专递的形式将上述材料原件报送本所。

在向本所报送上述材料前，上市公司董事会秘书应当对照前款的要求，检查报送材料内容的完备性。

在本所备案审核期内，相关材料原件未送达本所的，本所将根据材料传真件对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，如出现材料传真件与原件不一致性的，由上市公司董事会负责。

上市公司董事会、独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答本所的问询，并按要求及时向本所补充有关材料。

上市公司董事会、独立董事候选人、独立董事提名人未在本所规定的时间内及时补充有关材料，本所将根据现有材料出具备案审核意见。

上市公司在召开股东大会选举独立董事时，应当对独立董事候选人是否被本所提请关注的情况进行说明。

六、《监事会议事规则》的相关规定：

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

七、《中华人民共和国公司法》的相关规定：、第四十六条 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。第五十三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第一百四十七条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

八、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

第十条 上市公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托上市公司通过证券交易所网站申报其个人信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等)：

(一)新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；(二)新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；

(三)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；

(四)现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；

(五)证券交易所要求的其他时间。

九、《上市公司治理准则》

第二十九条 上市公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

第三十条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。第三十一条 在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。股东大会在董事选举中应积极推行累积投票制度。控股股东控股比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制度的上市公司应在公司章程里规定该制度的实施细则。

董事会换届选举议案 篇10

时间：2011年8月28日上午9点半

地点：xx州卫生局新大楼会议室

主题：xx州红十字无偿献血志愿服务队理事会换届选举大会

主持人：xx

记录人：xx

一）介绍出席活动的领导及嘉宾：

xx州卫生局局长、州红十字会常务副会长张x

xx州卫生局副局长杨x

xx州红十字会专职副会长向x

xx州中心血站职工代表刘x

xx市义工协会代表张x

28名志愿者代表简要自我介绍

二）周x代表第一届理事会简要回顾志愿服务队成立三年来的活动开展情况

三）杨x宣读xx州红十字会、州卫生局表彰文件

根据xx州红十字会、xx州卫生局《关于表彰无偿献血服务队优秀志愿者的决定》(xx州红字[2011]5号)，经xx州红十字无偿献血志愿服务队推荐，州红十字会、州卫生局决定对志愿服务队成立3年来表现突出的xx、xx、xx、杨xx、侯xx、左xx、董xx、李xx、xx、xx等10名志愿者予以表彰，授予他们“无偿献血优秀志愿者”称号。

四）张x、杨x、向x为受表彰的志愿者颁发荣誉证书

五）xx州红十字会专职副会长向x讲话

向x首先对此次换届选举表示热烈祝贺。他说，3年来，志愿服务队做了很多的工作，为我州无偿献血工作作出了积极贡献，对受到表彰的志愿者表示祝贺，同时预祝此次换届选举圆满成功。其次，他对志愿服务队提出了两点希望，希望骨干成员们认识到此次换届选举大会的重要性，希望新一届理事会成员选出后开展更多有影响力的活动，不断壮大志愿者队伍。最后，他对志愿服务队寄予重托，希望这支队伍能够拓展服务领域和服务内容，开展丰富多彩的活动，在宣传无偿献血的同时，也积极宣传造血干细胞的捐献。

六）向x宣读换届选举方案（略）

七）谭x就选举事项作说明（略）

八）举手表决通过选举方案

28名志愿者一致赞成通过

九）现场投票

28名志愿者现场投票，另有9名志愿者通过网络投票，根据《xx州红十字无偿献血志愿服务队理事会换届选举方案》及《关于理事会换届选举有关事项的说明》，投票结果产生了10位理事会成员：xx、xx、杨xx、崔xx、xx、xx、xx、左xx、xx、xx，详见《xx州红十字无偿献血志愿服务队理事会换届选举结果公告》。

十）老志愿者代表、xx州卫生局副局长杨x发言

杨xx说，参加无偿献血服务队是件很有意义的事情，他感到很崇高，且收获很大，在这里结识了很多朋友。在今后的服务中，他会继续努力，尽可能多的利用休息时间参与志愿服务。

十一）新志愿者代表、xx震邦律师事务所律师廖x发言

廖x说，志愿者是无私的，是受人们关注的。一直以来，她对志愿者充满崇敬，因为在这个经济社会里，志愿者的行动提供给社会的不仅仅是服务，更是一种“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。所以她加入了志愿者，所以在座的各位加入了志愿者！

她加入服务队后，参加了一次献血活动。在这个服务队里，她不仅收获了医学知识，而且交到许多朋友，更感受到作为一名志愿者的自豪和骄傲。志愿者们之间的互帮互助，热情友爱，让她倍感这个集体的亲切与温暖。他们指导献血者认真填写《献血登记表》和《献血者健康情况征询表》，在献血车上为献血者倒一杯水，冲一杯牛奶，和他们聊聊天，缓解他们献血的心理压力，方便献血者献血。这些事情看起来都是些微不足道的小事，却体现了一种关怀，这种关怀不仅仅是代表志愿者对献血者的关怀，也代表了医务工作者的关怀，更代表了接受血液者的关怀和感激。

她表示，无偿献血是社会文明进步的标志，作为一名志愿者，我们一定会继续努力，为无偿献血事业，为社会尽责尽力。希望我们的队伍越来越壮大，带动更多的爱心人士投身无偿献血志愿服务。

十二）xx州卫生局局长、州红十字会常务副会长张x讲话

张xx首先欢迎广大志愿者到州卫生局新大楼做客，并对新当选的志愿服务队理事会成员表示祝贺。他说，长期以来被广大志愿者公而忘私的人生境界所深深感动，对志愿服务队成立3年来广大志愿者无私奉献、为推动我州无偿献血事业发展所作出的贡献表示感谢。他强调，人民创造历史，英雄影响时代，希望志愿服务队新一届负责人能够在州红十字会的领导下，团结带领广大志愿者一如既往地致力于宣传无偿献血，带动更多的人参与无偿献血，创造我州无偿献血的光荣历史。

附：xx州中心血站官方网站报道

州红十字无偿献血志愿服务队召开换届选举大会

本网讯 8月28日，xx州红十字无偿献血志愿服务队理事会换届选举大会在州卫生局新大楼五楼会议室举行，36名志愿者代表选举产生了该志愿服务队新一届理事会以及队长、副队长、秘书长。

州卫生局局长、州红十字会常务副会长张xx，州卫生局副局长杨xx、州红十字会专职副会长向建强，州中心血站、xx市义工协会代表应邀出席会议。

会上，xx代表第一届理事会作工作报告，简要回顾了志愿服务队成立3年来的活动开展情况。据了解，该志愿服务队成立于2008年8月31日，3年来累计有来自教师、大学生、村干部、医生、护士、律师、警察、个体户、党政领导干部、新闻工作者及自由职业者等各个群体的150余人登记注册，他们利用节假日休息时间走上街头为献血者服务，发放相关资料宣传无偿献血，为我州无偿献血事业作出了积极贡献。

选举结果揭晓后，州卫生局局长、州红十字会常务副会长张xx发表了热情洋溢的讲话。他首先欢迎广大志愿者到州卫生局新大楼做客，并对新当选的志愿服务队理事会成员表示祝贺。他说，长期以来被广大志愿者公而忘私的人生境界所深深感动，对志愿服务队成立3年来广大志愿者无私奉献、为推动我州无偿献血事业发展所作出的贡献表示感谢。他强调，人民创造历史，英雄影响时代，希望志愿服务队新一届负责人能够在州红十字会的领导下，团结带领广大志愿者一如既往地致力于宣传无偿献血，带动更多的人参与无偿献血，创造我州无偿献血的光荣历史。

某某学会理事会换届方案 篇11

一、背景：**市医学会第*届理事会成立于****年，至今已超过十年。虽然在****年因人员变化进行了一次理事会成员增补与改选，但也大大超出章程所规定的年限。现任会长早已退休，副会长和秘书长的工作也变动很大，许多工作因人员问题难以开展，严重影响到医学会学术权威和社团职能的发挥。根据社团管理有关规定以及广大会员的一致呼吁，进行理事会换届已是迫在眉睫。

二、医学会基本情况：**市医学会成立于上世纪六十年代，至今已历七届理事会。现有团体会员82多个，个人会员5900余人。现任会长***（原市***局长，已退休），现任秘书长***（原市**局**科科长，现已升迁），现任副会长和常务理事、理事随着年龄和机构改革的变化而有一半以上的人员发生了职务和工作性质的变动。医学会本身无专门工作人员，日常事务由市*******办公室代为行使，办公地址为市****医院。

三、换届发起人与筹备组：第七届理事会现职人员有权利有义务发起换届选举活动，做好工作交接，以保持学会活力和工作的正常开展。拟成立换届筹备工作小组。组长：***会长，副组长：***秘书长，工作人员：****（市*****科科长）、**（***主任）、***（***副主任）、***（副秘书长）。

四、换届方式：召开会员代表大会，选举产生第八届理事会，推举会长、副会长和秘书长、副秘书长。聘请名誉会长和学会高级顾问。

五、会议主要议程：1、2、3、4、5、6、审议第七届理事会工作报告； 审议学会章程修改稿；

审议专业委员会管理办法修改稿； 决定会费标准；

选举新一届理事会及其组成人员；

新当选会长致辞，明确本届理事会工作目标和行动计划。

六、会议拟邀请领导：省医学会会长或副会长、市委分管宣传的领导、市政府分管副市长、市人大有关领导、市政协有关领导、市***局有关领导、市民政局有关领导、市科协有关领导。

七、会议拟提出参选新一届理事会组成人员设想与主要学会领导候选人名单

名誉会长：拟聘请市***主任**担任；

会长：拟提名市***副主任（正县级），市****医院书记***参选（现任常务副会长）；

常务副会长：拟提名市***副主任***参选； 副会长3—5名：拟提名市内三级医院院长参选； 常务理事25--29名：拟提名各专业委员会主任委员参选； 理事75--89名：拟由各有关医院推荐的院长、副院长和科主任参选；

秘书长：拟提名***参选； 常务副秘书长：拟提名***担任；

副秘书长：拟提名**担任（****20**年**月退休）

八、会议召开日期与地点：初定****年9月28日召开，地点：***区或***知名酒店、宾馆（待定）

九、相关事项

1、请示市****领导同意，***→****→****→*****→***由**负责。

2、请示市民政、科协同意，***负责。

3、市***领导担任学会职务报批以及协助**学会发开会通知，督促各会员单位推荐人员并按时参会，****负责。

4、市里有关领导邀请出席，由*****领导负责。

5、省**学会、市民政局、市科协有关领导邀请出席会议，由***负责。

6、会议主要文件、发言稿由****负责起草。

7、向各单位发文与打印有关表格与会务落实由**负责。

8、筹备组协调联络工作由***负责。

董事会换届选举议案 篇12

2016年4月10日上午，广州市番禺区小记者小主持人协会第一届第一次会员大会在广州市番禺区广播电视大学南401室举行，通过与会会员无记投票，选举产生了第一届理事会成员。广州青年报（广州学生通讯社）番禺分社社长一耕当选第一届理事会会长，张立等5人当选副会长。番禺区广播电视大学副校长张国杰等领导嘉宾到会并讲话。

当天上午，根据区民政局对协会成立的要求，广州市番禺区小记者小主持人协会筹备组秘书处负责人负责人罗国华作了筹备工作报告。他表示，番禺区小记者小主持人协会筹备组在区民政局领导的关怀及相关部门的支持下，已完成了成立所需的各项任务。1月21日，区民政局批准小记者小主持人协会筹备成立以来，筹备工作组立即着手协会成立的相关工作。起草了《广州市番禺区小记者小主持人协会章程》(草案)。区民政局已对《章程》(草案)进行了审查把关，今天印发给各位代表，提交大会表决。协会筹备组对第一届领导机构，特别是理事会理事、秘书处候选人的推荐与组成，听取了多方面的意见，在充分体现广泛性和代表性的基础上，拟定了协会的组织机构，完成了提交大会表决的各项内容。在协会内担任领导职务的同志，均经过筹备组认真的讨论，并报请相关领导部门审查，稍后将按照章程规定提交大会讨论表决。使小记者小主持人协会第一届第一次会员大会可以健康、顺利地开展。

随后，大会以举手表决的方式，审议表决通过了协会章程、协会会费标准，选举办法等等，并以不记名投票的方式选举产生第一届理事会成员（名单附后）。

会上，新当选的会长一耕做了当选致辞。他说，获大家推选担任首届会长，负责协会工作，既感到使命光荣，又深深地感到身上的担子和压力。虽然从事记者工作20年了，但从事协会工作还是一名新兵。将从头学起，在区民政局及有关部门的正确领导下，在各方面的支持帮助下，紧紧依靠会员，紧紧团结协会领导班子，积极把工作做好，努力把协会事业不断推向前进，不辜负各位领导和广大会员的期望。

一耕从四个方面展过了今后的工作：一是搭建工作平台。协会将为会员提供 1 展示自我的舞台和成长空间，给会员、老师和家长建立交流沟通的平台，逐渐形成协会、学校小记者站、会员的三级小记者小主持人工作平台。同时，建设网站、报刊等小记者小主持人发稿的平台。二是精心组织活动。小记者小主持协会成立的目的，就是通过活动，让参与的会员拥有课外知识实践的机会。因此，今后我们每年都组织一系列活动。比如：组织会员走入番禺知名企业，了解番禺经济发展，寻找岭南文化底蕴，组织小记者小主持人征文大赛、小名记、小名主持人评选活动等等。以协会的力量使中小学生素质教育在校外得到有效的延伸。三是加强小记者与小主持人培训工作。在协会发展中，我们将在培育小记者小主持人方面，进行多方探索。开设一系列的成长训练营，组织和参加一系列的艺术赛事，邀请国内外著名作家、摄影家、新闻记者、名主持人前来讲学，让会员们通过培训，快速成长！四是积极参与公益事业。公益事业将是协会长期发展的基础。今后，协会将与区团委、区教育局、区民政局联动，加强公益小记者小主持人的培训与参与更多的公益事业。另外，我们将走出番禺，到其它城市去进行捐资助学活动，比如，今年将与清远市连山瑶族壮族自治县教育局、团委、旅游局等单位共同组织公益活动。让会员们通过活动，学到更多的课外知识，感悟更多的爱国爱乡情怀。

番禺区广播电视大学副校长张国杰对当选的理事会成员表示祝贺，他表示，广州市番禺区小记者小主持人协会成立，将为我区拥有小记者小主持人梦的学生们搭建很好的平台，勉励会员们共同努力，把协会建设更好，并相信协会一定拥有美好的愿景。

广州番禺小记者小主持人协会选举产生第一届理事会成员名单 会长：一耕

副会长：张立、罗国华、郭政、赵康盈 秘书长：罗国华（兼）监事：吴倚萍