2023集团专项治理活动汇报

2024-09-06

2023集团专项治理活动汇报（精选5篇）

2023集团专项治理活动汇报篇1

****公司专项治理活动汇报

为认真落实集团公司关于在全集团开展“工程公司管理年”和“三个专项提升”活动的总体要求，公司按照上级统一安排，结合公司实际，在公司各在建项目组织开展了专项治理活动，现将有关活动开展情况汇报如下。

一、活动开展情况阶段总结

根据集团公司****„****‟****号文要求，公司做好有关工作信息传达落实，将文件转发所属各项目遵照执行，要求各项目部（局属指挥部）明确工作组织机构和监管部门，确定重点工作及工作开展方式，以成本管理、物资管理和劳务队伍管理三项治理为重心，认真排查梳理各在建项目中工期无法兑现、亏损严重、物资管理混乱、劳务队伍管理松散、项目正常管控面临较大困难等突出问题。根据各项目排查梳理结果，公司对专项治理活动第一阶段各项目存在问题及内部治理计划等信息进行了汇总整理，并按要求时间上报至集团公司专项治理活动办公室备案。结合各项目排查问题及整治计划，公司做好各项目有关工作部署落实与推进情况的跟踪查证，及时掌握活动进展信息，督促有关工作推进落实。

5月份-8月份，根据集团公司****„****‟****号文要求，公司对专项治理活动第一阶段排查出的问题，认真履行公司对项目管理工作的业务督导职能，协助各项目分析存在问题的管理缺陷和外部制约主因，制定专项治理方案，确定治理活动推进计划，有针对性地进行自查自纠。根据集团公司专项治理检查组对我公司部分项目的检查安排，公司做好有关工作配合，对局督导组检查出的问题及时落实内部分工，按要求时限实施了整改与反馈。公司结合日常检查活动安排，以工管中心、财务部、综合部组成检查组，结合治理活动推进计划，对部分项目活动开展进行了督导，并将检查情况在公司年中生产会和经济活动分析会上进行了通报。问题主要集中在工期无法或难以兑现，亏损明显或潜亏风险较高，劳务招标不规范，物资消耗核算分析不到位，设计变更与概算调整手续办理进展困难，合同评审签证与合同交底不到位，对劳务队伍的履约行为监管不力，大型施工机械设备管理薄弱，安全质量问题整改不力等八个方面。以上问题中，工期兑现、设计变更与概算调整手续办理两方面涉及到与建设、设计、地方政府、劳务企业等多方单位的反复协调与谈判，受外部因素制约明显。

（一）公司各在建项目整体情况

目前公司在建项目共9个，其中****、****、****、****4个项目主要问题为工期无法或难以兑现、亏损明显、后期潜亏风险较高，外部主因均是业主资金紧张、征地拆迁（迁改）进度滞后。其中****受停工缓建、地方阻工、频繁降雨天气影响严重，停、窝工损失巨大。因建设、设计、监理与施工多方综合原因，有关设计变更手续办理进展缓慢，已完工未计价成本资金回笼较困难，目前亏损明显，后期潜亏风险极高。后续营业线施工迁改

协调难度大、后续工期极为紧张、后期不可控成本和安全压力巨大。****、****两个项目工期明显拖后均受地方迁改滞后影响明显，两个项目正式施工前的“三集中”建设成本均过高，对上计量收入明显不足，有关征地费用过大，目前亏损。****工期受地方征地拆迁进度滞后制约实际开工时间拖后近半年，主要工程隧道施工因工点临近****市，正常生产组织受地方限制较多，进展缓慢，同时受事故影响损失巨大。

****、****两个地铁项目主要问题为工期紧张、后续不可控成本压力较大，外部主因是业主交付成套正式设计文件或施工图纸时间较为滞后、项目部与业主（BT公司）有关合同谈判用时较长。****，风险工点多，各主要生产资源短期内一次性投入巨大，成本和安全压力较大。施工后期不少劳务队伍均不同程度出现窝工及待工现象，后期成本压力较大，分包索赔风险较高。****目前设计方案较投标阶段已发生较大变化，对项目部正常组织施工造成不利影响，项目部进场后受频繁降雨、地方频繁阻工影响，现场施工生产曾一度接近停滞。

****主要问题为工期无法兑现、安全风险和潜亏风险较高，外部主因是业主资金无法保证、征地拆迁长时间没有进展、地方阻工严重。本项目原合同工期就较长，本项目原已开工各工点从2011年陆续停工缓建后，施工现场直到今年二季度才逐步又恢复了基本生产，但受业主资金拨付不及时、拨付不足的影响，施工进展极为缓慢。本项目隧道工程量大，风险隧道多，前期开工

工点主要为隧道，安全压力大。由于停工缓建引起的停、窝工费用，劳务队伍退场费用和项目部管理成本较大。由于工期一再拖延，工点和工作面并没有明显增加，窝工和待工明显。受近期人工价格上涨明显影响，项目部与劳务队伍进场时确定的分包合同单价均面临不得不调整的局面。截止目前公司及项目部均未从业主方了解到有关该项目最后确定工期的明确消息，项目部后续成本压力巨大，潜亏风险极高。

****、****两个项目均为新进点项目，目前****施工生产正基本按计划推进，但根据目前核算该项目亏损明显，主要原因是路面工程投标单价过低，造成差额较大。****因征地拆迁（迁改）受阻，施工无法按计划实施，进展缓慢，管理和协调成本较高。

（二）目前存在突出问题原因分析

公司根据专项治理活动安排，结合对各在建项目运行情况的日常检查调研，针对存在的突出问题，总结分析出以下主要原因：

1、劳务招标还不够规范，有关劳务企业准入把关不严。部分项目未严格审核劳务企业的资质证照即与其签订分包合同。对已签订合同的部分合格劳务队伍，未及时更新其注册变更、年审记录等信息。

2、项目合同评审会签和合同交底不到位。部分项目劳务合同评审记录签字不全，未保留评分表原件等有关过程材料。不少项目对有关合同未进行内部管理交底即组织施工，致使有关管理人员不能掌握自身卡控内容和工作权限，为合同正常履行埋下隐

患。

合同（协议）有关条款审核不严，合同未报批即执行。各项目对与劳务队伍（作业班组）、物资供应商、设备供货商（租赁方）签订的分包合同、采购合同、租赁合同、安全协议等文件中有关双方责任、权利、出现争议的解决方式等条款内容内部审核不严，也未及时将合同报公司有关业务部门或公司领导审批，部分条款双方责任、权利不对等，存在不能履约、被索赔或承担事故责任及损失等风险。

3、架桥机、龙门吊、塔吊等大型机械设备管理还普遍比较薄弱。多数项目的此类大型机械设备使用前均未向公司申报租赁计划，机械设备进场后大部分主要由作业队自行管理，项目部过程管控记录缺少，对设备日常运行情况和维修保养情况掌握不清。

4、物资消耗总量复核把关不到位，消耗定额管理和限额领料管理薄弱。部分项目未根据设计工程量核准对应的物资消耗总量，施工计划与物资计划未及时同步复核，也未对物资消耗总量把关。物资应消耗和实消耗指标核算不准确，未严格参照定额消耗指标卡控物资现场实耗量。

5、项目安全专项施工方案（简称专项方案）编审报批、专家论证不到位。不少项目部对需要编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程掌握不清，专项方案编制不全，或未按规定组织对有关方案进行专家评审论证即组织施工，施工环节不可预知安全风险较大。

6、安全质量隐患整改不力。不少项目部分安全质量问题整改落实责任不明确，项目领导督促把关不严或未把关，问题整改落实不及时、不彻底，致使部分隐患不能按期整改，或整改不彻底而使隐患持续存在。

公司检查的工作督促和业务指导作用有限。由于检查时间限制，检查实施过程的不规范，检查人员业务水平等因素，公司对项目的安全质量检查存在一定的片面性和局限性，部分检查覆盖面不足，检查深度不够。

（三）解决措施及效果

根据以上提到的主要问题，公司在年中生产会和经济活动分析会上，结合各项目汇报情况，提出以下解决措施：

1、提高劳务分包准入门槛，严格劳务招标管理。加大对劳务企业资质证照的审核力度，及时上报劳务队伍考察和注册登记有关信息，严格按招标程序择优选择劳务队伍。对已在用合格劳务队伍，及时更新其有关证照变更注册和审核信息。

2、规范合同订立，严格合同审批。参照集团公司合同范本，根据公司实际，编制公司劳务分包合同范本，逐步规范公司各项目劳务分包合同的订立。项目新签合同必须报公司相关部门审批，严格进行合同评审和分包价格评价，公司相关部门批准后方可签订合同。

3、严格分包结算程序，规范结算签认手续。劳务分包结算单必须先经项目施工技术、计价合同、物资设备、安全质量等部门会签确认，经项目经理签字后方准报送财务部门办理后续手

续。有材料抵扣款和罚款的，财务必须按结算单抵扣，并保留抵扣凭证备查。

4、严格物资计划管理和限额领料管理，及时核准物资消耗总量和实际用量。参照定额消耗水平，及时盘点核算，确定现场物资合理消耗指标，加大对项目物资仓储收发流程的管控力度，全面落实消耗定额管理制度，降低材料不合理消耗，防止不合理领用。

5、强化对大型施工机械设备的租赁管理。各项目严格执行租赁计划申报制度，并做好机械设备进场验收、日常检查与保养维修工作，确保机械设备合理使用，性能满足生产和安全需要，留存过程管理记录备查。

6、加强施工技术方案审核论证和内部交底，堵塞源头安全质量缺陷。项目技术负责人和公司业务部门对方案编审论证把关，确保方案本身的安全，项目技术负责人组织对项目管理人员内部交底，严禁无方案或不按方案施工。

7、严格把关安全质量信息传递，掌握生产安全真实状态。项目领导对安全质量信息管理工作合理分工，对报送公司有关信息准确性把关，以便自身和公司业务部门准确掌握现场安全质量真实状态。

8、强化监管队伍业务培训，加大问题整改落实监管力度。公司及各项目持续强化对监管队伍的业务培训，各级监管人员在职责权限内严格执法，强化对问题整改落实的监管，发现问题及时妥善解决，严重问题或隐患及时上报项目领导或公司领导。

经过两阶段专项治理，目前公司及所属各项目部管理已进一步规范，各项管理制度正逐步更新完善，劳务分包管理、成本管理、物资管理中的突出问题已得到阶段性的解决，各项目施工生产、安全质量稳定受控。

二、公司项目管理基本情况

1、公司对项目的管理模式、组织模式

公司对项目实施两级管理，公司机关负责项目开发、项目机构组建筹划、项目资源调配、项目管理策划指导、项目管理目标和任务制定、项目管理审批、项目管理考核。公司所属各项目部（含局属指挥部）负责项目日常业务管理。

公司机关设臵经营部、综合部（企划、人事、党群、工会、办公室、后勤）、工管中心（技术、安质、经济、物设）、财务部（含审计）四个部门负责公司层面管理。经营部主要负责项目开发工作，综合部、工管中心、财务部根据各自权限负责对项目组建到项目终结的一系列管理策划、任务下达、检查督导、目标考核工作。公司分管领导和公司机关业务部门对所属各项目部有关工作开展实施监督和指导。各项目部设臵工程技术、物资设备、安全质量、计划合同、财务、综合办公室等部门，具备条件的项目还单独设臵中心试验室，在公司确定的施工任务和管理目标下，由以上“五部二室”负责项目日常业务管理。

2、公司管理体系中的各种制度和办法

公司现行安全质量配套管理制度共11个，分别为《****公

司安全生产奖罚办法》（****管安„****‟****号）、《****公司项目部安全质量考核评价办法(暂行)》（****管安„****‟****号）、《****公司质量管理奖惩办法》（****管安„****‟****号）、《****公司安全生产管理办法》（****管安„****‟****号）、《****公司安全质量事故责任追究办法》（****管安„****‟****号）、《****公司工程质量管理办法》（****管安„****‟****号）、《****公司安全生产费用管理办法》（****管安****号）、《****公司安全生产责任制》（****管安****号），《****公司优质工程管理办法》（****管安****号），《****公司安全质量及灾害事故（事件）应急预案》（****管****）和《****公司安全质量稽查管理办法》（****管****号），根据集团公司有关制度修订更新情况和公司生产实际，公司计划逐步更新修订现行有关制度，以使其更符合生产需要。

3、公司对项目的控制、考核、评价和激励

公司每年年初以集团公司安全生产***号文为指导性文件，参照编制公司安全生产、工程质量、环境保护、职业健康监督管理工作要点（简称公司安全生产****号文），确定公司目标，下发公司所属各项目部遵照执行。公司将安全生产****号文中目标继续分解，在与所属各项目部签订的安全质量包保责任书中进行明确，监督各项目部贯彻落实。

公司通过安全质量检查和稽查方式，对项目工作目标落实和工作开展情况进行控制、考核与评价。公司检查每季度进行一次，检查范围为公司在建所有项目。遇有上级单位专项检查的，配合

组织好检查工作。结合公司实际，公司每次检查后统一格式下发书面检查通知，并要求受检单位在规定时限内整改完毕并反馈信息至公司。上级单位专项检查发现的问题，工管中心督促受检项目按要求整改并上报反馈信息，并统一回复上级单位。根据检查和稽查情况，结合各项目部与公司的工作沟通情况，每季度对各项目部依据公司项目管理目标责任制考核评价办法进行考核评价，每年年终根据综合评价情况评选安全质量先进单位和先进个人、二次经营先进个人等，并颁发证书和奖金进行奖励。对发生事故的项目部，在公司内部进行通报，并按公司文件规定对有关责任人进行相应的处理。

三、对集团公司项目管理的建议和意见

1、建议利用集团施工资源和市场信息优势，组织编制并定期公布集团内部分片区劳务、物资、机械设备指导价格信息，以便于下属单位及时准确确定管控目标。

2、建议组织建立集团内部专家组工作联系平台，协助解决公司管理、项目管理中的重、难点问题，指导编制和审核论证有关重大技术方案，上下级对口业务部门配合做好有关专家联系工作。

3、建议结合“传、帮、带”活动，及时掌握项目管理后备人才梯队建设情况，以提前谋划专业人才选拔调配工作，进一步严格重点岗位人员入职选拨和考核，保证项目管理团队的整体业务水准。

4、建议后续安全质量监管人员选拔录用提高门槛，从业务扎实，工作负责，有管理经验的技术人员中选拔录用，确保其能及早发现和预判深层问题，能提出系统防控措施和解决方案。现有监管人员应保证持续强化培训和考核评价，择优重点培养，优胜劣汰。

5、建议利用现有文件制度体系资源，组织集团内部管理经验较丰富，管控效果较好的单位编制本集团内部通用的公司管理、项目管理集成规范（手册），并在全集团推广应用，以尽快提高集团下属所有单位的整体管理水平。

2023集团专项治理活动汇报篇2

本刊讯中国联通成都市分公司从9月起开展为期四个月的实名制专项治理活动。

一是开展全方位无死角检查。将用户实名登记和信息保护纳入社会营销渠道考核奖惩体系, 强化网格对社会渠道的日常监督管理, 通过各种明查暗访 (巡检, 抽查, 黑客检查等) 形式, 对社会渠道、集团渠道、固融渠道、校园渠道、线上渠道各代理门店和代理点进行重点监控, 从原来抽查重点渠道扩大至末梢渠道, 形成全方位无死角的监控机制。

二是制定专项考核。对经查实的非实名制违规行为, 除了对实名制违规商家按照公司规定标准执行扣罚外 (包括社会商家罚款、网格执行负面清单、渠道经理扣罚) , 追加网格总经理, 分管副经理和相关责任人绩效考核。

2023集团专项治理活动汇报篇3

一、进展情况

全区计划生育专项清理治理现场交流暨第四次调度会议以后，※※街道按照专项治理活动实施方案清理落实阶段的要求，进一步强化措施，落实责任，集中力量，攻艰破难，专项治理活动取得了新的进展。截止4月27日，全街道共落实四种节育手术207例，其中结扎55例，流引产67例，放环85例；追回外出躲避户39人，清理进站尾子267人；男女结扎鉴定复查85人，其中经鉴定结扎失败进行复扎的4人；征收违法生育社会抚养费49万元。

二、主要措施

1、召开会议再加压。我们于4月21日召开了由街道两委成员、党总支成员和社区四职干部参加的计划生育专题会议，传达了全区专项治理现场交流暨第四次调度会议精神，通报了街道党工委、办事处对7名计划生育责任人的处理决定，并选取3个工作力度大、效果好的社区进行了典型发言，2个进度慢、尾子大的社区进行了表态发言，起到了较好的激励鞭策作用。

2、领导力度再强化。为进一步加大领导力度，集中力量抓好清理治理工作，针对清理尾子越到后来难度越大的实际，我们将街道两委成员分成四个组，由副书记带队，分别到四个党总支督促指导，与社区干部一起共同抓好这项活动。党工委每天早晨召开书记办公会，调度进度，逐社区分析情况，研究解决措施，有力地推动了活动的顺利开展。

3、工作重点再突出。一是突出“追逃”工作，实行有奖举报，办事处统一为各社区制作了举报箱，对提供外出躲避户有关线索的给予重奖，如朱陈社区规定，对提供线索找回外出躲避户的给予5000元的奖励，调动了全社会的积极性；二是突出流引产，特别是重点清理违法大月份怀孕，防止“边清边生”、“边追边逃”的现象；三是突出社会抚养费的征收工作，在抓好节育措施落实、违法怀孕流引产和计划生育外逃户的同时，重点开展了社会抚养费的征收工作；四是突出城区流动人口及居民小区的清理治理工作。

4、奖惩力度再加大。制定了计划生育“四清四落实”专项活动奖惩规定，进一步明确了任务要求、工作时限和奖惩标准，规定到5月22日为止，完不成专项治理任务的，对社区及包社区的街道两委成员给予经济处罚：每有一例进站尾子罚包社区的街道两委成员300元；每有一例绝育措施尾子罚1000元；每有一例复查鉴定尾子罚300元；每有一例未复扎罚1000元；4月30日以后，每出现一例出生瞒漏报罚社区10000元，其中社区五职责任人承担10％。

三、工作中的困难和问题

1、计划生育管理存在漏洞。主要表现在“假离婚、假迁户、假管理、假手术”的问题。有的以违法生育为目的，从外地通过关系取得假计划生育管理证明，将微机管理信息删除；有的将户口迁出不落，形成“布袋户口”，人仍在原处居住，造成漏管。

2、城市人口及特殊人群管理还有漏洞。特别是新建的居民小区，人员成份复杂，管理落不到实处。

四、下步打算

1、继续抓好各项尾子特别是难点、重点户的清理治理工作；

2、集中人员、集中力量对城区的小区及流动人口进行集中清理；

3、重点抓好社会抚养费征收工作。

2023集团专项治理活动汇报篇4

近年来，XX集团公司以落实国企改革三年行动为牵引，统筹推进“双百行动”、区域性国资国企综合改革试验、对标世界一流管理提升行动等改革专项工程，认真贯彻*关于国企改革发展和党的建设的重要论述，全面落实国企改革三年行动方案，按照国务院国资委、山东省国资委部署要求，统一思想提站位，创新思路强推进，优化集团法人治理架构，压实“两会一层”权责，建立专班推进、三级联动、清单落实、督导考核“四项机制”，定目标、定责任、定标准、定期限，初步形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

一、创新双入双创模式，提升国企党建引领保障能力

一是提高政治站位，把牢公司治理正确方向。

始终把学习贯彻落实*重要指示批示精神作为重大政治任务，制定《深入贯彻落实*重要指示批示实施办法》，始终坚持党的领导，充分发挥党建政治优势，把党的领导嵌入公司治理各环节，把党建工作融入生产经营全过程，形成以“全面嵌入、深度融入，务实创新、增盈创效”为内涵的国有企业党建特色工作模式。实行党委会前置研究，明确22项讨论事项，对重要人事任免、投融资项目、薪酬分配考核等重大决策权限进行优化调整。发挥党委“把管促”作用，落实国企改革三年行动方案要求，明确53项重点改革任务，总体进度达95％。积极推进党建入章，成为XX省首家将党建工作要求写入公司《章程》的企业；聚焦决策、执行、监督三大环节，厘清党委与其他治理主体关系。决策环节，重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论；执行环节，以督查督办推动经理层落实公司党委意见建议，依法保障经理层依法行使经营管理权。监督环节，形成党内监督为主导，纪检、巡视、审计、监事会等各类监督有机融合的“大监督”体系。

二、创新体制机制，明晰公司治理实践路径

集团及所属二级子企业全面完成党建工作要求入章程；制定公司《权责手册》，涵盖权责事项490项，实现对关键事项和关键节点全覆盖；牢牢把握“两个一以贯之”的重要原则，围绕国有资本投资公司“四个主体”功能定位，清晰划定权责边界，科学优化决策流程，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系。推动制度规则体系科学化，坚持以《公司章程》为核心，以“两会一层”《议事规则》为关键，以专门委员会《工作细则》、《董事会授权管理制度》等制度为支撑，编制《董事会工作手册》。制定党委会、总经理办公会、董事会《议事清单》，明确99项事项清单。推动法人治理结构高效化，坚持外部董事占多数，组建专业互补、结构合理的董事队伍，内部董事3名、职工董事1名、外部董事6名。做深做实4个专门委员会，配齐配强业务支撑部门，推动专委会成员深度参与决策。推动瘦身健体工作常态化，大刀阔斧实施机构、产业、区域、资源、文化“五大整合”，累计减少二级公司23个、三级单位49个，整合成立四个区域公司。对省外资源开发、人力资源等实行十个一体化统筹，实施管理、市场等“六大协同”，实现协同创效45亿元。推动全面风险控制系统化，将风险、内控、审计等嵌入业务流程，形成全面全员全过程的风险防控体系。强化合规审查，实行法务部门合规性审查机制。通过两非两资“清理处置一批”，仅2021年盘活低效无效资产50亿元。

三、完善权责对等机制，提升分层授权放权管控能力

落实经理层“谋经营、抓落实、强管理”责任，制定实施《投资管理办法》《人事管理办法》《重大资金使用报告制度》《建立重大财务事项报告》等授权放权办法，理顺能源集团和权属企业的权利关系。注重分层授权、分类管理，明确投资项目权责。实行能源集团、二级公司、项目单位三级管控模式，能源集团负责投资项目的决策审批及后评价。2021年完成重点项目投资166亿元，实现增收创效50亿元。注重层次管理、分级管控，落实人事管理责任。理顺人事管理体制和运行机制，将能源集团机构分为3个管理层级、7个机构类型，抓好管理监督。全面推行经理层成员任期制和契约化管理，实现全集团363户子企业、1182个经理层岗位全覆盖。注重规范行为、堵塞漏洞，发挥财务管理作用。划分资金支付审批责任，建立重大资金使用、内部担保事项报告制度，实行融资总额预算管理。权属企业及时报告重大财务事项，由能源集团组织专家论证，防范经营风险。坚持授权不免责，实施存量优化增量跨越攻坚行动，推动2021年增效200亿元以上。

四、实施分级分类管控，提升权属公司差异治理能力

区分不同公司层级管控需要、不同体制机制运营特点，创新治理模式，打造一批权属企业公司治理示范。突出规范管理”做强专业公司，逐级明确治理主体权责边界，健全“三重一大”决策机制，逐级完善董事会授权管理。突出依法合规做实上市公司，以“管资本”为基线，规范行使股东权利，维护上市企业在生产经营、对外投资等方面的独立决策。XX能源集团市值突破1500亿元，在道琼斯可持续发展指数新兴市场评级中位列中国第一，入选全国“双百企业”改革案例集。突出灵活高效做活混改企业，发挥民营资本活力，混改资产占比76％。选取海南智慧物流公司为试点，实施经理层授权经营改革，实现治理高效化、经营市场化、运行透明化。突出属地融合做优境外企业，在XX澳洲公司设置董事会执行委员会，由集团委派委员会主席，拥有一票否决权，确保法人治理有效制衡，提炼出“党建＋脱贫攻坚”“党建＋区域发展”“党建＋一带一路”等多种类型党建模式和经验。创新“三保四创两提升”基层党建工作载体，推动党建与中心工作同频共振、互融互促。

某集团公司推进国企改革三年行动汇报交流材料

XX能源集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略落实落地，深入实施国企改革三年行动，强基础、增活力、促发展，探索建立符合地方能源公益类企业实际的公司治理体系，不断提升治理效能。

一、深化落实“两个一以贯之”，持续完善公司治理

一是在公司治理中全面加强党的领导。

充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用，严格落实党委会第一议题制度，制定全面从严治党工作清单和责任清单，推进党的领导融入企业决策、执行、监督各环节，实现制度化、规范化、程序化。集团及各级子企业全部完成“党建入章”，修订完善集团党委会前置研究事项清单，明确了7个方面35项前置事项，组织制定并动态完善法人治理主体“1+3”权责表，完善集团党委会、董事会、总经理办公会议事规则，确定集团党委参与重大决策的具体内容和前置程序，推动制度优势更好地转化为治理效能。坚持和完善“双向进入，交叉任职”领导体制，各级子企业党组织书记和董事长由一人担任实现100%。

二是全面实现集团和所属企业董事会应建尽建、配齐建强。

有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续推进国有独资公司董事会规范建设，实现集团董事会和战略投资、提名、薪酬与考核、审计和风险控制四个专委会外部董事占多数，推动董事会规范运行和科学决策。制定实施《加强子企业董事会规范建设落实董事会职权工作方案》，推动8家重要子企业落实董事会职权。纳入国企改革三年行动的32家应建董事会所属企业全面实现“应建尽建”；29家企业实现外部董事占多数，占比91％。33家所属企业推行经理层任期制和契约化，96名经理层成员100%实现经理层任期制和契约化。

三是建立健全董事会向经理层授权管理机制。

制定实施《董事会对经理层授权管理办法》和《董事会对经理层授权决策事项清单》，加强授权事项跟踪落实和监督管理，加快形成高效规范的经营管理机制。经理层充分发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用，集团自2016年以来连续6年被国资委评为经营业绩考核A级企业，长期主体信用连续3年获得双评AAA级。指导子企业制定授权管理制度，32家已建董事会企业中，29家制定实施了董事会向经理层授权管理制度，占比91%。

二、以优化内控体系为抓手，推进管理体系现代化

一是强化顶层设计持续完善制度体系建设。

制定实施《规章制度体系建设管理办法》，动态发布集团管控清单，搭建起以公司章程为基础，分级分类覆盖全生命周期的规章制度动态管理体系，实现制度建设“年初有计划、定期有督办、实时有更新、审批有流程、发布有宣贯、执行有监督、有汇编”工作闭环。目前集团规章制度共17类254项。

二是深入系统开展诚信合规体系建设。

坚持系统筹划组织建设诚信合规体系，制定实施《诚信合规管理办法》和《诚信合规手册》，集团系统全员签署《诚信合规承诺书》。全面深入开展合规专项尽职调查，梳理形成外部《合规义务清单》270

余项，形成《规章制度合规审查报告》和《合规风险诊断报告》，深入抓好整改落实和完善提高。指导各所属企业全面开展合规管理工作，筑牢合规管理基石。

三是全面构建特色化风险防控体系。

扎实推进风险管控质量工程，形成覆盖集团系统一本内控手册、一套制度汇编、一套流程表单的“三个一”工作成果，搭建形成多维度立体化的风险防控体系。建设集团会计服务、创新服务、档案服务、资产管理、审计、法务六个中心，通过管理输出和资源共享模式有效提升职能管理水平。建设集团招标采购平台，推动规范管理和降本增效，有效防控经营管理风险。

三、发挥国有股权代表作用，规范投资企业股权管理

一是健全完善股权管理制度。

制定《参股企业管理办法》，明确加强参股企业党的工作、审慎开展参股投资、加强参股国有股权管理、强化监督问责等4个方面的主要措施。制定实施《投资企业股东会、董事会、监事会会议管理细则》，持续强化“三会”管理。建立参股企业重大事项决策部门联审机制，形成集团决策建议并督促落实。建设集团投资企业股权信息管理系统，实现全资控股和参股企业工商、三会、股权、董监高等信息动态管理，规范投资企业股权管理。

二是充分发挥股权代表和财务总监作用。

制定《委派股权代表管理办法（试行）》，健全完善股权代表任职履职要求和考核管理机制。制定实施《委派总会计师管理办法（试行）》《外派财务总监管理办法（试行）》，持续完善控参股企业总会计师、财务总监委派管理体系，3年来完成选派全资及参控股企业股权代表

300余人次。定期组织外派股权代表会议，分析派驻企业生产运营和风险管控等情况，充分发挥股权代表监督作用。

三是加强对参股企业的审计监督。