涉毒违法犯罪行为

涉毒违法犯罪行为（共4篇）

涉毒违法犯罪行为 篇1

一、网络金融违法犯罪行为的特点

网络金融的核心环节是网络银行的开发应用。网络银行, 是指在银行与客户间, 通过Internet连线传输金融信息与交易, 并运用新科技或新产品, 如手机、个人电脑、自动取款机等工具, 以人性化界面服务, 缩短银行与客户间的距离, 并同时达到大幅提高作业效率的目的。近年来, 随着网络的蓬勃发展, 金融机构也各自发展出各种网络金融服务产品。“使用网络金融交易”以其简便、省时、快速、灵活的特点发展迅速, 然而其安全性问题却同样令人担心。当前, 新类型的金融犯罪层出不穷, 手段多样。本文就以金融犯罪中较具代表性的罪种为例, 介绍利用计算机和网络对金融机构进行侵害的新的犯罪类型。目前针对计算机和网络犯罪有很多种类, 本文主要指以计算机和网络为工具实施的金融犯罪: (1) 非法进入银行计算机网络系统盗取银行资金或对计算机系统造成损害。 (2) 截获银行和客户之间交流的信息, 直接非法划拨, 硬性上账。银行与客户之间通过各种方式进行交流, 在交流的过程中, 可能包含着一些秘密的信息, 如客户的信用卡账号。犯罪分子利用计算机截取这些信息后就能进行犯罪行为。 (3) 伪造或变造金融凭证, 实施经济犯罪。利用计算机伪造或修改存折、对账单等金融凭证实施金融诈骗已经成为新的犯罪趋势。利用计算机变造的金融凭证仿真程度高, 在柜台交易时不易被发现。

同传统的犯罪相比, 网络金融犯罪具有以下一些特点:一是网络金融犯罪具有一定的智能性。网络金融犯罪具有明显的知识经济时代高科技犯罪的特点, 是当代高新技术发展中伴随而来的新型犯罪。犯罪行为人只有掌握了相关的网络技术知识和技能才能实施这一类犯罪。二是犯罪手段的多样化。随着信息网络技术的快速发展, 涌现出了大量新式的网络技术, 其为网络金融犯罪分子提供了更加多样化的实施犯罪的工具。在进行网络金融犯罪行为时, 除了传统上较为常见的直接入侵相应的金融体系进行金融诈骗之外。基于电子化金融技术发展, 犯罪分子又陆续想出了一些较为新式的犯罪手法, 如进行搭线窃听方法。三是犯罪成本低, 收益高, 破坏性强。这是从网络金融犯罪的主体意识角度所分析的特点。任何犯罪主体在实施犯罪时都要考虑, 犯罪的“投入”、“产出”和风险性, 都想以最小的投入、最低的风险来获取收益最大化。而网络金融犯罪和其他犯罪相比, 则可以相对地说是简单迅捷、风险很低、“收益”颇丰的一类犯罪。

二、网络金融中违法犯罪行为的防范措施

(一) 网络金融用户的防范措施

如何自我保护使用网络金融交易, 除了政府、银行提供的防护, 更重要的是用户自我良好的习惯, 这需要综合从个人用户及企业用户出发, 做好如下几点内容。

就企业用户而言, 应强化企业自律伦理, 提高其社会责任。网络金融市场的健全与否, 影响金融秩序, 其中涉及两大关键:金融业与企业界, 前者的健康程度涉及网络金融市场的正常维持;后者涉及企业界自金融体系取得资金的思维与运用, 两者均与企业伦理与可持续经营思维大有关联。因此, 预防网络金融犯罪, 应建立公司内部、外部治理机制, 强化自制自律, 落实企业社会责任。随着大型企业日益增多, 各类违法、不法或犯罪的行为层出不穷, 社会大众对于企业的社会责任越来越重视, 期待大企业决策者在处理关系社会多数人利益或多数人所企望的事务时, 应舍弃、缩紧营利的意图, 以满足多数人的期望。换而言之, 企业除应遵循法律行事, 也当实践企业的社会责任, 包括伦理责任与社会责任。企业社会责任是社会大众对企业在道德、伦理与法律方面的期待水平, 是道德与诚信的基础, 结合生产、营销、研发、投资、财务管理等营运行为, 增强企业实力, 协助社会正面发展。

就个人用户而言, 一是设定密码时提高警觉。不要使用身份证号码、生日、电话号码或具规则性排列等容易被猜中的英文字串或数字作为密码, 并且要妥善保管, 切勿使用在其他网络服务的账户名称及密码, 例如电子邮件或网络通讯工具, 以免被犯罪分子猜中。二是切勿向任何人透漏或写下您的密码。客户本人应该是唯一知道网络金融工具密码的人。确保自己的密码, 避免书写于实体卡片上, 切勿向任何人透露。无论在任何情况下, 银行、政府机关不会询问用户的密码, 若遇到该情况, 请拨打24小时客服专线。三是妥善保管交易明细表。只要通过网络银行或网络ATM进行任何的网络金融交易动作, 如:转账、付费等交易, 应保存最后执行动作的资料或予以记录, 如发现异常交易或账务差错, 立即与银行联系, 出示网络记录, 避免造成损失。四是远离来源不明的电子邮件。用户也许会收到像是好友或是公司的电子邮件, 但是事实上有些伪造的电子邮件很有可能会让用户在不知情的情况下, 下载病毒程序或是木马程序, 或是将用户引导到一个伪造的银行网站, 因此切勿阅读与打开不明电子邮件的附件档案。五是务必签退及取出卡片、凭证。为了预防用户离开电脑过久, 以至遭他人窃用, 若离开网络金融环境, 用户有必要进行签退, 并关闭浏览器及取出卡片或凭证, 以保障自身的权益及账户安全。通常情况下, 网络金融环境在超过十分钟未做任何交易时, 会自动执行签退服务。

(二) 司法机关的防范措施

第一, 密切注意新型网络金融犯罪, 增强金融犯罪危害性。网络金融犯罪因属高度智慧型犯罪, 犯罪者的心思细密, 所用手法多层, 配合网络科技, 犯罪的模式日新月异, 司法机关必须随时注意发展金融趋势, 掌握状况, 密切注意网络金融盲点与可能发生的弊端, 防范未然。尤其是跨国企业常寻找低成本区域或国家, 设立公司, 有意遮掩其不法行为, 进行脱法的投资或洗钱行为, 将所得保!在国外, 形成主管机关监理的困难, 应采取有效对策。目前, 网络金融犯罪案件逐步走向重大, 对金融秩序影响深远, 每次这类案件发生, 因为非受害者没有受害的痛苦与历经伤害感, 直接关系也相对遥远, 显现出对网络金融犯罪的反感常仅是短暂性的特征。另外, 公安、检察机关侦办案件, 受限于侦查不公开原则, 对于腐蚀社会经济基石的网络金融犯罪案件, 不能任意将案件公布于社会, 但对于民众的认知需求, 应当适度批露, 使社会大众知悉;在审理中, 法院除秘密审理外, 也可通过新闻稿向大众说明案件审理情形, 开放供媒体采访。

第二, 增加犯罪者风险成本, 提高定罪率。一是提高犯罪难度。增加一般罪犯作案的难度, 让犯罪不易产生, 是防止一般犯罪的对策之一。对网络金融犯罪而言, 也应有此思维, 例如征信作业扎实, 审查阶段严格, 追踪稽查严密等, 将会使有意犯罪者, 慎重评估其得手可能性, 当其发现犯罪难度高及舞弊困难度高时, 则其犯罪动机会降低。二是提高成案率。最好的刑事政策, 在于提高破案率。就网络金融犯罪的分析, 当被逮捕、侦办与制裁处罚较低时, 其犯罪的目的易达到而风险不高, 这类犯罪可能性会提高, 因而提高犯罪风险, 可以减阻金融犯罪行为, 而且降低罪犯的吸引力。最好的方法是将定罪率加倍, 而非将刑期加倍, 而且从侦破的原因来看, 常是从无关案件慢慢发展, 成为社会关注的大案, 因此潜伏在金融机构内部的金融犯罪需要设法查办, 使犯罪者无法侥幸逃脱刑责。其方法应由金融机构严格督导, 主管机关加强治理, 配合司法机关有效清查不法舞弊案件, 当内部稽查人员发现有不寻常情况, 需尽快陈报上级处理。三是落实法律处罚。法律规范处罚重不如完全落实罚则。当前金融犯罪的刑事法律多且周密, 所定的刑奇重, 但一般人不易感受金融犯罪行为人真正入监执刑的情况, 其原因与犯罪的成立与判处重刑较少有关, 今后检查机关应当贯彻职责, 积极侦破, 法院应依法审判, 从重处罚, 提高定罪率。

第三, 充实办案专业知识能力, 提升侦审效能。网络金融犯罪案件, 具有隐匿性、抽象性、复杂性, 而且金额庞大, 常运用人头账户犯罪, 侦办不易, 所有参与办理相关案件的检察官必须拥有相当金融专业知能, 方能单点或多面突破, 追查出犯罪事实全貌, 将犯罪者一网打尽, 有效达到一般人不敢触犯法禁的目的。为使检察官在侦办网络金融犯罪案件中做到胸有成竹、侦办有方, 必须充实其学能, 侦办重大金融案件的检察官需持有专业证照。为此, 司法机构应研究制订出相应的专业课程, 由检察官等逐级接受研习培训, 以利办案。

摘要：金融是国家经济发展的领头羊, 其安全、秩序直接影响到国家经济发达、社会安全及国家竞争力。面对网络金融犯罪案件日益增多, 犯罪规模逐步扩大, 破坏社会经济也日益严重, 需深入探究这类犯罪的特点, 并给出有效的防范举措。

关键词：网络金融,违法犯罪,特点,防范措施

参考文献

[1]李登科, 田桂梅, 王贵荣.当前金融犯罪案件的特点及防范措施[J].内蒙古金融研究, 2009 (1) .

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[3]单新国, 段凯.网络金融诈骗的法律防范与国际合作——以网上银行为视角[J].郑州航空工业管理学院学报 (社会科学版) , 2010 (2) .

[4]许达联, 王玉龙.高科技金融犯罪的成因及预防[J].海南金融, 2007 (3) .

涉毒违法犯罪行为 篇2

作方案

各村（居）委会、场镇各单位：

近年来，新型毒品问题不断凸显，在我镇也呈扩大蔓延之势。镇党委、政府决定于在2010年全年在全镇范围内开展集中整治涉毒违法犯罪工作，确保我镇涉毒违法犯罪得到遏制。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想和十七大精神为指导，全面落实科学发展观，优化发展环境，净化社会风气，巩固良好的社会治安秩序。

二、组织领导

镇党委、政府成立集中整治涉毒违法犯罪工作领导小组，由镇党委书记隆

虎任组长、分管政法工作的副书记陈维苇、XX派出所所长郑敏任副组长，各村（社区）、综治办成员及相关单位主要负责人为成员，整治行动办公室设在XX派出所。

三、工作目标

认真清查和打击歌舞厅、网吧等公共文化娱乐服务场所内存在的涉毒违法犯罪活动。侦破一批有影响的新型毒品案件，打击一批吸扎毒人员，清除一批寄生在娱乐场所的贩毒团伙，惩处参与、纵容吸贩毒的不法经营业主，取缔涉毒娱乐场所。

四、组织实施

（一）宣传动员和调查摸底阶段（2010 年3月25日至2010年4月10日）。

1、进行一次宣传。采取多种形式营造声势浩大的禁毒宣传氛围，要用触目惊心的数字、典型生动的案例增强宣传效果，提高针对性。公开奖励举报电话，最大限度发动广大群众积极参与。

2、开展一次培训。对娱乐场所经营业主和从员人员进行一次集中培训，签定责任书，学习相关法律法规，明确其承担的义务和责任，能辨别吸食新型毒品的行为特征并积极举报。

3、组织一次摸排。对辖区内所有易涉毒场所进行一次彻底摸排，掌握经营业主及从业人员基本情况，建立健全各种台帐，真正做到底数清、情况明。

4、锁定一批嫌疑对象。要加强毒情分析，物色建立隐蔽力量，梳理重点线索，确定打击方向和重点。

（二）开展集中整治和打击处理阶段（2010年4月11日至2010年11月10日）。

1、开展集中清查行动。派出所在春节前后分别对镇上娱乐场所开展一次大规模的集中清查行动，形成打击涉毒违法犯罪的严打高压态势。

2、组织开展联合执法，公安、文广、工商等部门联合对辖区网吧、歌厅、旅馆等易涉毒场所进行全面检查，规范

房间设置、禁毒警示牌及宣传标语。

3、查处一批涉毒场所。建立易涉毒场所“黑名单”，实施重点打击，对经营业主参与、纵容吸贩毒的娱乐场所，一律限期整改、停业整顿，该取缔的坚决取缔。同时，严厉查处娱乐场所的“保护伞”和幕后黑手。

4、大力开展收戒活动。对查获吸食毒品的违法人员一律顶格处罚。对曾经强制戒毒、劳教戒毒或社区戒毒期间又吸食毒品的复吸人员，吸食新型毒品两次以上（含两次）的人员一律实行强制隔离戒毒两年。

5、集中侦破大案要案，对梳理排查出的线索、人头加大工作力度，力争侦破一批吸贩新型毒品的案件，缴获一批毒品，抓获一批犯罪嫌疑人。

（三）总结阶段（2010年11月11日至11月30日）。

1、全面总结专项整治行动，采取多种形式大力宣传整治成果，对未完成工作任务和整治不力的单位进行通报。

涉毒违法犯罪行为 篇3

针对当前社会治安出现的新问题，公安部通知要求各地公安机关要依法严厉打击以下违法犯罪活动：在公共场所实施盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等行为，侵害公私财产权益的；在上访活动中，不听劝阻，聚众扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序的；倒卖车票、船票、文艺演出或体育比赛入场券及其他票证的；在乞讨过程中或以乞讨为名，妨碍交通管理秩序的；在街头和其他场所招引嫖客卖淫、介绍卖淫的；在街头和其他场所贩卖淫秽图书、光盘或者其他淫秽物品的。

《通知》强调，教唆、利用未成年人、老年人、残疾人、孕妇实施上述违法犯罪行为的，要依法从严从重处罚。纠集流浪乞讨人员或其他社会闲杂人员从事上述违法犯罪活动的，对组织者、指挥者，要依法从重处罚。

个税调整需经人大审议800元起征点年内不会变

近日，国家税务总局公布了上半年我国个人所得税征收情况，同时针对近期个税起征点是否调整的问题答复说，年内不会出现变化。而据刚刚公布的《我国居民收入分配状况及财税调节政策》的报告，个税起征点建议定在2000元到3000元。

国家税务总局有关负责人介绍说，个人所得税起征点在什么区间上比较合理，正在调研，但涉及该税的任何调整，需经全国人民代表大会审议通过，国家税务总局没有权力变更，800元的起征点年内应该不会出现变化。

涉毒犯罪案件调查研究 篇4

2014年9月29日至2015年1月7日, 山东警方在“百城禁毒会战”中共破获毒品犯罪案件4119起, 抓获涉毒犯罪嫌疑人4609名, 缴获各类毒品折合冰毒184公斤。从审查的逮捕案件分析, 毒品犯罪案件呈现出新的犯罪特点值得重视。

涉毒人员构成呈多元化趋势。 (1) 涉毒人员的职业多元化。以前多为有无业闲散人员、打工者, 现在频繁出现了大学教师、国有企业职工、出租车司机、酒吧和KTV等营业场所的老板、建筑工程承包领域的工作人员等职业, 职业多元化, 他们在工作职业吸食毒品、从事毒品违法犯罪行为其中大学教师吸食、贩卖毒品的案件让人惊讶不已, 可见毒品已经渗透到大部分行业领域。 (2) 涉毒人员的学历水平多元化。以前涉毒人员的文化水平较低, 现在有越来越多具有大学、研究生以上学历的高学历人员涉嫌毒品犯罪。 (3) 犯罪区域跨地域化。以前的毒品犯罪上下线比较单一, 且犯罪区域相对比较集中。现在的毒品案件涉案人员交叉联系, 错综复杂, 且涉案人员跨区域流动性强, 犯罪区域范围广, 逐渐由城市向城乡结合部蔓延。 (4) 年龄层次出现低龄化、女性化的趋势。以前的毒品犯罪分子多为20至30岁的男青年居多, 现在有逐渐低龄化的趋势, 且女性犯罪嫌疑人显著增多。

毒品犯罪呈现半公开化的趋势。原来的毒品犯罪人员较零散, 涉案人员大都向配偶、亲属、朋友隐瞒其吸毒或犯罪的事实。现在的涉案人员呈夫妻、朋友聚集的特点, 夫妻或男女朋友共同吸食毒品, 朋友圈内互相请客吸食毒品等情形屡见不鲜。

毒品传播的方式呈现网络化的特点。原来的毒品犯罪多为朋友介绍或者熟人搭桥, 现在很多毒品犯罪通过QQ、陌陌等网络交流平台进行毒品传播。通过网络传播, 不认识的人也能很快的建立其联系, 毒品犯罪蔓延的速度较之前更加迅速便捷。

二、毒品犯罪的原因

毒品犯罪的利润高。首先, 毒品是国家严格管制的违禁品, 在毒品犯罪中以冰毒最为常见。冰毒作为一种常见毒品, 其成本低、制毒技术相对比较简单。其次, 由于毒品在不同地区存在几倍甚至十几倍的交易价格差, 毒品有源源不断的“市场需求”。为了获取非法暴利, 毒品犯罪人员把走私、贩卖、运输、制造毒品作为暴富的捷径, 不惜以生命、自由作赌注, 铤而走险。最后, 一部分染上毒瘾以后, 为满足毒瘾和高昂的毒品消费开支, 不得不走上以贩养吸的道路, 导致越陷越深的恶性循环。

三、毒品犯罪的防治措施

(一) 加强对涉毒犯罪的刑事立法

一方面, 为严厉打击毒品, 建议加强刑事立法, 出台相关司法解释明确毒品犯罪的各种类型, 以解决司法实践中毒品犯罪认定难的问题。另一方面, 建议降低涉毒犯罪的证据标准。由于毒品犯罪隐蔽性强和毒品交易的跨区域型、网络化等特点, 在毒品侦查时普遍存在取证难的问题, 因此有必要降低涉毒犯罪的证据标准, 以满足严厉打击毒品犯罪的需要。

(二) 加大防治毒品的法律宣传工作

由于毒品宣传工作的严重不足, 很多普通民众对毒品并没有深入的认识, 也不知道毒品究竟有多么严重社会危害性。我们可以从两方面加强毒品的防治宣传工作。一方面, 我们可以从当地司法机关抽调一线办案人员、检察官、法官深入社区、农村、学校开展普法宣传, 通过生动鲜活的案例切实宣传毒品的严重社会危害性。另一方面, 我们以视频、图片的形式将法律知识、毒品案例通过网络、电视向大众宣传毒品的危害, 做到“珍爱生命、远离毒品”。本文归纳了毒品犯罪的新趋势、新特点, 总结涉毒分子走上道路的主要原因, 通过分析我国在毒品治理中存在不足, 提出了防治毒品犯罪的四项措施。当前我国禁毒形势依然严峻复杂, 我们要持续保持对涉毒犯罪活动的高压态势, 健全完善相关机制, 做好刑事立法, 在全社会形成人人关心、齐抓共管的格局, 全力维护社会的和谐稳定。

摘要：近年来, 在司法机关的严厉打击下, 毒品犯罪案件的发案数却居高不下, 且有蔓延发展的势头, 其发案特点、涉案人员范围、扩散范围都呈现许多新的特点。本文立足近年来司法机关查办的案件, 从案件中分析毒品犯罪案件在犯罪主体、犯罪形式等方面呈现出的新特点、新趋势, 分析涉毒人员铤而走险实施毒品犯罪的原因和我国在毒品存在的不足, 并相应提出解决问题的办法和应对措施。

关键词：毒品犯罪,发案特点,犯罪原因,应对措施

参考文献

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[4]莫关耀.毒品犯罪案件侦查教程[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2000.

[5]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社, 2011.