反洗钱宣传月活动方案（共11篇）
反洗钱宣传月活动方案 篇1
合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动
--2011年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案
一、活动目的
本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。
二、宣传活动的时间
本次活动自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6个月。
三、活动形式
1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。
2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。
3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。
4、反洗钱征文。
5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。
四、活动分工及具体操作办法
1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场
执行小组：各营销服务部全体员工
宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。
2、社区宣传时间：4月1日-9月30日
地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个
执行小组：各营销服务部全体员工
宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。
3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。
地点：宁波大市各酒店
执行小组：个险以及银保内外勤
宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。
五、工作分工
1、个人业务部： 负责方案的宣导和推动； 负责推动期间的跟踪、分析； 联合运营部进行推广当中的品质管理； 配套行销辅助品定期检查； 健康讲座的举办
负责推广过程中的危机事件反馈及处理；
2、企划部：
负责制定推广计划及策略； 负责和人行联系；
负责各营销服务部操作指导； 负责向总公司报备推广行销辅助品； 负责问卷的设计和制作； 活动总结材料整理及上报；
3、运营部：
负责活动当中品质管理制度的监督落实； 负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；
4、办公室： 行销辅助品的印刷； 媒体联系、软文编写刊登。
网上有名掀起反洗钱活动 篇2
首先是卡片信息风险控制，卡号设置的长度满足日常业务需求及增长。卡片存储信息具有不可推导性，防止卡号传输和卡片制作过程中的信息外泄。
其次，系统运营风险控制。这要求系统软硬件必须具有高可靠性，系统容量大，系统构架合理，系统及机房建设均按照中国人民银行规定的业务规范、技术标准和安全要求建设，并进行技术安全检测。检测机构和认证机构均应当获得中国合格评定国家认可委员会的认可，并符合中国人民银行关于技术安全检测认证能力的要求。
三是交易数据风险控制。严格保护以任何形式出现的账户信息及交易数据。未经网上有名网络开发（北京）有限公司的书面许可，其他与有名卡账户安全相关的机构均不得将有名卡的原始账户信息及交易数据提供给任何其他第三方机构。不得将真实的账户信息及交易数据用于软件开发及模拟测试。
四是业务操作风险控制，网上有名公司根据信用及清算风险等级的不同，对参加清算的收单机构及特约商户的信用状况及日常清算情况进行监控和管理，对未达到信用及清算风险标准的实行重点监控。
五是资金风险控制，售卡现金管理。客户持现金进行购卡，后台财务人员于当天确认钱款后为客户办理预付卡激活操作；如客户持有效票据进行购卡，后台财务人员在规定期限内确认款项到账后为客户办理预付卡激活操作；财务人员必须做到确认售卡款项到账后才可以进行预付卡激活操作，并严禁进行赊销预付卡。
资讯
威客网严于自律
近日，国内大型非实物电子商务平台“猪八戒网”为积极响应四部委联合整顿“网络水军”，净化行业风气的号召，进行内部自查自纠，清扫整顿威客市场，重点彻查涉嫌违法违规、违背社会价值观的任务。而“论文代写”正是此次重点打击的对象。
猪八戒网副总裁丁然提到，他开始内部彻底清查时发现，类似“论文代写”任务已交易数次。针对这种情况，丁然说：“以后我们将扩大关键词范围。同时还专门成立工作小组定期检查，如发现类似任务，立即关闭，并保留追究法律责任的权利。”
百度扣费遭诉
近日，一个在百度做推广的商家一个月竞价推广费一天扣完。
北京双龙诚信铜门窗有限公司向百度预付了2000元的推广费用，以得到百度的竞价排名服务。没想到打算维持一个月的推广费，一天之内就被全部扣光。其认为百度违约，将百度告上法院。最终，在海淀法院调解下，百度退回了2000元服务费。
法院受理此案后，主审法官调查百度公司的竞价排名服务后发现，产生此纠纷的原因在于，竞价排名业务市场格局变化，竞价排名的价格在短期内会上涨多倍。如果不注意后台管理，造成关键词泛滥，最终会急剧加大公司的网络宣传成本。
针对此案所反映出来的普遍问题，主审法官发出提醒，首先，消费者应清醒认识竞价排名的成本和效果；其次，服务商百度也应加强自身的管理，提升服务质量。
百家网站签自律公约
国内140家网站代表于近日在北京签署抵制非法网络公关行为自律公约，表示要积极行动起来，抵制和杜绝非法网络公关行为。
该公约由中国互联网协会发起制定。国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、工商总局等有关部门负责同志应邀出席签约大会。
“网上旅行社”服务存问题
近日，不少消费者反映，在“网上旅行社”报名旅游，一旦发生纠纷，处理起来也有难度。有些网站在遇到纠纷时，就会将责任推卸给合作旅行社，拒绝维护消费者权益。
有业内人士指出，“网上旅行社”相比传统旅行社虽然有不少优势，但若要想有长远发展，网站必须有严格合作旅行社筛选、审查和淘汰制度。同时，网站也需要制订完善的消费者权益保障制度，让消费者的合法权益得到保障。
反洗钱宣传活动 篇3
根据琼海市人民银行下发的《琼海市金融机构开展2010年反洗钱宣传活动的通知》文件要求，我部积极响应市人民银行“反洗钱宣传日”号召，开展了反洗钱宣传教育活动。5月22日，在本部反洗钱领导小组的组织和推动下，在本部营业门口进行了“共同参与，打击洗钱”为主题的专项宣传活动。
活动期间，本部派出各业务部门共十名员工，通过在职场外悬挂反洗钱宣传横幅，设立咨询台，散发宣传彩页等宣传手段，营造了良好的反洗钱工作氛围，提升了社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，并重点介绍了洗钱、恐怖主义融资活动的基本特征、公民的反洗钱义务等内容, 促使客户和群众了解反洗钱、认识反洗钱、支持反洗钱。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。此次宣传活动的开展，一方面向广大群众深入宣传洗钱犯罪对我国经济造成的危害，认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增强反洗钱责任意识及防范能力，一方面震慑犯罪分子洗钱行为的发生，收到了良好的社会效果。
银行反洗钱宣传活动总结 篇4
为全面推进金融机构反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据天柱县农村信用联社《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我社于2014年10月14日开展了“金融机构反洗钱宣”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和发放宣传资料。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于10月1日至10月14日先后组织2名职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我社还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响了经济和社会安全，也威胁到了社会的稳定。通过这次宣传活动增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序时，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
凤城分社
反洗钱宣传月活动方案 篇5
为了贯彻执行中国人民银行**支行反洗钱处《关于组织开展全辖反洗钱主题宣传月活动的方案》的要求，提高公司员工、现有客户以及社会各界对反洗钱工作的认识普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，结合我司实际情况，特制定本宣传月活动方案。
一、宣传组织
为了确保宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，此次活动由公司反洗钱工作领导小组领导，理赔中心，财务中心，出单中心以及各营销员为日常工作部门。本次宣传由公司经理**担任领导小组小组长，副经理**担任副组长主持和监督本方案的实施。
二、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥**在保险行业的领头反洗钱作用，提高我司反洗钱人员的业务素质，增强我司在职人员的反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护**县金融环境稳定的作用；增强公司全体员工、客户以及社会公众的守法意识，形成社会各界共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
三、宣传主题
宣传活动的主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”。
四、宣传工作要求
（一）相关部门及各营业部在思想上要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好，安排专门人员负责，确保宣传活动有序的开展。
（二）广泛深入地开展反洗钱宣传活动。推动客户和社会公众理解、支持、配合此次反洗钱工作，优化反洗钱环境；加强内部员工培训，提高一线人员及相关业务人员的反洗钱工作技能。
（三）在宣传月期间，办公室将对各部的宣传活动开展情况进行检查监督，对不按要求开展落实宣传活动的，将予以通报批评，并要求立即整改，确保宣传月活动取得实效。
（四）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在人行**支行的统一领导下进行，各部门积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案，积极开展反洗钱宣传活动。
（五）面向市民，提高认识。重点加强对我公司客户进行网络反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。
（六）形式多样，注重实效。以反洗钱知识讲解、洗钱案例剖析等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。
五、宣传重点内容
（一）反洗钱基本知识。什么是网络洗钱犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪是哪些，洗钱犯罪的手段有哪些，洗钱犯罪相关法律规定等。
（二）洗钱犯罪的社会危害性。洗钱活动对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（三）金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，如何使自己远离洗钱活动。
（四）我国反洗钱工作取得的成果及案例。
六、宣传方式
（一）悬挂宣传横幅。在宣传月期间（11月1日至11月30日），悬挂反洗钱宣传横幅，形成强大宣传攻势。
（二）组织集中学习宣传。召集在职员工由副经理**主持进行面对面的讲解式学习，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，同时进行相应的反洗钱知识现场测试，使公司全体员工对反洗钱有全面的了解，提高一线人员及相关业务人员的实用业务能力。
（三）设立反洗钱咨询窗口，公示反洗钱举报电话。设立专门的反洗钱咨询窗口解答相关咨询，方便客户了解反洗钱工作的相关知识。
反洗钱活动方案 篇6
接总行《宁夏银行关于开展<中华人民共和国反洗钱法>颁布和实施五周年主题宣传月活动的通知》文件精神，进一步做好反洗钱宣传工作，现将我行反洗钱主题宣传月活动工作安排如下：
一、反洗钱主题宣传月活动安排
1、成立反洗钱主题宣传月活动领导小组： 组长：陈志勇
成员：周时亮 包延安 贾爱萍 张虎 万炜 王仲元 宋博 王复艳 徐雯静 勉惠琴
2、活动方式：
一是利用宣传条幅在支行门头宣传反洗钱口号；二是在营业大厅摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围；三是开展形式新颖、实效性强的多种宣传活动。
二、具体活动
1、布置整理支行营业大厅，营造浓厚的宣传氛围。(11月10日至11月20日)形式：制做宣传条幅，摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围
2、举行全行反洗钱知识专题培训及考试。（11月20日）形式：由反洗钱专管员对全行员工进行反洗钱知识进行专题培训，并在培训后进行测试考试。
3、反洗钱有奖知识问答（11月20日至11月30日）形式：在营业大厅摆放反洗钱知识问答小知识抽题箱，由客户随机抽取并答题，如答对由支行颁发小礼品。
4、反洗钱客户培训（11月25日）
形式：由营销部门联系我行重点客户，由支行反洗钱领导小组成员组成培训小组，对不同客户进行反洗钱专项培训及宣传。
5、走上街头宣传（11月26日）
反洗钱宣传月活动方案 篇7
增强反洗钱意识 2012全国反洗钱宣传月调查问卷
非常感谢您参与此次问卷调查！您目前从事的职业是
A机关工作人员 B军人 C学生 D公司/企业人员 E个体/私营业主 F 农民 G外籍人士 H离退休人员 I进城务工人员 J 无业
一、《反洗钱法》颁布时间是
A2006年10月31日 B2007年1月1日 C2006年11月14日 D2007年6月21日
二、国务院反洗钱行政主管部门是
A中国人民银行 B公安部 C司法部 D反贪局 E中国银监会 F中国证监会 G中国保监会
三、洗钱犯罪的上游犯罪包括
A毒品犯罪 B黑社会性质的组织犯罪 C恐怖活动犯罪 D走私犯罪 E破坏金融管理秩序犯罪 F贪污贿赂犯罪 G金融诈骗犯罪 H其他
四、您认为洗钱行为是否会扰乱正常经济金融秩序，进而影响到您的合法权益？
A是 B否
五、在您的生活中，是否听说过网络“洗钱”行为？ A是 B否
六、您认为网络洗钱行为都有以下哪几种？
A网络赌博 B网络非法集资 C购买网络游戏Q币套现 D涉嫌洗钱电话
第1页，共2页
七、您认为自己身边是否还存在其他方式的洗钱犯罪行为？ A是 B否
八、如果发现洗钱犯罪行为，您是否会积极向有关部门举报？ A是 B否
九、如果发现洗钱犯罪行为，您会向以下哪家部门举报？（可多选）A公安局 B检察院 C法院 D金融机构 E人民银行 F反贪局
十、您认为目前反洗钱工作在发现犯罪线索，遏制洗钱犯罪方面的成效如何？
A效果很好 B有一定效果 C基本无效 D不清楚在 选择其他选项请说明：
十一、您主要通过以下哪种方式获得反洗钱相关知识？（可多选）A电视广播 B报纸期刊 C反洗钱普及宣传 D朋友交流 E互联网 F其他 选择其他选项请说明：
十二、您对通过以下哪种方式获得的反洗钱知识印象最深刻？ A电视广播 B报纸期刊 C反洗钱普及宣传 D朋友交流 E互联网 F其他 选择其他选项请说明：
十三、您认为以下哪种反洗钱宣传方式最容易被您接受？（可多选）A悬挂横幅 B营业场所摆放宣传材料 C电子大屏 D公共场所集中宣传 E营业场所反洗钱咨询台 F其他 选择其他选项请说明：
反洗钱知识宣传 篇8
洗钱，就是明知是违法所得及产生的收益，通过各种方法隐瞒、掩饰其来源和性质，意图使其形式上合法化的行为。主要方法包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我国相关监管部门依法采取对大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
2006年，某银行在监测网上银行交易时发现，每天有若干个人账户在同一时点向某些新开账户划转资金，金额1000～2000元，这些账户收到资金后迅速集中转出，随后再没有新的交易发生，明显存在异常情形。该银行即按照反洗钱规章要求报案，警方据此展开侦查，迅速破获了一个以潘某为首的内部分工明确网络诈骗团伙。
反洗钱培训宣传制度 篇9
（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。
（二）公司反洗钱培训职责：
1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划；
2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训；
3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训；
4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。
（三）反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次，培训内容包括但不限于：
1、国内外反洗钱监管的新要求；
2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存；
3、客户风险等级识别与高风险客户审核技能；
4、大额交易报告；
5、可疑交易判断、报告的技能；
6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求；
7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。
（四）公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查，并纳入考核。
反洗钱宣传和培训计划 篇10
为贯彻落实《反洗钱法》及《证券期货业反洗钱工作实施办法》相关法律法规，切实履行反洗钱义务，规范公司反洗钱培训工作，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，结合我营业部实际制度本培训宣传计划。
一、培训宣传目标
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；提高业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和经验，使反洗钱操作更加规范、高效。
二、培训宣传对象
1、营业部全体工作人员
2、营业部客户
3、营业部居间人
三、培训宣传内容
1、反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
2、公司反洗钱内控制度和操作流程
3、反洗钱宣传手册
4、开展内部自查，加强内控管理
四、培训宣传方式
1、现场培训
2、案例研讨
3、考试
4、一对一答疑
五、培训安排
1、长期进行反洗钱宣传及咨询
2、每季度集中进行一次全体工作人员反洗钱培训
3、全年组织一次反洗钱考试
反洗钱宣传月活动方案 篇11
营业部2010 年 反洗钱宣传月工作总结 2010 年 4 月 13 日,中国人民银行大连市中心支行下发了关于 开展“大连市金融机构反洗钱宣传月”活动的通知。本次宣传月的 活动目的是为进一步宣传反洗钱法律法规,防范洗钱风险,提高金 融机构及社会各界的反洗钱意识,营造良好的反洗钱社会氛围。为贯彻落实人民银行大连中心支行关于开展反洗钱培训与宣传 活动的要求,进一步提高营业部员工和全民对反洗钱工作的认识, 大连营业部反洗钱工作小组周密计划,精心部署,力求通过一系列 行之有效的举措,确保此项活动扎实有效开展,取得较好的成效。具体措施如下:
一、悬挂宣传横幅 我营业部按照人民银行的要求,一直十分重视反洗钱工作,长 期在大门悬挂“预防洗钱活动,维护金融秩序”的宣传横幅,积极 响应人民银行大连市中心支行的号召,坚决做好�1�7�1�7洗钱宣传活动。
二、设置反洗钱宣传专栏 营业部在信息栏里面开辟反洗钱专栏,张贴《反洗钱知识问答》 和《反洗钱举报途径》。在柜台设立反洗钱咨询处,由林志海担任讲 解员,向客户宣传反洗钱知识并解答客户的相关问题。通过设置反 洗钱专栏,不仅在“反洗钱宣传月”中起到了对营业部员工知识培 训的作用,更重要的是以一种长期的形式对客户进行反洗钱教育宣 传。
三、对大客户进行授课 5 月12 日,我部对三楼大客户举办了一次反洗钱知识讲座。讲 座内容有我部自己制作的反洗钱 PPT,就反洗钱的概念、危
害、洗 钱形式等做了详细的介绍,同时还联系日常工作情况同客户就有关 反洗钱的规定做了交流,最后着重就证券行业反洗钱的规定向客户 做了一番介绍。客户事后反映,他们一些人没有想到生活中有这么 多的事情和规定是同反洗钱有关,表示受益良多,坚决支持反洗钱 活动。
四、对中小散户进行广播宣传 营业部在开市时间对反洗钱的相关知识进行广播宣传,指派专 人广播宣传《中华人民共和国反洗钱法》。通过此种方式,不仅向广 大客户宣传了反洗钱知识。同时也提高了我营业部工作人员的反洗 钱意识和工作热情,并将此种宣传方式作为一项长期工作来抓,有 力推动了营业部反洗钱工作的宣传力度。
五、利用市场营销中心举办的大型营销活动进行一次反洗钱宣传 活动 5 月 9 日,根据中国人民银行大连市中心支行“大连市金融机 构反洗钱宣传月”文件的相关要求,大连七七街营业部在中山区林 海路开展了“提高反洗钱意识,防范洗钱风险”的反洗钱宣传活动, 讲解洗钱危害,发放宣传材料100 多份,并进行了营销活动,取得 了良好的宣传效果,提高了公司的知名度。
六、制作反洗钱资�1�7�1�7�1�7汇编 营业部将反洗钱“一法四规”、《反洗钱知识问答》、《反洗钱举 报途径》装订成册,封面注明:“反洗钱资料汇编”,摆放在咨询台 处,供客户查阅,由反洗钱咨询员负责保管并解答客户的相关提问。总之,营业部通过以上一系列反洗钱活动的宣传,一定程度上 使反洗钱工作达到