重大信息内部报告制度

重大信息内部报告制度（共12篇）

重大信息内部报告制度 篇1

深圳市AA科技股份有限公司 重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳市AA科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券及期货条例》、《深圳市AA科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”和《深圳市AA科技股份有限公司信息披露管理规定》（以下简称“《信息披露管理规定》”）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。

第二条 本制度所述的重大信息，是指包括公司的经营业绩、债权债务、对外投资、兼并收购、业务分拆、战略规划、生产计划、财务预算等在内的，所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件，按照公司上市地的法律法规和监管规则，该等信息很可能需要履行公开披露义务。

第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。

第四条 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、分公司、直接或间接控股子公司、控股股东的负责人和/或联络人为信息报告人（以下简称为报告人）。报告人负有向董事会秘书和董事会办公室报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。

第五条 董事会秘书应将内部重大事件、信息在第一时间向董事长汇报，涉及经营管理方面的事项向总经理办公室汇报并交由总经理办公室处理，涉及董事会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，须予对外披露的事项在向公司总经理并向董事长汇报后安排披露工作；需要披露的事项根据《深圳市AA科技股份有限公司信息披露管理规定》的具体规定进行披露。凡公开披露的公告应在披露时同时报送董事会、监事会阅知。第六条 报告人及时履行重大信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告人对所报告信息的后果承担责任。

第二章 重大信息的范围

第七条 公司法人股股东单位（含本公司关联单位）应在以下事项发生时，及时向公司董事会秘书和董事会工作机构预报本单位负责范围内可能发生的重大信息：

1、单位营业执照、公司章程经过工商年检时；

2、单位名称、注册地址、营业范围、联系人和联系方式发生变化时；

3、单位将持有本公司股票进行抵押或被司法冻结时；

4、单位拟就持有的本公司股权进行转让协商或谈判时；

5、单位实际控制人和控股子公司发生变化时；

6、单位发生重大诉讼和仲裁案件时；

7、应监管部门要求所需报告的其他专项事宜。

上述3-6款仅适用于持有本公司股份5%以上的股东单位。

第八条 公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应根据本制度规定的程序将有关信息向董事长、总经理、董事会秘书报告：

1、召开董事会并作出决议；

2、召开监事会并作出决议；

3、召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；

4、召开股东大会并作出决议；

5、公司董事、监事、高级管理人员开设股票帐户情况及持有公司股票及变动情况，公司独立董事兼任其它公司独立董事的情况、公司独立董事的声明、意见及报告，公司董事、监事、高级管理人员的职务变动情况。

6、公司发生以下交易：（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（3）向其他方提供财务资助；（4）提供担保；

（5）租入或者租出资产；

（6）委托或者受托管理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权或者债务重组；

（9）签订技术及商标许可使用协议、研究开发项目的转移等交易；（10）可能被公司上市地交易所认定为需要披露的其他交易，如上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（3）交易产生的利润占公司最近一个会计经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（4）交易标的（如股权）在最近一个会计相关的主营业务收入占公司最近一个会计经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（5）交易标的（如股权）在最近一个会计相关的净利润占公司最近一个会计经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3（6）公司证券上市地上市规则所规定的其他标准。

7、与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于：（1）本条第6款规定的交易事项；（2）购买原材料、燃料、动力；（3）销售产品、商品；（4）提供或者接受劳务；（5）委托或者受托销售；（6）与关联人共同投资；

（7）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等，如上述关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

（1）与公司的关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；（2）与公司的关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；

（3）公司证券上市地上市规则所规定的其他标准。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，应在第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。

“关联人”的范围适用相关法律法规及公司上市地上市规则之规定。

8、涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项；包括未达到上述标准或者没有具体涉案金额，但是可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的诉讼、仲裁事项；

9．发生重大亏损或者遭受重大损失；

10、发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；

11、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

12、公司或公司董事、监事、高级管理层或员工因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；

13、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备；

14、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

15、生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格和方式发生重大变化等）；

16、发生与保险经营相关的重大人寿保险合同、重大分保合同、重大赔付事项、重大退保事项等重大合同或事项；

17、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

18、公司经营方针和经营范围发生重大变化时；

19、变更会计政策或者会计估计； 20、会计师发表有保留意见报告；

21、董事会就公司发行新股、可转换公司债券或者其他再融资方案形成相关决议；

22、中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换公司债券发行申请或者其他再融资方案提出了相应的审核意见；

23、聘任或者解聘公司审计的会计师事务所；

24、法院裁定禁止公司大股东转让其所持本公司股份；

25、任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；

26、公司大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；

27、变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系 5 电话等相关事项；

28、公司董事会、监事会或董事会各专门委员会成员发生变更；

29、重大宣传事项（含网络、报纸、广播、电视及其他传媒）； 30、偿付能力不足；

31、设立、撤销、合并省级或计划单列市一级的分支机构，设立、撤销、合并国外分支机构；

32、中国保险监督管理委员会对公司和/或分支机构出具有关监管处罚意见；

33、以上事项未曾列出，但负有报告义务的人员判定可能会对公司股票或其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件；

34、依据境内外上市地监管规则所认定的其他重大事项。

公司各部门、分公司、子公司发生的本条所述的重大事项，适用本制度的规定。

第九条 报告人应加强对与信息披露有关的法律、法规和/或规范性文件的学习与理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策要求，以使所报告的信息符合规定。

第三章 信息报告的程序及责任划分

第十条 公司董事长或总经理是公司信息披露的第一责任人。

董事会秘书是公司履行信息披露义务的具体责任人，负责向报告人收集信息、制作信息披露文件，对外公开披露信息及与投资者、监管部门及其他社会各界的沟通与联络。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

公司董事会办公室是协助董事会秘书工作的具体办事机构，具体负责收集公司内部关于重大事项的各种报告，向董事会秘书报告，并负责进行对外信息披露。

第十一条 公司各部门、分公司、子公司及控股股东为公司内部的信息报告 责任人，负责应报告信息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事会办公室报告信息并提交相关文件资料。

第十二条 公司各部门、分公司、子公司及控股股东负责人是所在部门、分公司、子公司、控股股东重大事项报告的第一责任人。

分公司、子公司负责人负责将发生在分公司或子公司的重大事件、信息及时向总公司相关部门书面汇报。总公司各部门在接到报告后及时向总经理室汇报，可能构成披露条件的，同时抄报给董事会秘书。

总公司各部门负责人负责将各部门发生的重大事件、信息及时向总经理室汇报，可能构成披露条件的，同时抄报董事会秘书。

控股股东负责人负责将本单位发生的重大事件、信息及时向总经理室汇报，可能构成披露条件的，同时抄报董事会秘书。

第十三条 公司各部门、分公司、子公司、控股股东应指定专人为信息联络人，信息联络人是所在部门、分公司、子公司、控股股东重大事项报告的第二责任人，负责收集、整理并向所在部门、分公司、子公司、控股股东负责人呈报发生的重大事项，并第一时间向总经理室、董事会办公室报告本制度规定的重大信息。

第十四条 未经通知公司董事会办公室并履行相关批准程序，公司的任何部门、分公司及子公司均不得以公司名义对外披露信息或对已披露的信息做任何解释和/或说明。

第十五条 董事会秘书应当在以下任一时点最先发生时，及时向董事会办公室提出披露可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项：

1、董事会或者监事会就该重大事项形成决议时；

2、有关各方就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；

3、任何董事、监事或者高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。第十六条 重大事项处于筹划阶段时可暂缓报告，但出现下列情形之一的，董事会秘书应当及时向董事会提请披露相关筹划情况和既有事实：

（一）该重大事项难以保密；

（二）该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；

（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

第十七条 如果公司已按照相关法律法规、上市地上市规则、《信息披露管理规定》及本制度的规定公开披露重大事项，报告人还应当按照下述规定持续报告重大事项的进展情况：

（一）董事会、监事会或者股东大会就该重大事项形成决议的，及时报告决议情况；

（二）公司及分公司、子公司就该重大事项与有关当事人签署意向书或者协议的，相关联系人应及时报告意向书或者协议的主要内容并提供已签署的意向书或协议文本；上述意向书或者协议的内容或履行情况发生重大变化或者被解除、终止的，及时报告发生重大变化或者被解除、终止的情况和原因；

（三）该重大事项获得有关部门批准或者被否决的，及时报告批准或者否决的情况；

（四）该重大事项出现逾期付款情形的，及时报告逾期付款的原因和付款安排；

（五）该重大事项涉及的主要标的物尚未交付或者过户的，及时报告交付或者过户情况；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或者过户；

（六）该重大事项发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或者变化的，及时报告进展或者变化情况。

第十八条 公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员对报告人负有督促义务，应定期或不定期督促报告人履行信息报告职责。

第四章 保密义务及法律责任

第十九条 董事会秘书、报告人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

第二十条 报告人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应对报告人给予相应处罚。

前款规定的不履行信息报告义务是指包括但不限于下列情形：

1、不向董事会秘书报告信息和/或提供相关文件资料；

2、未及时向董事会秘书报告信息和/或提供相关文件资料；

3、因故意或过失致使报告的信息或提供的文件资料存在重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处；

4、拒绝答复董事会秘书对相关问题的问询；

5、其他不适当履行信息报告义务的情形。

第五章 附则

第二十一条 本制度规定的报告人的通知方式包括电话通知、电子邮件通知、传真通知及书面通知。

第二十二条 本制度根据相关法律、法规、规范性文件或公司上市地监管规则的不时修订而修订完善，如与有关法律、法规、规范性文件或公司上市地监管规则有冲突时，按有关法律法规和上市地监管规则执行。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效执行。

深圳市AA科技股份有限公司

二○一二年十月二十一日

重大信息内部报告制度 篇2

一、对重大突发事件的解释

根据2007年通过的国家《突发事件应对法》:“突发事件, 是指突然发生, 造成或者可能造成严重社会危害, 需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件。”按照社会危害程度、影响范围等因素, 自然灾害、事故灾难、公共卫生事件, 分为特别重大、重大、较大和一般四级。一般而言, 突发事件具有事发突然性、后果危害性、广泛关注性、连锁反应性、及时化解性、规避防范性的特点[1]。

二、对重大突发事件的信息发布制度主体、媒介、内容、对象的分析

政府信息公开制度, 是指国家行政机关和法律、法规以及规章授权和委托的组织, 在行使国家行政管理职权的过程中, 通过法定形式和程序, 主动将政府信息向社会公众或依申请而向特定的个人或组织公开的制度。[2]

1. 信息发布制度的主体:政府相关部门

我国对于突发事件有明确的规定, 危机信息只能由特定的政府部门统一发布。在重大突发事件中, 政府作为处置突发事件的责任主体全程参与事件的处置过程, 在突发事件发展的各个阶段, 政府都是决策中枢、协调中枢。政府在突发事件中的核心地位, 决定了它掌握着突发事件的核心信息。[3]另一方面, 政府可能自身就涉及重大突发事件, 甚至政府自身就可能是重大突发事件发生的原因之一, 故而政府在突发事件信息发布中处于一个较为尴尬的位置。2003年“非典”以前, 我国政府还没有意识到信息公开制度在处理突发事件中的重要性, 尤其是在突发事件的潜伏期和初始期, 政府习惯于封锁消息, 这种方式虽然在短期内可以控制事态, 但无疑损害了政府的公信力以及公众的知情权, 在网络媒体迅速发展的今天, 即便是政府想要封锁, 网络媒体也会无孔不入地爆料, 导致谣言满天飞。

2. 信息发布制度的内容:信息

我国《政府信息公开条例》第八条规定, “行政机关公开政府信息, 不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。”第十四条规定, “行政机关不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。但是, 经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息, 可以予以公开。”故而, 当个人隐私、商业机密等信息与公众利益发生矛盾时, 如何协调偏重成为信息发布制度的一大难题。此外, 条例中缺乏关于国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的具体阐释。

3. 信息发布制度的媒介:媒体

媒体在突发事件中是各方利益的角斗场。首先, 媒体必须在政府机关的监督管理以及法律法规的规范之下才能发布信息, 采访报道的权利受到限制;其次, 媒体自身肩负了向公众发布信息的责任;加之, 媒体面向市场经营, 需要用有价值的信息吸引读者注意力;最后, 在一些领域 (如食品安全) , 广告商可能就是媒体报道披露的对象。在多方利益的博弈之中, 媒体会加大对信息的把关, 成为信息过滤器。随着网络媒体的发展, 信息发布的渠道不断拓展。网络媒体比起传统媒体更具及时性和互动性, 可以让公众更快地得到信息同时反馈意见;但同时, 网络媒体在传播过程中, 缺乏像传统媒体那样严格的管理, 信息较容易失真, 甚至产生不实谣言。因此, 信息发布虽然要重视网络媒体, 但是不能忽视传统媒体的舆论引导以及把关作用。

4. 信息发布制度的对象:公众

知情权是公民享有的最基本的权利之一, 是指公民对于国家重要决策、政府重要事务以及社会发生的与普通公民权利和利益密切相关的重大事件, 有了解和熟悉的权利, 信息发布制度保障了公民的知情权, 尤其是在与公众利益攸关的突发事件上。

对于公众, 不能一概而论, 它可以分为三个层级———核心:处于突发事件核心的公众 (比如受灾群众) ;二层:利益相关公众, 与核心公众有密切联系的公众, 这种联系是多样的, 可能来自于情感、地域或者利益;三层:普通公众, 未受到突发事件的巨大冲击, 与核心公众缺乏紧密联系。不同的公众对于信息的需求不同, 信息传播的方式也不同, 完善的信息发布制度应该满足每类公众的需要, 其中核心公众的信息需求应该被摆在第一位, 其次才是利益相关公众和普通公众。

结语

信息作为重大突发事件中的稀缺资源掌握在政府手中, 如果信息流通不畅, 必然造成公众不满, 而信息发布制度并不是政府、媒体、公众三者博弈的工具, 相反是调和三者矛盾的最佳方案。通过一次次重大突发事件的洗礼, 我国的信息发布制度逐步确立, 信息发布制度不但是一个简单的制度, 它还是公众知情权的基本保障, 是政府公信力的基本体现, 虽然还有诸多不足, 但是至少让人看到了建设公正透明社会的希望。■

参考文献

[1]叶皓《突发事件的舆论引导》江苏人民出版社2009年3月, 第15页-第17页

[2]刘恒:《政府信息公开制度》中国社会科学出版社2004年版, 第2页

[3]叶皓《突发事件的舆论引导》江苏人民出版社2009年3月, 第32页

[1]黄瑚主编《新闻法规与职业道德教程》, 上海:复旦大学出版社2003年版

[2]赵士林著《突发事件与媒体报道》, 上海:复旦大学出版社2006年版

[3]叶皓著《突发事件的舆论引导》, 南京:江苏人民出版社2009年版

重大信息内部报告制度 篇3

一、建立健全内部控制的意义

内部控制其实质是单位领导人员和职能部门通过管理工作使得经济活动按标准对其调整以达到目标的过程。它是所有经济组织管理活动的一部分，是管理活动不可分割的组成部分，并与管理活动紧密地结合在一起。随着对内部控制的理解和认识的不断深化，内部控制的意义和作用愈显重要。

１.内部控制制度是提高会计信息质量的内在要求。建立内部控制制度的初衷就是为了防止舞弊，通过内部控制，各部门和人员之间相互审查、核对和制衡，避免一个人控制一项交易的各个环节，减少虚假财务报告的发生。尽管现代内部控制制度已经不仅仅局限于防止舞弊，而且有防弊为主发展为以兴利为主，但保证财务报告的可靠性，防止会计信息失真，始终是内部控制的一项基本目标。

２.内部控制环境是影响会计信息质量的首要因素。事实上，从会计信息失真的动因来看，关键往往不在于会计人员本身舞弊，而是由于企业管理当局从自身利益出发，进行盈余调节甚至财务操纵，欺骗外部信息使用者。大量的事实证明，内部控制失效，会计信息失真的症结主要是权利操纵。因此，管理当局对内部控制的态度是决定内部控制是否有效的关键所在。

３.内部控制是防止会计信息失真的有利保证。内部控制的控制程序主要有：交易授权，职责划分，凭证与记录控制，资产接触与记录使用，独立稽核。这些控制程序在一定程度上保证会计信息的采集、归类、记录和汇总过程如实反映，真实反映企业生产经营活动的实际情况，并及时发现和纠正各种错误与舞弊，从而保证会计信息的真实性和准确性。

二、会计信息质量与内部控制制度的现状

目前的会计信息质量堪忧。一些企业为了自身某些利益，编造财务报表，美化企业的财务状况和经营业绩。我们在２００３年会计信息质量执法检查中，发现某企业２００１年度会计决算报表上实现利润为５７万元，实际上企业当年有数额巨大的待摊费用，递延资产挂帐，按照会计准则其实际亏损高达千万余元。还有部分企业同时设几套帐以满足不同的需要，当他们需要从银行申请贷款融资时，就用能表明其赢利多，资产负债率低，偿债能力强的一套帐；当申报纳税时，又用其隐匿了收入，虚增成本，调减利润的一套帐，从而达到偷漏税款的目的。从原始凭证到会计帐簿，会计报表都存在着不同程度的做假问题，诸如此类，触目惊心。会计信息失真的原因是多方面的，既有社会和政治原因，也有经济原因；最为重要的是企业普遍没有建立健全内部控制制度，其表现为：①对内控不重视，缺乏内控理念。在检查中，有的企业根本就没有内控制度，即使有也只是对供产销环节进行程序控制，其它的一片空白。造成企业资产不清，债权债务不实。有的企业领导不仅自身不注重遵守有关控制规定，频频使用例外原则，甚至还对违规行为一味宽容。许多企业的销售部门不仅有权批准赊销，还经手收款，导致内控形同虚设。②监督机制不健全。目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，但我们在检查中发现许多企业的内审部门隶属于财务部门，这在形式上就缺乏应有的独立性，企业的内审工作仅仅是审核会计帐目，在内部稽查，评价内控制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，都未能充分发挥应有的作用。

在外部监督和企业治理乏力的情况下，又缺乏必要的内控和健康积极的内控环境，财务报告处于少数领导的绝对控制之下，会计信息的内在生成机制不规范，会计信息失真也就不足为怪了。

三、完善内部控制制度，提高会计信息质量。

１.以《会计法》为准绳，强化内控制度的构建。首先，企业应当实行严格的职责划分和授权控制，使各部门岗位、员工明确自己的职责。不相容职务应当严格分离，同时，企业还应当明确规定实物接触和保护制度，内部稽核制度。其次，制定各种作业程序、管理办法和工作目标，并订立明确的控制标准，定期进行考核，以便员工按照规定的标准正确处理各项业务，实现预定的目标。第三、做好会计基础工作。企业应明确财务处理权限，加强财务制度建设，将不同功能工作分由几个不同的部门和人员来完成，以防止一个部门和人员操纵整个帐务的处理过程。

２.强化内部监督，加强内部审计制度建设。为了使内部审计能够充分发挥作用，必须提高内审的地位，保证内审的独立性和权威性。内审是内部控制的一种特殊形式，是对其他内控的再控制，它可以帮助管理当局监督其他控制政策和程序的有效性，为改进内控提供建设性意见，因此，要把内审的主要职能从查错防弊转到对企业的管理做出分析、评价和提出建议上来，减少会计信息失真。

３.加强对内部控制行为主体“人”的控制，使内控制度能够落到实处。因为内控制度失效和会计风险的产生，行为主体是人，因此需要从把握相关人员行为和对会计人员进行职业道德教育与业务培训两方面入手，做好内部控制工作。

重大信息内部报告制度 篇4

为预防和及时处置网络突发事件，保证网络信息安全，维护社会稳定，特制订网络信息安全事件应急处置预案。

一、在公司领导的统一管理下，贯彻执行《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》等相关法律法规，坚持积极防御、综合防范的方针，本着以防为主、注重应急工作原则，预防和控制风险，在发生信息安全事故或事件时最大程度地减少损失，维护社会和公司稳定，尽快使网络和系统恢复正常，做好网络运行和信息安全保障工作。

二、信息网络安全事件定义

1、网站受到黑客攻击，主页被恶意篡改、交互式栏目里发表煽动分裂国家、破坏国家统一和民族团结、推翻社会主义制度；煽动抗拒、破坏宪法和国家法律、行政法规的实施；捏造或者歪曲事实，故意散布谣言，扰乱社会秩序；公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；宣扬封建迷信、淫秽色情、暴力、凶杀、恐怖；发送危害国家安全、宣扬“法轮功”等邪教及宗教极端势力的信息；破坏社会稳定的信息及损害国家、公司声誉和稳定的谣言等。

2、网内网络应用服务器被非法入侵，应用服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除，发生泄密事件。

3、在网站上发布的内容违反国家的法律法规、侵犯知识产权等，已经造成严重后果。

三、加大培训和宣传力度，加强和完善互联网安全管理，设置专门管理部门，采取统一管理体制，落实负责人。各部门要建立健全内部安全保障制度，按照“谁主管、谁负责”、“谁主办、谁负责”的原则，落实责任制，明确责任人和职责，细化工作措施和流程，建立完善管理制度和实施办法，加强信息的审查和备案工作，确保网络与信息安全。加强我公司互联网络信息安全管理，连接国际互联网的计算机用户绝对不能存储涉及国家秘密、公司内部机密的文件。

四、加强信息审查工作，若发现主页被恶意更改，应立即停止主页服务并恢复正确内容，同时检查分析被更改的原因，在被更改的原因找到并排除之前，不得重新开放主页服务。各级各类服务器提供信息服务，必须事先登记、审批，建立使用规范，落实责任人，并具备相应的安全防范措施(如：日志留存、安全认证、实时监控、防黑客、防病毒等)，加强网络设备日志分析，及时收集信息，排查不安定因素。加强BBS、留言板等交互式栏目的专人管理，交互式栏目内容发布实行审核制度。对于非法网站要做到：发现一个，禁止一个，并及时向主管领导汇报，杜绝其蔓延。建立有效的网络防病毒工作机制，及时做好防病毒软件的网上升级，保证病毒库的及时更新。

五、网络部对互联网实施24小时值班责任制，必要时实行远程控制。网络管理人员应定期对互联网的硬件设备进行状态检查。对用户上网进行监控，若发现有异常行为应立即关闭该用户的网络连接，及时记录在案，并对其警告和批评教育，严重违法行为立即上报有关部门。

六、加强突发事件的快速反应。网络管理员具体负责相应的网络安全和信息安全工作，不允许有任何触犯国家网络管理条例的网络信息，对突发的信息网络安全事件应做到：（1）及时发现、及时报告，在发现后在第一时间向上一级领导或部门报告。（2）保护现场，立即与网络隔离，防止影响扩大。（3）及时取证，分析、查找原因。

（4）消除有害信息，防止进一步传播，将事件的影响降到最低。

（5）在处置有害信息的过程中，任何单位和个人不得保留、贮存、散布、传播所发现的有害信息。（6）追究相关责任。根据实际情况提出口头警告、书面警告、停止使用网络，情节严重和后果影响较大者，提交公司及国家司法机关处理，追究部门负责人和直接责任人的行政或法律责任。

七、及时整顿，加强防范。各部门要积极配合上级网络安全管理部门的例行检查，并接受其技术指导。针对网络存在的安全隐患和出现的问题，及时提出整治方案并具体落实到位，完善网络安全机制，防范网络安全事件再度发生。逐步建立网络信息安全管理长效工作机制，实现公司信息安全管理，创造良好的网络环境。

八、在重要、敏感时期，加大网络安全教育宣传力度，加强员工的法律意识和安全意识教育，提高其安全意识和防范能力；开展安全文明上网的教育引导工作，净化互联网网上环境，及时收集信息，排查不安定因素；坚持24小时值班制度，开通值班电话，保证与上级主管部门、电信部门和当地公安机关的热线联系，积极做好预防工作，发现问题及时处理，防患于未然。

九、做好机房及户外网络设备的防火、防盗窃、防雷击、防鼠害等工作。若发生事故，应立即组织人员自救，并报警。

十、网络安全事件报告与处置。

重大事项报告制度 篇5

重 大 事 项 报 告 制 度

为了及时掌握并妥善处置企业出现的重大事项，规避生产、安全等方面的风险，保证企业生产健康发展，特建立重大事项报告制度。

一、报告主体

各生产车间，生产调度部、模具样品制作小组、质检部及维修部。

二、报告内容

1、公司主要领导交办的重要事项及完成情况；

2、操作不当造成设备损坏的情况；

3、未按图纸尺寸和加工工艺下料、加工造成重大损失的情况；

4、日检验次品、废品情况；

5、各车间、科室发生违纪行为；

6、每月合同安排及日计划完成情况；

7、模具、样品制作计划和完成情况；

8、设备改造、工艺改进取得成果的情况；

9、设备维修及完成情况；

重大事件报告制度 篇6

为认真贯彻落实省、市、县有关平安创建工作的文件精神，有力推进“平安茨芭”建设，做好新形势下的重大事项和不安定因素排查工作，及时发现排查各类重大事项和不安定因素苗头源头，依法维护广大群众利益，及时遏止、制止重特大矛盾纠纷和社会不安定因素的扩大，真正形成大调解的工作格局，确保社会政治稳定，结合我镇实际，制定《茨芭镇重大事项和不安定因素排查制度》。

一、组织领导

重大事项和不安定因素排查工作由镇党政主要领导负总则，具体由分管党务的党委副书记抓落实。排查调处工作小组成员结合茨芭镇综治工作中心各部门、成员单位的力量，还加入司法所、派出所及镇行政区域等一些重点企业，整合各单位的资源，各行政村的治调主任、社情民意信息员为基层信息员，及时掌握基层第一线的相关情况。

二、职责任务

1、负责本辖区内的各类重大矛盾纠纷及不安定因素的排查、调处等工作，掌握矛盾纠纷动态、落实、预防、化解。

2、贯彻上级有关此项工作的指示，研究拟定本辖区域内重大矛盾纠纷和不安定因素排查工作的计划、方案、措施等，并组织实施。

3、及时开展基层调查研究工作，对近段性的工作进行形势分析，为领导决策工作提供参考性意见。

三、具体制度

1、重大矛盾纠纷和不安定因素平常与全镇每月一次的矛盾纠纷、社会不安定因素排查有机结合起来。在重大节假期间、特殊敏感期间实行随时排查的工作方法。

2、工作例会制度与镇综治工作中心有机结合、有机进行。根据上级有关文件精神和工作部署，总结经验和做法，分析存在的问题和原因，研究部署矛盾纠纷调处工作，推进社会政治稳定的思路和对策。

3、各行政村、企事业单位都要落实工作责任心强、政治意识高、群众基础好的人员作为重大矛盾纠纷和社会不安定因素的信息员，信息员要定期向所在单位汇报情况。

4、各行政村、企事业单位和信息员发现重大矛盾纠纷及社会不安定因素的苗头信息时，在及时做好制止事态扩大的同时，及时向镇综治信访办公室及镇党政主要领导报告，避免矛盾的激化和事态的扩大。

重大信息内部报告制度 篇7

【关键词】内部控制缺陷；财务报告；信息质量；影响

引言：随着市场经济的不断發展以及金融危机的加剧，我国企业之间的竞争格局也在不断地加剧，在这种生存环境中，企业的利润越来越低。如何更好地对企业进行经营管理，是很多企业提高自身竞争力的一个有效手段。在矿山企业的经营管理中，核心部分就是财务管理，企业经营的好坏，很多时候取决于企业的内部控制制度和财务管理，所以完善企业内部控制制度，提高财务报告信息质量是尤为重要的。

一、内部控制缺陷对财务报告信息质量的影响

1、企业的内部控制缺陷将会对财务报告信息质量产生严重的负面影响。无论是管理层出于自己的利益而故意错报财务信息，还是因为管理人员的知识储备不足或疏忽而造成的财务信息误报，企业的内部控制缺陷都会在相当程度上降低财务信息的质量[1]。据此，我们可以认为，如果一个企业存在一定程度的内部控制缺陷，那么此企业即便存在财务报告信息质量上的错误，其被发现的概率也会大大降低，进而发现管理层进行盈余管理的可能性也会大大降低。长此以往，企业的经营将出现恶性循环，甚至倒闭。

2、企业内部控制缺陷降低了企业财务报告的风险预警。企业的内部控制缺陷不仅降低了财务报告信息质量，而且使企业的辨认风险机制不能有效发挥作用。任何一个企业自身的经济利益与整个社会的社会利益都有一定的差距，由于企业内部控制缺陷的存在，会计人员在企业中缺乏保护，进而促进会计风险的发生。致使企业的会计监督机制失去作用，大大增加了企业的财务风险。

二、财务报告对评估企业经营管理现状的影响

1、财务报告中的资产负债表对企业会计针对企业末期全部资产、负债和所有者权益情况进行分析的表格和报告。企业资产负债表对企业财务管理投融资分析来说具有极其不可或缺的作用。通过对资产负债表的分析，我们可以对企业投资活动的资金结果有深切的了解。对企业来说，利润获取的关键主要是投资的回报，而有效的投资保障就是企业的资产。不论是资产负债表右边的负债，还是所有者权益，都是融资活动的结果。企业正是通过这些融资方式来实现资金的融通，对投资所需要的资金进行满足，给资金投资价值的最大化实现奠定一定的基础。

2、财务报告中的现金流量表分析也是企业经营管理状况现状评估的重要途径。现金流量表是在现金编制的基础上完成的财务状况变动表，对企业一定时期内现金流入和流出状况能够较好的反映，使企业能够对自己的现金和物价获取的能力有相应的了解。作为企业的血液，现金对企业经营管理状况的好坏有直接的影响，所以现金流量分析对企业状况的反映也就事关重要，是对企业价值进行揭示的主要指标。从现金流量表分析中，我们能够看出企业内源融资能力以及外筹现金能力的高低，进而对企业发展状况的好坏有直观的了解，企业只有了解了自身的发展状况，才能更好地对企业进行管理。

三、完善内部控制制度，提高财务报告质量的对策

1、为使企业内部控制有法可依，应该加强企业内部控制方面的立法工作。要将建立及强化内部控制作为企业法律责任的一种。美国1997年通过的《反国外贿赂法》条款中规定的企业为防止出现贿赂现象而建立的内部控制制度，并对未能达到美国审计准则委员会提出内控目标的企业处以1万美元的罚款。尽管我国的《独立审计准则》及《审计法》中也从审计角度提出强化内部控制，但却未形成内控的整体框架，且《会计法》中也未提出具体可行的企业内控法律规范。因此，若要为企业内控提供外部指导以及监督，我国需要对有关企业内部控制方面的立法工作不断进行加强，同时还要注意制定并完善独立审计及内部审计相关方面的行业准则[3]。

2、成立专门的风险评估及管理机构，加强对风险的评估。由于企业面临着营运风险、市场风险、管制风险、法律风险等等，严重者甚至会导致企业产生极大的亏空。因此，企业在产品销售过程中，应当建立专门的风险股评及管理机构，例如聘请有关专家设立风险评估委员会等，加强对风险的评估和管理，以便及早对企业可能在经营过程中涉及到的各种风险加以评价，确定高风险领域，以便能够及时规避[4]。

3、套期保值交易方案的运用

由于我国矿产企业铜精矿加工费用长期处于低迷状态，虽然目前已经开始实施TC/RC，

但是铜精矿盈利能力依然非常脆弱，这样直接影响铜矿企业的发展，所以铜精矿销售中存在的风险，我们可以充分利用期货市场，实施套期保值交易，以有效规避企业存在的风险。下面我们通过实例详细进行分析套期保值方式的实施价值：某矿产企业在2012年2月20号与某铜加工企业签订3000吨电解铜的销售协议，假如签订协议时的电解铜的价格为6900美元/吨，交易在4个月后执行。但是企业害怕这段时间内电解铜的价格下跌而导致企业产价格相差太大而导致企业出现亏损的现象。在这种情况下，企业决定在期货市场上卖出套期保值。这样一来，企业按照69000美元/吨将3000吨电解铜卖出，而到了履约日，电解铜的价格有原来的6900美元/吨下降到6300美元/吨，经过计算可以得知，企业在现货市场上要不协议签订时少卖600美元/吨，但是在期货市场可能会盈利600美元/吨。 这样一来期货市场和现货市场盈利和亏损相互抵消，则可以有效避免销售价格风险。反之，如果价格没有下跌反而上升，那么期货市场的亏损也可以有现货市场盈利部分抵消。

4、为促进企业对内部控制不断加以强化，应规定企业公开披露其内控信息。我国的企业特别是上市公司多数只对其财务会计信息进行披露，却往往忽略了企业的内部控制。因此，为了促进企业对内部控制制度不断加以强化，应规定上市公司应将其内部控制信息公开向社会披露，同时还要求非上市公司也公开披露其股东及注册会计师的内控信息。为加强我国企业内部控制，需要建立并健全一套科学统一的内部控制评价体系。由于我国目前却法一套科学统一的内部控制体系，导致我国企业内部控制的评价并未能与财务报告审计中的内部控制评价进行区分，多数只是摆设。因此，应该在相关法律法规中提出内部控制评价的要求，建立并健全一套科学统一的内部控制评价标准，从而将财务报告错误表述的风险降至最低。

四、总结

财务报告是公司会计用书面文件对外提供、来反映公司的财务状况和经营成果的文件。其目的是为了向现有的和潜在的债权人、投资者、政府部门及其他机构等提供企业的现金流量信息、财务状况和经营成果，进而使公司做出正确合理的经营决策。而企业内部控制直接影响财务报告信息质量，进而影响企业财务状况和评估经营管理现状。因此加强企业内部控制制度建设，提高财务报告信息质量对企业财务管理现状评估，促进企业经济效益和社会效益提高具有重要的意义和价值。

参考文献：

[1] ]邸朝君.关于我国新会计准则下对财务报表分析的研究与思考[J].城市建设与商业网点，2009，10（20）：175-176.

[2] 康幸福.刍议价值视角下的企业财务报表分析体系的发展战略[J].会计之友，2010，7（14）：88-89.

[3] 齐保垒，田高良，李留闯.上市公司内部控制缺陷与财务报告信息质量[J].管理科学，2010（4）：56-57.

重大事项报告制度 篇8

大连市中山区欧缇欧幼儿园管理服务人员活动的重要场所，为保护全体成员的人身安全，我们应该树立安全意识，采取得力的措施预防事故的发生，保证全体成员人身、财产安全，使全体成员能够在不受任何侵害的环境中工作、学习和生活。为此，大连市中山区欧缇欧幼儿园应建立事故及时报告制度，以防止安全事故的发生，同时保证在事故发生时能够及时有效地实行救护。

1、大连市中山区欧缇欧幼儿园以法人为组长，办公室主任为成员的事故防范小组。小组的职责是负责观察及调查来自幼儿园各个方面的事故，并对事故及时进行必要的处理和调查。

2、凡是发生水灾、火灾、地震、食物中毒、打架斗殴造成意外伤害等安全事故，安全领导小组成员都要及时赶赴现场，同时及时报告有关部门，包括报告登记机关、业务主管单位、驻地派出所、消防大队、卫生局等政府有关部门。

3、欧缇欧幼儿园人员遇到事故，或者处在事故现场的，都要在第一时间报告事故情况，向单位主要领导说明事故发生的具体情况，在没有领导在场的情况下可以直接报告相关部门领导进行处理了。

4、未依法发行履行安全职责，违反安全规定的行为或违反本规定，经单位行政会议及有关部门的认定后，由本单位依照有关规定对责任人员给予相关行政纪律处分或其他处罚。因渎职、失职或者管理失控发生事故，造成恶劣影响的，由有关管理部门和公安机关依照有关法律法规予以处罚。构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

大型集体活动安全预案

一、成立应急小组 组 长：园长

副组长：后勤园长、教育园长、办公室主任。组 员：保安、保健医、教师、保健员、厨房人员。二、具体分工

通讯组：负责对外报警、上报信息（办公室负责）。

抢救组：负责联系医院，并对伤者进行初步抢救。（保健医、保健员）保卫组：负责控制事故态势，消除一般隐患事故，同时迅速疏散师生，离开事故现场（后勤园长、教学督导、各班班长）。

后勤组：负责救援工作的车辆调动，物资、人员经费的投入。（后勤园长、保安、司机，厨房人员、维修工）每组安排3-5名救援人员

三、防范措施

（1）举办各类大型文体活动，必须编制专项应急预案，按程序报上级批示后，方可开展活动。

（2）活动前，活动组织者应到活动场所进行实地察看，是否存在安全隐患，对问题要及时解决。

（3）活动前向教职员工、幼儿进行安全方面的教育，特别是对于容易造成安全事故的因素，重点反复讲解、分析，增强自我保护能力和意识。

（4）活动过程中应强调注意的事项，强调安全第一的重要性 和必要性。

（5）加强对带队教职员工的责任意识教育，按要求加强管理。（6）活动过程中要求带队教职员工始终跟随幼儿，不得放任幼儿自由活动，发现安全隐患及时制止并加以教育。

四、应急预案

（1）教职员工、幼儿在集体活动过程中一旦出现伤害事故，保健医及时对伤员进行抢救，以最快的速度将其受伤者送往就近的医院进行救治，并通知家长或亲属。

（2）活动组织者和安全管理人员要维护现场秩序，根据室内、室外不同情况组织师生有序疏散，尽力避免继发性灾害。

（3）幼儿园领导和有关部门负责人要在第一时间赶赴现场，靠前指挥，组织疏导、抢救伤员，及时向公安机关和教育局等有关部门报告，积极争取有关部门的支援帮助。

（4）根据生命安全第一的原则，要进行抢救及处理，同时报有关领导。

（5）调查事故原因，上报有关材料。

本规定解释权归本单位理事会。可以根据具体情况，每年定期进行一次审察和做出必要的修改。

大连市中山区欧缇欧幼儿园

重大事项报告制度 篇9

第一条本基金会以下重大事项应当报告业务主管单位教育部和登记管理机关民政部：

(一)接受境内外大笔捐款(大笔捐款是指捐款数额占年度捐赠总收入的5%以上);

(二)开展学术交流、组团出国考察等活动;

(三)与有关部门举办大型公益慈善活动;

(四)基金会主要领导、理事会、监事会人员变更;

(五)基金会章程制定、修改;

(六)基金会设立或撤销分支机构、代表机构，基金会注销登记。

第二条上述向业务主管单位国家教育部、登记管理机关国家民政部报告的重大事项，由基金会秘书处填写《重庆大学教育发展基金会重大事项专报》，由秘书长向理事长报告，经理事长审批通过后再向业务主管单位国家教育部、登记管理机关国家民政部报告。

第三条基金会每年年度检查时，通过《重庆大学教育发展基金会年度工作报告》、《重庆大学教育发展基金会年度审计报告》、《重庆大学教育发展基金会年度专项信息审核报告》向业务主管单位国家教育部、登记管理机关国家民政部报告情况。

第四条本基金会以下重大事项应当报告基金会理事会：

(一)涉及基金会各种规章制度的制定、修改;

(二)基金会资本运作、重大投资、重大公益项目等事项(重大公益项目是指项目资金占年度捐赠总收入的20%以上);

(三)理事长、副理事长、秘书长认为必须经过集体研究决定的重要问题。

第五条上述向基金会理事会报告的重大事项，由基金会秘书处汇总后向理事会报告。

第六条本基金会主办的重大活动如出现重大问题，或遇重大突发事件，必须在第一时间内逐级报告，理事会及时向业务主管单位国家教育部、登记管理机关国家民政部报告情况。

第七条对于重大事项报告中出现的各类违规、违纪行为，实行责任追究，并视情节轻重，给予处理。

第八条本制度由重庆大学教育发展基金会负责解释、修订。

重大安全隐患报告制度 篇10

重大安全隐患报告制度

北京燕波工程管理有限公司

重大安全隐患报告制度

一．目的

对工程建设过程中存在的重大安全隐患，应及时要求相关单位进行处理，并建立相应的报告制度，防止安全隐患扩大、恶化、升级，要最大限度地减少人员伤亡事故和财产损失。

二、适用范围

适用本工程建设全过程。三、一般定义

1.监理安全控制

监理安全控制工作主要是控制施工人员的不安全行为，控制物的不安全状态，督促施工单位做好作业环境的防护工作。2.施工安全

指建筑施工图中线条在特定的空间变为实物的动态过程中，各种潜在的危险，或对人体的有害物质通过及时发现和消除，使操作人员仍然能够自由操作，没有人身伤亡，没有财产损失。3.企业职工伤亡事故

指职工在劳动过程中发生的人身伤害，急性中毒事故。在职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全，劳动条件和作业环境不良，管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害（即轻伤，重伤，死亡）和急性中毒事故。

3.安全生产责任制

指规定各级政府和企业各级领导，职能部门和职工个人在安全生产应负的责任的制度。4.三级安全教育

指企业对新工人（包括到工地实习人员）进行的公司，项目部，班组三个层次的安全教育。5.事故隐患

指可导致伤害事故发生的物的危险状态，人的不安全行为及管理上的缺陷。6.触电事故

指电流流过人体时对人体产生的生理和病理伤害的事故。7.急性中暑事故

指在高温环境下，由于热平衡或水盐代谢紊乱等而引起的一种以中枢神经系统或心血管系统障碍为主要表现的急性疾病的事故。8.急性中毒事故

指职工在短时间内摄入大量有毒物质，发病急，病情变化快，致使暂时或永久丧失工作能力或死亡的事件。9.现场急救

指应用急救知识和最简单的急救技术进行现场初级救生，最大程度上稳定伤病员的伤病情，减少并发症，维持伤病员的最基本的生命特征。10.轻伤

指造成职工肢体伤残，或某些器官功能或器质性轻度或暂时的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者。

11.重伤

指造成职工肢体残缺或视觉，听觉等器官受到严重的损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。12.重伤事故

指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤），无伤亡的事故。13.死亡事故

指一次事故中死亡职工1—2 人的事故。14.重大死亡事故

指一次事故中死亡3—9 人的事故。15.特大死亡事故

指一次事故中死亡10 人（含10 人）以上的事故。16.建设部的工程建设重大事故

指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废，机械设备毁坏和安全施工设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。16.1．一级重大事故

死亡30 人以上，或者直接经济损失300 万元以上。16.2 二级重大事故

死亡10 人以上，29 人一下，或者直接经济损失100 万元以上，不满300 万元。16.3 三级重大事故

死亡3 人以上，9 人以下，或者重伤20 人以上，或者直接经济损失30 万元以上，不满100 万元。

16.4 四级重大事故

死亡2 人以下，或者重伤3 人以上，19 人以下：或者直接经济损失10 万元以上，不满30 万元。17.责任事故

指由于设计、施工、操作或管理的过失所导致的事故，造成严重 后果的责任人要受到刑事处分。18.四不放过

原因不查清不放过，不采取改进工作措施不放过，责任人和广大 群众不受教育不放过，对事故有关的领导和责任人不查处不放过。

五、具体措施

5．1 监理部应当成立相应的安全监理架构并明确其相关的职责。5．2 监理部应每月对工程进行安全检查，并将评分汇报给质量 安全监督站和业主。

5．3 监理部应该经常性督促检查施工单位安全培训工作的落实情况，检查施工单位应急措施的应变能力。如火警疏散，工伤事故的处理和环境意外事故的处理。

5．4 抽查施工现场人员是否懂得应急措施的具体应对方案。四．现场安全监理架构 安全监理负责人（总监）：何德伟 安全专业监理工程师：赵守生 安全监理员：王华

五．报警和应急救援联系电话

1.报警电话 急救 120 公安 110 消防 119 安全监督局 市总工会

2.监理部应急救援电话 *** 7．3 业主电话 7．4 安全监督员电话

六．职责

1.安全监理负责人（总监）职责

1.1.发现或收到安全专业监理工程师通知工程存在重大安全隐患时，要立即向业主和安全监督站等相关单位上报，并在现场督促审查施工单位重大安全隐患的整改落实，并将整改情况向业主和安全监督站的相关人员汇报。

1.2.根据公司重大安全隐患报告制度，编制本项目重大安全隐患报告制度。

1.3.当重大安全事故隐患发生时，应按规定立即如实报告公司安全技术负责人，必要时，报告当地政府有关部门，按照本制度落实处理。1.4.负责重大安全隐患发生时的安全监理工作具体安排。2.安全专业监理工程师职责

2．1.具体负责本重大安全隐患报告制度的实施。

2．2 发现重大安全隐患，及时向总监汇报。

2．3 负责审批施工单位的重大安全隐患整改方案；负责对设计存在的安全隐患修改意见提出监理意见，并向总监汇报。3.安全监理员职责

3．1 做好安全监理旁站，积极及时发现重大安全隐患，视安全隐患严重程度及时将情况向安全专业监理工程师或安全监理负责人（总监）汇报。

3．2 做好安全监理旁站记录，做好重大安全隐患整改情况记录。

七、重大安全事故隐患检查重点

当发生下列事故时，应及时根据具体情况进行上报： 1.火灾事故

如火警未危及生命，可通知项目经理，要求其按照施工现场应急救援预案落实处理，并逐级汇报，最终由总监汇报到业主和安全监督员。如发现火灾已达到严重程度，并有迅速扩散的可能，或不能以正常程序施救，应督促施工单位按响消防警铃、拨打“119”火警电话报警和“120”求救，依照既定程序迅速疏散员工到集合点，清点人数，掌握是否有人员失踪及可能在所在区域。同时立即向总监、业主和安全监督员同时汇报。2.机械伤害事故

要及时拍照及做笔记，以留下原始证据。并向业主和安全监督员报告。3.起重伤害事故

要保护好事故现场不受破坏，如为了阻止事故的进一步扩大，而采取

支护措施不足阻止其发展时，或为了抢救伤员的需要，必须拆除，搬走一部分构件或物品时，尽可能及时拍照及做笔记，以留下原状证据。并及时向业主和安全监督员报告。4.触电伤害事故

发生触电伤害事故时，要立即通知业主和安全监督员。要对事故现场进行调查，调查清楚后要求施工单位清理事故现场并进行抢修整改。夜间发生触电事故时，要求施工打围考虑切断电源后的临时照明问题，已利救护。5.高处坠落伤害事故

发生高处坠落时，现场安全监理员要立即向总监直接汇报，总监要立即向业主和安全监督员汇报，并通知安全专业监理工程师到现场进行相关监理工作。要求施工单位迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。6.物体打击伤害事故

根据伤者情况确定事故大小，向总监汇报，由总监向相关单位汇报。7.中毒（含食物中毒）和窒息伤害事故

对事故现场进行调查，并及时向业主和安全监督员汇报，同时报告给当地卫生局和防疫站。8.坍塌应急措施

要求迅速组织全部施工作业人员撤离事故现场，并立即清点人数，以确认是否有人员被困在事故现场。现场监理要立即汇报给总监，总监要立即向业主和安全监督员汇报，并汇报给监理公司安全负责人。

9.图纸设计结构问题

在监理过程的任何时刻，发现图纸设计存在的结构隐患，要及时向施工图审查机构提出，并向业主和质量监督员汇报。

本重大安全隐患报告制度所指的“及时”，均指在工程安全隐患发生并了解基本情况之后的第一时间。

重大火灾隐患报告制度 篇11

为及时掌握我公司重大火灾隐患情况，及时对重大火灾隐患进行整治、消除，有效预防和减少火灾事故的发生，保障员工生命、财产安全，维护公司稳定，特制定本制度。

一、各部门要按照《中华人民共和国消防法》的规定，认真组织防火检查，及时发现并消除火灾隐患，并按规定程序上报有关部门。

二、各部门每月要组织防火检查，检查之后每月5日前必须火灾隐患登记上报安全部

三、各单位对存在的火灾隐患，要及时予以消除，并报经安全部检查验收。

重大问题请示报告制度 篇12

重大问题请示报告制度

一、请示报告内容

1、业务工作中的重要事项

2、业务工作中要多个行政部门协调解决的事项

3、其他部门要求本科室协办的事项

4、重大的举报、投诉案件

5、其他按本科室职能不能解决的事项

6、联合本局其他科室进行执法、调查问题

二、请示报告方法

请示报告分口头和书面报告，根据实际情况采用

三、请示报告程序

1、请示报告一般由科长向分管局长请示报告

2、要请示局长的事项，由分管局长确定