××集团有限公司行政例会管理暂行办法

××集团有限公司行政例会管理暂行办法（共7篇）

××集团有限公司行政例会管理暂行办法 篇1

××集团有限公司 行政例会管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为保证××集团有限公司（以下简称“集团”或“集团公司”）的生产经营管理类例会（统称“行政例会”）规范有序，提高会议效率，保障科学决策，制定本办法。

第二条 本办法适用集团公司各类行政例会，包括：董事会、集团办公会、总经理办公会、季度经济分析会、领导班子专题会、集团专项工作会议、分管领导专题工作会等，不包括党委会及其他党群工作例会。

第三条 集团公司各类行政例会本着预先周知、充分酝酿、广纳博采、民主集中、精简高效、勤俭节约的原则，充分运用CES 协同办公、视频会议室等信息化平台，不断改进会风，加强作风建设。

第二章 会议形式

第四条 董事会董事会一般由董事长召集并主持。如遇特殊情况，董事长无法履职，可授权兼任总经理的董事代为召集和主持，但需履行书面委托程序。

（一）参加人员：集团公司董事会成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，总会计师，总法律顾问，董事会秘书，会议要求列席人员。

（二）会议周期：集团公司董事会依据召开性质分为定期董事会、临时董事会和通讯方式董事会三种。其中：定期董事会原则上每月五日左右召开，具体时间由董事长根据工作安排确定；如遇紧急事宜或特殊情况，可由董事长召集临时董事会；因客观原因无法召集现场董事会的，经董事长批准，以通讯方式召开。

（四）会议内容：参照董事会议事规则。

（五）会议材料：参照董事会议事规则。第五条 集团办公会

集团办公会由董事长召集并主持。如遇特殊情况，董事长可授权总经理代为召集或主持。

（一）参会人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，机关各部门负责同志，会议要求列席人员。

（二）会议周期：集团办公会原则上每月第一周周一召开，具体时间由董事长根据工作安排确定。

（三）会议内容：审议跨行政、党群两个系统的重要事项及规章制度；听取集团公司重点工作进展情况汇报；研究提交会议协调解决的事项；对当月重点工作进行安排部署。

（四）会议材料：机关各部门、安建财务应立足职能，总结当月重点工作进展情况，提出需会议协调或支持的事项，形成会议材料，并于每月25 日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集团公司领导审阅。

（五）会议议题：提交会议的议题需事先履行必要的评审程序，并从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室对每月25日前完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。

第六条 总经理办公会

总经理办公会由总经理召集并主持。如遇特殊情况，总经理可授权其他分管副总代为召集和主持。

（一）参会人员：集团公司总经理、副总经理、三总师、总法律顾问，办公室相关人员，市场经营部、工程管理部、安全监察局、财务部、人力资源部、发展规划部、投资运营部、信息管理部、总工程师办公室、审计部、法律事务部、招标中心、保卫部（信访办）等职能部门负责同志，安建财务负责同志，会议要求列席人员。集团公司董事、监事、党委委员、工会主席也可根据需要列席会议。

（二）会议周期：总经理办公会每周一上午召开，不再另行通知。如遇法定节假日、休息日或其他特殊原因，经总经理同意后方可取消或延期。特殊或紧急情况下，总经理可临时召集总经理办公会。

（三）会议内容：审议集团各类生产经营及有关方面具体规章制度，包括业务管理工作方面的制度、标准或流程等；审议董事会授权总经理决策的各类重大事项、资产处置及资金使用等事项；听取各部门每周工作情况汇报，讨论各部门需协调或支持解决事项，安排布置本周重点工作。

（四）会议材料：参会部门、财务公司于每周四下班前提交会议材料，由办公室整理汇总后，及时提交与会领导审阅。

（五）会议议题：提交会议的议题履行必要的评审程序，充分征求其他分管领导意见后，从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室每周四下班前对完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。

第七条 季度经济分析会

季度经济分析会一般由总经理召集并主持。

（一）参会人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，机关各部门正副职，所属各单位党政主要负责人等。

（二）会议周期：季度经济分析会原则上于次季度首月中下旬召开，具体时间由总经理根据工作安排确定。

（四）会议内容：听取统计部门上季度经济指标分析；听取各单位上季度经济指标完成情况分析；对集团总体经济指标完成情况进行分析；就本季度工作进行重点安排。

（四）会议材料：各部门、各单位按照办公室提供的格式要求，按照数据表格化、内容模块化、易于对比分析的要求，形成会议材料，于每季度末月30日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集团公司领导审阅。

第八条 集团专项工作会议

集团专项工作会议由董事长或总经理召集并主持。

（一）出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，各专项工作组组长单位或办公室负责人。

（二）会议周期：专项工作推进会一般于每月25日左右，由会议召集和主持人根据工作需要召集。

（四）会议内容：听取各专项工作组工作进展情况通报；对工作中存在的困难和问题进行分析研讨；就下一步工作进行部署和安排。

（五）会议材料：各专项工作组应于每月25 日前报送月度工作进展情况及下月工作计划至办公室，由办公室汇总后提交集团公司领导审阅。

第九条 领导班子专题会

领导班子专题会由董事长召集并主持。

（一）出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，其他根据需要指定的列席人员。

（二）会议周期：领导班子专题会不定期召开，由董事长根 据工作需要召集。

（三）会议内容：对涉及集团公司或所属单位发展的重大事项进行研讨，进一步统一思想、形成共识。

第十条 分管领导专题工作会

分管领导专题工作会由分管领导召集并主持。

（一）参加人员：集团公司有关分管领导，根据会议需要邀请参加的集团公司其他领导，相关部门或单位有关人员，其他根据需要指定的列席人员。

（二）会议周期：分管领导专题工作会不定期召开，由分管领导根据工作需要召集。

（三）会议内容：对分管具体工作进行讨论，对下一步工作进行安排。

第三章 会议组织

第十一条 会议程序

一般而言，各类例会的会议组织过程包括：会议通知、整理 材料、会务准备、会议记录及纪要、决议等。

第十二条 会议通知

（一）会务组织部门提前发布会议通知，包括会议的时间地点、参会人员、议题议程等，便于参会人员提前做好准备；

（二）会议通知可通过短信或书面形式发出。参会人员及列席人员收到短信通知应及时回复，如因事不能参会需履行必要请假手续；

（三）出席会议的重要或主要人员，会务组织部门应通过电话或短信等方式确认能否如期出席，并做出相应安排。

第十三条 整理材料

（一）参会部门和单位按照各类例会制度或通知要求，及时报送有关上会材料；

（二）会务组织部门及时汇总上会议题及通报材料，整理会议议程，提请会议召集领导审阅。

第十四条 会务准备。会务组织部门应在会前做好充分准备，包括：会场布置、会标横幅、设备调试、席卡摆放、会议资料、会议签到等。

第十五条 会议记录及纪要、决议

（一）会务组织部门负责会议的记录及纪要、决议的起草工作；

（二）会议记录可以手写或者整理打印，连同会议录音一同存档（如无会议录音，需主要参会人员在会议记录签字）。

（三）会议纪要必须全面准确记录会议内容、会议结论及意见，不得擅自增删、篡改或加入起草人自己的观点；

（四）重要会议的纪要或决议原则上当天完成起草和签批发布程序；一般会议的纪要或决议原则上三日内完成起草和签批发布程序。

（五）会务组织部门应及时做好会议完整资料的收集整理和移交归档。

第四章 会议督办

第十六条 每周总经理办公会要求事项，由各部门自行分解落实，并于下周通报落实情况。办公室每月底对当月及之前会议要求事项进行汇总整理，未完事项在每月集团办公会上进行通报，直至督办完成。

第十七条 其他各类例会，会务组织部门负责将会议要求事项进行整理分解，连同会议纪要发至相关部门或单位；相关部门或单位要根据规定的时间节点逐项跟进，并于下次例会通报。

第十八条 按月召开的例会，月底跟踪督办进展情况；按季度召开的例会，每月底跟踪督办进展情况；特殊事项，持续跟踪进展情况，直至完成。

第五章 会议纪律

第十九条 各部门、各单位工作必须服从例会的统一安排，坚持小会服从大会，局部服从整体的原则，提前妥善合理安排好日程。

第二十条 季度指标分析会召开当月原则上不再召开月度集团办公会；当周不再召开周总经理办公例会；月度集团办公会召开当周，原则上不再召开周总经理办公例会。

第二十一条 严格遵守会议时间，提前到达会场并作好参会准备；不得缺席、迟到、早退；不得频繁进出会场；开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。

第二十二条 汇报工作原则上必须由主要负责人汇报，遇特殊情况须提前向会议主持人请假，获得批准后方可指派熟悉情况人员代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议各项部署按时保质完成，并对落实结果负责。

第二十三条 与会人员发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议主持人可在开会前强调发言的时间要求；有明确发言时间要求的会议，与会人员必须严格遵守发言时间。

第二十四条 重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容，涉及商业机密或敏感信息，与会人员应认真做好保密工作。

第六章 附则

第二十五条 集团现行规章制度及议事规则等，涉及与本办法有抵触或冲突的条款，以本办法为准。

第二十六条 本办法由集团办公室负责解释，如有未尽事宜，按集团公司其他相关规定执行。

第二十七条 本办法自印发之日起实施。

××集团有限公司行政例会管理暂行办法 篇2

为加强行政单位国有资产管理, 规范行政单位资产处置工作, 我们制定了《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》。现印发给你们, 请遵照执行。执行中遇到的问题, 请及时向我部反映。

附件: 地方行政单位国有资产处置管理暂行办法

财政部

2014 年 8 月 20 日

附件:

地方行政单位国有资产处置管理暂行办法

第一章总则

第一条为规范地方行政单位国有资产处置行为, 维护国有资产的安全和完整, 保障国家所有者权益, 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《行政单位国有资产管理暂行办法》, 制定本办法。

第二条本办法适用于地方各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关 ( 以下统称地方行政单位) 国有资产处置工作。

第三条本办法所称的地方行政单位国有资产处置, 是指行政单位对其占有、使用的资产, 进行产权转移或核销的行为。处置方式包括: 无偿转让、有偿转让、置换、报废、报损等。

第四条地方财政部门是地方政府负责资产处置工作的职能部门, 承担制度建设、处置审批及监督检查等管理工作。

地方财政部门可以根据工作需要, 将资产处置工作交由有关单位完成。有关单位应当完成所交给的国有资产管理工作, 向财政部门负责, 并报告工作的完成情况。

第二章管理规定

第五条资产处置应当遵循以下原则:

( 一) 符合法律、法规和规章规定;

( 二) 厉行勤俭节约;

( 三) 公开、公平、公正;

( 四) 与资产配置、使用相结合。

第六条地方行政单位需处置的国有资产范围包括:

( 一) 闲置资产;

( 二) 超标准配置的资产;

( 三) 因技术原因并经过科学论证, 确需报废、淘汰的资产;

( 四) 因单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等原因发生的产权转移的资产;

( 五) 呆账及非正常损失的资产;

( 六) 已超过使用年限无需继续使用的资产;

( 七) 依照国家有关规定需要进行资产处置的其他情形。

第七条需处置资产应当产权清晰, 权属关系不明或存在权属纠纷的资产, 需待权属界定明确后予以处置。

第八条资产处置应当严格履行审批手续。未履行审批手续的, 不得处置。

资产处置事项的批复, 是编制资产配置预算的重要依据。

资产处置事项的批复和处置交易凭证, 是单位进行相关资产和会计账务处理、相关部门办理资产产权变更和登记手续的依据。

第九条地方行政单位应当充分利用信息化等管理手段, 及时准确反映资产增减变动情况和处置收入情况。

第十条地方财政部门可根据实际情况, 逐步建立集中处置管理制度, 对地方行政单位国有资产进行统一处置。

对地方行政单位重要事项及召开重大会议、举办大型活动而临时购置的资产, 实行统一处置。

第十一条地方行政单位应当建立健全资产内部管理制度, 明确岗位职责, 完善处置流程, 规范处置行为。

第十二条地方行政单位通过无偿转让和置换取得的资产, 应当符合资产配置标准, 与其工作职责和人员编制情况相符。

通过无偿转让和置换取得办公用房的, 应当执行新建办公用房各项标准, 不得以未使用政府预算建设资金、资产整合等名义规避审批。

第十三条涉密资产处置应当符合安全保密的有关规定。

第三章无偿转让

第十四条无偿转让是指在不改变国有资产性质的前提下, 以无偿的方式转移资产产权的处置行为。

第十五条地方行政单位申请无偿转让资产, 应提交以下材料:

( 一) 申请文件、资产清单、权属证明和价值凭证;

( 二) 接收单位同类资产存量情况;

( 三) 因单位划转撤并而移交资产的, 需提供划转撤并批文以及由具备相应资质的中介机构出具的资产清查等相关报告;

( 四) 其他相关材料。

第十六条地方行政单位原则上不得向下级政府有关单位配发或调拨资产, 确因工作需要配发或调拨的, 应当同时符合以下条件:

( 一) 资产购置经费渠道合法合规, 无下级财政配套资金的要求;

( 二) 下级单位接收资产符合配备标准和相关编制要求;

( 三) 经同级财政部门审批同意。

向下级政府有关单位配发或调拨资产, 应同时告知接受单位同级财政部门。

第四章有偿转让和置换

第十七条有偿转让是指转移资产产权并取得相应收益的处置行为。

第十八条置换是指行政单位与其他单位以非货币性资产为主进行的交换, 该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产 ( 即补价) 。

第十九条资产有偿转让或置换, 应当经具备相应资质的中介机构评估。

第二十条有偿转让原则上应当以拍卖、公开招标等方式处置。不适合拍卖、公开招标或经公开征集只有一个意向受让方的, 经批准, 可以以协议转让等方式进行处置。

采取拍卖和公开招标方式有偿转让资产的, 应当将资产处置公告刊登在公开媒介, 披露有关信息。

第二十一条涉及房屋征收的资产置换, 应当确保单位工作正常开展, 征收补偿应当达到国家或当地政府规定的补偿标准。

第二十二条地方行政单位申请有偿转让或置换资产, 应当提交以下材料:

( 一) 申请文件、资产清单、权属证明、价值凭证、中介机构出具的资产评估报告及单位同类资产情况;

( 二) 拟采用协议转让方式处置的, 应提供转让意向书;

( 三) 拟采用置换方式处置的, 应提供当地政府或部门的会议纪要、置换意向书;

( 四) 其他相关材料。

第五章报废和报损

第二十三条报废是指对达到使用年限, 经技术鉴定或按有关规定, 已不能继续使用的资产进行产权核销的处置行为。

国家或行业对资产报废有技术要求的, 应当由具备相应资质的专业机构进行技术鉴定。

第二十四条达到国家和地方更新标准, 但仍可以继续使用的资产, 不得报废。

第二十五条车辆、电器电子产品、危险品报废处理应当符合国家有关规定。

第二十六条报损是指对发生呆账或非正常损失的资产进行产权核销的处置行为。资产报损分为货币性资产报损和非货币性资产报损。

第二十七条资产存在下列情况之一的, 可以报损:

( 一) 债务人已依法破产或者死亡 ( 含依法宣告死亡) 的, 根据法律规定其清算财产或者遗产不足清偿的;

( 二) 因不可抗力因素造成损失的;

( 三) 根据国家有关规定, 可以报损的其他情形。

第二十八条资产报损前, 应当通过公告、诉讼等方式向债务人、担保人或责任人追索。

地方行政单位应当对报损的资产备查登记, 实行“账销案存”的方式管理, 对已批准核销的资产损失, 单位仍有追偿的权利和义务, 对“账销案存”资产清理和追索收回的资产, 应当及时入账, 货币性资产上缴国库。

第二十九条地方行政单位申请报废、报损, 应当提交以下材料:

( 一) 申请文件、资产清单、价值凭证和权属证明;

( 二) 因技术原因报废的, 应当提供相关技术鉴定;

( 三) 债务人已依法破产的, 应当提供人民法院裁定书及财产清算报告;

( 四) 债务人死亡 ( 宣告死亡) 的, 应当提供其财产或者遗产不足清查的法律文书;

( 五) 涉及诉讼的, 应当提供人民法院判决书或裁定书等;

( 六) 因不可抗力造成损失的, 应当提供相关案件证明材料、责任认定报告和赔偿情况;

( 七) 其他相关材料。

第六章收入管理

第三十条资产处置收入包括有偿转让收入、置换差价收入、报废报损残值变价收入、征收补偿收入、保险理赔收入以及处置资产取得的其他收入。

有偿转让收入包含出售收入和出让收入。

第三十一条资产处置收入应当纳入公共预算管理, 按照政府非税收入管理有关规定上缴国库。

第三十二条资产处置收入上缴列政府收支分类科目“行政单位国有资产处置收入”科目。

第七章监督检查

第三十三条资产处置监督工作应当坚持单位内部监督与财政监督、审计监督、社会监督相结合, 事前监督与事中监督、事后监督相结合, 日常监督与专项检查相结合。

第三十四条除涉及国家安全和秘密外, 地方行政单位应当实行资产处置内部公示制度。

第三十五条资产处置过程中, 存在下列行为的, 按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理:

( 一) 未经批准擅自处置的;

( 二) 在处置过程中弄虚作假, 人为造成资产损失的;

( 三) 对已获准处置资产不进行处置, 继续留用的;

( 四) 隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用资产处置收入的;

( 五) 其他违法、违规的资产处置行为。

第八章附则

第三十六条列为行政编制并接受财政拨款的社会团体依照本办法执行。

参照公务员法管理、执行行政单位会计制度的事业单位依照本办法执行。

第三十七条地方行政单位在建工程、罚没资产处置按照国家有关规定办理。

第三十八条地方财政部门可根据本办法及上级财政部门有关资产处置管理的规定, 制定本地区和本级行政单位资产处置管理制度, 并报上一级财政部门备案。

集团公司各级子公司资金管理办法 篇3

第一条 为有效配置财务资源，构建高效的资金运作平台，规范公司在实行收支两条线下的资金管理工作，根据国家有关法律法规及本公司的管理要求，制定本办法。

第二条 本规定所称的资金收支是指子公司所有的现金流入和现金流出。

第三条 本规定适用集团公司所属各级子公司。

第二章 基本原则

第四条 资金集中原则。子公司收到的所有资金全部进入收款账户（一般户），除逐级归集上划至集团公司外，收款账户只收不支，由集团公司统筹管理；子公司所有的资金支出均由支出账户（基本户）支付，子公司依据年度预算编制月度资金计划表按月向集团公司申请核拨。

第五条 预算管理原则。资金收支两条线以年度预算为指引，各项支出按管理界面和部门职责，以年度预算为依据分级分工审核。

第六条 分级管理原则。资金收支两条线按公司行政管理级次实行分级管理。

第三章 管理界面

第七条 集团公司负责资金收支两条线政策的制定、管理和考核，负责统筹管理子公司各类流入资金，及时审批并拨付各项支出资金，负责全公司资金的筹措，保证子公司合理的资金需求。

第八条 子公司负责本单位的资金管理，保证各类资金安全、及时的回收，及时、准确编制资金用款计划，严格执行集团公司各项资金管理规定，保证资金安全。

第四章 部门职责

第九条 集团公司财务部是收支两条线的综合管理部门，负责监控各子公司银行账户和现金流量状况，负责审核各子公司的经营性资金用款计划，负责归集、拨付与筹集资金。

第十条 集团公司综合业务部负责审议子公司成本项目资金拨付计划。

第十一条 集团公司运营部负责审议子公司平台建设及投资项目资金拨付计划。

第十二条 集团公司行政部负责审议子公司物资采购及日常办公费用的资金拨付计划。

第十三条 集团公司人事部负责审议子公司工资及社保费用的资金拨付计划。

第十四条 集团公司财务部负责按照董事会审定额度拨付下属子公司各项支出资金。

第十五条 各子公司业务部门按职责分工负责项目管理，组织编制月度资金计划表，并将有关资料汇总后提交给各子公司财务部门。

第五章 账户性质及管理

第十六条 集团公司采取建立收入支出账户的两级管理体系，银行账户按管理级次分级管理，各子公司对所属账户的资金安全和资金使用负责。

第十七条 收入账户是包括产品销售收入、利息收入、投资收益、营业外收入、其他收入等的银行帐户。

第十八条 支出帐户的支付范围包括：营业成本支出、营业税金及附加支出、销售费用、管理费用、财务费用、经集团财务部批准的其他支出。支出账户是子公司的基本账户。

第十九条 各子公司设立的收款户只限本地*银行经营网点，并开通网银功能，银行印鉴中的法人私章由集团财务部保管，网银授权钥匙由集团财务部保管。收款户不得收取现金，收入款只能通过转帐汇款。

第二十条 收入账户不允许对外支付，仅限于按级向上归集资金，按月向子公司基本户拨款。

第二十一条 各子公司开户、销户、账户用途的变更须报集团批准，由于银行系统升级、工商登记变更等客观原因导致的账户信息的变更应及时报集团备案。

第六章 收款管理

第二十二条 各子公司收到的货币资金必须全额及时入账，不得私设“小金库”，严禁账外设账；不得以任何名义开设个人存款户（存折）作为过渡帐户，一经发现将对责任人以挪用公款论处。

第二十三条 各子公司应不断加强应收款项管理，保证资金安全回收，防范坏账损失风险。各子公司应定期查收各项应收款项，对逾期未收款项应及时向债务人发出催账通知，对久拖未还款项应及时采取合法的债权保全措施，对已作坏账核销、但债务人仍存在的应收款项应专设备查簿详细记录，并及时催收。

第七章 资金申请

第二十四条 各子公司应建立月度资金用款计划例会制度。

第二十五条 各子公司应以年度预算为依据，结合本企业的现金流量情况，按照规定的时间（每月底25日前上报下月资金计划表）和形式（电子档与纸质签字档扫描件）向集团财务部上报月度资金计划表。

第二十六条 各子公司应制定资金申请的内部管理流程，明确相关部门的工作职责。

第二十七条 各子公司向集团申请计划外资金必须及时且有充分合理的理由。频繁申请计划外资金的单位将视情节予以处罚。

第二十八条 各子公司编制资金用款计划务求准确，对于连续三个月出现月末支出账户资金存量大于预付金额度及自留结余资金合计数的，集团公司将予以通报批评。

第八章 资金审核

第二十九条 每月底26日-28日，集团财务部组织各部门召开月度资金计划会，集中审议各级子公司上报的下月月度资金计划表。财务部根据各部门的审核结果，结合各子公司的资金存量和实际支付情况，确定各子公司的拨款额度。29-30日将审议结果报董事会最终审定。

第三十条 集团公司综合业务部以年度预算为依据审核各子公司上报的成本项目支出。

第三十一條 集团公司运营部以年度预算为依据审核各子公司上报的平台建设及维护支出、投资项目支出。

第三十二条 集团公司行政部以年度预算为依据审核各子公司上报的物资采购及日常办公费用。

第三十三条 集团公司人事部以年度预算及工资表为依据审核各子公司上报的工资及社保费用。

第九章 资金拨付

第三十四条 集团公司财务部按照董事会审定的当月资金额度，于每月1-5日向子公司基本支出户拨付款项。

第三十五条 集团公司分管领导出差期间，其资金审批权限根据公司领导分工的有关规定执行。

第十章 付款内控管理

第三十六条 各子公司采用预算管理、现金流量控制、限额经费核定相结合的原则进行付款管理。

第三十七条 各子公司所有资金必须严格按照付款审批权限进行支付。重要的资金支付业务必须实行集体决策和审批制度。

第三十八条 各子公司的资金支付须附有合法有效的支持文件。（包括各类有效经济合同、合法的发票或凭证、领导在权限范围内同意付款的批示等）。支出项目之间不得挪用、占用，若违反规定一经查实，将按所挪用、占用的资金额度扣减次月用款额度，并追究相关责任人责任。

第三十九条 采用网络汇款方式必须保证付款人员、审核人员的网络IC卡、读卡器和密码的安全，网络汇款严格按事先设定的电子审批权限流转，不得简化和篡改。

第十一章 资金监控

第四十条 各子公司收入账户与支出账户均纳入集团的监控范围。通过银企直连资金监控系统实现资金信息的实时反映、现金流量的实时监控，资金的统一管理和调度。

第四十一条 集团定期或不定期对子公司资金收、付的各环节进行实地检查监督，检查结果直接纳入子公司财务经理的考核。

第十二章 附则

第四十二条 本办法经集团董事会审议通过，于*年*月*日起执行。

××集团有限公司行政例会管理暂行办法 篇4

发表时间：2008-03-21

第一章总则

第一条为了规范华电煤业集团有限公司（以下简称“公司”）煤炭采购工作，防范法纪风险，提高经济效益，促进廉政建设，根据国家、中国华电集团公司有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条公司监察审计部是公司煤炭采购管理监督工作的主管部门，负责组织对公司本部相关部门、各分公司煤炭采购管理工作进行监督；公司计划调运部、燃料管理部、财务资产部和分公司是煤炭采购管理监督工作的责任单位，依照本办法规定，负责对职责范围内的煤炭采购业务和人员进行监督。

第三条加强对煤炭采购管理的监督，是企业监察的重要内容，应坚持公司党组统一领导、纪检监察部门组织协调、各职能部门和业务单位分工负责的工作机制。

第二章监督职责

第四条公司监察审计部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）指导、组织协调公司系统煤炭采购管理监督工作；

（二）健全、完善煤炭采购管理监督制度并组织实施；

（三）监督检查公司相关部门和分公司履行煤炭采购管理监督职责的情况；

（四）组织查处煤炭采购管理方面的违规、违纪行为。

第五条公司计划调运部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）健全、完善煤炭采购管理制度并监督实施；

（二）建立、完善煤炭采购管理工作中综合管理、计划管理、价格管理、合同管理和供货商选择等环节之间的制约机制；

（三）负责对本部门工作人员的管理监督；

（四）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第六条公司燃料管理部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）健全、完善煤炭验收、结算管理制度和制约机制；

（二）对在煤炭验收、结算工作发现的涉及煤炭采购问题，及时向公司计划调运部或者监察审计部反映，必要时协助调查核实；

（三）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第七条公司财务资产部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）对电煤资金管理制度执行情况和电煤结算付款工作进行监督；

（二）对电煤资金管理和电煤结算付款工作中发现的涉及煤炭采购问题，及时向公司计划调运部或者监察审计部反映，必要时协助调查核实；

（三）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第八条分公司在煤炭采购管理监督中主要履行以下职责：

（一）贯彻落实公司煤炭采购管理监督制度；

（二）对本单位煤炭采购工作及采购人员进行日常监督；

（三）指导、监督相关电厂（分理处）自购煤采购工作；

（四）按管理权限，查处本单位煤炭采购管理工作中的违规、违纪行为；

（五）协助上级组织开展相关监督检查工作。

第三章监督内容

第九条对综合管理进行监督

（一）煤炭采购内部管理制度是否健全，执行是否严格，有无制度缺陷和管理漏洞；

（二）煤炭采购决策机制是否完善，重大决策事项（如购煤计划编制、供煤商选择、价格调整、合同纠纷处理等）是否经过集体研究决定；

（三）煤炭采购工作人员的权责是否明确，上下级之间、部门之间、上下道工序之间管理操作是否形成制衡。第十条对计划管理进行监督

（一）购煤计划调整是否严格按照规定程序办理，计划外购煤是否经公司同意；

（二）、季度、月度购煤计划和实际完成情况是否有比较分析。

第十一条对供煤商选择进行监督

（一）是否坚持公开、透明和比质比价原则选择供煤商；

（二）是否对供煤商资质进行了严格审查，审查认定程序是否规范，备查资料是否齐全；有无与不具备资质条件的供煤商建立购销关系的问题。

第十二条对煤炭价格进行监督

（一）购煤价格是否严格执行公司制定的最高限价或者指导价；

（二）超限价签订煤炭订购合同是否经公司批准。

第十三条对合同管理进行监督

（一）供煤商的资信情况是否符合合同签约的要求；

（二）合同谈判是否由两人以上参加；

（三）合同签订前是否经过集体评审，签订时是否严格执行会签制度。

第十四条对煤炭验收进行监督

（一）采、制、化等环节相互监督和制约的措施、制度是否完善，落实执行是否到位；

（二）采、制、化操作是否规范，原始记录（台帐）是否完整，有无人为调整验收数据的行为。

第十五条对煤炭结算进行监督

（一）煤款核算、结算和支付是否严格按照合同约定和公司规定办理；

（二）对亏吨、亏卡是否严格按照合同条款进行认真索赔，有无因索赔不力造成损失的问题。

第十六条对采购人员进行监督

（一）采购人员是否认真履行岗位职责，严格遵守党风廉政建设各项规定；

（二）是否对采购人员进行经常性职业道德教育和廉洁从业教育；

（三）有无索贿受贿、向供煤商收取回扣佣金或其它好处的行为，有无个人承担的费用由供煤商报销的行为；

（四）是否设立了举报箱和举报电话，员工反馈和供煤商投诉渠道是否畅通，信访举报案件查处是否严格按照规定程序办理。

第四章监督方式

第十七条 公司煤炭采购管理监督工作方式包括但不限于：即时监督、定期考评、效能监察与专项检查、民主监督。

第十八条即时监督。以各分公司为主，相关电厂（分理处）协助，采用检查、评议、调查、考核等方法，对煤炭采购工作主要环节之间的制衡性和工作人员的廉洁性实施日常监督。

第十九条定期考评。以公司计划调运部为主，燃料管理部、监察审计部协助，根据公司相关考核评价办法，以及《煤炭采购管理工作监督评价细则（试行）》，结合厂内燃料管理优秀单位评选等工作，采取查看原始记录和工作台帐、召开座谈会、听取工作汇报、请有关人员说明情况等方法，对煤炭采购管理工作进行半年或者评价。

第二十条效能监察与专项检查。以公司监察审计部为主，分公司协助，采用效能监察、党风廉政建设责任制执行情况现场检查、信访调查等方法，重点对煤炭采购管理与监督制度的执行情况进行监督。

第二十一条民主监督。各分公司采取建立工作通报制度、企务公开制度等方式，将煤炭订货、供货商、合同执行等情况在适当范围内予以公布，听取员工对煤炭采购工作的意见建议。公司本部相关部门和各分公司通过走访电厂、煤炭供应单位和运输单位，征求对煤炭采购管理工作的意见。

第五章责任追究与奖惩

第二十二条在煤炭采购管理工作中违规违纪，给企业造成经济损失和政治影响的单位和个人，视情节按有关规定给予组织处理或者党纪政纪处分，构成犯罪的移送司法机关处理。

第二十三条本单位在煤炭采购管理工作中发生违规违纪事件的，要纳入三项责任制考核，考核结果与本单位领导班子绩效薪挂钩，并按照党风廉政建设责任追究办法，对有关领导人员实施责任追究。

第二十四条因煤炭采购管理与监督制度不健全，或者监督执行不力，而发生违规违纪事件的，对采购管理部门和监督部门给予通报批评，并视情节按有关规定给予其主要负责人组织处理或者党纪政纪处分。

第二十五条对在煤炭采购监督管理工作中做出突出成绩的集体和个人，由公司监察审计部向公司主管领导建议给予奖励。

第六章附则

第二十六条本暂行办法适用于公司本部各部门、各分公司，以及承担煤炭采购业务的全资、控股企业。

第二十七条公司本部有关部门、各分公司要结合实际，制定职责范围内的煤炭采购管理监督实施细则。

第二十八条本暂行办法由公司监察审计部负责解释。

××集团有限公司行政例会管理暂行办法 篇5

第一章 总 则

第一条 为规范中国中煤能源集团有限公司（以下简称集团公司）建设工程设计变更审批程序和严肃审批管理工作，确保建设工程质量、推进工程建设进度、有效控制工程造价，根据国家相关法律、法规的规定和基本建设程序的要求，结合集团公司实际，特制定本办法。

第二条 凡在集团公司及所属全资子公司、分公司、控股公司及均股公司（以下简称建设单位）范围内的新建、改扩建和技术改造项目，其建设工程初步设计及施工图设计的变更审查、审批的管理工作，均须遵守本办法。

第三条 建设单位应建立健全总工程师技术负责制和总会计师（或分管副总经理）造价负责制。总工程师负责建设工程初步设计的审查、修改、重大（要）设计变更等生产技术管理工作，总会计师（或分管副总经理）负责建设工程概算、预算、结算、决算等工程造价管理工作。

第四条 工程设计变更是指对已批准的初步设计文件或施工图设计文件，因设计或非设计原因引起的对初步设计或施工图设计所进行的修改、完善。

设计原因是指设计文件中存在的问题和缺、漏、错项，应要求设计单位出具设计变更单，列入设计质量的考核；非设计原因是指工程由于某些不可预见的因素或客观环境发生了改变或应建设单位的要求发生了改变，最终由设计单位出具设计变更联系单，列入建设单位的考核。

设计变更单和设计变更联系单统称为设计变更文件。

第五条 在工程建设过程中，可对工程设计、技术装备或其它任何部分进行必要的设计变更，以使建设工程使用功能更加合理。工程设计变更的原则是：

（一）经批准的初步设计是建设工程实施的主要依据，设计单位要按照批准的初步设计内容、工程量和建设标准进行施工图设计，不得随意变更和修改；

（二）若设计变更意见与初步设计批复内容不一致，应征得初步设计原审批部门的同意；

（三）工程设计变更要符合国家有关工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合安全生产及安全设施设计的要求，符合环境保护的要求；

（四）在确保工程质量、安全标准和主要技术、经济指标的前提下，对于加快工程进度、降低工程造价、提高投资效益等方面有显著作用时，应考虑变更设计；

（五）进行工程设计变更，应事先进行周密调查，备有图文资料，其深度与现有设计相同，以满足施工需要，并填写相关报告，详细申述变更设计的理由（包括与原设计的技术经济比较），报经批准后实施。

第六条 工程设计变更按照技术性质和投资增加额度，分为三类：重大设计变更、重要设计变更和一般设计变更。

（一）重大设计变更，是指改变了初步设计审查确定的工程设计方案、建设规模、技术标准等原则性意见及地质条件发生重大变化的设计变更或单位工程投资增加额超过初步设计批准概算投资10 %及以上的设计变更；

（二）重要设计变更，是指单位工程投资超过初步设计批准概算投资5 %及以上、不足10 %的设计变更；

（三）一般设计变更，是指单位工程投资超过初步设计批准概算投资、不足5%的设计变更。

第七条 工程设计变更的工作流程包括：设计变更的提出、审查、批准、形成变更文件、实施工程设计变更和变更文件归档。

监理单位在项目开工前，负责制订设计变更在各参建单位中流转的具体时限并督办的办法。

第二章 设计变更

第八条 建设、设计、施工、监理单位均可根据设计问题及施工工艺、材料采购、外部环境等变化情况，合理地向项目管理单位提出工程设计变更的建议。设计变更的建议方要以书面形式提出变更申请报告书，并注明变更理由。

建设单位为管理项目设立的指挥部、项目部、项目公司、筹建处等（以下简称项目管理单位）受理设计变更的申请后，应根据现场实际情况，确认设计变更的原因、责任和必要性，对设计变更的规模、数量、范围组织审查核实，并形成书面意见报建设单位。

第九条 变更申请报告书原则上由以下文件组成：

（一）工程设计变更申请报告书。准确地说明工程的基本情况、拟变 更设计的工程名称、变更的卷册号及图号、原设计单位、设计变更的类别、变更的主要理由和内容、估计延误工期、估算造价增减额及费用承担方等；

（二）变更缘由和依据。附设计变更建议方的申请报告、地质资料、对设计变更申请的调查核实情况、技术经济的论证意见及合同条款、现场办公备忘录、各类证明材料等；

（三）设计变更文件说明书。附设计变更的设计图纸或变更意向草图及原设计相应图纸；

（四）工程量明细表。附核增减的原设计工程量、工程变更工程数量计算书及变更增减量计算表；

（五）变更费用估价表。附工程投资变化清单、分项概、预算书和变更造价增减计算书，工程造价管理部门签署意见；

（六）建设单位组织设计变更方案审查的初审意见。

第三章 设计变更的审批

第十条 设计变更的审批按照设计变更的分类，实行分级审批制。重大设计变更、重要设计变更由建设单位根据本办法进行初审，报送集团公司审批后实施；一般设计由建设单位根据本办法进行审批后实施，并报送集团公司备案。

第十一条 初步设计或施工图设计需修改的，建设单位应委托原设计单位编制调整概算，报初步设计原审批部门重新审批。涉及项目可行性研究报告、投资计划等主要内容，如建设规模、使用性质、产品方案、主要工艺与设备、建设地点等方面的调整，须经可行性研究报告原审批部门同 意，再办理初步设计的审批手续。

第十二条 设计变更文件需要评审的，集团公司组织专家评审，使建设投资得到有效控制。

审批工程设计变更文件时，工程变更费用按合同约定的相应工程预算编制办法核定。

由于工程勘察、设计、施工等有关单位的过失引起工程设计变更并造成损失的，有关单位应承担相应的费用和相关责任。

由于工程设计变更发生的建筑安装工程费、勘察设计费和监理费等费用的变化，按照合同有关约定执行。

由于工程设计变更发生的工程建设单位管理费、征地拆迁费等费用的变化，按照国家有关规定执行。

第十三条 对需要进行紧急抢险的工程设计变更，建设单位可通过现场办公先进行紧急抢险，各参建单位在现场办公备忘录中确认抢险方案后，即可先行实施工程变更。同时，应在15日内按照规定的程序补办设计变更审批手续。

第十四条 项目管理单位收到经批复的设计变更文件后，将变更设计通知单和相关附件等交监理工程师处理，由项目总监理工程师下发变更令。引起工程造价改变的设计变更在工程竣工验收前，监理工程师负责统计工程设计变更及其工程造价增减额；设计单位负责出具竣工图，所有已实施的设计变更须在竣工图上得到真实完整的体现。

第十五条 建设单位对设计变更管理台帐随时进行指导、检查。项目管理单位应当建立工程设计变更管理台帐，定期对设计变更情况进行汇 总、报送。建设单位应及时将工程设计变更文件归档。

第十六条 设计变更经审查批准后，由设计单位形成相关设计变更文件，方可下发施工现场执行工程设计变更，其工程投资纳入竣工财务决算。

未按本规定履行工程设计变更审批手续，其工程投资不得纳入工程结算和竣工决算。

第十七条 同一单位工程不得进行两次以上的重要设计变更。经批准的工程设计变更，一般不得再次变更。

第四章 附 则

第十八条 任何单位或个人不按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件；将工程设计变更肢解规避审批；未经审查批准或者审查不合格，擅自扩大建设规模、增加建设内容，提高建设标准而引起的项目概算增加的，集团公司停止拨付工程建设资金，并追究有关单位和责任人的责任。

××集团有限公司行政例会管理暂行办法 篇6

刚才，各主体单位围绕x月份工作不足和改进措施、月份工作重点进行了汇报，各位高管就分管工作进行了安排，书记就党建工作进行了部署，结合工作实际都提的比较到位，希望各单位积极落实，确保落地。具体工作中需要我支持的，我将全力给予支持和帮助。

x月份总体工作评价

x月份，既有亮点，又有不足。上半月，各单位较好地贯彻了“大干x月份”工作总基调精神，全力组织新的模式生产，炼铁、炼钢、轧线产量不断刷新历史纪录，证明了我们的团队是一支能打胜仗的优秀队伍。但是下半月，公司焦炉和金牛焦化环保限产等原因，造成x号高炉较长时间不顺，影响了炼铁以及后道工序产量的发挥，产量完成不理想。这也暴露出我们在应对突发问题时还存在很多短板和不足。加之x月份行业整体利润空间收缩，成本未控制好，经营业绩未达到预期，与兄弟单位相比，还存在一定差距。我们必须充分认识到，在客观条件变化的情况下，主观层面未能很好地应对，出现了“上半月能打胜仗，下半月不能打硬仗”的结果，各项工作落实得不够细、不够实，需要我们沉下心来，进一步强化管理，补齐短板，积极应对，实现提升。

工作亮点（合计X个亮点）

生产方面（x个亮点）

全月创纪录x项次，其中，产量纪录项次，指标纪录x项次。热轧厂项次，公司项次，炼铁厂项次（前三名）。

石矿x号竖窑x月日最高日产x吨。

烧结厂四烧产量连续天超x吨；四烧转鼓指数比原纪录提高xx%；四烧综合电耗x月日x千瓦时/吨。

炼铁厂x月日在新的生产模式下最高日产x吨，x号高炉煤比连续天超xxkg/t。

热轧钢坯全月产量比原纪录提高吨；截至x月日实现x天突破x吨大关，x月日最高日产x吨。冶炼周期比原纪录降低xx分钟。

轧线x月日最高日产x吨。

公司球团产量连续天超吨。x号高线成材率比原纪录提高xx%；φ产量x月日最高日产吨；φx产量x月日最高日产吨。

公司抢修电机x台，完成测温取样器环比增长x%。拓展市场，工作服和除尘布袋与网签订供货协议。完成定制服装套和两大集团套样品制作。

生产服务中心自有车辆烧结矿拉运比原纪录提高吨。

经营方面（x个亮点）

热卷销售x万吨（结算月），创历史新高。其中x月日热卷外发xx万吨，创单日最高纪录。

热卷锁单创效x万元。

外购钢坯创单月调坯量历史新高；盘螺锁单xx万吨，均价元/吨，合计创效x万元。

预判市场走势，抓节点采购，合计创效万元。

积极拓展焦炭资源，在极短时间内满足日需干熄焦和湿熄焦的缺口，为高炉稳产顺行提供了保障。

采购废钢创效万元。

完成x号高炉中修项急需备件采购。

组织招议标会议x次，创历史新高。

安全方面（x个亮点）

协调市应急管理局，于x月日完成危险化学品经营许可证办理和生产安全事故综合应急预案备案。

结合评价公司，完成x个技改项目安全预评价报告专家会审。

特邀区应急管理局局长开展新安法宣讲。

组织x名特种作业人员培训、取证考试，争取安全技能培训补贴x万元。

环保方面（x个亮点）

积极与市县生态环境局协调，对x月生产负荷比例动态调增，高炉执行新的生产模式，保障了公司满负荷生产。

完成三季度重点污染源和在线设施比对的现场监测及报告编制工作。

完成个环保治理项目的自主验收。

经与市发改委反复协调，完成技改项目和特钢板材品种延伸项目的能耗替代方案和煤炭替代方案，已报审。

财务方面（x个亮点）

争取保险理赔x起，到账金额x万元。

强化资金管控，提高资金使用效率，严控付款节点，优化付款方式，创效xx万元。

争取享受增值税增量留抵退税政策优惠，收到退税xx万元。

设备管理（x个亮点）

完成系统检修各项准备工作，一烧大修时间安排与环保限产周期高度吻合，最大程度降低因检修对公司生产经营造成的影响。

创新空调维修模式，采用外委与内部维修相结合，节约费用万元，同比下降%。

强化验收管控，挽回损失万元。

技术质量（x个亮点）

新开发桥梁结构钢QxqD，生产吨，用户试用反馈良好。

推进产品结构优化，重点生产QxB、LxM、SPHC、QxG等x万吨，环比提高x万吨。

推进专利挖掘和申请，受理专利x项。

加强物料质量把控，挽回损失x万元。

完成热轧厂高新申请所需样品取样和制样，确保了加工精度，为高新申请提供了支持。

完成自动测水仪、轴流风机、工分仪等台设备自主维修，节约备件和维修费用万元。

工程方面（x个亮点）

克服雨季施工不利因素，完成石矿回转窑脱硫脱硝等x个项目。

完成热轧x号连铸、xmx烧结机脱硝、热风炉改直燃炉在市备案审批；完成x号连铸项目在备案审批。

热轧小板坯连铸系统：单机开始调试。

铁路系统：按计划进行。

制氧系统：按计划进行。

高炉喷煤系统：月具备投产条件。

发电系统：主厂房封顶。

管理方面（x个亮点）

全面组织开展管理提升攻坚活动，下发了具体实施方案，明确了工作内容和要求，严格按照方案要求开展工作，进一步提升公司整体执行力。

按照《制度执行情况检查实施方案》要求，组织各专业部室对制度的执行情况进行了全面检查，对发现的问题进行了梳理、汇总与整改，形成了闭环管理。

首次开展大学生及后备干部走进德龙活动，通过现场学习技术工艺、切身感受德龙文化，帮助其尽快成长和成才。

针对热轧x号岗废钢车辆较多，设计“排队通”微信程序，提升了工作效率。

严厉打击盗窃行为，挽回损失xx万元。

完成二编组门口小饭店拆除及非钢信联xx劳服公司化工库部分设备、房屋资产拆除。

国庆前夕，工会组织入户慰问困难职工，确保度过安定祥和的节日。

制定优化方案和车辆分配方案，完成非工程车辆集中接收和派驻。积极落实公司部署，快速推进公司车改。

工作不足（x个不足）

因环保限产，公司焦炉及金牛焦化均延长结焦时间，造成焦炭及焦炉煤气供应紧张，x号高炉下旬顺行程度较差，导致铁水及炼钢、轧材产量受到一定影响。

各主体工序成本对比上月上升明显，成本管控有待进一步加强。

产品质量管控不严，出现成分超标、划伤、翘皮、辊印等质量异议，产品质量及质检工作有待提升。

非计划停机问题较多，对生产组织造成较大影响。

月份工作部署

月份，边生产边检修，任务艰巨。我们面临x座小高炉和转炉单炉生产的组织模式，这是混改两年半来从来没有出现过的，也给我们带来极大的考验。x座小高炉要在保顺行的前提下，最大限度发挥产能和成本优势，转炉要发挥到极致提高产量。同时，要统筹兼顾抓好系统检修，加强沟通协调，确保检修安全、检修质量和检修工期。我们要以无所畏惧的勇气和一往无前的魄力，强化责任担当，力争圆满完成各项工作任务。

下面，我结合当前市场和公司实际，就月份工作重点强调如下：

月份工作总基调

防微杜渐抓安全，担当作为促环保；

统筹兼顾抓检修，精心组织稳生产；

紧盯关键抓优化，深度挖潜降成本；

明晰责任抓质量，注重实效求提升；

研判市场抓节点，创新思路增效益；

树立严实作风，强化责任意识，顶着压力干，迎着困难上，全力以赴完成月份目标任务！

一、防微杜渐抓安全，担当作为促环保

在安全方面，要防微杜渐，坚守红线。要认真理解“x-x=x”的内涵，“x”就是指整体经营业绩，“x”就是安全，出了安全事故，效益再好，都等于“x”。对于安全，一是实施一票否决制，二是出了安全问题，对于企业形象的影响不可估量。所以，各部门对安全工作要从思想上高度重视，这是红线，决不能触碰。要通过提升管理水平，减少安全事故，减少因安全事故对职工造成的痛苦，减少因安全事故给职工家庭带来的不幸。

要抓住重点。本月安全管理的第一个重点是大面积检修，“边检修边生产”的局面造成安全风险点很多。所以，在检修过程中，一定要落实好安全管理措施，专职安全管理人员要在现场监督到位、指导到位，确保生产、检修平稳度过。第二个重点是积极应对季节变换带来的挑战，随着上一周连续降雨，温度大幅降低，在这个过程中，安全管理也是一个重点，一定要重点关注。

环保方面，要担当作为，筑牢底线。上个月，包括国家环保部，省、市、县环保管理部门对公司进行了多达多次的检查。针对这些检查，环保工作也暴露出很多问题，对此，我重点强调以下几点：

第一，关于环保治理设施的问题。我们在早会上也作了部署和要求，要按照各工序环保工作的要求，认真梳理所欠缺的硬件设施，认真梳理当前不能满足新的环保要求的环节。这些欠缺的硬件，若不及时增加，将无法达到环保标准和要求，很有可能面临停产，这绝非危言耸听。

第二，关于在环保工作中存在侥幸心理的问题。从今年x月份到最近，我们周边企业环保事件频发，停产整顿者不计其数。在这样的形势下，我们一定要杜绝任何侥幸心理，侥幸心理会给公司带来灾难性后果。

第三，关于能管好而管不好、能干好而干不好的问题。究其原因，就是平时管理要求不严、责任落实不到位、引不起足够的重视。结合上次市环保局领导到公司检查，值得我们深刻反思，我们一直讲，要打造xA景区，打造A类企业，要真正落实到行动中。针对这种能管好而管不好、能做好而做不好的问题，一定要加大处罚力度，提高重视程度。

目前，针对环保部门检查出的八项问题，还有两项需要增加设施去完善，要严格按照时间节点快速推进。对于已经整改完成的项目，一定要做到真正的整改到位，坚决不能应付。大家要切实转变思想、更新观念，将环保工作作为一项重中之重的工作抓紧抓实。

二、统筹兼顾抓检修，精心组织稳生产

x月份，我们确定了围绕x号高炉各工序的检修任务。也针对当前整个设备状况以及下一步生产组织作出了检修决定。这次检修任务量很大，是近些年规模最大的一次。所以各单位要克服困难、精心组织，把这次检修组织成一次最经典的检修，保证高效、优质、按期完成。

一是强化责任，加强检修过程管控。

各单位一把手和设备厂长要切实负起责任，要把检修内容、部位想全想细，确保一次性检修彻底、到位，避免检修之后再出现问题。我们以前发生过这样的事，检修时间挺长，但刚恢复生产，又出现了这样那样的问题。也就是说在检修过程中没有把控好。所以要抓好过程控制，对于检修后出现的问题，设备部要针对实际情况严肃处理。

二是严格把控，确保检修按期完成。

要正确处理好安全、质量、工期的关系。按照规范管理六要素要求，抢抓检修进度，细化到天，避免前松后紧或节奏失控现象。

三是加强沟通，统筹安排。

各单位要树立“上下一盘棋”思想，特别是设备部作为主管单位，要强化统筹安排，加强组织协调，跟踪检修进度以及检修效果。我们在齐心协力抓好检修的同时，更要精心组织好生产，确保检修生产两不误。

月份受检修影响，仅有x座小高炉、转炉单炉生产，产量发挥将受到限制，生产面临较大挑战。对此，我们要敢于迎难而上，将压力转化为动力，利用现有生产条件，保稳产促高产。

一是炼铁要敢于突破，在保顺行的前提下实现产量最高、成本最优、指标最好。

上个月炼铁突破了新纪录。在日产创纪录的期间，跟去年日产最高的x月份相比，当时大高炉产量达到多吨，今年大高炉产量在吨左右，也就是说，在这个期间小高炉发挥得很好，月份要再创佳绩。

围绕炼铁创高产，我们制定了以高炉稳定顺行为中心的保障方案，其中，涉及到的石矿、焦化、等几个部门，要一如既往地为高炉服好务创造条件。客观上有为高炉保障顺行的这些单位作支撑，炼铁厂从主观上要抓好内部操作。

二是炼钢要鼓足干劲，发挥单炉生产能力，最大限度争创高产。

上个月，热轧炼钢为创高产做了一些基础工作，在x月份得到了充分体现。在月份生产模式下，要抓好细节、抓好操作。操作抓好了，整个冶炼周期会进一步降低，生产中小的事故会进一步降低。不抓操作生产不可能有连续性。我们要把到其它企业对标学到的东西用于如何改进、如何提升上。

三是轧线要激发斗志，在现有条件下实现产量最大化。

本月钢坯产量大幅度降低，生产负荷也没有之前高，一要控制好质量，二要把x万吨钢坯轧出来。热坯、凉坯的轧制不一样，成本、质量控制都会受到影响。轧线要稳定设备作业率，控制好质量，圆满完成轧制任务。

生产部要做好新生产模式下铁水能源介质平衡工作，细化好焦炉煤气平衡。检修期间做好物料平衡，确保高效低成本。

三、紧盯关键抓优化，深度挖潜降成本

x月份各工序成本都呈上升趋势，与集团相比，也处于劣势地位。我们既要肯定混改以来指标的不断优化、有所进步，但更要看到差距和不足。

一是从客观来讲，xx区域有些成本是不可控的，但要看咱们的成本指标是不是得到了优化。

构成成本的就是一个量差，一个价差，价差受区域影响可能改变困难比较大，那么量差就是咱们需要把控的，指标的优化必须要想清楚从主观上怎么去做。

刚才财务部通报公司x-x月份对标情况，完成率不是太高，有些指标这个月得到了优化，下个月又反复了，所以说优化不是真正的优化，可能因为客观条件的变化而发生了改变。比如说这些指标还抓的不实，经常出现反复，那么就是基础不牢，财务部针对成本这一块要下大力气去抓。

二是提高日核算水平，日成本要基本接近实际成本。

要及时调整原料的价格，因为原料价格一直在波动，加权平均价要及时进行调整，确保日成本与实际成本越接近越好，能够体现出公司真正的生产水平。

三是针对与集团存在较大差距的关键指标，如烧结固耗、电耗；

炼铁燃料比、煤比（x号高炉煤比完成不错，小高炉有改进空间）；炼钢钢铁料消耗、电耗、耐材要时刻关注；轧线成材率、电耗等。各职能部室尤其是财务部要真正发挥专业领域的优势作用为各厂提供指导性意见。耐材是集团比较关注的，从整个工序的耐材来讲，公司耐材成本在两大集团控制较好。备件部要经常性地与周边企业对标，与集团内要定期沟通。

四、明晰责任抓质量，注重实效求提升

当前，公司的质量管控工作，应该说通过一系列攻关方案的制定和落实，在质量意识等方面都有了一定的改观，但是，与行业比，与兄弟单位比，差距很大。钢坯出现问题每一家企业不可能完全杜绝，问题是应该怎样防止在下道工序出现不合格品。对此，我们专程到其它企业对标，他们的做法是全部进行人工处理。这方面，我们也在做，但效果不理想。针对这个问题，我们要提高责任心，加强过程控制。

我们要坚决杜绝不合格品出厂。对出厂产品要进一步理顺流程，明确责任。

我们一直在讲，“质量是企业的生命”。我们要做好自己，从思想上认识到质量对企业品牌的影响力，从措施上根据工艺实际情况，一定要措施制定到位、工作落实到位、产品出厂把关到位。

五、研判市场抓节点，创新思路增效益

月份，在能耗双控、钢铁双控共同发力的背景下，钢材市场上涨了不少，应该说对我们是一个好事。这样一来，月份的成本就不会有太大的变化。

针对市场形势，各部门要做好几项工作。

供应重点做好两点。一是做好库存原料优化。月份要通过优化，使库存原料价格基本接近市场。二是做好市场预判，为冬储做好准备。

销售方面。一是抓住市场高点，把能卖的货卖出高价。二是库存二级品要抓紧出货。三是销售创新不能停步。通过这几个月的工作，我们的销售渠道越来越宽，还要继续努力。

备件和招标方面。近期备件部工作量很大，结合检修，急需备件，正常使用的备品备件采购量很大。所以，在检修期间，备件部要积极与各厂做好沟通，确保不因为备件耽误检修。

下面就技改、中板复产这两项再强调一下。

针对技改，主要谈一下环评问题。影响到环评批复的x大项问题，我们要按照月份环评得到批复来倒排工期。哪一项需要谁去办理，必须明确时间、责任人，卡在哪里、需要谁去协调，要及时汇报，不能耽误技改的推进。

针对中板复产。一是我们自己做的工作要制定好时间节点、网络进度图。二是需要确定签订合同的项目，还没签订的要抓紧签订。刚才孙总就中板复产人员调配做了安排，我们确定的中板复产周期是x个月，要严格按照时间节点推进。

预算工作。各单位要高度重视，由一把手亲自抓、亲自参与编制全过程。财务部牵头，按照集团要求完成年的预算编制工作。

六、管理方面，树立严实作风，强化责任意识，顶着压力干，迎着困难上，全力以赴完成月份目标任务

今年x-x月份，我们深入践行董事长“十六字”理念，全面贯彻“x”工程目标，以实干为先、锐意进取、攻坚克难，累计刷新历史纪录项次，经营业绩显著提升，超额完成了集团下达的全年目标任务，特别是x、x月份经营业绩持续创新高。这些成绩的取得，是大家奋力拼搏、敢于突破的结果，也是不断暴露问题、解决问题，不断提升的结果。出现问题不可怕，关键是解决问题。但目前有个别单位回避问题、掩盖问题，这是思想上的问题，这种现象对xx的发展非常不利，后果很严重。针对这种现象，我从“严实”两个方面重点强调一下：

一是“严”字当头，强调高标准。

要严在工作标准上。我们反观存在的问题，就是标准不高，要求不严，致使问题反复发生。不能存在进步一点就满足的思想。要清楚自己与别人的差距、与行业的差距，要提高标准，严格管理，从大处着眼，从细处着手，对待每一项工作，努力把工作做到极致，把优秀当成习惯。

二是“实”字落地，提升执行力。

要坚持想问题、干工作务实、踏实、求实，要说实话、用实劲、出实招、办实事。管理人员要认真对照“四个实”，特别是对公司决策、部署的工作，个别单位做表面工作，工作效率不高，与公司、集团的要求还有一定差距。要坚持目标导向抓落实，坚持问题导向抓落实，坚持结果导向抓落实，确保定一件、干一件、成一件。公司组织管理提升活动，各相关单位要按照计划节点有序推进，务求实效，全面提升执行力。

重任在肩当笃行，使命在身唯倾力。x-x月份取得的工作成绩，令人倍受鼓舞，振奋人心。我深信，全体干部职工为了同一个目标齐心协力，为了同一个梦想携手并进，未来必定可期。

××集团有限公司行政例会管理暂行办法 篇7

班组是公司组织架构中最基本的组织单元，是一切生产经营和管理活动的落脚点。班组建设是公司的一项长期战略举措。为创新班组管理机制，提升班组管理水平和员工素质，将班组打造成为精细化、标准化、规范化的基层组织，提高公司综合竞争力，实现员工与公司和谐发展和共同成长，制定本办法。

一、基本原则

班组建设与发展战略相统一；员工成长与企业进步相统一。

二、总体目标

1、班组工作内容指标化、工作要求标准化、工作步骤程序化、工作考核数据化；

2、把班组成员培养成为遵章守纪好、业务素质高、敬业精神强的优秀员工；

3、把班组长培养成为人品正、业务精、能力强的基层管理者；

4、把班组建设成为“安全文明高效、培养凝聚人才、开拓进取创新、团结学习和谐”的基层组织。

三、管理职责

1、集团公司班建领导小组负责批准标杆班组管理办法，负责批准标杆班组、月度红旗班组和优秀班组评选结果。

2、人力资源部会同集团工会生产部负责本办法的具体实施，负责制定与本办法配套的考评细则和考评流程，负责本办法的评审和修订，负责组织标杆班组、月度红旗班组和优秀班组的评选和评选结果的发布和奖励，负责组织班组长培训，负责推广班组管理的先进经验，负责班建台账的设计、印刷和分发，负责不定期对各主体生产厂（部）贯彻本办法的情况进行检查并提出奖惩。

3、各主体生产厂（部）、物流运输分公司、建筑安装分公司、机械工程分公司等部门是班建工作的责任单位，责任单位应指派一名领导负责本部门的班建工作。各主体生产厂（部）负责提供人、财、物等必要的班建资源，负责在本办法的框架内建立适用于本部门的班建管理体系并落实相关管理职责，负责制定本部门班组建设检查和考核办法并组织实施，负责定期向人力资源部报告每月检查结果，负责班建检查不合格项纠正措施的跟踪验证，负责申领、分发和保管班建台账。

4、各班组是班组建设工作的主体，负责按本办法的要求建立班组管理台账并及时、准确记录，负责向上级部门报告班建情况，负责不合格项的纠正，决定奖励或处罚在班组内部的分配，负责提供班建评选加分项的证明材料。

5、各职能部门负责考评细则中与本部门相关的内容的评价并及时向人力资源部报告评价结果。

四、建设标准

1、组织建设

（1）根据需要设置班委会，班委会及班组内各成员分工明确；（2）根据不同的岗位制定每个班组成员清晰的工作职责；（3）班组成员了解公司的经营目标和文化理念；（4）制定并实施适宜的班组内部管理制度。制度应流程清晰、可操作性强。内部制度至少应包括：岗位工作职责、绩效工资分配办法、物料领用和消耗管理办法、安全管理办法、操作规程；

（5）班组长符合公司确定的任职条件。确定了一名副班长或后备班长并对其工作业绩至少每半年评价一次。应从德能勤绩方面进行评价；

（6）班务会每月不少于一次；重要事项须经班组全体成员讨论确定；所有班组成员参与班组管理事务，组员能随时查阅班建台账；工资（包括绩效工资）分配情况公示；准确考勤并公示。

2、基础管理

（1）制定并动态调整劳动（工时）定额；

（2）制定和月度工作计划并检查计划的完成情况。工作计划应包括可测量的、不低于上级组织的工作目标；

（3）班组成员具备本岗位资质，持证上岗率100%；

（4）自行车、休息室和工作间物品、仓库物品定置摆放，室内外包干区内环境卫生干净整洁；

（5）登记班组使用的各种技术资料并指定专人保管。技术资料包括各类规程、操作法、图纸、管理制度、案例汇编、设备说明书、应急预案、业务培训资料等。

3、生产管理

（1）生产任务数量、质量和工期要求明确；班组成员完成每项任务的分工明确；按操作规程操作；保质保量完成生产任务；任务委托书、检验报告书、检修单等与生产任务相关的票证保存完好并按类别装订；班组日志每天记录生产任务完成情况；

（2）确定了原材料、辅助材料、能源消耗定额并准确核算，台账每天记录物料消耗情况和领用情况（发生时）。班组了解消耗超定额的原因并采取了适当的控制措施；

（3）明确班组管理的设备范围，了解设备运行状况和维护要求；设备包机到人，检查、记录设备巡检、维护、保养、检修状况；无跑冒滴漏现象；

（4）执行交接班制度，交接班记录清晰完整；（5）记录生产工具的领用、更换情况。

4、安全和环境管理

（1）制定班组安全目标。安全目标应量化、具体、易于考核且不低于上一级组织的目标；

（2）班组长与班组成员每年签订一次安全责任书，班组长或班组成员调整时应及时补签；

（3）班组成员安全作业证办证率100%；参加集团公司、单位或本班组安全培训4学时/人·月，及时填写培训记录。每月组织一次安全考试，在岗人员考试合格率100%；

（4）作业时票证齐全；按规定佩戴安全防护用具；严格执行公司禁烟规定；两防器材管理规范；各类安全标识清晰可辨；

（5）动态识别班组环境因素，特别是危险废弃物；

（6）识别并记录班组管辖区域的安全、环境隐患，及时整改或敦促整改；

（7）了解本班组危险化学品、危险废弃物的性质和防护措施，熟悉与本班组相关的安全、环境应急预案并积极参与演练。

5、职业发展

（1）制定了班组和月度培训计划并按计划组织实施，培训合格率100%；

（2）制定了班组绩效工资分配方案，分配方案须经班组全体成员讨论后确定。分配方案应当体现多劳多得和奖勤罚懒的分配原则。每人每天考评打分应当日清日结；

（3）每年对每个班组成员的职业发展状况进行一次综合评价，评价内容包括：现岗位取得的成绩、岗位技能、培训情况、工作责任心、遵章守纪、协作能力等；

（4）建立诚信档案，记录组员诚信和失信事件。诚信事件指组员忠实履行职责的优异表现，如个人或集体荣誉、捐赠捐款、及时消除事故苗头等。失信事件指组员履行职责时的不当表现。

五、班建考评流程

1、月度红旗班组和优秀班组考评流程附件一：

（1）各主体生产厂（部）按标杆班组考评细则（附件一）或本主体生产厂（部）确定的检查和考核办法每月组织一次班建考评，考评结果填写“班建月度考评统计表”（附件二），统计表须于下月8日前（长假时10日前）报人力资源部。每个主体生产厂（部）考评得分前二名的班组参与红旗班组和优秀班组的评选。

（2）发生下列否决项事件的班组，连续三个月（包括否决项事件发生的当月）不得参与红旗班组和优秀班组评选：

a、班组长不符合《班组长管理办法》规定的任职条件； b、发生了安全事故、操作事故、设备事故、质量事故、环境事故且班组应对事故负全部或部分责任；

c、班组成员因违章或违法受到集团公司或公司外部组织的处罚。（3）班组有下列情况予以加分（加分只能使用一次）： a、专利。获得实用新型专利+5分/项，获发明专利+10分/项。专利须获得专利证书；

b、班组获集体或个人荣誉。集团公司级集体荣誉+5分/项，市级集体荣誉+10分/项，市级以上集体荣誉+20分/项。集团公司级集体荣誉不包括红旗班组和优秀班组。公司级个人荣誉+3分/人，市级个人荣誉+5分/人，市级以上个人荣誉+10分/项。个人荣誉包括公司各种奖励；

c、合理化建议。合理化建议被公司以下组织采用+2分/项，被公司采用+4分/项；

d、实施了有推广价值的管理方法且被上一级组织或公司相关职能部门认定+10分/项；

e、开展技术攻关活动并取得成果，成果已经上一级组织和相关部门认可并提供证明+10分/项。

（4）人力资源部将各主体生产厂（部）考评前二名班组的考核情况报各职能部门复核，复核情况每月15日前返回人力资源部。

（5）红旗班组和优秀班组每月各评选5名。人力资源部按考评细则组织对各主体生产厂（部）考评前二名的班组进行现场检查并保留检查情况的记录。人力资源部根据主体生产厂（部）考评、职能部门考评和现场检查情况给予每个候选班组综合打分并填写“月度红旗班组和优秀班组评选情况一览表”（见附件三），同时按得分从大到小的顺序拟定5名红旗班组和5名优秀班组初选名单。

（6）集团公司班建领导小组负责审核和批准月度红旗班组和优秀班组初选名单。如初选名单未予通过，人力资源部会同工会生产部应重新进行考评并再次报班建领导小组批准。

（7）班建领导小组批准后，人力资源部应在二日内公布评选结果并将评选结果和现场检查情况书面通知各主体生产厂（部）。各主体生产厂（部）应将评选结果和人力资源部现场检查情况及时通知各相关班组并督促整改。

（8）人力资源部适时组织月度红旗班组和优秀班组颁奖仪式并兑现奖励。

2、标杆班组考评流程与月度红旗班组和优秀班组考评流程相同，但下列事项除外：

（1）每个主体生产厂（部）最多只能评定一名标杆班组。（2）各主体生产厂（部）每年2月20日前申报一名标杆班组候选班组。候选班组上一须获过红旗班组，未发生过否决项事件且在本主体生产厂（部）年终考评中获得95分以上。

（3）人力资源部按考评细则组织对各主体生产厂（部）申报的班组组织现场检查并进行综合打分。人力资源部根据打分情况拟定标杆班组初选名单。入选初选名单的班组综合打分须达到95分以上。标杆班组的批准、公示和奖励程序同红旗班组和优秀班组。

（4）考评细则中规定的加分项可在标杆班组考评中再使用一次。

六、奖励和处罚

1、人力资源部不定期对各主体生产厂（部）贯彻本办法的情况进行检查并根据检查情况提出处罚，处罚的方式包括OA通报和不少于500元的罚款。人力资源部对检查发现的问题的纠正情况进行跟踪验证。

2、公司奖励红旗班组2000元，优秀班组500元，奖金在当月绩效工资中兑现。奖金在班组内部的分配由各班组自主决定，各主体生产厂（部）不得截留。

3、人力资源部在公布月度红旗班组和优秀班组评选结果的同时，公布各主体生产厂（部）一名“促先班组”名单，“促先班组”为各主体生产厂（部）月考评的最后一名。连续三次考评为促先班组的，各主体生产厂（部）应取消班长津贴或更换班长。

4、公司奖励标杆班组人均1200元，班长另外奖励1200元。

七、其他