拉长工作指引

拉长工作指引（共10篇）

拉长工作指引 篇1

拉长/助拉工作指引

生产线是公司价值链中基本和最终实现公司产品价值的团体，其负责人员拉长/助拉是公司重要的管理者。在做到‘公开、公平、公正’的基础上，有进一步传递公司正确价值观和实现拓展高层管理的人文关怀的职责！

第一部分 一线管理的工作定位和基本原则

一． 一线管理要做好组织者和支持者的角色。

作为组织者，需要了解具体产品的要求和制造的工序，做到对每一个岗位的作业标准心中完全掌握，并做好上下沟通的角色；但最为重要的是支持者的角色，即如何去帮助和服务岗位员工，让他/她们能更有效率和在舒心融洽的氛围下完成工作。要平等和耐心地和员工交流，共同发现和培养员工如何做，为什么这样做，而不是简单的，教条的，生硬的以公司规定强制员工该怎样做！如果没有这样的工作态度和方式，就不能做好拉长/助拉的工作，是不称职的基层管理。

二． 具备四种基本技能：制定，执行，检查，改进。该四项互为因果，相互促进，是基层管理的必备技能。

制定即制定计划（或规定、规范、标准等）；执行就是按照计划去做，即实施；检查就是将执行的过程或结果与计划进行对比，总结出经验，找出差距；改进首先是推广通过检查总结出的经验，将经验转变为长效机制或新的规定；再次是针对检查发现的问题进行纠正，制定纠正、预防措施，以持续改进。

三．自觉遵守以下三项基本原则：

1.维护自尊，加强自信

你要维护员工的自尊，小心避免损害对方的自我价值感，尤其在讨论问题的时候，你要针对事而不针对人，便可维护员工的自尊。赞赏员工的意见、表示对他们能力充满信心、把他们看作能干的独立个体，都可以加强员工的自信。

在维护员工的自尊，加强他们的自信时，赞赏和鼓励员工是很有价值的做法。这样做除了可以表示你重视那位员工外，也可以证明你是真心的称赞他的。

在赞赏或认同某人的工作时做到清楚明确，也可以表示你是充满诚意的。虚假、不真诚的恭维话是容易为人察觉的，这样不但无益，反而有害。过分的夸奖会使赞赏腿色，减低了赞赏的效力。

2.专心聆听，以心换心，恰当了解对方内心感受。

聆听是打开双方沟通的主要关键。表示了解对方感觉，可令对方知道你能体会他的处境。在细心聆听之余，再表示关怀体谅。

你要让对方知道，你正在专心聆听，同时也明白对方说话的内容和对方的感觉。使对方愿意表达内心的感觉，对于解决困难有很大的帮助。有效的回应包括两部分：其一描述对方的感觉，其二是总结对方的说话的内容。

3.以解决问题，不产生新的矛盾和问题为有效方式。

现在的员工，与十年前的员工有很明显的分别。现在的员工都有熟练的技巧，而且一般都很热心的把一己之长贡献给群体。事实上，他们对本身工作的认识，比任何人都深入清楚。因此，要求帮助解决问题，不单可以有效的运用宝贵的资源，而且可使对方更投入，并加强他们的自信心。

向对方征求意见，可以营造一起合作、共同参与的气氛，这样可鼓励作业人员共同努力，进一步发挥所提供的意见。

当下属同意把构思付诸实行时，你应该加以支持，但要他们知道自己应该承担的责任。支持对方提出的意见、方针及解决方法，也要他们承担应有的责任，这是领导技巧的要点。以鼓励的方式表示你的支持，随时提供协助，并在你的能力范围内，消除有可能出现的障碍。

第二部分 一线管理人员的培训与绩效评估

一．明确和持续的宣传建立团队工作的理念。‘拉’是公司整体团队中的一员，拉内的所有员工是‘拉’这个团队的一员，只有所有人员团结一致，相互支持和帮助，才能实现团队的目标，也才能实现个人的目标，有更好的收获，因此我们都是伙伴的关系。

二．对所有员工都报以平等和相互学习的态度。必须清楚每个人都有不同的特点，都有其长处和短处，都有一个学习成长的过程。我们要鼓励和发挥其长处，为其找到合适的岗位。

三．我们要做一个好人，但不要做‘老好人’。对员工的评价首先是要有责任心，愿意做好工作，其次是能力。对有责任心和员工要细致耐心地培养，提供我们所有的帮助，根据其能力安排合适的工作岗位。对于没有责任心不愿意学习改进的，必须坚决清除。

四．在职人员的训练与学习

首先对于属下来讲，“不了解工作”或“不能胜任工作”、“技能不够”等是不是发生指导方法问题的主要原因呢？这种情况，用正确的指导方法重新将工作方法教给他们的话那么很多问题应该都是能够消除的。通过这种方式找出问题就能发现培训员工的要点，做到合适的人做合适的事。

1．由基础到应用——先介绍产品，设备。

2．从简单到复杂——先从解析小的简单的问题开始，再到大的、复杂的问题，分阶段来，不要操之过急。

3．让其动手看看——不要怕部下属会失手，会做出一大堆不良品出来，让其认识之后动手去做，有错误的话应采取措施尽早纠正。

4．让其积极地提问——部下在接受新知识时有时有自己的看法，但又不敢直接对上司提出来，高明的上司应该看透这一点，鼓励部下提问并给予解答。如果部下能提出有水平的问题，至少证明其有相当程度的理解了。

5．不停地关心、鼓励——培养部下要有宽广的胸怀，传授技术不保留，不要总怕部下超过自己。多给部下关心和鼓励，如遇到困难时多多鼓励几句，取得成果时，夸上几句，这会使员工信心大增。

6．训练员工的细心——耐心细心，看起来是不足挂齿的小节，其实是非常关键的。

7．理论和实践相结合——具备一定知识的员工，如果缺乏迎战困难，打破陈规的精神，而被知识的条条框框所限制的话，其成就也是有限的，要把学到的理论运用到实际工作中去。

8．屡次观察和检查效果

9．逐渐减少指导

只要按照以上阶段教导员工的话，一定会使员工学会工作。所以，管理者应该考虑“员工没学会就等于自己 教得不好”。

第三部分 生产组织原则与方法

一．每天上班前需了解当天和后一天的生产计划，做到心中有数。如人员需求，换线时间，上料时间，产品复杂度等，对可能遇到的困难提前思考。

在开始生产时，同样作必要的生产准备，如检查工具，夹具是否良好状态，各种物料备齐与否，有无经IQC检验，人、工具配备充足与否，各工位有无完善的作业指导书，依照工艺工程师发出的排位图，各工位就位与否，以上各种条件备好后，还需经拉长例行检查，检查确认准备就绪，才可进行生产。

二．每次产品上线前仔细阅读操作指导书，掌握其中重点控制的环节和产线速度，在生产过程中作重点的管理。每个工位都有工艺工程师发出的作业指导书或测试程序，既然是作业指导书，就是必须遵守其作业规范指导，上 面示有产品型号，工序名称，使用的工具，作业的对象，作业示意图及作业过程的文字说明和注意事项。直到每 一位员工严格按照排拉图和作业指导书进行动作和操作。一条生产线若严格按排位图进行排位，就能做到合理地 运用人力资源进行较高效率的生产，若严格按作业指导书操作，就能用正确手势使用工具进行无误的作业，这 就要求我们在巡拉时，查一查有无偏离排位图，作业指导书的规范，否则排出错误的工作进行不妥当的操作。

三．对生产线上每个人的能力和经验要了解和掌握，这是重点给与关注的环节。检查每个需要上料岗位的物料是否正确，数量是否足够，并根据巡查使用情况，及时主动给员工上料，减少上料导致的停顿和错误。在一个生产单完成或意外停止时，清理和标示好剩余物料和半成品，按公司要求做好相应工作。

第四部分 问题的发现和解决

二．要理解生产中的重点控制环节，对每一个操作及其标准要非常清楚，在员工遇到问题或作业不当时要有能力给与示范和指导。

首先，我们的工作要有一个明确的指导思想，就是产品质量的好坏是受在生产过程中诸多因素影响的，就是好的产品质量是生产出来的。同样，坏的产品也是生产出来的，而不是质检部门“检”出来的。

一个人从白纸一张到熟练地进行操作是有一个过程的，而我们不应报幻想，对一个新工人进行简单的指导，他就可以使我们心满意足了。这里我们可以用重复记意的方法进行指导，也就是多次对其进行操作辅导，但自觉不自觉地延长两次辅导的时间。如对一个新工人进行操作辅导，在确信他能完全独立操作时（不一定很熟练），可以走开干些其他工作，过15分钟来看一下，看与你教的方法有无走样，再指导一下，下一次过45分钟再来看一次，第三次可在一个半小时之后，如此类推，经过多次反复，如六次，七次，就会使他熟练地掌握各种操作的技术要领而转向使其生产效率提高了。

二．要在产线的前后巡查，逐个岗位的确认员工是否在正确作业，遇到问题及时解决或寻求解决，要以服务者的面目出现，不要去指责员工。

就是每一个员工都负有保证产品质量的责任。在判断来料是否合格，我们自身的文化素养，辖下工人的素质，工人生产时的手势，使用工具的好坏，工、夹具的好坏等方面都要考虑到对产品质量有无影响。因为产品经QC检验，只不过是一种事后补救措施，而只要我们努力把次品消灭在最初的生产过程中时，就能够最有效地控制产品的质量。

三．生产线巡查的重点是QC和修理岗位，每隔半小时应该去检查，对发现的问题自己可以解决的马上在出问题的岗位去落实解决，否则应马上通知生产工程师到现场解决。

要管好一条生产线，拉长，助拉自身的文化素养很重要，尤其是质量管理方面的所需的知识可多了，虽然我们现

在的拉长，助拉的文化水平很是参差，对上司交待的任务理解程度也会有不同，但知道自己水平不够的话，应该通过各种方式去提高自己的文化程度，使自己成为一个合格的管理者。

四．要有从后向前抽查产品质量的习惯，自己去评估产品质量，每次抽查的数量应不少于5PCS。根据自己的检查结果去纠正前面操作中可能存在的不良因数。

在进行管理时，不能强调各方面做得十全十美。我们的目的是教导他们怎样做好自己的本职工作，我们工作是使他们正确使用工具，采用正确的手势，高效率地去完成简单而又重复的工作。

第五部分 信息交流与分享原则

1、拉长/助拉是公司与员工交流的重要岗位，要有全局观念，做好交流工作，做到公司和员工的相互理解。

2、学习和理解公司制度的要求和目的，传达给员工，并听取意见，反馈给公司。

3、鼓励和及时将员工的改进建议和意见传达给公司，跟踪结果，反馈给员工，鼓励员工能积极发表自己的想法。

4、对生产线和员工取得的进步要及时通报大家，共享我们的成果。

5、对员工的积极性和其他存在问题的，要主动的去询问，并积极寻求解决途径。

6、拉上的员工来自全国各地，地域习俗和家庭条件都不同，了解的员工生活和想法，员工生活有困难时尽可能予以帮助

班组长、拉长的工作职责 篇2

Ⅰ、如何成为尽职的班、组长：

一、对上:1、2、3、4、设法达成上级所交待的任务。定期（不定期）报告现况或异常状况与处置方法。主动反映问题点，说出实际的困难点。依规定填写各种报表。

二、对下：

1、适当分配工作，做到适才适用。

2、保持高度的敏感性，发掘问题与异常状况。

3、解释上级的命令与用意。

4、训练部属的工作技能，教育部属工作精神，要求部属依各种作业标准行事。

5、了解部属的工作能力。

6、让部属免于受到无谓的干扰，而能安心工作。

三、对平行单位:

1、了解各来往单位的工作性质。

2、负责前工程，后工程间的协调。

Ⅱ、班、组长所所扮演的角色：1、2、3、4、保姆：照顾部属要如保姆对婴儿般无微不至 老师：教育部属要如老师对学生般不厌其烦 朋友：与部属相处要如朋友知己般推心置腹 管家婆：纠正部属过错要如管家婆般百般叮咛

5、法官：对部属的考核林如法官般

6、学者：对知识技能的追求要如学者般Ⅲ、班、组长必备的重要任件：

1、心地真 诚

2、做事平实

3、乐于吃 苦

岁月拉长了距离周记 篇3

都说岁月是最残忍的，它白了父母的头发，它弯了奶奶的腰，它磨了我们年少的尖锐。它拉长了周围人的距离。时光流转不休，光阴几度荏苒。曾几何时，我们一脸苦涩，总是在回忆小时候的点点滴滴，小时候的幼稚行为，幼稚的游戏，又是令现在的`我们多么向往。盼望着回到小时候，回到那个无忧无虑的童年。可时间总是不能倒退，可快乐总是不能再一次。

怪岁月太残忍，怪年少太过美好，怪现在的我不够努力。所以就导致了一切想回到过去的理由。岁月啊，时光啊，能否再给我一次机会，让我回到初中的时候啊，让我处理好所有的友谊啊，珍惜每一次快乐啊……

岁月拉长了我们的距离。小时候的夜总是那么宁静，天总是很蓝。枕边得奶奶还很年轻，笑容还很灿烂，身体还很健康。从小的我是和奶奶住在一起的，奶奶很疼我，我也很懂事，从来不会给奶奶惹麻烦。因为我怕猫，而夏天又不得不打开窗户来透气，所以晚上睡觉的时候，我总会去另外一头抱着奶奶的小脚丫睡觉。总会给我很大的安全感，总是以为抱了奶奶的脚，没有什么怪物能打扰我了。

我还记得奶奶的脚丫很小，因为那是封建时候，要求女人这么做的。我也曾问奶奶：“奶奶，您当时裹脚疼不疼啊?”奶奶笑着说：“疼是疼的啊，可是我忘了是有多疼了。只要一家人都在一起就已经很好了。”奶奶生在抗日时期，经历了很多，我为奶奶感到自豪，也感到心酸。每天夜里，我都会和奶奶畅谈，奶奶会给我讲述那个时候的故事，我也会时常会听到入睡，睡梦中还会有奶奶给我披被子，那个时候每个夜晚都很美好……

现在住在两层高的房子，跟妈妈住在一起，我们没有什么话题，我也从来不会主动找她说话，现在的我是一个人住在一间房子的，夜晚好宁静，宁静的只剩孤独，我和奶奶的距离也越来越远，很少回去看奶奶，去了也不知道说什么。随着年龄的增长，我内心越来越封闭，什么话也不愿与别人倾诉……

当再一次看到奶奶时，心中还是会汹涌彭拜，却说话变得语无伦次，所以感觉岁月拉长了我们的距离……

那条去食堂的大道，那条我们一起跑过800米的跑道，那条一起牵手去厕所的路，那条一起等对方下课一起回去的那条路，。那些我们时常经过的地方，一直在那，只是没了我们，只是少了你们。时常看到那儿，总会浮现你们的身影。接着就是眼眶湿了面目……

才毕业了一年，确是人去楼空。曾经一起做任何事情的我们，怎么现在无论如何也不能走到一起了啊。曾经无话不说的我们，怎么现在见面打招呼也尴尬至极啊……我最好的朋友啊，究竟什么改变了我们之间的关系啊?可能是岁月拉长了我们的距离吧……

雨丝,拉长了一缕清愁散文 篇4

细细的雨丝，淅淅沥沥，挂满了灰蒙蒙的天幕，没有风的牵绊，柔柔的、静静的，一端连接着混沌的穹顶，一端连接着迷茫的大地，扯下了一片片的愁云，融进了多少柔情愁肠。

我把自己关进幽暗的小屋，静静的倾听窗外悄悄的雨声，朦胧的目光，呆滞在偶尔溅落在窗户玻璃上的雨滴上，任绵绵的雨丝，拉长我心中的一缕清愁。

又是一个让人愁肠满腹的周末，又是一个让我伤感的周末，没有了往日快乐的把酒言欢，没有了往日愉悦的郊游野餐，愁云愁雨又一次搅动了我多愁善感的神经，让我只能把这一缕清愁，宣泄在自己狭小的空间。

阵阵的头痛也在销蚀着我的意志，孤独寂寞让我的思念爬满了我的思绪。夜半的雨，搅醒了我敏感的神经，朦朦胧胧地把我带入了似梦似醒的情境。遥远的思念和牵挂，多日的音讯缠绵，在那一刻的梦幻里，演绎了一场生死离别。好好的牵着思念的线，你在那一端，我在这一端。思念，架起了关爱的.桥梁;牵挂，营造了休憩的港湾。忽然间，一阵风吹来，你放开了手中的线，消失在茫茫的世界里，不带走一丝的牵挂。茫茫的黑夜里，我孤独、无助，隐隐的雨声伴我的泪水流下，我大声的呼喊，冲向了黑夜，在一阵的抽搐中惊醒，枕巾已经湿润。

也许是对亲人远行的思念和牵挂，也许是心中那份情感的升华，也许是多日孤独寂寞情怀的瞬间爆发，这样的梦魇时时搅得我难以入眠，在这个夜雨的伴随下，似梦似醒，让神经一刻不得安宁，搅得我头痛、心痛。

窗外的雨，还在淅淅沥沥地下，雨丝还在绵绵。此时，曾经读过的一篇散文的一段佳句浮现在脑海：“微风细雨，几许柔情，几度梦寐，皆是风尘梦一场。远看春色，近观夏荷，秋水伊人，难赴雪月风花，共守清宁，一缕清愁君知否?”仿佛就是一个微场景，在我眼前的一次回放，而我此时不正是置身在这个场景中的那个沐雨、观景、独锁一缕清愁的人吗?

时光荏苒，我独挽那片刻的相遇，因为伊黑夜我不在孤独，生活如有阳光月朗，旅途如有佳偶相伴。虽然只是生活时段的一声问候、一句叮嘱，但却把最真诚的思念和牵挂，系在了两颗心的一端。

人生不想看景，只想经历，可这种遥遥无期的经历，却成了我美好的憧憬，牵进了我的梦，牵出了一缕清愁。

多想走进那个静谧的小山村，让山的秀色洗清沾满锈蚀的心灵，让山泉带走那一缕清愁。让清幽的庭院种下我的思念和牵挂，让袅袅炊烟升起我梦的希望。闲暇听山风吟唱，清晨闻百鸟鸣啭，饮一杯琼浆，静卧热烘烘的土炕，此生何求?

多想踏进北国的雪乡，感受那雪的纯净。徜徉在林海风光之中，醉美在北国的九寨。纳镜泊之虚怀，让历史的记忆激活一腔激情，把心中的思念滞留在那一片黑土地上，让梦幻一解清愁。

客户审核工作指引 篇5

指导客户体系审核与改进工作，确保通过客户审核，及推进客户审核发现不符合项的整改并有效关闭。

本办法适用公司，工厂客户体系审核作业。

2.0引用文件

无

3.0术语和定义

无

4.0职责

体系部：主导客户体系审核及改善工作；

体系经理：负责客户审核要求传递，审核准备，审核陪审，审核引导，体系相关内容介

绍解说，审核过程中异常协调解决，召集末次会议，主导系统性不符合项的整改，改善报告审核及组织改善措施关闭验证。

体系主管：协助体系经理开展客户体系审核活动；

体系专员：参与客户体系审核活动，准备审核需要的文件资料。会议召集，会议纪录及

审核改善报告提交跟进。

文控文员：参与客户体系审核活动，提供受控文件管理相关证据资料备审；

营销经理: 负责客户要求传达、审核接待，召集首次会议，及发出审核改善报告，并跟进客户反馈；

业务部门经理：负责本部门客户审核陪审解说，审核证据提供及发现问题记录； 5.0内容

5.1客户审核的准备

5.1.1营销经理接到客户正式体系审核通知后，先与客户沟通明确审核要求（来访

人员信息、审核目的、审核计划、审核要求(checklist),通过邮件将信息知会给体系管理部及相关部门。

5.1.2体系经理或主管接到审核通知及审核要求后，在1个工作日内，认真学习客

户审核检查表要求，并参照对比内部实际状况，识别出薄弱环节。然后召集各关联部门进行学习，以清楚客户要求，并针对薄弱环节制订改善方案、责

任人、完成日期，列入跟进表，由体系专员跟进落实。

5.1.3各部门按客户要求及跟进表在内部进行检查确认整改并准备审核资料，确保

符合客户要求。

5.1.4体系经理或主管组织对各部门的准备工作进行确认，并按检查表组织自评分，对自评分较低的项目提出改善建议，责任部门负责按要求落实。依审核重要程度及内部准备状况，必要时，体系经理或主管可组织多次自评改善工作。

5.1.5如客户需要提供自评分时，体系经理或主管将与各部门确认后的自评分结果

发给营销经理转发给客户。

5.1.6经确认内部需要较大投入方能达到客户要求的项目，及经整改2次以上仍未达到要求的项目，体系经理或主管部列入专项跟进表，提交给各部门（系统）总监及管理者代表裁决，必要时组织专门的管理改善会议协调解决。

5.1.7在客户审核前，所有准备工作必须完成，确保正式审核能顺利进行。

5.2 客户审核陪审

5.2.1体系经理或主管与营销经理确认参与审核的陪审人员，陪审人员不得少于客

户审核人员，并提前与陪审人员进行沟通确认，必要时可事先组织审核应对技巧培训。

5.2.2体系专员通过邮件提前发出审核首次会议通知，并提前电话通知各参与人员，确保所有人能准时参加会议。

5.2.3 在首次会议上，由营销经理对客户人员及我方人员进行简短介绍认识，并主动与客户交换名片。

5.2.4会议上，客户宣讲审核计划及审核要求时，各参与人员应认真倾听并做好记录。

5.2.5 当客户在工厂执行审核时，在进入到生产检验区域前，需按要求先穿戴防静

电衣，防静电帽，静电手环，并在ESD测试处通过测试后，方可进入生产检验区域。

5.2.6正式审核时，各部门积极参与，配合客户接待工作，营造良好的审核氛围，以开放心态面对审核，并与客户方审核人员保持良好的沟通，始终保持微笑的面容，不急不燥。当对客户提出的要求有不同见解时，应心平气和，耐心与客户进行沟通，并提供适当的证据，以消除客户的担忧，切忌与客户发生争执。

5.2.7审核过程中，应积极引导客户，周到照顾客户，避免让客户独自在办公区域

或生产现场走动。当审核进入到生产线时，涉及需配戴劳保用品时，应严格按要求执行，确保客户审核过程安全。

5.2.8各部门在提交证据时，应在最短的时间内完成。避免查找半小时以上的状况，在提交前应先对证据进行查看，必要时事先与体系经理或主管进行沟通确认后再呈现给客户，避免因证据缺失导致客户不满意。

5.2.9如因实际情况影响，无法短时间内提交证据时（如提交供应商方面的资料时），应提前与客户说明，避免客户等待或被客户认定证据缺失。

5.2.10执行工厂生产现场审核时，应按既定的参观路线引导客户审核，对于非客户

方产品，不允许客户拍摄照片或录相，必要时，经制造副总批准方可拍摄照片，不得透露其它客户或产品或其它商业机密信息。

5.2.11在审核过程中，我方所有的举动都会影响客户的评分，各陪审人员应认真如

实记录审核发现及客户提出的改善建议，对于可立即改善的事项，第一时间整改后立即提交给客户确认，以争取客户较高评分。对于无法立即整改项，应与客户说明后续整改计划，以消除客户担忧及差评。

5.3 客户审核总结

5.3.1客户审核结束后，体系专员通知各相关人员参加审核总结会议，必要时可邀请总经理或其授权人出席。

5.3.2总结会议开始时，营销经理先向客户方人员介绍内部出席人员，并对客户即将展开的审核工作表示感谢。

5.3.3总结会议中，客户会对本次的审核作出总体评价，并列举需要改善的事项，各

3.5.3.4与人员应认真做好记录，如对客户提出事项有异议时，可与客户进行说明与解释，但必须注重沟通技巧。如无法达成一致意见时，在会后再进行进一步的沟通。

5.3.4 总结会议后，如时间允许，体系经理或主管随即召集检讨改善措施，由体系专

员整理会议纪要，形成改善跟进表，并现场确认改善计划；

5.3.5如时间不允许或其它因素影响，可在审核结束后1个工作日内，体系专员整理

会议纪要，并收集汇总审核过程发现，整理成改善跟进表，发出给业务部门责任经理及与会人员。

5.4 客户审核改进

5.4.1在收到体系专员发出的审核改善跟进表后，各责任部门即展开原因分析并制订

改善措施及改善证据，通常在1周内应回复给体系专员（如客户对完成时限有特别要求时优先满足客户要求）。体系经理或主管对各部门提交的整改报告进行汇总确认，当不符合要求时，与责任部门沟通后进行修改。

5.4.2体系经理或主管将改善报告提交给营销人员发给客户确认，并与客户沟通确认，如客户有异议时，安排与体系经理或主管及责任部门经理沟通协商处理。

5.4.3各部门经理按确认的整改计划落实各项改善措施，体系专员跟进验证及关闭。

对于系统性的改进，参照流程建设管理制度相关条款执行。

5.4.4 审核考核参照《体系管理制度》相关条款执行，在审核完成后1周内完成。6.0记录表格

班委工作指引 篇6

1.班干之间要坦诚相待，在学习工作生活上互相关心，互相协助，互相鼓励，增强战斗力，凝聚力。

2.树立班干部之间的竞争意识，组建一个充满活力的班级管理核心。对全班同学负责，接受全班同学监督。

3.落实分工合作责任制，班干之间既分工又合作，重视组合的整体实力，互相协调，互相监督。在认真落实好自己职责范围工作的同时，担任其他工作的负责。工作过程中要有高度的责任感，分配工作落实到位。

4.合理为每人提供锻炼的机会，充分发挥各人的长处，积极培养各人的自主性。适当考虑个人的性格，能力，心理承受能力，合理分工。班会轮流主持，搞活动轮流总负责。

5.认真广泛听取并尊重各人提出的意见，定时检讨自身及整体班干的不足，决策遵守少数服从多数原则。

6.加大激励，凡某项工作表现出色的班干，在班干会议上公开表扬并给与奖励。

7.强调实干，追求高效。每位班干都要有脚踏实地，一步一个脚印的稳重作风，同时，做事要讲究方法，敢于尝试先进的理念和工作方法，提高工作效率。

8.每位班干在自己任期内制定相应的工作设想，计划，监督自己在任期内完成 制定的目标。定时总结检查自己的工作看是否符合规定的要求目标。

9.设立值月班长，班干轮流担任。值月班长职责：负责落实各项通知,负责该月班级各项工作及管理，每个月开一次班委会议（内容包括该月班级情况，班干自身总结检讨及活动总结等）。

10.加强与其他兄底班班干的合作交流，多向其他优秀班级学习，丰富提高自身的工作能力。

11.活动前要写好计划书，准备工作要充分，考虑问题要全面周到，活动后要总结，写总结书。活动资料要保管整理好，为以后总结服务。

二：各班干职能分工

班长：

1.全面负责落实各项工作，与各班干密切配合，协助其搞好各项工作。

2.每学期初通过班委会制定班级工作计划,并且组织实施，努力营造良好班级管理氛围，争取优秀班级。

3.主持班上日常工作，针对班上的各项重大事务及问题，及时召开班干会议，集体商议解决办法。每月至少召开一次班干会议，总结工作并检查各班干工作执行情况。

4.支持、督促和检查班干部的工作开展情况，对不负责或犯错误的班干给予指出与帮助，对拒不悔改者，组织全体班干强制声讨，严重者向班级提出撤换。

5.写好班级年度工作总结，认真组织换届交接工作。

6.发挥模范带头作用，认真完成本职工作。服从上级，班委会工作安排，认真负责完成交办的其他工作。

团支书：

1.协助班长搞好班级工作，根据团组织的特点，紧密配合上级工作，有计划开展工作和组织活动。

2.主持团支部的日常工作，加强队员建设，配合上级在班级中进行党团知识的教育，负责团员，入党申请人员的管理工作。

3.开展各项特色团日活动，组织团员积极参加公益活动和班级的各项重要活动，4.认真落实每周考勤工作，并于每星期一上报院团委。

5.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。

学习委员：

1.认真抓好考试纪律，学风建设，为班级营造良好的学习氛围。

2.组织班上同学积极参加各种学习活动，开展学习经验交流，认真搞好学习小组和EL工作。

3.登记有关学习资料，协助同学选课，负责领取教材。

4.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。

文娱委员：

1.根据同学的意愿和要求，组织班级开展丰富多彩、健康活泼的文娱活动，活跃班级文化生活。开展活动力求形式新颖、内容丰富，加强同学之间的交流。

2.组织本班同学积极参加校、院的文娱活动，推荐文艺尖子参加校、院学生艺术团及各类文艺竞赛与演出，为集体争取荣誉

3.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。

组宣委员：

1.组织班上同学积极参加班级各项活动，加强同学之间交流，活跃班级气氛。

2.积极报道本班的先进个人和优秀事迹，通过各种渠道（如BBS发文）做好班级宣传工作，为班级树立良好形象。

3.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。

生活委员：

1.管理班级经费，并向全班同学公布使用及结算情况。

2.负责信件、报纸、贷款、奖学金及生活补助等的领取和发放。

3.关心同学的身体健康，生活情况，了解同学的实际困难，及时给予帮助。

4.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。

体育委员：

1.结合班级实际情况，负责组织和开展各项班级性的体育活动，丰富和活跃班级的业余体育生活，促进各人交流。

2.组织本班同学积极参加校、院的体育活动，推荐体育尖子参加各类体育活动与竞赛，做好每年的校运会选拔工作。

3.积极做好篮球队，足球队组建及训练工作，负责组队参加各项体育联谊，比赛，为班级争光。

4.负责班内各项体育器材的领取和保管。

5.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。

三：班级管理

1.以“团结”为主线，增强班集体战斗力，凝聚力，增强个人对集体的归属感，荣誉感。

2.班级举行每项活动，要多询众意见，集思广益，让更多的人参与组织。

3.班干多与同学沟通，收集他们对班干，班级的意见。平时多关心班上同学。

4.多举行各种形式的活动，活跃班集体，促进各人交流，让班里的人相互了解，彼此关心。

5.通知事项要落实好，确保每个人都能通知到位。

6.加强各学习小组组内，组间及组长的交流，营造良好的学习氛围。

7.加大对篮球队，特别是足球队的支持，班级各种比赛多叫人去支持，定时举行队员之间的联谊活动。

8.开源节流，班费的使用要具体化，合理化，透明化。

附第一学期计划活动

1.9月25号中秋节

2.10月1号国庆旅游

3.12月24号圣诞平安夜

万科入住工作指引规程 篇7

1、目的规范办理入住流程，以保证业主的顺利入住。

2、适用范围

适用于业主办理入住工作。

3、职责

3.1管理处经理负责整个入住工作的指导并组织成立物业入住工作领导小组。

3.2管理处专门负责人对管理出个部门的钥匙管理工作进行监督与指导。

3.3各班组钥匙管理员应对各班组的钥匙进行细化管理。

4、管理方法

4.1入住前准备地产公司总经理负责制，成立有哥哥部门、各个专业口组成的入伙工作小组并积极推动小组的开展

4.11确定开始计收管理费的时间，一般入住时间在上半个月的，从当月15日开始计收；入住时间在下半个月的，从下月起计收。地产可能由于销售或其他需要，要求延迟计收管理费的时间，由地产支付延迟期间的管理费，地产承诺赠送业主管理费的，由地产按期支付管理费。

4.1.1.2确定需要预交管理费的月数。通常情况下，为了使前期配套设施的完善和返修等工作有足够的人力管理，需要预售三个月管理费（但个别业主如拒交的，也可不预交，让业主选择按月交纳）。注意预售管理费的月数，不要超过当地物业管理法规的规定或行规习惯。

4.1.1.3确定需要预交水电费的金额。通常情况下，前期水电未抄表到户，需要投入大量的人力物力抄表，一般需要预收一定金额（三个月用量）的水电费。前期按业主实际用水，电量扣减，直至完毕后，物业管理项目应通知业主按月实际用量交纳水电费。

4.1.1.4确定是否需要代地产收取煤气开户费。一般情况下，地产在开发建设时已经交纳了此笔费用，地产可在售楼、代办房产证、按揭手续时一并收取该项费用，以免造成在入住时因业主拒交而争执的情况。如地产需要物业协助在业主入住时将此笔费用收回的，物业公司可代为办理，并提取代办佣金，物业因此应在业主入住时将此笔费用收回的，物业公司可代为办理，并提取代办佣金，物业因此应在入住资料和现场做好解释工作。

4.1.1.5煤气开户工本费和保险费等煤气开通费用。此笔费用可由物业管理项目代媒气公司收取，事前须与当地公司煤气公司取得联系，去顶交纳项目和额度。

4.1.1.6门禁卡工本费。此笔费用由地产公司确定免费卡数量，并计入开发成本，通常在入伙时赠送2-3张给业主，超过数量应按成本价收取。

4.1.1.7有线电视初装费。此笔费用可由物业管理项目带有线电视台收取、事前须与当地有线电视台确定初装费及收费细项（如主机、副机等），同时应在入住须知中注明或在入住现场备好各种户型的主副机数目，以供业主参考。

4.1.1.8宽频网费用。此笔费用可由物业管理项目代网络公司收取，事前须与其协商好管理佣金和利润分配的问题。也可请网络公司在入住现场为住户办理。

4.1.1.9装修类费用。按照当地法规要求，收取装修保证金，如当地法规没有将装修保证金非为业主交纳和装修队交纳的，为了以后便于管理，物业管理项目应建议业主与装修队各交纳一半。确定公共设施修缮费、垃圾清运费、装修工人进出工本费等费用，以上费用复合当地法规的要求、同时，入手去张绣垃圾清运费的，要做好测算工作，以免造成收不抵支的现象。如当地法规未有明确规定不允许收取装修队管理费的，可考虑收取一定数量的装修队管理费，以备管理之需，如当地税务局要求物业管理项目代收装修税的，需要取得政府部门的文件，但为规避风险，是最好不与当地税务局签定代收协议，同时在收取装修税时不要强迫业主交纳。

4.1.1.10停车场类费用。确定各类车位的月租费。如开发商在销售中将车位出售的，此类车位须确定管理费，费用可见<物业与地产相关业务操作规范>。物业管理项目在入住前期应尽早提请相关部门办理停车场的验收手续，办理收费许可证。停车场收费许可证在拿到之前，建议不要收取停车费用。

4.1.1.11其他需要规定的费用。

4.1.2业主入住指引准备。

4.1.2.1入住指引包括的内容为：欢迎词，业主入住需准备和携带的资料，入住办理流程，装修办理流程，业主在入住时需要交纳的费用。业主在验房和装修时的一些小常识和装修规定等，具体见《业主入住指引》，所需要业主身份证复印件和银行存折复印件等其他资料的分数需根据当地的实际情况确定。

4.1.2.2入住指引的内容既要清楚、明了、详细、又要避免长篇累牍，让业主感觉繁杂和摸不着头脑。

4.1.2.3业主入住指引应在入住前，随地产的《入住通知书》一并发给业主。

4.1.2.4入住前，地产应确定防盗门、窗花、阳台推拉门、遮阳棚等的样式、包括款式，规格，用材等，入小区允许在阳台安装防盗网的，还需确定防盗网的样式。

4.1.3入住资料准备

4.1.3.1入住时需要准备的资料

将以上入住指引和入住资料按户分装在资料袋中。并跟踪地产《房屋质量保证书》和《房屋使用说明书》等的准备情况。4.1.3.2《业户手册》。建议结合本项目实际情况印刷《业主手册》，便于在入伙时派送。内容可涵盖项目物业管理的内容，如常用电话、周边配套、小区配套、服务项目介绍、装修常识介绍等内容。

4.1.3.3重申防盗门、窗户、阳台推拉门、遮阳棚等的样式，包括款式、规格、用材等。入小区允许在阳台安装防盗网的，还需要确定防盗网的样式。

4.1.3.4房内有配送的复杂设施的，如智能化设施等，需要准备好设施的操作说明书、保修卡等等。

4.1.3.5为备业主在入住当时办理装修手续，需要准备一定数量的各户型房屋设计平面图、水电走向图等。4.1.3.6入住时业主填写的资料需要准备一份已填好的样本，并展示在入住办理现场。4.1.4入住现场展板的准备

4.1.4.1入住展板的内容通常包括：公司简介、入住指引、入住办理流程、装修办理流程、收费指引、家居装修温馨提示、资料样本等。

4.1.4.2物业应根据入住展板的内容，设计美观的入伙展板。入伙展板的背景可选择项目的实景。展板的内用应尽量避免过长的文字，以流程图为主。4.1.5入住其他工作准备

5.1.5.1准备入住所需其他的物资，如入住现场布置的桌椅、住户钥匙挂板、展板架、点钞验钞机（如采用Pos机收费时，要注意将物业和地产的收费区分刷卡收取，以便于今后核对）、公章（业务章），圆珠笔、订书机、回形针、印油等。

4.1.5.2为方便临时复印之需，在入住现场最好能备有复印机。

4.1.5.3饮水机，饮料、糖果、准备一些午餐供中午仍在入住现场的业主用。4.1.5.4怜惜银行收款事宜。

4.1.5.5入住现场还需要联系一些商家，如空调等家电、洁具、厨具、装修公司等以方便业主入住的，也应提前联系，确定展区和价格。

4.2物业与地产的工作对接

4.2.1提前两个月对接入住的准确时间，并做好提前入住的准备。

4.2.2对接入伙前的接管验收工作。在业主入伙一个月前，地产与物业一起对房屋进行内部检查，15天内完成接管验收。在检查前，要对检查人员进行交房标准和验收标准的培训。在内部检查是，要站在业主的角度对房屋质量进行全面验收，记录问题并提交地产安排返修。详见《新建物业接管验收指引》。

4.2.3对接入伙住前清洁的问题。地产可委托物业在入住前进行房屋的清洁工作，一般需要15天，在进行清洁工作时，物业应避免产生局部未清洁的现象，室内和花园内的垃圾要处理掉，对玻璃、厨厕等明显地方，要保持干净，对座便器等清洁后应贴上封条。

4.2.4对集中办理入住的场地，入住现场尽量选择在明亮、宽敞、通风好、舒适的场所，避免在室外、寒冷和炎热的地方。如可能，尽量在会所办理入住手续，以便同时可以向业主展示和推广会所的服务项目。确定好入住的线路，包括车行和人行线路，尤其是分期开发的小区，要考虑到不影响已入住业主的正常生活。

4.2.5对接入住现场和路线的布置（含标识）工作。地产可委托物业进行入驻现场的布置工作，布置时应注意考虑到人行出入口的位置，人流较多的入住个流程可采取流水线的方式布置，高档社区业主可采取一对一服务办理方式。4.2.6入住问题说辞统一。根据实际情况，针对重点投诉和客户主要关心的问题，地产和物业共同制定对客户的入住问题说辞统一，并培训当天参与入住工作的所有工作人员。

4.2.7对接返修工作事宜。地产可委托物业展开返修工作，将返修款划至物业公司账户，详见《保修阶段工程质量和设备管理监控规范》、《物业与地产相关业务操作规范》

4.2.8由地产入伙工作小组具体负责协调各部门及各专业的责任分工，合理部署，及时沟通协调，去报入伙工作的顺利开展。

4.3入主流程和岗位安排 4.3.1入主流程

包括两大部分，第一部分为地产向业主交验房。第二部分为物业收集业主资料，办理一些便民及收费手续。4.3.2地产向业主交验房

4.3.2.1引导业主到现场办理入住手续

4.3.2.2确认业主身份：核验《入住通知书》、业主身份证原件等以确认业主身份。

4.3.2.3以地产项目部为主销售部、物业配合，三方陪同业主验房，项目部人员负责对业主提出的问题记录（委托物业办理也可），协助业主填写在《房屋交付验收表》上。

4.3.2.4地产安排施工队返修，返修完毕进行验收，并通知业主验房和办理入住。

4.3.2.5地产在入住现场应准备查验面积报告和相关资料，安排工程，法务人士，便于业主查验和咨询。4.3.3物业公司办理入住手续 4.3.3.1注：各责任人在办理完毕本岗位职责时，需要在流程卡上签字。

4.3.3.2各岗位的责任人在安排时注意物业管理项目人员和公司本部人员，有入住经验和无入住经验员工的合理搭配，分期开发的小区，在办理入住时，人员安排上要考虑确保其它管理服务工作正常开展。

4.3.3.3入住工作人员需每日提前15分钟到达入住现场，准备入住工作。对于业主提出的问题，如回答不上来的，需予以记录，并在每日碰头会上提出。

4.3.3.4每日入住工作结束召开碰头会，对当天入住工作总结，对不便直接处理的问题给出统一说辞。4.3.3..5入住办理工作人员应注意礼貌礼仪，穿工作服，带工牌。4.3.4现场办理入住流程 4.3.4.1办理入主流程图

4.3.4.2如业主委托他人代办入住手续时，还需要核验业主委托书和身份证复印件，被委托人身份证原件及复印件。4.3.4.3如现场需要办理车位租售协议的，物业管理项目还需要准备车位的示意图，待业主选定车位后，如是租用，则与其签订《停车场车位租用协议》。如是购买，则与其签订《停车场车位管理协议》。如车位是有地产负责租售的，应与地产确认好对接的方式，做到及时掌握车位车辆的动态，防止车位被临停占用。4.3.5入住信息的及时发布

4.3.5.1集中入住信息时，每日物业须将入住信息发至集团物业管理部。

4.3.5.2重大问题信息，及时发布至集团总办。4.4入住现场突发事件的处理

4.4.1入住时应加强对集中办理现场的保护，尽量避免业主在入住现场停留时间过长，防止恶意串通等。4.4.2业主拒签《房屋交付验收表》，拒绝办理入住时，应及时化解业主怨气，并有地产代办负责协调。4.4.3业主拒交相关费用，如业主不愿一次性预交管理费和水电费的，可视情况采取灵活变通的方式处理。4.5入住培训

4.5.1在安排好入住时各相关岗位后，应对所有参加入住的工作人员进行入住培训，内容包括：现场各岗位的职责、分配、入住统一说辞、模拟演练。

4.6集中入住相关费用：有关费用内容、测算方式、承担责任等详见《物业与地产相关业务操作规范》。4.7商铺和租户业主入住手续办理

4.7.1对租赁或购买商业用物业的商户，出参照以上程序办理相关手续外，还需要与商户签订《商户管理协议书》、《商户消防责任书》，督促其按消防管理法规配备相应的灭火器材，并要求商户在三个月内提供营业执照及复印件。4.7.2租户入住手续参照业主入住手续办理，并与租户签订《租户管理协议书》。4.8业主档案的建议和录入物业管理软件系统。

记账员工作指引 篇8

一、岗位职责：

1)记账员，直接上级为柜组主任，本职工作为记录本柜组账务、商品日清记录、协助柜组主任管理柜组日常工作。

2)协助柜组主任管理柜组工作及培训本柜组员工，对柜组商品做到心中有数，协助柜组主任调整好商品库存结构；

3)根据每天销售小票及时做好日清处理，通过进销存帐做好每月柜组销售汇总与分析，了解本柜组畅销、平销、滞销商品，为柜组主任进货提供第一手信息，当好柜组主任的参谋。4)如柜组主任不在时，履行管理柜组职责。

5)严格坚持财务制度，审核本柜组各种费用支出，认真履行各项财务流程。柜组财务工作直接对财务部负责，及时向指定会计人员汇报工作中发生的财务问题，并及时做处理。

二、进货前准备工作：

1)提前整理需要调换商品，按不同供应商进行分类打包，并做好退换商品登记，方便主任节省调货时间。

2)将应收、应付账款及出错情况等书面明细提供给柜组主任，便于主任在出差是能够及时解决。

三、来货前准备工作：

 来货当天尽量不与休班冲突，并合理安排好员工倒班。整理仓库、柜台，为新到商品存放提供足够空间。提前准备好所需物品（验收单、笔、价签、衣架、鞋架等）。提前问明柜组进货人员来货数量，安排好接货与销售人员，避免在接货时卖场空岗。

四、验货及各种单据填写：

 货品到达公司后记账人员开箱验货，验货时必须以最小单位验收，验货应以供应商底单为依据，以实货为主，记账员验货后填写商品验收单一式三联（超市若供应商底单正规清晰可不填写），在验收单上由验收人、柜组主任、部门经理签字确认。第一联交录入室（附供应商开的底单），第二联由柜组留存，第三联由督查办（业务部）留存。供应商底单要求：商品名称，数量，金额，日期，签字，公章，是否已结账。

 进货人不可自己验货开单，应由其他人经手，一般遵循谁验货谁开单的原则。商品验收完毕后要明码标价，并按验收单核对标价签。及时入进销存数量账，根据结算方式填写应付供应商账。

 为提高工作效率，为供需双方提供便利，鼓励供应商送货底单采用规范表单格式。

 根据单品管理原则，不同单品应分别填列，不得随意将进价相同的不同商品合并为一种单品填列。如新品上柜较为急切，可到录入室先行建立商品编码，进货录入可适当滞后。

五、验收单具体要求如下：

1)填写字迹清楚，不得随意涂改； 2)写清收货柜组，发货单位，结算方式；

3)写明供应商编码、名称或地址，如果该供应商为新供应商则应标记注明“新”字；若供应商地址、联系电话有变动则应写清新地址、联系电话等信息。

4)商品编码、（超市可为国际条型码）、品名、单位、数量、进价、售价、合计金额一一填写清楚。（注：百货已有编码的必须填上商品编码以免重复编码，超市原单录入的，是新品的注明“新”）品名填写完整如1578874：七色风8193女衫<应注明商品种类>。

5)如果收货数量与底单数量不符时不得随便涂改底单，需由验货人、进货人签字确认并上报楼层经理签字后方可录入。

6)商品来货后发现本次验收价格与系统价格不一致，应以最低价格录入，如果价格上调，则记账员要了解原因并与供应商核实，确实属于市场调价需要由供应商提供调价通知单，并且柜组填写变价单。

7)超市原单录入，库房验货根据底单验货，商品品名填写完整；商品销售条码与实货一一对应；验货时须三方验货：供应商、库房、柜组；食品类商品验货时在底单上注明生产日期、保质期、水、奶须注明批次。不允许在供应商开的底单上乱涂改；供应商底单须签字或盖章。

六、商品退货：

 退货时应填写退厂单（内容同上）注：退货价格要查清楚不允许高价进，低价退。(可把验收单台头改成退厂单，并且用红色笔填写或者蓝色/黑色笔写负号)

七、售价变动：

 售价变动单：柜组、日期、商品编码、品名、变价数量、原售价、新售价、变价原因等一一填写清楚；由柜组主任、部门经理、财务管理员、财务经理/业务经理签字确认，最后交由录入室。（注：商品变价原因为市场变价、促销变价、处理变价、库存变价、退回变价）

八、进价变动：

 进价变动单：进价变高主要内容写明供应商名称、原进价、新进价、变价原因等，由柜组主任、部门经理、财务管理员、财务经理字确认，需附有供应商盖章确认的调价通知。单注：进价上调必须填写变价单、进价下调可直接按低价做单据。

九、促销变价：

 促销变价：内容同上。（注：必须标明促销起始、终止日期）

十、商品报损报溢：

 商品报损/报溢单：柜组因丢货、保存不当、商场内部使用等原因调整商品数量的情况下需要填写。主要内容写明供应商、柜组、经营方式，商品编码、品名、进价、售价、损失原因等，由柜组主任、部门经理、财务管理员、财务经理签字确认。（注：损失单须由总经理签字）

十一、库存补差：

 库存补差单：商品因促销、保质期等原因下调进价售价，但柜组还有库存，要求供应商将原有库存补差，记账人员须点清库存商品数量，商品条码/编码、商品名称、原价、现价、差价、数量等填写清楚。由部门主任、部门经理签字确认

十二、日清

 日清是一项日常基本工作，在柜组经营中占很重要的作用：

 能够反映商品每天真实的销售情况

 通过观察日清可以了解商品销售动态（畅销、平销、滞销）为购进、淘汰商品提供准确依据。

 通过日清可以很好的掌握商品库存情况，针对积压库存及时退换或促销，随时了解商品缺货情况，方便员工更高效卖货。 可以及时发现销售失误情况(卖错商品，丢货等)

 可以锻炼导购员清点库存的能力，便于提高员工工作的准确性和认真程度。

 方便月底盘点工作顺利开展，便于盘点查找原因。 日清的程序：

 营业结束前先和收银台对账，根据收款人填写柜组交款单，确保销售的真实性和准确性。

 清点实货，结合当天销售记录核对日清账本，并将每天销售与退货如实进行登记。

 日清表上各个项目不允许涂改，如出现错误必须有证明人签字确认，当天日清做完后由日清人签字。

 来货验收后需根据验收单据与付款情况如实填写柜组数量帐与应付供应商账。

 日清的增、减根据验收单与退单来增减日清，注意价格是否一致，如有变价，应随时在日清本上真实反映出来。

 如有顾客维修的商品寄存，应在日清表上单独体现并备注说明，与正常商品分开存放。

 清点货物要求见货清货，尤其是有包装盒的商品更要注意真实性。 销日清时，要求不但要看货号还要看价格，如有卖错价格，退回变价，串码销售等情况要及时注明并纠正。

十三、每月柜组与财务部对账方法：

 每月月底记账员要与主任核对账务余额，主任要与供应商对清账务，保证记账员和供应商的账务一致。记账员应随时检查供应商欠款，并于每月20日前至少与财务核算人员对账一次。如有必要，需整理供应商截止月底对账函，并由记账员和主任共同签字后交由供应商确认。 当发现账务登记错误时，记账员要及时更正错误的金额，并寻找错误的原因，以避免类似问题再次发生。

 记账员应随时抽查库存并到到办公区与汇天系统核对。 财务核算员应对记账员账本随时检查、监督。

十四、记账格式要求

 记账账页要求采用三栏式或数量金额式；

 借方表示增加额，贷方表示减少额，余额表示剩余金额；  借方、贷方红字表示负数冲回，余额红数表负数余额；  计算公式：期末余额=期初余额+本期借方-本期贷方；  登记字迹要清楚，摘要一栏应简明扼要，不得有语病错误；

 账簿登记错误时，应按规定修改或红冲，不得涂改、挖补、刮擦或用药水等消除字迹。

 账簿中书写的文字和数字上面应留有适当空格，一般应占格高1/2，以便于修改和查账；

 登记账簿应使用蓝黑墨水或碳素笔书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写，除红字冲账、冲销错误记录或结出负数余额的情况下可以使用红笔外，其他一律不得使用红字记账。

 各账页应按顺序连续登记，不得跳行、不得隔页使用。如发生跳行、隔页现象，应将空行、空页划线注销，并注明“此行空白”或“此页空白”字样，并由记账人员签名或盖章。

 结出余额后，如没有余额，应在余额栏内用“0”表示，“0”应放在元位。（以下举例）

 进货1000元：摘要：“XX进货”，借方（蓝或黑字）1000， 退货 200元：摘要：“XX退货”，借方（红字）200  付款 600元：摘要：“XX付款”，贷方（蓝或黑字）500  收回货款100元：摘要：“收回货款”，贷方（红字）100  余额（正数为蓝或黑字，负数为红字）300

后勤服务中心工作指引 篇9

为了更好地给各部门提供工作联络和支持，有效地促进各项工作的顺利开展，保障后勤工作规范运作和健康发展。现将后勤服务中心的各项服务项目及责任人员等内容发布，请大家知悉！

一、后勤服务中心对外服务项目

二、后勤服务中心公共平台

为方便各部门对党政建设、后勤服务相关的工作信息的获取，在Outlook公用文件夹中单独设置了“后勤服务管理中心”的文件夹，主要用来保存本部门相关的制度、流程、工具表单等，以及相关信息的发布和存档，欢迎大家查阅。

后勤服务中心

公司监事会工作指引 篇10

一、总则

为加强我司监事会工作，规范监事会的履职行为，根据《公司法》、《公司国有资产法》、《公司国有资产监督管理暂行办法》、《**市市属国有公司外部董事和外派监事管理暂行办法》、《**市市属国家出资公司监事会工作指引》等法律法规和规范性文件，结合我司实际，制定本指引。

（一）指引简介

1、本指引所称监事会是指由市委推荐和委派到公司任职的监事会主席、公司外派监事与职工监事共同组成独立行使监督职责的组织机构。

2、公司向司属全资和控股子公司实行委派管理的监事，参照本工作指引执行。

（二）履职总体要求

以法律法规和公司章程为依据，严格执行，自觉遵守，规范履职，寓监督于服务中，忠实勤勉，清正廉洁，认真实施过程监督，切实履行报告职责和监事会职权，积极构建制衡体系，促进公司持续健康发展。

（三）履职分工

1、监事会主席统筹公司监事会全面工作，召集并主持监事会会议，对行使监事会职权的工作负总责。

2、监事会其他成员在监事会主席领导下，分工负责行使监督职权，对分工范围内监督事项的报告职责负直接责任。

二、监事会的履职

监事会按法定程序履行监督职责，对董事会和经营班子运作及其成员履职以及公司财务、经营活动进行监督与评价，维护相互制衡的公司法人治理结构，确保公司规范运作和健康发展。

（一）监督董事会运作

1、职责权限（1）列席董事会会议，并对会议讨论事项提出质询或建议；（2）在股东或股东（大）会对公司董事会作出考核评价之前，根据时间安排对董事会运作情况向****进行监督报告；

（3）对董事会的重大事项等情况向****进行专题监督报告。

2、程序和方法

（1）行使上述第（1）项职权的程序：会前，审阅董事会议案的相关资料，对不明事项向相关部门或人员进行询问；列席或参加会议时，对会议是否按有关规则进行议事和表决，程序是否合法合规，是否存在临时动议等情况进行监督；根据需要对有关事项提出质询、建议。

（2）行使上述第（2）项职权时，按照工作报告放责叧収的要求，由监事会主席代表监事会每对董事会运作情况进行评价，重点评价董事会运作的规范性和有效性，评价意见须经监事会讨论通过。

（3）行使上述第（3）项职权时，按照工作报告的要求，监事会主席代表监事会向****提交专项报告。

（二）监督经营班子运作

1、职责权限

（1）列席经营班子会议及其他经营管理专题会议，必要时对日常运营与决策执行中的有关问题提出质询、询问；（2）监督经营班子贯彻执行法律法规、****有关规定、公司章程和董事会决议情况；

（3）发现公司经营异常、经营班子成员异常或监事会认为有必要时，开展专项调查。

2、程序和方法

（1）行使上述第（1）项职权时，主要对决策事项的合法性和合规性进行监督，对于违法违规的行为应及时指出并要求纠正，必要时就所关注事项提出质询、询问。

（2）行使第（2）项职权时，可通过以下方式进行：一是查阅公司经营决策及经营管理活动的相关资料；二是对公司有关部门或有关人员进行询问，要求其就相关情况或问题做出陈述或解释。（3）行使第（3）项职权时，可通过以下方式进行：一是向公司董事会提议，由监事会调查或聘请中介机构协助开展调查；二是要求公司相关部门配合开展调查。

（三）监督董事和高管人员履职

1、职责权限

（1）对董事、高管人员的履职和勤勉尽责情况进行监督评价；

（2）对执行公司职务时违反法律法规的董事、高管人员提出处理意见；

（3）纠正董事、高管人员损害公司和股东利益的行为。

2、程序和方法

（1）行使上述第（1）项职权时，侧重评价董事、高管的职业操守、履职能力、勤勉程度、工作实绩等方面，包括出席会议次数、表决、发表意见情况以及最终决策的效果等。

（2）行使上述第（2）项职权时，向监事会建议，由监事会向****或公司股东（大）会提出处理意见，必要时直接提出罢免建议。

罢免建议的程序：监事会对罢免建议进行表决，监事在决议书上签字；罢免建议及相关材料根据干部管理权限以书面形式提交董事会。

（3）行使上述第（3）项职权时，由监事会要求董事、高管予以纠正。

（四）监督检查公司日常运营

监事会根据法律法规履行监督职责，对公司日常运营的监督检查主要集中在公司财务和重大事项两个方面。

1、监督检查公司财务（1）职责权限

①了解和掌握公司财务状况、资产质量、经营效益等资产经营和损益情况；

②监督公司预算管理和执行、薪酬、费用、财务决算等日常运作;③了解公司财务报表审计有关情况，督导公司审计整改意见的落实;④检查公司财务相关的事项。（2）程序和方法

①监事在行使上述①、②项职权时，可通过以下方式进行：一是制定检查计划，收集和查阅公司月、季、财务报表和各种财务资料，跟踪了解公司资产、负债、收入、利润、现金流等财务指标情况;二是对公司财务状况及经营管理活动开展综合分析；三是对检查发现的问题应及时向董事会或者经营班子反馈，需要整改的应督促其整改。②监事在行使上述第③项职权时，可加强与审计、评估等中介机构的沟通，及时交换意见，要求其对有关事项进行关注并反馈结果，对需要整改的事项，督促相关部门及时向公司报告审计整改落实情况。

③监事检查公司财务时，可联合公司内部审计等相关部门一同进行。

（3）有关事项的关注点 ①公司薪酬费用和经营业绩

公司薪酬费用是否按预算执行，薪酬管理是否符合有关规定，公司负责人履职待遇、业务支出是否合规，招待费、差旅费、会议费等是否按规定执行；是否按计划完成经营业绩指标；经济指标分析是否客观等。②公司预算管理

预算指标体系是否科学合理，预算执行是否有力，预算调整是否符合规定程序；预算执行是否出现较大偏差等。③公司财务决算

财务报表是否真实完整，是否存在影响财务状况和经营业绩的会计事项，会计核算是否合规，经营成果是否真实，承担审计的会计师事务所出具的相关审计意见等。

2、监督检查公司重大事项（1）职责权限

①监督任职公司改制重组和资本运作、重大投资、大额担保、重大资产转让、大额捐赠、利润分配、重大合同执行、应对有重大影响的诉讼（仲裁）、应对重大行政处罚等重要管理活动；

②监督任职公司内部控制、全面风险管理体系的建立健全及运行情况；

③了解任职公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和实施以及大额度资金运作的决策审批等情况；

④法律法规、股东（大）会、公司章程以及****赋予的其他相关职权。（2）程序和方法

①根据需要列席相关会议。

②查阅上级有关政策文件，公司内部管理制度，各类会议纪要、决议、合同、协议等文件资料（含电子账簿及信息系统），公司会计报表、薪酬方案、预算、决算和利润分配方案等；以及其他必要的文件和资料。

③听取董事、经营班子、职能部门、所属公司有关情况汇报，对相关事项提出质询或建议。

④与董事会、经营班子正式或非正式沟通。

⑤与公司业务处室沟通，提出意见和建议，必要时向公司提交专项报告。

⑥其他必要的程序和方法。（3）有关事项的关注点

①公司内控制度和全面风险管理体系建设

公司是否建立健全内控制度并有效执行；经营运作程序是否科学合理，主要环节是否正常有序；是否建立健全全面风险体系；公司重大风险是否准确识别并得到有效管控，风险管理报告制度的作用是否有效发挥。②公司国有产权变动、资产处置

是否按公司章程执行；是否按规定聘请中介进行审计和评估并进入产权交易市场公开交易；资产损失的处置是否按审批权限办理；资产处置的手续、资料是否完备；核销资产是否进行“账销案存”管理。③公司贷款担保

是否按公司章程执行；是否建立贷款、担保风险预警机制和采取相关反担保措施；是否为境外公司、无产权管理公司和自然人担保；是否按所占股权比例担保；担保余额累计是否超过公司净资产；是否违规为委托理财、股票、期货、期权等高风险投资项目提供担保等。④利润分配

利润分配方案是否符合法律法规和公司章程中的相关规定，有无违反相关规定的情形。

⑤公司重大投资及招标等重大经营活动

是否按公司章程执行；是否进行可行性研究；是否履行相应决策、备案、审批程序；是否符合主业和战略发展规划；风险是否可控；是否对投资实施过程动态监控；是否建立健全责权有效制衡的管理体系和责任追究制度；是否对长期股权投资项目建立规范的法人治理结构并实施有效管控；是否开展重大投资后评价活动；是否按照《招投标法》等相关法规组织开展招投标活动。⑥公司重大融资行为

是否按公司章程执行；是否符合公司中长期发展或正常生产经营的需要；公司是否具有良好的经济效益预期和还款能力；风险分析是否充分和风险是否可控等。⑦公司大额度资金收支

收支预算、调度计划是否合理合法，资金收支制度、金额是否与预算、计划相符；是否存在计划外资金收支，大额未达账款等情况。

⑧公司改制重组和资本运作

改制的原则、方案、范围、程序是否符合法律法规和国资监管规定，资本运作事项是否符合相关规定，内幕消息管理等有无违反相关规定的情形；是否严格按上级批复的方案和有关程序进行；职工安置方案是否经职代会审议；是否进行信访维稳的风险评估等。⑨重大诉讼事项应对

是否积极应对；是否及时采取有效的资产保垒措施，是否全程跟踪尽力挽回经济损失；是否查找分析原因，对内控缺陷及时修补完善；是否建立责任追究机制；涉及关系国有资产重大权益的诉讼是否报告国资委。

三、监事会、监事工作内容

（一）监督检查的流程

1、检查方案编制步骤

（1）提出借阅或需提供相关材料清单；

（2）做好检查前摸底调查，向有关部门、单位了解和询问检查对象的有关情况，重点了解、分析研究检查对象的基本情况；

（3）收集、了解与检查事项有关的法律、法规、规章、政策及其它相关文件资料；

（4）综合上述情况分析判断，确定检查的范围、目标、内容和重点，组织专门人员等；（5）制订检查方案。

2、检查证据收集

（1）检查人员可通过检查、监督盘点、观察、调查询问、函证以及录音、录像、拍照、复印和分析性复核等方法收集检查证据。

（2）监事会对现金、有价证券的盘点监督，对检查对象隐瞒、截留、挪用应上交的财政性收入、偷漏税款等违反国家规定的财政收支、财务收支行为的取证，应当指派两名以上的专门人员办理。

（3）检查现场收集的检查证据，专门人员应当注明来源；重要证据应由检查对象确认并签名或盖章。如有特殊情况无法确认签章的，应当由监事会做出说明。

3、检查证据的处理

检查人员应当对收集的检查证据进行整理、归类、分析和评价，以便形成相应的检查结论。监事会检查结束后，对检查证据应按检查事项分类编制检查取证材料清单，并由编制人员签名，编入检查工作底稿，归入检查档案。检查取证记录、调查（谈话）笔录格式见附件5、6。

4、检查工作底稿

检查工作底稿是监事会成员及工作人员在检查过程中形成的工作记录，应当由实施检查的监事会成员或工作人员在每一事项检查完结时，按一事一稿的原则，编制检查工作底稿。已完成的检查工作底稿不得被擅自删减或修改，如确需修改的，必须经监事会主席批准、签字，必要时应附加说明。编制的检查工作底稿归入检查档案。监事会检查工作底稿格式见附件7。

5、利用审计结果

利用审计结果是指监事会在对公司取得的各类审计报告进行分析复核基础上，充分参考审计结论，辅助监督检查的一种手段。

（1）建立沟通机制

在审计机构对公司进行审计过程中，监事会应加强与审计机构的沟通协调，相互配合。（2）跟踪审计过程

监事会应确定专人与审计机构保持联系，定期了解审计进度及发现的司题。对监事会关注的列入审计计划的重点事项，安排专人跟踪审计进展情况。对审计机构在审计中发现的重大问题应及时予以关注，必要时另行聘请中介机构开展专项审计。

（二）与公司交换意见

与公司交换意见是指由监事会将日常履职和监督检查中发现的有关司题，通过适当方式与董事长、总经理、或公司管理层进行提示或提出针对性的建议。

1、与公司交换意见的范围

日常履职或经审计、专项检查发现的公司在财务管理、内控、投资等重大事项方面存在的问题以及监事认为需要与公司交换意见的其他问题。

2、与公司交换意见的原则

有利于公司强化内部管控，防范和化解各类风险隐患；有利于公司改进和加强经营管理，提升经营管理水平；有利于提高公司资产运营质量，实现资产的保值增值。

3、与公司交换意见的形式和程序

（1）口头交换意见：由监事在有关会议上发表意见，或由监事会主席个别与公司主要负责人进行沟通。

（2）书面交换意见：由监事会主席视不同情形签发《监事会咨询函》、《监事会提示函》或《监事会建议函》（见附件2-4），要求公司相关部门对公司经营管理、财务状况、风险管控等方面的事项进行解释或澄清，或就有关问题向公司主要负责任人或管理层进行提示（建议）。

4、交换意见的落实

监事会通过交换意见要求公司自行纠正的问题，公司应当认真整改，并及时反馈整改结果。未予整改的，监事会可向董事会提出建议，监督整改。

5、交换意见的资料保管

与公司交换意见形成的书面材料，应当进行整理并妥善归档保管。

（三）监事会工作报告

监事的报告类型有定期报告和专项报告。定期报告包括工作计划、（半）工作总结。

1、定期报告

（1）工作计划

①工作计划是监事会对本监督检查工作作出总体安排的书面文件，由监事会主席根据****工作会议精神和上级工作指导意见组织编制。

②工作计划内容包括：编制依据、工作目标、具体内容、措施手段、责任部门和责任人、工作步骤和完成时间等。

③工作计划在实施过程中，与实际情况产生较大偏差时，应对原计划做出调整，经监事会主席签署后执行。④监事会应将编制的工作计划进行归档管理。（2）（半）工作总结

（半）工作总结内容主要是落实公司工作指导意见和公司监事会工作计划的情况。

2、专项报告（1）内容

****要求报送的专项检查情况；遇到关系公司资产安全的突发事件、紧急情况或违法违规问题；其他需要报告的内容。（2）报送要求

非涉密专项报告可通过网上报送；涉密专项报告必须通过纸质件报送。

（四）工作会议

1、会议类型

监事会的工作会议分为监事会会议、工作例会和专题会议等3类。

（1）监事会会议。监事会会议是由监事会成员按照监事会议事规则（见附件1），集体讨论决定监督工作中的重要事项，最终形成监事会统一意见或决定的重要会议，是监事会履职的必要环节。

监事会会议的内容：审议监事会工作计划、监事会监督检查报告；审议须经监事会成员集体讨论形成决议的重大事项；监事会成员提请审议的事项。

（2）工作例会。工作倒会是监事会日常工作中定期召开的会议。由监事会主席召集并主持，过半数以上监事参加，每季度至少一次。相互通报监督检查工作开展情况，研究讨论相关工作，监事会主席就下步工作提出要求。

（3）专题会议。专题会议是监事会就某一事项进行专门研究讨论的会议，由监事会主席根据工作需要不定期召集，监事会全体或部分成员参加，可以邀请公司负责人或部门负责人参加。

2、会议记录

（1）监事会会议、工作例会和专题会议应有会议记录。监事会会议的记录应详实严谨，具体按照监事会议事规则的有关要求记录。工作例会的记应简单明了，主要记载会上商议确定的事项。专题会议的记录应主要记载专门事项的决议情况。

（2）监事会会议记录应归档，监事会例会和专题会议商议重要事项的，须整理会议记录并归档。

（五）监事会、监事与****沟通协调机制

1、坚持“双向、及时、充分、有效”的原则，建立监事会、监事与公司、董事会等主体之间的协调沟通，促进以监事会建设为重心的公司法人治理结构不断完善和有序运转。

2、公司负责对监事会工作进行业务指导，对监事会成员进行日常管理，建立健全外派监事会可追溯、可量化、可考核、可问责的履责记录制度，并根据相关文件对外派监事进行业绩考核与管理。

3、公司充分发挥监事会作用，运用监事会监督检查成果。在公司考核调整时应充分听取和重视监事会主席意见。在拟订制定公司资产监管的规章制度，研究决定公司改制重组、产权变动和业绩考核等重大事项时，征求监事会意见并适时通报结果。

（六）资料保管

1、资料的类型

监事会的资料包括工作档案和业务资料。

（1）工作档案。监事会在开展监督检查工作中形成的，能够记录并反映监事会工作痕迹的资料均应作为工作档案妥善保管，工作档案包括：监事会会议记录、商议重要事项的监事会例会和专题会议记录、监事会参会记录、监事会提交的工作报告、与公司交换意见形成的资料、开展专项检查形成的资料以及监事会制定的内部工作规则等。（2）业务资料。公司向监事会提供或监事手中的关于公司经营管理等方面的资料和其他反应公司综合情况的资料，包括：财务报表、审计报告、经营分析、内控制度、工作报告、会议纪要、决议、诉讼文书、中介机构报告、重大合同及其附件等。

2、资料的管理

（1）专人管理。监事会应指定专人担任档集员，承担档案管理职责。

（2）完整齐备。每份档案应由某一监督检查工作的完整过程或各环节所形成的资料组成，体现过程监督的痕迹。只有全部资料齐备后，此份档案才最终形成。如监事会与公司交换意见这一活动，其档案资料应包括监事会书面交换意见的函件，公司听取意见后果取的措施，以及因交换意见而形成的专项报告。只有全部资料齐备后，此份档案才最终形成。

（3）及时归档。档案自形成之日起5个工作日内由主承办的专职监事整理归档，承担临时保管责任，方便日常应用。属监事会共同常用的档案，应及时交付监事会档案员保管。

（七）监督协同

监事会应主动协调公司开展监督协同工作：

1、加强与公司纪检监察、内审、工会和财务等部门（或人员）的沟通与协作，定期或不定期召开监督工作联席会议，以制度形式固化监督工作协作机制。

2、以建立和完善二级公司法人治理结构为契机，通过公司内部合法程序，延伸监督链条，保证对重要子公司经营管理的知情权和监督权。

3、在公司投资、财务预算、薪酬考核、产权转让等重大事项监管以及公司年审、内部审计方面，加强与公司相关部门的协同配合，形成监督工作合力。

（八）其他事项规定

1、监事会成员实行工作回避制度。在直系亲属任董事长或副董事长、总经理或副总经理、财务总监、财务部长、审计部长等职务的情况下，不得担任监事。

2、监事会成员要严格遵守工作纪律，不得泄露工作秘密和公司的商业秘密；不得接受公司的任何报酬、福利、馈赠；不得参加由公司安排、组织或者支付费用的宴请、娱乐、旅游、出访等有可能影响公正履行公务的活动；不得为自己、亲友及其他人谋取私利；不得在公司报销与公务无关的费用。

四、工作保障

（一）公司应尊重并积极支持配合监事工作，为监事履职提供必要的工作条件。

（二）根据公司法人治理结构的需要，公司应建立和完善监事会工作机构和配备相应的工作人员，保证监事会日常工作正常开展。

（三）公司应建立健全内部情况通报、财务及办公信息系统等资料、信息向监事公开的机制。

（四）监事对公司有关部和所属公司进行质询、有关部门和所属公司应给予解释和说明。

（五）监事会日常履职经费根据工作需要列支，纳入公司预算，并严格控制公务消费。

（六）根据工作需要，监事享有定期或者不定期进行业务培训的权利。

五、附则

（一）附件所列函件格式，供工作参考使用。

（二）本工作指引自发布之日起施行。

附件1 监事会议事规则（参考模板）

一、监事会会议的召集、主持及提案

1、会议类型：监事会会议包括定期会议和临时会议。定期会议应该每六个月召开一次化责放，每年至少召开两次，临时会议根据需要召开。监事可以提议召开临时监事会会议。

2、监事会会议的召集和主持：监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

3、定期会议召开前的提案征集和意见征求：在发出监事会定期会议的通知之前，监事会主席应向全体监事征求会议提案和相关意见。

4、临时会议召开的情形：有下列情形之一的，监事会应当在十日内召开监事会临时会议：（1）监事会主席认为必要时；（2）三分之一以上监事提议时；

（3）董事会会议通过了违反法律法规、《公司章程》和有关规定的决议时；

（4）董事和高级管理人员的不当行为可能会给公司造成重大损害或者恶劣影响时；

（5）合计持有10%以上股权的股东提议时；（6）《公司章程》规定的其他情形。

5、监事提议召开监事会临时会议的要件：监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（1）提议监事的名字；

（2）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式，（4）明确和具体的提案：

（5）提议监事的联系方式和提议日期。

监事会主席收到监事的书面提议后，认为确需召开监事会临时会议的，应在三日内发出召开监事会临时会议的通知；认为无需召开的，与提议监事沟通后将书面提议办理存档。

二、监事会会议的通知

1、通知的时限：召开监事会定期会议应当提前十日、临时会议应当提前五日书面通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话等相应方式进行确认并做相应记录。

如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可阻随时通过电话或口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

2、会议通知的内容：

（1）会议召开的时间、地点；（2）会议召开的方式；

（3）会议内容与议题（会议提案）；

（4）会议召集人或主持人，临时会议的提议人及其书面提议；

（5）监事表决所需的会议材料；（6）监事应当亲自出席的要求；（7）会议通知发出的日期；（8）联系人和联系方式。

监事会主席负责委派有关人员准备会议所需资料。

3、收到会议通知的确认：监事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括是否出席会议、行程安排等）。

4、会议时间、地点、议案等事项的变更：

监事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。

三、监事会会议的召开

1、会议召开的监事人数规定

监事会会议必须有三分之二以上的监事出席方可举行。

2、定期会议召开的方式

监事会定期会议应当以现场方式召开。

3、紧急情况下会议的召开方式

紧急隋况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人应当向与会监事说明具体情况。在通过表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见签字确认后传真给监事会主席。

4、出席会议的规定

监事会会议应当由监事本人出席，监事因特殊情况不能出席监事会会议的，可以书面委托其他监事出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

四、监事会会议的审议与表决

1、审议的方式

监事会会议应当按照以下方式进行审议：

（1）会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确意见；

（2）会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他有关人员或者相关中介机构业务人员到会并接受质询。

（3）监事会会议的表决实行一人一票，可采取举手、投票或通讯方式进行。

2、表决的种类

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做出选择或者同时选择两个以上意见的，视为弃权；中途离场不回而未做选择的，祝为弃权。

3、监事会表决的事项范围

监事会主席或监事会认为重大事项须集体表决的，须经监事会表决，表决事项包括但不限于：

（1）审议通过有关重大事项报告（监事会主席个人按规定履行职责的报告除外）；

（2）研究通过出具评价公司业绩、经营状况、对董事会规范运作评价的报告；

（3）审议通过董事、经理层人员的行为损害公司利益时，提出要求纠正的意见；

（4）审议通过监事会发现公司经营异常，必要时聘请会计师事务所等中介机构协助工作的决定；

（5）审议通过要求董事会对其决议进行复议的建议，（6）审议通过董事、经理层人员执行公司职务违反法律法规、《公司章程》或有关规定时，提出罢免的建议；（7）《公司章程》规定的其他内容。

4、监事会决议

监事会通过召开监事会会议和签署书面决议案的方式形成决议，形成决议应经全体监事过半数同意。

5、监事对监事套决议所承担的责任

监事对监事会会议决议承担责任。监事会监督失察的，须追究参与决议的监视责任，包括追溯以往履职责任。但经证明在表块时曾表示异议并记载于会议记录的，可以免除相关监事责任。

五、监事会会议记录

监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录入应当在会议记录上签名。

1、会议记录包括以下内容：

（1）会议届次和召开的时间、地点和方式；（2）会议通知的发出情况；（3）会议召集人和主持人，（4）会议出席情况；

（5）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意见；

（6）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（7）与会监事认为应当记载的其他事项。

以通讯方式召开的监事会会议，应参照上述规定，整理会议记录。

2，监事不同意见的处理

与会监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出说明性记载。

3、监事会会议记录的签署和报备

监事会决议或纪要经监事审阅后，由监事会主席签发。监事会重要事项的会议记录签署后十个工作日内，监事会主席应将会议记录（复印件，监事会主席签发后）与监事会决议报公司备案。

4、监事会会议档案的管理

监事会会议档案包括：会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，监事会会议档案的保存期限为公司存续期限。

六、监事会决议的执行

1、决议执行主体

监事会的决议由监事执行或者监事会监督执行。

对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议，应由监事负责执行。对监督事项的建议性决议，如当董事或者高管的行为损害公司利益时，要求董事或者高管予以纠正的决议，监事会应监督其执行。

2、监事会决议执行的记录

监事会决议执行应建立记录制度。监事会每一项决议应指定监事执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，井将执行结果报告监事会。

监事会主席应当在后续的监事会会议上通报已经形成决议的执行情况。

3、监事会对董事会议决议的建议复议与报告

监事和监事会对董事会头议不承担责任。监事会认为董事会决议违反法律法规、《公司章程》或者损害出资人、公司和员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务向公司或股东报告。

附件2 监事会咨询函（参考格式）编号：

公司**部门：

监事会在依法履行职责的过程中，认为需要对以下事项（问题）进行重点了解，具体如下：

一、二、……

请你部（公司）在**时间内对上述问题以书面方式进行解释（澄清）。此函

（监事会主席签名）年 月 日

附件3 监事会提示函（参考格式）编号：

公司董事会（管理层）：

监事会在依法履行职责，对公司（事项或情况）进行监督检查中，发现公司需要对以下事项或问题进行重点关注，现予以提示。

一、二、……

建议董事会（管理层）高度重视上述事项（问题），按照国家法律法规的有关规定认真研究，采取措施，切实有效防范和化解风险，维护国有资产的安全、完整。此函

（监事会主席签名）年 月 日

附件4 监事会建议函（参考格式）编号：

公司董事会（管理层）：

监事会在依法履行职责过程中，经过深入分析和调查研究，现对某某事项提出以下建议。

一、二、……

议上建议仅供决策参考。此函

（监事会主席签名）年 月 日

附件5 检查取证记录

取证时间 年 月 日 取证地点 取证人 当事人 取证内容 取证情况 当事人 签 名

附件6 调查（谈话）笔录 调查事项

调查对象 性别 年龄 文化程度 政治面貌 工作单位 职务 调查时间 调查地点 调查人 记录人

被调查人签字： 年 月 日

附件7 检查工作底稿

编制日期： 年 月 日

监察对象 编制人 索引顺序号附件

检查事项： 检查过程记录： 编制人意见：

签字： 年 月 日 复核人意见：

签字： 年 月 日 其他说明：