审计委员会议事规则

审计委员会议事规则（精选8篇）

审计委员会议事规则 篇1

中国石油天然气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则

第一条 为了规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序，确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）”、《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。

第二条 审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。

审计委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。

第三条 审计委员会由三至四名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数。审计委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任。

第四条 审计委员会成员应符合下列要求：

（一）具有与公司业务相适应的技能和经验；

（二）具备一定的财务知识；

（三）至少有一名成员具有会计或相关财务管理专长，符合美国证券委员会、纽约证券交易所公司治理规则和香港联交所上市规则对审计委员会财务专业人士的资格要求；

（四）审计委员会成员不得同时在三个以上上市公司（包括本公司）的审计委员会任职。

第五条 审计委员会成员由董事会任命和解聘，任期与董事任期相同，可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，自动失去委员资格，为使审计委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。

第六条 审计委员会会议可采取现场或通讯会议方式举行。审计委员会主任委员可以自行或应独立会计师或内部审计师的要求召集会议。经两名以上的委员会成员提议，也可召开临时会议。

审计委员会会议应当由三分之二以上成员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员会成员主持。委员会成员因故不能出席会议时，可书面委托其他成员代理行使职权。

第七条 审计委员会应每年举行不少于四次例会，每次例会后，根据讨论情况向董事会提交意见书。

第一次例会于当年董事会第一次例会前召开。主要议题是：

(一)讨论公司关于上一的财务报告和利润分配方案；(二)讨论公司关于上一的内部审计报告；(三)讨论公司关于上一内控工作报告；(四)讨论公司关于上一关联交易情况的报告；(五)讨论聘任公司本境内外会计师事务所的议案；

(六)听取独立会计师事务所关于上一财务状况的审计报告。

第二次例会于当年董事会第二次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司内部审计报告；(二)讨论公司内控工作报告；

(三)讨论独立会计师事务所审计费用的报告；(四)听取独立会计师事务所提交的报告。

第三次例会于当年董事会第三次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司关于中期的财务报告和利润预分配方案；(二)讨论公司关于中期的内部审计报告；(三)讨论公司关于中期的内控工作报告；

(四)听取独立会计师事务所关于中期财务状况的审计报告。

第四次例会于当年董事会第四次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司内部审计报告；(二)讨论公司内控工作报告；

(三)听取独立会计师事务所提交的报告。

第八条 审计委员会可委托董事会秘书局办理以下日常事务：

（一）在每次审计委员会会议召开前七个工作日，向审计委员会成员分发会议日程和相关支持材料；

（二）负责会议记录及整理各与会委员的意见形成委员会意见书，并送交出席会议的委员签字；

（三）在会议结束后十四日内向董事会和审计委员会的成员分发会议记录。

第九条 审计委员会负责审查公司报告、中期报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报表及报告所载有关财务申报的重大意见。

审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第十条 审计委员会应向董事会提交对公司财务报告（包括报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审阅意见书。委员会应考虑于该等财务报告及帐目中所反映或需反映的任何重大及不寻常事项，并需适当考虑由公司财务负责人、公司独立会计师提出的事项，并特别关注下列事宜：

（一）会计政策及实务的任何更改；

（二）涉及重要判断的地方；

（三）因开展审计活动而出现的重大调整；

（四）企业持续经营的假设及任何保留意见；

（五）是否遵守必须遵循的相关会计准则；

（六）遵守适用法律法规有关财务申报的规定，包括专业和监管机构近期公布的新规则，并了解其对财务报告的可能影响。

第十一条 审计委员会应根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工作。

第十二条 审计委员会有责任监控公司的财务申报制度及内部监控程序，就下列事项予以审核、评估：

（一）审核公司用于编制财务报表的会计政策和惯例；

（二）监控周期性财务报告（中期财务报告、财务报告、季度财务报告）的制作流程并审核周期性财务报告和财务业绩公布以及20－F表等其他公告的相关信息披露；

（三）评价内部控制和风险管理框架的有效性，确保内部审计人员和独立会计师的工作得到协调，确保内部审计功能在公司内有足够资源运作，相关人员具备足够的能力及工作经验，并有定期的培训计划或类似安排；

（四）对会计师事务所因会计记录、财务帐目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问、管理层的反馈或其他沟通文件进行检查，并确保独立会计师与管理层能够进行有效沟通；

（五）了解管理层实施的内部控制和过程，保证从既定财务系统中获取的财务报表符合相关标准和要求，并且经过管理层审核批准。

第十三条 审计委员会对会计师事务所的聘用和工作履行审核、监督职责：

（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定本财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；

（二）对会计师事务所的表现进行审核，向董事会提出会计师事务所从事本公司审计工作的总结报告，并会同监事会向股东大会提出下聘用、续聘、解聘会计师事务所及其审计服务费用的建议；

（三）审核会计师事务所的资质（包括合伙人和审计人员的背景和经验）及其独立性，确保其负责合伙人的定期轮换符合相关法律法规；

（四）根据现行法律法规和其他监管要求的变化，在审计工作开始之前与独立会计师讨论及审核独立会计师提议的本审计范围和方法，评估其工作内容和程序是否客观、有效，并预批准该等审计服务；

（五）制定有关会计师事务所提供非审计服务的政策，确保该等非审计服务不会影响其独立性或客观性，并就可能影响会计师事务所提供非审计服务事项的事宜向董事会提出改善的建议或可采取的步骤，审核并批准会计师事务所向公司提供非审计服务的事项及其费用；

（六）与独立会计师讨论双方认为必须单独讨论的事项，保证独立会计师在需要时与审计委员会有畅通的沟通渠道；

（七）每年从会计师事务所获得描述公司内部质量控制情况及其可能存在的重大缺陷和不足的报告；

（八）审核公司雇用会计师事务所职员及前职员的政策，并监督其落实情况。

第十四条 审计委员会应建立相关程序，处理下述投诉：

（一）接收、保留及处理公司获悉的有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉；

（二）接收、处理员工有关会计、或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性。

第十五条 审计委员会应与董事会、高层管理人员及独立会计师保持周期性联络。

审计委员会每年至少与公司独立会计师、内部法律顾问会晤一次。

第十六条 审计委员会行使职权时有权聘请独立的法律、会计或其他顾问（外部顾问）为其提供咨询服务。

公司应负担审计委员会履行职责时聘用外部顾问的合理费用。

第十七条 审计委员会作出的决定及形成的意见应以书面形式报董事会，并就以下事项定期向董事会汇报：

（一）有助于董事会及时了解可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项；

（二）审计委员会成员及委员会整体履行职责情况的自我评估。

第十八条 本规则所称“以上”均含本数。除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十九条 本规则以中、英两种文字写成，具有同等效力。

第二十条 本规则自董事会审议通过之日起生效。第二十一条 本规则由董事会负责解释。

工会经费审查委员会议事规则 篇2

一、总

则

1、为坚持和完善民主集中制，规范和落实市总工会经费审查委员会（以下简称市总经审会）职权，严肃组织纪律，严格民主程序，建立健全工会经审监督的长效机制，根据《工会法》及上级工会有关规定，结合济宁工作实际，制定本规则。

二、职

权

2、根据上级工会经审会的工作部署和本级工会代表大会及其委员会确定的工作目标和任务，审议全市工会经费审查工作中带有全局性的事项并作出决议。

3、听取和审查市总工会本级经费预算方案及其执行情况（以下简称决算）、财产管理情况、预算追加方案等。

4、听取和审议市总经审会办公室对本级和下级工会经费及财务状况的审计报告。

5、讨论确定市总经审会关于全市工会经费审查工作的规章制度等。

6、讨论确定向市工会代表大会及其委员会提出的市总经审工作报告。

7、选举市总经审会主任、副主任。

8、讨论决定表彰全市工会经费审查工作先进集体和先进个人。

9、其他有必要讨论决定的重大事项。

10、市总经审会办公室是市总经审会的工作机构，负责市总经审监督的日常工作。

三、会

议

11、市总经审会全体会议原则上每半年召开一次。经三分之一以上委员提议，或市总经审会办公室认为遇有需由市总经审会全体会议决定的事项必须召开会议时，经市总经审会主任同意后，可以召开市总经审会全体会议。市总经审会全体会议须有三分之二以上委员出席方可召开。

12、市总经审会全体会议由市总经审会办公室召集，市总经审会主任主持；主任缺席时，由副主任主持。

13、市总经审会办公室负责市总经审会全体会议的筹备工作：（1）提出会议议程草案；

（2）对提交会议审查的预算、决算方案（附明细资料）进行初步审查；（3）提出工作报告和其他工作议案的草案；（4）决定列席会议人员；

（5）其他需要准备的会议事项。

14、市总经审会召开全体会议，市总经审会办公室应把会议日期、地点和会议讨论的事项提前通知全体委员。各位委员接到通知后，应按时出席会议；不能出席的委员应在会前说明原因并请假。

15、市总经审会全体会议审查审议预算、决算方案、工作报告和其他事项时，应充分发扬民主。委员要充分发表意见和建议，有权表示赞成、反对或弃权等意见。

16、市总经审会召开会议时，市总工会有关部室负责人可到会汇报情况，听取审议意见并回答委员提出的问题；下级工会经审会负责人可列席会议并汇报工作情况。

四、表

决

17、市总经审会表决议案，应按照民主集中制的原则，全体委员过半数同意方可通过，表决结果由会议主持人当场宣布。

18、会议表决可采取投票、举手或其他方式进行。

19、市总经审会办公室负责会议记录和整理会议纪要。会议纪要报市总经审会主任、市总主席、副主席，发送市总经审委员及有关部门，并上报省总经审会办公室。

五、附

则

20、县级工会、基层工会可依据本规则，制定本级经审会议事规则。

21、本规则由市总经审会办公室负责解释。

审计委员会议事规则 篇3

（草 案）

为了建立科学高效的贷款管理决策机制，坚持和完善贷款集体审批机制，避免信贷道德风险和操作风险，提高信贷决策水平和工作效率，经本行研究，决定修订原贷款审批委员会工作制度：

一、本行贷款审批委员会组成成员

本行贷款审批委员会成员由分管信贷副行长、信贷、风险、会计财务和审计部门负责人等 组成。本行分管信贷副行长任贷审委主任。信贷管理部和风险管理部贷款审核岗人员可以列席贷审委会成员。

二、贷款审批委员会议事内容

（一）各项信贷政策以及业务发展计划；

（二）超各支行、分理处权限的优质客户利率调整方案；

（三）超各支行、分理处审批权限的贷款；

（四）不良贷款清收、退出客户确定方案；

（五）信贷人员调整方案；

（六）新产生不良贷款问责及问责后处理方案；

（七）内涉及各各支行、分理处信贷业务发展的指标调整；

（八）其他需要向贷款审批委员会提交的事项。

三、贷款审批委员会议事程序和规则

本行贷审委在本行行长授权范围内开展工作。

贷款审批委员会由分管信贷副行长负责召集。讨论新增贷款的参加会议人员必须达到贷款审批委员会总人数的三分之二以上，作出的集体决策意见必须经与会者三分之二以上人员同意。审批其他上报贷审委贷款，参加人员中有表决权的人员不得少于3人，由召集人临时指定。上报贷款的审批时间最长不得超过5个工作日。

四、贷款审批委员会质询

（一）各支行、分理处上报总行审批贷款必须按照贷款审批流程要求经信贷管理部及风险管理部等部门审核同意后上报贷审委；信贷管理部审核岗和风险管理部审核人员汇报借款企业审核情况，对贷审委成员的质询予以解答；

（二）贷审委成员经质询后，按照少数服从多数原则，同意与否当场表决，并在记录簿上签名存档。列席会议人员不参加表决；

（三）行长不得参加表决，但实行一票否决制。

五、贷审会贷款审批权限

（一）本行与内部人及股东关联交易的关联方及交易金额按相关规定认定。

（二）按《某某农村商业银行股份有限公司授信业务审批授权管理办法》的规定各支行贷款审批权限外的所有贷款。

（三）当年新增贷款单笔1500万元（含）以内的贷款。

六、责任认定

（一）因贷款调查岗调查失实，导致贷审委审批决策失误，造成损失的，由调查岗承担调查失实责任；

（二）调查尽责,经信贷和风险审核人员审核同意后发放造成损失的，信贷管理部和风险管理部审核岗人员各承担5%的责任。贷审委决策失误造成损失的，由贷审委参加讨论同意人员集体承担10%的责任；

审计委员会议事规则 篇4

第一章 总则

第一条 为健全某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)面向三农的公司治理和运行机制，增强对服务三农发展战略的引导和强化作用，承担金融支农责任，强化服务三农职责，不断加大强农惠农富农金融支持力度，促进城乡金融一体化发展。根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际，制定本议事规则。

第二条 三农金融服务委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责本行三农金融业务发展的制度设计、战略规划、涉农信贷政策执行和评估检查工作。

第二章 人员组成

第三条 三农金融服务委员会成员由11名委员组成。第四条 三农金融服务委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应包括行长、副行长、综合部，业务部，财会部、电子银行部、风险部、信息部、合规部负责人组成。

第五条 三农金融服务委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 三农金融服务委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。

第七条 三农金融服务委员会下设办公室在业务部，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 三农金融服务委员会的主要职责权限：

（一）研究本行三农发展战略和策略，制定本行三农业务发展中长期战略规划，制定支持三农发展和改进支农服务的金融服务政策措施；

（二）负责建立健全本行三农金融业务的发展基本管理制度，检查评估本行三农业务制度的执行情况和合规有效性；

（三）指导监督本行坚持三农信贷投向，审定本行涉农信贷计划和涉农金融基础资源配臵方案，向董事会报告三农金融状况；

（四）负责本行三农金融业务的组织、产品、服务和经营机制的创新，指导本行开展农村金融生态建设，改善农村信用环境。

（五）制定本行三农金融业务激励约束机制，对本行三农金融业务的发展和运行情况进行考核和评估，建立科学的三农金融业务营销和风险管理体系，确定合理的风险容忍度，有效防范三农金融风险。

（六）监督检查本行涉农财政税收政策、货币政策、信贷政

策的执行落实情况，协调建立农村金融政策支持体系。

（七）本行董事会授权的其他职责。

第九条 三农金融服务委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后，由三农金融服务委员会负责组织实施。

第四章 决策程序

第十条 三农金融服务委员会办公室负责做好三农金融服务委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料：

（一）本行的三农发展中长期规划；

（二）本行涉农信贷计划及其执行情况；

（三）本行涉农信贷政策、涉农信贷制度建立执行情况；

（四）本行三农业务发展、客户评级授信、信贷产品、担保方式、惠农富民金融服务创新、信用建设情况；

（五）相关涉农信贷调研统计报表及数据；

（六）其他相关事宜。

第十一条 本行职能部门、分支机构提出的三农金融服务委员会审议的事项，需要提前向三农金融服务委员会办公室提出书面议案，根据工作需要由主任委员提议并负责召集会议进行讨论决定，并将相关书面决议材料呈报董事会。

第五章 议事规则

第十二条 三农金融服务委员会会议分为例会和临时会议。例会每季至少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员。会

议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十三条 三农金融服务委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 三农金融服务委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 三农金融服务委员会办公室工作人员可列席三农金融服务委员会会议，必要时亦可邀请本行董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，三农金融服务委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由本行支付。

第十七条 三农金融服务委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本实施细则的规定。

第十八条 三农金融服务委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录作为本行档案永久保存。

第十九条 三农金融服务委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报本行董事会、监事会。

第二十条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行；本议事规则与国家有关法律、法规或本行章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。

审计委员会议事规则 篇5

（**年**月**日区四届人大常委会第二次会议通过； **年**月**日区五届人大常委会第一次会议修订）

第一条根据地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、监督法以及有关法律法规的的规定，结合本区实际，制定本规则。

第二条区人民代表大会常务委员会主任会议（以下简称主任会议）由常务委员会主任、副主任组成。

第三条人大常委会处级干部、办公室主任列席主任会议，常委会委员、办事机构负责人视工作需要可以列席主任会议，必要时可邀请区人民政府、区人民法院、区人民检察院和有关部门负责人列席会议。

第四条主任会议由常务委员会主任召集并主持，也可以委托副主任召集并主持。

第五条主任会议每月至少举行一次，必要时可以临时召集。

第六条主任会议必须有主任会议全体组成人员过半数出席，才能举行。

第七条主任会议讨论决定问题，实行民主集中制，严格依法办事。

主任会议的决定，必须经全体组成人员的过半数同意。

第八条主任会议的职权范围：

（一）决定常务委员会会议的日期，提出会议的议程和日程草案；

（二）对区人民代表大会主席团交付常务委员会审议的议案以及代表建议、批评和意见的办理情况，决定提交常务委员会会议审议；

（三）向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案；

（四）对区人民政府向常务委员会提出的议案，决定提请常务委员会会议审议；

（五）对常务委员会组成人员三人以上联名向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，决定是否提请常务委员会会议审议；批准决算的决议草案经常务委员会会议表决未获通过的，应当提出对决算问题的决议案，提请常务委员会会议审议决定；

（六）对常务委员会组成人员三人以上联名提出的质询案，决定交由受质询机关答复；可以决定由质询机关在常务委员会会议上口头答复，或者书面答复；认为必要时，可以将答复质询案的情况报告印发常务委员会会议；并决定对不满意的质询案交受质询机关再作答复；对再次答复仍不满意的，可以决定将质询案提请常务委员会会议审议；

（七）向常务委员会提议组织关于特定问题的调查委员会及其组成人员名单，提请常务委员会会议审议通过；

（八）可以向常务委员会提出撤职案，由常务委员会会

议审议；对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提出的撤职案，决定提请常务委员会会议审议；对常务委员会组成人员提出的撤职案，决定是否提请常务委员会会议审议；或者提议并经全体会议决定，组织调查委员会,由以后的常务委员会会议根据调查委员会的报告审议决定；

（九）提出召开区人民代表大会的日期、建议议程、常务委员会向区人民代表大会所做的工作报告和大会安排意见（草案）等有关事项，提请常务委员会会议审议；

（十）提出常务委员会代表资格审查委员会人选；

（十一）讨论区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请常务委员会任免的事项，提出常务委员会办事机构、工作机构负责人任免的事项，提请常务委员会会议决定；

（十二）可以听取区人民政府及其有关部门、区人民法院、区人民检察院的专题汇报；

（十三）讨论决定常务委员会组织的执法检查、代表视察或者专题调查研究等具体事项；根据执法检查组提出的执法检查报告，决定提请常务委员会审议；对“一府两院”关于常务委员会的执法检查报告和常务委员会组成人员审议意见研究处理的情况报告，必要时，决定提请常务委员会审议；

（十四）检查督促对常务委员会组成人员审议意见和常务委员会执法检查报告、视察意见的办理工作；

（十五）讨论区人民代表大会代表在闭会期间提出的重要建议、批评和意见；

（十六）讨论人民群众来信来访反映的有关重大问题；（十七）讨论、通过常务委员会工作要点和听取、审议专项工作报告及执法检查的计划，印发常务委员会组成人员，并向社会公布；根据实际需要，可以调整专项工作报告及执法检查的计划；

（十八）听取常务委员会办事机构、工作机构的重要工作情况汇报，讨论决定办事机构、工作机构提出的重要事项；

（十九）研究决定常务委员会机关重要事项；

（二十）处理常务委员会授权的事项和其他重要日常工作；

（二十一）法律法规赋予的其他职权。

以上所列有关事项，主任会议认为必要时可交由常务委员会办事机构、工作机构进行研究，提出初步意见或报告。

第九条主任会议召开的时间和议题，由办公室综合主任会议成员和有关工作机构的要求，提出初步建议意见，报常务委员会主任或者主任委托的副主任确定。必要时，可以由常务委员会主任直接确定。

第十条主任会议听取区人民政府及其有关部门、区人民法院、区人民检察院的专题汇报，常务委员会办公室应于开会前十五天通知汇报单位。汇报单位应于会议召开前三天送交书面材料，并由主要负责人到会汇报。

第十一条主任会议听取专题汇报，必要时可以提出书面意见。有关部门应在一个月内将处理情况报告主任会议。

第十二条主任会议决定的事项，由常委会办公室协调有关工作机构负责催办和检查落实，并向分管的副主任报告落实情况。

第十三条主任会议讨论的事项如属于《保密法》规定的保密内容的，出、列席会议人员必须保密。

第十四条本规则自通过之日起施行。

审计委员会议事规则 篇6

为认真贯彻执行党的民主集中制，全面履行纪委四项基本职能，保证《中国共产党章程》赋予纪委三项基本任务的完成，充分发挥集团纪委在加强党风廉政建设和反腐败斗争中的组织协调作用，为维护企业改革、发展、稳定的大局保驾护航，根据《党章》和上级有关规定要求，结合企业实际，制定集团公司纪律检查委员会(以下简称纪委)全委会议事规则如下：

一、集团公司纪委全委会每年召开两次，为7月下旬和12月下旬。遇特殊情况可随时召开会议。全委会由集团公司纪委书记主持。书记不在时由副书记主持。

二、纪委全委会主要内容：

1、听取集团公司党风廉政建设和纪检监察工作情况的汇报；

2、讨论本纪检监察工作总结和研究下纪检监察工作计划；

3、学习上级有关加强党风廉政建设的重要会议、领导讲话及文件精神，研究贯彻落实的工作方案和意见；

4、讨论集团公司党风廉政建设和反腐败工作的重要规章制度；

5、听取集团公司纪检监察部门查处重大违纪违法案件情况的汇报，讨论处理意见；

6、对所管辖单位报送的纪委书记、副书记调整报告进行讨论，向集团公司党委提出建议；

7、讨论集团公司纪检监察系统评选先进、审批查办大案要案立功奖励等有关事宜；

8、其他需要讨论研究的重要事项。

三、纪委全委会召开前要确定议题，提前一周发会议通知。纪委委员应做好准备，保证按时参加会议。

四、纪委全委会要贯彻民主集中制的原则。讨论研究问题应集思广益、充分发表意见。凡决定重要事项须进行表决，按照少数服从多数的原则形成决议记录在案。如有不同意见可以保留，并可向本级党委和上级纪委反映。但对纪委全委会作出的各项决议，必须坚决贯彻执行。纪委全委会要严肃组织纪律，注意保守机密，防止自由主义及各种跑风漏气问题发生。

五、纪委全委会遇特殊情况须及时召开会议主要是指：l、贯彻落实同级党委和上级纪委临时部署的重要工作或重大事项；

2、需要急办并处理的重大案件；

3、其它须及时开会讨论研究的重要问题。

六、集团公司纪委日常办事机构为纪检监察部。纪检监察部负责纪委全委会会议的各项准备工作，包括会议通知、资料准备、文件的起草印发、会议记录、文件传阅等；同时负责对集团所属单位贯彻落实纪委全委会各项决议和工作部署的情况进行督促检查，及时收集信息，搞好传递、反馈。

审计委员会议事规则 篇7

广东德美精细化工股份有限公司

董事会战略委员会议事规则（草案）

第一章 总则

第一条为适应广东德美精细化工股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设广东德美精细化工股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。

第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。

第三条战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第四条战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章 人员组成第五条战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。

第六条战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。

第七条战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第八条战略委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；

（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断

能力及相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第九条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第十条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第十一条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略委员会委员人数达到规定人数三人以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第十二条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第三章 职责权限

第十三条战略委员会主要行使下列职权：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（六）公司董事会授权的其他事宜。

第十四条战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。

第十五条战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十六条战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规则第十三条规定的相关事项作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。

第十七条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十八条战略委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会计内，战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年

度结束后的四个月内召开。公司董事、战略委员会主任或三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。

第十九条战略委员会定期会议对公司未来的发展规划、发展目标、经营战略、经营方针等关系公司发展方向的重大问题进行讨论和审议。

除上款规定的内容外，战略委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。

第二十条战略委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

除《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第二十一条战略委员会定期会议应于会议召开前5 日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3 日（不包括开会当日）发出会议通知。

第二十二条公司证券部负责发出战略委员会会议通知，应按照前条规定的期限发出会议通知。

第二十三条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第二十四条公司证券部所发出的会议通知应备附内容完整的议案。

第二十五条战略委员会定期会议采用书面通知的方式，临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

第二十六条战略委员会应由三人以上的委员（含三人）出席方可举行。公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

第二十七条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

第二十八条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十九条授权委托书应由委托人和被委托人签名,应至少包括以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

（五）授权委托的期限；

（六）授权委托书签署日期。

第三十条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。

战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东大会批准，公司董事会可以撤销其委员职务。

第三十一条战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。

第三十二条战略委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。

第三十三条战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。

第三十四条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

第三十五条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

第三十六条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第三十七条战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。

如战略委员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

第三十八条战略委员会会议应进行记录，记录人员为公司证券部的工作人员。

第六章 会议决议和会议记录

第三十九条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会决议。战略委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的战略委员会决议作任何修改或变更。

第四十条战略委员会委员或其指定的公司证券部工作人员应当于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。

第四十一条战略委员会决议的书面文件作为公司档案由公司证券部保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第四十二条战略委员会决议实施的过程中，战略委员会主任或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。

第四十三条战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

战略委员会会议记录作为公司档案由公司公司证券部保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第四十四条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第七章 附则

第四十五条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。

本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。

第四十六条本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。

业委会议事规则 篇8

为明确深圳市南山区浪琴屿花园(以下称本小区)业主委员会的职责、权力和义务，规范业主委员会的议事程序，有效代本小区表业主行使权利，维护全体业主的合法权益，根据国家及深圳市相关法规的规定，在所在辖区社区工作站的指导下，结合本小区的具体情况，特修改、制定本《浪琴屿花园业主委员会章程及议事规则(2007年版)》(以下称本章程)。

第一章 总则

第一条.浪琴屿花园业主委员会(以下称业主委员会)是本小区物业管理区域范围内代表全体业主对物业实施自治管理的组织。由业主大会依法及本小区《业主公约》、《业主大会议事规则》选举产生，并经政府行政主管部门登记备案生效。第二条.业主委员会是本小区业主大会的常设执行机构，向业主大会报告，对业主大会负责。第三条.业主委员会的宗旨是：在《业主公约》、《业主大会议事规则》及本章程授予的职权范围内代表全体业主，维护业主的合法权益，为实现本小区业主的共同愿景而努力奋斗。（本小区业主的共同愿景是：通过全体业主、物业使用人及物业管理单位的共同努力，人人成为遵约守法、知荣明耻、讲究公德的合格居民；把本小区建设成服务完善、邻里和睦，相互关爱、安全、文明、宜居的家园；让我们的社区成为管理有序、环境优美、社会和谐的高尚社区。）

第二章 业主委员会的组织机构和职责、权力、义务

第四条.业主委员会委员人数为 五 人。其中主任一名，副主任一名。主任、副主任在全体业主委员会委员中选举产生。业主委员会主任为业主委员会的负责人。

第五条.根据工作需要，业主委员会可聘任专职或兼职执行秘书一名，负责处理业主委员会的日常事务。

第六条.业主委员会委员、主任和副主任参与业主委员会的工作都暂定为义务服务性质，不领取报酬和津贴。执行秘书可领取适当津贴，执行秘书的津贴数额由业主委员会提出建议，经业主大会批准后执行，该费用从物业管理费中列支。

第七条.业主委员会应当依法履行下列职责：

1．按时召集业主大会会议，向业主大会报告物业管理的实施情况； 2．组织业主委员会的换届工作；

3．代表业主大会签署物业管理服务合同； 4．监督业主公约的实施；

5．配合街道办事处、社区工作站或居民委员会做好本小区的社区管理工作；

6．公布业主委员会及委员的有效联系方式，及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业管理企业履行物业管理服务合同；

7．保管业主大会和业主委员会的印章，以及本小区的工程建设资料、公共档案、对外合约等文件； 8．业主大会赋予的其他职责。

第八条.业主委员会的一项专门职责是：代表全体业主选聘专业服务机构，负责建立并维护本小区业主的专用网站。网站的运行维护费用由业主委员会提出预算建议，经业主大会批准后确定执行。

第九条.业主委员会权利：

1.召集和主持业主大会(业主代表大会)； 2.执行业主大会决议；

3.在市、区主管部门的组织或指导下，采取公开招标或其他方式，选聘或者解聘物业管理企业，与物业管理企业订立、变更或者解除物业管理服务合同；

4.审定物业管理企业提出的物业管理服务计划、财务预决算、住宅配套工程和重大的维修项目计划；

5.监督专项维修基(资)金的筹集、使用和管理；

6.负责对业主委员会活动经费的募集、使用和管理； 7.监督本小区公共建筑、公共设施的合理使用；

8.在业主委员会任期届满时，组织换届改选新一届业主委员会工作； 9.向业主大会提出修订《业主公约》、《业主大会议事规则》、《业主委员会章程及议事规则》的议案或其它议案；

10.代表业主与水、电、气、电信、视讯、网络等供应商或服务商签订合同，行使合同中的权利、履行合同中的义务并承担法律责任；

11.委托律师事务所、会计师事务所、评估师事务所（公司）、公证处等中介机构，行使委托合同中的权利、履行委托合同中的义务并承担法律责任；

12.雇佣业主委员会工作人员并决定其报酬，行使劳动合同中的权利、履行劳动合同中的义务并承担法律责任；

13.制定和执行本小区的专项事务管理制度。监督、检查各项管理工作的实施情况及各项规章制度的执行情况；

14.当业主违反《业主公约》、业主大会决议、业主大会制定的基本管理制度或业主委员会制定的管理制度时，代表全体业主提起诉讼或非诉讼程序，行使程序中的权利，履行程序中的义务并承担有效的法律文书确定的责任；

15.代表本小区业主、物业使用人维护其合法权益，在共有财产或公共利益受到损害时，代表全体业主提起诉讼或非诉讼的程序，行使程序中的权利，履行程序中的义务并承担有效的法律文书确定的责任； 16.《业主公约》、业主大会(业主代表大会)赋予的其他权利。

第十条.业主委员会义务：

1.向业主大会（业主代表大会）报告工作；

2.执行业主大会（业主代表大会）通过的各项决议、决定； 3.接受业主和使用人的监督；

4.听取业主和使用人的意见和建议，监督物业管理企业的管理服务活动；

5.协助物业管理企业落实各项管理工作，协助物业管理企业收缴物业管理的有关费用； 6.涉及全体业主利益的有关事项决定，应书面或口头通告，也可张贴公布。其中重大事项，必须经业主大会（业主代表大会）通过； 7.建立业主委员会档案制度； 8.自觉接受市、区房地产行政主管部门及各有关行政主管部门和物业所在地人民政府的监督指导；

第十一条.业主委员会委员的权利和义务 1．权利

（1）参加业主委员会组织的有关会议、活动；

（2）参与业主委员会有关事项的决策，行使表决权；（3）具有对业主委员会工作的批评和建议权。2．义务

（1）遵守本章程；

（2）执行业主委员会的决议，完成业主委员会交办的工作；（3）参加业主委员会组织的会议、活动和公益事业；（4）向业主委员会的工作提供有关资料和建议。

第十二条.业主委员会主任的职责 1．负责召集并主持业主委员会会议； 2．执行业主委员会决议；

3．审批业主委员会经费的使用（当一次性使用经费超过10%，须由委员会作出相应决议支持，并由主任、副主任或三名以上委员联签方为有效）； 4．代表业主委员会对外签约或签署文件； 5．签署业主委员会制定的管理制度

6．经业主大会（业主代表大会）或业主委员会授权的其他事项。

第十三条.业主委员会主任每届期满必须进行一次财务审计和工作述职报告；离任时应进行离任审计，发现问题应及时纠正和查处。

第三章 业主委员会委员的产生和罢免

第十四条.业主委员会委员由业主大会依法定程序和本小区《业主大会议事规则》及本章程规定选举产生。业主委员会每届任期三年，三年期满须重新选举。业主委员会任期届满前2个月内，业主委员会应当报告区主管部门和街道办事处，同时开展换届选举工作，连选可以连任。

第十五条.业主委员会选举采取差额选举的方式，差额比例不低于委员人数的20%.第十六条.业主委员会委员、候选人应当符合以下条件： 1.必须是本小区正式业主(以最新有效的产权证为证)。

2.具有完全民事能力，遵纪守法，道德品质好，热心公益事业，责任心强，具有社会公信力。

3.模范履行业主义务，未欠缴物业管理费、专项维修基(资)金等费用。4.具有必要的工作时间和一定的组织能力。

5.未在本物业管理区域的物业管理企业及其下属企业任职，未在本物业开发商公司任职。6.担当过破产企业的负责人并对破产负有个人责任的业主、被刑事处罚过(过失犯罪出外)的业主不得出任业主委员会委员。

第十七条.业主委员会委员候选人产生程序：

1.业主委员会委员候选人由业主委员会(筹备组)推荐；

2.10名以上的业主联名也可以推荐一名业主委员会委员候选人；业主委员会(筹备组)应该审查候选人的资格。业主推荐的候选人应在业主大会会议举行之日7日以前持业主联名推荐的推荐信、本人的身份证明、简历和联系方法向业主委员会(筹备组)申请候选人登记。逾期申请登记的，业主委员会(筹备组)有权拒绝登记。

3.业主委员会(筹备组)受理业主推荐的候选人的登记申请的，应向申请人出具已经登记的证明。业主推荐的候选人申请登记没有逾期，而业主委员会(筹备组)拒绝登记的，应当向申请人说明拒绝登记的理由。

第十八条.业主委员会委员选举程序：

1.在候选人确定后，业主委员会(筹备组)应将符合申请登记条件的全体候选人的身份证明、简历、联系方法以公告或其它方法告知小区全体业主。

2.业主委员会应在选举日7日以前向全体业主送达选票；选票应当编号，没有编号的选票无效。

3.选举业主委员会委员投票采取记名投票，投票人必须在选票上填写自己所拥有的物业名称和票权数，并签名（盖章），否则视为无效票。

4.同一张选票重复选举同一候选人的，该候选人仅作得一票计算。

5.选票上所选人数不得超出本届业主委员会委员人数，否则视为无效票。

6.业主委员会(筹备组)应及时提请业主大会对候选人进行投票。如投票期满后，登记回收的票权未超过总票权的50%，则由业主委员会(筹备组)确定延长投票时间，直至超过50%。7.业主委员会候选人以得票多少来排序，所得赞成票在前5名的候选人当选为业主委员会委员，产生业组委员会。若出现同票现象，无法确定前5名，则延长投票时间三天，由未投票业主对同票候选人进行投票，以得票多者确定当选委员。8.因故不能举行业主大会的，业主委员会应在任期届满15日以前发出受理候选人登记申请的公告。

第十九条.业主委员会自选举产生之日成立。业主委员会选举产生后30日内持成立业主委员会登记申请书、新当选的业主委员会成员名单、选举资料、《业主公约》、《业主大会议事规则》和《业主委员会章程及议事规则》到政府行政主管部门办理登记备案手续。

第二十条.业主委员会成立后应当依法刻制业主大会、业主委员会印章。业主委员会应当建立健全印章管理制度。业主大会印章和业主委员会印章由业主委员会指定专人保管，并按印章管理制度使用。

第二十一条.业主委员会主任由业主委员会按过业主委员会人数的半数选举产生。

第二十二条.业主委员会委员有下列情形之一的，由主任提议或经区主管部门建议，并经业主委员会会议通过，应终止其业主委员会委员资格，并向全体业主公告： 1.不再是本小区的业主或拒不履行业主义务的；

2.无故缺席委员会会议连续三次以上或严重违反本章程的； 3.因健康原因或其它原因丧失履行职责能力的； 4.有违法犯罪行为被司法部门认定的； 5.以书面形式向业主大会提出辞呈的；

6.在本小区服务的物业管理企业或其下属单位中工作的； 7.其他原因不适宜担任委员的。

其中，1、2项情况委员资格自动终止，其他情况须由下次业主大会（业主代表大会）确认、备案。

第二十三条.委员停任时，必须在停任15天内将由其管理、保存的委员会各种资料和财物移交给委员会。

第二十四条.业主委员会委员缺额时，应在下一次业主大会（业主代表大会）召开时予以补选；缺额人数较多时，可召开临时业主大会（业主代表大会）予以补选；业主委员会委员缺额人数超过委员总数40%的，应当在半个月内召开业主大会会议，及时完成业主委员会委员的补选工作。

第二十五条.业主委员会委员罢免程序：

1.在业主大会期间，20%以上的业主联名提出罢免议案，出席业主大会的50%以上的业主通过，即可罢免业主委员会主任或委员。

2.在业主大会闭会期间，20%以上的业主联名提出罢免议案，全体业主的50%以上通过，即可罢免业主委员会主任或委员。

第二十六条.业主委员会主任或委员因违法、越权或渎职行为而被罢免的，业主委员会不给以任何补偿；给业主委员会造成财产损失的，业主委员会应追究其赔偿责任。

第二十七条.因业主委员会主任或委员被罢免而形成的业主委员会的缺额应按本章程规定的选举程序选举产生。

第二十八条.业主委员会主任被罢免的，副主任代行主任职责；业主委员会主任由补选后的业主委员会按过业主委员会人数的半数选举产生。

第四章 业主委员会议事规则

第二十九条.业主委员会例行会议每三个月召开一次，由主任召集、主持。主任因故缺席时，由副主任主持。有二分之一以上的业主委员会委员提议或主任认为有必要时，可召开特别会议。

第三十条.业主委员会会议召集人应在会议召开2日之前将会议召开的时间、地点和内容通知每位委员。

第三十一条.如业主委员会会议讨论重大事项，根据所讨论议题的需要，可邀请市、区房地产行政主管部门及政府有关部门（所在地社区工作站或社区居委会、派出所等）派员列席会议；也可邀请物业管理单位的人员、非业主使用人代表以及媒体代表参加会议；当本物业管理区域的物业有三分之一以上为出租时，还应邀请承租人代表列席业主委员会会议。但上述人员均没有表决权。第三十二条.下列情况下应召开业主委员会会议： 1．经区主管部门建议召开的； 2．由主管部门责令召开的；

3．由10%以上业主联名提议召开的； 4．当本小区发生重大、突发性事件的。

第三十三条.业主委员会会议应当有过半数委员出席。每名委员拥有一票表决权。业主委员会委员本人不能出席会议的，可以委托其他委员代为表决，业主委员会委员不得委托其他非委员出席业主委员会的会议。若某位委员既未出席会议，也未委托其他委员代为投票的，则视为弃权。

第三十四条.委员会决定问题，采取少数服从多数的原则。业主委员会做出重要决议由业主委员会过半数通过方为有效。若表决时当赞成票和反对票相等时，业主委员会主任有多投一票的权力。

第三十五条.委员会会议必须做好书面记录，并由出席会议的委员签字后存档。

第三十六条.业主委员会应对会议所议事项做出的决定制作会议记录。如涉及重大问题应分别记录与会全体委员的不同意见。出席会议的委员和记录员应在会议记录上签名，并加盖业主委员会印章后存档。

第三十七条.业主委员会作出的决定，不得违反法律、法规、规章和规范性文件，不得违反业主大会（业主代表大会）的决定，不得损害公共利益。

第三十八条.业主委员会应对业主委员会的决议承担责任；业主委员会的决议若违反法律、法规、规章，或超越《业主公约》和本章程授予的职权致使业主委员会遭受财产损失的，参与会议的委员应对业主委员会负赔偿责任，但在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。

第三十九条.业主委员会的决定应当以书面形式在物业管理区域内及时公告，有下列情况之一的应当送达每一位业主：

（一）关于专项基（资）金的使用的建议；

（二）关于调整物业管理服务费并提交业主大会表决的建议；

（三）根据业主大会的表决及有关法规的规定，采取何种方式（招标或协议方式）选聘物业管理企业的决议；

（四）对物业管理企业制订的管理服务计划初审并提交业主大会表决的建议；

（五）关于决定召开临时业主大会会议的决议；

（六）关于罢免委员的建议；

第四十条.以业主委员会的名义发布信息，必须经业主委员会作出决定，加盖业主委员会印章方可对外公布。

有下列情况之一的，还须经全体委员过半数以上签字：

（一）关于专项基（资）金的使用的建议；

（二）关于调整物业管理服务费并提交业主大会表决的建议；

（三）根据业主大会的表决及有关法规的规定，采取何种方式（招标或协议方式）选聘物业管理企业的决议；

（四）对物业管理企业制订的管理服务计划初审并提交业主大会表决的建议；

（五）关于决定召开临时业主大会会议的决议；

（六）关于罢免业主委员会委员的建议；

（七）向市、区主管部门投诉、申请行政复议、仲裁、诉讼的决议；

第四十一条.业主大会、业主委员会解散的，在解散前，业主大会、业主委员会应当将其档案资料和其他属于业主大会所有的财物移交给所在地区主管部门，并在所在地街道办事处的指导监督下，做好业主共同财产清算工作。

第四十二条.经业主大会会议表决通过的事项应加盖业主大会印章，经业主委员会会议表决通过的事项应加盖业主委员会印章。

第四十三条.业主委员会应当建立业主委员会活动档案，档案一般包括以下内容：

（一）各类会议记录、纪要；

（二）业主委员会、业主大会决议、决定等书面材料；

（三）各届业主委员会选举产生、备案的材料；

（四）业主名册；

（五）物业管理服务合同；

（六）有关法律、法规和业务往来文件；

（七）业主和使用人的书面意见、建议书；

（八）维修资金收支情况；

第五章 业主委员会经费

第四十八条.业主委员会工作所需必要的活动经费按照本小区《业主公约》的约定予以筹集保障。也可以向全体业主专项募集。

第四十九条.业主委员会可以接受不带附加条件的捐赠作为业主委员会活动经费的补充。但业主委员会不能因照顾捐赠人的意志而做出有损全体业主利益的事情或决定。

第五十条.业主委员会的经费开支包括：业主大会(业主代表大会)和业主委员会会议的费用；必要的日常办公费用；参与、组织一些交流活动的开支等等。执行秘书人员的津贴从物业管理费中列支；网站建设及运行维护费用从专项维修基金中列支。业主委员会的经费收支帐目由物业管理公司负责管理，每半年向业主委员会汇报一次，每向业主公布。

第五十一条.业主委员会不得向任何人借款或为任何人提供担保；不得从事任何投资活动；不得妨碍物业管理企业的正常经营管理活动。

第六章 附则

第五十二条.本章程或本章程的修订须经业主大会（业主代表大会）通过后生效。在此前发布的关于本小区业主委员会章程及议事规则相关内容的文件同时废止。如有与本章程冲突的，以本章程为准。在本章程生效期间，如发生须由业主委员会决策而本章程未加规定的事项，以当时生效的《深圳市物业管理条例》及其实施细则的规定为准。本章程未尽事项由业主大会（业主代表大会）补充。

第五十三条.业主大会（业主代表大会）通过的有关本章程的决定都是本章程的组成部分。