董事会议事细则

董事会议事细则（精选6篇）

董事会议事细则 篇1

董事会议事制度

第一条 董事会由董事长主持，董事长不在时由董事长授权，指定董事长助理或一名董事主持；

第二条 董事会会议分为季度会议、临时会议、专门委员会会议和会议。

第三条 季度会议每季召开一次，一般应在公司经营班子季度最后一个月办公会之后五日内进行。会议内容是：

一、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度经营计划完成情况的汇报；

二、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度管理工作计划目标进展情况的汇报

三、听取高管人员的季度工作汇报并评议其工作；

四、其他需由董事会研讨决策的事项的研讨和决策；

五、监事会成员和相关人员列席会议。

第四条 临时会议：依据工作需要由董事长临时召集并主持。会议内容是：

一、审议本制度第四章，第十二条确定的，需要董事会决策的人事管理事项；

二、审议本制度第四章，第十三条确定的，需要董事会决策的发展战略决策和经营决策事项；

三、审议本制度第四章，第十四条确定的，需要董事会决策的非常事项。

四、监事会成员和相关人员列席会议。

第五条 专门委员会会议：依据需要经董事长同意，由专门委员会负责人随时召集。会议内容是：

一、提名和薪酬委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的人事管理事项决策草案或建议；

二、战略决策委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的发展战略决策和经营决策草案或建议；

三、投资预算委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的投资和预算方面的决策草案或建议；

四、审计监察委员会，由董事长直接安排会议。

第六条 董事会会议：定为每年的元月中旬左右召开。会议内容是：

一、审议并通过经营班子提交的公司上年财务决算报告；

二、审议并通过经营班子提交的公司本年财务预算报告；

三、审议并通过经营班子提交的《公司上年经营管理工作总结》；

四、审议并通过经营班子提交的《公司本年经营管理计划》；

五、审议提名和薪酬委员会提交的《关于对高管人员考核和进行奖惩兑现的意见》；

六、研讨其他董事会权限范围的重大事项。

七、监事会成员和必要人员列席会议。

第七条 会议准备：为了提高董事会议的效率和质量，董事会有关人员对季度会议、临时会议、专门委员会会议、会议要认真进行会议准备：

一、提前发布会议通知：会议召开具体时间，地点，出席和列席人员，会议议程和内容，要求与会人员准备事项等。

二、提前做好提交会议决策的事项准备：就需要提交董事会决策的事项，各专门委员会、公司经营班子应提前召开专门委员会会议，提出明确书面意见；将需要讨论的事项文件，提前置备，必要时每位董事一份；

三、秘书列席，做好会议记录，必要时编发会议纪要等。

第八条 董事会对决策事项充分发扬民主，在董事长主持下，全体董事对决策事项集思广益、协商研讨、达成共识、进行决策。

第九条 当各位董事就决策事项不能达成一致时，经董事长同意，可采用举手表决或投票方式进行表决，表决意见为 “同意”、“不同意”和“弃权”三种。表决事项需半数以上董事同意方可通过。

第十条 董事长对表决事项有最终决策权。

第十一条 列席人员可参加会议讨论，发表意见，但没有表决权。第十二条 经营班子对应提交董事会决策的事项，未提交董事会，擅自越权行事的，一经发现按违规处理，由提名和薪酬委员会、监事会分别进行调查，提出具体处理意见，提报董事会决策处理。

第六章 附 则

第十三条 本制度是规范现阶段董事会组织和议事制度的依据，随着公司现代企业制度和法人治理结构的工作进展，本制度将适时作动态调整。

第十四条 本制度自董事长批准之日起试行。

董事会议事细则 篇2

鲍桑尼亚在《希腊风土记》中说战神山之所以得名是因为战神阿瑞斯第一个在此山受审。整个事情的过程是这样的:“海神之王波塞东有一个名叫埃里厄修斯的儿子, 企图强奸战神阿瑞斯的女儿艾厄西普。阿瑞斯为维护女儿的贞操将埃里厄修斯杀死, 波塞东因此控告阿瑞斯, 指控他犯有谋杀罪。这是战神山受理的第一起谋杀案, 审判员为十二位较主要的神。最后诸神宣判谋杀罪名不成立, 战神阿瑞斯被无罪释放。之后, 此山就以阿瑞斯之名命名, 称为“战神山”, 在战神山的议会, 称为“战神山议事会”。

其实鲍桑尼亚并不是最早记述这个神话传说的。亚里士多德《雅典政制》[2]中简述道:“战神山议事会为雅典最古的议事会, 以战神阿瑞斯而得名”。古典时代的演说家狄摩西尼也提到了这个神话故事:“首先依据传说, 波塞冬代表他的儿子埃里厄修斯对阿瑞斯提起诉讼, 要求对他的罪行进行审判。诸神依照习惯就聚集在战神山审理这起特别的杀人案件”。

除狄摩西尼外, 另外两位著名演说家埃斯基涅斯和伊索克拉底都曾在自己的演说词中提到这个神话传说。由此看来关于战神山议事会这一神话传说在古典时代的雅典流传很广, 不然的话三大演说家不会都在演说词中谈及到。从神话传说来看, 战神山议事会似乎有着一个很古老的历史。

不仅古代著作家论述“海神波塞冬诉战神阿瑞斯”的神话故事, 现代学者在研究古希腊神话时, 也常记述和讨论这一神话传说。其中记述最为详细的是希腊学者索菲亚·N.斯菲罗亚。索菲亚·N.斯菲罗亚所述内容和鲍桑尼亚基本相同, 他可能是直接引用了后者的神话传说。但不管怎样, 至少说明了“海神波塞冬诉战神阿瑞斯”的神话传说流传相当广泛。因此, 古典时代雅典著作家对该神话的记述应该是真实可信的。“海神波塞冬诉战神阿瑞斯”这一神话传说似乎具有一定的广泛性, 战神山议事会可能起源于一个很古老的时代。

二、俄瑞斯忒斯弑母

除了“海神波塞冬诉战神阿瑞斯”这个神话外, “俄瑞斯忒斯弑母”也是有关战神山议事会起源的一个神话故事。这个神话故事同样流传广泛, 因为在诉讼中被告代理人是复仇三女神, 所以人们也习惯把这个神话称为“战神山议事会与复仇三女神”。

荷马史诗中记载了希腊联军统帅阿伽门农打败特洛伊回到迈锡尼后, 他的妻子克鲁泰墨斯特拉和妻子情人埃吉索斯联合谋害阿伽门农这一情景。公元前5世纪雅典著名戏剧家埃斯库罗斯根据史诗中的这个情景, 创作了《善好者》或称《复仇女神》这部出名的悲剧。在剧中俄瑞斯忒斯为替父报仇杀害了他的母亲克鲁泰墨斯特拉和埃吉索斯, 因此受到复仇女神的惩罚和迫害。最后在阿波罗神的指点下, 俄瑞斯忒斯去雅典向雅典娜求助, 雅典娜遂在战神山审理了这起案件, “战神山议事会”由此得名:“岩峰由此得名, 叫做阿瑞斯的山岗。在这座山上, 市民的尊敬和亲胞联手, 那是惧怕, 阻止他们作恶, 白天和黑夜一样, 使他们不致污浊法律, 做出歪邪的勾当”[3]。

这是战神山受理的第二桩谋杀案, 该法庭的法官是智慧与战争女神雅典娜, 陪审团由十二位德高望重的雅典市民组成:“现在, 阿提卡的人民, 听从我的号令, 你们将首次行使判决, 对流血的行为。从今后, 对埃勾斯的后人。这里将成为判议的场所, 永久的法庭”[4]。法官和陪审团在听取了双方的申诉后, 通过投票的方式裁判该案。黑石子代表有罪, 白石子代表无罪。十二名陪审团员投票后, 发现黑、白石子各六枚, 最后雅典娜本人投入一枚关键性的白色石子, 从而使白石子的数目超过了黑石子, 并因此宣判俄瑞斯忒斯无罪: (看过清点的结果, 雅典娜宣布) “此君得免谋杀的指控, 在此站立, 表决的结果均等, 数量持平”[5]。

这就是战神山审理“俄瑞斯忒斯弑母”案的过程, 它是人类历史上第一个法庭, 其审判的规格和流程, 即是后来西方法庭的雏形。鲍桑尼亚认为“俄瑞斯忒斯弑母”案件是埃斯库罗斯悲剧的来源, 换句话说“俄瑞斯忒斯弑母”这个神话故事并不是埃斯库罗斯凭空捏造的, 相反正是有这个神话故事流传, 所以才有了埃斯库罗斯创作的来源。

从战神山法庭的神话起源来推测, 战神山议事会的历史似乎是很久远的。第一个神话传说中提到了阿瑞斯的女儿艾厄西普, 艾厄西普是雅典第一位国王刻克洛普斯的外甥女, 因此这个神话传说的年代应该是和刻克洛普斯的年代差不多。而第二个神话传说根据荷马史诗推测, 应该是在提修斯的儿子得摩丰担任执政官的时代。依据现代学者的研究和推测, 刻克洛普斯是公元前1556—前1506年的雅典国王, 得摩丰则是公元前1181—前1147年的雅典国王。刻克洛普斯和得摩丰都是古代希腊神话传说的英雄人物。因此从起源来看, 战神山议事会可能起源于希腊的英雄时代。

虽然神话传说不能作为历史史料, 依据神话传说来推测没有科学根据, 但不可否认的是神话传说并不是凭空捏造的, 而是在一定的时代背景中形成的, 否则战神山议事会的神话和战神山议事会的历史就不会有这么强的吻合性。所以无疑, 战神山法庭的神话传说反映了战神山议事会有着一个很古老的历史, 甚至可能起源于希腊的英雄时代。

参考文献

[1].[古希腊]希罗多德:《历史》, 徐松岩译, 三联书店, 2007年10月, 第437页。

[2].[古希腊]亚里士多德:《雅典政制》, 日知、力野译, 商务印书馆, 1978年, 第6页。

[3].[古希腊]埃斯库罗斯:《埃斯库罗斯悲剧集》, 陈中梅译, 辽宁教育出版社, 1999年, 第498页。

[4].[古希腊]埃斯库罗斯:《埃斯库罗斯悲剧集》, 陈中梅译, 辽宁教育出版社, 1999年, 第498页。

议事会　逼出来的民主试验 篇3

无论是以前的村民代表大会，还是现在的议事会，其面临的主要问题，都是如何解决决策权的虚设问题

高仁天被逼着做了一次“官”。

这个已经做了14年司机的邛崃市油榨乡马岩村农民，去年3月底被同组村民推举为组里的5个议事会成员之一。选举之前，他以能力不济为由竭力推辞，村民却不理他这一套，“就让你干。”

“没想到，我在大家心目中威信这么高。”接受《中国新闻周刊》记者采访时，高仁天一直重复着这句话。他对自己新的身份的理解只有一件事：土地确权。

“无论怎样都摆不平”

马岩村是成都市产权改革最早的试点之一。邛崃市共有14个试点村，马岩村是油榨乡仅有的一个。

试点的内容，就是确权。确权之意，是将法律上本来属于农民所有的权利——共有4个：村集体土地承包经营权、宅基地使用权、房屋所有权以及林地所有权——以权证的形式确定下来，以方便流转——在成都市城乡一体化的总体构想中，农村的土地流转是最为核心的一环。

要确权，先要摸底，看到底有多少土地权属不清。不查不要紧，一查，吓了油榨乡党委书记王祥一大跳：马岩村共有406户人家，“潜在的边界纠纷竟然有几百个。”

而且，老百姓似乎并不欢迎确权。王祥摸底时，就有村民反问他：“土地本来就是我的，你们确啥子权？”“确权后，是不是要按丈量的面积重新收税？”还有农民怀疑，确权可能是为即将到来的拆迁做准备。“哪个晓得你们要搞啥子！”

怎样说服村民配合确权？怎么确？这两个问题，摆在了油榨乡党委书记王祥和马岩村村干部面前。

村民根本听不进村干部对确权意义的宣传。过去，村干部也曾经做过类似的宣传，比如统一种植一种经济作物，并保证赚大钱，但最终大钱没赚，赚来的都是教训。

村民越来越听不进村干部的话了。信任的流失最先发生在对村里支出的议论上。在这个相对封闭的环境里，这样的议论动辄就因一些鸡毛蒜皮的小事引起。而财务一事，显然并非小事，因而这种议论往往回味悠长。

在双方缺乏有效沟通的情况下，议论往往升级为猜疑。村干部有时在澄清这些议论上并不主动，一是认为确实难以澄清，二是认为这些议论并无大碍，除非有人告状惊动了上级。

猜疑到了一定的时间不见有效回应，就有可能再次升级为“准事实”。当村民用这些“准事实”来看待村干部时，维系村干部权威的信任就岌岌可危了。

记者问马岩村的一位村民：“如果发生纠纷，是希望村干部介入解决，还是求助于一般的村民？”这位村民不假思索地选择了后者。

另外，村干部处理确权一事，还有一些其他的障碍。有些地界存在冲突的时间，可能比村干部的年龄还要长，解决这些问题，村干部确实也勉为其难。

确权中可能出现的棘手问题还有：生老病死、婚丧嫁娶，土地应该怎样平衡？过去各种非正式的土地流转，导致承包关系混乱，怎样捋正这些错综复杂的关系？过去肥瘦地的分配，仅仅考虑土地的产量，现在有了耕地保护基金，肥瘦的标准是否要相应改变？

村干部处理确权问题，另一个障碍是人手问题。村里“两委”加起来不过七八个人，与确权所需要的大量劳动力相比，无异于杯水车薪。

马岩村的情况，是当时成都市各村的一个缩影。双流县兴隆镇党委书记徐达泉在瓦窑村摸底时，有些村民干脆把大门一关，一走了事。金堂县的一些村庄，甚至差点为确权一事动起手来。

到了去年3月底，成都市委组织部组织二处处长钟毅，听到的都是一些让人沮丧的消息。成都市统筹委曾想着确定一个标准，让下面照章执行，但最终发现，“无论怎样都摆不平。”

但产权改革已迫不及待。自2003年开始的自上而下的改革路径遭遇搁浅后，成都市新的改革路径在2008年正式出台。这一“自下而上”改革路径的核心，就是产权改革。改革能否破题，牵动着很多人的神经。

“五合章”议事

这时，民间智慧再次迸发出来。

改革久推不进，邛崃市羊安镇仁和社区党委书记雍长清把社区里几位德高望重的社员找来，希望这些“民间高手”发挥影响力，在这个关键时刻“在下面”推一把。

效果惊人地好。村干部费了九牛二虎之力也没完成的说服工作，竟然被这些“民间高手”轻松搞定。

雍长清一开始不敢相信这种效果的持久性，只做不说，也没有“议事会”这一说法。待到确权已呈浩荡之势，才向镇里汇报。正因确权一事焦头烂额的邛崃市组织部如获至宝。几天后，一个要求成立新村议事会的文件发至各乡镇。

高仁天也没有想到，希望自己当选的呼声竟然这么高。在第一轮推举的8个候选人中，他是呼声最高的一个。第二轮，8个候选人再选出5个，进入村议事会，他又是得票最高的一个。马岩村共有10个组，其中6组人数较多，有5个名额，其他各组每组3个，加起来议事会成员共有32个。

议事会成员的数量，成都市一开始并没有统一的规定，各村大多根据自身的情况自行确定，但一般都在20人以上、40人以下。成都市委组织部组织二处处长钟毅表示，他们比较青睐于20人左右的规模，多了形成决议较难，少了又不具有代表性。

邛崃市委组织部赵光华告诉《中国新闻周刊》，一开始，他们把议事会的功能仅仅定位为“议事”，“只议不决，”议完以后，再提交村民大会进行表决。因此，村民把议事会成员戏称为“议员”。

高仁天说，其实真正可议的事并不多，大部分的工作是在田间地头完成的。“带上尺子，叫上相关的村民，一家一家把地界确定下来，我们的工作就算完成了。”

过程出人意料地顺利。许多想象中可能会有些波折的确权，最终也是有惊无险。

议事会的作用如此立竿见影，也出乎邛崃市委组织部的预料。其“只议不决”的定位试行没多久就得以升位，被赋予一定的决策权力。

广为传播的马岩村财务“五合章”，就是其决策权力的产物。

议事会成立之前，马岩村的财务由退下来的老书记叶露春代管。年纪大了，叶露春有力不从心。与此同时，村里的财务支出也渐成村民关注的焦点。2008年，马岩村被评为成都市经济发展缓慢村，得到20万元发展资金，村里将这笔资金入股邛崃市一公司在该村开办的一个养猪场，约定每年保底分红10%，这样，村里每年就有2万元的收入。对村里来说，这真是一笔很大的收入，因为过去村里每年的收入只有1000多一点。

收入多了，议论也多了起来。议事会成立以后，有人将这一问题拿到了议事会上。此时，叶露春建议，将财务章分成5瓣，选出5个财务监督成员，每人各持一瓣，村里的每一项支出，必须经5人的一致同意才可以报销。这一想法，在议事会获得一致通过。

成都市委组织部组织二处处长钟毅告诉《中国新闻周刊》，对于议事会这个新生事物，成都市给了下辖各县很大的探索空间。各县都确立了10多个村进行试点，成都市也在双流、新津两县各选了一个试点村。到2008年底，试点村的数量已经达到20%。

权限划分的难题

对将议事与监督合二为一的做法，有人提出了质疑。

温江区组织部组织科科长朱伟华认为，监督的职能没有理由放在议事会里，否则，“议事会的决策过程谁来监督？”

有的地方，将监督与议事分离开来，前者不仅监督村里的财务，还监督议事会的议事过程，以及村委会的执行过程。

但有些地方成立的监事会，其实还是按照财务监督的逻辑来设计的，人数也大多只有5个人。而且，监事会的监督权力并不彻底。从程序上说，如果监事会发现议事会议事有瑕疵，或者村委会执行不力，如何独立地行使监督权，尚有程序上和实体上的问题。目前的做法是发现问题，跟本级党组织或上级组织反映，督促其改正错误。但自身尚无法独立启动纠错程序，尤其是作为监督权保障的否决权的缺失，使得监事会更多时充当着只“监”不“事”的角色。

议事会的权限，同样是个难题。钟毅说，目前能确定的议事会的权力有议事权，以及一部分决策权。但目前的村级治理结构中，已经有三个决策机构：村民大会，这是法定的决策机构；村民代表大会，这也是法定的临时决策机构。现在又有了议事会，三者的权力如何划分，仍然是个问题。

有人曾建议取消村民代表大会，以议事会取而代之。事实上，从实践看，村民代表大会在很多的时候成了虚设。钟毅分析原因说，一是人数太多，议而不决的问题突出，二是多为指定，为百姓代言的意识不强，“代表与群众中间，缺乏一个必然的利益连接。”

但这一提议没被领导采纳。成都的很多改革，有时面临这样一种困境：旧的破除不了，新的又必须建立，结果是新设了一些结构，权限却无法清晰划分。

有人还提出了议事会和村委会的权限划分问题。马岩村村主任彭建向《中国新闻周刊》说出了自己的困惑：在有些问题上，他搞不清到底应该是议事会管，还是应该村委会管。“比如土地确完权以后，如果再出现问题，到底应该谁来管？”

如果将村委会仅仅定位为一个执行机构，这个问题当然容易解答。但在过去的很多年，虽然有村民大会和村民代表大会两个决策机构，但由于观念和技术问题，真正的决策权往往流落到村委会手里。现在成立了议事会，把决策权拿走了，但这个决策权是否又会像过去一样成为虚设？

“农村的工作，最怕一个‘钱字”

从现在的苗头看，对议事会决策权虚设的担心并非毫无道理。

高仁天告诉《中国新闻周刊》，自从去年9月份确权完成后，村民就没再开过议事会。他自己也没觉得有什么不妥：“议事会主要任务就是确权。”“确完权后，打工的打工，挣钱的挣钱，我开我的车。”

他说，真让自己长期干下去，都像确权时那样一分钱不给，他还真不愿意。去年的确权把他从4月份一直耗到9月份，最忙的那阵子，他天天抱着一大摞表格回家填，“几乎每个晚上都要加班。”

“选出来就没挣钱喽！”以前自己开车，每个月少说也有1000多块，5个月下来收入损失最少5000元。68岁的叶露春说，自己在那几个月的损失，“最少也有2000多。”

高仁天说，议事会成员中，很多都抱怨没有报酬。“给点茶钱总不过分吧。”叶露春说：“过去的农业合作社还能评一点工分，现在没有一点报酬。”甚至有人猜疑：是不是乡上有钱，没给我们发？“哪个晓得是咋回事！”

成都市委组织部组织二处处长钟毅证实，议事会成员确实没有说过要给报酬。他们曾经在一个会议上提起，结果刚一出口，就有很多人群起而攻之，只好作罢。

这一境遇，源于此前他们在公推直选上的被动遭遇。在乡镇党委书记公推直选中，他们给那些参与的党员和群众发了些钱，算是误工费，结果引发了很多议论，工作一度非常被动。“农村的工作，最怕一个‘钱字。”

而且，现在尚处于探索阶段，他们想看一下群众的参与积极性到底有多高。“不发钱更能验证一些事情。”

在钱的问题上，市里还有一个担心。现在群众如此拥护议事会成员，在很大程度上是因为没有太多利益考量，公正性才有了保障。真要拿了报酬，其说话是否会因此“剑走偏锋”？群众心里是有疑虑的。毕竟村主任的信任危机就是现成的教训。

董事会、理事会、议事制度 篇4

一、社员（代表)大会由全体成员（代表）组成，是本

社的最高权力机构，行使下列职权：

1、审议、修改本社章程和各项规章制度；

2、选举和罢免理事长、理事、监事会成员：

3、决定社员出资标准及增加或者减少出资；

4、审议本社的发展规划和业务经营计划；

5、审议批准财务预算和决算方案；

6、审议批准盈余分配方案和亏损处理方案；

7、审议批准理事会、执行监事（或者监事会)提交的业务报告；

8、决定重大财产处置、对外投资、对外担保和生产经营活动中的其他重大事项；

9、对合并、分立、解散、清算和对外联合等作出决议；

10、决定聘用经营管理人员和专业技术人员的数量、资格和任期：

11、听取理事长或者理事会关于成员变动情况的报告；

12、决定其他重大事项。

二、召开成员大会，出席人数应当达到社员（代表）总数三分之二以上。

社员（代表）大会选举或者作出决议，应当由本社成员表决权总数过半数通过；作出修改章程或者合并、分立、解散的决议应当由本社成员表决权总数的三分之二以上通过。章程对表决权数有较高规定的，从其规定。

三、社员（代表）大会选举和表决，实行一人一票制，成员各享有一票的基本表决权。

出资额或者与本社交易量（额）较大的社员按照章程规定，可以享有附加表决权。本社的附加表决权总票数，不得超过本社社员基本表决权总票数的百分之二十。享有附加表决权的社员及其享有的附加表决权数，应当在每次成员大会召开时告知出席会议的社员。

四、社员（代表)大会的召集由章程规定，每年至少召开一次例会。

有下列情形之一的，应当在二十日内召开临时成员（代表）大会：百分之三十以上的成员提议；执行监事或者监事会提议；章程规定的其他情形。

五、社员（代表）大会应当将所议事项的决定作成会议记录。

六、本社社员超过一百五十人时，可以按照章程规定设立社员代表大会。

社员代表大会按照章程规定可以行使成员大会的部分权利。

奎勒河村委会

董事会工作制度

一、董事会是合作社的执行机构，对社员（代表）大会负责。

二、董事会由6名理事组成，设董事长1名，副懂事长1名，成员4名。

董事会成员由社员（代表）大会从本社社员中选举产生，任期5年，可连选连任。

三、董事会职责

1、组织召开社员（代表)大会并报告工作，执行社员（代表）大会决议；

2、制订本社发展规划、业务经营计划、内部管理规章制度等，提交社员（代表)大会审议：

3、制定财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交社员（代表）大会审议；；

4、组织开展社员培训和各种协作活动；

5、管理本社的资产和财务，保障本社的财产安全；

6、接受、答复、处理执行监事或者监事会提出的有关质询和建议；

7、决定社员入社、退社、继承、除名、奖励、处分等事项；

8、决定聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员。

9、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

四、董事会表决制度

董事会会议的表决，实行一人一票。重大事项集体讨论，并经三分之二以上董事同意方可形成决定。董事会所议事项要形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事个人对某项决议有不同意见时，其意见应记入会议记录并签名。执行监事列席理事会会议，董事会会议可以邀请3至5名社员代表列席，列席者无表决权。

五、董事会接到监事会质询或建议的书面通知后，必须在7个工作日内做出答复。

六、本社董事长为合作社法定代表人，其主要职责：

1、召集并主持董事会会议，按章程主持社员（代表）大会；

2、签署本社社员出资证明：

3、签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；

4、组织实施社员（代表）大会和理事会决议，检查决议实施情况；

5、代表本社签订合同等；

6、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

奎勒河村委会

监事会工作制度

一、监事会（执行监事）是合作社的监督机构，代表全体社员监督合作社的财务和业务执行情况。

二、监事会由5人组成（或设1名执行监事），设监事长1人。

监事会成员（执行监事）由社员（代表)大会在本社社员中选举产生，每届任期5年，可连选连任。合作社理事长、理事、经理和财务人员不得兼任监事。

三、监事会职责。

1、监督理事会对社员（代表）大会决议和本社章程的执行情况；

2、监督检查本社的生产经营业务情况，负责本社财务审核监察工作。

3、监督理事长或者理事会成员和经理履行职责情况；

4、向社员（代表)大会提出监察报告；

5、向理事长或者理事会提出工作质询和改进工作的建议；

6、提议召开临时社员（代表）。大会；

7、代表本社负责记录理事与本社发生业务交易时的业务交易量（额）情况；

8、履行社员（代表)大会授子予的其他职责

四、监事会会议由监事长召集，监事长因故不能召集会议时，可以委托其他监事召集。

五、监事会会议的表决实行一人一票。

监事会会议须有三分之二以上的监事出席方能召开。重大事项的决议须经三分之二以上监事同意方能生效。

六、监事会所议事项要形成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事个人对某项决议有不同意见时，其意见也要记入会议记录并签名。

奎勒河村委会

监事会议事制度

一、本社按照“成员（代表）大会决策、理事会执行、监事会监督、成员团结合作”的民主管理机制运行。

二、成员（代表）大会按照章程规定召集和主持召开，其选举、决议、表决必须在充分酝酿讨论的基础上，根据其内容，按照充分发扬民主的原则，采取举手通过、举手表决、票选票决方式民主进行。

三、理事会实行集体领导，分工负责，民主集中制；

理事会由理事长主持在其职权范围内研究决定事务，制订提请成员（代表）审议事项的方案；决定事务需表决的一律采取票决方式进行。

四、监事列席公司董事会会议，听取董事会议事情况并可了解、咨询及发表独立意见；

监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》审议有关事项并按法定程序作出决议；对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会。

五、根据全社社员居住分布状况和生产状况，实行每个理事、监事、社员代表分工联系社员制度，进行社情员意上传下达，开展生产经营指导服务，确保信息畅通，运作有序。

股份有限公司董事会议事规则 篇5

董事会议事规则

2014年12月

网络科技股份有限公司

xxxx网络科技股份有限公司董事会议事规则

第一条为规范xxxx网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《xxxx网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二条公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条公司设董事会，对股东大会负责。第四条董事会由五名董事组成，设董事长一人。第五条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

（七）制订合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设臵；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、批准关联交易、资产抵押及其他担保事项； / 6

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（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第六条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第七条董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会的工作效率和科学决策。

第八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等的权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第九条董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。第十条董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处臵权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（六）董事会授予的其他职权。/ 6

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第十一条董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。第十二条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第十三条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）二分之一以上董事联名提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时；

（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时。

第十四条董事会召开临时董事会会议应当提前五天以书面方式通知。通知时限为：至少于会议召开前三日按适当地址送达该等书面通知。如有本规则第十三条规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第十五条董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十六条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享/ 6

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有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第十七条董事会会议以现场会议或通讯表决的方式召开。董事会会议所审议的事项程序性、个案性较强而无须对议案进行讨论时，可采用通讯表决方式召开，即通过传阅审议方式对议案作出决议，除非董事在决议上另有明确意见的表述，董事在决议上签字视为同意。

第十八条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十九条董事会决议表决方式为：举手表决方式。但如有两名以上董事要求以无记名投票方式进行的，则应当采用无记名投票方式表决。

第二十条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存。董事会会议记录的保管期限为十年。

第二十一条董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名：

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十二条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司/ 6

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负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。第二十三条董事会可以设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第二十四条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事会秘书。

第二十五条董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（五）公司章程规定的其他职责。

第二十六条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司监事不得兼任。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第二十七条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。/ 6

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第二十八条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”不含本数。

第二十九条本规则与相关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》执行。

第三十条有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一）当《公司法》或有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》的规定相抵触。

（二）股东大会决定修改本规则。

第三十一条本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。

第三十二条本规则由公司董事会负责解释。

董事会议事细则 篇6

董 事 会 议 事 规 则

第一条为规范董事会议事程序，提高工作效率，依据《公司法》和《北京城建一建筑工程有限公司章程》(以下简称《章程》)，特制定本规则。

第二条本规则在《章程》规定的基础上，对董事会的议事程序、决策范围等事项作出较为详尽的规定。

第三条董事会是公司的决策机构，对股东会负责，根据公司章程第二十一条规定，行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本方案；

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，并决定其报酬事宜；

(十)制定公司的基本管理制度。

第四条董事会可以定期将其部分法定职权委托给总经理，特殊情况下可委托其他高级管理人员。但应办理书面委托手续，董事长应在委托书上签字。因情况紧急，来不及办理委托手续时，· 1 ·

董事长可以先代表董事会口头授权，但应在事情完成以后三日内补办委托手续。

第五条公司的贷款、抵押、担保合同由董事长亲笔签署，其它合同可由董事长委托总经理签署，特殊情况可委托其他管理人员签署。

第六条按照投资计划，投资规模50万元以上的顶目，由总经理组织拟订投资方案，提交董事会表决通过。投资规模50万元以下的项目由经理办公会决定。

第七条500万元(含500万元)以上的单项工程垫资由董事会讨论决定；500万元(不含500万元〉以下的工程垫资由经理办公会讨论决定。

第八条由董事会决定控股、参股子公司的董事长、董事、总经理人选。

第九条董事会会议是董事会议事的基本形式。董事会会议每两个月召开一次，由董事长召集，会议通知和有关文件应于会议召开十日以前书面送达全体董事。

有下列情形之一的,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

(一)董事长认为必要；

(二)三名以上董事联名提议；

(三)监事会提议；

(四)总经理提议。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知，包括挂号信、电报、电传及经确认收到的传真；会议通知和有关文件应于会议召开三日以前书面送达全体董事。

第十条如有本规则第九条第(二)、(三)、(四)款规定的情形,董事长不能履行职责时，不能召开董事会会议。

第十一条董事会会议通知包括以下内容：

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2(一)会议日期和地点；

(二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的日期。

第十二条董事会会议应当由四名以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。但会议表决不同意见对等时董事长有两票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第十三条董事会临时会议在保证董事获得足够的信息并充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，送达董事的通讯表决文件应由董事长签署后发出，决议由与会董事签字。文件用传真、特快专递或专人送达方式传递。

第十四条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代事项目、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第十五条监事列席董事会会议，非董事总经理列席董事会会议。经董事长同意，副总经理和其他有关公司管理人员可以列席董事会会议。有权列席董事会会议的人员因故不能与会时，视为放弃有关权利，不能委托其他人参加董事会会议。

第十六条会议议题由董事长或会议召集人确定。

第十七条会议召集人主持会议，应保证每位董事有发表意见的机会，保证会议及董事的发言按照确定的议程进行。

第十八条董事应当根据会议议程的进度，围绕会议议题发表意见。董事发言前，应向会议召集人示意，经召集人同意后，方可进行。为保证出席会议的董事均有机会发表意见，董事发言

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应当简明扼要，切中要点。

第十九条董事会会议要有记录，会议记录由董事会秘书或者董事长指定的其他人记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案应当由董事会秘书保存，保存期限为十五年。

第二十条董事会会议记录应包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二)出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事(代理人)姓名；

(三)会议议程；

(四)董事发言要点；

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数以及反对和弃权董事的姓名)；

(六)附件(包括付诸表决的决议文本、代理人的授权委托书)。

第二十一条《会议纪要》副本由董事会秘书于会后七个工作日内发出，给各位董事留存。

第二十二条董事会决议和《会议纪要》副本由董事会秘书发至公司高级管理人员。

第二十三条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应承担相应的责任。但经证明在表决时曾表明反对意见并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第二十四条本规则是公司董事会的基本工作制度。第二十五条有下列情形之一的,董事会应修改本规则：

(一)《章程》或有关法律、行政法规修改后，本规则规定的事项与之相抵触；

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(二)公司的情况发生变化,与本规则记载的事项不一致；董事会决定修改本规则。

第二十六条本规则的解释权属董事会。

第二十七条本规则自董事会通过之日起生效。