物业服务公司章程（共8篇）
物业服务公司章程 篇1
XX市XXX物业服务有限公司
章 程
（经XXXX年XX月X日第一次股东会决议通过）
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX、XXX共同出资设立XX市XXXX物业服务有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：XX市XXXX物业服务有限公司 第二条 公司住所：XXXXXXXXXXXXX。
第二章 公司类型及经营范围
第三条 公司类型：有限公司
第四条 公司经营范围：物业服务；停车服务；清洁服务；绿化维护；盆景、花卉出租，房屋租赁；机电设备维修；园林景观工程施工；建筑装饰装修工程施工；清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料（不含木材）、电子产品的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
第三章 公司注册资本
第五条 公司注册资本：人民币XXX万元。
公司增加或减少注册资本，必须由股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第四章 股东的姓名或者名称
第六条 股东的姓名、住所及证件号码： 股东姓名：XXX 住所：XXXXXXXXXX 身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 东姓名：XXX 住所：XXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 股东的出资方式、出资额和出资时间
第七条 股东的出资方式及出资额如下：
股 东 出资方式 认缴出资额及比例 韩利军 货币 人民币XXX万元（占注册资本XX%）梁志忠 货币 人民币XXX万元（占注册资本XX%）第八条 股东出资时间：注册资本XXXX万元股东于XXXX年XX月XX日前缴清各自认缴的出资额。
第九条 公司成立后，股东不得抽逃出资，公司应向股东签发出资证明书。
第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（3）审议批准执行董事的报告；（4）审议批准监事的报告；
（5）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（9）修改公司章程；
（10）聘任或解聘公司经理；
（11）公司章程规定的其他职权。
第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议召开的，应当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托
他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。
第十四条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。
第十五条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应当由股东表决通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十六条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置；
（8）提名聘任或者解聘公司经理并决定其报酬事项，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（9）制定公司的基本管理制度；（10）公司章程规定的其他职权。
第十七条 公司设经理1名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责。经理行使下列职权；
（1）主持公司的生产经营管理工作；
（2）组织实施公司经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）股东会授予的其他职权。
第十八条 公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：
（1）检查公司财务；（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
（4）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和主持股东会会
议职责时召集和主持股东会会议；
（5）向股东会会议提出提案；
（6）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
（7）公司章程规定的其他职权。
第十九条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。
第六章 公司法定代表人
第二十条 执行董事为公司的法定代表人，任期为三年，由股东会选举产生和罢免，任期届满，可连选连任。
第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项
第二十一条 公司的营业期限为20年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东表决通过。修改后的公司章程应报原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。
第二十三条 公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
（2）股东会或者股东大会决议解散；
（3）因公司合并或者分立需要解散；
（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（5）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。
第二十四条 公司解散时，应依照《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，申请注销公司登记，经公司登记机关核准后公司终止。
第二十五条 公司章程的解释权属于股东会。
第二十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十七条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法 规为准。
第二十八条 本章程经各方出资人共同订立，自公司成立之日起生效。
第二十九条 本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
股东签字：
XX市XX物业服务有限公司
XXXX年XX月XX日
物业服务公司章程 篇2
公司章程素来有“公司宪章”之誉, 公司的各种基本利益关系和组织架构均需由其加以厘清, 各国公司法无一例外地对公司章程作了相关的规定。2005年10月27日十届全国人大常委会第十八次会议通过的新《公司法》中, 对有关公司章程的规定进行了很大的修改, 这些修改相对于“一人公司”、“法人人格否认”等制度的建立而言, 似乎并没有得到应有的关注。公司章程的性质和功能何在?如何以应有的价值理念来指导实践中对章程的理解和运用?立法的发展, 要求我们对这些问题做出回应。可以说, 多角度地探讨和研究公司章程, 对公司章程功能的充分发挥乃至整个公司制度的完善, 都是不无裨益的。
二、基础性的问题
1.公司章程概述
“章程”的起源, 可以追溯到罗马法时代。罗马法的法人制度中有一类被称为“团体 (corporazione) ”的主体, 团体通常有一个以国家为模式的组织, 它的“章程” (lex collegii社团法规、pactio契约或conventio协议等等) 决定成员的接纳和除名、社会资助、理事会或全体大会的权限。因此, 如果说“章程”是“团体”的伴生物, 那么公司章程自然就是法人制度发展到公司阶段后“章程”的演化物。
公司章程是记载公司相关信息的书面文件, 公司的原始章程一般由全体股东或者发起人共同制定, 依章程记载事项效力之不同, 可以将其内容分为绝对必要记载事项、相对必要记载事项及任意记载事项。绝对必要记载事项是指依法必须在章程中记载的条款, 缺少其中任何一项, 章程即为无效, 公司登记机关不予登记。绝对必要记载事项体现了国家从维护市场经济交易安全的立场出发, 对公司制度的规制和监督。相对必要记载事项指在章程中未记载时不影响章程效力的条款, 章程中对此加以记载时, 则所记载的条款发生法律效力, 此时排除有关法律规定的适用。任意记载事项则是指法律上没有规定或要求, 完全由当事人根据需要, 在不违反法律和社会公共道德的前提下, 在章程中记载某些事项的条款。通过相对必要记载事项和任意记载事项可以充分发挥公司经营中的自治性和能动性, 也为公司灵活应对市场追求利益的最大化提供了一个必要的平台。
2.公司章程的定性问题
在探讨公司章程的价值取向之前, 必须明确的同时也是最为关键的问题是公司章程的性质问题, 可以说, 公司章程性质的确定, 直接影响到对其价值功能的理解。对于公司章程的性质, 学界一般有自治法规说和契约说两种主流观点。
自治法规说认识到了公司章程的约束力, 但忽略了章程相对于法规的特殊性、灵活性及其所体现的缔约方意思自治的精神, 有学者也指出, 将公司章程理解为“自治法规”应当是基于“契约在当事人之间即法律”的思想;契约说源于有关公司本质的“合同集合 (nexus of contract) ”理论, 此说在英美法国家为通说, 这些国家的主流学者认为, 公司章程的条款是真实的协议, 允许通过投票无偿改变规则的章程就是一个契约性的选择。从公司的产生及其实质来看, 公司作为一种形式性实体, 其本质乃实体背后的投资者对于利益和风险分配的合意, 公司章程即为也应为记载此合意的契约;此外, 如后文所述, 将公司章程理解为一种契约, 将更有利于公司章程价值尤其是其核心价值——自治价值的实现。
在涉及“契约说”这一观点时, 另外一个需要提出的关于公司章程性质的观点是所谓的“合同行为”说 (我国台湾地区以此为通说) 。合同行为与契约同属所谓的多方契约 (即广义之契约) , 契约系由双方互异而相对立的意思表示的合致而构成, 而合同行为乃由同一内容的多数意思表示的合致而成立。这种关于“契约”与“合同”概念的区分, 肇始于德国学者孔兹 (Kunze) 于1892年提出的合同行为为共同行为之观点。然而, 对于契约行为, 要约与承诺的内容很少自始一致, 当事人多须经过磋商始达成合致, 与合同行为经会商后即趋于同向之一致并无不同, 黑格尔在论及契约时, 也认为契约是“不同意志的统一”, 缔约者在这种统一中“放弃了他们的差别和独特性”, 因此, 契约行为与合同行为的区分, 以及同向与对向之意思表示的区分, 往往是流于概念化的, 并无实质的意义。我国在理论和实践中都未将“合同”与“契约”相区分, 一般通用“合同”这一概念 (如我国的《合同法》) , 这样做可以避免产生理解上的混乱。
从各国立法实践来看, “契约说”有成为主流的趋势, 如英国公司法即规定公司章程在登记后约束公司及其股东 (类似契约或合同的签署) , 换言之, 公司章程具有类似契约之效力 (contractual effect) ;在OECD (经济合作发展组织) 的《2004公司治理准则》中规定, 在所有OECD国家中, 利益相关者 (stakeholders) 的权利是由法律 (如劳工、商事、贸易、破产法) 或契约关系 (contractual relations) 所确定的, 也就是说除各国制订的法律外, 其他对公司利益相关者权利做出安排的方式 (当然包括公司章程) 都被认为是一种契约;从修改后的《公司法》来看, 我国立法实践中也很明显地体现了“契约说”的观点。比如, 新《公司法》第28条和84条规定, 公司股东不按照公司章程的规定缴纳出资的, 应当承担违约责任;第150条又规定董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。“违约责任”和“赔偿责任”等表述反映了《公司法》对公司章程性质的态度。
三、公司章程的价值体系之构建
“价值” (value) 这个术语最初在经济学中使用, 后来逐渐被引入到其他的领域, 马克思曾对一般意义上的价值概念进行过精辟的阐述, 他指出, 价值是“人们所利用的并表现了对人的需要的关系的物的属性”。据此, 价值的主体应为人, 或人之延伸与结合 (但最基本且具有最终意义的价值主体只能是人) , 客体主要是 (哲学意义上的) 物, 而其内容则应当是客体对于人的需要的满足。将此表述具体化于公司章程这一“物”, 可知公司章程之价值即其对于主体需要的满足, 亦即其所具有的意义。在“契约说”的基础上, 笔者认为, 公司章程主要具有三项价值, 这三种价值构成一个层层深入、内外和谐的体系:
(一) 公示价值
公示作用是公司章程所具有的最直接的价值, 当今各国的公司法几乎都要求公司设立必须制定章程或者将公司章程作为申请公司设立登记的必要文件, 并且对公司章程的绝对必要记载事项做了详细的规定, 在此基础上, 章程的内容向社会公开, 以供公众查询, 国家亦根据依法登记的章程, 对公司进行监管。公司章程的公示涉及的主体是第三人或称为交易相对人 (包括潜在的投资者) 和政府, 因此, 此项价值又可以分为两个方面来阐述:
一方面, 公司章程对于第三人的公示意义主要是基于交易成本的考量, 这主要是从经济学的角度而言的, 在现代社会中, 各种关系错综复杂, 交易方常常很难了解相对方的有关情况, 因而不得不花一定的费用来获取这些信息, 这就导致了交易方成本的提高。依法公开的公司章程可以向第三人提供有关公司的基本信息, 从而大幅度地降低其信息搜索的成本, 章程的公示可以说是一种提供信息的工具或途径, 它可以改善信息不对称的情况, 从而为实现“帕累托更优的交易”提供了必要条件。事实上, 政府对企业管制的公众利益理由 (public-interest justifications) 之一便是矫正信息的不完全, 因此, 要求公司章程公示也是政府对企业进行管制的一种法律手段。
此外, 现代公司的“有限责任 (limited liability) ”原则将公司经营失败的风险从个人投资者转移到了公司自愿或非自愿的债权人身上, 作为平衡, 自然应该从制度上保证债权人估价风险的能力, 而相关信息的获取则是估价风险的必要条件, 公司章程的公示价值也可以从这个方面得以体现。
该项价值涉及到的另一主体是国家, 实践证明, 市场经济的完善需要“无形之手”与“有形之手”协同并用, 互相配合, 国家在一定程度上对经济进行监督管理是必要的。但是, 长期以来, 人们在强调利用国家干预来克服“市场失灵”的同时出现了矫枉过正的情况, 表现之一就是人们往往容易看到“有形之手”的好处或收益, 但却忽视了其代价或成本, 其实从本质上讲, 在当今市场经济条件下, 政府干预也是一种经济活动, 有收益也会有成本, 因此国家在对经济进行干预时也有必要进行成本效益的分析。之所以说公司章程公示之价值主体包括政府, 就是因为政府也可以通过公示 (登记) 来了解公司的相关情况和信息, 从而对其进行有效的管理, 降低了盲目性干预所带来的监管成本。
现在, 我们可以从公司、第三人和国家三方面以章程为中介所构成的互动环境来分析公司章程的公示价值, 如上所述, 国家通过公司章程及其提供的信息对公司进行外部监管, 这种监管是以法律的强制力为保障的 (如:公司章程若不具备绝对记载事项, 则公司设立登记机关不予登记;若公司的实际情况与公司章程所记载的不一致, 则公司或其成员将承担法律上的不利益等) ; (潜在) 交易参与人通过章程提供的信息来了解交易相对方, 并由此产生了对相对方行为的预期和信任。在应然状态下, 这种三方博弈的情况能够构成一种“纳什均衡”——因为有了法律制度的保障, (潜在) 交易参与人就有理由预期:如果相对方公司的真实情况与公司章程所提供的信息不一致, 就会受到法律 (法官) 的制裁, 因此其就会选择信任相对方公司;而相对方公司预期:如果公司章程提供的不是真实的信息, 它就会受到制裁, 但如果信息是真实的话就不会受到惩罚, 因此公司就会选择遵守信用;这样就会出现相互信任的结果。在这个均衡中, 公司章程及其公示价值是基础性的要素。这种均衡也是我们建立信用社会、完善市场经济所孜孜以求的。
(二) 替代价值
与上述公示价值一样, 所谓替代价值也是公司章程的一种外部性价值, 两者虽然主要着眼的都是 (广义上的) 交易成本, 但它们涉及交易成本的具体内容是不同的, 后者更多的侧重于一种制度安排上的成本。
替代价值存在之原因——法律的有限性
所谓的“替代”, 意指对法律的替代。尽管法律是一种必不可少的具有高度助益的社会生活制度, 但是, 它象其他大多数的人定制度一样也存在一些弊端, 法律的这些缺陷, 部分源于它所具有的守成取向, 部分源于其形式结构中所固有的刚性因素, 还有一部分则源于与其控制功能相关的限度。如同在其他社会领域中一样, 法律在公司事务中的弊端也是很明显的, 具体我们可以两个方面来说明:
首先是立法成本很高。一方面, 立法所耗费的时间很长, 在当代社会, 公司法所调整的内容的变化发展是如此之迅速, 以致于相对于其他一些法律制度, 这种立法回应的缓慢性对公司运作乃至整个经济的发展而言不能不算是一种高昂的社会成本;另一方面, 由于公司内外部结构关系的复杂性和高度个别化, 立法机关很难通过法律对公司事务做出全面而又具有一般性的规定, 也很难正确预期相关法律制定或修改可能产生的影响。
其次是适用法律的成本也很高。我们可以先假设有这样一部法律, 它对公司做出了事无巨细规定 (当然这一假设的前提是上述高昂的立法成本) 。在此情况下, 公司的参与者会发现:如果公司运作的各个细节都必须遵循着法律的硬性规定, 那么对他而言会是很费钱或很不方便的, 这样, 他就很可能会通过各种方式 (如与相对人做私下的特别约定等) 来规避甚至是违反一些法律规定。其逻辑性在于:一个理性行事的人如果发现预期的收益, 比如增加的利润或降低的成本, 超过了成本, 他就倾向于违反法律, 与此相对应的是, 如果国家针对此执行严格的执法和司法政策, 那么其所产生的社会成本显然也是巨大的。
公司的历史表明, 未能适时调整其治理结构的公司都会在竞争中被淘汰;公司法的历史表明, 政府若试图强制所有公司都接受同一模式, 则公司也一样会被淘汰。正如博登海默所指出的:“如果法律制度为了限制私人权力和政府权力而规定的制衡原则变得过分严厉和僵化, 那么一些颇具助益的拓展和尝试也会因此而遭到扼杀。”
2.法律有限性之克服——公司章程的替代性
既然在公司事务领域法律有如此明显的弊端, 那么通过公司章程可以减少这些弊端吗?答案是肯定的。
相对于法律, 公司章程的制定和修改程序显然是更快捷的, 从各国立法实践来看, 章程的制定和修改一般是由创立大会或股东大会以绝对多数通过的。章程的修改程序尤能反映公司章程的“比较优势”——公司章程的修改内容如果是股东 (绝对) 多数赞同的, 那其只需要经过一次 (临时) 股东大会的表决即可生效, 这就更能够适应公司内外部关系不断变化发展的需要, 使公司的运作更有效率, 另外, 股东作为公司 (财产) 的最终所有人, 其当然是最关心公司的运作的 (当然若公司内部人也是公司股东, 则股东也是最了解公司运作的人——在现实中这是一种比较普遍的情况) , 这就保证了章程的内容所围绕的目标必然是公司或者说股东利益的最大化。把一些法律无法规定或不应该规定的事项交由公司自己依法决定, 将法的一般性和公司的特殊性有机结合起来, 这才是符合辨证法思想的。
当然, 强调公司章程的替代价值并不是要否定和完全替代法律对公司制度的规范, 而是对法律调整有限性的克服, 是在法律难以调整或无法调整的领域对利益结构进行有效的安排。对于公司章程而言, 法律是必不可少的:
第一, 法律需要对公司章程做出应有的“干预”, 如要求申请设立登记时必须提交公司章程, 规定绝对记载事项和修订的特别程序, 要求章程内容不得违反法律法规或公共利益等等。这是现代国家对公司事务进行管理的体现, 也是维护经济秩序的要求。
第二, 立法中一般在规定对于某些事项优先适用公司章程的同时, 也为其设置了保底条款, 尽量防止出现“漏洞”, 如我国修改后的《公司法》第42条、43条、76条中“……, 公司章程另有规定的除外”的表述便是这方面的体现。
第三, 更为重要的是, 公司章程的实施是有法律保障的, 比如法律规定相关人员违反公司章程规定的, 应当负赔偿责任 (我国新《公司法》第150条有相关的规定) 。完善的公司法都会提供股东诉讼这一救济途径, 股东诉讼制度一般包括股东因自益权受到损害提起的直接诉讼和因共益权受到损害提起的派生诉讼两种诉讼类型, 《公司法》第152和153条规定了股东在一定情形下为了公司或自身的利益可以向人民法院提起诉讼, 这不能不说是一个巨大的进步。
总之, 法律和公司章程是一种互补性的关系:公司章程可以也应该在法律作用发挥不好或发挥不了的很多方面替代法律, 从而节约社会成本、提高经济效率;而法律则为公司章程内容的实现提供了支持和保障。
(三) 自治价值
如果说公司章程的公示价值和替代价值是其外部性价值的话, 那么自治价值主要是指一种内部性的价值, 它同时也是公司章程的核心价值。
1.现代社会中的公司自治
自由市场经济发展到19世纪中叶后, 垄断、劳资矛盾、环境污染等问题逐渐产生并日趋严重化, 迫使一直以来扮演“夜警”角色的国家不得不加强其参与、干预的广度和深度。一个多世纪以来, 虽然对“有形之手”的必要性和重要性有过诸多争论, 但国家对经济生活各个方面的协调和管理已经是一种客观的现象和趋势, 公司领域亦不例外。一般认为, 国家对公司事务的干预主要基于这些理由:促进效率的提高 (如提供制度减少交易成本、解决消极的外部性影响等) 、维护社会公平、改善股东、雇员对管理决策的参与情况、保护社会理想和道德等, 这其实是作为传统私法的公司法在现代社会中公法化的背景和根源。
但是, 国家干预的作用不应导致对经济自由的矫枉过正, 在公司领域, 作为传统私法自治之体现和延伸的公司自治或曰股东自治, 虽然在经济社会化以及私法公法化的背景下其内容受到了很大的限制, 但仍然应该是公司法的基础。一方面, 在当今社会中, 市场经济的精髓依然是自由、自主, 企业 (主要是公司) 作为主要的市场主体, 必然需要强调其自立、自治的精神和作用;另一方面, 从公司立法的发展看, 现代公司自治是私法发展的结果, 其本质是将经济主体的自治与社会经济秩序相协调, 使自治更加合理化, 这是公司自治乃至私法自治在社会发展过程中的扬弃, 被赋予新时代精神的公司自治适应了经济发展的需要, 应当大力提倡, 并将之体现于公司运作的各个环节。
这样的背景自然凸显了公司章程的自治价值, 同时也更深刻说明了章程契约性的现实意义。公司是不同利益主体在自由结社基础上的合作和制约, 它把外部主体的意志公司内部化, 公司的意志其实就是而且应当是股东的共同意志。公司章程的契约性使其秉承了契约自由和意思自治的精髓:公司各投资主体以合约方的地位, 依法自利、自由地进行较量、妥协, 章程内容即是其博弈结果之反映;对于潜在的投资人, 虽然未参与制定或修改章程, 但其有权查看章程内容, 并在此基础上自由决定是否进行投资;而对于某 (些) 不满意章程内容的股东, 则可以“用脚投票”, 随时依法转让其股票 (权) 。
20世纪30年代以来, 随着新制度经济学派的产生和发展, 由其派生的“公司契约理论”以及“契约经济学”逐渐盛行并产生了重大的影响, 与此相关, 晚近在司法实践中表现出了明显的强调公司章程自治价值的倾向, 甚至出现了令传统的公司法学家瞠目结舌的允许通过修改公司章程来限制和免除董事责任的法令, 这些现象不仅反映了立法者和司法者对公司章程的契约性及其自治价值的重视, 更说明了其期望通过章程自治价值的充分发挥来缓解乃至消除公司自治与国家干预的冲突。
2.公司自治价值对我国的特殊意义
强调发挥公司章程的自治价值对于我国来说有着更为深远的意义。众所周知, 受过工业革命洗礼的西方发达国家, 在市场经济的发展过程中已经建立了完备的私法体系, 从而具备了公司自治的深厚基础, 因此其现代公司法的任务主要转向对公司的限制和干预, 而我国正与此相反, 刚从“社会主义法都是公法”这一命题的桎梏中摆脱出来的公司法, 为了适应建立和完善社会主义市场经济体制的需要, 其发展的方向势必是发挥公司自治能力、减少不必要的行政干预;同样, 西方国家在近几百年里已经自下而上地培育了良好的自治意识和能力, 而我国则自古就有着国家主义的传统, 强调中央集权, 改革开放也是一个自上而下政府主导的过程, 因此在建立市场经济和法治国家的过程中缺乏民主自治的基础, 民众的自治精神和自治能力普遍较差, 在这样的背景下, 作为一种提高公民自治精神和能力的途径, 公司章程的自治作用应当得到高度重视和应有的发挥。另一个应当重视公司章程自治价值的理由是基于保护国有资产、建立现代企业制度的考虑, 我国国有企业的最本质特征是缺少自然人产权主体, 尽管法律拟制出了具体的股东 (国资委和国资局) 并且对大部分国有企业进行了公司制、股份制的改造, 但行政力量始终难以退出企业的运作, 造成了一些国有资产不应有的流失, 也使国企改革始终难有重大突破, 在这样的背景下, 重视公司章程自治功能的发挥, 对于强调各股东以平等的身份进行较量, 建立符合市场要求的公司制度, 促进国有资产的保值增值, 都有非常现实的意义。
从此次我国《公司法》关于公司章程的修改来看, 立法者强化章程自治功能的意图是非常明显的, 大部分的相关修改都体现了这一点, 其中比较有代表性的是在第47条和109条关于公司董事会职权的规定中增加了一项:公司章程规定的其他职权, 第101条在规定股份公司召开临时股东大会的情形时也增加了“公司章程规定的其他情形”一项。
四、结语
本文从法学和经济学的角度分析了公司章程的公示、替代和自治三大价值, 并试图将其构建成一个内外统一、和谐的价值体系。公示价值主要意义在于降低第三人的信息搜索成本和政府监管成本;替代价值则是源于法律的有限性, 是以节省立法、执法成本为着眼点的;而自治价值作为公司章程的核心价值, 是章程契约性的反映, 其对于我国具有更为重要的意义。深刻理解并充分发挥公司章程的这三大价值, 不仅是现代公司治理和运作的要求, 同时也是整个市场经济健康发展的要求。从我国《公司法》的修订内容来看, 这一问题显然已经得到了立法者的重视, 新《公司法》对涉及公司章程的条款进行了较大幅度的修改和增补, 章程的价值也得以更全面、具体的体现。但是我们也应当看到, 在实践中, 公司参与者往往不重视公司章程的作用, 如大多数公司发起人在设立公司时往往不会对公司章程的内容进行深入地讨论, 而常常是采用格式化的章程, 更多的是仅将其视为一种公司登记的形式要件, 投资者不是将他们协商较量的结果体现于公司章程中, 而是习惯于将其利益的分配和纠纷的解决交由法律来安排, 导致这些现象的一个主要原因就是对公司章程价值尤其是自治价值的忽视, 从而不能有效通过公司章程这一工具来更好地治理公司。在这样的背景下, 构建一个适当的公司章程之价值体系并对其进行全面深入的理解就更具有现实意义。
摘要：本文首先分析了几个公司章程的基础性问题, 其中着重探讨了公司章程的性质, 并认为应当将公司章程作为一种契约。在此基础上, 联系此次我国《公司法》修改的相关内容, 本文从法学和经济学的角度阐述了公司章程的公示、替代、自治三大价值。以自治价值为核心, 这三大价值构成了一个内外统一的价值体系。深刻理解和把握公司章程的价值, 对于充分发挥章程乃至整个公司制度的作用, 是十分必要的, 而在我国, 这一要求则具有更为现实的意义。
关键词：契约,公示,替代,自治
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[6]何忠.公司章程的契约性.经营与管理, 2003, (6) .
公司章程之重 篇3
离岸结构下融资中经修订、重述的公司组织大纲和公司章程是关键文件之一。中国《公司法》规定，设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、监事、高级管理人员具有约束力。由此可见，公司章程是关于公司组织和行为的基本规范，它不仅是公司内部的自治规则，也是国家管理公司的重要依据。同时，中国《公司法》也规定了公司章程的法定记载事项，比如公司名称和住所，公司经营范围，公司注册资本，股东的姓名或者名称，股东的出资方式、出资额和出资时间等。
据此，不难得出公司章程的重要地位和作用。首先，它是公司设立最主要的条件和最重要的文件。公司的设立以订立公司章程开始，它确定了公司的基本权利和义务，规定了公司的组织和活动原则，是公司对外经营交往的基本法律依据。其次，公司章程往往对股东之间的权利义务关系进行了明确的界定，成为解决股权纠纷的有力凭据。
公司章程是对公司法基本原则的个性化和具体化，是对公司法规定的补充和完善，是对与公司相关的各方主体利益的协调与平衡。公司章程之于公司，犹如宪法对于国家一样重要。
离岸结构下，在中国开展风险投资业务的特殊目的公司经常选择开曼群岛、英属维尔京群岛和中国香港特别行政区作为管辖地区。主要有四个原因：第一，这些辖区为普通法管辖地区，便于执行购股协议（S P A）和其他交易协议，同时允许企业在多个交易所公开上市。第二，相对于中国公司法而言，普通法对公司设立和运作的限制较少，具有灵活性。第三，在开曼、维京等普通法域，公司法领域的立法已经处于比较健全和成熟的阶段。第四，也是最重要的，中国《公司法》明确规定了同股同权的原则，只允许公司发行一种类型的股票，不允许也不承认风险投资交易中常见的某些股东优先权；而在普通法域则承认股权的分类和优先股的创设。因此，多数情况下，涉及境外风险投资者的交易都会尽可能的选择在离岸法域进行；尤其是在开曼设立的公司，由于可以在香港上市而备受广大投资者的青睐。
风险投资者会要求中国公司的创始人进行“返程”投资，从而使该公司的投资决策能够从离岸特殊目的公司作出。返程的第一步是要中方股东会与特殊目的公司进行股权置换，以使中国项目公司成离岸特殊目的公司的全资子公司。这样的好处是，使离岸投资通过离岸首次公开发行或者产权交易，避开中国相关部门的监管审批。但是，外商投资必须遵守中国在《外商投资产业指导目录》中规定的四类投资（鼓励类、允许类、限制类、禁止类），而要避开相关机构对限制类投资部门的监管是非常复杂的。
当然，近几年，中国政府出台了针对“返程”投资的主体资格的诸多限制，对离岸交易提出了新的挑战。国家外汇管理局2005年发布的75号文《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》对“返程”投资作了十分宽泛的解释，不仅包括外国投资者并购境内公司，也包括新浪模式下独资企业和境内公司的合作关系。2007年，外管局发布了106号文《关于印发〈国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知〉操作规程的通知》，要求特殊目的公司（包括将现有境外投资项目重组而形成的以及收购境内目标企业而设立的）必须有三年的经营期限。而商务部2006年颁布的10号文《关于外国投资者并购境内企业的规定》，对外国投资者对境内企业的股权并购和资产并购都设置了非常繁琐的审批程序。其中，涉及特殊目的公司的股权置换需要经过商务部、证监会、工商局、外管局等多家部门的审批。
尽管如此，只要离岸结构是可行的，投资者的偏好仍是在普通法域内设立公司。不同管辖区对公司章程有着不同的要求。在开曼、维京和中国香港设立的公司的章程通常采用正式格式，需要在适当的政府机构备案方可生效，其形式也因公司注册成立地点而不同。在本文中，我们就开曼的公司章程进行简单的介绍。该管辖地区的各种组织，均适用《公司法》。
一般情况下，进行融资（包括新证券或条款变动）时需要对之前的公司章程进行修订。公司的股本由授权股份和发行股份组成。新发行来自授权股份。因此，可用的未发行授权股份，应足以满足新发行的规模以及目前发行后拟进行的所有发行。由于公司股份的面值金额较低（通常为0.01美元或0.0001美元），开曼群岛公司的首期授权股本通常为5万美元。开曼群岛模式下的公司章程由两部分组成：组织大纲和公司章程。新发行还要求对公司的股本进行重新分类和资本结构调整。
公司组织大纲需遵守正式格式，就《公司法》要求的与公司有关的基本信息做出决定，包括成交前的公司名称、注册办公室、目标、公司成员责任、股本等。就授权资本而言，公司辖区的法律可能包含与最低面值和“牌照费”有关的要求，该等面值和“牌照费”可能依授权资本额而不同。
新发行时，与新证券优先权有关的规定，是对公司以前章程进行的不可避免的变动。这些优先权与《投资者权利协议》、《优先购买权与共同出售协议》和《表决权协议》等交易协议中的优先权规定保持一致。修订《公司组织大纲和公司章程》，需要公司股东通过特别决议决定，在成交前对各项变动进行批准。股东为此目的批准的决议，需要交公司注册处处长备案。
公司章程涉及到优先股的复杂结构，并列出了若干关键权利，如分红、清算优先权、表决权、保护性条款、反稀释条款、赎回权条款等，这些都是公司章程中的重要条款和必不可少的内容。鉴于我们在之前的文章中已经详细阐述过，不再赘述。
物业服务公司章程 篇4
第一条 为了规范个人独资企业的行为，保护个人独资企业投资人和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《个人独资企业法》，制定本章程，以此为本企业的经营准则。
第二条 企业名称：
开江县亨谭电脑打印部
第三条 企业地址：
开江县普安镇新普中旁(城普大道)
第四条 企业负责人：
谭建川
第五条 企业经营范围：
电脑打字复印、广告制作、培训(涉及到经营范围的凭有效经营许可证经营)。
第六条：本企业为个人独资企业由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
第七条：本企业在登记的经营范围内从事经营活动，一切活动遵守法律、行政法规，遵守诚实信用原则，不得损害社会公共利益，依法履行纳税义务。
第二章 出资方式及出资额
第八条 本企业投资人为个人独资企业人，申报的出资为10万元。
第三章 财务、会计和劳动工资制度
第九条 本企业按国家有关法律法规，制定财务、会计制度、依法设置会计帐簿，进行会计核算。
第十条 本企业会计采用公历年制，自当年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。
第十一条 本企业招用职工的，依法与职工签订劳动合同，保障职工的劳动安全，按时、足额发放职工工资，按照国家规定参加社会保险，为职工缴纳社会保险费。
第四章 企业的解散和清算
第十二条 本企业营业执照签发日期为本企业成立日期2013年12月19日。
第十三条 企业有下列情形之一时，应当解散;
(一)投资人决定解散;
(二)投资人死亡或者被宣告死亡，无继承人或者继承人决定放弃继承;
(三)被依法吊销营业执照;
(四)法律、行政法规规定的其他情形。
第十四条 企业解散，由投资人自行清算或者由债权人申请人民法院指定清算人进行清算。投资人自行清算的，应当在清算前十五日内书面通知债权人，无法通知的，应当予以公告。债权人应当在接到通知之日起三十日内，未接到通知的应当在公告之日起六十日内，向投资人申报其债权。第十五条 企业解散后，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，但债权人在五年内未向债务人提出偿债请求的，该责任
消灭。
第十六条 企业解散的，财产应当按照下列顺序清偿：
(一)所欠职工工资和社会保险费用;
(二)所欠税款;
(三)其他债务。
第十七条 清算期间，企业不得开展与清算目的无关的经营活动。在按前条规定清偿债务前，投资人不得转移、隐匿财产。
第十八条 企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。
第十九条 企业清算结束后，投资人或者人民法院指定的清算人应当编制清算报告，并于十五日内到登记机关办理注销登记。
第五章 附 则
第二十条 本章程未尽事，依照国家有关法律、法规办理。
第二十一条 本章程正本件二份，报送登记机关一份，本企业存档一份。
物业服务公司章程 篇5
此組織章程細則範本是《公司(章程細則範本)公告》(第622H章)附表2訂明供私人股份有限公司採納的 章程細則範本，如因採納此組織章程細則範本而可能導致出現任何影響公司或其高級人員的事宜，請徵 詢專業顧問的意見。
《公司條例》(第622章)第81、83、84 及
85(1)條所規定的必備條文，已附加在章程細則範本的目錄之 前。
範本(即附表 2)
《公司條例》(第 6 2 2 章)私人股份有限公司 組織章程細則
[公司英文名稱] [公司中文名稱]
A部 章程細則必備條文 1.公司名稱 本公司的名稱是 “ [公司英文名稱] [公司中文名稱]”
2.成員的法律責任 成員的法律責任是有限的。
3.成員的法律責任或分擔 成員的法律責任，是以該等成員所持有的股份的未繳款額為限的。
4.股本及最初的股份持有情況(公司組成時)建議發行的股份總數
公司的創辦成員認購的股本總額
(i)將要繳付或視為已繳付的總款額
(ii)尚未或視為尚未繳付的總款額
[20,000] [港元20,000] [港元20,000] [港元0]
股份的類別
公司建議發行這類別的股份總數
公司的創辦成員認購這類別的股本總額
(i)將要繳付或視為已繳付的總款額
(ii)尚未或視為尚未繳付的總款額
股份的類別
公司建議發行這類別的股份總數
公司的創辦成員認購這類別的股本總額
(i)將要繳付或視為已繳付的總款額
(ii)尚未或視為尚未繳付的總款額
[普通] [10,000] [港元10,000] [港元10,000] [港元0]
[優先] [10,000] [港元10,000] [港元10,000] [港元0]
本人/我們，即下述的簽署人，意欲組成一間公司及意欲採納隨附的組織章程細則，本人/我們並各自同意認 購按照我們各人名稱所對列之股本及股份數目。
創辦成員的姓名
[英文名稱] [中文名稱]
股份數目及股本總額
[5,000] [普通]股 [港元5,000]
[5,000] [優先]股 [港元5,000]
[英文名稱] [中文名稱]
[5,000] [普通]股 [港元5,000]
[5,000] [優先]股 [港元5,000]
總數︰
[10,000] [普通]股 [港元10,000]
[10,000] [優先]股 [港元10,000]
B 部 章程細則其他條文
條次
目錄
第 1 部 釋義 1.私人公司
2.董事及公司秘書
第 1 分部 — 董事的權力和責任
3.4.5.6.董事的一般權限 成員的備留權力 董事可轉授權力 委員會
第 2 分部 — 董事決策
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.董事共同作出決定 一致決定 召開董事會議 參與董事會議 董事會議的法定人數
在董事總數少於法定人數下進行會議 主持董事會議
主席在董事會議上的決定票 候補者在董事會議上表決 利益衝突
利益衝突的補充條文 董事會議的作為的有效性 備存決定的紀錄
關於唯一董事的決定的書面紀錄 董事訂立更多規則的酌情決定權
第 3 分部 — 董事的委任及卸任
22.23.董事的委任及卸任 卸任董事有資格再獲委任 本公司屬私人公司
第 3 部 釋義
第 2 部
條次 24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.複合決議 董事停任 董事酬金 董事的開支
第 4 分部 — 候補董事
候補者的委任及罷免 候補董事的權利與責任 終止候補董事席位
第 5 分部 — 董事的彌償及保險
彌償 保險
第 6 分部 — 公司秘書
公司秘書的委任及免任
第 4 部 成員作出決定
成員大會 成員大會的通知
有權收到成員大會通知的人 意外漏發成員大會通知 出席成員大會和在會上發言 成員大會的法定人數 主持成員大會 非成員出席及發言 延期
第 1 分部 — 成員大會的組織
第 2 分部 — 於成員大會上表決
表決的一般規則 錯誤及爭議 要求投票表決 成員持有的票數 股份聯名持有人的表決 精神上無行為能力的成員的表決 代表通知書的內容
條次 50.51.52.53.54.55.股份及分派
第 1 分部 — 發行股份
56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.所有股份均須已繳足款 發行不同類別股份的權力
第 2 分部 — 股份中的權益
公司僅受絕對權益約束
第 3 分部 — 股份證明書
除在若干情況外須發出證明書 股份證明書的內容及簽立事宜 綜合股份證明書 作替代的股份證明書
第 4 分部 — 轉讓及傳轉股份
轉讓股份
董事拒絕股份轉讓的權力 傳轉股份 承傳人的權利 行使承傳人權利 承傳人受先前的通知約束
第 5 分部 — 股本的更改和減少、回購股份及股份的配發
股本的更改 股本的減少 回購股份 股份的配發
第 6 分部 — 分派
宣布分派股息的程序 代委任代表的成員，簽立代表委任文書 代表通知書的交付，及撤銷代表委任的通知 成員親身表決影響代表的權力
在委任代表的成員去世、變為精神上無行為能力等情況下，代表表決的效力 修訂提出的決議
第 3 分部 — 規則適用於某類別成員的會議
某類別成員的會議
第 5 部
條次 74.75.76.77.78.79.雜項條文
第 1 分部 — 公司與外間的通訊
80.81.82.83.84.須使用的通訊方法
第 2 分部 — 行政安排
公司印章
沒有查閱帳目及其他紀錄的權利 核數師的保險 清盤 支付股息及其他分派 不得就分派支付利息 分派無人申領 非現金形式的分派 放棄分派
第 7 分部 — 利潤的資本化
利潤的資本化
第 6 部
第 1 部
1.釋義
(1)在本《章程細則》中 —
已繳(paid)指已繳，或入帳列為已繳；
已繳足款(fully paid)就某股份而言，指該股份的發行價已向本公司繳足；
分派對象(distribution recipient)在須就某股份支付股息或其他款項的情況下，就該股份而言 —
(a)指該股份的持有人；(b)(如該股份有 2 名或多於 2 名聯名持有人)指姓名或名稱較先記入成員登記冊者；或(c)(如持有人因為去世或破產，或在其他情況下藉法律的施行，而不再擁有該股份)指承傳
人； 代表通知書(proxy notice)— 參閱第 49(1)條； 本《章程細則》(articles)指本公司的組織章程細則； 成員登記冊(register of members)指本公司的成員登記冊； 有聯繫公司(associated company)指 —
(a)本公司的附屬公司；(b)本公司的控權公司；或(c)上述控權公司的附屬公司； 委任者(appointor)— 參閱第 28(1)條；
承傳人(transmittee)指因為某成員去世或破產(或在其他情況下藉法律的施行)而擁有某股份的人；
釋義
持有人(holder)就某股份而言，指姓名或名稱作為該股份的持有人而記入成員登記冊的人； 候補者(alternate)、候補董事(alternate director)指由某董事根據第 28(1)條委任為候補者的人； 《條例》(Ordinance)指《公司條例》(第 622 章)；
精神上無行為能力
(mental incapacity)具有《精神健康條例》(第 136 章)第 2(1)條給予該詞的涵義； 精神上無行為能力者(mentally incapacitated person)定義如下：如某人屬《精神健康條例》(第 136 章)所指的、因精神上無行為能力而無能力處理和管理其財產及事務的人，該人即屬精神上無行 為能力者。(2)本《章程細則》中使用的其他字詞的涵義，與在本公司開始受本《章程細則》約束之日有效的
《條例》中該等字詞的涵義相同。(3)如某文件以《條例》第 828(5)或 829(3)條所規定的為施行《條例》而認證文件或資料的方式，獲得認證，則就本《章程細則》而言，該文件即屬經認證。
第 2 部
2.本公司屬私人公司
(1)本公司屬私人公司，據此 —
(a)成員轉讓股份的權利，受本條指明的方式限制；(b)成員數目上限是 50 名；及
(c)任何人不得邀請公眾人士認購本公司的任何股份或債權證。(2)董事可按其酌情決定權，拒絕登記某股份的轉讓。(3)在第(1)(b)款中 — 成員(member)不包括 —
(a)屬本公司僱員的成員；及(b)曾同時屬成員及本公司的僱員，但於不再屬本公司僱員後仍繼續是成員的人。(4)就本條而言，如 2 名或多於 2 名人士聯名持有本公司股份，他們須視為 1 名成員。
私人公司
第 3 部 董事及公司秘書
第 1 分部 — 董事的權力和責任
3.董事的一般權限
(1)在《條例》及本《章程細則》的規限下，本公司的業務及事務均由董事管理，董事可行使本公
司的一切權力。(2)如在對本《章程細則》作出某項修改前，董事作出如無該項修改便屬有效的作為，該項修改不
會使該作為失效。(3)本條給予的權力，不受本《章程細則》給予董事的任何其他權力局限。
(4)凡董事可行使某權力，有達到法定人數的董事出席的董事會議，即可行使該權力。
4.成員的備留權力
(1)成員可藉特別決議，指示董事作出某指明的行動，或不得作出某指明的行動。(2)上述特別決議，不會使董事在該決議通過前已作出的任何作為失效。
5.董事可轉授權力
(1)在本《章程細則》的規限下，凡本《章程細則》向董事授予任何權力，而董事認為合適，董事
即可按以下規定，轉授該權力 —
(a)轉授的對象，可以是任何人或委員會；(b)可藉任何方法(包括藉授權書)轉授；
(c)可在任何程度上轉授，而轉授可不受地域限制；(d)可就任何事情作出轉授；(e)可按任何條款及條件，作出轉授。
(2)如董事有所指明，上述董事權力轉授可授權其對象，進一步轉授該權力。(3)董事可 —
(a)完全或局部撤銷上述權力轉授；或(b)撤銷或修改其條款及條件。
6.委員會
(1)董事如已轉授其任何權力予某委員會，可制定該委員會在處理事務上的規則。(2)上述委員會須遵守上述規則。
第 2 分部 — 董事決策
7.董事共同作出決定(1)董事的決定只可 —
(a)由會議上董事的過半數票作出；或(b)按照第 8 條作出。(2)如 —
(a)本公司只有 1 名董事；及
(b)本《章程細則》沒有任何條文規定本公司須有多於 1 名董事，第(1)款不適用。
(3)如第(1)款不適用，則董事可不顧及本《章程細則》關乎董事作出決定事宜的條文，而作出決
定。
8.一致決定
(1)凡所有合資格的董事，均以任何方法(直接或間接地)向每名其他董事表明，他們在某事宜上持
有相同的意見，董事即屬按照本條作出決定。(2)上述決定可以用書面決議方式作出，惟該決議的文本須經每名合資格的董事簽署，或經每名合
資格的董事以書面表示同意。(3)在本條中，凡提述合資格的董事，即提述假使有關事宜獲建議提交予董事會議議決，便會有權
就該事宜表決的董事。(4)如合資格的董事的人數，不會達到董事會議的法定人數，則不得按照本條作出決定。
9.召開董事會議
(1)任何董事均可召開董事會議，召開的方式，是向董事發出該會議的通知，或授權公司秘書發出
該通知。(2)董事會議的通知須顯示 —
(a)該會議的建議日期及時間；及(b)該會議將於何處舉行。
(3)董事會議的通知須向每名董事發出，但無需採用書面形式。
10.參與董事會議
(1)除本《章程細則》另有規定外，當有以下情況發生，董事即屬有參與董事會議或其部分 —
(a)該會議按照本《章程細則》召開及舉行；及
(b)每名董事均能夠就該會議所處理事務中的任何特定項目，向其他董事傳達自己所持的任何
資料，或表達自己所持的任何意見。(2)某董事身處何地，及董事如何彼此溝通，對斷定董事是否正參與董事會議，無關重要。(3)如所有有參與董事會議的董事，並非身處同一地點，他們可將其中任何一人的身處地點，視為
該會議的舉行地點。
11.董事會議的法定人數
(1)除非董事會議有達到法定人數的董事參與，否則不得在該會議上就任何建議表決，但如屬召開
另一個會議的建議，則不在此限。(2)董事會議的法定人數，可經董事的決定不時訂定。除非另有訂定，否則上述法定人數是 2 人。
12.在董事總數少於法定人數下進行會議
如在當其時，董事總數少於董事會議的法定人數，則董事只可就以下事宜作出決定 —
(a)委任更多董事；或
(b)召開成員大會，以讓成員能夠委任更多董事。
13.主持董事會議
(1)董事可委任一名董事，主持董事會議。(2)當其時獲委任的董事，稱為主席。(3)董事可隨時終止主席的委任。
(4)如在董事會議的指定開始時間過後的 10 分鐘內，主席沒有參與會議，或不願意主持會議，有
參與會議的董事即可委任他們當中的其中一位，主持會議。
14.主席在董事會議上的決定票
(1)如贊成和反對某建議的票數相同，主席(或主持董事會議的其他董事)即有權投決定票。(2)如按照本《章程細則》，主席(或上述其他董事)不得在法定人數或表決程序上，獲算作有參與
作出決定的過程，第(1)款即不適用。
15.候補者在董事會議上表決
如某董事亦兼任候補董事，該董事有權額外代表各委任者表決，前提是該委任者 —
(a)沒有參與董事會議；而
(b)假若有參與董事會議，會有權表決。
16.利益衝突(1)如 —
(a)某董事在任何與本公司訂立的交易、安排或合約中，以任何方式有(直接或間接的)利害關 係，而該項交易、安排或合約對本公司的業務來說是重大的；而且(b)該董事的利害關係具相當分量，本條即適用。
(2)有關董事須按照《條例》第 536 條，向其他董事申報該董事的利害關係的性質及範圍。(3)上述董事及其候補者 —
(a)於該董事在某項交易、安排或合約中有上述利害關係的情況下，不得就該項交易、安排或 合約表決；亦(b)不得在關乎該項交易、安排或合約的情況下，計入法定人數內。
(4)第(3)款並不排除有關候補者 —
(a)在另一名委任者沒有上述利害關係的情況下，代該委任者就有關交易、安排或合約表決；
及(b)在關乎該項交易、安排或合約的情況下，計入法定人數內。(5)如上述董事或其候補者違反第(3)(a)款，有關票數即不獲點算。(6)第(3)款不適用於 —
(a)為以下目的作出的安排︰就某董事貸給本公司的款項，或就某董事為本公司的利益而承擔的義務，給予該董事保證或彌償；(b)本公司就其債項或義務，向第三方提供保證的安排，前提是董事已根據一項擔保或彌償，或藉存交一項保證，承擔該債項或義務的全部或部分責任；(c)符合以下說明的安排︰本公司及其任何附屬公司並不向董事或前董事提供特別的利益，但
根據該項安排，本公司或該附屬公司的僱員及董事(或前僱員及董事)可得到利益；及(d)認購或包銷股份安排。(7)在本條中(第(6)(d)及(8)款除外)，凡提述交易、安排或合約，即包括建議的交易、安排或合約。(8)在本條中 —
認購或包銷股份安排
(arrangement to subscribe for or underwrite shares)指本公司的股份或其他證
券的 —
(a)認購，或建議的認購；(b)認購協議，或建議的認購協議；或(c)包銷協議，或建議的包銷協議。
17.利益衝突的補充條文
(1)任何董事除擔任董事職位外，亦可兼任本公司轄下任何其他職位或有酬崗位(核數師職位除外；
而在本公司只有 1 名董事的情況下，公司秘書職位亦除外)，該兼任職位或崗位的任期及(關於 酬金或其他方面的)任用條款，由董事決定。(2)董事或準董事並不因為其董事職位，而喪失作出以下作為的資格 —
(a)在第(1)款所述的其他職位或有酬崗位的任期方面，與本公司訂立合約；或(b)以售賣人、購買人或其他身分，與本公司訂立合約。
(3)第(2)款所述的合約，或本公司(或由他人代本公司)訂立的、任何董事在其中以任何方式具有利
害關係的交易、安排或合約，均不可被致使無效。(4)訂立第(2)款所述的合約的董事，或在第(3)款所述的交易、安排或合約中具有利害關係的董事，均無法律責任 —
(a)因為擔任董事職位；或
(b)因為該職位所建立的受信人關係，而向本公司交出因該項交易、安排或合約而得到的任何利益。
(5)第(1)、(2)、(3)或(4)款適用的前提是，有關董事已按照《條例》第 536 條，向其他董事申報(該
款所指的)該董事的利害關係的性質及範圍。(6)本公司的董事可以是下述公司的董事或其他高級人員，亦可以在其他情況下，在下述公司中具
有利益 —
(a)本公司發起的公司；或(b)本公司作為股東或以其他身分於其中具有利益的公司。
(7)除非《條例》另有規定或本公司另有指示，否則上述董事無須就該董事作為其他公司的董事或
高級人員而收取的任何酬金或其他得益，或就源自該董事在其他公司中具有的利益的任何酬金 或其他得益，向本公司作出交代。
18.董事會議的作為的有效性
董事會議或董事委員會會議的作為的有效性，或任何人以董事身分作出的作為的有效性，均猶如有 關董事或人士均經妥為委任為董事並具有資格擔任董事一樣，即使事後發現有以下情況亦然 —
(a)任何董事的委任，或上述以董事身分行事的人的委任，有欠妥之處；
(b)他們當中的任何 1 人或多於 1 人在當時不具備擔任董事的資格，或已喪失該資格；(c)他們當中的任何 1 人或多於 1 人在當時已不再擔任董事；或(d)他們當中的任何 1 人或多於 1 人在當時無權就有關事宜表決。19.備存決定的紀錄
董事須確保，本公司備存董事根據第 7(1)條作出的每項決定的書面紀錄，備存期最少 10 年，自該決 定作出的日期起計。
20.關於唯一董事的決定的書面紀錄
(1)如本公司只有 1 名董事，而該董事作出任何符合以下說明的決定，本條即適用 —
(a)可由董事會議作出；並
(b)具有猶如已在該會議上獲同意的效力。
(2)董事須在作出上述決定後的 7 日內，向本公司提供一份該項決定的書面紀錄。(3)如上述決定是以書面決議形式作出，則董事無須遵守第(2)款。
(4)如上述決定是以書面決議形式作出，則本公司須備存該決議，備存期最少 10 年，自該決定作
出的日期起計。(5)本公司亦須備存按照第(2)款向本公司提供的書面紀錄，備存期最少 10 年，自有關決定作出的
日期起計。
21.董事訂立更多規則的酌情決定權 在本《章程細則》的規限下，董事可 —
(a)就他們如何作出決定，訂立他們認為合適的規則；並
(b)就如何記錄或向董事傳達該等規則，訂立他們認為合適的規則。
22.董事的委任及卸任
第 3 分部 — 董事的委任及卸任
(1)如某人願意成為董事，而法律准許該人成為董事，該人可經 —
(a)普通決議；或(b)董事的決定，獲委任為董事。
(2)除非有關委任另有指明，否則根據第(1)(a)款委任的董事的董事任期不限。(3)根據第(1)(b)款作出的委任，只可為以下目的作出 —
(a)填補期中空缺；或(b)在董事總數不超過按照本《章程細則》訂定的數目的前提下，在現任董事以外，委任董
事。(4)根據第(1)(b)款委任的董事須 —
(a)在該項委任後的首個周年成員大會上卸任；或
(b)(如本公司已免除舉行周年成員大會，或無須舉行周年成員大會)在本公司的有關會計參照
期結束後的 9 個月內卸任，有關會計參照期，即斷定該董事的委任所屬財政年度所依據的 會計參照期。
23.24.卸任董事有資格再獲委任
卸任的董事有資格再度獲委任為董事。複合決議
(1)如正獲考慮的建議關乎本公司或任何其他法人團體委任或僱用 2 名或多於 2 名董事，本條即適
用。(2)上述建議可就每名董事而分開處理及個別考慮。
(3)每名有關的董事均有權表決(前提是沒有其他原因使該董事不得表決)，而其本人有權就每項決
議獲計入法定人數內，但如決議關乎該董事本身的委任，則屬例外。
25.董事停任
如擔任董事的人 —
(a)根據《條例》或《公司(清盤及雜項條文)條例》(第 32 章)，停任董事，或被法律禁止擔任 董事；(b)破產，或與其債權人概括地訂立債務償還安排或債務重整協議；(c)成為精神上無行為能力者；(d)按照《條例》第 464(5)條，藉書面辭職通知，辭去董事職位；(e)在沒有董事的批准下，在超過 6 個月期間的所有董事會議中缺席；或(f)
26.經本公司的普通決議被罷免董事職位，該人即停任董事。董事酬金
(1)董事的酬金須由本公司於成員大會上釐定。(2)董事的酬金可 —
(a)以任何形式支付；及
(b)包括與以下事項關連的安排：向該董事支付退休利益，或支付涉及該董事的退休利益。(3)董事的酬金逐日計算。
27.董事的開支
董事就其以下行為而恰當地招致的交通、住宿及其他開支，可由本公司支付 —
(a)出席 —
(i)董事會議或董事委員會會議；(ii)成員大會；或
(iii)為本公司的任何類別的股份或債權證的持有人分開舉行的會議；或(b)行使其關乎本公司的權力，及履行其關乎本公司的責任。
第 4 分部 — 候補董事
28.候補者的委任及罷免
(1)某董事(委任者)可委任任何其他董事為候補者，或委任董事藉決議批准的任何其他人為候補
者。(2)當董事在候補者的委任者缺席下作決定時，該候補者可就該決定的作出，行使該委任者的權
力，及履行該委任者的責任。(3)委任者委任或罷免其候補者，須按照以下方式，方屬有效 —
(a)向本公司發出通知；或(b)董事批准的任何其他方式。(4)上述通知須經委任者認證。
(5)上述通知 —
(a)須識別建議的候補者；而
(b)如屬委任通知，須載有經建議候補者認證的陳述，表示該人願意擔任有關委任者的候補
者。(6)如董事藉決議罷免某候補者，本公司須在切實可行範圍內，盡快向該候補者的委任者，發出該
項罷免的通知。
29.候補董事的權利與責任
(1)在董事根據第 7(1)條作出決定方面，候補董事享有與其委任者相同的權利。(2)除非本《章程細則》另有指明，否則 —
(a)在任何方面，候補董事均當作董事；
(b)候補董事為其自己的作為及不作為，負上法律責任；(c)候補董事受其委任者所受的同樣限制；及(d)候補董事當作其委任者的代理人。
(3)除第 16(3)條另有規定外，如某人是候補董事，但本身並不是董事 —
(a)在斷定參與會議的董事是否達到法定人數時，該人可算作有參與該會議(但前提是該人的
委任者沒有參與該會議)；及(b)該人可簽署書面決議(但前提是該人的委任者沒有或不會簽署該決議)。(4)在 —
(a)斷定參與會議的董事是否達到法定人數時；或(b)斷定董事書面決議是否獲採納時，同一名候補董事，不得算作或被視為多於 1 名董事。(5)候補董事無權憑藉擔任候補董事，向本公司收取酬金。
(6)然而，候補者的委任者可藉給予本公司書面通知，指示將該委任者的酬金的任何部分，支付予
該候補者。
30.終止候補董事席位
(1)凡候補董事由某委任者委任，如符合以下情況，該候補董事的委任即告終止 —
(a)該委任者向本公司發出書面通知，指明該項委任將於何時終止，藉以撤銷該項委任；(b)如某事件就該委任者發生，便會導致該委任者的董事委任終止，而該事件就該候補者發
生；(c)該委任者去世；或(d)該委任者的董事委任終止。
(2)如在委任某人為候補者時，該人並不是董事，而 —
(a)第 28(1)條所指的批准，遭撤回或撤銷；或
(b)本公司在成員大會上通過普通決議，終止該項委任，該項委任即告終止。
第 5 分部 — 董事的彌償及保險
31.彌償
(1)如任何疏忽、失責、失職或違反信託的行為，是關乎本公司或本公司的有聯繫公司的，而本公 司的董事或前董事在與該等行為有關連的情況下，招致須對本公司或該有聯繫公司(視屬何情況 而定)以外的任何人承擔的法律責任，則本公司的資產，可運用作就該法律責任彌償該董事。(2)第(1)款適用的前提是，有關彌償不得涵蓋 —
(a)該董事繳付以下款項的法律責任 —
(i)在刑事法律程序中判處的罰款；或
(ii)須就不遵守屬規管性質的規定而以罰款形式繳付的款項；或(b)該董事任何以下法律責任 —
(i)(如該董事在刑事法律程序中被定罪)該董事因在該法律程序中作抗辯而招致的法律責
任；(ii)(如本公司或本公司的有聯繫公司提起民事法律程序，而在該法律程序中，該董事被
判敗訴)該董事因在該法律程序中作抗辯而招致的法律責任；(iii)(如本公司的成員或本公司的有聯繫公司的成員代本公司提起民事法律程序，而在該
法律程序中，該董事被判敗訴)該董事因在該法律程序中作抗辯而招致的法律責任；(iv)(如本公司的有聯繫公司(前者)的成員，或前者的有聯繫公司的成員，代前者提起民
事法律程序，而在該法律程序中，該董事被判敗訴)該董事因在該法律程序中作抗辯 而招致的法律責任；或(v)(如該董事根據《條例》第 903 或 904 條申請濟助，而原訟法庭拒絕向該董事授予該
濟助)該董事在與該申請有關連的情況下招致的法律責任。
(3)在第(2)(b)款中，提述定罪、判決或拒絕授予濟助之處，即提述在有關法律程序中的終局決定。(4)為施行第(3)款，任何定罪、判決或拒絕授予濟助 —
(a)如沒有遭上訴，在提出上訴的限期結束時，即屬終局決定；或(b)如遭上訴，在該上訴或任何進一步上訴獲了結時，即屬終局決定。(5)為施行第(4)(b)款，如上訴 —
(a)已獲判定，而提出進一步上訴的限期已結束；或(b)已遭放棄，或已在其他情況下失效，該上訴即屬獲了結。
32.保險
董事可決定就以下法律責任，為本公司的董事或本公司的有聯繫公司的董事，投購保險，並保持該 保險有效，費用由本公司負擔 —
(a)該董事在與關乎本公司或該有聯繫公司(視屬何情況而定)的疏忽、失責、失職或違反信託
行為(欺詐行為除外)有關連的情況下對任何人承擔的法律責任；或(b)該董事在針對該董事提出的民事或刑事法律程序中作抗辯而招致的法律責任，而該法律程
序是針對該董事犯的關乎本公司或該有聯繫公司(視屬何情況而定)的疏忽、失責、失職或
違反信託行為(包括欺詐行為)而提出的。
33.公司秘書的委任及免任
(1)董事可按其認為合適的任期、酬金及條件，委任公司秘書。(2)董事可免任他們委任的公司秘書。
第 6 分部 — 公司秘書
第 4 部 成員作出決定
第 1 分部 — 成員大會的組織
34.成員大會
(1)除《條例》第 611、612 及 613 條另有規定外，本公司須按照《條例》第 610 條，就本公司的 每個財政年度，舉行成員大會，作為其周年成員大會。(2)董事如認為合適，可召開成員大會。
(3)如根據《條例》第 566 條，董事須召開成員大會，他們須按照《條例》第 567 條召開成員大
會。(4)如董事沒有按照《條例》第 567 條召開成員大會，則要求舉行成員大會的成員，或他們當中擁
有他們全體的總表決權一半以上者，可自行按照《條例》第 568 條召開成員大會。
35.成員大會的通知
(1)召開周年成員大會，須有為期最少 21 日的書面通知。
(2)召開除周年成員大會以外的成員大會，須有為期最少 14 日的書面通知。(3)通知期 —
(a)不包括送達或當作送達有關通知當日；亦(b)不包括發出該通知當日。(4)有關通知須 —
(a)指明有關成員大會的日期及時間；
(b)指明該大會的舉行地點(如該大會在 2 個或多於 2 個地方舉行，則指明該大會的主要會場 及其他會場)；(c)述明有待在該大會上處理的事務的概略性質；
(d)(如有關通知屬周年成員大會的通知)述明該大會是周年成員大會；(e)(如擬在該大會上動議某決議，不論是否特別決議)—
(i)包含該決議的通知；及
(ii)包含或隨附一項陳述，該陳述須載有為顯示該決議的目的而合理地需要的任何資料
或解釋；(f)(如擬在該大會上動議某特別決議)指明該意向，並包含該決議的文本；及(g)載有一項陳述，指明成員根據《條例》第 596(1)及(3)條委任代表的權利。(5)如決議的通知 —
(a)已根據《條例》第 567(3)或 568(2)條，包含在有關成員大會的通知內；或(b)已根據《條例》第 615 條發出，則第(4)(e)款並不就該決議而適用。
(6)儘管召開成員大會的通知期，短於本條所指明者，但如以下成員同意，則該大會仍視為已妥為
召開 —
(a)(如該大會屬周年成員大會)所有有權出席該大會並有權於會上表決的成員；或
(b)(如該大會並非周年成員大會)過半數有權出席該大會並有權於會上表決的成員，惟該等成
員須合共代表全體成員於會上的總表決權的最少 95%。
36.有權收到成員大會通知的人
(1)成員大會的通知，須向以下人士發出 —
(a)每名成員；及(b)每名董事。
(2)如本公司已獲得關於承傳人擁有股份的權利的通知，則在第(1)款中，提述成員，包括該承傳
人。(3)本公司如須向某成員發出本公司的成員大會的通知，或任何其他關乎該大會的文件，則在向該
成員發出該通知或文件的同時，亦須向本公司的核數師發出該通知或文件的文本，如有多於 1 名核數師，則須向每名核數師發出該文本。
37.意外漏發成員大會通知
如成員大會的通知沒有向任何有權收到該通知的人發出，而此事出於意外，或該人沒有接獲該通 知，均不使有關成員大會的議事程序失效。
38.出席成員大會和在會上發言
(1)凡某人在成員大會舉行期間，能夠妥當地向所有出席該大會的人，傳達自己就大會上的事務所
持的資料，或表達自己對該事務所持的意見，該人即屬能夠於該大會上行使發言權。(2)凡符合以下情況，某人即屬能夠於成員大會上行使表決權 —
(a)該人在該大會舉行期間，能夠就交由該大會表決的決議，作出表決；而且
(b)在斷定是否通過該決議時，該人所投的票，能夠與所有其他出席該大會的人所投的票，同 時獲點算在內。(3)董事可作出他們認為適當的任何安排，以使出席成員大會的人，能夠於會上行使其發言權及表 決權。(4)任何 2 名或多於 2 名出席成員大會的成員是否身處同一地點，對斷定該大會的出席情況，無關
重要。(5)如 2 人或多於 2 人雖然身處不同地點，但他們若在成員大會上有發言權及表決權的話，是能夠
行使該等權利的，則他們均屬有出席該大會。
39.成員大會的法定人數
(1)如有 2 名成員親身或由代表代為出席成員大會，2 人即構成成員大會的法定人數。(2)如成員大會的出席者人數，未達到法定人數，則除委任主席外，不得在該大會上處理任何事
務。
40.主持成員大會
(1)如董事局主席(如有的話)有出席成員大會，而且願意以主席的身分，主持該大會，則該大會由
董事局主席擔任主席。(2)如 —
(a)沒有董事局主席；(b)董事局主席在成員大會的指定舉行時間過後的 15 分鐘內，仍未出席；(c)董事局主席不願意擔任成員大會主席；或
(d)董事局主席已向本公司發出通知，表示無意出席成員大會，則出席該大會的董事，須在他們當中推選 1 人，擔任大會主席。(3)如 —
(a)沒有董事願意擔任主席；或
(b)在成員大會的指定舉行時間過後的 15 分鐘內，沒有董事出席，則出席該大會的成員，須在他們當中推選 1 人，擔任大會主席。(4)某代表可藉於成員大會上通過的本公司決議，獲選為大會主席。
41.非成員出席及發言
(1)董事不論是否本公司成員，均可出席成員大會，並可於會上發言。(2)即使其他人 —
(a)並非本公司成員；或
(b)雖是本公司成員，但無權就成員大會行使成員權利，成員大會的主席仍可准許該人出席成員大會，及於會上發言。
42.延期
(1)如在成員大會的指定舉行時間過後的半小時內，未有達到法定人數的人出席該大會 —
(a)(如該大會是應成員的請求召開的)該大會即須散會；或
(b)(如屬其他情況)該大會延期至下一星期的同一日，在同一時間和地點舉行，或延期至董事
決定的其他日期，在董事決定的時間和地點舉行。(2)如在經延期的成員大會的指定舉行時間過後的半小時內，未有達到法定人數的人出席該大會，親身出席或由代表代為出席的成員的人數，即構成法定人數。(3)如符合以下情況，主席可將有達到法定人數的人出席的成員大會延期 —
(a)該大會同意延期；或
(b)主席覺得，為保障任何與會人士的安全，或為確保會上事務獲有秩序地處理，有必要延
期。(4)如成員大會作出延期指示，主席即須將該大會延期。
(5)主席將成員大會延期時，須指明成員大會延至何日何時，及在何地舉行。(6)經延期的成員大會，只可處理該大會於延期前未完成的事務。
(7)如成員大會延期 30 日或多於 30 日，則須發出延期的成員大會的通知，如同須發出原本的成員 大會的通知一樣。(8)如成員大會延期少於 30 日，則無需發出延期的成員大會的通知。
第 2 分部 — 於成員大會上表決
43.表決的一般規則
(1)交由成員大會表決的決議，須以舉手方式表決，但如有按照本《章程細則》妥為要求以投票方
式表決，則屬例外。(2)如在成員大會上表決票數均等，則不論表決是以舉手還是投票方式作出，大會主席均有權投第
二票或決定票。(3)如在成員大會上，以舉手方式就某決議表決，則由主席作出的 —
(a)指該決議已獲通過或未獲通過的宣布；或(b)指該決議是獲特定多數通過的宣布，即為該事實的確證，而無需證明所錄得的贊成或反對該決議的票數的數目或比例。(4)在會議議事紀錄內的關乎上述宣布的記項，亦為該事實的確證，而無需加以證明。
44.錯誤及爭議
(1)凡某人在成員大會上作表決，則除非對該人的表決資格的異議，是在該大會(或經延期的成員大
會)上提出的，否則該異議不得提出。表決如未有在成員大會上遭推翻，即屬有效。(2)任何異議均須交由成員大會的主席處理，主席的決定屬終局決定。
45.要求投票表決
(1)以投票方式就某決議表決的要求，可在以下時間提出 —
(a)在將表決該決議的成員大會舉行之前；或
(b)於成員大會上，以舉手方式就該決議表決的結果宣布之時或之前。(2)以下人士可要求就某決議投票表決 —
(a)大會主席；(b)最少 2 名親身或由代表代為出席成員大會的成員；或
(c)持有於成員大會上有表決權的全體成員的總表決權的最少
5%，並親身或由代表代為出席 成員大會的任何成員。(3)委任代表的文書，須視為有授權有關代表要求或參與要求就某決議投票表決。(4)就某決議投票表決的要求，可以撤回。
46.成員持有的票數
(1)在成員大會上就某決議舉手表決時，每名以下人士均有 1 票 —
(a)親身出席的成員；及
(b)獲有權就該決議表決的成員妥為委任並親身出席的代表。(2)如某成員委任多於 1 名代表，該等代表無權就有關決議舉手表決。(3)在成員大會上就某決議投票表決時 —
(a)每名親身出席的成員就其所持有的每一股股份，均有 1 票；及
(b)獲某成員妥為委任並親身出席的代表就該委任所關乎的每一股股份，均有 1 票。
(4)本條的效力，不得抵觸附於任何股份或股份類別的任何權利或限制。
47.股份聯名持有人的表決
(1)就股份聯名持有人而言，只有由有作出表決而排名最先的持有人作出的表決(及任何由該持有人
妥為授權的代表作出的表決)，方可獲計算在內。(2)就本條而言，股份持有人排名的先後，取決於有關聯名持有人在成員登記冊上的排名次序。
48.精神上無行為能力的成員的表決
(1)如某成員屬精神上無行為能力者，則不論是舉手或投票表決，該成員均可由其受託監管人、接
管人、監護人，或由原訟法庭所指定屬受託監管人、接管人或監護人性質的其他人，作出表 決。(2)上述受託監管人、接管人、監護人或其他人，均可在舉手或投票表決中，由代表代為表決。
49.代表通知書的內容
(1)代表的委任須藉符合以下說明的書面通知(代表通知書)作出，方屬有效 —
(a)該通知述明委任該代表的成員的姓名或名稱及地址；
(b)該通知識別獲委任為該成員的代表的人，及該項委任所關乎的成員大會；(c)該通知經認證，或經他人代該成員簽署；及
(d)該通知按照本《章程細則》，及按照該大會的通知所載的指示，交付本公司。(2)本公司可規定代表通知書以某特定形式交付，並可為不同目的，指明不同的形式。
(3)本公司如規定或容許以電子形式，交付代表通知書予本公司，則可規定代表通知書的交付須按
本公司指明的保安安排，妥為保護。(4)委任某代表的代表通知書可指明，該代表將如何就關乎成員大會上處理事務的 1 項或多於 1 項
決議表決(或指明該代表不得就該等決議表決)。(5)除非委任某代表的代表通知書另作說明，否則該通知書須視為 —
(a)容許該代表有酌情決定權，決定如何就任何交由有關成員大會表決的附帶或程序事宜的決
議表決；及(b)不但就某成員大會本身委任該人為代表，亦在該大會延期的情況下，就該經延期的大會，委任該人為代表。
50.代委任代表的成員，簽立代表委任文書
如代表通知書未經認證，它須隨附書面證據，證明簽立有關代表委任文書的人，有權代作出有關委 任的成員，簽立該文書。
51.代表通知書的交付，及撤銷代表委任的通知
(1)除非在以下時間之前，代表通知書已送抵本公司，否則該通知書屬無效 —
(a)(如屬成員大會或經延期的成員大會)舉行該大會的指定時間前的 48 小時；及
(b)(如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後的 48 小時後進行)指定的表決時間前的 小時。(2)根據代表通知書作出的委任，可被撤銷。撤銷的方法，是向本公司交付書面通知，該通知須由
發出(或由他人代為發出)該代表通知書的人發出，或由他人代該人發出。(3)除非在以下時間之前，撤銷上述委任的通知已送抵本公司，否則該通知屬無效 —
(a)(如屬成員大會或經延期的成員大會)舉行該大會的指定時間前的 48 小時；及
(b)(如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後的 48 小時後進行)指定的表決時間前的 小時。
52.成員親身表決影響代表的權力
(1)如就股份委任代表的成員作出以下作為，則該代表就有關決議具有的權力，須視為已被撤銷 —
(a)親身出席決定該決議的成員大會；及(b)就該決議而行使該等股份所附的表決權。
(2)即使有效的代表通知書，已由有權出席成員大會或在成員大會上發言或(以舉手或投票方式)表
決的成員向本公司交付，或已代表成員如此交付，該成員仍然就該大會或經延期的該大會享有 出席、發言或表決的權利。
53.在委任代表的成員去世、變為精神上無行為能力等情況下，代表表決的效力(1)儘管 —
(a)委任代表的成員在表決前去世，或變為精神上無行為能力；(b)代表的委任被撤銷，或簽立代表委任文書所依據的權力被撤銷；或(c)代表委任所關乎的股份被轉讓，按照有關代表通知書的條款作出的表決，仍屬有效。
(2)如述明上述去世、精神上無行為能力、撤銷或轉讓情況的通知，在以下時間之前送抵本公司，則第(1)款不適用 —
(a)(如屬成員大會或經延期的成員大會)舉行該大會的指定時間前的 48 小時；及
(b)(如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後的 48 小時後進行)指定的表決時間前的 小時。
54.修訂提出的決議
(1)在以下情況下，將會在某成員大會上提出的普通決議，可經由普通決議修訂 —
(a)建議的修訂的書面通知，已向公司秘書發出；及
(b)大會主席合理地認為，建議的修訂並沒有對有關決議的涵蓋範圍，造成重大改變。(2)如有關普通決議，將會在某成員大會上提出，上述通知須在舉行該大會的時間的 48 小時前(或
大會主席決定的較遲時間)，由有權於大會上投票的人發出。(3)在以下情況下，將會在某成員大會上提出的特別決議，可經由普通決議修訂 —
(a)在該大會上，大會主席建議作出修訂；及
(b)該項修訂僅修正該決議中的文法錯誤，或其他無關宏旨的錯誤。
(4)如成員大會的主席雖然真誠地行事，但錯誤地判定任何對決議的修訂屬不妥善，則除非原訟法
庭另有命令，否則該決議的表決仍屬有效。
第 3 分部 — 規則適用於某類別成員的會議
55.某類別成員的會議
本《章程細則》中關乎成員大會的條文經所需變通後，適用於任何類別股份的持有人的會議。
第 5 部 股份及分派
第 1 分部 — 發行股份
56.57.所有股份均須已繳足款
除非股份屬已繳足款，否則不得發行。發行不同類別股份的權力(1)本公司發行的股份可附有 —
(a)優先、遞延或其他特別的權利；或
(b)在股息、表決、資本退還或其他方面的限制，該限制可由本公司不時藉普通決議決定，而之前授予任何原有的股份或原有類別的股份的持有人的任何特別權利，不受影響。
(2)在符合《條例》第 5 部第 4 分部的規定下，本公司可按以下條款發行股份︰該股份須按或可按
本公司或股份持有人的選擇而被贖回。(3)董事可決定贖回股份的條款、條件及方式。
第 2 分部 — 股份中的權益
58.公司僅受絕對權益約束
(1)除非法律規定，否則本公司不承認任何人為以信託形式持有股份。
(2)除非法律或本《章程細則》另有規定，否則除持有人在某股份中的絕對擁有權及隨附的一切權
利以外，本公司完全不受該股份中的任何權益約束，亦完全不承認該股份中的任何權益。(3)即使本公司知悉上述權益，第(2)款仍適用。
第 3 分部 — 股份證明書
59.除在若干情況外須發出證明書(1)本公司須 —
(a)在配發股份或提交妥當的股份轉讓文書後的 2 個月內；或(b)在股份的發行條件所規定的其他限期內，就每一名成員所持的股份，免費向該成員發出 1 份或多於 1 份證明書。(2)如某股份屬多於 1 個類別，則不得就該股份發出證明書。(3)如某股份由多於 1 人持有，則只可就該股份發出 1 份證明書。
60.股份證明書的內容及簽立事宜(1)股份證明書須指明 —
(a)它是就多少股份及甚麼類別的股份發出的；(b)該等股份屬已繳足款；及(c)編配予該等股份的任何識別號碼。(2)股份證明書須 —
(a)蓋有本公司的法團印章，或本公司的(《條例》第 126 條所指的)正式印章；或(b)以其他方式按照《條例》簽立。
61.綜合股份證明書
(1)成員可以向本公司提出書面要求，要求 —
(a)以一份綜合證明書，取代該成員的分開的證明書；或
(b)以分開的 2 份或多於 2 份代表該成員所指明的股份比例的證明書，取代該成員的綜合證明
書。(2)除非擬由綜合證明書取代的任何證明書，已事先歸還予本公司作註消，否則不得發出該綜合證
明書。(3)除非擬由分開的證明書取代的綜合證明書，已事先歸還予本公司作註消，否則不得發出該等分
開的證明書。
62.作替代的股份證明書
(1)如有就某成員所持的股份發出證明書，而該證明書遭塗污、破損、遺失或毀掉，該成員有權就
相同的股份獲發證明書作替代。(2)某成員如有權獲發作替代的證明書，並行使此權利，則 —
(a)可同時行使獲發單一證明書、分開的證明書或綜合證明書的權利；(b)須將遭塗污或破損的須予替代的證明書，歸還予本公司；及
(c)須遵從董事所決定的、在證據、彌償及支付合理款項方面的條件。
第 4 分部 — 轉讓及傳轉股份
63.轉讓股份
(1)股份可藉普通形式的轉讓文書轉讓，亦可藉董事批准的其他形式的轉讓文書轉讓。上述文書須
由出讓人及受讓人簽立，或由他人代出讓人及受讓人簽立。(2)本公司不得就登記任何轉讓文書或其他關乎或影響股份的所有權的文件，收取費用。(3)本公司可保留任何經登記的轉讓文書。
(4)在受讓人的姓名或名稱作為某股份的持有人而記入成員登記冊前，出讓人仍是該股份的持有
人。
64.董事拒絕股份轉讓的權力
(1)在不局限第 2(2)條的前提下，在以下情況下，董事可拒絕登記某股份的轉讓 —
(a)有關轉讓文書沒有遞交至本公司的註冊辦事處，亦沒有遞交至董事指定的其他地點；(b)有關轉讓文書並沒有隨附其所關乎的股份的證明書，亦沒有隨附董事合理要求的其他證
據，以證明出讓人作出有關轉讓的權利，或證明其他人代出讓人作出該項轉讓的權利；或(c)有關轉讓涉及多於 1 類別的股份。(2)如董事根據第(1)款或第 2(2)條拒絕登記某股份的轉讓 —
(a)出讓人或受讓人可要求得到一份述明拒絕理由的陳述書；及
(b)有關轉讓文書須歸還提交它的出讓人或受讓人，但如董事懷疑建議的轉讓可能具欺詐成份，則不在此限。(3)凡轉讓文書於某日遞交予本公司，則在該日期後的 2 個月內，它須連同拒絕登記轉讓的通知，按照第(2)(b)款歸還。(4)如出讓人或受讓人根據第(2)(a)款提出要求，董事須在接獲要求後的 28 日內 —
(a)將一份述明拒絕理由的陳述書，送交該人；或(b)登記有關轉讓。65.傳轉股份 如某成員去世 —
(a)而該成員是股份的聯名持有人，本公司只可承認該等聯名持有人中的尚在世者有該股份的所有權；及(b)而該成員是股份的單獨持有人，本公司只可承認該成員的合法遺產代理人有該股份的所有
權。
66.承傳人的權利
(1)如某承傳人按董事的恰當要求，出示被要求出示的證據，證明本身擁有有關股份的權利，該承
傳人在本《章程細則》的規限下，可選擇成為該股份的持有人，或選擇將該股份轉讓予另一 人。(2)董事有權拒絕或暫停辦理有關登記，一如假使在有關傳轉前有關持有人已轉讓有關股份的話，董事本會有權拒絕或暫停辦理登記股份轉讓一樣。(3)某承傳人有權享有的股息或其他利益，等同於該承傳人假使是有關股份的持有人的話便會享有
者，惟該承傳人在尚未就該股份登記為成員前，無權就該股份行使任何憑藉成員資格而獲賦予 的、關乎本公司會議的權利。(4)董事可隨時發出通知，要求承傳人選擇成為有關股份的持有人，或選擇將該股份轉讓予另一
人。(5)如承傳人在自上述通知發出起計的 90 日內，沒有遵從該通知，董事可在該通知的要求獲遵從
之前，暫緩支付須就該股份支付的所有股息、紅利或其他款項。
67.行使承傳人權利
(1)承傳人如選擇成為某股份的持有人，須以書面將此事通知本公司。(2)在接獲上述通知後的 2 個月內，董事須 —
(a)將有關承傳人登記為有關股份的持有人；或(b)將拒絕登記的通知，送交有關承傳人。
(3)如董事拒絕辦理登記，承傳人可要求得到一份述明拒絕理由的陳述書。(4)如承傳人根據第(3)款提出要求，董事須在接獲要求後的 28 日內 —
(a)將一份述明拒絕理由的陳述書，送交該承傳人；或(b)將該承傳人登記為有關股份的持有人。
(5)承傳人如選擇將有關股份轉讓予另一人，即須就該股份簽立轉讓文書。
(6)本《章程細則》中關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的一切限制及其他條文，均適用於第(1)款
所指的通知，亦適用於第(5)款所指的轉讓，猶如有關傳轉並未發生，以及有關轉讓是有關股份 的持有人在該項傳轉之前作出的轉讓一樣。
68.承傳人受先前的通知約束
如某通知就某些股份向某成員發出，而某承傳人有權擁有該等股份，且該通知是在該承傳人的姓名 或名稱記入成員登記冊前向該成員發出的，則該承傳人受該通知約束。
69.股本的更改
本公司可藉普通決議更改其股本，更改方式須是《條例》第 170(2)(a)、(b)、(c)、(d)、(e)及(f)(i)條 所列的 1 種或多於 1 種方式，而《條例》第 170(3)、(4)、(5)、(6)、(7)及(8)條據此適用。
70.71.72.股本的減少
本公司可藉特別決議，按照《條例》第 5 部第 3 分部，減少其股本。回購股份
本公司可按照《條例》第 5 部第 4 分部，回購本公司的股份(包括任何可贖回股份)。股份的配發
如董事須按照《條例》第 140 條的規定，事前取得本公司藉決議給予的批准，方可行使其獲賦予 的、配發本公司股份的權力，則董事不得在取得該項批准前，行使該權力。第 5 分部 — 股本的更改和減少、回購股份及股份的配發
第 6 分部 — 分派
73.宣布分派股息的程序
(1)本公司可於成員大會上，宣布分派股息，但股息不得超過董事建議的款額。
(2)董事可不時向成員支付中期股息，前提是董事覺得以本公司的利潤而論，該中期股息屬有理可
據。(3)除按照《條例》第 6 部從利潤中支付股息外，不得以其他方式支付股息。
(4)除非宣布分派股息的成員決議、董事的支付股息決定或股份的發行條款另有指明，否則股息的
支付，須以每名成員於宣布分派或支付該股息的決議或決定的日期所持的股份，作為依據。(5)董事在建議分派任何股息前，可從本公司的利潤中撥出其認為合適的款項，作為儲備。(6)董事可按以下規定運用上述儲備 —
(a)凡本公司的利潤可恰當地運用於某目的上，董事即可將該等儲備，運用於該目的上；及(b)在如上述般運用該等儲備前，董事可將該等儲備，運用於本公司的業務上，或運用於董事
認為合適的投資上，該等投資不得包括本公司的股份。(7)董事如認為不分派某筆利潤，屬穩健做法，即可予以結轉，而不將該筆利潤撥入儲備內。
74.支付股息及其他分派
(1)如須就某股份支付股息或其他分派款項，則須藉以下 1 種或多於 1 種方法支付 —
(a)轉帳入分派對象以書面(或董事決定的方式)指明的銀行帳户；
(b)(如分派對象是股份持有人)按分派對象的登記地址，或(如分派對象不是股份持有人)按分
派對象以書面(或董事決定的方式)指明的地址，以郵寄方式，送交抬頭為分派對象的支票 予分派對象；(c)按分派對象以書面(或董事決定的方式)指明的地址，以郵寄方式送交抬頭為指明人士的支
票予指明人士；(d)董事與分派對象以書面(或董事決定的方式)議定的任何其他支付方法。(2)在本條中 —
指明人士(specified person)指分派對象以書面(或董事決定的方式)指明的人。
75.不得就分派支付利息 除非 —
(a)某股份的發行條款；或(b)某股份的持有人與本公司之間的另一項協議的條文，另有規定，否則本公司不得就任何須就該股份支付的股息或其他款項，支付利息。
76.分派無人申領
(1)如須就股份支付的股息或其他款項，在已宣布分派或成為須支付的款項後，無人申領，則在有
人申領前，董事可運用該股息或款項作投資用途，或惠及本公司的用途。(2)支付股息或其他款項入另外的帳户，並不使本公司成為該股息或款項的受託人。(3)如 —
(a)自股息或其他款項到期須付的日期起計，已滿 12 年；及(b)某分派對象尚未申領該股息或款項，則該分派對象不再有權收取該股息或款項，而本公司不再欠下該股息或款項。
77.非現金形式的分派
(1)除股份的發行條款另有規定外，本公司可按董事的建議，藉普通決議決定，以轉讓同等價值的
非現金資產(包括但不限於任何公司的股份或其他證券)的方式，支付全部或部分須就該股份支 付的股息，或作出全部或部分須就該股份作出的其他分派。(2)董事可為作出非現金形式的分派，作出他們認為合適的任何安排，包括在就該項分派遭遇困難 的情況下 —
(a)釐定任何資產的價值；(b)以該價值為基礎，向某分派對象支付現金，以調整分派對象的權利；及(c)將任何資產歸屬受託人。78.放棄分派
(1)分派對象可放棄收取須就某股份支付的股息的權利，或放棄收取須就某股份作出的其他分派的
權利，放棄的方法，是向本公司簽立一份表明此意的契據。(2)然而，如有關股份有多於 1 名持有人，或多於 1 人有權擁有該股份(不論是因為 1 名或多於 1 名聯名持有人去世或破產，或其他原因)，則除非上述契據明文訂明，它是由所有持有人或有權 擁有該股份的其他人簽立的，否則該契據屬無效。
第 7 分部 — 利潤的資本化
79.利潤的資本化
(1)本公司可按董事的建議，藉普通決議將利潤資本化。
(2)如資本化須隨附股份或債權證的發行，則董事可運用經資本化的款項，而可運用的款項的比
例，須是假使該款項是以股息的形式分派，有關成員便會有權收取的款項的比例。(3)董事可作出他們認為合適的任何安排，包括發出不足一股股份的證明書、作現金付款，或採取
調整至整數政策，以在可發行不足一股股份或不足一個單位的債權證的情況下，調整成員之間 的權利，惟該等安排須是作出該項調整所必需的。
第 6 部 雜項條文
第 1 分部 — 公司與外間的通訊
80.須使用的通訊方法
(1)除本《章程細則》另有規定外，根據本《章程細則》由本公司(或向本公司)送交或提供的任何
東西，可按《條例》第 18 部中就《條例》規定由本公司(或向本公司)送交或提供文件或資料的 任何方式，送交或提供。(2)除本《章程細則》另有規定外，就董事作出決定一事而向該董事送交或提供的通知或文件，亦
可按該董事已要求的、在當其時向該董事送交或提供上述通知或文件的方式，送交或提供。(3)某董事可與本公司協定，以某特定方式向該董事送交的通知或文件，須當作已在它們送交後的
一段指明的時間內接獲，指明的時間須少於 48 小時。
第 2 分部 — 行政安排
81.公司印章
(1)使用法團印章，僅可按董事授予的權限進行。
(2)法團印章須屬一個金屬印章，印章上以可閱字樣，刻有本公司名稱。
(3)在符合第(2)款的規定下，董事可決定如何使用法團印章或正式印章，及使用法團印章或正式印
章的形式(不論正式印章是供在香港以外地區使用，還是供在證券上蓋印)。(4)除非董事另有規定，否則如本公司有法團印章，而該印章經用作在某文件上蓋印，該文件亦須
經最少 1 名董事及 1 名獲授權人士簽署。(5)就本條而言，獲授權人士是 —
(a)本公司的任何董事；(b)公司秘書；或(c)獲董事授權簽署經法團印章蓋印的文書的人。
(6)如本公司有供在香港以外地區使用的正式印章，則董事須有決定授權在某文件(或某文件所屬類
別的文件)上使用該印章，方可在該文件上蓋上該印章。(7)如本公司有供在證券上蓋印的正式印章，則只有公司秘書或獲公司秘書授權在證券上蓋上該印
章的人，方可在證券上蓋上該印章。
82.沒有查閱帳目及其他紀錄的權利
任何人均無權僅憑成員的身分，查閱本公司的任何帳目或其他紀錄或文件，但如獲 —
(a)成文法則；(b)根據《條例》第 740 條作出的命令；(c)董事；或(d)本公司的普通決議，賦予查閱權限，則屬例外。83.核數師的保險
(1)董事可決定就以下法律責任，為本公司的核數師或本公司的有聯繫公司的核數師，投購保險，並保持該保險有效，費用由本公司負擔 —
(a)該核數師因在履行核數師職責的過程中，在與關乎本公司或該有聯繫公司(視屬何情況而
定)的疏忽、失責、失職或違反信託行為(欺詐行為除外)有關連的情況下而對任何人承擔的 法律責任；或(b)該核數師就針對該核數師提出的民事或刑事法律程序中進行抗辯而招致的法律責任，而該
法律程序是針對該核數師在履行核數師職責的過程中所犯的、關乎本公司或該有聯繫公司
(視屬何情況而定)的疏忽、失責、失職或違反信託行為(包括欺詐行為)而提出的。(2)在本條中，凡提述履行核數師職責，即包括履行《條例》第 415(6)(a)及(b)條指明的職責。
84.清盤
(1)如本公司清盤，而在償付在清盤中經證明的債項後，留有餘數，清盤人 —
(a)可在獲得規定認許下，將本公司的資產(不論該等資產是否包含同一類財產)的全部或任何
部分，按其原樣或原物，在成員之間作出分配，並可為此目的，為將會如此分配的財產，訂出該清盤人認為公平的價值；及(b)可決定如何在成員或在不同類別的成員之間，進行該分配。
(2)清盤人可在獲得規定認許下，為了分擔人的利益，將上述資產的全部或任何部分，按清盤人(在 獲得規定認許下)認為適當的信託安排，歸屬予受託人，但任何成員不得被強迫接受任何帶有法 律責任的股份或其他證券。(3)在本條中 —
規定認許
(required sanction)指本公司以特別決議所作的認許，及《條例》所規定的任何其他認
浅析公司法与公司章程+ 篇6
1.公司章程是公司设立的最主要条件和最重要的文件。公司的设立程序以订立公司章程开始，以设立登记结束。我国《公司法》明确规定，订立公司章程是设立公司的条件之一。审批机关和登记机关要对公司章程进行审查，以决定是否给予批准或者给予登记。公司没有公司章程，不能获得批准;公司没有公司章程，也不能获得登记。
2.公司章程是确定公司权利、义务关系的基本法律文件。公司章程一经有关部门批准，并经公司登记机关核准即对外产生法律效力。公司依公司章程，享有各项权利，并承担各项义务，符合公司章程行为受国家法律的保护;违反章程的行为，有关机关有权对其进行干预和处罚。
3.公司章程是公司对外进行经营交往的基本法律依据。由于公司章程规定了公司的组织和活动原则及其细则，包括经营目的、财产状况、权利与义务关系等，这就为投资者、债权人和第三人与该公司的进行经济交往提供了条件和资信依据。凡依公司章程而与公司经济进行交往的所有人，依法可以得到有效的保护。
鉴于公司章程的上述作用，必须强化公司章程的法律效力。这不仅是公司活动本身需要，而且也是市场经济健康发展的需要。公司章程与《公司法》一样，共同肩负调整公司活动的责任。这就要求，公司的股东和发起人在制定公司章程时，必须考虑周全，规定得明确详细，不能做各种各样的理解。公司登记机关必须严格把关，使公司章程做到规范化，从国家管理的角度，对公司的设立进行监督和保证公司设立以后能够进行正常的运行。
有限责任公司章程由股东共同制定，经全体股东一致同意，由股东在公司章程上签名盖章。修改公司章程，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。有限责任公司的章程，必须载明下列事项：公司名称和住所;公司经营范围;公司注册资本;股东的姓名和名称;股东的权利和义务;股东的出资方式和出资额;股东转让出资的条件;公司机构的产生办法、职权、议事规则;公司的法定代表人;公司的解散事由与清算办法;股东认为需要规定的其他事项。
股份有限公司章程中应载明下列主要事项：公司名称和住所;公司经营范围;公司设立方式;公司股份总数，每股金额和注册资本;发起人和姓名或者名称、认购的股份数;股东的权利和义务;董事会的组成、职权、任期和议事规则;公司的法定代表人;监事会的组成、职权、任期和议事规则;公司利润分配方法;公司的解散事由与清算办法;公司的通知和公告办法;股东大会认为需要规定的其他事项。
股份有限公司章程由发起人制定，经出席创立大会的认股人所持表决权的半数以上通过;修改公司章程，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司章程缺少上述必备事项或章程内容违背国家法律法规规定的，公司登记机关应要求申请人进行修改;申请人拒绝修改的，应驳回公司登记申请。
新公司法下的公司章程自治 篇7
公司法的规定赋予了公司章程更大的自治空间, 使之可以在公司治理领域发挥鼓励创新、提升公司治理整体水平的作用。
一、新公司法中公司章程自治范围的扩大
扩大公司自治范围, 是新公司法的一个重要价值取向。新公司法大大扩充了公司及其股东对公司章程的意思自治范围, 从片面、过度的控制和管理转向对企业经营自治的尊重、对运营效率的追求和对市场机制的有效运用。
1. 新公司法扩大公司治理制度实体权利方面的自主性。
新公司法扩大公司治理制度方面的自主性表现在以下方面:
人员自主性。新公司法规定了章程对法定代表人的选择权, 可选择由董事长、执行董事或经理担任, 并且, 新公司法将董事长、副董事长的产生交由章程规定。同时, 新公司法规定, 公司监事会中职工代表的具体比例由章程加以细化规定。
职权自主性。对于股东会、董事会和监事会, 新公司法都规定了“公司章程规定的其他职权”的兜底条款。对三者的职权规定兜底条款, 可以使公司在章程中根据具体情况和职能需要赋予三者其他职权, 以适应公司运营和发展的实际, 实现公司平稳有序的运作。
决策自主性。公司章程决策自主性主要体现在两个方面:其一, 新公司法四十三条规定:“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是, 公司章程另有规定的除外。”本条中“但书”的规定取消了以往“以资论权”的硬性规定, 允许股东通过协商做出其他安排。其二, 新公司法规定股东会、董事会和监事会的议事方式、表决程序除法律外, 由章程补充规定。议事方式和表决程序是股东会、董事会和监事会行使权力的具体途径, 此项授权规范使公司可以对其决策的方式和过程通过章程加以固定和随时调整, 实现公司自治。
存续自主性。股东作为出资者, 有权依自己的意志通过章程的形式约定公司解散的原因, 但是公司是否依照章程约定解散, 股东仍有最终的决定权。同时新公司法规定, 公司章程规定的解散事由出现时可以通过修改公司章程而存续。公司法给予了公司对自身命运的决定权, 并通过章程这一“公司宪法”予以实现。
2. 新公司法扩大公司自治范围在公司治理制度程序权利方面的自主性。
新公司法扩大公司自治范围在公司治理制度程序权利方面的自主性主要表现在以下方面:
章程内容自由化。新公司法减少了章程中绝对必要记载事项, 公司自治要求公司章程的绝对必要记载事项尽量减少, 除了涉及公司有效组织、运作和股东权利保护等应当规定为绝对必要记载事项的事项, 其它事项都应为非绝对记载事项, 由股东自由做出对公司最有利的选择。
会议程序操作的自由。会议程序操作的自由主要表现在三个方面:新公司法允许公司章程对召开股东会的通知程序允许章程做出排他性规定, 允许公司章程对监事会的议事方式和表决程序做出补充性规定。这体现出新公司法在会议程序方面赋予章程自治的空间, 允许章程自主安排会议程序。
选聘会计师事务所方法的自由。新公司法第一百七十条第一款规定:“公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所, 依照公司章程的规定, 由股东会、股东大会或者董事会决定。”由公司章程规定聘用、解聘会计师事务所的决定权由哪个机构行使, 可以防范公司经理或其他高管自行决定聘用或解聘会计师事务所, 防范公司财务腐败, 使公司财务秩序走上规范化的轨道。
3. 新公司法在资本制度方面扩大公司自治范围。
新公司法的顺应市场经济发展的需要, 对公司资本制度做出了较大的改动, 赋予了公司在资本方面更多的自由权利。
利润分配自由。新公司法第三十五条规定:“股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时, 股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是, 全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。”在新规定下, 公司章程可以基于公司的经营状况, 以最合理的方式约定股利分配方式, 充分体现了公司的契约和自治性质。
股权转让办法的自由。新公司法对有限责任公司股权转让的规定不再是强制性规定, 而是任意性规定, 有限责任公司章程中的股权转让办法, 可以采用新公司法中的指导性规定, 也可以自行制订符合股东意愿的不同规定。
股权继承自由。新公司法第七十六条规定:“自然人股东死亡后, 其合法继承人可以继承股东资格;但是, 公司章程另有规定的除外。”本条确立了自然人股东的合法继承人可以继承股东资格的原则, 同时也允许公司章程做出其他安排。
二、新公司法规范下公司章程自治应注意的问题
1. 树立公司章程意识, 制订切实可行的公司章程。
长期以来, 人们在公司实践中, 缺乏必要的公司章程意识, 公司章程的制订, 变成了僵化的填空, 内容大多千篇一律, 不能反映公司特性, 不能反映股东之间的特殊约定。不利于公司的良性运转。新公司法中大大扩大了公司章程自治的范围, 市场主体在公司实践中应树立强烈的公司章程意识, 制订符合本公司实际的个性化公司章程。
2. 避免滥用公司章程的自治原则。
尽管新公司法大大加强了公司章程的自治程度, 扩大了公司章程的自治范围, 但公司章程的自治性也是相对的, 公司章程的自治是有边界的, 章程的制定不得违反公司法等法律法规的强制性规定。同时, 在制定章程时还应注意不能剥夺或变相剥夺股东的固有权利, 应为股东实现其权利提供保障。如果公司章程违反法律法规, 超越公司自治的边界, 则章程的相关条款则是无效的。
3. 合理划分股东会、董事会的职权, 完善两会议事制度。
新公司法放大了公司股东在公司治理结构安排上的自治空间, 允许公司章程对股东会、董事会的权力分配做出特殊的设计。关于股东会、董事会议事制度, 新公司法只对一些重大议事规则如临时股东会召集情形、股东会召集权在特殊情形下的安排等做出原则性规定, 而对于其他具体细致的议事制度安排, 则交由公司章程自行规定。总之, 合理划分股东会、董事会职权, 建立完善的两会议事制度, 将有利于公司治理和经营管理的良好发展和需要。
4. 扩展和强化监事会的监督作用。
新公司法在监事会制度整体设计上, 以扩展强化监事会职权和作用为目标, 在监事会职权、监事会人员组成、监事会议事方式和表决程序以及监事会履行职权的物质基础保障等方面都作了详尽规定。我们应当正确认识和深刻理解新公司法对于监事会制度立法上的重大变革, 在公司章程设计中, 要根据新法的有关规定, 结合公司实际情况, 建立健全一个强大有效的监事会运行机制。
5. 根据需要扩大、缩小、细化经理职权。
新公司法既规定了部分经理职权, 同时又明确公司章程可以对经理职权另行规定。换言之, 公司章程既可以扩大经理的职权范围, 也可以缩小甚至剥夺其某些职权。股东在制订公司章程时, 应当充分认识、理解和运用新公司法在确定经理职权上给予的自治空间, 根据实际情况, 清晰划分董事会和经理的权力界限。
6. 建立转投资、对外担保、关联交易等重大事项的决议制度。
新公司法对公司转投资的限制给予了放宽, 关于对外担保、关联交易也做出了比较明确的规定。但是, 新公司法对于这类事项的规定是任意性而非强制性规定。法律实质上已把这类事项的处置权交由股东通过公司章程来自行规定。因此, 股东在制订和修改公司章程时, 应当综合考虑各方面因素, 对这类事项的决议制度进行严谨的设计, 最大限度地防控法律风险, 保障公司和股东合法权益。
7. 对股权“退出”机制作出特殊安排。
论公司章程变更的原则 篇8
关键词 公司章程 变更 原则
公司章程是由设立公司的股东或发起人制定，并经全体公司股东一致或多数同意，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员有直接约束力并规定公司组织及运作规范、权利义务配置的成立公司必备的法律文件。公司章程是公司行为与组织的根本准则，公司章程变更不仅涉及到公司基本制度的改变，而且关系到公司及其股东甚至第三人的利益，因此公司章程的变更对于公司来说是一件十分重要的事情。作为独立法人，公司有权对公司章程做出相应的变更，公司章程的变更同时也是经济发展以及历史演进的必然结果，但这决不意味着公司章程的变更不受限制。由于公司章程的变更会给股东之间的利益安排带来巨大的影响，公司章程的变更也可能会成为大股东欺压中小股东的手段，因此公司章程的变更须遵守一定的原则。
一、不得违背法律强制性规定的原则
公司章程是依据法律制定的，其变更不得与法律强制性规定相抵触，这是各国公司法普遍规定的原则。如美国《示范公司法修正本》第十章第一节规定，经过修正的公司章程只可包括那些修正之时能合法地纳入最初文本中的条款。英国1948年《公司法》第10条规定，在遵守公司法的规定和公司章程所规定的条件的情况下，公司有权通过特别决议变更其章程。在我国，公司章程变更应当遵守法律和行政法规的规定，否则无效。《公司法》第22条规定，股东会或股东大会的决议内容违反法律、行政法规的无效。《公司登记管理条例》第23条规定，如果章程违反法律、行政法规的内容，公司登记机关有权要求公司作相应修改。
二、不得损害股东权益的原则
股东是公司存在的基础，为股东创造利润是公司存在的最主要目的。当公司章程发生变更时，很可能影响到股东的权益，如公司资本增减、股份合并以及公司内部议事规则的变更等。为了保护股东权益，许多国家的公司法律中确认了章程变更不得损害股东权益的原则。《法国商事公司法》第63条第1款规定，股东大会按修改章程所要求的条件审议批准减少资本。在任何情况下，减少资本不得侵犯股东平等原则。我国台湾地区“公司法”第130条规定，发起人股东依照公司章程所享有的特别利益，在公司章程的后续修改中可以修改，但是不得侵犯其既得利益。根据瑞士《债法典》规定，未经股东本人同意，不得剥夺股东的基本权利。股东的基本权利，按照法律和章程的规定，不受股东大会和董事会决议的制约。股东的基本权利应当包括成员资格、投票权、竞选权、股利取得权和清算时的股份财产分配请求权。日本《商法典》第345条第1款规定，公司已发行数种股份的，如变更章程将对某类股东造成损害，则章程的变更，除要有股东大会的决议外，还要有该类股东大会的决议。
在我国，股东权益因为公司章程变更而受到侵害的，可以通过股东诉讼制度和异议股东股权回购制度等来救济。根据现行《公司法》第22条规定，股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。第75条规定，异议股东在公司合并、分立、转让主要财产或者公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续等情形时，异议股东有权要求公司回购异议股东的股权。
三、不得损害债权人利益的原则
公司章程具有涉他性，其诸如注册资本、住所、合并以及分立等内容的变更直接关系到其对外偿债能力。因此，在公司章程变更时，不仅需要考虑到公司自身的利益，还要顾及债权人的合法权益。许多国家和地区的公司法都规定了章程变更不得侵害债权人的合法权益的原则。法国《商事公司法》第63条第3款规定，股东大会非以亏损为由批准减少资本计划的，在大会审议笔录存放书记室之日前的债权的债权人，可在法令规定的期限内，对减少资本提出异议。法庭可裁定驳回异议，或命令对债权进行补偿，或如公司提供担保，而且所提供的担保被认定足够时，命令建立担保。在提出异议期间，不得开始进行减少资本的活动。
我国澳门地区公司法第268条规定，在减资决议公布前已设立且不能要求清偿之债权之债权人，如果决议公布后日内要求担保，则应对其提供担保公布决议时，应通知债权人本款所指之权利。、债权经已获得担保之债权人不得行使上款所赋予之权利。基于资本之减少而对股东所作之给付，仅自减资决议公布之日起日后且在偿付债权人或对要求担保之债权人提供担保后方得为之。我国现行《公司法》也对公司变更时债权人利益保护作出了规定，公司在进行合并、分立或者减少注册资本时，应当依法通知或者公告债权人，否则债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。现行《公司法》第174条规定，公司应当自作出合并决议之日起日内通知债权人，并于日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起日内，未接到通知书的自公告之日起日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第176条规定，公司应当自作出分立决议之日起日内通知债权人，并于日内在报纸上公告。第178条第2款规定，公司债应当自作出减少注册资本决议之日起日内通知债权人，并于日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起日内，未接到通知书的自公告之日起日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
参考文献：
[1]李建伟.公司法学[M].中国人民大学出版社，2008.
[2]邓峰.普通公司法[M].中国人民大学出版社，2009.
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