(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)

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(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告) 篇1

碧水源(300070)公司第二届董事会第七次会议于2010年12月22日召开，审议了以下议案：

一、审议通过了公司《公司治理专项活动的整改报告》(一)公司治理自查阶段为保证公司治理专项活动的顺利开展，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由董事长作为领导小组组长，董事会秘书负责组织与协调，董事长高度重视此项工作，认真研究，周密部署，严格督促治理专项活动按计划顺利实施，(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)。工作组成员认真学习了中国证监会、北京证监局下发的文件，并严格对照法律、法规和《通知》要求的自查事项，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况等内容开展全面深入的自查工作，认真查找法人治理结构方面存在的问题和不足，分析原因并提出切实可行的整改计划。(二)公众评议阶段2010年8月17日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》以及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于2010年8月18日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。同时，设置了专门的电话、传真、邮箱和制定联系人，听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与投资者沟通，以便进一步提高公司治理水平，整改报告《(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)》。(三)整改提高阶段公司认真查找公司治理存在的问题，结合北京证监局现场检查提出的问题，公司董事会组织有关部门和相关责任人认真学习，针对相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应落实措施，进行认真整改。

二、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案原《对外投资管理制度》第二章第十条为“股东大会同意董事会授权公司董事长运用公司资产进行对外投资的权限为：(一)短期投资，一个会计内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的10%，单项投资运用资金不得超过公司最近经审计净资产的5%。(二)长期投资，一个会计内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的10%。”修改后将本条内容删除修改后的《对外投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

1、在原《募集资金管理制度》第四条后新增加一条“公司设立专用账户事宜由公司董事会批准，并在公司申请公开募集资金时，将该账户的设立情况及材料报相关监管部门备案。对于专用账户派生且接受同样监管的定期存款账户，董事会可授权公司管理层批准设立。”

2、原《募集资金管理制度》第五条为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理，专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专户外，公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理，专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专用账户和该账户派生且接受同样监管的定期存款账户外，公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改后的《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。